000918_2009_嘉凯城_2009年年度报告_2010-02-09.pdf

嘉凯城集团股份有限公司 嘉凯城集团股份有限公司 CHINA CALXON GROUP CO.,LTD.二九年度报告 二九年度报告 二一年二月十日 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 2第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 一、重要提示 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长张德潭先生、总裁边华才先生、财务总监朱利萍女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。本公司于 2009 年度完成重大资产重组，根据财政部和中国证监会相关规定，本年度财务报告采用反向购买的会计处理方法。二、目录 二、目录 第一节 重要提示及目录.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节 公司治理结构.15 第七节 股东大会简介.23 第八节 董事会报告.24 第九节 监事会报告.36 第十节 重要事项.38 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.125 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：嘉凯城集团股份有限公司 公司法定英文名称：China Calxon Group Co.,Ltd.二、公司法定代表人：张德潭先生 三、公司董事会秘书：李怀彬先生 公司证券事务代表：薛小桥先生 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼 16 楼 电话：0731-88336000 传真：0731-82770077 E-MAIL 地址:xuexiaoqiaocalxon- 四、公司注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆南路 289 号万利大厦 5 楼 邮政编码：410013 公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 279 号金源大酒店天麒楼 16 楼 邮政编码：410007 公司国际互联网网址：www.calxon- E-MAIL 地址：calxoncalxon- 五、公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告国际互联网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：嘉凯城 股票代码：000918 七、其他有关资料：1、公司首次注册或变更注册登记日期：本公司首次注册登记日为 1998 年 8 月 14 日，注册登记地为湖南省长沙市远大一路 282 号；2000 年 12 月 5 日，公司注册地址变更至长沙市岳麓区银盆南路 289 号万利大厦五楼，并于 2000 年 12 月 6 日就此在中国证券报、证券时报上刊登公告；2006 年 1 月 13 日，公司名称变更为湖南亚华控股集团股份有限公司，并于 2006 年 2 月 9 日就此在中国证券报、证券时报上刊登公告；2009 年 9 月 21 日，公司名称变更为嘉凯城集团股份有限公司，并于 2009 年 10 月 19 日就此在中国证券报、证券时报上刊登公告。2、公司的企业法人营业执照注册号：430000000056980 3、公司的税务登记号码：430102712102806 4、公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区八里西庄西里 100 号 1 号楼东区 20 层 2008 室 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 4 八、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：公司/本公司/嘉凯城 指 嘉凯城集团股份有限公司，原名为湖南亚华控股集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：000918 浙商集团 指 浙江省商业集团有限公司，原名为浙江省商业集团公司 国大集团 指 浙江国大集团有限责任公司 浙江食品公司 指 浙江省食品有限公司 浙江烟糖公司 指 浙江省糖业烟酒有限公司 天地实业 指 浙江省天地实业发展有限责任公司 源源投资 指 杭州源源投资咨询有限公司 杭钢集团 指 杭州钢铁集团公司 一致行动人 指 与浙商集团在本次收购亚华控股过程中有一致行动关系的国大集团、浙江食品公司、浙江烟糖公司、天地实业、源源投资、张民一先生 农业集团 指 湖南省农业集团有限公司 南山牧场 指 湖南省南山种畜牧草良种繁殖场 中信资本 指 中信资本投资有限公司 中信丰悦 指 中信丰悦（大连）有限公司 中信和创 指 浙江中信和创企业管理有限公司 中信卓涛 指 中信资本卓涛投资有限公司 国际嘉业 指 浙江国际嘉业房地产开发有限公司 名城集团 指 浙江名城房地产集团有限公司 中凯集团 指 上海中凯企业集团有限公司 雄狮地产 指 陕西雄狮房地产开发有限公司 潍坊国大 指 潍坊国大房地产开发有限公司 国光瓷业 指 湖南国光瓷业集团股份有限公司 房地产业务资产 指 国际嘉业 100%的股权、中凯集团 100%的股权、名城集团 100%的股权、雄狮地产 65%的股权和潍坊国大 79%的股权 利安达 指 利安达会计师事务所有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 结算公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司 浙江国资委 指 浙江省国有资产监督管理委员会 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 5第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 一、本年度主要利润指标（单位：元）项 目 金 额 营业利润 1,891,914,419.85 利润总额 1,882,267,514.76 归属于上市公司股东的净利润 1,196,884,489.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,161,016,142.18经营活动产生的现金流量净额 1,424,715,411.54现金及现金等价物净增加额 1,095,455,306.13 二、近三年的主要会计数据 二、近三年的主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 7,353,314,307.444,517,956,627.6162.76%4,367,864,807.41利润总额 1,882,267,514.76887,635,933.36112.05%578,030,802.95归属于上市公司股东的净利润 1,196,884,489.49590,608,867.10102.65%233,409,681.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,161,016,142.18451,507,999.95157.14%254,113,510.78经营活动产生的现金流量净额 1,424,715,411.54812,034,344.2575.45%-424,000,653.83 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 14,634,768,713.7211,697,882,880.7625.11%11,448,879,793.69归属于上市公司股东的所有者权益 2,969,753,884.391,643,609,116.6480.68%1,144,886,395.44股本 1,443,353,200.00272,003,200.00430.64%1,171,350,000.00 三、近三年的主要财务指标 三、近三年的主要财务指标 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.830.5066.00%0.19稀释每股收益（元/股）0.830.5066.00%0.19 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 6扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.800.39105.13%0.22加权平均净资产收益率（%）52.00%35.93%16.07%20.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）50.00%27.47%22.53%22.20%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.992.99-66.89%-0.36 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.066.04-65.89%0.98 四、非经常性损益项目涉及项目及金额 四、非经常性损益项目涉及项目及金额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 1,736,709.74 处置非流动资产资产收益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 11,050.00 偶发性税收返还 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,462,528.00 收到的政府补助 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,918,589.76除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 22,030,781.49 交易性金融资产收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,232,659.11 其他的营业外收支净额支出 所得税影响额-5,861,360.37少数股东权益影响额-1,197,292.20合计 35,868,347.31-第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 176,008,000 64.71 1,171,350,000-19,204,800 1,152,145,200 1,328,153,20092.021、国家持股 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 72、国有法人持股 75,920,000 27.91 938,990,000-35,009,364903,980,636 979,900,63667.893、其他内资持股 100,083,200 36.79 204,700,00015,809,364220,509,364 320,592,56422.21 其中：境内非国有法人持股 100,080,000 36.79 204,700,00015,809,712220,509,712 320,589,71222.21境内自然人持股 3,200 -348-348 2,8520.004、外资持股 00 其中：境外法人持股 00 境外自然人持股 00 5、高管股份 4,800 27,660,000-4,80027,655,200 27,660,0001.92%二、无限售条件股份 95,995,200 35.29 19,204,80019,204,800 115,200,0007.981、人民币普通股 95,995,200 35.29 19,204,80019,204,800 115,200,0007.982、境内上市的外资股 00 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 272,003,200 100.00 1,171,350,0000 1,171,350,000 1,443,353,200100.00（二）限售股份变动情况表 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期浙江省商业集团有限公司 0 0410,848,221410,848,221重大资产重组定向发行股份 2012年10月20日 浙江国大集团有限责任公司 0 0297,089,852297,089,852重大资产重组定向发行股份 2012年10月20日 杭州钢铁集团公司 0 0251,080,000251,080,000重大资产重组定向发行股份 2010年10月20日 浙江省天地实业发展有限责任公司 0 0166,370,000166,370,000重大资产重组定向发行股份 2012年10月20日 杭州源源投资咨询有限公司 0 038,330,00038,330,000重大资产重组定向发行股份 2012年10月20日 北京鑫世龙腾投资有限公司 43,000,000 0-9,786,83533,213,165 股改承诺 2010年10月20日 中信丰悦（大连）有限公司 30,000,000 0030,000,000 股改承诺 2010年10月20日 浙江中信和创企业管理有限公司 0 029,691,04229,691,042 股改承诺 2010年10月20日 张民一 0 027,660,00027,660,000重大资产重组定向发行股份 2012年10月20日 上海瑞新恒捷投资有限公司 13,000,000 0-1,952,70311,047,297 股改承诺 2010年10月20日 浙江省糖业烟酒有限公司 0 06,450,0006,450,000重大资产重组定向发行股份 2012年10月20日 浙江省食品有限公司 0 06,450,0006,450,000重大资产重组定向发行股份 2012年10月20日 上海冠通投资有限公司 7,680,000 0-1,443,6236,236,377 股改承诺 2010年10月20日 湖南省南山种畜牧草良种繁殖场 36,960,000 0-30,759,2596,200,741 股改承诺 2010年10月20日 怀化元亨发展有限公司 6,400,000 0-698,1695,701,831 股改承诺 2010年10月20 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 8日 湖南省农业集团有限公司 38,960,000 0-37,178,1781,781,822 股改承诺 2010年10月20日 合计 176,000,000 01,152,150,3481,328,150,348 （二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 2008 年 12 月 19 日，公司收到证监会关于核准湖南亚华控股集团股份有限公司重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产的批复（证监许可20081425 号）,核准我公司重大资产重组及向浙商集团发行不超过 393,030,000 股人民币普通股、国大集团发行不超过 281,980,000 股人民币普通股、浙江食品公司发行不超过 6,450,000 股人民币普通股、浙江烟糖公司发行不超过 6,450,000 股人民币普通股、源源投资发行不超过 38,330,000 股人民币普通股、天地实业发行不超过 166,370,000 股人民币普通股、张民一先生发行不超过 27,660,000 股人民币普通股、杭钢集团公司发行不超过 251,080,000 股人民币普通股，合计不超过 1,171,350,000 股人民币普通股购买相关资产。2009 年 7 月，浙商集团及其一致行动人和杭钢集团根据框架协议、重组方案和证监会的批复，将相关资产注入本公司，并于 7 月 14 日在登记结算公司办理完成非公开发行的 1,171,350,000 股股份的证券登记手续。2009 年 9 月公司重大资产重组实施完成，并于 2009 年 10 月 19 日披露了重大资产实施完成的相关公告。10 月 20 日，向浙商集团及其一致行动人和杭钢集团发行的上述 1,171,350,000 股股份在深交所上市。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍（一）截止 2009 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 13470 户。（二）截止 2009 年 12 月 31 日本公司前 10 名股东持股情况：序 号 股 东 名 称 年末持股 数量（股）比例（一）截止 2009 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 13470 户。（二）截止 2009 年 12 月 31 日本公司前 10 名股东持股情况：序 号 股 东 名 称 年末持股 数量（股）比例（%）年度 增减 所持股份 类别 所持股份质押或冻结的情况 年度 增减 所持股份 类别 所持股份质押或冻结的情况 1 浙江省商业集团有限公司 410,848,22128.46+410,848,221 国有法人 结算公司股改临时保管7846823 股 2 浙江国大集团有限责任公司 297,089,85220.58+297,089,852国有法人 结算公司股改临时保管6553177 股 3 杭州钢铁集团公司 251,080,00017.40+251,080,000国有法人 4 浙江省天地实业发展有限责任公司 166,370,00011.53+166,370,000 境内非国有法人 5 杭州源源投资咨询有限公司 38,330,0002.66+38,330,000境内非国有法人 6 北京鑫世龙腾投资有限公司 33,213,1652.30-9,786,835境内非国有法人 结算公司股改临时保管9786835股 7 中信丰悦（大连）有限公司 30,000,0002.08境内非国有法人 8 浙江中信和创企业管理有限公司 29,691,0422.06-308，958境内非国有法人 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 99 张民一 27,660,0001.92+27,660,000境内自然人 10 上海瑞新恒捷投资有限公司 11,047,2970.77-1,952,703境内非国有法人 结算公司股改临时保管1952703股 2009 年 1 月 19 日，本公司股东农业集团转让给浙商集团的 2000 万股股份、转让给国大集团的 1696万股股份以及南山牧场转让给浙江中信和创的 3000 万股股份在结算公司办理完成过户手续。2009 年 4 月 30 日，公司股权分置改革实施完成，公司原非流通股股东按照每 10 股送 2 股的比例向原流通股股东支付对价。2009 年 7 月，浙江省商业集团有限公司及其一致行动人和杭州钢铁集团公司根据框架协议、重组方案和中国证监会的批复，将房地产资产注入本公司，本公司于 7 月 14 日在结算公司办理完成非公开发行的1,171,350,000 股股份的证券登记手续。（三）公司控股股东的情况：（三）公司控股股东的情况：浙商集团直接和间接持有本公司股份合计为 720,838,073 股，占公司总股本的 49.94%，为公司控股股东。其中直接持有 410,848,221 股，占公司总股本的 28.46%，通过其控股子公司间接持有 309,989,852 股，占公司总股本的比例为 21.48%。浙商集团成立于 1993 年 4 月，是一家在浙江省工商行政管理局注册登记的有限责任公司，持有注册号为 330000000004445 的企业法人营业执照。住所为：杭州市上城区惠民路 56 号；法定代表人为：何剑敏；注册资本为：人民币 60000 万元；经营范围为：国有资产经营管理，下列项目由下属企业经营：百货，针纺织品，五金交电、化工产品及原料，副食品，其他食品，水产品，粮油及制品，石油及制品，煤炭，金属材料，建筑及装饰材料，轻纺原料，机电设备，汽车及配件，工艺品的销售，房地产开发经营，物业管理，饮食服务，装饰装潢，经营进出口业务（范围详见中华人民共和国进出口企业资格证书）；股东为：浙江国资委。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （四）其他持股 10%以上的股东情况：（四）其他持股 10%以上的股东情况：国大集团持有本公司 297,089,852 股股份，占公司总股本的 20.58%。该公司成立于 1998 年 1 月 6 日，是一家在浙江省工商行政管理局注册登记的有限责任公司，持有注册号为 33000000012462 的企业法人营业执照。住所为：杭州市体育场路 333 号；法定代表人为：乐毅；注册资本为：人民币 20000 万元；经营范围为：酒店管理服务、百货、针纺织品、服装服饰、五金交电、计算机、家用电器、化工原料（不含危70.245 70.245浙江省食品有限公司浙江省糖业烟酒有限公司浙江国大集团有限责任公司嘉凯城集团股份有限公司 20.58浙江省国有资产监督管理委员会 2846100 浙江省商业集团有限公司 0.45 6063.41 0.45 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 10险品）、金属材料、装饰材料、机电设备（不含汽车）、汽车配件、工艺美术品的销售、物业管理、室内美术装饰、经济技术信息咨询服务（不含证券、期货咨询），计算机软件开发，实业及项目投资开发，洗车服务，汽车装潢；浙商集团合计控制国大集团 70.245%的权益。杭钢集团持有本公司 251,080,000 股股份，占公司总股本的 17.4%。该公司法定代表人为：童云芳；注册地址为：杭州拱墅区半山路 132 号；注册资本为：人民币 120820 万元；经营范围为：钢、铁（包括压延）、焦炭、耐火材料及副产品，金属丝、绳及制品，化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）的销售，汽车运输，铸造，建筑施工，起重机械安装，进出口经营业务范围（除国家法律、法规禁止和限制的项目）。天地实业持有本公司 166,370,000 股股份，占公司总股本的 11.53%。该公司法定代表人为：杨晓平；注册地址为：杭州市东园小区东园巷 369 号；注册资本为：人民币 2000 万元；经营范围为：金属材料、建筑材料、机电产品、百货、五金交电、纺织原料及产品、通讯设备（不含无线设备）、计算机、电子元器件、办公设备、农副产品、土特产、畜产品的销售。（五）公司前十名无限售条件股东持股情况：（五）公司前十名无限售条件股东持股情况：股东名称（全称）年末持有流通股的数量（股）股份种类 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,182,809人民币普通股 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 3,235,735人民币普通股 中国建设银行国泰中小盘成长股票型证券投资基金（LOF）3,230,692人民币普通股 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 3,178,259人民币普通股 中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金 2,562,864人民币普通股 中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2,257,827人民币普通股 华夏银行股份有限公司德盛精选股票证券投资基金 1,700,000人民币普通股 东方证券农行东方红 3 号集合资产管理计划 1,216,000人民币普通股 中国建设银行宝康消费品证券投资基金 1,186,155人民币普通股 中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 1,100,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名无限售条件股东中，中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金、中国建设银行-上投摩根中小盘股票型证券投资基金、中国建设银行上投摩根双息平衡混合型证券投资基金同属上投摩根基金管理有限公司管理；中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金、中国银行华宝兴业动力组合股票型证券投资基金同属于华宝兴业基金管理有限公司管理；中国建设银行国泰中小盘成长股票型证券投资基金、中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金同属于国泰基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 11第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况 一、董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄性 别 任期起止日期 年初持股数 年末持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 张德潭 董事长 54男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动0 是 边华才 副董事长、总裁 50男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动45.98 否 张民一 董事、党委书记 53男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 27,660,000定向发行 31.83 否 陈 浩 董事、常务副总裁 49男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动36.78 否 汤民强 董事 52男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动0 是 熊再辉 董事 46男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动2.30 否 黄廉熙 独立董事 47女 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动4.60 否 张旭良 独立董事 44男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动4.60 否 岳意定 独立董事 56男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动4.60 否 张发林 监事会主席 56男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动36.78 否 方明义 监事 48男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动1.54 是 俞耀宏 监事 42男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动1.54 否 李怀彬 副总裁、董事会秘书 45男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动29.89 否 赵卫群 副总裁 46女 2009 年 11 月 04 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动13.36 否 张 煜 副总裁 49男 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动29.89 否 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 12朱利萍 财务总监 40女 2009 年 8 月 13 日-2012 年 8 月 12 日0 0 未变动27.59 否 （二）董事、监事在股东单位任职情况（二）董事、监事在股东单位任职情况 董事长张德潭先生 2009 年 3 月至今任浙商集团副董事长、总经理、党委委员；董事汤民强先生 2005 年 2 月至今任杭钢集团副总经理、总会计师；监事方明义先生 2006 年 1 月至今任国大集团财务总监。(三)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况 1、董事主要工作经历和任职情况 张德潭(三)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况 1、董事主要工作经历和任职情况 张德潭，男，1955 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1980 年 2 月参加工作。历任和兼任浙江省商业厅财务处副处长、财务处处长、副厅长，浙江省商业集团公司董事、副总经理、党委委员，浙江省商业集团公司董事、总经理、党委委员。现任浙江省商业集团有限公司副董事长、总经理、党委委员；本公司董事长。边华才边华才，男，1959 年 7 月出生，中共党员，大专学历，硕士学位，高级经济师。历任浙江省中江实业发展有限公司副总经理、总经理，上海中凯置业有限公司总经理，上海中凯企业集团有限公司总裁，上海中凯企业集团有限公司董事长、党总支书记，浙江省商业集团有限公司总经理助理。现任上海中凯企业集团有限公司董事长、党总支书记，本公司副董事长、总裁。张民一张民一，男，1956 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1980 年 8 月参加工作。历任浙江省商业厅基建储运处副处长，浙江省商业开发公司副总经理，浙江商达房地产开发公司副总经理、总经理，浙江省商业集团有限公司总经理助理。现任浙江名城房地产集团有限公司董事长、总裁、党支部书记，本公司董事，党委书记。陈 浩陈 浩，男，1958 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任浙江省长兴县商业局股长、副局长、局长，浙江国际嘉业房地产开发有限公司总经理，浙江国大集团有限责任公司副总经理、党委委员。现浙江国际嘉业房地产开发有限公司总经理，本公司董事、常务副总裁。汤民强汤民强，男，1957 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任杭州钢铁集团公司财务部部长，杭州钢铁集团公司总会计师。现任杭州钢铁集团公司副总经理、总会计师，本公司董事。熊再辉熊再辉，男，1963 年 2 月出生，中共党员，大学学历，长江商学院 EMBA，高级农艺师。历任和兼任湖南省蔬菜技术服务站站长，湖南省经济作物技术服务中心主任，湖南省棉花种子有限责任公司总经理，湖南联合棉花种子有限责任公司董事长，湖南亚华种业股份有限公司董事，蔬菜花卉种子分公司经理，湖南省农业厅经作处副处长，湖南省优质果茶良种繁育场场长，湖南亚华控股集团股份有限公司董事长、总裁。现任湖南亚华乳业控股集团有限公司董事长，本公司董事。黄廉熙黄廉熙，女，1962 年 12 月出生，大学学历，一级律师。历任浙江浙经律师事务所副主任、合伙人。现任浙江天册律师事务所合伙人，本公司独立董事。张旭良张旭良，男，1965 年 2 月出生，大学学历，高级工商管理硕士，高级审计师，具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际内部审计师等执业资格，中国注册会计师协会理事、中国注册会计师协会 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 13申诉委员会委员、浙江省注册会计师协会常务理事。历任浙江省金华市审计事务所所长、法定代表人，浙江省审计事务所副所长、法定代表人，浙江万邦会计师事务所有限公司主任会计师、董事长兼总经理。现任中审亚太会计师事务所有限公司总经理，本公司独立董事。岳意定岳意定，男，1953 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师、教授、博士生导师。美国金融协会（AFA）和国际管理学会（AOM）会员，国家一级重点学科管理科学与工程及应用经济学学科学术带头人，金融创新研究中心副主任，院学术委员会委员。国家自然科学基金、教育部和湖南省科学基金项目成果鉴定专家，教育部、湖南省科技进步奖评委。历任核工业部第六研究所助理工程师，核工业湖南矿冶局高级工程师，核工业新技术开发公司副总经理。现任中南大学商学院教授、博士生导师，湖南浏阳农村合作银行独立董事，张家界旅游开发股份有限公司独立董事，本公司独立董事。2、监事主要工作经历和任职情况、监事主要工作经历和任职情况 张发林张发林，男，1953 年 1 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师。历任浙江省商业厅人事处副处长、财务部副经理，浙江省商业集团公司财务处处长、财务审计处处长、财务会计部部长（资金中心主任），浙江省商业集团有限公司职工董事。现任本公司监事会主席。方明义方明义，男，1961 年 10 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任杭州国际大厦财务部副经理，杭州国大雷迪森广场酒店财务总监助理，杭州国大雷迪森广场酒店财务总监。现任浙江国大集团有限责任公司财务总监，本公司监事。俞耀宏俞耀宏，男，1967 年 8 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。历任浙江省商业厅财务处科员、副主任科员，浙江省商业开发公司财务部职员，浙江名城房地产集团有限公司财务投资部副经理、经理。现任浙江名城房地产集团有限公司副总裁兼财务投资部经理、本公司职工监事。3、高管人员主要工作经历和任职情况 边华才、高管人员主要工作经历和任职情况 边华才，见董事简历。陈 浩陈 浩，见董事简历。李怀彬李怀彬，男，1964 年 1 月出生，中共党员，毕业于湖南大学金融专业，芬兰赫尔辛基工商管理学院EMBA,长江商学院 EMBA。历任中共湖南省委党校讲师，长沙国家高新技术产业开发总公司佳利公司董事、总经理，湖南亚华控股集团股份有限公司总裁助理、资产管理总监、董事、副总裁、董事会秘书。现任本公司副总裁、董事会秘书。赵卫群赵卫群，女，1963 年 10 月出生，大学学历，博士学位，高级会计师。历任杭州商学院会计系讲师，福建三木集团股份有限公司总会计师，利嘉实业（福建）集团有限公司副总裁，利嘉（福建）股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，上海实业发展股份有限公司财务总监。现任本公司副总裁。张 煜张 煜，男，1960 年 7 月出生，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任绍兴市第三建筑公司副经理、经理，绍兴市工程建设监理公司总经理，绍兴市建筑工程监督站站长，绍兴市建筑业管理局（总公司）总工程师兼建筑工程监督站站长，绍兴市建筑业管理局（总公司）副局长、总工程师、党委委员。现任本公司副总裁。朱利萍朱利萍，女，1969 年 11 月出生，中共党员，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册房地产估价师、注册税务师、香港注册财务策划师。历任浙江天健会计师事务所职员，浙江兴合会计师事务所副主任会计师，浙江省国资委委派浙江省国际贸易集团有限公司、浙江省商业集团有限公司监事会专职监事，浙 嘉凯城集团股份有限公司 2009 年度报告 14江省商业集团有限公司财务会计部副部长。现任本公司财务总监。（四）年度报酬情况（四）年度报酬情况 1、公司董事的报酬依据本公司第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司董事长薪酬和董事津贴的议案确定；公司监事的报酬依据本公司第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司监事会主席薪酬和监事津贴的议案确定；公司高管人员的报酬依据本公司第四届董事会第三次会议审议通过的关于的议案确定。2、公司现任董事、监事、高级管理人员 2009 年度从公司获得的报酬总额（含税）为 271.29 万元。3、董事长张德潭先生在浙商集团领取薪酬；董事汤民强先生在杭钢集团领取薪酬；董事熊再辉先生仅在本公司领取津贴，在其任职单位领取薪酬；独立董事黄廉熙女士、张旭良先生、岳意定先生仅在本公司领取津贴，在其任职单位领取薪酬；监事方明义先生仅在本公司领取津贴，在国大集团领取薪酬；职工监事俞耀宏先生在名城集团领取薪酬。（五）报告期内董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况 1、报告期内，董事、监事、高级管理人员聘任情况（五）报告期内董事、监事、高级管理人员聘任、离任情况 1、报告期内，董事、监事、高级管理人员聘任情况 2009 年 6 月 11 日召开的公司 2008 年度股东大会审议通过了增补胡廷华先生、龙翔先生为公司第三届董事会董事的议案。2009 年 8 月 13 日召开的公司 2009 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届的相关议案，选举张德潭先生、边华才先生、张民一先生、陈浩先生、汤民强先生、熊再辉先生为公司董事，选举黄廉熙女士、张旭良先生、岳意定先生为公司独立董事，选举张发林先生、方明义先生为公司监事。俞耀宏先生被公司职工代表大会推选为职工监事。2009 年 8 月 13 日召开的公司第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高管的相关议案，聘任边华才先生为公司总裁，聘任陈浩先生为公司常务副总裁，聘任李怀彬先生为公司副总裁、董事会秘书，聘任张煜先生为公司副总裁，聘任朱利萍女士为公司财务总监。2009 年 11 月 4 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过了聘任赵卫群女士为公司副总裁的议案。2、报告期内，董事、监事、高级管理人员离任的情况。2、报告期内，董事、监事、高级管理人员离任的情况。由于公司董事会换届，自 2009 年 8 月 13 日起石俊先生、杨支府先生、郭诚先生、胡廷华先生、龙翔先生、左田芳女士、程智开先生、陈炜先生不再担任公司董事。由于公司监事会换届，自 2009 年 8 月 13 日起刘跃成先生、袁志成先生、蒋德灵先生不再担任公司监事。2009 年 8 月 13 日召开的公司第四届董事会第一次会议，审议通过了关于高管人员辞职的议案，同意熊再辉先生辞去公司总裁职务、石俊先