002105_2009_信隆实业_2009年年度报告_2010-04-16.pdf

2009 年年度报告年年度报告 住所：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号 二零一零年四月十五日 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级没有董事、监事、高级 年管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。年管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本次董事会出席情况：董事姜绍刚先生公务出差授权委托董事廖学森先生代表出席并表决，董事倪晋佳女士因临时公务授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决。本次董事会出席情况：董事姜绍刚先生公务出差授权委托董事廖学森先生代表出席并表决，董事倪晋佳女士因临时公务授权委托董事黄秀卿女士代表出席并表决。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长廖学金先生、主管会计工作负责人邱东华先生及会计机构负责人周杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长廖学金先生、主管会计工作负责人邱东华先生及会计机构负责人周杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五节 公司治理结构 .16 第六节 股东大会情况简介.28 第七节 董事会报告.29 第八节 监事会报告.51 第九节 重要事项.54 第十节 财务报告.65 第十一节 备查文件目录.132 目 录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 第五节 公司治理结构 .16 第六节 股东大会情况简介.28 第七节 董事会报告.29 第八节 监事会报告.51 第九节 重要事项.54 第十节 财务报告.65 第十一节 备查文件目录.132 3第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：深圳信隆实业股份有限公司 英文名称：HL CORP(SHENZHEN)中文简称：信隆实业 英文缩写：HL CORP 二、公司法定代表人：廖学金 三、公司董事会秘书及其证券事务代表：董事会秘书：陈丽秋 证券事务代表：周 杰 联系地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号联系地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号联系电话：0755-27749423-105 联系电话：0755-27749423-182 电子信箱： 电子信箱： 联系传真：0755-27746236 联系传真：0755-27746236 公司投资者关系管理负责人：陈丽秋 四、注册地址：深圳市宝安区龙华镇第四工业区 公司办公地址：深圳市宝安区龙华街道办中环路 55 号 邮政编码：518109 网 址：http:/ 电子邮箱： 四、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 五、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：信隆实业 股票代码：002105 六、公司首次注册登记日期：1991 年 10 月 28 日 股份公司设立日期：2003 年 12 月 15 日 4注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：440301501120549 公司税务登记证号码：440306618822073 组织机构代码：61882207-3 公司聘请的会计师事务所：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：中国深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场A座 7 楼 5第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、一、2009 年度主要会计数据年度主要会计数据 项目 金额 营业总收入 1,058,408,167.35 营业利润 51,994,630.86 利润总额 53,653,191.98 归属于上市公司股东的净利润 46,123,907.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,240,653.71 经营活动产生的现金流量净额 137,796,766.41 现金及现金等价物净增加额 20,143,112.97 注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-872,904.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,521,419.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 521,350.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 820,985.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,010,046.90所得税影响额-321,314.88少数股东权益影响额-796,327.66合计 1,883,253.58 二、截至报告期末公司近二、截至报告期末公司近 3 年的主要会计数据和财务指标。年的主要会计数据和财务指标。（一）主要会计数据（一）主要会计数据 6单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 1,058,408,167.35 1,414,799,035.41-25.19%1,178,506,823.29利润总额 53,653,191.98 34,101,563.47 57.33%29,362,772.31 归属于上市公司股东的净利润 46,123,907.29 27,016,198.68 70.73%26,884,019.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,240,653.71 33,688,027.15 31.32%25,650,576.60 经营活动产生的现金流量净额 137,796,766.41 70,378,670.90 95.79%26,123,409.89 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减(%)2007 年末 总资产 1,031,081,759.31 1,088,100,864.74-5.24%1,020,124,817.93归属于上市公司股东的所有者权益 504,692,188.70 485,325,397.01 3.99%485,434,475.01 股本 268,000,000.00 268,000,000.00 0.00%268,000,000.00（二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.17 0.10 70.00%0.10 稀释每股收益（元/股）0.17 0.10 70.00%0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.17 0.13 30.77%0.10 加权平均净资产收益率（%）9.37%5.59%3.78%5.57%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.00%6.92%2.08%5.31%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.51 0.26 96.15%0.10 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减(%)2007 年末 7归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.88 1.81 3.87%1.81 (三三)根据中国证监会公开发行证券的信息披露编报规则第九号根据中国证监会公开发行证券的信息披露编报规则第九号净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的净资产收益率及每股收益：净资产收益率和每股收益的计算及披露的要求计算的净资产收益率及每股收益：单位：元 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%）基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 9.37 0.17 0.17 扣除经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.00 0.17 0.17 三、三、报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：元单位：元 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计期初数 268,000,000.00 146,176,464.66 26,972,359.8445,399,985.89-1,223,413.38 485,325,397.01本期增加 0 0 4,433,036.8546,123,907.2942,884.40 50,599,828.54本期减少 0 0 031,233,036.850 31,233,036.85期末数 268,000,000.00 146,176,464.66 31,405,396.6960,290,856.30-1,180,528.98 504,692,188.70变动原因 本期利润分配提取1、本年利润转入 2、分配现金股利 3、提取盈余公积 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 公司原注册资本为人民币200,000,000.00元,于2006年12月25日首次公开发行人民币普通股A股68,000,000股，募集资金净额213,199,000.00元，增加股本68,000,000.00元。经商务部商资批20071059号文同意公司注册资本变更为2.68亿元人民币，总股本变更为 826,800万股，并发给商外资资审A字【2003】0113号批准证书。公司于2007年9月10日向深圳市工商行政管理局注册分局办理完成工商注册变更登记手续。取得440301501120549号公司营业执照。因此截止2009年12月31日止公司总股本为26,800万股，注册资本为人民币26,800万元。(一)、股份变动情况表 (一)、股份变动情况表 单位：股 (二)、限售股份变动情况表：(二)、限售股份变动情况表：单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期利田发展有限公司 112,380,000 00112,380,000控股股东承诺所持股份锁定三年 2010 年 01 月 12日 宇兴投资有限公司 25,060,000 0025,060,000控股股东承诺所持股份锁定三年 2010 年 01 月 12日 合计 137,440,000 00137,440,000 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 137,440,000 51.28%0 0 0 0 0 137,440,000 51.28%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他内资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境内自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、外资持股 137,440,000 51.28%0 0 0 0 0 137,440,000 51.28%其中：境外法人持股 137,440,000 51.28%0 0 0 0 0 137,440,000 51.28%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%5、高管股份 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件股份 130,560,000 48.72%0 0 0 0 0 130,560,000 48.72%1、人民币普通股 130,560,000 48.72%0 0 0 0 0 130,560,000 48.72%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数 268,000,000 100.00%0 0 0 0 0 268,000,000 100.00%9(一)、经中国证监会“证监发行字2006106 号”文核准，公司于2006 年12 月25 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,800 万股，每股面值1.00 元，每股发行价格3.40 元；其中网下向询价对象配售1,360万股，网上向社会公众定价发行5,440万股。(二)、经深圳证券交易所“深证上20074号”文批准，公司首次上网定价公开发行的5,440 万股人民币普通股股票已于2007年1月12日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。其余股票的上市时间按照有关法律法规、交易所业务规则和相关股东的承诺执行。(三)、网下配售的1,360万股经锁定3个月后已于2007年4月12日上市；发起人股东承诺6,256万股发起人股自上市之日起锁定12个月,已于2008年1月12日上市，控股股东及大股东承诺13,744万股控股股东股份及大股东股份自上市之日起锁定36个月,将于2010年1月12日上市。(四)、现存的内部职工股情况：公司无内部职工股。三、股东情况 三、股东情况 (一)、股东数量和持股情况表 (一)、股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 23,814 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 利田发展有限公司 境外法人 41.93%112,380,000112,380,000 0 宇兴投资有限公司 境外法人 9.35%25,060,00025,060,000 0 FERNANDO CORPORATION 境外法人 8.29%22,208,1070 0 桂盟链条(深圳)有限公司境内非国有法人 4.33%11,611,3670 0 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.34%904,809 0 0 许桂洪 境内自然人 0.31%821,200 0 0 张俐 境内自然人 0.26%698,000 0 0 陈良 境内自然人 0.25%680,000 0 0 王文珍 境内自然人 0.25%680,000 0 0 李洪生 境内自然人 0.18%480,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 FERNANDO CORPORATION 22,208,107 人民币普通股 桂盟链条(深圳)有限公司 11,611,367 人民币普通股 中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 904,809 人民币普通股 许桂洪 821,200 人民币普通股 张俐 698,000 人民币普通股 陈良 680,000 人民币普通股 10王文珍 680,000 人民币普通股 李洪生 480,000 人民币普通股 梁振辉 464,800 人民币普通股 赵洪斌 434,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、利田发展和宇兴投资的实际控制人为兄弟关系；(二)、控股股东和实际控制人情况(二)、控股股东和实际控制人情况 本公司控股股东为利田发展有限公司，持有本公司股份 11,238 万股，占公司总股本的41.93%。利田发展有限公司于 1989 年 4 月 4 日在香港设立，股东为 WISE CENTURY GROUP LIMITED、BRANDY BUCK CONSULTANTS LIMITED 和 MAYWOOD HOLDINGS LIMITED，注册资本为港币 5,000 万元，出资比例分别为 55.92%、22.75%和 21.33%，法定代表人为廖蓓君女士。利田发展有限公司主要业务为从事投资和贸易。利田发展有限公司除持有本公司 41.93%的股份外，还持有太仓信隆车料有限公司 25%的股权、利田车料(深圳)有限公司 25%的股权和柯恩耐发展有限公司 100%的股权。公司实际控制人为廖学金先生，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾，曾任信隆车料工业股份有限公司总经理，利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任深圳信隆实业股份有限公司董事长,利田车料(深圳)有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业(香港)有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP(USA)董事长，镒成车料(昆山)有限公司董事长、总经理；信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD.董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International,Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳市自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。廖学金先生通过 WISE CENTURY GROUP LIMITED 持有香港利田 55.92%的股权，廖学金先生所控制的盈利性组织有信隆车料工业股份有限公司和 WISE CENTURY GROUP LIMITED。11(一).公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图(一).公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图 (二)、其他持股 10%或以上的法人股东的基本情况(二)、其他持股 10%或以上的法人股东的基本情况 无 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 12 (二二)、董事简介、董事简介 1、现任董事、监事、高级管理人员简介及主要工作经历、在股东单位任职情况及在除股东单位外的单位的任职或兼职情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬廖学金 董事长 男 63 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 37.2 否 廖学森 董事 男 60 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 7.2 否 廖学湖 董事、总经理 男 51 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 34.3 否 廖蓓君 董事 女 31 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 7.2 否 刘茜沂 董事 女 58 2003 年 11 月 30 日 2009 年 02 月 09 日0 0 0.6 否 黄秀卿 董事 女 55 2009 年 02 月 09 日 2009 年 11 月 30 日 00 6.6 否 倪晋佳 董事 女 39 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 7.2 否 姜绍刚 董事、美国信隆总经理 男 52 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 39.16 是 高宗泽 独立董事 男 71 2004 年 11 月 01 日 2009 年 11 月 30 日 00 7.2 否 李丁财 独立董事 男 71 2004 年 11 月 01 日 2009 年 11 月 30 日 00 7.2 否 袁淳 独立董事 男 34 2004 年 11 月 01 日 2009 年 11 月 30 日 00 7.2 否 何开波 独立董事 男 69 2004 年 11 月 01 日 2009 年 11 月 30 日 00 7.2 否 陈雪 监事 女 59 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 7.2 否 黄慧珠 监事 女 43 2006 年 05 月 10 日 2009 年 02 月 09 日 00 0.6 否 廖纯玉 监事 女 27 2009 年 02 月 09 日 2009 年 11 月 30 日 00 6.6 否 王明丽 监事 女 34 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 13.7 否 陈丽秋 董事会秘书 女 53 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 20.2 否 邱东华 财务总监 男 44 2003 年 11 月 30 日 2009 年 11 月 30 日 00 24.9 否 合计-241.5-13廖学金廖学金 公司董事长，男，出生于 1947 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任利田发展有限公司董事长，信隆实业（深圳）有限公司董事长，台湾自行车输出业同业公会常务理事，台湾自行车研究发展中心常务理事。现任利田车料（深圳）有限公司董事长，太仓信隆车料有限公司董事长，信隆实业（香港）有限公司董事长，深圳信碟科技有限公司董事长，深圳信隆健康产业发展有限公司董事长，HL CORP(USA)董事长，镒成车料（昆山）有限公司董事长、总经理；信隆车料工业股份有限公司董事长，WISE CENTURY GROUP LTD.董事长，利田发展有限公司董事，Achieve Fitness International,Inc.董事长，中国工商理事会常务理事，台湾自行车运动协会常务理事，深圳进出口商会副会长，深圳市工业经济联合会副会长，深圳自行车行业协会副会长，深圳市企业联合会副会长。廖学湖廖学湖 公司董事、总经理，男，出生于 1959 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司副厂长、厂长，信隆实业（深圳）有限公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事、总经理，太仓信隆车料有限公司董事、总经理，深圳信隆健康产业发展有限公司董事、总经理，深圳信碟科技有限公司董事，信隆实业（香港）有限公司董事，HL CORP(USA)董事，ACHIEVE FITNESS INTERNATIONAL INC.董事，信隆车料工业股份有限公司监事，MAYWOOD HOLDINGS LTD.董事长。行业内经历长达 20 多年，亲领公司生产技术开发与导入、产品设计研发等工作的开展及 ERP 管理系统、TPS 生产管理系统的建立。廖学森廖学森 公司董事，男，出生于 1950 年 3 月，中国国籍，籍贯台湾。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司厂长、副总经理。现任深圳信碟科技有限公司董事，利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限公司董事、总经理，利田车料（深圳）有限公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，BRANDY BUCK CONSULTANTS LTD.董事长。刘茜沂刘茜沂 公司董事，女，出生于 1952 年 4 月，中国国籍，籍贯台湾，商专毕业。该董事由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任台湾新光人寿保险公司职员，林木雨建筑师事务所负责人，FERNANDO CORPORATION.董事长，WATFORD INC.董 14事长。刘茜沂女士因个人健康因素，需充裕时间进行调养，无法克尽公司董事职责，于 2009年 1 月 15 日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事职务。刘茜沂女士并已于 2008年 11 月 20 日经由协议转让方式将其原持有 FERNANDO CORPORATION 之控股股东萨摩亚（SAMOA）WATFORD INC.之 100%股权转让予黄秀卿女士（受让 60%股权）、廖蓓君女士（受让 20%股权）、廖哲宏先生（受让 20%股权）,并同时辞去 FERNANDO CORPORATION 董事长，WATFORD INC.董事长等职务。黄秀卿黄秀卿 公司董事，女，出生于 1954 年 12 月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业，该董事由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司 2009 年第一次股东大会一致通过，任期自2009年2月到2009年11月。曾任职比利钢铁有限公司财务经理，现任FERNANDO CORPORATION董事长，WATFORD INC.董事长。廖蓓君廖蓓君 公司董事，女，出生于 1979 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，日本庆应大学国际金融专业毕业、美国哈佛商学院硕士毕业。该董事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年11 月到 2009 年 11 月。曾任美国花旗银行业务专员。现任利田发展有限公司董事长、美商波士顿咨询公司顾问。倪晋佳倪晋佳 公司董事，女，出生于 1971 年 9 月，中国国籍，大学毕业。该董事由股东深圳市亿统投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任妙人儿时装商场经理，缙佳实业有限公司总经理，深圳市亿统投资有限公司总经理。现任深圳市亿统投资有限公司董事长。姜绍刚姜绍刚 公司董事，男，出生于 1958 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学毕业。该董事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任美国轮船公司业务经理，美国 ROSS BICYCLE 台湾公司行政助理，德记洋行船务经理，信隆实业（深圳）有限公司副总经理。现任 HL CORP(USA)董事、总经理。高宗泽高宗泽 公司独立董事，男，出生于 1939 年 12 月，中国国籍，法学硕士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任中国外轮代理公司职员，中国社会科学院研究生院教授（其间任德国累根斯堡大学客座教授），中国法 15律事务中心副主任、副总审律师，中国法律服务（香港）有限公司总经理，中国法律事务中心主任，信利律师事务所主任，中国法律服务（香港）有限公司副董事长、总经理、中国法律律师事务所首席律师。现任中国法律服务（香港）有限公司董事长、北京金杜律师事务所律师；任天津创业环保股份有限公司、深圳信隆股份有限公司独立董事。袁淳袁淳 公司独立董事，男，出生于 1976 年 1 月，中国国籍，中国人民大学商学院会计学博士，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11月。现就职于中央财经大学会计学院副教授、副院长；深圳信隆实业股份有限公司独立董事。何开波何开波 公司独立董事，男，出生于 1940 年，中国国籍，毕业于华南师范学院中文系本科，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任广东省委统战部副部长，广东省委对台办主任，2003 年 2 月被选为人民代表大会代表至 2008 年 2 月，现任深圳信隆实业股份有限公司独立董事。李丁财李丁财 公司独立董事，男，出生于 1939 年，中国国籍，大专学历，中共党员。该独立董事由公司董事会提名，经公司 2004 年临时股东大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2004 年 11 月到 2009 年 11 月。1955 年至 1977 年从事教育工作，担任教师及教导主任，1978 年至今从事外经工作，曾担任深圳市宝安区外经贸局副局长、局长，外经委副主任、主任，深圳市宝安区经发局局长、中共宝安区委委员，在职期间是宝安区历届人大代表、深圳市党代表。(三)、监事简介 陈雪(三)、监事简介 陈雪 公司监事会主席，女，出生于 1951 年 2 月，中国国籍，籍贯台湾，高商毕业。该监事由股东利田发展有限公司提名，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆车料工业股份有限公司董事、财务部副总经理，利田发展有限公司财务副总经理，信隆实业（深圳）有限公司董事、财务副总经理，利田车料（深圳）有限公司财务副总经理，太仓信隆车料有限公司董事、财务副总经理。现任利田发展有限公司董事，信隆车料工业股份有限公司董事，太仓信隆车料有限公司董事，深圳信隆健康产业发展有限公司董事，信隆实业（香港）有限公司董事，WISE CENTURY GROUP LTD.董事。16黄慧珠黄慧珠 公司监事，女，出生于 1967 年 1 月，中国国籍，籍贯台湾，高职毕业。该监事由香港宇兴投资有限公司提名，经公司 2006 年第一次临时股东大会一致通过，并经公司 2006年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自 2006 年 5 月到 2009 年 02 月。曾任鸿权实业有限公司财务职员、中国探针有限公司业务助理、香港宇兴投资有限公司职员。黄慧珠女士因私人事务繁忙，无充裕时间克尽公司监事职责，于 2009 年 1 月 15 日向公司监事会递交书面辞职报告，辞去公司监事职务。廖纯玉 廖纯玉 公司监事，女，出生于 1982 年 12 月，中国国籍，籍贯台湾，大专毕业。该监事由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司 2009 年第一次股东大会一致通过，任期自 2009年 2 月到 2009 年 11 月。现任千先企业有限公司职员。王明丽 王明丽 公司监事，女，出生于 1976 年 5 月，中国国籍，中专毕业。该监事为职工代表，经公司创立大会一致通过，并经公司 2006 年度第三次临时股东大会一致通过连任，任期自2003 年 11 月到 2009 年 11 月。曾任信隆实业（深圳）有限公司管理部专员。现任本公司管理部副理。(四四)、高管人员简介、高管人员简介 邱东华邱东华 公司财务总监，男，出生于 1966 年 7 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科财务金融系毕业。曾任美国运通股份有限公司信用卡授信专员，上海商业储蓄银行国外部办事员，得门电子有限公司总经理特助，2000 年进入本公司，历任车手事业部行销本部经理，现任本公司财务总监。邱东华先生任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。陈丽秋陈丽秋 公司董事会秘书，女，出生于 1956 年 11 月，中国国籍，籍贯台湾，大学本科经济系毕业。历任信隆车料工业股份有限公司业务部副经理、总经理室经理，信隆实业(深圳)有限公司国外业务部经理。现任本公司董事会秘书、协理，HL CORP(USA)董事。陈丽秋女士任期自 2003 年 11 月到 2009 年 11 月。本公司董事、监事及高级管理人员除上述已披露兼职情况外，没有在其他股东单位或股东单位控制的单位、在发行人所控制的法人单位、同行业其他法人单位担任职务的情形。(五五)、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因 17报告期内，董事刘茜沂女士因个人健康因素，需充裕时间进行调养，无法克尽公司董事职责，于 2009 年 1 月 15 日向公司董事会递交书面辞职报告，辞去公司董事职务。黄秀卿女士由股东 FERNANDO CORPORATION 提名，经公司 2009 年第一次股东大会一致通过，任期自2009 年 2 月到 2009 年 11 月。黄慧珠女士因私人事务繁忙，无充裕时间克尽公司监事职责，于 2009 年 1 月 15 日向公司监事会递交书面辞职报告，辞去公司监事职务。廖纯玉女士由股东香港宇兴投资有限公司提名，经公司 2009 年第一次股东大会一致通过，任期自 2009 年 2 月到 2009 年 11 月。二、本公司员工情况二、本公司员工情况 截止 2009 年 12 月 31 日，公司在职职工总数为 6527 人，其专业构成、教育程度和年龄分布如下：(一)、公司现有员工专业结构：(一)、公司现有员工专业结构：(二)、公司现有员工受教育程度：(二)、公司现有员工受教育程度：分 工 人 数 占员工总数的比例（%）研发人员 260 3.76%销售人员 144 2.14%生产人员 5425 79.61%财务及行政人员 698 14.49%合 计 6527 100%学 历 人 数 占员工总数的比例（%）本科及以上 255 3.01%高中及中专 2112 32.68%高中以下 4160 64.31%合 计 6527 100%18(三)、公司现有员工年龄分布：(三)、公司现有员工年龄分布：年龄区间 人 数 占员工总数的比例（%）30 岁以下 3002 53.00%3040 岁 2659 38.03%4050 岁 838 8.56%50 岁以上 28 0.41%合 计 6527 100%(四)、社会保障及员工福利情况(四)、社会保障及员工福利情况 根据劳动法等法律法规及深圳市地方政府的有关劳动政策，并结合公司的实际情况，与全体员工签订了劳动合同，依据国家及深圳市、太仓市、昆山市有关社保的法律法规执行基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险制度，按基本工资规定的比例缴纳，具体情况如下：公司承担 个人承担 险种 深圳户籍 暂住人口 深圳户籍 暂住人口养老保险 11%（含地方补充养老保险费 1%）10%8%8%医疗保险 6.5%（含地方补充医疗保险费 0.5%）8 元/月 2%4 元/月 工伤保险 1%1%生育保险 0.5%太仓户籍 暂住人口 太仓户籍 暂住人口养老保险 27%（含地方补充养老保险费 0%）27%8%8%医疗保险 10%（含地方补充医疗保险费 0%）10%2%2%工伤保险 1%1%生育保险 1%-昆山户籍 暂住人口 昆山户籍 暂住人口养老保险 18%（含地方补充养老保险费 0%）18%8%8%19医疗保险 8%（含地方补充医疗保险费 0%）8%2%21 元/月工伤保险 0.5%0.5%生育保险 1%1%-失业保险 2%2%1%1%公司目前没有需承担费用的离退休职工。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理基本情况 一、公司治理基本情况 公司严格依照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司章程指引（2006 年修订）、上市公司股东大会规范意见等法律法规的要求，不断完善公司治理，健全内部管理，规范公司运作。报告期内，公司在巩固 2007 年公司治理专项活动成果的基础上，持续深入推进公司治理的相关工作，管理团队的法人治理意识普遍增强，日常运作更加规范，透明度和公司