000968_2009_煤气化_2009年年度报告_2010-03-15.pdf

000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 1 证证证证券券券券代代代代码码码码：0 0 0 00 0 0 00 0 0 09 9 9 96 6 6 68 8 8 8 证证证证券券券券简简简简称称称称：煤煤煤煤气气气气化化化化 公公公公告告告告编编编编号号号号：2 2 2 20 0 0 01 1 1 10 0 0 0-0 0 0 00 0 0 05 5 5 5 太太太太原原原原煤煤煤煤气气气气化化化化股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 T T T Ta a a ai i i iy y y yu u u ua a a an n n n C C C Co o o oa a a al l l l G G G Ga a a as s s si i i if f f fi i i ic c c ca a a at t t ti i i io o o on n n n C C C Co o o om m m mp p p pa a a an n n ny y y y,L L L Li i i im m m mi i i it t t te e e ed d d d 二二 O OO O 九九年年年年度度报报告告 二二0 0一一0 0年年三三月月十十六六日日 000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 1 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均出席会议。公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均出席会议。公司董事长王良彦、总经理杨晓、总会计师姚毅明、财务部部长高建荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 2目 录目 录 第一节、重要提示及目录 (1)第二节、公司基本情况简介 （3）第三节、会计数据和业务数据摘要 （5）第四节、股本变动和股东情况 （7）第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （11）第六节、公司治理结构 （18）第七节、股东大会简介 （22）第八节、董事会报告 （23）第九节、监事会报告 （38）第十节、重要事项 （41）第十一节、财务报告 （48）第十二节、备查文件目录 （131）第一节、重要提示及目录 (1)第二节、公司基本情况简介 （3）第三节、会计数据和业务数据摘要 （5）第四节、股本变动和股东情况 （7）第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （11）第六节、公司治理结构 （18）第七节、股东大会简介 （22）第八节、董事会报告 （23）第九节、监事会报告 （38）第十节、重要事项 （41）第十一节、财务报告 （48）第十二节、备查文件目录 （131）000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司 公司法定英文名称：Taiyuan Coal Gasification Company,Limited 英文简称：TCGC 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：王良彦 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：刘恩孝 联系地址：山西省太原市和平南路 83 号 电 话：0351-6019365 传 真：0351-6199887 电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：山西省太原市和平南路 83 号 公司办公地址：山西省太原市和平南路 83 号 邮政编码：030024 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的信息披露报纸五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报和证券日报 登载公司年度报告指定网站网址：http:/ 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：煤气化 股票代码：000968 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司首次注册日期：1998 年 12 月 25 日 公司首次注册地点：太原市和平南路 83 号 000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 4企业法人营业执照注册号：140000100069593 税务登记号：140114701138010 组织机构代码：70113801-0 公司聘请的会计师事务所 名称：立信会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 5第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 一、公司本年度主要利润指标情况 项 目 项 目 2009.12.31 2009.12.31 营业利润 562,782,233.22 利润总额 549,068,260.21 归属上市公司股东的净利润 379,513,584.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 226,508,709.17 经营活动产生的现金流量净额 804,543,923.37 二、扣除非经常性损益项目及金额 二、扣除非经常性损益项目及金额 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 非流动资产处置损益 237,749.78计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,825,499.01因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-74,233.25单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,033,167.68根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 59,295,342.79除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,601,690.79其他符合非经常性损益定义的损益项目(工资储备)107,000,000.00所得税影响额-25,615,389.50少数股东权益影响额（税后）-95,570.35合 计 153,004,875.37 000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 6三、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标 三、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标 2008 年度 2008 年度 2007 年度 2007 年度 财务指标 财务指标 单位 单位 2009 年度 2009 年度 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后 调整后 调整前 调整前 营业收入 元 3,248,378,730.174,735,278,999.584,735,278,999.583,426,082,976.09 3,426,082,976.09利润总额 元 549,068,260.21820,010,447.90888,074,102.36379,025,435.68 441,619,708.78归属于上市公司股东的净利润 元 379,513,584.54634,300,438.24684,160,595.71267,422,122.52 314,058,891.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 元 226,508,709.17894,141,097.45944,001,254.92290,755,688.48 337,392,457.15总资产 元 5,217,684,242.504,740,409,856.074,815,261,695.423,813,350,467.03 3,874,006,688.43所有者权益(不含少数股东权益)元 2,794,867,396.242,538,970,854.472,563,099,721.631,893,095,140.48 1,918,458,125.92经营活动产生的现金流量净额 元 804,543,923.37730,075,484.11730,075,484.11974,396,054.41 974,396,054.41每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 1.56601.42111.42112.4656 2.4656归属于上市公司股东的每股净资产 元/股 5.44024.94214.98904.7903 4.8545加权平均净资产收益率 14.27%29.00%30.58%15.14%18.09%扣除非经常性损益后加权净资产收益率 8.51%40.88%42.19%16.47%19.43%基本每股收益 元/股 0.73871.23471.33170.5205 0.6113稀释每股收益 元/股 0.73871.23471.33170.5205 0.6113扣除非经常性损益后的基本每股收益 元/股 0.44091.74041.83750.5660 0.6567扣除非经常性损益后的稀释每股收益 元/股 0.44091.74041.83750.5660 0.6567 000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 7第四节 股本变动和股东情况 第四节 股本变动和股东情况 一、股本变动情况（截止 2009 年 12 月 31 日）一、股本变动情况（截止 2009 年 12 月 31 日）1、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。1、报告期内公司股份总数和股本结构未发生变动。单位：股 本报告期变动前 本报告期变动前 本报告期变动增减（，）本报告期变动增减（，）本报告期变动后 本报告期变动后 比例比例比例比例 数量 数量()()发行新发行新股 股 送送股 股 公积金转公积金转股 股 其其他 他 小小计 计 数量 数量()()一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1,425 0 1,42501、国家持股 0 0 002、国有法人持股 0 0 003、其他内资持股 1,425 0 1,4250其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股（高管持股）1,425 0 1,4250、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 513,745,575 100 513,745,5751001、人民币普通股 513,745,575 100 513,745,5751002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 513,747,000 100 513,747,0001002、报告期内公司限售股份未发生变动。2、报告期内公司限售股份未发生变动。二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、报告期内股份总数及结构未发生变动。3、公司无内部职工股。三、股东情况介绍三、股东情况介绍 1、股东数量和持股情况 1、股东数量和持股情况 000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 8单位：股 股东总数 股东总数 90,360前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比持股比例 例 持股总数 持股总数 持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量 量 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量 数量 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 国有法人股东 49.45%254,037,7550 67,990,000上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 基金 理财产品等 1.56%8,000,0000 0中国中煤能源集团有限公司 国有法人股东 1.14%5,866,3770 0中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 基金 理财产品等 1.03%5,306,4470 0山西省经济建设投资公司 国家股东 0.94%4,829,4130 0中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 基金 理财产品等 0.68%3,502,3310 0中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 基金 理财产品等 0.64%3,302,2810 0中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 基金 理财产品等 0.62%3,194,5050 0中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 基金 理财产品等 0.58%3,000,0000 0中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 基金 理财产品等 0.50%2,576,6770 0前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 254,037,755 人民币普通股上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 8,000,000 人民币普通股中国中煤能源集团有限公司 5,866,377 人民币普通股中国农业银行信诚四季红混合型证券投资基金 5,306,447 人民币普通股山西省经济建设投资公司 4,829,413 人民币普通股中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 3,502,331 人民币普通股中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 3,302,281 人民币普通股中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 3,194,505 人民币普通股中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 3,000,000 人民币普通股中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 2,576,677 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，除中国中煤能源集团有限公司是太原煤炭气化（集团）有限责任公司的控股股东外，公司第一大股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详。000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 9 注：持有我公司 5以上（含 5）股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），集团公司持有本公司股份中的 2366 万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行贷款 4050 万元提供质押担保，由于该笔贷款已于 2008 年 12 月 31 日全部还清，所质押的 2366 万股于 2009 年 3 月 30 日自动解冻，此股权质押解冻事项我公司已于2009 年 4 月 2 日在中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网上做了披露。报告期末，集团公司持有本公司股份数量未发生变动，仍为 254,037,755 股，其中质押的股份余额为 6799 万股，全部为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币 11019 万元提供质押担保，其中 5230 万股为原质押股份，1569 万股为分红红股。2、公司控股股东情况介绍 2、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司 法定代表人：王良彦 注册资本：127,989.93 万元 成立日期：1983 年 经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。3、控股股东的控股股东情况介绍 3、控股股东的控股股东情况介绍 控股股东的控股股东：中国中煤能源集团有限公司 法定代表人：王安 注册资本：87.94343 亿元 经营范围：许可经营项目：煤炭的批发经营；煤炭出口业务。一般经营项目：煤炭的勘探、煤炭开采、煤炭洗选加工、煤炭焦化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工、煤矿机械设备制造、科研、设计、工程和设备招投标、工程勘察、工程建设施工和监理、咨询服务等项目的投资与管理；房地产开发经营；进出口业务。矿产品和机械设备的销售；焦炭制品的销售。000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 104、控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100 中国中煤能源集团有限公司 47.67 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 49.45 太原煤气化股份有限公司 000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 11第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况1、基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性性别 别 年年龄 龄 任职起止日 任职起止日 年初持股数 年初持股数（股）（股）期末持股数 期末持股数（股）（股）变动原因变动原因王良彦 董事长 男 54 2010.1.7 至今 胡耀庭 副董事长 男 56 2010.1.7 至今 杨 晓 副董事长、总经理 男 54 2010.1.7 至今 刘恩孝 董事、董事会秘书、常务副总经理 男 60 2010.1.7 至今 姚毅明 董事、总会计师、男 46 2010.1.7 至今 张建平 董事、副总经理、运销分公司经理 男 50 2010.1.7 至今 王晋勇 独立董事 男 46 2006.10.23 至 2010.1.7 金 骏 独立董事 男 40 2006.10.23 至 2010.1.7 1,901 1,901 阎敬恩 独立董事 男 43 2006.10.23 至 2010.1.7 李金顺 监事会主席 男 62 2006.10.23 至 2010.1.7 赵宏达 监事 男 52 2010.1.7 至今 650 650 张向荣 监事 男 48 2010.1.7 至今 赵靖平 监事、第二焦化厂工会主席 男 49 2010.1.7 至今 米崇林 监事、嘉乐泉煤矿工会主席 男 51 2010.1.7 至今 胡能光 副总经理 男 56 2002.5.10 至今 景明生 副总经理 男 55 2002.5.10 至今 李金元 副总经理 男 48 2007.12.13 至今 王大力 副总经理 男 41 2009.2.16 至今 备注：公司未实行股票期权，未授予董事、监事、高级管理人员任何形式的股票。备注：备注：2010 年 1 月 7 日，经太原煤气化股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会审议表决通过：秦联晋、朱剑林、陆军为公司第四届董事会独立董事。2010 年 1 月 7 日，经太原煤气化股份有限公司第四届监事会第一次会议审议表决通过：王健为公司第四届监事会主席。3、董事出席董事会会议情况 3、董事出席董事会会议情况 000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 12董事姓名 董事姓名 具体职务 具体职务 应出席次应出席次数 数 亲自出席亲自出席次数 次数 以通讯方式参以通讯方式参加会议次数 加会议次数 委托出席委托出席次数 次数 缺席次数 缺席次数 是否连续两次未是否连续两次未亲自出席会议 亲自出席会议 王良彦 董事长 8 3 5 否 胡耀庭 副董事长 8 2 5 1 否 杨 晓 副董事长、总经理 8 3 5 否 刘恩孝 董事、董事会秘书、常务副总经理 8 3 5 否 姚毅明 董事、总会计师 8 3 5 否 张建平 董事、副总经理 8 3 5 否 王晋勇 独立董事 8 3 5 否 金 骏 独立董事 8 2 5 1 否 阎敬恩 独立董事 8 3 5 否 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及其在股东单位和其他单位的任职、兼职情况 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及其在股东单位和其他单位的任职、兼职情况 1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 1、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 王良彦任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长（2003 年 5 月至今）、党委书记（2006 年 8 月至今）；胡耀庭任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理（2006 年 8 月至今）；杨晓任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、党委常委（2006 年 8 月至今）；王健任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记（2006 年 8 月至今）；赵宏达任山西省经济建设投资公司业务一处处长（2003 年 3 月至今）。2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况（1）董事 王良彦2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况（1）董事 王良彦 男，1956 年 1 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1980 年 8 月参加工作，在西山矿务局先后任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书记、矿长，2000 年 6 月任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记，2001 年 9 月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。2003 年 5 月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作），曾任太原煤气化股份有限公司第二届、第三届董事会董事长，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委书记，太原煤气化股份有限公司第四届董事会董事长。胡耀庭胡耀庭 男，1954年11月出生，研究生毕业，高级经济师、高级工程师、国家注册安全000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 13工程师。1970年9月参加工作，在大同矿务局先后任计划处副科长、副处长、处长，大同矿务局水泥厂厂长，大同矿务局同家梁矿矿长，2001年7月兼任大同煤业股份公司董事，2002年5月任大同煤矿集团有限责任公司副总经理兼轩岗煤电公司董事长、党委书记，曾任太原煤气化股份有限公司第三届董事会副董事长，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委常委，太原煤气化股份有限公司第四届董事会副董事长。杨 晓杨 晓 男，1956年7月出生，1982年于山西大学经济系本科毕业，经济学学士学位，高级经济师。1982年9月在山西第一印染厂参加工作，1984年9月起，先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司组织部干事、党办秘书、组织部副部长（期间曾兼任老干处处长）、晋阳选煤厂党委书记，1996年1月任晋阳选煤厂厂长，2000年7月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副总经理，曾任太原煤气化股份有限公司第三届董事会副董事长、总经理，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事、党委常委，太原煤气化股份有限公司第四届董事会副董事长、总经理。刘恩孝刘恩孝 男，1950年10月出生，大学专科毕业，高级政工师。1969年1月参军，在部队曾担任副班长、文书、团政治处和军政治部新闻干事、宣传干事、连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986年2月转业到太原煤炭气化总公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任，晋阳选煤厂党委书记。1998年5月后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长、董事会秘书长，曾任太原煤气化股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事、董事会秘书，现任太原煤气化股份有限公司第四届董事会董事、董事会秘书、常务副总经理，同时兼任北京金奥维科技有限公司董事长职务。姚毅明姚毅明 男，1964年2月出生，1986年于中国矿业大学工业企业管理专业本科毕业，工学学士，高级会计师。1986年9月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司财务处会计、副科长、科长，1998年12月任山西神州煤电焦化股份有限公司计财部副部长，2001年7月任太原煤气化股份有限公司财务部部长，曾任太原煤气化股份有限公司第二届、第三届董事会董事，现任太原煤气化股份有限公司第四届董事会董事、总会计师。张建平张建平 男，1960年11月出生，1983年于太原工业大学煤化工专业本科毕业，工商管理硕士学位，高级工程师。1983年10月参加工作，先后任太原煤炭气化（集团）有限责任公司生产处调度、调度值班长、副总调度长、总调副主任、生产处处长兼总调度室主任，2000年8月任煤气化公司焦化厂厂长，曾任太原煤气化股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 14董事，现任太原煤气化股份有限公司第四届董事会董事、副总经理、运销分公司经理。秦联晋秦联晋 男，1958年出生，1982年山西大学中文系本科毕业，学士学位，经济师。历任中共临汾地委办公厅秘书、曲沃县纪检委书记、临汾地区机关岗位责任制考核办公室副主任、临汾行署经济委员会副总经济师、山西省证券业协会副秘书长，现任山西省证券业协会秘书长、山西西山煤电股份有限公司独立董事、太原煤气化股份有限公司第四届董事会独立董事。朱剑林朱剑林 男，1964年11月出生，1993年3月上海交通大学电子工程系通讯与电子系统专业研究生毕业，工学硕士。1982年月参加工作，先后任南京解放军通信工程学院学员，兼职学员干部，西藏军区第一通信总站、西藏军区卫星通信地球站助理工程师，工程师。1993年转业任上海交通大学电子信息学院讲师，上海交大金网通信工程中心系统工程部经理。1996年起任广州迪生卫星网络有限公司副总经理兼总工程师、香港中建电信集团中建通信公司中国区副总经理。2000年月起任成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁，宁波成功多媒体通信有限公司董事长，深圳市成功数字技术有限公司总经理兼董事长，深圳市政府专家库成员。现任香港和力国际有限公司执行董事、太原煤气化股份有限公司第四届董事会独立董事。陆 军陆 军 男，1965年5月出生，华中科技大学工商管理硕士，注册会计师，1998年取得证券从业资格。1993年起历任大信会计师事务所审计员、部门经理、总经理助理、副总经理、副董事长、常务副总经理，现任大信会计师事务所副董事长、执行总经理，中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国注册会计师协会注册管理委员会委员、太原煤气化股份有限公司第四届董事会独立董事。（2）监事 王 健（2）监事 王 健 男，1959 年 8 月出生，大学本科毕业，高级经济师。1977 年 1 月参军，在部队服役，1980 年 1 月起在太原市民政局工作，曾任团委副书记，1988 年 7 月起先后任太原煤气化公司团委宣传部部长、团委副书记、团委书记、长城公司经理、恒通发展总公司经理、多经公司经理、太原煤气化公司经理助理、选煤厂厂长，曾任太原煤气化股份有限公司第一届、第二届董事会董事，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委常委、纪委书记，太原煤气化股份有限公司第四届监事会主席。赵宏达赵宏达 男，1958 年 8 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，先后任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司机电轻纺处副处长、主任工程师、资产经营一处负责人，曾任太原煤气化股份有限公司第二届、第三届监事会监事，现任山西省经济建设投资公司业务一处处长，太原煤气化股份有限公司第四届监事会监事。000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 15张向荣张向荣 男，1962 年 9 月出生，大学本科毕业，高级经济师。1983 年 12 月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司企管处副科长、科长、副处长，2000 年 10 月任太原煤炭气化（集团）有限责任公司法律顾问处处长，曾任太原煤气化股份有限公司第三届监事会监事，现任太原煤气化股份有限公司第四届监事会监事、公司法律事务部部长。赵靖平赵靖平 男，1961 年 10 月出生，大学本科毕业，工程师。1984 年 8 月参加工作，先后任太原煤气化晋阳选煤厂基建科科员、副科长、科长，2001 年 10 月任公司煤气工程气源厂筹备处副处长，2004 年 5 月任公司煤气工程气源厂副厂长、党委委员、工会主席，曾任太原煤气化股份有限公司第三届监事会监事，现任太原煤气化股份有限公司第四届监事会监事、第二焦化厂工会主席。米崇林米崇林 男，1959 年 10 月出生，大学专科毕业，政工师。1977 年 12 月参加工作，任汾西矿务局南关煤矿子弟小学教师。1984 年 10 月起，先后任太原煤气化公司嘉乐泉煤矿职工子弟小学教师、校长，嘉乐泉煤矿工会委员、监考办主任、工会副主席，曾任太原煤气化股份有限公司第三届监事会监事，现任太原煤气化股份有限公司第四届监事会监事、嘉乐泉煤矿工会主席。（3）其他高级管理人员 胡能光（3）其他高级管理人员 胡能光 男，1954 年 5 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1972 年 4 月参加工作，曾任汾西矿务局铁厂机电队工人、张家庄煤矿机电科技术员。1984 年 9 月调入太原煤炭气化总公司，先后任炉峪口煤矿机电科科长、矿长助理，煤气化生活公司副总工程师兼机电科科长，炉峪口煤矿副矿长，煤气化生活公司副经理、经理，现任太原煤气化股份有限公司副总经理，同时兼任山西灵石华苑煤业有限公司董事长、总经理。景明生景明生 男，1955 年 9 月出生，山西省委党校大学本科毕业，高级经济师。1976 年 8 月参加工作，曾任大同煤校经济科教员，太原煤炭气化总公司供应处材料科计划员、副科长、科长，供应处副处长、处长，现任太原煤气化股份有限公司副总经理，同时兼任深圳神州投资发展有限公司经理职务。李金元李金元 男，1962 年 4 月出生，大学专科毕业，工程师。1983 年 8 月参加工作，先后任太原煤气化公司嘉乐泉煤矿生产科技术员、公司工程处建井三队技术员、队长，长沟煤矿三队队长、生产组副组长、矿建组组长，1993 年 12 月起，先后任集团公司长沟煤矿副矿长、嘉乐泉煤矿副矿长、生产处副处长、生产处第一副处长、生产处处长兼调度室主任，现任太原煤气化股份有限公司副总经理兼生产技术管理部部长。王大力 王大力 男，1969 年 3 月出生，大学本科毕业，工商管理硕士学位，高级工程师。1990000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 16年 7 月参加工作，先后任太原煤气化公司炉峪口煤矿运销科科员、焦化厂炼焦车间技术员、焦化厂生产科副科长、生产处副主任工程师、生产处副处长、技术中心主任，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。三、年度报酬情况 三、年度报酬情况 公司董事会根据中煤能源集团公司和山西省企业工资政策，结合企业实际，制定公司工资分配管理办法，分类确定不同层次员工的薪酬标准和发放办法，并经职工代表大会讨论通过后执行。公司董事、监事和高级管理人员，实行岗位绩效工资制，其基础工资和有关津贴按月发放，年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及公司对各单位目标责任制考核、对高管人员的岗位绩效考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。公司现任董事、监事和高级管理人员共 18 人，在公司领取报酬的 13 人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 213.45 万元。其中，董事刘恩孝 19.98 万元，姚毅明 19.55 万元，张建平 25.17 万元，独立董事王晋勇 3.00 万元，金骏 3.00 万元，阎敬恩 3.00 万元，监事张向荣 17.15 万元，赵靖平 17.98 万元，米崇林 18.91 万元，副总经理胡能光 18.43 万元，景明生 19.34 万元，李金元 24.34 万元，王大力 23.60 万元。不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有 5 人：董事王良彦、胡耀庭、杨晓，监事王健、赵宏达。以上人员除赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬外，其余人员均在太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。四、董事、监事和高级管理人员聘任、离任情况 四、董事、监事和高级管理人员聘任、离任情况 根据董事会提名委员会提议，公司总经理提名，经 2009 年 2 月 16 日公司第三届董事会第十九次会议审议，同意聘任王大力为公司副总经理。2010 年 1 月 7 日，经太原煤气化股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会审议表决通过：王良彦、胡耀庭、杨晓、刘恩孝、姚毅明、张建平为公司第四届董事会董事；秦联晋、朱剑林、陆军为公司第四届董事会独立董事；王健、赵宏达、张向荣、赵靖平、米崇林为公司第四届监事会监事。2010 年 1 月 7 日，经太原煤气化股份有限公司第四届董事会第一次会议审议表决通过：王良彦先生为公司董事长；胡耀庭先生为公司副董事长；杨晓先生为公司副董事长、总经理；刘恩孝先生为公司董事会秘书。根据总经理杨晓先生提名，继续聘任刘恩孝先生为公司常务副总经理；继续聘任姚毅明先生为公司总会计师；继续聘任张建平先生、胡能光先生、景明生先生、李金元先生、王大力先生为公司副总经理。000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 172010 年 1 月 7 日，经太原煤气化股份有限公司第四届监事会第一次会议审议表决通过：王健为公司第四届监事会主席。五、员工情况 五、员工情况 截止 2009 年 12 月，公司现有在职员工 11,979 人，其中：生产人员 9,609 人，管理人员2,370 人。公司有专业技术人员 1,616 人，销售人员 135 人，财务人员 228 人，行政管理人员 2,007 人。本公司人员中具有大专以上学历的 2,652 人，占 22.1%；具有中专高中及技校学历的 3,006 人，占 25.1%；具有初中及以下学历的 6,321 人，占 52.8%。公司承担费用的离退休职工人数为 1,276 人。000968 煤气化煤气化 2009年年度报告年年度报告 18第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司的运作。目前公司的治理现状基本符合公司章程、上市公司治理准则以及相关法律、法规的要求。1、2009 年，公司按照证监会“上市公司治理整改年”活动的要求，积极开展了公司治理深化整改工作，制定了相应的整改措施，并逐项落实整改。报告期末，公司均已采取相应措施整改完毕。2、公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合自身经营情况的实际需要，完善了运营管理，健全了规章制度。报告期内，公司根据中国证监会颁布的关于修改上市公司现金分红若干规定的决定及公司管理和经营需要，先后两次修订了公司章程，提高了公司的决策效率，保证了公司章程和新颁布法规的一致性。3、报告期内，公司按照中国证监会的要求和深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，严格执行公司信息披露管理制度。同时，根据中国证监会相关规定，制定了内幕信息知情人登记制度，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，明确规定了内幕信息和内幕信息知情人的范围、内幕信息的报告程序、保密管理、内幕信息知情人备案管理以及对违反规定人员的责任追究机制，规范上市公司信息披露行为，防范内幕信息知情人员泄露和利用内幕信息交易。4、为提升公司经营管理水平和风险防范能力，依据关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告（中国证券监督管理委员会200934 号）的要求，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。5、报告期内，公司董事会认真履行了诚信勤勉义务与责任。董事会成员均能按规定参加董事会会议，并对会议所议事项充分发表明确意见；因故不能亲自参会的董事，均委托其他董事代为出席并行使表决权。公司董事会认真执行股东大会决议，董事会会议记录完整，参加会议的董事均能按规定签字。未出现董事会越权行使股东大会权力的行为，未出现董事会越权干预监事会运作的行为，未出现董事会越权干预管理层运营的行为。二、独立董事履行职责的情况二、独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事王晋勇先生