002342_2009_巨力索具_2009年年度报告_2010-02-11.pdf

巨力索具股份有限公司巨力索具股份有限公司 JULI SLING CO.,LTD.2009年年度报告年年度报告 股票代码：002342 股票简称：巨力索具 披露日期：2010年2月10日 2第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本年度报告经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。天健正信会计师事务所有限公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长杨建忠先生、主管会计工作负责人杨凯、会计机构负责人付强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第六节 公司治理结构.22 第七节 股东大会情况简介.29 第八节 董事会报告.34 第九节 监事会报告.54 第十节 重要事项.58 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.131 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司中文名称：巨力索具股份有限公司 公司中文名称缩写：巨力索具 公司英文名称：JULI SLING CO.,LTD.公司英文名称缩写：JULI INC.二、公司法定代表人：杨建忠 三、公司联系人和联系方式：职务职务 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 周莹 潘素敏 联系地址 河北省保定市徐水县巨力路 河北省保定市徐水县巨力路 电话 0312-8608999 0312-8608520 传真 0312-8608333 0312-8608333 信箱 四、公司注册地址：河北省保定市徐水县巨力路 公司办公地址：河北省保定市徐水县巨力路 邮编：072550 公司网址：http:/ 电子信箱： 五、公司信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 刊登2009年年度报告的网站：http:/ 本公司2009年年度报告全文备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市地：深圳证券交易所 证券简称：巨力索具 股票代码：002342 5七、公司首次注册登记日期：2004年12月7日 公司最近一次变更注册登记日期：2007年12月20日 企业法人营业执照注册号：130000000018869 税务登记号码：130625769808009 组织机构代码证号码：76980800-9 聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401室 6第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据：一、主要会计数据：单位：元 二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 基本每股收益（元/股）0.55 0.50 10.00%0.50 稀释每股收益（元/股）0.55 0.50 10.00%0.50 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.55 0.49 12.24%0.35 加权平均净资产收益率 23.31%24.59%-1.28%28.99%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 23.27%24.38%-1.11%20.20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.58 0.62-6.45%0.37 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.62 2.07 26.57%1.96 计算过程计算过程(1)加权平均净资产收益率的计算过程加权平均净资产收益率的计算过程 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业总收入 1,336,184,433.82 1,369,720,800.08-2.45%1,160,210,416.28 利润总额 223,193,773.58 209,187,657.60 6.70%201,379,303.91 归属于上市公司股东的净利润 191,411,155.99 173,243,795.49 10.49%161,430,515.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 191,087,538.44 171,784,120.74 11.24%112,522,681.93 经营活动产生的现金流量净额 204,486,757.11 216,833,343.99-5.69%131,244,212.16 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 总资产 2,309,011,931.07 1,939,094,798.87 19.08%1,641,513,946.46 归属于上市公司股东的所有者权益 916,951,632.96 725,540,476.97 26.38%684,835,081.38 股本 350,000,000.00 350,000,000.00 0.00%350,000,000.00 7项项 目目 序序 号号 本期数本期数 上期数上期数 归属于公司普通股股东的净利润 1(P)191,411,155.99 173,243,795.49 非经常性损益 2 323,617.55 1,459,674.75 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3=1-2(P)191,087,538.44 171,784,120.74 归属于公司普通股股东的期末净资产 4(E)916,951,632.96 725,540,476.97 归属于公司普通股股东的期初净资产 5（Eo）725,540,476.97 684,835,081.38 发行新股或债转股等新增的、归属于上市公司普通股股东的净资产 6(Ei)归属于公司普通股股东的、新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数 7(Mi)回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 8(Ej)139,223,709.85 归属于公司普通股股东的、减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数 9(Mj)6.00 其他交易或事项引起的净资产增减变动 10（Ek）6,685,309.95 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数 11（Mk）5.00 报告期月份数 12(Mo)12 12 归属于公司普通股股东的净资产加权平均数 13=Eo+P2+EiMiMo-Ej*Mj/Mo+-Ek*Mk/Mo 821,246,054.97 704,630,670.01 加权平均净资产收益率（）14=113 23.31%24.59%加权平均净资产收益率（）15=313 23.27%24.38%(2)基本每股收益及稀释每股收益的计算过程基本每股收益及稀释每股收益的计算过程 项项 目目 序序 号号 本期数本期数 上期数上期数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 191,411,155.99 173,243,795.49 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 2 323,617.55 1,459,674.75 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 191,087,538.44 171,784,120.74 年初股份总数 4 350,000,000.00 350,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5 6 6 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 8项项 目目 序序 号号 本期数本期数 上期数上期数 7 7 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 11 12 12 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+67 11-8911-10 350,000,000.00 350,000,000.00 因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数 13 350,000,000.00 350,000,000.00 基本每股收益（）14=112 0.55 0.50 基本每股收益（）15=313 0.55 0.49 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 16 所得税率 17 转换费用 18 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19 稀释每股收益（）120=1+(16-18)(1-17)(12+19)0.55 0.50 稀释每股收益（）21=3+(1618)(1-17)(13+19)0.55 0.49 9第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况（一）股份变动情况（一）股份变动情况 报告期，本公司的股份（包括首次公开发行股票后的限售股份）没有发生变动。1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 350,000,000 100.00%350,000,000 100.00%1、国家持股 0 0.00%0 0.00%2、国有法人持股 30,000,000 8.57%30,000,000 8.57%3、其他内资持股 320,000,000 91.43%320,000,000 91.43%其中：境内非国有法人持股 188,000,000 53.71%188,000,000 53.71%境内自然人持股 132,000,000 37.71%132,000,000 37.71%4、外资持股 0 0.00%0 0.00%其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 0 0.00%0 0.00%1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 350,000,000 100.00%350,000,000 100.00%2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 10巨力集团有限公司 188,000,000 0 0 188,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨建忠 33,000,000 0 0 33,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨建国 32,000,000 0 0 32,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨会德 22,000,000 0 0 22,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨子 15,000,000 0 0 15,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 保定天威保变电气股份有限公司 15,000,000 0 0 15,000,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 乐凯保定化工设计研究院 15,000,000 0 0 15,000,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 杨会茹 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 姚军战 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 姚香 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 张虹 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 贾宏先 2,000,000 0 0 2,000,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 陶虹 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨赛 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 姚远 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨将 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 肖岸凇 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨超 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 姚飒 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨帅 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨旭 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 肖姗峡 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 杨海润 1,000,000 0 0 1,000,000 首发承诺 2013 年 1 月 26 日 李小莽 400,000 0 0 400,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 郑广银 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 田阜泽 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 王志勇 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 杜学国 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 周莹 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 张亚男 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 李彦英 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 王瑛 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 刘冠军 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 闫永增 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 刘国明 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 解红卫 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 李分龙 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 何晓利 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 沈珏 300,000 0 0 300,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 赵丽颖 250,000 0 0 250,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 叶建国 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 王杰 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 坑永刚 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 赵莉 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 刘五平 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 杨凯 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 11谢冬敏 200,000 0 0 200,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 张成学 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 李静 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 王松 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 王岳 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 周宗强 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 韩学锐 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 孙纳 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 徐英奎 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 解永利 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 李慧彬 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 殷国安 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 张仁俊 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 秦卢峰 100,000 0 0 100,000 首发承诺 2011 年 1 月 26 日 合计 350,000,000 0 0 350,000,000 （二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 1、到报告期末为止的前、到报告期末为止的前3年历次证券发行情况年历次证券发行情况 2007年12月，经过公司2007年度第三次临时股东大会批准，保定天威保变电气股份有限公司、巨力集团徐水房地产开发有限公司各以自有资金通过现金方式对公司新增注册资本1,500万元。2、报告期截止日后的证券发行与上市情况、报告期截止日后的证券发行与上市情况 2009年12月30日，中国证券监督管理委员会以关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20091488号），核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过5,000万股。本公司采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式,公开发行5000万股，发行价格为24元/股。本次发行股票于2010年1月18日完成。公司首次公开发行股票完成后，经深圳证券交易所关于巨力索具股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上201032号）同意，本公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市，股票简称“巨力索具”，股票代码“002342”，本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票于2010年1月26日起上市交易。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由35,000万股增加到40,000万股，其中，无限售条件的股份数为4,000万股，自2010年1月26日起在深圳证券交易所中小 12企业板上市交易，占总股本的10%；有限售条件的股份总数为36,000万股，其中向询价对象配售的1,000万股限售三个月，于2010年4月26日上市交易；其余为首次公开发行前已发行股份。（三）公司无内部职工股。（三）公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况二、股东和实际控制人情况（一）、股东情况（一）、股东情况 单位：股 股东总数 60 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 巨力集团有限公司 境内非国有法人 53.71%188,000,000 188,000,000 0 杨建忠 境内自然人 9.43%33,000,000 33,000,000 0 杨建国 境内自然人 9.14%32,000,000 32,000,000 0 杨会德 境内自然人 6.29%22,000,000 22,000,000 0 杨子 境内自然人 4.29%15,000,000 15,000,000 0 保定天威保变电气股份有限公司（SS）国有法人 4.29%15,000,000 15,000,000 0 乐凯保定化工设计研究院（SS）国有法人 4.29%15,000,000 15,000,000 0 杨会茹 境内自然人 0.86%3,000,000 3,000,000 0 姚军战 境内自然人 0.57%2,000,000 2,000,000 0 姚香 境内自然人 0.57%2,000,000 2,000,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类-上述股东的关联关系（1）杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团存在控制关系。杨会茹为持有巨力集团 5%股权的股东；（2）杨建忠、杨建国、杨会德（女）、杨子、杨会茹（女）的关联关系为直系兄弟姐妹关系；（3）杨建忠与姚香系夫妻关系，杨会德与姚军战系夫妻关系。（二）控股股东情况（二）控股股东情况 报告期，本公司控股股东未发生变更。控股股东情况如下：中文名称：巨力集团有限公司 英文名称：JULI GROUP CO.,LTD.法定代表人：杨建忠 13住所：河北省保定市徐水科技园区 注册资本：36,500万元 实收资本：36,500万元 成立日期：1997年3月27日 主营业务：对其股权投资进行管理 （三）实际控制人情况（三）实际控制人情况 公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人，四位合计直接持有公司控股股东巨力集团95%的股权；四位合计直接持有公司29.15%的股权；杨建忠为公司董事、董事长，杨建国为董事、副董事长、总裁。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股在（四）其他持股在10%以上（含以上（含10%）的法人股东情况）的法人股东情况 报告期，公司未有其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。杨建忠杨建忠 杨建国杨建国 杨子杨子 杨会德杨会德 巨力集团有限公司巨力集团有限公司 巨力索具股份有限公司巨力索具股份有限公司 注注 注注 注：杨建忠注：杨建忠 27.50%、杨建国、杨建国27.00%、杨会德、杨会德 23.50%、杨子、杨子 17.00%。注：杨建忠注：杨建忠 9.43%、杨建国、杨建国9.14%、杨会德、杨会德 6.29%、杨子、杨子 4.29%。53.71%14第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员和 员工情况员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 任期终止日期任期终止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 杨建忠 董事长 男 44 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 33,000,000 33,000,000 杨建国 副董事长、总裁 男 44 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 32,000,000 32,000,000 丁强 董事 男 55 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 0 0 姚军战 董事、执行总裁 男 46 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 2,000,000 2,000,000 贾宏先 董事 女 37 2009年05月19 日 2010 年 12 月 04 日 2,000,000 2,000,000 张虹 董事、常务副总裁 女 35 2009年05月19 日 2010 年 12 月 04 日 2,000,000 2,000,000 田阜泽 董事、高级副总裁 男 50 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 300,000 300,000 杜昌焘 独立董事 男 67 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 0 0 朱保成 独立董事 男 36 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 0 0 葛江河 独立董事 男 46 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 0 0 刘旭 独立董事 男 33 2009年05月19 日 2010 年 12 月 04 日 0 0 周莹 董事会秘书 女 31 2008年06月12 日 2010 年 12 月 07 日 300,000 300,000 王志勇 副总裁 男 39 2007年12月08 日 2010 年 12 月 07 日 300,000 300,000 叶建国 副总裁 男 40 2007年12月08 日 2010 年 12 月 07 日 200,000 200,000 王杰 副总裁 男 35 2007年12月08 日 2010 年 12 月 07 日 200,000 200,000 姚香 副总裁 女 41 2009年05月04 日 2010 年 12 月 07 日 2,000,000 2,000,000 杨凯 财务总监 男 40 2009年05月04 日 2010 年 12 月 07 日 200,000 200,000 郑广银 监事会主席 男 70 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 300,000 300,000 张亚男 监事 女 32 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 300,000 300,000 李彦英 监事 女 40 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 300,000 300,000 王松 监事 男 33 2007年12月05 日 2010 年 12 月 04 日 150,000 150,000 王瑛 监事 女 37 2009年05月19 日 2010 年 12 月 04 日 300,000 300,000 合计-75,850,000 75,850,000（二）主要工作经历（二）主要工作经历 1、曾经任职与现在本公司任职曾经任职与现在本公司任职（1）董事 杨建忠先生：现任任本公司第二届董事会董事长。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂厂长、河北飞马吊索具厂厂长，巨力集团董事长、本公司第一届董事会董事长 杨建国先生：现任本公司第二届董事会副董事长、总裁。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂副厂长、河北飞马吊索具厂副厂长，巨力集团副董事长、常务副总裁、总裁，本公司第一届董事会副董事长、总裁。丁强先生：现任本公司第二届董事会董事。曾任保定天威集团有限公司董事长、15总经理、党委书记。姚军战先生：现任本公司第二届董事会董事，执行总裁。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂销售部长、河北飞马吊索具厂销售部长、巨力集团销售公司总经理、集团副总裁，本公司董事、执行总裁、常务副总裁。贾宏先女士：现任本公司第二届董事会董事。曾任河北飞马吊索具厂财务副部长，巨力集团财务科长、财务部部长、财务总监、集团副总裁，本公司副总裁、财务总监、高级副总裁。张虹女士：现任本公司董事、常务副总裁。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任，河北飞马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长，巨力集团销售部部长，供应公司副总经理，巨力集团发展规划中心总经理、巨力集团副总裁，巨力上海总经理、巨力集团销售总经理，本公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁。田阜泽先生：现任本公司董事、高级副总裁。曾任贵州钢绳厂机械动力厂主任、科长、副厂长，贵州钢绳厂机械动力处处长，贵州钢绳（集团）机械制造厂厂长，贵州钢绳（集团）副总工程师兼销售处长、董事、党委委员、常务副总经理，巨力集团高级副总裁，本公司高级副总裁。杜昌焘先生：现任本公司第二届董事会独立董事。曾任黑龙江大兴地区技术员，中国乐凯集团技术员、工程师、高级工程师、正高级工程师、车间副主任、研究所副所长、所长、副厂长、厂长、董事长、总经理兼党委书记，乐凯股份公司董事长。朱保成先生：现任本公司第二届董事会独立董事。曾任河北华安会计师事务所审计部经理，北京世纪万通科技投资有限公司财务总监，中国远大集团有限公司投资管理部经理、医药事业部首席会计师。葛江河先生：现任本公司第二届董事会独立董事。曾任保定地区公安处侦察员，保定地委宣传干部、办公室科长，河北省委农村工作部主任科员，共青团石家庄市委副书记、党组副书记，石家庄市青联主席，石家庄市政协第七、八届常委，正定县政府副县长，正定县委常委、组织部长、常务副县长，辛集市市长，中共辛集市委书记，石家庄市委副秘书长。刘旭先生：现任本公司第二届董事会独立董事。曾任北京国际信托投资公司证券总部财务副经理、清算中心经理，国都证券有限责任公司投资银行业务主办，北京证券有限责任公司颐和园路营业部副总经理。16（2）监事 郑广银先生：现任本公司第二届监事会主席。曾任河北省保定化纤厂技术员、值班主任、车间副主任、主任、分厂厂长，河北省保定化学纤维联合总厂厂长，河北省保定天鹅化纤集团公司董事长兼总经理。张亚男女士：现任本公司全球销售中心市场管理中心总监、第二届监事会监事。曾任巨力集团销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理，集团副总裁，本公司设备供应部总经理，本公司商品供应部总经理、总部销售部总经理，全球销售中心市场管理中心总监。王松先生：现任本公司南方销售大区总监、本公司第二届监事会监事。曾任巨力上海副经理、经理，武汉巨力索具副总经理，广州巨力索具总经理，华南区销售总经理、巨力集团副总裁。李彦英女士：现任本公司吊装带索具厂总经理、第二届监事会监事。曾任巨力集团财务部副部长，巨力天威吊装带有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监，巨力集团副总裁。王瑛女士：现任本公司全球销售中心业务管理中心总监、第二届监事会监事。曾任巨力集团行政部部长、质管部部长、质量管理中心副总经理、发展计划中心副总经理，巨力上海执行总经理，本公司销售公司总经理、销售管理中心总经理、销售管理中心总监。（3）高级管理人员 杨建国先生：主要工作经历详见本节“1、董事”部分。姚军战先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。张虹女士，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。田阜泽先生，主要工作经历详见本节“1、董事”部分。周莹女士：现任本公司董事会秘书。曾任巨力集团董事长办公室主任、董事长助理，进出口公司副总经理、总经理，巨力集团副总裁，本公司高级副总裁、副总裁。王志勇先生：现任本公司副总裁。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂供应部部长，河北飞马吊索具厂厂长助理、行政部长，巨力集团销售部长，巨力集团销售公司副总经理、北方销售总经理、巨力集团副总裁，本公司副总裁、高级副总裁。叶建国先生：现任本公司副总裁。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂北京分公 17司经理，河北飞马吊索具厂北京分公司经理、销售部部长，巨力集团销售部长，巨力集团销售部副总经理、南方销售总经理、集团副总裁，本公司副总裁。王杰先生：现任本公司副总裁。曾任巨力集团广州公司总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、华北区销售总经理、华北东北区销售总监、巨力集团副总裁，本公司销售总经理、副总裁。姚香女士：现任本公司副总裁。曾任河北飞马吊索具厂总务部部长、巨力集团接待部部长、设备供应公司总经理、巨力集团副总裁、本公司物资供应公司总监、本公司第一届监事会监事、第二届监事会监事。杨凯先生：现任本公司财务总监。曾任河北省石家庄宝石电子玻璃股份公司会计，河北正详会计师事务所员工、副所长，河北华安会计师事务所经理，本公司总会计师。2、现在股东单位及其他单位任职或兼职、现在股东单位及其他单位任职或兼职 姓名姓名 职务职务 任职情况任职情况 所兼职单位与所兼职单位与 本公司的关联关系本公司的关联关系 一、董事一、董事 巨力集团董事长 本公司的控股股东 巨力新能源董事长 本公司控股股东的子公司 巨力影视董事长 本公司控股股东的子公司 巨力上海执行董事、经理 本公司子公司 大连巨力索具监事 本公司子公司 杨建忠 董事长 成都巨力索具监事 本公司子公司 巨力集团副董事长 本公司的控股股东 巨力新能源副董事长 本公司控股股东的子公司 巨力影视副董事长 本公司控股股东的子公司 巨力上海监事 本公司子公司 大连巨力索具执行董事、经理 本公司子公司 武汉巨力索具执行董事、经理 本公司子公司 广州巨力索具执行董事、经理 本公司子公司 北京巨力索具执行董事、经理 本公司子公司 杨建国 副董事长 成都巨力索具执行董事、经理 本公司子公司 中国兵器装备集团公司总经理助理 非关联方 保定天威集团有限公司副董事长、党委书记 非关联方 丁 强 董事 保定天威保变电气股份有限公司董事长、党委书记 对本公司具有重大影响的股东 姚军战 董事 巨力集团董事 本公司的控股股东 贾宏先 董事 巨力集团董事、常务副总裁、财务总监 本公司的控股股东 18巨力新能源董事 本公司控股股东的子公司 巨力集团董事 本公司的控股股东 广州巨力索具监事 本公司子公司 张 虹 董事 北京巨力索具监事 本公司子公司 田阜泽 董事 攀枝花钢铁公司董事 非关联方 杜昌焘 独立董事 中国诚通控股公司董事 非关联方 葛江河 独立董事 中国包装联合会副会长、秘书长 非关联方 朱保成 独立董事 北京京能国际能源股份有限公司财务负责人 非关联方 刘 旭 独立董事 北京四海盈辰投资有限责任公司总经理 非关联方 二、监事二、监事 巨力集团党委书记、监事会主席 本公司的控股股东 巨力新能源监事会主席 本公司控股股东的子公司 郑广银 监事会主席 巨力影视监事会主席 本公司控股股东的子公司 张亚男 监事、全球销售中心市场管理中心总监 王 松 监事、南方销售大区总监 李彦英 监事、吊装带索具厂总经理 王 瑛 监事、全球销售中心业务管理中心总监 三、高级管理人员三、高级管理人员 杨建国 总裁 参见前列“一、董事”姚军战 执行总裁 参见前列“一、董事”张 虹 常务副总裁 参见前列“一、董事”田阜泽 高级副总裁 参见前列“一、董事”巨力集团董事 本公司控股股东 周 莹 董事会秘书 巨力新能源董事 本公司控股股东的子公司 巨力集团董事 本公司控股股东 王志勇 副总裁 巨力新能源监事 本公司控股股东的子公司 叶建国 副总裁 巨力集团董事 本公司控股股东 王 杰 副总裁 巨力集团董事 本公司控股股东 姚 香 副总裁 巨力集团董事 本公司控股股东 杨 凯 财务总监 （三）年度薪酬情况（三）年度薪酬情况 1、决策程序和确定依据、决策程序和确定依据 2007 年 12 月 5 日，公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过了相关议案，选举了第二届董事会和第二届监事会，并决定了董事、监事的薪酬或津贴。192009 年 3 月 15 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了巨力索具股份有限公司关于调整公司董事薪酬的议案、巨力索具股份有限公司关于调整公司高级管理人员薪酬的议案；巨力索具股份有限公司关于调整公司监事薪酬的议案；对部分董事、监事、高级管理人员的薪酬或津贴进行了调整。2009 年 5 月，公司第二届董事会第二十一次会议、2009 年第五次临时股东大会审议通过了关于部分董事、高级管理人员职务变动的议案，部分董事、高级管理人员因职务的变动薪酬进行了调整。2、实际支付情况实际支付情况 姓名姓名 职务职务 报告期内从公司领取的报报告期内从公司领取的报酬总额酬总额（万元）（税前）（万元）（税前）是否在股东单位或其他关是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬联单位领取薪酬 杨建忠 董事长 60 是 杨建国 副董事长、总裁 60 是 丁强 董事 12 否 姚军战 董事、执行总裁 59.17 是 贾宏先 董事 22.33 是 张虹 董事、常务副总裁 43.66 是 田阜泽 董事、高级副总裁 59.17 否 杜昌焘 独立董事 10 否 朱保成 独立董事 10 否 葛江河 独立董事 10 否 刘旭 独立董事 6.67 否 周莹 董事会秘书 29.99 是 王志勇 副总裁 30 是 叶建国 副总裁 36.66 是 王杰 副总裁 36.33 是 姚香 副总裁 38.66 是 杨凯 财务总监 29 否 郑广银 监事会主席 8 是 张亚男 监事 37.01 否 李彦英 监事 37.01 否 王松 监事 15.83 否 王瑛 监事 37.01 否 合计-688.5 注：本公司高级管理人员从关联方领取的薪酬为其在巨力集团或其控制的其他公司中担任董事或监事的职务津贴。除上表列示的情况以外