002306_2009_湘鄂情_2009年年度报告_2010-03-09.pdf

北京湘鄂情股份有限公司北京湘鄂情股份有限公司BeijingBeijingBeijingBeijing XiangeqingXiangeqingXiangeqingXiangeqing Co.,ltd.Co.,ltd.Co.,ltd.Co.,ltd.（北京市海淀区定慧寺甲（北京市海淀区定慧寺甲 2 2 2 2 号一层、二层）号一层、二层）2009200920092009 年度报告年度报告股票简称：湘鄂情股票代码：002306披露时间：2010 年 3 月 10 日北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告2重要提示重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均亲自出席了本次审议 2009 年度报告的董事会。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司年度财务报告经天健正信会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司法定代表人、董事长孟凯先生，财务负责人朱珍明先生，会计机构负责人周绍兴先生声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告3目目录录第一章 公司基本情况.4第二章 会计数据和业务数据摘要.6第三章 股本变动及股东情况.10第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.19第五章 公司治理结构.26第六章 股东大会情况简介.39第七章 董事会报告.40第八章 监事会报告.63第九章 重要事项.67第十章 财务报告.76第十一章 备查文件目录.136北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告4第一章第一章 公司基本情况公司基本情况1、公司法定中文名称：北京湘鄂情股份有限公司公司英文名称：Beijing Xiangeqing Co.,ltd.2、公司法定代表人：孟凯3、联系人及联系方式：4、公司注册地址：北京市海淀区定慧寺甲2 号一层、二层公司办公地址：北京市丰台区大成路九号北楼邮政编码：100141公司国际互联网网址：公司电子信箱：5、公司选定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、证券日报登载公司年度报告的中国证监会指定网站：公司年度报告备置地点：公司证券部6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：湘鄂情股票代码：002306董事会秘书证券事务代表姓名熊国胜石婷联系地址北京市丰台区大成路九号北楼一单元北京市丰台区大成路九号北楼一单元电话010-88138998010-51118221传真010-88138998010-88136181电子信箱xiangeqing_北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告57、其他资料公司首次注册登记日期：2007 年 10 月 23 日公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局公司最近一次变更登记日期：2009 年 12 月 28 日公司变更登记地点：北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：110000000871563税务登记证号：京税字 110108717727215 号公司组织机构代码证：71772721-5公司聘请的会计师事务所名称：天健正信会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地点：北京市西城区月坛北街26 号恒华国际商务中心 4 层 401北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告6第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要一、主要会计数据一、主要会计数据单位：元二、主要财务指标二、主要财务指标单位：元2009 年2008 年本年比上年增减（）2007 年营业总收入737,807,511.11611,772,011.8520.60%516,821,808.39利润总额111,233,653.5089,883,806.5423.75%91,315,910.55归属于上市公司股东的净利润76,730,707.9763,796,342.3020.27%58,514,037.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,331,168.8362,809,923.1719.94%52,554,879.58经营活动产生的现金流量净额141,719,691.53121,834,091.5916.32%90,424,602.822009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末总资产1,328,728,136.20411,927,460.89222.56%332,792,789.12归属于上市公司股东的所有者权益1,165,489,964.47257,639,220.50352.37%217,512,878.20股本200,000,000.00150,000,000.0033.33%150,000,000.002009 年2008 年本年比上年增减（）2007 年基本每股收益（元/股）0.500.4316.28%0.79稀释每股收益（元/股）0.500.4316.28%0.79扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.490.4216.67%0.71加权平均净资产收益率（%）23.65%26.97%-3.32%44.16%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.21%26.55%-3.34%39.67%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.710.81-12.35%0.602009 年末2008 年末本年末比上年末增减（）2007 年末归属于上市公司股东的5.831.72238.95%1.45北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告7三、当期非经常性损益明细表三、当期非经常性损益明细表根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号非经常性损益（“中国证券监督管理委员会公告200843 号”），本公司非经常性损益如下：单位：元每股净资产（元/股）项目本年发生额上年发生额非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-122,930.04-84,405.60越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）685,800.00383,738.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益2,914,141.83-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告8四、净资产收益率和每股收益四、净资产收益率和每股收益本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）（“中国证券监督管理委员会公告20102号）、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益（“中国证券监督管理委员会公告200843号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：1.1.1.1.计算结果计算结果单位：元2.2.2.2.每股收益的计算过程每股收益的计算过程单位：元受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,577,801.471,051,274.45其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计（影响利润总额）1,899,210.321,350,606.85减：所得税影响额474,802.58337,651.71非经常性损益净额（影响净利润）1,424,407.741,012,955.14其中：归属于少数股东损益的非经常性损益24,868.6026,536.01归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益1,399,539.14986,419.13扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润75,331,168.8362,809,923.17报告期利润2009 年加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（）23.65%0.500.50扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（）23.21%0.490.49报告期利润2008 年加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润（）26.97%0.430.43扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（）26.55%0.420.42北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告9项目序号本年数上年数归属于本公司普通股股东的净利润176,730,707.9763,796,342.30扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益21,399,539.14986,419.13扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润3=1-275,331,168.8362,809,923.17年初股份总数4150,000,000.00150,000,000.00报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数5-报告期因发行新股或债转股等增加的股份数650,000,000.00-发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数71.00-报告期因回购等减少的股份数8-减少股份下一月份起至报告期年末的月份数9-报告期缩股数10-报告期月份数1112.0012.00发行在外的普通股加权平均数12=4+5+6711-8911-10154,166,666.67150,000,000.00因同一控制下企业合并而调整的用于计算扣除非经常性损益后的每股收益的发行在外的普通股加权平均数13-基本每股收益（）14=1120.500.43基本每股收益（）15=3120.490.42已确认为费用的稀释性潜在普通股利息16-所得税率170.2525%转换费用18-可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数19-稀释每股收益（）20=1+(16-18)(1-17)(12+19)0.500.43稀释每股收益（）21=3+(1618)(1-17)(12+19)0.490.42北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告10第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况一、股本变动情况一、股本变动情况1、股份变动情况表单位：股2、限售股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份150,000,000 100.00%10,000,00010,000,000 160,000,000 80.00%1、国家持股46,63946,63946,6390.02%2、国有法人持股1,832,9091,832,9091,832,9090.92%3、其他内资持股 146,546,00097.70%7,627,3187,627,318 154,173,318 77.09%其中：境内非国有法人持股48,110,00032.07%409,184409,18448,519,184 24.26%境内自然人持股98,436,00065.62%98,436,000 49.22%4、外资持股83,95083,9500.04%其中：境外法人持股83,95083,9500.04%境外自然人持股5、高管股份3,454,0002.30%3,454,0001.73%二、无限售条件股份40,000,00040,000,000 20.00%1、人民币普通股40,000,00040,000,000 20.00%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数150,000,00050,000,00050,000,000 200,000,000100.00%股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期深圳湘鄂情45,110,0000045,110,000 首发限售2012 年 11 月11 日华伦东方3,000,000003,000,000 首发限售2010 年 11 月1北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告111 日孟凯55,390,0000055,390,000 首发限售2012 年 11 月11 日孟庆偿6,610,000006,610,000 首发限售2010 年 11 月11 日陈晖4,000,000004,000,000 首发限售2010 年 11 月11 日罗生阳3,300,000003,300,000 首发限售2010 年 11 月11 日訚肃2,804,000002,804,000 首发限售2012 年 11 月11 日孟思2,500,000002,500,000 首发限售2010 年 11 月11 日刘宏2,400,000002,400,000 首发限售2010 年 11 月11 日黄靓2,000,000002,000,000 首发限售2010 年 11 月11 日吴厉冰2,000,000002,000,000 首发限售2010 年 11 月11 日谢印生2,000,000002,000,000 首发限售2010 年 11 月11 日李童欣1,000,000001,000,000 首发限售2010 年 11 月11 日肖可欣1,000,000001,000,000 首发限售2010 年 11 月11 日蒋勇800,00000800,000 首发限售2010 年 11 月11 日刘涛800,00000800,000 首发限售2010 年 11 月11 日章关水700,00000700,000 首发限售2010 年 11 月11 日吴培荣600,00000600,000 首发限售2010 年 11 月11 日刘士彬500,00000500,000 首发限售2010 年 11 月11 日孟菲500,00000500,000 首发限售2012 年 11 月11 日孟璇500,00000500,000 首发限售2012 年 11 月11 日王玉平500,00000500,000 首发限售2012 年 11 月11 日许海石500,00000500,000 首发限售2010 年 11 月11 日周智500,00000500,000 首发限售2012 年 11 月北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告1211 日柴秋玲400,00000400,000 首发限售2010 年 11 月11 日黎亮400,00000400,000 首发限售2010 年 11 月11 日隋涛400,00000400,000 首发限售2010 年 11 月11 日王慧400,00000400,000 首发限售2010 年 11 月11 日王政400,00000400,000 首发限售2010 年 11 月11 日王梅钦400,00000400,000 首发限售2010 年 11 月11 日肖民400,00000400,000 首发限售2010 年 11 月11 日周侠400,00000400,000 首发限售2010 年 11 月11 日陈景俊350,00000350,000 首发限售2012 年 11 月11 日胡畔300,00000300,000 首发限售2010 年 11 月11 日李宝娣300,00000300,000 首发限售2010 年 11 月11 日杨萍300,00000300,000 首发限售2010 年 11 月11 日包筱炜200,00000200,000 首发限售2010 年 11 月11 日陈敏200,00000200,000 首发限售2010 年 11 月11 日顾强200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日韩峰200,00000200,000 首发限售2010 年 11 月11 日胡旭东200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日黄冲200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日李一卒200,00000200,000 首发限售2010 年 11 月11 日刘伟200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日吕明昭200,00000200,000 首发限售2010 年 11 月11 日罗丽200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告1311 日孟辉200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日孟桃平200,00000200,000 首发限售2010 年 11 月11 日汪祖顺200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日王光华200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日吴玉娟200,00000200,000 首发限售2010 年 11 月11 日熊裕豪200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日徐文学200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日于进200,00000200,000 首发限售2012 年 11 月11 日欧爱云150,00000150,000 首发限售2010 年 11 月11 日刘小麟140,00000140,000 首发限售2012 年 11 月11 日严红斌120,00000120,000 首发限售2012 年 11 月11 日叶结才120,00000120,000 首发限售2012 年 11 月11 日易晖120,00000120,000 首发限售2012 年 11 月11 日范肖冬100,00000100,000 首发限售2010 年 11 月11 日全瑞100,00000100,000 首发限售2010 年 11 月11 日严贵宝100,00000100,000 首发限售2012 年 11 月11 日周绍兴100,00000100,000 首发限售2012 年 11 月11 日朱珍明100,00000100,000 首发限售2012 年 11 月11 日王鹏70,0000070,000 首发限售2012 年 11 月11 日艾东风60,0000060,000 首发限售2012 年 11 月11 日刘贤林60,0000060,000 首发限售2012 年 11 月11 日张志慧60,0000060,000 首发限售2012 年 11 月北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告1411 日钟子奎60,0000060,000 首发限售2012 年 11 月11 日黄寒50,0000050,000 首发限售2012 年 11 月11 日刘骄苇50,0000050,000 首发限售2012 年 11 月11 日贺刚40,0000040,000 首发限售2012 年 11 月11 日刘俊40,0000040,000 首发限售2012 年 11 月11 日易专40,0000040,000 首发限售2012 年 11 月11 日张海英40,0000040,000 首发限售2012 年 11 月11 日艾美奇30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日白晓丽30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日曹国志30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日陈艳30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日陈炎峰30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日崔伟伟30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日代鑫30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日方伟栋30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日冯伟平30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日高伟30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日閤明桂30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日何子辉30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日雷斌30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日李柏松30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日罗雪魁30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告1511 日孟庆涛30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日苏美玲30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日粟文桥30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日唐建军30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日唐助军30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日陶爱国30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日王洪建30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日王生菊30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日吴方军30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日肖治国30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日熊斯琴30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日曾华30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日郑周翠30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日朱世华30,0000030,000 首发限售2012 年 11 月11 日冯荣华20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日黄文辉20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日李明杰20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日刘杰20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日罗水莲20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日钱斌20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日阮立兴20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日陶少三20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告16二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况1、经中国证券监督管理委员会证监许可20091093号文核准，公司首次公开发行人民币普通股不超过5,000万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行4,000万股，发行价格为18.90元/股。2、经深圳证券交易所关于北京湘鄂情股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2009【148】号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“湘鄂情”，股票代码“002306”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票于2009年11月11日起上市交易。网下向询价对象配售的1,000万股锁定3个月后将于2010年2月11日起上市流通。3、公司无内部职工股。11 日徐国荣20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日晏樱20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日易进军20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日易再强20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日赵兰英20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日郑宗焱20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日周刚20,0000020,000 首发限售2012 年 11 月11 日吴永德16,0000016,000 首发限售2012 年 11 月11 日郭均华10,0000010,000 首发限售2012 年 11 月11 日彭海波10,0000010,000 首发限售2012 年 11 月11 日汪志军10,0000010,000 首发限售2012 年 11 月11 日网下配售0010,000,00010,000,000 网下配售2010 年 2 月11日合计150,000,00010,000,000160,000,000北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告17三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量及持股情况单位：股（二）公司控股股东及实际控制人情况股东总数20,149前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量孟凯境内自然人27.70%55,390,00055,390,0000深圳市湘鄂情投资控股有限公司境 内 非 国 有法人22.56%45,110,00045,110,0000孟庆偿境内自然人3.31%6,610,0006,610,0000陈晖境内自然人2.00%4,000,0004,000,0000罗生阳境内自然人1.65%3,300,0003,300,0000北京华伦东方投资管理有限公司境 内 非 国 有法人1.50%3,000,0003,000,0000訚肃境内自然人1.40%2,804,0002,804,0000孟思境内自然人1.25%2,500,0002,500,0000刘宏境内自然人1.20%2,400,0002,400,0000谢印生境内自然人1.00%2,000,0002,000,0000黄靓境内自然人1.00%2,000,0002,000,0000吴厉冰境内自然人1.00%2,000,0002,000,0000前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金2,000,000 人民币普通股中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金1,000,209 人民币普通股单越300,000 人民币普通股陶毓翠294,636 人民币普通股江阴市民建建筑设备维保检测有限公司283,093 人民币普通股姚康德263,000 人民币普通股陈绵麓233,807 人民币普通股姚炳松230,000 人民币普通股高致献214,975 人民币普通股邵菲199,090 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明孟凯、深圳市湘鄂情投资控股有限公司、孟庆偿、陈晖、罗生阳、北京华伦东方投资管理有限公司、訚肃、孟思、刘宏、谢印生、黄靓、吴厉冰均为有限售条件股东，其中孟凯持有本公司 27.70%的股份，通过持有深圳市湘鄂情投资控股有限公司 90%股权而间接持有本公司 22.56%的股份，共持有本公司 50.26%的股份，为公司第一大股东和实际控制人。訚肃为公司董事、总经理。未知公司其他无限售条件股东之间是否存在关联关系。北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告181、公司控股股东情况公司控股股东：孟凯，中国国籍，无境外永久居留权。2005年-2007年10月，担任本公司总经理；2007年10月至今担任本公司董事长；并担任深圳市湘鄂情投资控股有限公司董事长兼总裁。2、公司实际控制人情况公司实际控制人为孟凯，中国国籍，无境外永久居留权。2005年-2007年10月，担任本公司总经理；2007年10月至今担任本公司董事长，并担任深圳市湘鄂情投资控股有限公司董事长兼总裁。兼任中国烹饪协会副会长、北京湖北商会常务副会长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。3、报告期内控股股东变更情况报告期内公司控股股东未发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图孟凯持有本公司股票 55，390，000 股，持股比例为 27.70%，深圳市湘鄂情投资控股有限公司持有本公司股票 45，110，000 股，持股比例 22.56%。孟凯通过持有深圳市湘鄂情投资控股有限公司 90%股权而间接持有本公司 22.56%的股份，持有具有投票权股票比例为 50.26%，为公司第一大控股股东和实际控制人。5、其他持股在百分之十以上的法人股东截至报告期末，除公司实际控制人孟凯控制的深圳市湘鄂情投资控股有限公司持有本公司股票45，110，000股、持股公司股份比例22.56%外，公司不存在持股百分之十以上的法人股东。北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告19第四章第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员的基本情况一、董事、监事和高级管理人员的基本情况1、董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况报告期内，董事、监事、高级管理人员的持股未发生变动。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬根据其在公司担任的行政职务发放报酬，包括岗位工资和津贴。独立董事津贴标准由本公司股东大会审议，独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬孟凯董事长男41 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日55,390,000 55,390,000102.09 否訚肃董事、总经理男44 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日2,804,0002,804,00083.68 否熊国胜董事、董事会秘书男44 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日57.22 否朱珍明董事、审计负责人男45 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日100,000100,00033.13 否万钧董事男41 2007 年 12 月 22 日 2010 年 10 月 23 日3.60 是申伟董事男48 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日3.60 否韩伯棠 独立董事男61 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日10.00 否祝卫独立董事男45 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日10.00 否胡小松 独立董事男49 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日10.00 否孟辉监 事 会主席男32 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日200,000200,00025.84 否刘小麟 监事男46 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日140,000140,00025.94 否罗水莲 监事女32 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日20,00020,00010.96 否夏桐副总经理男41 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日36.93 否陈景俊 副总经理男44 2007 年 10 月 23 日 2010 年 10 月 23 日350,000350,00037.34 否顾强营运总监男39 2009 年 12 月 23 日 2010 年 10 月 23 日200,000200,00025.76 否王玉平 财务总监女48 2007 年 10 月 23 日 2010 年 01 月 16 日500,000500,00037.84 否合计-59,704,000 59,704,000-513.93-北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告202、董事、监事和高级管理人员在其他单位任职情况姓名本公司担任职务兼职的关联公司及职务兼职的其他公司及职务孟凯董事长深圳市湘鄂情投资控股有限公司董事长兼总裁、鄂州市湘鄂情生态农业有限公司法定代表人无訚肃董事、总经理餐饮管理公司法定代表人兼总经理；山西湘鄂情餐饮投资有限公司、河南湘鄂情餐饮投资有限公司、陕西湘鄂情餐饮投资有限公司、湖北湘鄂情餐饮投资有限公司、北京湘鄂情股份有限公司定慧寺餐饮分公司法定代表人无万钧董事深圳市湘鄂情投资控股有限公司副总经理无申伟董事无北京东嘉投资有限公司法律顾问朱珍明董事、审计部负责人无无韩伯棠独立董事无北京理工大学管理与经济学院教授胡小松独立董事无中国农业大学教授、博导，食品科学与营养工程学院副院长祝卫独立董事无中天运会计师事务所董事长、武汉健民药业集团股份有限公司独立董事、华东医药独立董事、如意集团独立董事、武汉日新独立董事孟辉监事会主席北京西南四环湘鄂情餐饮有限公司法定代表人无刘小麟监事北京西宫湘鄂情餐饮有限公司、北京北四环湘鄂情餐饮有限公司、北京志新桥湘鄂情餐饮有限公司法定代表人无罗水莲监事武汉洪山店总助无夏桐副总经理内蒙古湘鄂情餐饮管理有限公司、江苏湘鄂情投资有限公司、北京朝阳门湘鄂情餐饮有限公司、北京大成路湘鄂情餐饮有限公司法定代表人无陈景俊副总经理兼行政总厨无无王玉平财务负责人无无熊国胜董事、董事会秘书无湖北武昌鱼股份有限公司董事北京湘鄂情股份有限公司 2009 年度报告21二、现任董事、监事、高级管理人员最近二、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 5 5 5 年的主要工作经历年的主要工作经历（一）董事会成员孟凯先生，董事长（任期自公司设立之日起三年），1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。孟凯先生曾在深圳赤湾港务有限公司工作、曾任深圳南海粮食有限公司工程主管、深圳市湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司董事长兼总经理、深圳湘鄂情董事长兼总裁。孟凯先生现任本公司董事长、深圳湘鄂情董事长、中国烹饪协会副会长、北京湖北商会常务副会长。訚肃先生，公司董事、总经理（任期自公司设立之日起三年），1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，EMBA 在读。訚肃先生曾任深圳南海酒店经理、武汉国宾大酒店执行总经理、深圳长江大酒楼常务副总经理、深圳国贸旋转餐厅总经理、北京湘鄂情酒楼有限公司常务副总经理，訚肃先生现任本公司董事、总经理。此外，訚肃先生还为中国烹饪协会理事、湖北省烹饪协会北方分会副会长，中国餐饮职业经理专业委员，中央国家机关青年联合会委员，北京市海淀区餐饮专业委员会委员。万钧先生，公司董事（任期自公司设立之日起三年），1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。万钧先生曾任深圳富临酒店经理、深圳宝得利海鲜酒家副总经理、广东惠州南亚酒店常务副总经理、深圳嘉禾酒店总经理、山东新世纪酒店副董事长兼总经理、广州嘉裕集团副总经理、深圳贸业集团副总经理，万钧先生现任深圳湘鄂情副总经理。申伟先生，公司董事（任期自公司设立之日起三年），1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。申伟先生曾任北京第二律师事务所律师、北京大正律师事务所合伙人、北京蓝石律师事务所人合伙人，申伟先生现任北京东嘉投资管理公司法律顾问。朱珍明先生，公司董事（任期自公司设立之日起三年），1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。朱珍明先生曾任中国冶金进出口公司湖北分公司财务科主管会计、湖北省冶金建筑设计院财务科科长、冶金部武汉钢铁设计研究院总院财务处科长及主管会计、中冶南方工程技术有限公司财务部主管会计、中冶南方重工制造有限公司财务部部长、北京湘鄂情酒楼有限公司