002191_2009_劲嘉股份_2009年年度报告_2010-04-09.pdf

深圳劲嘉彩印集团股份有限公司深圳劲嘉彩印集团股份有限公司SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD 二零零九年年度报告 二零零九年年度报告 股票简称：劲嘉股份（股票代码：002191）股票简称：劲嘉股份（股票代码：002191）二一年四月九日 二一年四月九日 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。独立董事龙隆因公出差，无法出席会议，委托独立董事张汉斌代为出席。董事陈零越因公出差，无法出席会议，委托董事乔鲁予代为出席。董事张明义因公出差，无法出席会议，委托董事蒋辉代为出席。其他所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理乔鲁予先生、主管会计工作的公司负责人富培军先生及会计机构负责人张赛音先生声明：保证 2009 年年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.4第二节 会计数据和业务数据摘要.6第三节 股本变动及股东情况.11第四节 董事、监事和高级管理人员.16第五节 公司治理结构.25第六节 股东大会情况介绍.33第七节 董事会报告.35第八节 监事会报告.68第九节 重要事项.71第十节 财务报告.78第十一节 备查文件目录.96 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 公司法定中文名称：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN JINJIA COLOR PRINTING GROUP CO.,LTD 中文简称：劲嘉股份 英文缩写：SZJCP 二、公司法定代表人：乔鲁予二、公司法定代表人：乔鲁予 三、公司董事会秘书与证券事务代表三、公司董事会秘书与证券事务代表 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 蒋辉 胡松梅 联系地址联系地址 深圳市南山区文心二路万商大厦六楼 深圳市南山区文心二路万商大厦六楼电电 话话 0755266099991061 0755266099991073 传传 真真 075526498899 075526498899 电子信箱电子信箱 四、公司地址：四、公司地址：公司注册地址：广东省深圳市宝安区福永镇怀德南路怀德工业区 1 栋 邮政编码：518103 公司办公地址：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦 邮政编码：518057 公司国际互联网网址： 公司电子邮箱： 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 5 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：巨潮资讯网 公司年度报告备置地点：广东省深圳市南山区文心二路万商大厦六楼 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：劲嘉股份 股票代码：002191 七、其他资料七、其他资料 1、公司首次登记注册日期：1996 年 10 月 14 日 公司最近一次变更注册登记日期：2009 年 12 月 28 日 变更地点：广东省深圳市工商行政管理局 2、公司法人营业执照注册号：440301501120233 3、税务登记号码：深地税登字 440306618921880 号 国税深字 440306618921880 号 4、组织机构代码：618821880 5、公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7楼 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司 2009 年度主要利润指标一、公司 2009 年度主要利润指标 单位：(人民币)元 指指 标标 金金 额额 利润总额 512,512,706.54归属于上市公司股东的净利润 327,074,663.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 313,887,825.72营业利润 493,356,609.03投资收益 529,611.87营业外收支净额 19,156,097.51生产经营活动产生的现金流量净额 371,127,632.02现金及现金等价物净增减额-104,460,189.27 注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 非流动资产处置损益 10,261,761.10计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,805,139.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 150,000.00其他符合非经常性损益定义的损益项目 89,197.41少数股东权益影响额-4,002,350.82所得税影响额-2,116,908.58合计 13,186,838.11 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 营业总收入 2,154,444,225.79 1,907,833,892.1812.93%1,458,463,543.727 利润总额 512,512,706.54397,118,294.3929.06%247,305,717.85归属于上市公司股东的净利润 327,074,663.83224,166,782.4345.91%165,544,197.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 313,887,825.72204,767,791.2053.29%158,494,802.96经营活动产生的现金流量净额 371,127,632.02470,439,451.97-21.11%191,226,429.47 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 总资产 3,721,443,117.95 3,755,698,548.47-0.91%2,784,623,249.60归属于上市公司股东的所有者权益 1,907,005,390.31 1,742,287,393.569.45%1,772,935,693.40股本 642,000,000.00428,000,000.0050.00%267,500,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减 2007 年 基本每股收益（元/股）0.51 0.35 45.71%0.26 稀释每股收益（元/股）0.51 0.35 45.71%0.26 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.49 0.32 53.13%0.25 加权平均净资产收益率 18.06%12.25%增加 5.81 个百分点 26.23%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 17.33%11.19%增加 6.14 个百分点 25.11%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.58 1.10-47.27%0.71 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.974.07-27.03%6.63 (三三)根据中国证监会公开发行证券的信息披露编报规则第九号根据中国证监会公开发行证券的信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求，净资产收益率及每股收益计算如下：8 每股收益（元）报告期利润 加权平均净资产收益率（%）基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 18.06 0.51 0.51 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 17.33 0.49 0.49 计算过程 1、净资产收益率计算过程如下：加权平均净资产收益率 P0/(E0NP2EiMiM0 EjMjM0EkMkM0)归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率 327,074,663.83/(1,742,287,393.56+327,074,663.83/2-669,284.10*12/12-128,400,000.00*7/12-33,287,382.98*7/12）、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率313,887,825.72/(1,742,287,393.56+327,074,663.83/2-669,284.10*12/12-128,400,000.00*7/12-33,287,382.98*7/12）其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。9 2、每股收益计算过程如下：基本每股收益=P0S SS0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 428,000,000.00+214,000,000.00642,000,000.00、归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益 327,074,663.83/642,000,000.000.51、归属于公司普通股股东的净利润稀释基本每股收益 327,074,663.83/642,000,000.000.51、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益 313,887,825.72/642,000,000.000.49、归属于公司普通股股东的净利润稀释基本每股收益 313,887,825.72/642,000,000.000.49 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 期初数 428,000,000.00 709,050,475.76 87,585,648.41 519,321,257.25-1,669,987.86 1,742,287,393.56本期增加 214,000,000.00 0 18,588,606.09 327,074,663.83-669,284.10 558,993,985.82本期减少 0 247,287,382.98 0146,988,606.090.00 394,275,989.07期末数 642,000,000.00 461,763,092.78 106,174,254.50 699,407,314.99-2,339,271.96 1,907,005,390.31变动原因 资本公积转增股本 1、资本公积转增股本；2、收购天外绿包 24.05%股权溢价本期利润分配提取 1、本年利润转入2、分配现金股利3、提取盈余公积 10 冲减资本公积 11 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 (一一)股权变动情况表股权变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 306,087,040 71.52%153,043,520153,043,520 459,130,56071.52%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 167,123,520 39.05%83,561,76083,561,760 250,685,28039.05%其中：境内非国有法人持股 167,123,520 39.05%83,561,76083,561,760 250,685,28039.05%境内自然人持股 4、外资持股 138,963,520 32.47%69,481,76069,481,760 208,445,28032.47%其中：境外法人持股138,963,520 32.47%69,481,76069,481,760 208,445,28032.47%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 121,912,960 28.48%60,956,48060,956,480 182,869,44028.48%1、人民币普通股 121,912,960 28.48%60,956,48060,956,480 182,869,44028.48%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 428,000,000 100.00%214,000,000214,000,000 642,000,000 100.00%(二二)限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期深圳市劲嘉创业投资有限公司 144,723,520 0 72,361,760 217,085,280 首次公开发行 2010年12月5日太和印刷实业有限公司 138,963,520 0 69,481,760 208,445,280 首次公开发行 2010年12月5日深圳市世纪运通投资有限公司 22,400,000 0 11,200,000 33,600,000 首次公开发行 2010年12月5日合计 306,087,040 0 153,043,520 459,130,560 12 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 (一一)公司股票发行与上市情况公司股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007402 号文核准，公司于 2007年11月21日采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式成功发行人民币普通股（A 股）6,750 万股，每股面值 1 元人民币，发行价为人民币 17.78 元/股。经深圳证券交易所同意，公司社会公众股 6,750 万股（A 股）已于 2007 年 12 月 5 日在深圳证券交易所挂牌上市，公司股份总数为26,750 万股。(二二)报告期内公司实施资本公积转增股本的情况报告期内公司实施资本公积转增股本的情况 2009 年 5 月 5 日，公司召开了 2008 年年度股东大会，会议审议通过了 2008年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案，公司以 2008 年 12 月 31 日总股本 428,000,000 股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 428,000,000 股增加至 642,000,000 股。2009 年 5月 20 日，公司实施了该分配方案。公司注册资本由人民币 428,000,000 元增加至人民币 642,000,000 元，公司于 2009 年 12 月 28 日在深圳市工商行政管理局办理了变更登记手续。(三三)报告期内限售股份上市流通情况报告期内限售股份上市流通情况 报告期内无限售流通股上市。(四四)公司无内部职工股公司无内部职工股 三、股东情况介绍三、股东情况介绍 (一一)股东数量及持股情况股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 38,907 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量深圳市劲嘉创业投资有限公司 境内非国有法人33.81%217,085,280217,085,280 0太和印刷实业有限公司 境外法人 32.47%208,445,280208,445,280 46,948,35813 深圳市世纪运通投资有限公司 境内非国有法人5.23%33,600,0000 0深圳市特美思经贸有限公司 境内非国有法人1.57%10,074,1400 0中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 境内非国有法人0.72%4,653,1190 0中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 境内非国有法人0.62%4,000,0000 0中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 境内非国有法人0.34%2,199,9120 0中国银行同盛证券投资基金 境内非国有法人0.32%2,032,0830 0中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人0.31%1,982,5730 0AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 境外法人 0.23%1,464,5000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市特美思经贸有限公司 10,074,140 人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 4,653,119 人民币普通股 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2,199,912 人民币普通股 中国银行同盛证券投资基金 2,032,083 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,982,573 人民币普通股 AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION 1,464,500 人民币普通股 长江证券股份有限公司 1,280,000 人民币普通股 劳俊豪 1,180,000 人民币普通股 美国友邦保险有限公司上海分公司传统普通保险产品 1,140,142 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 深圳市劲嘉创业投资有限公司与深圳市世纪运通投资有限公司存在如下关联关系：乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%的股份，持有深圳市世纪运通投资有限公司 71.44%的股份。三名有限售条件股东与前十名无限售条件股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名无限售股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知该无限售条件股股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。(二二)控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东情况 公司控股股东为深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”），持有本公司 33.81%股份。公司名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司 14 公司成立日期：2003 年 6 月 13 日 法定代表人：乔鲁予 注册资金：3,000 万元人民币 经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖产品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）截至 2009 年 12 月 31 日该公司持有本公司股份 217,085,280 股，占本公司股本总额的 33.81%。本公司董事长乔鲁予持有该公司 90%的股权，本公司另一董事陈零越持有该公司 10%的股权。2、公司实际控制人情况 乔鲁予先生为本公司实际控制人。乔鲁予先生分别持有深圳市劲嘉创业投资有限公司 90%股权和深圳市世纪运通投资有限公司 71.44%股权，间接持有本公司合计 39.04%股份。乔鲁予先生，1996 年至 2003 年任深圳劲嘉彩印集团有限公司董事长，2003年至 2006 年任本公司董事长，2006 年至今任本公司董事长、总经理。本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 71.44%90%乔鲁予 深圳市世纪运通投资有限公司 深圳市劲嘉创业投资有限司 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 33.81%5.23%15 (三三)其他持股在其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 截至2009年12月31日，太和印刷实业有限公司持有本公司股份208,445,280股，占总股本的 32.47%，为本公司第二大股东。该公司前身为太和印刷公司（Tai Woo pringting Co.O/B Great Motion Company Limited），成立于 1982 年 7 月 9 日，是按照香港公司条例成立的企业法人，1999 年 8 月 6 日更名为太和印刷实业有限公司；注册地址为香港北角健康东街 39 号柯达大厦 2 期 4 楼 2 室，现发行普通股 480,000 股；股东为庄德智、庄青黎、庄小铭，各持有该公司 160,000 股；董事庄德智、庄青黎、庄小铭三人之间是兄弟关系。(四四)有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 股东名称 持有限售条件股份数量可上市交易时间 限售条件 1 深圳市劲嘉创业投资有限公司 217,085,2802 太和印刷实业有限公司 208,445,2803 深圳市世纪运通投资有限公司 33,600,0002010 年 12 月 5 日 自上市之日起锁定36个月 16 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 乔鲁予 董事长、总经理 男 54 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 庄德智 副董事长、副总经理 男 47 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 张明义 董事、副总经理 男 69 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 陈零越 董事 女 39 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 侯旭东 董事 男 49 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 蒋 辉 董事、董事会秘书 男 46 2007 年 6 月 30 日2009 年 11 月 27 日0 0 无 杨启瑞 董事 男 32 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 周世生 独立董事 男 47 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 龙 隆 独立董事 男 55 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 张汉斌 独立董事 男 44 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 李新中 独立董事 男 52 2008 年 04 月 21 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 李德华 监事会召集人 男 42 2008 年 07 月 28 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 黄明楚 职工监事 女 51 2007 年 06 月 30 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 唐小春 监事 女 36 2006 年 11 月 27 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 沈海祥 常务副总经理 男 65 2008 年 10 月 24 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 张 森 副总经理 男 53 2007 年 06 月 01 日 2009 年 11 月 27 日0 0 无 富培军 财务负责人男 42 2008 年 12 月 23 日2009 年 11 月 27 日0 0 无 合计-0 0-17 (二二)本公司董事、监事在股东单位任职情况本公司董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任职起止时间 乔鲁予 深圳市劲嘉创业投资有限公司 董事长 2003 年 6 月至今 陈零越 深圳市劲嘉创业投资有限公司 董事 2003 年 6 月至今 庄德智 太和印刷实业有限公司 董事 1990 年 7 月至今 (三三)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事主要工作经历 乔鲁予，男，1956 年出生，中国籍，澳大利亚长期居住权，高中学历。1976年至 1981 年，在贵州省铜仁机械厂任职；1981 年至 1993 年，在山东菏泽卷烟厂任职；1993 年至 1999 年，任深圳好而雅防伪包装材料有限公司董事长；1996年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司董事长；2003 年至 2006 年，任本公司董事长；2006 年至今任本公司董事长、总经理。庄德智，男，1963 年出生，中国香港籍，高中学历，高级技工。1980 年至1985 年，在香港利东印刷装订有限公司任职；1985 年至 1988 年，任香港帝国印刷有限公司机长；1988 年至 1989 年，任香港玉郎集团印刷部主任；1989 年至1990 年，任香港天津日报印刷部主管；1990 年至今，任太和印刷实业有限公司董事；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司副董事长；现任本公司副董事长、副总经理。陈零越，女，1971 年出生，中国籍，无永久境外居留权，MBA。1990 年至1996 年，历任贵州省文化用品批发公司出纳、主办会计；1996 年至 2009 年历任本公司财务经理、财务总监、副总经理、董事。杨启瑞，男，1978 年出生，中国香港籍，大学学历。2001 年至 2002 年，任 CHU&CHU CPA.LTD 审计及会计员；2002 年至 2004 年任 DAVID TK NG CPA.LTD高级审计及会计员；2005 年至今任中华香港国际烟草集团有限公司财务负责人。张明义，男，1941 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。1985 年至 1992 年，历任贵州安顺地委书记，兼安顺市市委书记、行署专员；1992 年至 1993 年，任贵州省人民政府第一副秘书长、乡镇企业局局长；1993 年至 2001 年，任贵州省烟草专卖局局长、贵州省烟草公司总经理；200118 年退休。2003 年 12 月加入本公司，现任本公司副总经理。侯旭东，男，1961 年出生，中国籍，无永久境外居留权，中专学历。1986年至 1993 年，任山东菏泽市副食品公司经理；1996 年至 2003 年，任深圳劲嘉彩印集团有限公司副总经理。2003 年至 2007 年 5 月任本公司副总经理；2007年 5 月至今任安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。蒋辉，男，1964 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2001 年至 2003 年，历任新加坡亿胜投资集团有限公司副总经理、亿胜生物科技有限公司副总经理；2004 年至 2006 年，任华宇投资（香港）有限公司常务副总经理；2006 年 8 月加入本公司，现任本公司董事会秘书。李新中，男，1958 年出生，中国籍，中国香港特别行政区永久居民，硕士学历。2003 年 3 月至 2004 年 6 月任英高财务顾问有限公司董事、深圳公司主管；2004 年 6 月至 2008 年 2 月任星展亚洲融资有限公司高级副总裁、中国并购业务主管；2008 年 3 月至 2009 年 8 月任香港软银亚科有限公司高级顾问；2009 年 9 月至今任渤海产业投资基金管理有限公司执行董事；现任本公司独立董事。周世生，男，1963 年出生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，西安理工大学印刷包装工程学院印刷工程技术系教授；现任本公司独立董事。张汉斌，男，1966 年出生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师、高级会计师。1987 年至 2000 年，历任天勤会计师事务所审计员、项目经理、经理助理、经理及授薪合伙人；2000 年至 2004 年 7 月，任深圳市注册会计师协会主任干事；2004 年 8 月至今，任深圳铭鼎会计师事务所首席合伙人；现任本公司独立董事。龙隆，男，1955 年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年至 1989 年，在贵州省社会科学院城市经济研究所任职；1990 年至今，历任综合开发研究院（中国 深圳）周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长等职；现任本公司独立董事。2、监事主要工作经历 李德华，男，1968 年出生，中国籍，无永久境外居留权，高中文化。1996年加入本公司，现任本公司生产营销事业部总经理。19 黄明楚，女，1959 年出生，中国籍，大专学历，会计师。1981 年至 1986年，任深圳市糖烟酒公司会计，1986 年至今，历任深圳市烟草工业有限公司任会计，财务处副处长。唐小春，女，1974 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年 2008 年，历任深圳劲嘉彩印集团有限公司、本公司采购员、采购部经理。2008年 12 月至今任中丰田光电科技（珠海）有限公司生产技术部副经理。3、高级管理人员主要工作经历 乔鲁予，公司总经理，简介见前述董事介绍。庄德智，公司副总经理，简介见前述董事介绍。张明义，副总经理，简介见前述董事介绍。蒋辉，董事会秘书，简介见前述董事介绍。沈海祥，男，1945 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历；新闻出版与印刷行业知名专家，留美归国学者，高级工程师，全国优秀科技工作者，享受国务院特殊津贴；2003 年至 2005 年任中国印刷集团公司总裁；2006年至 2008 年任柯达图文影像集团大中华区主席兼执行总裁；2008 年至今任本公司常务副总经理。张森，男，1957 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。1976 年至 1994 年在山东人民印刷厂历任学徒、机长、技术员、助理工程师、工程师等职务。1995 年至 2002 年 1 月在深圳大公印刷有限公司历任物业生产部经理、副总经理、总经理，创建并任中国印刷市场网总监。2002 年 2 月至 2004 年10 月任本公司副总经理。2004 年 11 月 2007 年 5 月任安徽安泰新型包装材料有限公司总经理。2007 年 6 月至今任本公司副总经理。富培军，男，1968 年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。1999 年 11 月至 2006 年 6 月任深圳中侨发展股份有限公司财务总监；2006 年 7 月至 2008 年 9 月任广东新会美达锦纶股份有限公司财务总监；2008 年 10 月至今任本公司财务总监。20 (四四)董事、监事、高级管理人员除在股东单位外的其他单位任职或兼职情况董事、监事、高级管理人员除在股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名 任职 兼职 乔鲁予 董事长 1、深圳市劲嘉房地产开发有限公司董事长；2、贵州劲嘉房地产开发有限公司董事长；3、深圳市华旭科技开发有限公司董事；4、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事；5、深圳永丰田科技有限公司董事长；6、深圳嘉美达印务有限公司执行董事；7、深圳市劲嘉科技有限公司董事；8、中华香港国际烟草集团有限公司董事；9、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事长；10、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事；11、昆明彩印有限责任公司副董事长；12、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事；13、淮安华丰彩印有限公司董事；14、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司董事；15、安徽安泰新型包装材料有限公司董事；16、东方英莎特有限公司董事。、董事 庄德智 副董事长 1、永太和印刷实业有限公司董事；2、东方英莎特有限公司董事 3、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司董事；4、安徽安泰新型包装材料有限公司董事长 5、深圳市劲嘉科技有限公司董事长 6、中华香港国际烟草集团有限公司董事 7、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事 8、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事 9、昆明彩印有限责任公司董事 21 10、深圳永丰田科技有限公司董事 11、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事 12、淮安华丰彩印有限公司董事 杨启瑞 董事 1、中华香港国际烟草集团有限公司财务负责人 陈零越 董事、副总经理1、深圳市华旭科技开发有限公司董事长；2、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事长；3、浙江天外包装印刷股份有限公司董事；4、深圳市劲嘉科技有限公司董事；5、昆明彩印有限责任公司董事；6、安徽安泰新型包装材料有限公司董事；7、深圳永丰田科技有限公司董事。侯旭东 董事 1、安徽安泰新型包装材料有限公司总经理、董事；2、深圳市劲嘉科技有限公司董事 张明义 董事、副总经理1、中丰田光电科技（珠海）有限公司董事长 蒋 辉 董事、董事会秘书 1、贵州劲嘉新型包装材料有限公司董事；2、昆明彩印有限责任公司董事；3、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事；4、浙江天外包装印刷股份有限公司董事 李新中 独立董事 1、渤海产业投资基金管理有限公司执行董事；2、中大国际控股有限公司独立非执行董事；3、天年生物控股有限公司独立非执行董事 周世生 独立董事 1、陕西煤航数码测绘集团股份有限公司独立董事；2、西安理工大学教授 张汉斌 独立董事 1、深圳铭鼎会计师事务所合伙人 龙 隆 独立董事 1、广东世荣兆业股份有限公司董事；2、贵州华能焦化股份有限公司独立董事；3、综合开发研究院（中国深圳）周边地区研究中心副主任、开放政策研究所所长 22 黄明楚 监事 1、中国烟草总公司深圳市公司财务处副处长 李德华 监事会主席 1、深圳劲嘉彩印集团股份有限公司生产营销事业部总经理 监事 唐小春 监事 1、中丰田光电科技（珠海）有限公司职工 乔鲁予 总经理 见前述董事介绍 沈海祥 常务副总经理1、中国科学技术协会委员；2、中国印刷技术协会副理事长；3、全国印刷技术标准委员会副主任（ISOTC130）；4、全国印刷质量专家委员会副主任；5、中国印刷科学技术研究所名誉所长 庄德智 副总经理 见前述董事介绍 张明义 副总经理 见前述董事介绍 张 森 副总经理 1、安徽安泰新型包装材料有限公司董事；2、安徽万捷防伪科技有限公司董事；3、湖州天外绿色包装印刷有限公司董事；4、江苏劲嘉新型包装材料有限公司董事长；5、淮安华丰彩印有限公司董事；6、淮安新劲嘉新型包装材料有限公司 富培军 财务负责人 无 高级管理人员 蒋 辉 董事会秘书 见前述董事介绍 (五五)公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、经 2009 年 4 月 10 日召开的第二届董事会 2009 年第三次会议审议通过，同意陈零越女士不再担任本公司副总经理一职。(六六)报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬的情况报告期内，董事、监事和高级管理人员