002194_2009_武汉凡谷_2009年年度报告_2010-04-01.pdf

武汉凡谷电子技术股份有限公司武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD.二九年年度报告二九年年度报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人孟庆南先生、公司总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人汪青女士及会计机构负责人范志辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 2 目 录 目 录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 一、基本情况.1 二、联系人和联系方式.2 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 一、主要会计数据.3 二、主要财务指标.3 三、非经常性损益项目.4 四、境内外会计准则差异.4 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 一、股份变动情况表.5 二、限售股份变动情况表.5 三、证券发行与上市情况.7 四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表.8 五、控股股东及实际控制人情况介绍.9 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.11 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历.14 三、公司员工情况.17 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.18 一、公司治理结构.18 二、董事履行职责的情况.20 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况.21 四、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况.22 五、公司内部控制制度的建立和健全情况.23 六、2009 年内部控制相关情况披露表.24 七、公司治理整改情况.25 八、年报工作相关制度的建立健全情况.27 第七节第七节 董事会报告董事会报告.30 一、管理层讨论与分析.30 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 3 二、募集资金使用情况.43 三、公司对未来发展的展望.45 四、风险因素.46 五、董事会日常工作状况.47 六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案.48 七、持有外币金融资产、金融负债情况.49 八、非募集资金项目情况.49 九、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明.50 十、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明.50 第八节第八节 监事会报告监事会报告.51 一、监事会的工作情况.51 二、监事会对公司有关事项的独立意见.52 第九节第九节 重要事项重要事项.54 一、收购资产.54 二、出售资产.54 三、重大担保.54 四、重大关联交易.54 五、委托理财.55 六、承诺事项履行情况.55 七、重大诉讼仲裁事项.57 八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明.57 第十节第十节 财务报告财务报告.58 一、审计报告.58 二、财务报表.59 三、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明.71 四、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响.71 五、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明.71 六、财务报表附注.71 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.127 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况一、基本情况 公司法定中文名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司 公司法定英文名称：Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD.中文缩写：武汉凡谷 英文缩写：FINGU 公司法定代表人：孟庆南 股票简称：武汉凡谷 股票代码：002194 上市交易所：深圳证券交易所 注册地址：武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼 注册地址的邮政编码：430074 办公地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 办公地址的邮政编码：430200 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园本公司证券部 公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期：2009 年 6 月 1 日 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 2 最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：420100000053212 税务登记号码：420101177662018 组织机构代码：17766201-8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书：汪青 证券事务代表：李珍 联系地址：武汉市江夏区关凤路藏龙岛科技园 电话：027-59830202 传真：027-59830204 电子信箱： 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（）2007 年 营业总收入 1,351,157,632.731,409,408,209.56-4.13%1,032,068,152.99营业利润 388,583,965.70341,652,758.8713.74%257,799,043.77利润总额 399,380,348.78355,370,374.5312.38%265,893,726.72归属于上市公司股东的净利润 340,953,463.21329,092,011.453.60%229,040,116.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 331,765,276.38291,215,298.8313.92%211,501,787.59经营活动产生的现金流量净额 819,791,739.3583,371,875.58883.30%177,564,490.57 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减（）2007 年末 总资产 2,333,072,915.702,258,518,076.243.30%2,079,120,185.57归属于上市公司股东的所有者权益 1,966,233,090.111,892,529,626.903.89%1,691,717,615.45股本 555,880,000.00427,600,000.0030.00%213,800,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年 增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.6134 0.5920 3.61%0.4120 稀释每股收益（元/股）0.6134 0.5920 3.61%0.4120 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.5968 0.5239 13.91%0.3805 加权平均净资产收益率（%）17.55%18.04%-0.49%39.45%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）17.08%15.96%1.12%36.43%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.4748 0.1950 656.31%0.8305 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.5372 4.4259-20.08%7.9126 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 4 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2009 年 2008 年 2007 年 偶发性的税收返还、减免 26,200,200.00 10,805,486.27计入当期损益的政府补助 10,537,434.0015,188,511.00 8,118,934.00 捐赠支出-109,800.00-1,665,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 368,749.08194,104.66 -24,251.05 所得税影响额-1,608,196.25-2,041,103.04 -1,361,840.10 合计 9,188,186.8337,876,712.62 17,538,329.12 归属于上市公司股东的非常性损益 9,188,186.8337,876,712.62 17,538,329.12 四、境内外会计准则差异四、境内外会计准则差异 适用 不适用 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例一、有限售条件股份 319,220,000 74.65%95,766,00095,766,000 414,986,000 74.65%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 318,440,000 74.47%95,532,00095,532,000 413,972,000 74.47%其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持股 318,440,000 74.47%95,532,00095,532,000 413,972,000 74.47%4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 5、高管股份 780,000 0.18%234,000234,000 1,014,0000.18%二、无限售条件股份 108,380,000 25.35%32,514,00032,514,000 140,894,000 25.35%1、人民币普通股 108,380,000 25.35%32,514,000 32,514,000 140,894,000 25.35%2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 427,600,000 100%128,280,000 128,280,000 555,880,000 100%二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 孟庆南 127,440,000038,232,000165,672,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王丽丽 127,440,000038,232,000165,672,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 6 孟凡博 38,400,000011,520,00049,920,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王 凯 15,600,00004,680,00020,280,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日黄 勇 2,340,0000702,0003,042,000 发行前股份 2010 年 2 月 13 日杨志敏 400,0000120,000520,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日钟伟刚 400,0000120,000520,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日汪 青 280,000084,000364,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日戴方莲 280,000084,000364,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日艾 平 280,000084,000364,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日吴国祥 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日许国良 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日李建伟 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日荣金堂 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日万正洋 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日朱 晖 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王 淩 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日李 明 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日周华平 200,000060,000260,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日汪 敏 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日易绍平 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日沈爱国 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日雷作为 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日荆剡林 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日石 权 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日黄习坤 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王莉萍 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日田 明 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日谭 政 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日袁 波 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日杨 红 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日张 军 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日邢遇生 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日甘 雄 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日毕新发 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日刘 松 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日郑青锋 160,000048,000208,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日吕传明 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日张利军 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日胡银川 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日李艳华 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日严其军 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日何 婵 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王 波 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日金 锐 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 7 彭新海 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日熊 芳 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日金速鹏 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日白云鹏 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日刘金龙 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日陈 军 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日吴国胜 112,000033,600145,600 发行前股份 2010 年 12 月 7 日合计 319,220,000095,766,000414,986,000 三、证券发行与上市情况三、证券发行与上市情况 2007 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007404 号文核准，本公司公开发行不超过 5,380 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 5,380 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,076 万股，网上定价发行 4,304 万股，发行价格为 21.10 元/股。发行后，公司总股本变更为 21,380 万股。经深圳证券交易所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上（2007）191 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“武汉凡谷”，股票代码“002194”；其中本次公开发行中网上定价发行的 4,304 万股股票将于 2007 年 12 月 7 日起上市交易；网下配售的 1,076 万股于 2008 年 3 月 7 日起上市流通。2008 年 4 月 16 日，公司 2007 年度股东大会作出决议：以公司 2007 年末总股本 21,380万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，同时决定修改公司章程并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本变更为 42,760 万股。公司股东黄勇先生上市时所持限售股份为 156 万股。其中 78 万股股份是上市前因公司实施 2006 年年度利润分配方案（以未分配利润派发红股，每 10 股派发 10 股）而获得的新增股份。此新增股份限售期限为持有新增股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日）起三十六个月。黄勇先生所持其余 78 万股股份为发起人股份。此发起人股份限售期限为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月。经公司 2007 年度利润分配方案每 10 股转增 10 股后，其所持限售股份总数变为 312 万股。根据黄勇先生相关承诺，公司股票在证券交易所上市满一年后其可解除限售的股份数为 156 万股发起人股份。同时，根据公司法及其它相关法律法规的规定，公司董事及高级管理人员黄勇先生所持公司股份总数 312 万股中的武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 8 25%即 78 万股为实际可上市流通股份，剩余 75%即 234 万股将继续锁定，上市流通日为 2008 年 12 月 8 日（星期一）。2009 年 4 月 16 日，公司 2008 年度股东大会作出决议：以公司 2008 年末总股本 42,760万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，同时决定修改公司章程并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本变更为 55,588 万股。四、前四、前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 22,314 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 孟庆南 境内自然人 29.80%165,672,000165,672,000 0王丽丽 境内自然人 29.80%165,672,000165,672,000 0孟凡博 境内自然人 8.98%49,920,00049,920,000 0王凯 境内自然人 3.65%20,280,00020,280,000 0中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 境内非国有法人1.26%7,000,0890 0交通银行融通行业景气证券投资基金 境内非国有法人1.12%6,200,0000 0中国银行易方达积极成长证券投资基金 境内非国有法人0.77%4,302,6360 0黄勇 境内自然人 0.72%4,002,0003,042,000 0海通中行富通银行 境内非国有法人0.69%3,829,6720 0中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 境内非国有法人0.60%3,340,4200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 7,000,089 人民币普通股 交通银行融通行业景气证券投资基金 6,200,000 人民币普通股 中国银行易方达积极成长证券投资基金 4,302,636 人民币普通股 海通中行富通银行 3,829,672 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 3,340,420 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 3,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 2,999,124 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2,858,252 人民币普通股 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 9 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 2,774,851 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 2,694,478 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。五、控股股东及实际控制人情况介绍五、控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人变更情况（一）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 孟庆南 先生 中国国籍，身份证号 42010219580521*，无境外永久居留权；孟先生系本公司主要创始人之一，历任凡谷研究所副所长、凡谷有限执行董事兼总经理、总工程师；目前持有本公司股份16,567.2 万股，占股权比例 29.80%，担任本公司董事长职务。王丽丽 女士 中国国籍，身份证号 42010219510325*，无境外永久居留权；王女士系本公司主要创始人之一，历任凡谷研究所所长、凡谷有限总经理；目前持有本公司股份 16,567.2 万股，占股权比例 29.80%，担任本公司副董事长兼总经理职务。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 10（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%100%100%100%40.4%29.8%29.8%100%97%孟庆南 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉德威斯电子技术有限公司 咸宁市金湛电子有限公司 武汉正维电子技术有限公司 鄂州富晶电子技术有限公司 其他股东 王丽丽 湖北惠风房地产有限公司 35%武汉昕泉科技有限公司 武汉凡谷电子职业技术学校 Fingu Electronic Technology Oy100%武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 11 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始 日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬孟庆南 董事长 男 522009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 127,440,000 165,672,000公积金转增 16 是 王丽丽 副董事长、总经理 女 592009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 127,440,000 165,672,000公积金转增 26 否 孟凡博 董事 男 282009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 38,400,000 49,920,000公积金转增 0 否 王 凯 董事 男 462009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 15,600,000 20,280,000公积金转增 0 是 黄 勇 董事 男 402009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 3,120,0004,002,000公积金转增、二级市场减持 4.8 否 汪 青 董事、财务总监、董事会秘书 女 422009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 280,000 364,000 公积金转增 18.6 否 马 洪 独立董事 男 442009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 0 0 不适用 5 否 李燕萍 独立董事 女 452009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 0 0 不适用 5 否 王 征 独立董事 女 422009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 0 0 不适用 5 否 熊 芳 监事会主席 女 342009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 112,000 145,600 公积金转增 10.1 否 荆剡林 监事 男 322009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 160,000 208,000 公积金转增 20 否 张利军 监事 男 372009 年 01月 17 日 2012 年 01月 16 日 112,000 145,600 公积金转增 9.4 否 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 12 戴方莲 副总经理 女 422009 年 02月 19 日 2012 年 01月 16 日 280,000 364,000 公积金转增 18.6 否 艾 平 副总经理 女 542009 年 02月 19 日 2012 年 01月 16 日 280,000 364,000 公积金转增 18.6 否 杨志敏 副总经理 男 312009 年 02月 19 日 2012 年 01月 16 日 400,000 520,000 公积金转增 18.7 否 王 淩 副总经理 女 492009 年 02月 19 日 2012 年 01月 16 日 200,000 260,000 公积金转增 20 否 吴国祥 副总经理 男 432009 年 02月 19 日 2012 年 01月 16 日 200,000 260,000 公积金转增 19.8 否 李建伟 副总经理 男 392009 年 02月 19 日 2012 年 01月 16 日 200,000 260,000 公积金转增 20.2 否 黄绍斌 总工程师 男 472009 年 02月 19 日 2012 年 01月 16 日 0 0 不适用 14.4 否 钟伟刚 副总工程师 男 332009 年 02月 19 日 2012 年 01月 16 日 400,000 520,000 公积金转增 18.1 否 荣金堂 原副总工程师 男 452009 年 02月 19 日 2010 年 02月 01 日 200,000 260,000 公积金转增 18 否 合计-314,824,000 409,217,200-286.3-注：在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按其具体岗位，根据公司统一的薪酬管理制度规定的标准，结合公司经营规模、经营业绩、个人绩效及本地区同行业上市公司管理者年度报酬情况等因素确定。其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。（一）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况（一）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用（二）关于董事、监事、高级管理人员变动情况的说明（二）关于董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 1、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 由于本公司二届董事、监事、高级管理人员任期至 2009 年 1 月 18 日结束，在 2009 年初公司严格按照公司法、公司章程的规定和程序，对董事、监事、高级管理人员进行了换届选举和改聘、续聘。具体情况请见巨潮资讯网站、证券时报和证券日报上的相关公告。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 13 2、报告期末至年度报告披露日之间董事、监事、高级管理人员的变动情况 公司董事会于 2010 年 2 月 1 日收到原公司副总工程师荣金堂先生的辞职书。荣金堂先生因工作变动，申请辞去副总工程师一职。根据公司章程的规定，荣金堂先生的辞职自辞职书送达董事会时生效。荣金堂先生将继续在本公司从事研发工作，担任项目工程师一职。（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在其他单位兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在其他单位兼职情况 姓 名 本公司职务 兼职单位 兼职职务 兼职单位与 本公司关系 孟庆南 先生 董事长 正维电子 执行董事、总经理 关联公司 惠风地产 董事长 关联公司 金湛电子 执行董事 全资子公司 凡谷学校 董事长 全资举办的非企业法人 Fingu Electronic Technology Oy 董事 全资子公司 王丽丽 女士 副董事长 总经理 昕泉科技 执行董事、总经理 全资子公司 惠风地产 总经理 关联公司 凡谷学校 副董事长 全资举办的非企业法人 孟凡博 先生 董事 Fingu Electronic Technology Oy 董事长 全资子公司 协力公司 监事 关联公司 王 凯 先生 董事 协力信 监事 关联公司 汪 青 女士 董事、财务总监 董事会秘书 德威斯 监事 全资子公司 艾 平 女士 副总经理 凡谷学校 董事 全资举办的非企业法人 德威斯 总经理 全资子公司 王 淩 女士 副总经理 金湛电子 总经理 全资子公司 吴国祥 先生 副总经理 凡谷学校 董事 全资举办的非企业法人 金湛电子 监事 全资子公司 李建伟 先生 副总经理 富晶电子 总经理 全资子公司 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 14 二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历二、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（一）董事（一）董事 孟庆南 先生 董事。现任本公司董事长，1958 年生，大专学历，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立凡谷研究所，历任凡谷研究所副所长、凡谷有限执行董事、总工程师。孟庆南先生具有丰富的移动通信射频器件研发经验，主持开发设计的多项产品获得国家专利证书。孟庆南先生主持开发的“CDMA 数字移动通信系统基站天馈系统设备”获得武汉市人民政府颁发的科技进步二等奖。王丽丽 女士 董事。现任本公司副董事长兼总经理，1951 年生，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创建凡谷研究所，历任凡谷研究所所长、凡谷有限总经理。王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验，曾作为项目主负责人参与多项湖北省、武汉市科技攻关课题研究。孟凡博 先生 董事。1982 年生，本科学历。孟凡博先生于 2005 年加入本公司，先后在研发中心、市场部等部门工作。王 凯 先生 董事。1964 年生，大专学历。王凯先生于 1989 年至 2005 年先后在本公司研发中心、机械加工部等部门工作，曾任凡谷有限副总经理。黄 勇 先生 董事。1970 年生，大专学历，黄勇先生于 1992 年加入本公司，一直从事研发工作，为本公司技术发展作出重要贡献。汪 青 女士 董事。现任本公司财务总监、董事会秘书，1968 年生，会计学硕士，注册会计师，注册评估师。汪青女士于 2001 年加入本公司。马 洪 先生 独立董事。1966 年生，电子科学与技术工学博士。马洪先生现任华中科技大学武汉光电国家实验室通信与智能网研究部教授、博士生导师；中国电子学会微波分会委员、湖北省通信学会无线与移动通信专业委员会武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 15 委员；2005 年获教育部提名国家科技进步二等奖；马洪先生曾参与国家863 项目“B3G-TDD 系统基站与终端射频天馈子系统研制”等多项重大科研项目。李燕萍 女士 独立董事。1965 年生，经济学博士，现任武汉大学经济与管理学院副院长、武汉中百集团股份有限公司独立董事、湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事，曾任武汉中商集团股份有限公司独立董事。李燕萍女士主要从事人力资源管理开发与管理研究，曾主持与承担多项国家级、省部级科研项目，曾获“全国第四届统计科学进步奖论文三等奖”、“武汉市政府科技进步奖三等奖”等诸多奖项。王 征 女士 独立董事。1968 年生，经济学博士，注册会计师，现任中南财经政法大学会计学院财务管理系副教授，硕士生导师。（二）监事（二）监事 熊芳 女士 监事会主席。1976 年生，本科学历，2000 年加入本公司，曾先后在本公司市场部、品质管理部、采购部等部门工作。荆剡林 先生 监事。1978 年生，大专学历，1998 年加入本公司，曾先后从事产品调试、研发等工作。张利军 先生 监事。1973 年生，大专学历，1996 年加入本公司，先后在机械部、机械技术部等部门工作。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 王丽丽 女士 副董事长兼总经理，简历参见本小节“董事”部分。戴方莲 女士 副总经理，1968 年生，本科学历，机械工程师，曾供职于湖北机床厂。1999 年加入本公司，先后在研发中心、工程部、工模部、计划部、市场武汉凡谷电子技术股份有限公司 2009 年年度报告全文 16 部等部门工作。艾 平 女士 副总经理，1957 年生，大专学历。1998 年加入本公司，先后在研发中心、工艺部、品质管理部、电装部、仓储物流部、采购部等部门工作。汪 青 女士 财务总监、董事会秘书，简历参见本小节“董事”部分。杨志敏 先生 副总经理，1979 年生，大专学历。1996 年加入本公司，一直从事研发工作。杨志敏先生具有丰富的研究、设计经验，参与设计的“带状线式带阻滤波器”等多项产品获得国家实用新型专利证书。王 淩 女士 副总经理，1961 年生，大专学历。1997 年加入本公司，历任本公司采购部经理、采购总监、德威斯总经理。吴国祥 先生 副总经理，1967 年生，大专学历，曾供职于武汉四方泵业集团。1999 年加入本公司，先后从事品质管理、市场、生产管理等工作。李建伟 先生 副总经理，1971 年生，大专学历，曾供职于广东鸿图科技股份有限公司，2004 年加入本公司，现任富晶电子总经理。黄绍斌 先生 总工程师，1963 年生，本科学历，教授级高级工程师，2006 年享受国务院津贴，曾供职于武汉滨湖机械厂、武汉三立科技有限公司、武汉滨湖电子有限责任公司，多次获得部、省级科技进步奖。黄绍斌先生 2008 年加入本公司。钟伟刚 先生 副总工程师，1976 年生，大专学历。1997 年加入本公司，历任调试技术员、研发中心项目负责人、