002331_2009_皖通科技_2009年年度报告_2010-03-29.pdf

安徽皖通科技股份有限公司 安徽皖通科技股份有限公司 Anhui Wantong Technology Co.,Ltd.（安徽省合肥市高新区梦园路7号）（安徽省合肥市高新区梦园路7号）2009年年度报告 股票代码：002331 股票简称:皖通科技 披露日期：2010年3月30日股票代码：002331 股票简称:皖通科技 披露日期：2010年3月30日重 要 提 示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。公司董事长王中胜先生、财务负责人李芸女士及会计机构负责人张玉梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 3 目目 录录 第一节 公司基本情况.1 第二节 会计数据和业务数据摘要.2 第三节 股本变动及股东情况.4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五节 公司治理结构.14 第六节 股东大会情况简介.19 第七节 董事会报告.20 第八节 监事会报告.37 第九节 重要事项.39 第十节 财务报告.42 第十一节 备查文件目录.98 第一节 公司基本情况（一）公司法定中文名称：安徽皖通科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：皖通科技 公司法定英文名称：AH HUI WANTONG TECHNOLOGY CO.，LCD.公司法定英文名称缩写：WANTONG TECH.（二）公司法定代表人：王中胜（三）公司董事会秘书、证券事务代表情况 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 陈新 陈延风 联系地址 安徽省合肥市高新区梦园路 7 号 安徽省合肥市高新区梦园路 7 号 电 话 0551-5318666 0551-5318666 传 真 0551-5311668 0551-5311668 电子信箱 wtkjfz_（四）公司注册地址：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号 公司办公地址：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号 邮政编码：230088 网 址：www.wantong- 电子信箱：（五）公司指定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 公司指定信息披露网站： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：皖通科技 公司股票代码：002331（七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 5 月 12 日 公司最近一次变更登记日期：2010 年 3 月 17 日 公司变更注册地点：安徽省合肥市高新区梦园路 7 号 企业法人营业执照注册号：3401001006998 企业税务登记号码：340104711761244 企业组织机构代码：71176124-4 公司聘请的会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 2第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据和指标一、主要会计数据和指标 1、本报告期主要会计数据 单位：元 2、扣除非经常性损益项目及金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-13,795.75 固定资产清理 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 961,393.60 项目扶持资金、利息返还、政府奖励 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,112,936.74 铜期货套期收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,918.60 所得税影响额-408,744.56 合计 2,695,708.63-二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标二、截止报告期末前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 238,789,883.62216,707,008.5410.19%156,466,081.26利润总额 37,946,516.8929,521,792.8728.54%22,085,702.41归属于上市公司股东的净利润 33,185,109.9926,267,348.0026.34%19,152,057.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,489,401.3625,345,556.8420.29%17,893,035.13经营活动产生的现金流量净额 38,840,721.4221,194,984.0483.25%24,874,373.59 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 项目 金额 营业利润 36,955,000.44利润总额 37,946,516.89归属于上市公司股东的净利润 33,185,109.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,489,401.36经营活动产生的现金流量净额 38,840,721.42 安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 3总资产 566,085,800.73153,878,049.03267.88%125,075,213.30归属于上市公司股东的所有者权益 457,382,427.5679,695,148.24473.92%53,427,800.24股本 54,932,000.0040,932,000.0034.20%34,110,000.002、主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.81070.641726.34%0.5615稀释每股收益（元/股）0.81070.641726.34%0.5615扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.74490.619220.30%0.5182加权平均净资产收益率（%）34.46%39.46%-5.00%43.67%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）31.66%38.08%-6.42%40.31%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.710.5236.54%0.73 2009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.331.95327.18%1.57 安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 4第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 40,932,000 100.00%2,800,0002,800,000 43,732,00079.61%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 22,594,464 55.20%2,800,0002,800,000 25,394,46446.23%其中：境内非国有法人持股 2,800,0002,800,000 2,800,0005.10%境内自然人持股 22,594,464 55.20%22,594,46441.13%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 18,337,536 44.80%18,337,53633.38%二、无限售条件股份 11,200,00011,200,000 11,200,00020.39%1、人民币普通股 11,200,00011,200,000 11,200,00020.39%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 40,932,000 100.00%14,000,00014,000,000 54,932,000 100.00%（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 王中胜 0 09,700,8849,700,884首发承诺 2013 年 1 月 6 日杨世宁 0 07,695,2167,695,216首发承诺 2013 年 1 月 6 日杨新子 0 07,654,2847,654,284首发承诺 2013 年 1 月 6 日张 汀 0 02,087,5322,087,532首发承诺 2011 年 1 月 6 日 纪仕光 0 02,087,5322,087,532首发承诺 2011 年 1 月 6 日 陈 新 0 02,005,6682,005,668首发承诺 2011 年 1 月 6 日 郭洪友 0 01,841,9401,841,940首发承诺 2011 年 1 月 6 日 朱 菲 0 0654,912654,912首发承诺 2011 年 1 月 6 日 孔 梅 0 0573,048573,048首发承诺 2011 年 1 月 6 日 郑 槐 0 0573,048573,048首发承诺 2011 年 1 月 6 日 安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 5王学勇 0 0573,048573,048首发承诺 2011 年 1 月 6 日 余 亮 0 0573,048573,048首发承诺 2011 年 1 月 6 日 王以直 0 0573,048573,048首发承诺 2011 年 1 月 6 日 高泉峰 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 柏歆剑 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 李天华 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 李 芸 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 罗君宝 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 曹红驹 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 曹轶凝 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 马海腾 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 葛春风 0 0409,320409,320首发承诺 2011 年 1 月 6 日 张 鏐 0 0163,728163,728首发承诺 2011 年 1 月 6 日 夏丰年 0 0163,728163,728首发承诺 2011 年 1 月 6 日 郭 骥 0 0163,728163,728首发承诺 2011 年 1 月 6 日 温莉娜 0 0163,728163,728首发承诺 2011 年 1 月 6 日 华泰资产管理公司 0 0363,009363,009网下发行 2010 年 4 月 6 日太平洋资产管理公司 0 0294,228294,228网下发行 2010 年 4 月 6 日国泰基金管理公司 0 0198,700198,700网下发行 2010 年 4 月 6 日泰康资产管理公司 0 0187,236187,236网下发行 2010 年 4 月 6 日嘉实基金管理公司 0 0164,308164,308网下发行 2010 年 4 月 6 日华泰证券股份有限公司 0 0116,545116,545网下发行 2010 年 4 月 6 日博时基金管理有限公司 0 080,24480,244网下发行 2010 年 4 月 6 日交行施罗德基金管理公司 0 053,49653,496网下发行 2010 年 4 月 6 日华安基金管理公司 0 053,49653,496网下发行 2010 年 4 月 6 日南京证券有限公司 0 053,49653,496网下发行 2010 年 4 月 6 日中信证券股份有限公司 0 053,49653,496网下发行 2010 年 4 月 6 日云南国际信托有限公司 0 032,48032,480网下发行 2010 年 4 月 6 日大通证券股份有限公司 0 031,52431,524网下发行 2010 年 4 月 6 日渤海证券股份有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日东吴证券有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日方正证券有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日广州证券有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日国泰君安证券有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日浙商证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日平安证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日山西证券股份有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日中国国际金融有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日国金证券股份有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日齐鲁证券有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日中天证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日广发华福证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日安信证券股份有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日 安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 6太平洋证券股份有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日江南证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日华鑫证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日中山证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日中信建投证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日信达证券股份有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日西南证券股份有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日财通证券有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日阳光财产保险股份有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日宝钢集团财务有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日兵器财务有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日上海电气集团财务有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日上海汽车集团财务有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日国联安基基金管理有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日易方达基金管理有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日招商基金管理有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日国投瑞银基金管理有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日工银瑞信基金管理有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日金元比联基金管理有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日厦门国际信托有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日中诚信托有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日中国对外经济贸易信托有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日山西信托有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日昆仑信托有限责任公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日苏州信托有限公司 0 026,74826,748网下发行 2010 年 4 月 6 日东北证券股份有限公司 0 07,6427,642网下发行 2010 年 4 月 6 日英大证券有限责任公司 0 019,10619,106网下发行 2010 年 4 月 6 日民生加银基金管理有限公司 0 019,10619,106网下发行 2010 年 4 月 6 日上海国际信托有限公司 0 09,5539,553网下发行 2010 年 4 月 6 日百瑞信托有限责任公司 0 019,10619,106网下发行 2010 年 4 月 6 日国元证券股份有限公司 0 05757网下发行 2010 年 4 月 6 日合计 0 043,732,00043,732,000 二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可20091355 号文批准，公司分别于 2009 年 12 月 23日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A）股 280 万股，2009 年 12 月 23 日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A）股 1120 万股，共计公开发行人民币普通股（A）股1400 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 27 元。2、经深圳证券交易所深证上20104 号文批准，同意公司发行的人民币普通股在深交所上市，安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 7证券简称为“皖通科技”，证券代码为“002331”；其中本次公开发行中网上定价发行的 1120 万股人民币普通股股票自 2010 年 1 月 6 日起可在深交所上市交易，网下向询价对象配售的 280 万股锁定 3 个月后将于 2010 年 4 月 6 日起上市流通。3、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量及持股情况（一）股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 20989 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 王中胜 境内自然人 17.66%9,700,8849,700,884 0杨世宁 境内自然人 14.01%7,695,2167,695,216 0杨新子 境内自然人 13.93%7,654,2847,654,284 0张 汀 境内自然人 3.80%2,087,5322,087,532 0纪仕光 境内自然人 3.80%2,087,5322,087,532 0陈 新 境内自然人 3.65%2,005,6682,005,668 0郭洪友 境内自然人 3.35%1,841,9401,841,940 0朱 菲 境内自然人 1.19%654,912654,912 0孔 梅 境内自然人 1.04%573,048573,048 0郑 槐 境内自然人 1.04%573,048573,048 0王学勇 境内自然人 1.04%573,048573,048 0余 亮 境内自然人 1.04%573,048573,048 0王以直 境内自然人 1.04%573,048573,048 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类-上述股东关联关系或一致行动的说明 王中胜、杨世宁、杨新子为一致行动人，为公司实际控制人。（二）控股股东及实际控制人情况介绍（二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 报告期内公司实际控制人未发生变更。2、控股股东或实际控制人具体情况介绍、控股股东或实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人为王中胜、杨世宁、杨新子先生。王中胜先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，目前担任本公司董事长，持有本公司 9,700,884 股。杨世宁先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，目前担任本公司董事、总经理，安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 8持有本公司 7,695,216 股。杨新子先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，目前担任本公司董事、副总经理，持有本公司 7,654,284 股。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 9第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 王中胜 董事长 男 47 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 9,700,8849,700,884 无 19.20 否 杨世宁 总经理 男 46 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 06 日 7,695,2167,695,216 无 18.50 否 杨新子 副总经理 男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 06 日 7,654,2847,654,284 无 16.44 是 郑 槐 副总经理 男 45 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 06 日573,048573,048 无 17.76 否 李 芸 财务总监 女 44 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 06 日409,320409,320 无 14.28 否 纪仕光 董事 男 46 2007 年 12 月 28 日 2010 年 06 月 05 日 2,087,5322,087,532 无 17.76 否 李永铎 独立董事 男 70 2007 年 12 月 28 日 2010 年 06 月 05 日0 0 无 4.69 否 蒋 敏 独立董事 男 45 2007 年 12 月 28 日 2010 年 06 月 05 日0 0 无 4.69 否 李 梅 独立董事 女 46 2007 年 12 月 28 日 2010 年 06 月 05 日0 0 无 4.69 否 张 汀 监事会主席 男 42 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 2,087,5322,087,532 无 17.76 否 陈 新 副总经理兼董事会秘书 男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 2,005,6682,005,668 无 17.10 否 夏丰年 监事 男 45 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日163,728163,728 无 8.89 否 孙 胜 监事 男 39 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日0 0 无 8.99 否 合计-32,377,212 32,377,212-170.75-二、现任董事、监事、高级管理人员在其它单位的任职或兼职情况二、现任董事、监事、高级管理人员在其它单位的任职或兼职情况 姓 名 兼职单位 职务 兼职单位与本公司关系 王中胜 天津大学 教 师 无关联关系 杨世宁 天津大学 教 师 无关联关系 杨新子 天津大学 教 师 无关联关系 纪仕光 天津大学 教 师 无关联关系 安徽省公路学会 理事长 无关联关系 李永铎 安徽公路建设行业协会 理事长 无关联关系 安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 10安徽天禾律师事务所 主 任 无关联关系 全国律师协会 副会长 无关联关系 安徽省律师协会 会 长 无关联关系 国元证券股份有限公司 独立董事 无关联关系 蒋 敏 安徽新华传媒股份有限公司 独立董事 无关联关系 嘉禾人寿保险股份有限公司 财务主管 无关联关系 李 梅 安徽皖通高速公路股份有限公司 独立董事 无关联关系 张 汀 天津大学 教 师 无关联关系 三、现任董事、监事、高级管理人员最近三、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历年的主要工作经历（一）董事会成员（一）董事会成员 王中胜先生王中胜先生:中国国籍，无境外永久居留权，47 岁，工学硕士。毕业于天津大学后留校从事科研管理工作，主持和参与了多项省部级科研项目的研究开发工作，其中“国家能源平衡分析与预测网络信息系统”获得国家科技进步奖，另有十项获得天津市或教育部科技进步奖。曾任天津天大天财股份有限公司董事、副总经理、安徽皖通科技发展有限公司总经理、董事长。现任本公司董事长。杨世宁先生杨世宁先生：中国国籍，无境外永久居留权，46 岁，工学硕士。曾任中国教学仪器设备天津市公司计算机部经理，天津天大天财股份有限公司销售事业部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司董事长、孙公司天津信息港甲子科技有限公司董事长。杨新子先生杨新子先生：中国国籍，无境外永久居留权，41 岁，管理学博士。曾任天津天大天财股份有限公司研发部总经理，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、子公司天津市天安怡和信息技术有限公司总经理、孙公司天津信息港甲子科技有限公司总经理、天津市系统集成协会常务理事、天津市软件行业协会常务理事。郑槐先生郑槐先生：中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，工学学士、工程师。曾任中国电子科技集团第三十八研究所发射研究部专业组长，安徽皖通科技发展有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。李芸女士李芸女士：中国国籍，无境外永久居留权，44 岁，大专学历。曾任合肥电池厂会计，安徽友昌装饰工程公司会计，安徽皖通科技发展有限公司董事、财务经理。现任本公司董事、财务负责人。纪仕光先生纪仕光先生：中国国籍，无境外永久居留权，46 岁，工学硕士。毕业于天津大学后留校任教，曾任天津天大天财股份有限公司财务软件部总经理。现任本公司董事、软件技术总监。安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 11李永铎先生李永铎先生：中国国籍，无境外永久居留权，70 岁，高级工程师。曾任安徽省公路勘测设计院副院长，安徽省公路局副局长，安徽省交通厅副总工程师、副厅长、厅长，安徽省人民政府咨询委员。现任本公司独立董事、安徽省公路学会理事长、安徽公路建设行业协会理事长、华东公路杂志社社长、中国公路学会常务理事、安徽省科协常委、同济大学顾问教授。蒋敏先生蒋敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，法学硕士，律师。曾任安徽天禾律师事务所主任。现任本公司独立董事、安徽天禾律师事务所主任、全国律师协会副会长、安徽省人民政府立法咨询员、安徽省企业上市专家指导小组成员、安徽大学经济法制研究中心研究员、安徽省律师协会会长、安徽省法学会常务理事、中华全国律师协会常务理事、中华全国律师协会金融证券专业委员会委员、中国国际经济贸易仲裁委员会金融专业仲裁员。李梅女士李梅女士：中国国籍，无境外永久居留权，46 岁，工学硕士，注册会计师。曾任教于中国人民大学投资经济系。现任本公司独立董事、嘉禾人寿保险股份公司财务主管。（二）监事会成员（二）监事会成员 张汀先生张汀先生：中国国籍，无境外永久居留权，42 岁，工学硕士，高级工程师。曾任天津天大天财股份有限公司系统集成部总经理，安徽皖通科技发展有限公司执行监事。现任本公司监事会主席、工程技术总监。夏丰年先生夏丰年先生：中国国籍，无境外永久居留权，45 岁，本科，高级工程师。曾任合肥齿轮总厂工程师，安徽皖通科技发展有限公司后勤及安全生产管理部经理。现任本公司监事、后勤及安全生产管理部经理。孙胜先生孙胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，39 岁，本科，工程师。曾任合钢集团钢管有限公司团委书记，合肥国脉经济发展有限公司市场部经理，安徽皖通科技发展有限公司市场部经理。现任本公司职工监事、市场部经理。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 杨世宁先生杨世宁先生：总经理，见董事会成员简历。杨新子先生杨新子先生：副总经理，见董事会成员简历。郑槐先生郑槐先生：副总经理，见董事会成员简历。李芸女士李芸女士：财务负责人，见董事会成员简历。陈新先生陈新先生：中国国籍，无境外永久居留权，41 岁，理学学士，工程师。曾任天津市地震局分析预报中心工程师，天津天大天财股份有限公司市场部经理，安徽皖通科技发展有限公司北京办事处主任。现任本公司副总经理兼董事会秘书。安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 12四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况四、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况 五、公司员工情况五、公司员工情况 截止2009年12月31日，公司在册员工总数为294人。公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据中华人民共和国劳动法及其他相关劳动法律法规的规定办理。本公司为员工提供了劳动保障计划，包括基本养老保险、工伤保险、生育保险、医疗保险、失业保险、住房公积金等福利，没有需要公司承担费用的离退休职工。1、截止2009年12月31日，公司本部员工人数为207人。分类类别 类别项目 人数（人）占公司总人数比例（%）生产人员 0 0销售人员 11 5.31技术人员 158 76.33财务人员 6 2.90专业构成 行政管理人员 32 15.46合计 207 100专科以下 36 17.39专科 64 30.92本科 100 48.31硕士 7 3.38教育程度 博士 0 合计 207 100 2、截止2009年12月31日，子公司天安怡和员工人数为47人。分类类别 类别项目 人数（人）占公司总人数比例（%）生产人员 0 0销售人员 0 0技术人员 41 87财务人员 2 4专业构成 行政管理人员 4 9合计 47 100专科以下 2 4专科 6 13本科 34 72硕士 4 9教育程度 博士 1 2合计 47 100 3、截止2009年12月31日，子公司金飞博员工人数为19人。安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 13 分类类别 类别项目 人数（人）占公司总人数比例（%）生产人员 4 21销售人员 2 1技术人员 10 52财务人员 2 11专业构成 行政管理人员 1 5合计 19 100专科以下 5 26专科 8 43本科 5 26硕士 0 0教育程度 博士 1 5合计 19 100 4、截止2009年12月31日，孙公司甲子科技员工人数为21人。分类类别 类别项目 人数（人）占公司总人数比例（%）生产人员 0 0销售人员 2 10技术人员 15 71财务人员 1 5专业构成 行政管理人员 3 14合计 21 100专科以下 1 5专科 5 24本科 12 57硕士 3 14教育程度 博士 0 0合计 21 100 安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 14第五节 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，等有关法律法规的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和公司股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。（二）关于实际控制人与公司的关系（二）关于实际控制人与公司的关系 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司实际控制人能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据中小企业板块上市公司董事行为指引、董事会议事规则、独立董事工作制度等开展工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。（五）关于绩效评价和激励约束机制（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。安徽皖通科技股份有限公司 2009 年年度报告 15（六）关于相关利益者（六）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。（七）关于信息披露与透明度（七）关于信息披露与透明度 公司按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引、公司章程的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、及时、准确、完整，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定证券时报、中国证券报和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规、公司信息披露管理制度的规定等真实、准确、及时的披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券法等法律、法规及规章制度规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。公司董事长严格按照法律法规和公司章程等的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加相关培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。公司董事会中有三名独立董事，分别具有财务专业、法律专业和交通行业资深专家的业务背景；分别在公司董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬考核委员会、提名委员会中任职。公司独立董事能够严格按照公司章程和独立董事工作制度等的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，调查了解公司内部控制的建设及董事会决议执行情况，分别从宏观形势、行业状况，以及其从事的专业角度，对公司的议案发表专业性意见，为公司未来战略和发展提出合理化的意见和建议，对公司的经营活动认真发表独立意见，在保障了董事会决策的科学性，切实维护中小股东利益方面起到了积极作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。公司董事出席董事会会议情况表 报告期内董事会会议召开次数 4 次 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以