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2009 年年度报告 2009 年年度报告 2010 年 4 月 2010 年 4 月 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 1 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席审议公司2009年度报告的董事会会议并行使表决权。天健会计师事务所有限公司已对公司 2009 年年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人裘森林先生及会计机构负责人孙卫利女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事均出席审议公司2009年度报告的董事会会议并行使表决权。天健会计师事务所有限公司已对公司 2009 年年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人孙建江先生、主管会计工作负责人裘森林先生及会计机构负责人孙卫利女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 2 目 录 第一节 公司基本情况简介?1 第二节 会计数据和业务数据摘要?2 第三节 股本变动及股东情况?5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况?9 第五节 公司治理结构?15 第六节 股东大会情况简介?23 第七节 董事会报告?24 第八节 监事会报告?56 第九节 重要事项?58 第十节 财务报告?74 第十一节 备查文件目录?74 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 1第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江精功科技股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG JINGGONG SCIENCE&TECHNOLOGY Co.，LTD 公司中文名称简称：精功科技 公司英文名称简称：JINGGONG SCIENCE 二、公司法定代表人：孙建江 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 黄伟明 夏青华 联系地址 浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路 1809 号 电 话 0575-84138692 传 真 0575-84886600 电子信箱 四、公司注册地址：浙江省绍兴县柯桥镇柯西工业区 公司办公地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路 1809 号 邮政编码：312030 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：精功科技 公司股票代码：002006 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 9 月 10 日 公司最近一次注册变更登记日期：2009 年 5 月 21 日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000026057 公司税务登记证号码：330621723629566 公司组织机构代码：72362956-6 公司聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 2第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2009 年度主要财务数据和指标一、公司 2009 年度主要财务数据和指标 （单位：人民币元）指标 指标 金额 金额 营业总收入 640,339,694.74 利润总额 10,322,367.75 归属于上市公司股东的净利润 23,223,144.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润-20,748,965.99 营业利润 3,591,022.68 经营活动产生的现金流量净额 154,852,470.43 注：报告期内扣除非经常性损益的项目及金额列表如下：（单位：人民币元）非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 附注 附注 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 39,709,338.45其中处置湖北精功科技有限公 司80%股 权 投 资 收 益37,722,265.49 元，处置无形资产收益 2,190,292.00 元，处 置 固 定 资 产 损 失203,219.04 元。2、计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）5,313,080.00 3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 582,900.00公司本期履行远期外汇交易，转 回 公 允 价 值 变 动 损 失582,900.00 元。4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,523.96 减：企业所得税影响数（所得税减少以“”表示）666,037.84 少数股东权益影响额(税后)1,071,693.82 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 43,972,110.75-二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）、主要会计数据 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（一）、主要会计数据 （单位：人民币元）2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 本年比上本年比上年增减（%）年增减（%）2007 年 2007 年 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 3营业总收入 640,339,694.74 613,600,598.19 4.36 642,670,133.41 利润总额 10,322,367.75-49,341,716.20 120.92 10,107,855.94 归属于上市公司股东的净利润 23,223,144.76-47,932,090.63 148.45 7,240,050.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,748,965.99-58,308,140.27 64.41-3,985,829.75 经营活动产生的现金流量净额 154,852,470.43 50,261,593.11 208.09 30,730,213.91 2009 年末 2009 年末 2008 年末 2008 年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（%）减（%）2007 年末 2007 年末 总资产 1,331,806,678.811,313,764,579.011.37 1,214,409,816.83所有者权益（或股东权益）313,980,092.91 278,749,011.23 12.64 365,672,453.93 股本 144,000,000.00 144,000,000.00 0 96,000,000.00 注：所有者权益（或股东权益）是指归属于母公司所有者的所有者权益（或股东权益）（二）、主要财务指标（二）、主要财务指标 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 本年比上年增减本年比上年增减（%）（%）2007 年 2007 年 基本每股收益（元/股）0.16-0.33 148.48 0.05 稀释每股收益（元/股）0.16-0.33 148.48 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.14-0.40 65.00-0.03 加权平均净资产收益率%8.18-14.88 增加 23.06 个百分点 2.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%-7.31-18.10 增加 10.79 个百分点-1.13 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.08 0.35 208.57 0.32 2009 年末2009 年末2008 年末2008 年末本年末比上年末 本年末比上年末 增减（%）增减（%）2007 年末 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.18 1.94 12.37 3.81 三、报告期内股东权益变动情况及变化原因三、报告期内股东权益变动情况及变化原因 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 4 （单位：人民币元）项目 项目 股本 股本 资本公积 资本公积 盈余公积 盈余公积 未分配利润 未分配利润 期初数 144,000,000.00 120,021,894.73 17,519,034.82-2,791,918.32 本期增加 12,007,936.92 2,400,258.33 23,223,144.76 本期减少 2,400,258.33 期末数 144,000,000.00 132,029,831.65 19,919,293.15 18,030,968.11 变动原因 报告期内，公司股 本 未 发 生 变化。本期增加系公司本期转让湖北精功科技有限公司 80%股权，相应转回原溢价购入湖北精功科技有限公司 30%股权时冲减的资本公积（股本溢价）。本期增加系按照2009 年度母公司实 现 净 利 润 的10%提取法定盈余公积。本期增加系本期公司经营盈利数据转入所致。浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 5第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况(一)、股份变动情况表 一、公司股本变动情况(一)、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例比例（%）（%）发行发行新股新股送送股股公积公积金转金转股 股 其其他他小小计 计 数量 数量 比例 比例（%）（%）一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 60719400 45440010 45440010 15279390 83280600 83280600 42.17 31.56 31.56 10.61 57.83 57.83 60719400 45440010 45440010 15279390 83280600 83280600 42.17 31.56 31.56 10.61 57.83 57.83 三、股份总数三、股份总数 144000000 100 144000000 100 (二)、股票发行与上市情况 (二)、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字200461 号文核准，公司于 2004 年 6 月 9 日通过深圳证券交易所和上海证券交易所的交易系统向二级市场投资者定价配售发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.72 元，并于 2004 年 6月 25 日在深圳证券交易所中小企业板块挂牌上市交易。2、2005 年 10 月 28 日，公司完成了股权分置改革工作，原非流通股股东向流通股股东支付股权对价后获得流通权。公司股权分置改革方案实施后，股份总数仍为 8,000 万股，股份结构变更为：有限售条件股份为 3,950 万股，占股份总数49.375%，无限售条件股份为 4,050 万股，占股份总数 50.625%。3、2006 年 6 月，公司按照每 10 股转增 2 股的比例实施了资本公积金转增股本方案，其中深市股东的转增股份于 2006 年 6 月 22 日直接记入股东的证券账户，沪市股东的转增股份于 2006 年 6 月 23 日直接记入股东的证券账户。转增后，公司总股本由 8,000 万股增加为 9,600 万股，但股权结构不变，其中，有限售条件股份为 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 64,740 万股，占股份总数 49.375%，无限售条件股份为 4,860 万股，占股份总数50.625%。4、2006 年 10 月 30 日，公司限售股份持有人持有的部分限售流通股 692.04 万股在限售期满后上市流通，公司股份总数不变，但股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 4047.96 万股，占股份总数的 42.17%；无限售条件股份为 5552.04 万股，占股份总数的 57.83%。5、2008 年 5 月，公司按照每 10 股转增 5 股的比例实施了资本公积金转增股本方案，合计转增股本 4,800 万股，转增后，公司总股本由 9,600 万股增至为 14,400万股，其中，有限售条件股份由 4,047.96 万股增至 6,071.94 万股，占股份总数42.17%，无限售条件股份由 5,552.04 万股增至 83,28.06 万股，占股份总数 57.83%。6、公司无内部职工股。二、公司股东情况(一)、股东数量和持股情况 二、公司股东情况(一)、股东数量和持股情况 报告期末股东总数 报告期末股东总数 23,366 人 前 10 名股东持股情况（单位：股）前 10 名股东持股情况（单位：股）股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股持股比例 比例 持股总数 持股总数 持有有限售持有有限售条件股份数条件股份数量 量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量精功集团有限公司 境内非国有法人 31.5645,440,010 45,440,010 32,935,000孙建江 境内自然人 5.67 8,169,390 8,169,390 2,000,000邵志明 境内自然人 4.94 7,110,000 7,110,000 1,700,000浙江省科技开发中心 国有法人 2.15 3,100,000 0 0 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.65 938,546 0 未知 西部证券股份有限公司 境内非国有法人 0.49 700,000 0 未知 崔玉香 境内自然人 0.36 524,700 0 未知 赵英 境内自然人 0.34 484,100 0 未知 彭培贵 境内自然人 0.29 423,900 0 未知 梁权钊 境内自然人 0.28 409,200 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）前 10 名无限售条件股东持股情况（单位：股）股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 浙江省科技开发中心 3,100,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 938,546 人民币普通股 西部证券股份有限公司 700,000 人民币普通股 崔玉香 524,700 人民币普通股 赵英 484,100 人民币普通股 彭培贵 423,900 人民币普通股 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 7梁权钊 409,200 人民币普通股 潘继周 360,986 人民币普通股 杭州恒聚丰投资有限公司 360,837 人民币普通股 尹琼 357,530 人民币普通股 上述股东关联关系或一致上述股东关联关系或一致行动的说明 行动的说明 1、公司前十名股东中，三名有限售条件股东精功集团有限公司、孙建江、邵志明存在关联关系，股东精功集团有限公司的实际控制人金良顺先生与股东孙建江先生系表兄弟关系且孙建江先生在精功集团有限公司担任董事局副主席，股东邵志明先生在精功集团有限公司担任董事、副总裁。三名有限售条件股东与前十名股东中的其余七名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知前十名股东中的七名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知前十名无限售条件股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）、公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东（二）、公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，为精功集团有限公司，其所持有的公司股份 45,440,010 股中有 32,935,000 股已质押，但不存在冻结或托管等其他情况。精功集团有限公司，法定代表人为金良顺，成立于 1996 年 1 月，注册资本为28,500 万元，注册地址为绍兴县柯桥金柯桥大道 112 号精功大厦 18 楼，经营范围：一般经营项目：钢结构件制作；机、电、液一体化机械设备及零部件、环保设备、能源设备、工程设备的科研开发、制造加工和销售；建筑安装施工、钢结构建筑、钢结构件的设计、施工、安装；房地产开发经营（以上凭资质经营）；经销：化工原料、化纤原料、建筑材料（以上经营范围除危险化学品外）、金属材料（除贵稀金属）、轻纺原料、摩托车（除进口摩托车外）及零配件；市场投资开发、市场租赁、市场物业管理；对外实业投资、管理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）；下设广告中心；下设宁波分公司：经营植物油的批发、零售（经营范围中涉及许可证的项目凭证生产、经营）。2、公司实际控制人 2、公司实际控制人 报告期内，公司实际控制人未发生变化,为自然人金良顺先生。金良顺，男，1954年 10 月 29 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师，中共党员。1983 年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂厂长、书记等职；1996 年 1月至今，历任浙江精工集团有限公司党委书记兼董事长、总经理；精功集团有限公司党委书记兼董事局主席、总裁。金良顺先生持有精功集团有限公司 28.72%股份，通过精功集团有限公司间接持有本公司 31.56%的股份。浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 83、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 3、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 28.72%31.56%（三）、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（四）、有限售条件股份可上市交易时间 （三）、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（四）、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 时 间 限售期满新限售期满新增可上市交增可上市交易股份数量 易股份数量 有限售条件有限售条件股份数量 股份数量 余额 余额 无限售条件无限售条件股份数量 股份数量 余额 余额 说 明 说 明 2010 年 10 月 27 日 60,719,400 0 144,000,000精功集团有限公司、孙建江、邵志明所持股份可全部上市。（五）、有限售条件股东持股数量及限售条件（五）、有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序序号号 有限售条件股东有限售条件股东 名称名称 持有的有限持有的有限售条件股份售条件股份 数量数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市新增可上市交易股份交易股份 数量数量 限售条件限售条件 1 精功集团有限公司 45,440,010 2010 年 10 月 27 日45,440,010 2 孙建江 8,169,390 2010 年 10 月 27 日8,169,390 3 邵志明 7,110,000 2010 年 10 月 27 日7,110,000 承诺其所持股份自改革方案实施之日起，12 个月内不上市交易或转让；60 个月内不通过深交所中小企业板挂牌向社会公众出售。注：1、报告期内，公司有限售条件股东完全遵守有关法律法规、公司章程以及股改承诺，不存在违反有关规定、公司章程及股改承诺出售限售股份的情况。2、上述有限售条件股东中孙建江、邵志明为公司高级管理人员，其持有的公司股份在限售期满后，仍应按照公司法等相关法律、法规的规定予以锁定。金良顺 精功集团有限公司 浙江精功科技股份有限公司 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 9第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）、基本情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况（一）、基本情况 单位：股 姓名 姓名 职务 职务 性性别别年年龄 龄 任期起止日期 任期起止日期 年初持 年初持 股数 股数 年末持 年末持 股数 股数 股份增减数 股份增减数 变动原因变动原因孙建江 董事长、总经理 男 46 2009.8.292012.8.29 8,169,3908,169,390 0 无 俞锋华 副董事长 男 41 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 昌金铭 董事 男 74 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 邵志明 董事 男 45 2009.8.292012.8.29 7,110,000 7,110,000 0 无 金越顺 董事、常务副总经理 男 48 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 王永法 董事、副总经理 男 46 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 李生校 独立董事 男 48 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 蔡乐平 独立董事 男 40 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 韩江南 独立董事 男 39 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 胡晓明 监事会主席 男 47 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 瞿 洁 监事 男 48 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 孙卫利 监事 女 40 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 吴海祥 副总经理 男 47 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 汪志娟 副总经理 女 54 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 黄伟明 副总经理、董事会秘书 男 38 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 裘森林 财务负责人 男 53 2009.8.292012.8.29 0 0 0 无 合 计 合 计 15,279,39015,279,390 15,279,390 15,279,390 0 0 （二）、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在股东单位任职的董事、监事情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历（1）、董事（二）、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在股东单位任职的董事、监事情况 1、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历（1）、董事 孙建江，男，中国国籍，现年 46 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1986年至 1995 年 12 月历任绍兴经编机械总厂技术副厂长、分厂厂长等职；1996 年 1月至2000年8月任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司总经理；2000年 9 月至 2008 年 8 月任本公司董事长；2008 年 8 月至今任本公司董事长、总经理。俞锋华，男，中国国籍，现年 41 岁，本科学历，副研究员，中共党员。1991年 7 月毕业于杭州大学计算数学专业。1991 年 7 月至 1998 年 9 月在原杭州大学数 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 10学系、校长办公室工作。1998 年 9 月至 2002 年 9 月历任浙江大学校长办公室外联科科长、对外发展联络办公室副主任兼外联协作室主任。2002 年 9 月至 2006 年 4月任浙江省人民政府驻北京办事处接待处副处长（主持工作）。2006 年 4 月至今任浙江省科技开发中心副主任、主任等职。2009 年 8 月至今任本公司副董事长。昌金铭，男，中国国籍，现年 74 岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。1963 年 9 月至 1972 年 9 月在华东电力建设局送变电公司负责电气技术工作，任施工技术科科长；1972 年 10 月至 1997 年 10 月在浙江省科技局、浙江省科学技术委员会工作，担任科技信息、科技管理工作，先后任处长、副主任等职；1997 年 10月至今任中国科技开发院浙江分院院长；2000 年 9 月至 2009 年 8 月任本公司副董事长；2009 年 8 月至今任本公司董事。邵志明，男，中国国籍，现年 45 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1982年 8 月至 1994 年历任绍兴经编机械总厂车间主任、生产部经理、机械分厂厂长等职；1995 年至 1997 年任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理；1997 年 3 月至 2000 年 8月先后任绍兴精工机械厂厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理；2000年9月至2008年 8 月任本公司董事兼总经理；2008年8月至今任精功集团有限公司董事兼副总裁；现任本公司董事。金越顺，男，中国国籍，现年 48 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1979年 6 月至 1992 年 4 月在绍兴县钱清供销社工作；1992 年 5 月至 1994 年在绍兴经编机械总厂工作；1995 年至 1996 年任绍兴华能数控机床厂副厂长；1997 年至 2000年 8 月任绍兴华源纺织机械有限公司副总经理、绍兴精工科技有限公司副总经理。2000 年 9 月至 2005 年 2 月任本公司副总经理。2005 年 3 月至今任精功绍兴太阳能技术有限公司董事长兼总经理。2008 年 3 月至 2009 年 8 月任本公司董事；2009 年8 月至今任本公司董事兼常务副总经理。王永法，男，中国国籍，现年 46 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年 7 月至 1993 年 7 月在绍兴经编机械总厂工作；1993 年 8 月至 1996 年 12 月在绍兴纺织机械研究所工作；1997 年至 2000 年 8 月任绍兴精工机械厂副厂长、绍兴精工科技有限公司副总经理兼销售部经理；2000 年 9 月至 2006 年 8 月任本公司副总经理；2006 年 9 月至 2009 年 8 月任本公司董事兼常务副总经理；2009 年 8 月至今任本公司董事兼副总经理。李生校，男，中国国籍，现年 48 岁，研究生学历，法学硕士学位，教授，中共党员。1987 年 7 月至今在绍兴文理学院从事教学和科研工作，现任绍兴文理学院经济与管理学院院长。2002 年 12 月至 2006 年 8 月任本公司独立监事；2006 年 9 月至今任本公司独立董事。蔡乐平，男，中国国籍，现年 40 岁，法学学士、法律硕士学位。1992 年 7 月至 1997 年 4 月任职于浙江省绍兴市律师事务所，1997 年 5 月至 1998 年 10 月参加 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 11司法部中国青年律师赴英国留学进修项目，并先后在英国伦敦大学亚非学院、英国富华律师事务所、香港胡百全律师事务所学习和实习；1999 年 1 月至今任浙江省大公律师事务所副主任兼国际业务部主任；2006 年 9 月至今任本公司独立董事。韩江南，男，中国国籍，现年 39 岁，本科学历，高级会计师，中共党员。1993年 7 月毕业于武汉大学审计专业。1993 年至 1998 年在浙江省审计厅从事审计管理工作，1998 年至今在浙江省注册会计师协会工作，从事注册会计师行业管理工作，任浙江省注册会计师协会考试培训部主任；2008 年 3 月至今任本公司独立董事。（2）、监事（2）、监事 胡晓明，男，中国国籍，现年 47 岁，研究生学历，硕士学位，高级工程师。1985年 7 月至 1987 年 7 月在绍兴市工科院工作；1987 年 8 月至 1992 年 2 月在浙江黄酒集团工作；1992 年 3 月至 1995 年 2 月任浙江太平洋化学有限公司部经理；1995 年3 月至 1998 年 8 月任中国杉杉集团投资发展部经理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月任浙江精工集团有限公司总经理助理，2000 年 8 月至 2006 年 8 月期间任本公司董事，并先后兼任本公司副总经理、财务负责人等职；2006 年 9 月至今先后任精功集团有限公司总经理助理、副总裁；2009 年 8 月至今任本公司监事会主席。瞿洁，男，中国国籍，现年 48 岁，大专学历，中共党员。1979 年 11 月至 1980年 8 月入伍南京军区后勤部 15 分部工程 223 团。1980 年 9 月至 1982 年 7 月中国人民解放军长沙工程兵指挥学院学习。1982 年 8 月至 1988 年 12 月任第十二集团军坦克二师装甲步兵团工兵连排长、连长。1989 年 1 月至 2000 年 10 月在浙江省科技开发总公司工作，历任办公室副主任、下属公司常务副总经理、实业分公司经理、资产管理部经理等职。2000 年 10 月至今浙江省科技开发中心工作，历任办公室副主任、科技评估部副主任、中心副主任等职。2009 年 8 月至今任本公司监事。孙卫利，曾用名孙慧丽，女，中国国籍，现年 40 岁，大专学历，会计师。1988年至 1994 年在绍兴经编机械总厂从事会计工作，1995 年至 2000 年 8 月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司主办会计；2000 年 9 月至今任本公司监事。（3）、高级管理人员（3）、高级管理人员 吴海祥，男，中国国籍，现年 47 岁，大专学历，高级工程师，中共党员。1980年 3 月至 1994 年 12 月在绍兴经编机械总厂工作；1995 年 1 月至 1995 年 12 月任绍兴华能数控机床厂副厂长；1996 年 1 月至 2001 年 3 月担任绍兴华源纺织机械有限公司、绍兴精工科技有限公司、杭州精工纺织机械有限公司副总经理；现任本公司副总经理。汪志娟，女，中国国籍，现年 54 岁，大学本科学历，研究生进修班结业，高级经济师，中共党员。1975 年 12 月至 1980 年 7 月在绍兴县日用品公司工作；1980年 7 月至 2000 年 7 月在绍兴县人民政府财贸文教科、办公室工作，历任绍兴县人 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 12民政府财贸文教科副科长、科长、绍兴县人民政府办公室副主任、党总支书记、绍兴县外事办公室副主任；2000 年 7 月至 2003 年 9 月在绍兴县建设局工作，历任局党工委副书记、纪委书记；2003 年 9 月至 2009 年 3 月在浙江中国轻纺城集团股份有限公司工作，历任浙江中国轻纺城集团股份有限公司副总经理、党委副书记、工会主席。2009 年 4 月至今任本公司副总经理。黄伟明，男，中国国籍，现年 38 岁，大学本科学历，经济师、统计师，1994年 8 月至 2000 年 8 月先后在绍兴经编机械总厂、浙江精工集团有限公司从事财务工作；2000 年 9 月至 2006 年 8 月任本公司董事会秘书；2006 年 8 月至 2009 年 8 月任本公司董事会秘书兼财务负责人。2009年8月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。裘森林，男，中国国籍，现年 53 岁，本科学历，会计师。1984 年至 1992 年 12月在浙江省医药公司绍兴医药采购供应站工作，历任计划财务科副科长、科长等职；1993 年 1 月至 2002 年 9 月在浙江震元股份有限公司工作，历任财务部副经理、财务部经理、总会计师等职；2002 年 10 月至 2006 年 6 月在本公司工作，任财务审计部经理；2006 年 7 月至 2008 年 6 月在浙江精功机电汽车产业集团有限公司工作，任财务负责人等职；2008 年 7 月至 2009 年 8 月在本公司工作，任综合办公室主任等职；2009 年 8 月至今任本公司财务负责人。2、董事、监事在股东单位任职情况 2、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 姓名 任职的股东单位 任职的股东单位 职务 职务 任职期间 任职期间 孙建江 精功集团有限公司 董事局副主席 2006年12月至今 邵志明 精功集团有限公司 董事、副总裁 2008年8月至今 俞锋华 浙江省科技开发中心 主任 2009年8月至今 瞿洁 浙江省科技开发中心 副主任 2009年8月至今 胡晓明 精功集团有限公司 副总栽 2009年8月至今 上述在股东单位任职的公司董事、监事中，董事孙建江先生、邵志明先生、监事胡晓明先生在其他单位的任职或兼职情况如下：（1）、孙建江先生（1）、孙建江先生 公司董事长孙建江先生在非股东关联企业绍兴精功声能科技有限公司担任董事。（2）、邵志明先生（2）、邵志明先生 公司董事邵志明先生在非股东关联企业浙江精功机电汽车集团有限公司担任董事长、在湖北精功科技有限公司担任董事长兼总经理、在精功镇江汽车制造有限公司担任董事。（3）、胡晓明先生（3）、胡晓明先生 公司监事胡晓明先生在非股东关联企业精功镇江汽车制造有限公司担任董事 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 13长，在浙江精工建设产业集团有限公司担任董事。（三）、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（三）、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定。2、根据公司股东大会审议通过的关于公司独立董事、独立监事津贴的议案标准，公司独立董事李生校先生、蔡乐平先生、韩江南先生已分别在公司领取 2009年度津贴各 3 万元。公司负责独立董事为参加会议发生的旅差费等履职费用。3、报告期内，公司董事、监事和高级管理人员年度报酬情况(1)、在公司领取报酬、津贴的现任董事、监事和高级管理人员情况 (1)、在公司领取报酬、津贴的现任董事、监事和高级管理人员情况 单位：元 姓名 姓名 职务 职务 报酬总额 报酬总额 津贴 津贴 是否在公是否在公司领薪 司领薪 孙建江 董事长、总经理 312,000 是 金越顺 董事、常务副总经理 280,600 是 王永法 董事、副总经理 268,000 是 李生校 独立董事 30,000 否 蔡乐平 独立董事 30,000 否 韩江南 独立董事 30,000 否 孙卫利 监事 79,600 是 吴海祥 副总经理 266,000 是 汪志娟 副总经理 164,000 是 黄伟明 副总经理、董事会秘书 184,010 是 裘森林 财务负责人 184,450 是 合 计 合 计 1,738,660 1,738,660 90,000 90,000 (2)、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 (2)、不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况 姓名 姓名 领取薪酬单位 领取薪酬单位 俞锋华 在浙江省科技开发中心领取 邵志明 在精功集团有限公司领取 昌金铭 在中国科技开发院浙江分院领取 胡晓明 在精功集团有限公司领取 瞿洁 在浙江省科技开发中心领取（四）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况（四）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况 报告期内，公司第三届董事会董事、第三届监事会监事和高级管理人员任期均 浙江精功科技股份有限公司二九年年度报告 14于 2009 年 8 月 29 日到期，经二九年第二次临时股东大会审议通过，选举孙建江先生、邵志明先生、金越顺先生、王永法先生、昌金铭先生、俞锋华先生、李生校先生（独立董事）、蔡乐平先生（独立董事）、韩江南先生（独立董事）为公司第四届董事会董事；同时，选举胡晓明先生、瞿洁先生为公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会推举的监事孙卫利女士，共同组成公司第四届监事会。经四届一次董事会会议审议通过，选举孙建江先生为公司第四届董事会董事长，选举俞锋华先生为公司第四届董事会副董事长，聘任孙建江先生为公司总经理，聘任为金越顺先生为公司常务副总经理，聘任王永法先生、吴海祥先生、汪志娟女士为公司副总经理，聘任黄伟明先生为公司副总经理、董事会秘书，聘任裘森林先生为