002262_2009_恩华药业_2009年年度报告_2010-03-29.pdf

江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 1 江苏恩华药业股份有限公司江苏恩华药业股份有限公司 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTD（002262）2009 年年度报告年年度报告 二一年三月二十八日二一年三月二十八日 江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 2 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。立信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准审计报告。公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人（会计主管人员）胡吉瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 3 释释 义义 在本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下涵义：在本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下涵义：恩华药业、本公司、公司、股份公司 指 指 江苏恩华药业股份有限公司 恩华投资、控股股东 指 指 徐州恩华投资有限公司 公司股东大会 指 指 江苏恩华药业股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 指 江苏恩华药业股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 指 江苏恩华药业股份有限公司章程 恩华和润 指 指 江苏恩华和润医药有限公司，本公司全资子公司 恩华连锁 指 指 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司，本公司控股子公司 恩华赛德 指 指 江苏恩华赛德药业有限责任公司，本公司控股子公司恩华脑生物 指 指 陕西恩华脑生物医药有限责任公司，本公司控股子公司颐华医药 指 指 徐州颐华医药科技有限公司，本公司控股子公司 远恒药业 指 指 江苏远恒药业有限公司，本公司控股子公司 颐海药业 指 指 江苏颐海药业有限责任公司，原为本公司控股子公司报告期 指 指 2009 年的会计期间 GMP 指 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 中枢神经系统 指 指 包含脑及脊髓，是由脑神经及脊髓神经组成，为整个神经系统主要部分。中枢神经药物即为作用于中枢神经系统的药物。新药 指 指 按照药品注册管理办法（2005 年 5 月 1 日），新药是指未曾在中国境内上市销售的药品。已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的，按照新药管理。精神药品 指 指 精神药品是指由国际禁毒公约和我国法律法规所规定管制的、直接作用于人的中枢神经系统，使人兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品。抗抑郁和抗焦虑药 指 指 抗抑郁药是反映消除病理情绪低落、提高情绪。用以治疗抑郁症性疾病的精神药物。已用于临床的有三类：三环类抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂、四环类抗抑郁药。抗焦虑药大致可分成苯二氮卓类药、新型抗焦虑药（如氟哌噻吨/美利曲辛、唑吡坦、佐匹克隆、丁螺环酮等）、中药类抗焦虑药（如刺五加和天麻素）。抗精神病药 指 指 主要治疗精神分裂症及其他精神病的药物。目前临床常用的治疗精神分裂症的药物按药理作用可分为两类：典型抗精神病药物又称传统抗精神病药物。非典型抗精神病药又称非传统抗精神病药。抗癫痫药 指 指 癫痫是一类慢性、反复性、突然发作性大脑功能失调，江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 4 其特征为脑神经元突发性异常高频率放电并向周围扩散。抗癫痫药可通过两种方式治疗，一是影响中枢病灶神经元，减轻或防止它们过度放电；其二是提高正常脑组织的兴奋阈而减弱来自病灶的兴奋扩散，防止癫痫发作。力月西 指 指 本公司静脉麻醉药，也用于镇静，主要化学成分为咪哒唑仑。福尔利 指 指 本公司静脉麻醉药，主要化学成分为依托咪脂。思利舒 指 指 本公司抗精神病药，主要化学成分为利培酮。思贝格 指 指 本公司非典型抗精神病药，主要化学成分为盐酸齐拉西酮。公司章程 指 指 江苏恩华药业股份有限公司章程 公司法 指 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 指 中华人民共和国证券法 股东大会议事规则 指 指 江苏恩华药业股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 指 江苏恩华药业股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 指 江苏恩华药业股份有限公司监事会议事规则 独立董事工作制度 指 指 江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度 证监会 指 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、海通证券 指 指 海通证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 指 立信会计师事务所有限公司 江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 5 目目 录录 第一节 公司基本情况简介 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 8 第三节 股本变动及股东情况 10 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 14 第五节 公司治理结构 19 第六节 股东大会情况简介 31 第七节 董事会报告 32 第八节 监事会报告 62 第九节 重要事项 65 第十节 财务报告 75 第十一节 备查文件目录 144 江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 6 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏恩华药业股份有限公司 一、公司法定中文名称：江苏恩华药业股份有限公司 中文简称：恩华药业 公司法定英文简称：Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTD 英文简称：NHWA 二、公司法定代表人：孙彭生 三、公司董事会秘书、证券事务代表 二、公司法定代表人：孙彭生 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段保州 吴继业 联系地址 徐州市民主南路 69 号恩华大厦十五楼 徐州市民主南路 69 号恩华大厦十五楼 电话 051687661189 051687661012 传真 051687767118 051687767118 电子信箱 nhwadsbnhwa-；四、公司注册地址：江苏省徐州市中山北路 289 号 四、公司注册地址：江苏省徐州市中山北路 289 号 公司办公地址：江苏省徐州市民主南路 69 号恩华大厦 邮政编码：221009 公司国际互联网网址：http:/www.nhwa- 电子信箱：nhwadsbnhwa- 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 中国证监会指定的信息披露网站：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：恩华药业 股票代码：002262 七、其他有关资料 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 29 日 公司最后一次变更注册登记日期：2009 年 6 月 18 日 公司注册登记地点：江苏省徐州工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：320300000105376 江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 7 公司税务登记证号：320300136384672 公司组织机构代码证号：136384672 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 7 楼 江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 8 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况一、公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业收入 1,110,938,954.05利润总额 62,800,857.14归属于上市公司股东的净利润 54,673,009.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,388,333.36经营活动产生的现金流量净额 61,461,972.84扣除非经常性损益的项目和涉及的金额如下：扣除非经常性损益的项目和涉及的金额如下：单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 附注（如适用）非流动资产处置损益-267,257.13-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,012,530.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-519,202.73-所得税影响额-26,400.77-少数股东权益影响额 85,006.76-合 计 284,676.13-二、公司近三年主要会计数据及财务指标二、公司近三年主要会计数据及财务指标(一)主要会计数据(一)主要会计数据 单位：（人民币）元 项 目 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业收入 1,110,938,954.05952,499,560.9716.63 804,825,180.84利润总额 62,800,857.1449,599,918.1926.61 39,126,397.43归属于上市公司股东的净利润 54,673,009.4940,699,444.5534.33 26,655,718.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,388,333.3639,343,092.9638.24 22,636,230.55经营活动产生的现金流量净额 61,461,972.8446,500,884.7432.17 48,550,886.70项 目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总 资 产 780,684,038.16729,405,337.017.03 596,775,581.56所有者权益（或股东权益）388,860,211.25337,019,540.5615.38 145,467,004.10江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 9 股 本 180,000,000.00120,000,000.0050.00 90,000,000.00(二)主要财务指标(二)主要财务指标 项 目 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.30370.264714.73 0.1974稀释每股收益（元/股）0.30370.264714.73 0.1974扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.30220.255918.09 0.1677加权平均净资产收益率（%）15.2017.80 下降了 2.60 个百分点 20.67扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.1217.21 下降了 2.09 个百分点 17.56每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.34150.3875-11.87 0.5395项 目 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.162.81-23.13 1.62注：注：上述数据以公司合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列；基本每股收益 2009 年度数归属于公司普通股股东的净利润公司普通股加权平均数54,673,009.49120,000,000.00+60,000,000.000.3037（元/股）；扣除非经常性损益后每股收益2009年度数扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的利润公司普通股加权平均数=(54,673,009.49-284,676.13)120,000,000.00+60,000,000.00 0.3022（元/股）根据企业会计准则第 34 号每股收益、公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 修订）和中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项的相关要求，本年度因发生派发股票股利和公积金转增股本，故本年度按调整后的股数重新计算上年度的每股收益。基本每股收益 2008 年度数上年度基本每股收益（1+上年度实施每股送转 0.5 股）0.3971(1+0.5)0.2647（元/股）扣除非经常性损益后每股收益 2008 年度数扣除非经常性损益后每股收益（1+上年度实施每股送转 0.5 股）0.3838(1+0.5)0.2559（元/股）归属于公司普通股股东的净利润加权平均的净资产收益率：加权平均净资产收益率 2009 年度数归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的期末加权平均净资产54,673,009.49（337,019,540.56+54,673,009.49/2+200,000.00*8/12+8,967,661.20*3/12-12,000,000.00*7/12）=15.20%扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均的净资产收益率：加权平均净资产江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 10 收益率2009年度数扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的期末加权平均净资产(54,673,009.49-284,676.13)359,731,293.94=15.12%第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 公积金转股送股限售股解禁 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000 75.00%45,000,0000-21,739,43623,260,564 113,260,56462.92%1、国家持股 0 0.00%0000 00.00%2、国有法人持股 0 0.00%0000 00.00%3、其他内资持股 63,969,717 53.31%31,984,8590-21,739,43610,245,423 74,215,14041.23%其中：境内非国有法人持股 49,476,760 41.23%24,738,3800024,738,380 74,215,14041.23%境内自然人持股 14,492,957 12.08%7,246,4790-21,739,436-14,492,957 00.00%4、外资持股 0 0.00%0000 00.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0000 00.00%境外自然人持股 0 0.00%0000 00.00%5、高管股份 26,030,283 21.69%13,015,1410013,015,141 39,045,42421.69%二、无限售条件股份 30,000,000 25.00%15,000,000021,739,43636,739,436 66,739,43637.08%1、人民币普通股 30,000,000 25.00%15,000,000021,739,43636,739,436 66,739,43637.08%2、境内上市的外资股 0 0.00%0000 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0000 00.00%4、其他 0 0.00%0000 00.00%三、股份总数 120,000,000 100.00%60,000,0000060,000,000 180,000,000100.00%(二)限售股份变动情况表(二)限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 徐州恩华投资有限公司 49,476,7600 24,738,38074,215,140股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日李 威 8,100,00012,150,000 4,050,0000股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日孙彭生 5,882,9580 2,941,4798,824,437股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日祁 超 5,498,0280 2,749,0148,247,042股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 11 付 卿 4,883,0990 2,441,5497,324,648股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日陈增良 4,883,0990 2,441,5497,324,648股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日杨自亮 4,883,0990 2,441,5507,324,649股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日姚华荣 1,971,8312,957,747 985,9160股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日马武生 1,830,9862,746,479 915,4930股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日夏 琳 1,690,1402,535,210 845,0700股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日张 霆 900,0001,350,000 450,0000股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日合 计 90,000,00021,739,436 45,000,000113,260,564 注:注:1、公司年初限售股数为 90,000,000 股，根据公司 2009 年 5 月 22 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过的2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案，于 2009 年 6 月 10 日实施了向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案。方案实施后，公司的限售股份为135,000,000 股(增加了 45,000,000 股)。2009 年 7 月 23 日，根据有关规定，公司申请对李威、姚华荣、马武生、夏琳、张霆等 5 人所持有到期的限售股予以解禁，共解禁限售股 21,739,436 股，尚余限售股 113,260,564 股，将于 2011 年 7 月 23 日到期并解禁。2、股东李威年初所持限售股数为 8,100,000 股，在 2009 年 6 月 10 日，公司实施了资本公积转增股本方案后，其所持限售股份数额为 12,150,000 股。2009 年 7 月 23 日，根据有关规定，公司申请对其所持限售股份予以了解禁，但由于其所持股份已被质押登记且尚未解除,故在本次解除限售后,仍继续被冻结，待其办理完毕解除股份质押登记(解冻)手续后方可上市流通。(三三)股票发行与上市情况股票发行与上市情况 1、公司股票发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】860 号”关于核准江苏恩华药业股份有限公司首次公开发行股票的批复和深圳证券交易所“深证上2008105 号”关于江苏恩华药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知同意，公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股,并于2008 年 7 月 23 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。公司公开发行人民币普通股(A 股)3,000 万股后，公司股份总数由 90,000,000 股增加至 120,000,000 股。根据证券发行与承销管理办法的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2008 年 7 月 23 日起锁定 3 个月方可上市流通。该部分股票（600 万股）已于 2008 年 10 月 23 日起正式上市流通。2、报告期内公司实施资本公积转增股本的情况 根据公司 2009 年 5 月 22 日召开的 2008 年年度股东大会审议通过的2008 年度利润江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 12 分配及资本公积转增股本预案，于 2009 年 6 月 10 日，公司实施了向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案，转增后公司总股本由 120,000,000 股增至 180,000,000 股。2009 年 6 月 18 日，公司取得了江苏省徐州工商行政管理局换发的 企业法人营业执照，注册资本和实收资本均由 120,000,000 元人民币变更为 180,000,000元人民币。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍(一)公司未有内部职工股。(二)截止 2009 年 12 月 31 日，公司股东总数为 8,444 户。(三)截至 2009 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表：单位:股 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 徐州恩华投资有限公司 境内非国有法人 41.23%74,215,14074,215,140 0李 威 境内自然人 6.75%12,150,0000 12,150,000孙彭生 境内自然人 4.90%8,824,4378,824,437 0祁 超 境内自然人 4.58%8,247,0428,247,042 0付 卿 境内自然人 4.07%7,324,6487,324,648 0陈增良 境内自然人 4.07%7,324,6487,324,648 0杨自亮 境内自然人 4.07%7,324,6497,324,649 0姚华荣 境内自然人 1.64%2,957,7470 0马武生 境内自然人 1.53%2,746,4790 0中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 1.27%2,288,2470 0(四)截至 2009 年 12 月 31 日，公司前十名无限售条件股东持股情况如下表：单位:股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 李威 12,150,000人民币普通股 姚华荣 2,957,747人民币普通股 马武生 2,746,479人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 2,288,247人民币普通股 夏琳 2,235,210人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 1,699,814人民币普通股 中国农业银行东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 1,561,015人民币普通股 海通汇丰MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,436,880人民币普通股 中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金 1,000,000人民币普通股 杨济民 859,789人民币普通股 江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 13 1、上述股东关联关系或一致行动的说明：孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权和本公司 21.69%的股权，直接和间接控制本公司 62.92%的股份，是本公司的实际控制人。由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并签署了合作协议，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。2、本公司于2008年10月24日接到公司第二大股东李威（身份证号码：120104196603186883）通知，李威已将其所持本公司IPO前限售股份共计（大写）捌佰壹拾万股，（小写）8,100,000股，全部质押给上海国际信托有限公司，用于“上海国际信托有限公司上市公司股权受益权投资集合资金信托计划”，并于2008年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自2008年10月24日起18个月。目前，李威总共持有本公司股份12,150,000股（其中含今年资本公积转增股份4,050,000股），占本公司股份总数的6.75%。三、控股股东及实际控制人情况介绍 三、控股股东及实际控制人情况介绍（一）报告期内公司控股股东及实际控制人无变更。（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 名称：徐州恩华投资有限公司 法定代表人：李本刚 设立日期：2005 年 5 月 9 日 注册资本：4,575.41 万元，实收资本 4,575.41 万元 公司类型：有限责任公司 注册地址：徐州市中山北路华厦水云间二期 16#经营范围：实业项目投资；投资顾问；企业管理咨询。2、实际控制人情况 孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权和本公司 21.69%的股权，直接和间接控制本公司 62.92%的股份，是本公司的实际控制人。孙彭生在本公司担任董事长，祁超担任本公司董事兼总经理，付卿担任本公司董事兼副总经理，陈增良担任本公司董事兼副总经理，杨自亮担任本公司董事兼副总经理。上述五位实际控制人的详细情况请参见本报告“第四节：董事、监事、高级管理人员和员工情况”。控股股东徐州恩华投资有限公司和孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮等实际控制人除持有本公司股份及上述公司股份外，未经营其他业务，也未控制其他企业。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 14 注：注：孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮分别持有本公司股权比例为 4.90%、4.58%、4.07%、4.07%及 4.07%(合计 21.69%)。孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮分别持有徐州恩华投资有限公司的股权比例为 38.48%、13.33%、5.70%、5.70%及 5.70%（合计 68.91%）。4、报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况一、董事、监事和高级管理人员基本情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动原因 报 告 期 内 从公 司 领 取 的报酬总额（万元）（税前）是 否 在 股 东单 位 或 其 他关 联 单 位 领取薪酬 孙彭生 董事长 男 52 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 5,882,9588,824,43725.00否 祁 超 董事、总经理 男 54 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 5,498,0288,247,04222.00否 付 卿 董事、副总经理 男 49 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 4,883,0997,324,64820.00否 陈增良 董事、副总经理 男 47 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 4,883,0997,324,64820.00否 杨自亮 董事、副总经理 男 46 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 4,883,0997,324,649报告期内实施了以资本公积每 10 股转增 5 股的资本公积金转增股本方案所致。20.00否 汪 海 董事 男 47 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-0.00否 章小龙 董事 男 46 2007 年 04月 23 日 2007 年 04月 23 日 0.000.00-0.00否 王广基 独 立 董事 男 57 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-3.60否 印晓星 独 立 董事 男 44 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-3.60否 周海涛 独 立 董事 男 52 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-3.60否 江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 15 孔徐生 独 立 董事 男 49 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-3.60否 王丰收 监事 男 49 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-10.00否 王迎庆 监事 男 51 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-4.06否 贾兴雷 监事 男 41 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-7.42否 高爱好 财 务 总监 男 48 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-20.00否 段保州 董 事 会秘书、副总经理 男 44 2008 年 09月 25 日 2011 年 09月 25 日 0.000.00-20.00否 孙家权 副 总 经理 男 34 2009 年 01月 01 日 2012 年 01月 01 日 0.000.00-36.00否 合计-26,030,28339,045,424-218.88-1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。2、公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人 3.60 万元/年。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（1）董事主要工作经历 孙彭生先生：（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（1）董事主要工作经历 孙彭生先生：中国国籍，无境外居留权。男，1958 年 8 月出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA。1976 年起为徐州第二制药厂工人；1980 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长；1999 年 3 月起担任恩华集团总经理、董事长；现任本公司第一届董事会董事长，江苏恩华赛德药业有限责任公司董事长，徐州恩华统一医药连锁销售有限公司董事长。目前为中国麻醉药品协会副会长、江苏省医药行业协会副会长，曾获得徐州市十大杰出青年称号。祁 超先生：祁 超先生：中国国籍，无境外居留权。男，1956 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1978 年 7 月毕业于南京药学院化学制药专业。1978 年 8 月进入公司，历任徐州第三制药厂车间技术员、研究所所长、副厂长；1999 年 3 月起历任恩华公司、恩华集团副总经理、总经理；江苏省神经药物工程中心副主任；分别兼任中国矿业大学硕士生导师、北京大学医学部中心研究员；参加国家 863 计划重大专项创新药物研究课题。现任本公司董事、总经理，徐州颐华医药科技有限公司及陕西恩华脑生物医药有限责任公司董事长，江苏恩华和润医药有限公司执行董事，江苏恩华赛德药业有限责任公司、徐州恩华统一医药连锁销售有限公司及江苏远恒药业有限公司董事。付 卿先生付 卿先生：中国国籍，无境外居留权。男，1961 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA）。1979 年 12 月起担任空一军机要通信员；1983 年 5 月起历任徐州第三制江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 16 药厂工人、干事、科长、副厂长；1999 年 3 月起历任恩华公司、恩华集团副总经理、党委副书记；现任本公司董事、副总经理，江苏恩华赛德药业有限责任公司监事，徐州恩华医药化工贸易有限公司执行董事，武汉工程大学董事。陈增良先生陈增良先生：中国国籍，无境外居留权。男，1963 年 1 月出生，中共党员，大学学历，经济管理专业。1983 年 7 月起历任徐州第三制药厂会计、总会计师、副厂长；1999年 3 月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；现任本公司董事、副总经理，江苏恩华赛德药业有限责任公司、徐州恩华统一医药连锁销售有限公司、江苏远恒药业有限公司董事。杨自亮先生杨自亮先生：中国国籍，无境外居留权。男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学EMBA。1982 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、副厂长；1999 年 3 月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；现任本公司董事、副总经理，江苏远恒药业有限公司董事，江苏恩华赛德药业有限责任公司监事。汪 海先生汪 海先生：中国国籍，无境外居留权。男，1963 年 10 月出生，中共党员，医学博士。现任军事医学科学院毒物药物研究所心血管药理学研究室主任，心脑血管疾病治疗药物研究中心主任。近五年来，主持国家重大科研项目、北京市和军队重大科研项目共 4 项，主持和参加国家自然科学基金项目、军事医学科学院创新基金项目等 7 项。兼任国家与军队新药审评委员，军队科技进步奖审评委员，国家公派留学基金会委员，北京市科委生物技术与新医药核心专家，为同仁堂等 5 个药业集团发展委员会专家，中国药理学报等4 个专业杂志的编委等职务。现任本公司董事，山东东阿阿胶股份有限公司独立董事。章小龙先生章小龙先生：中国国籍，无境外居留权。男，1964 年 4 月出生，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理硕士。历任杭州钢铁股份有限公司财务部会计、浙江工业大学审计处科长、大华会计师事务所项目经理、上海南都置地有限公司财务总监等。现任本公司董事，上海彤源投资发展有限公司财务总监。王广基先生：王广基先生：中国国籍，无境外居留权。男，1953 年 7 月生，中共党员，博士、教授、博士生导师，江苏省有突出贡献的中青年专家。现任中国药科大学副校长，科技部临床前药物代谢动力学研究平台主任（全国牵头人），江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会药物代谢动力学专业委员会副主任委员，中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学会理事长，国家药品食品监督管理局和江苏省药品审评专家，国家自然科学基金委评审委员，国家人事部顾问委员会委员，中国药理学报、亚洲药物代谢动力学杂志、中国药科大学学报等核心学术期刊杂志编委等职，享受国务院特殊津贴。2007 年 4 月至今任本公司独立董事。印晓星先生：印晓星先生：中国国籍，无境外居留权。男，1966 年 4 月生，博士、教授、药理学硕士生导师，现任徐州医学院药学系主任。现为全国高等医药院校药学类规划教材编辑委员会委员、全国高等药学教育研究会理事、江苏省新药评审专家库成员、江苏省药物不良反应检测中心专家库成员、徐州市药学会常务理事。从事临床药理学和中药药理学的研究，共发表论文 20 余篇；参与中药新药开发的临床前研究数项。2007 年 4 月至今任本公司独立董事。周海涛先生：周海涛先生：中国国籍，无境外居留权。男，1958 年 11 月生，大学学历，高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人。具有多年从事财务工作及执业注册会计师业务的江苏恩华药业股份有限公司 2009 年年度报告 17 实践经验，执业注册会计师和注册资产评估师业务涉及年度会计报表审计、离任审计及评估等多项业务。2007 年 4 月至今任本公司独立董事。孔徐生先生：孔徐生先生：中国国籍，无境外居留权。男，1961 年 3 月生，中共党员，高级工程师。现任深圳市京泉华电子有限公司副董事长、深圳万基药业有限公司副总经理，承担“国家 863 科技攻关项目、广东省科技项目、深圳市重大项目”二十多项，曾获广东省、深圳市多项科技成果奖、现任广东省食品药品监督管理局 GMP 专家、深圳市科技专家委员会专家、深圳市科技专家协会会长、广东省药物化学专业委员会副主任、中国药科大学粤港校友会秘书长、中国药科大学校友总会副秘书长等职。在医药研究开发和医药经营管理方面有丰富的经验。2007 年 4 月至今任本公司独立董事。本届董事任期三年，自 2007 年 4 月 23 日至 2010 年 4 月 23 日。（2）监事主要工作经历 监事会主席 王丰收：（2）监事主要工作经历 监事会主席 王丰收：中国国籍，无境外居留权。男，1961 年 11 月出生，中共党员，经济管理专