000726_2009_鲁泰A_2009年年度报告_2010-03-18.pdf

1 鲁泰纺织股份有限公司鲁泰纺织股份有限公司 年年 度度 报报 告告 =2009=山东淄博 2010 年 3 月 19 日 山东淄博 2010 年 3 月 19 日 2第一节 重要提示及目录第一节 重要提示及目录 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均出席了本次会议。中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘石祯先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人张洪梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目目 录录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节 公司治理结构.15 第七节 股东大会情况简介.17 第八节 董事会报告.18 第九节 监事会报告.29 第十节 重要事项.30 第十一节 财务报告.34（一）审计报告.35（二）财务报表.36（三）会计报表附注.47 第十二节 备查文件目录105 4第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 中文：鲁泰纺织股份有限公司 英文：LU THAI TEXTILE CO.，LTD 二、公司法定代表人：刘石祯 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 秦桂玲 郑卫印 联系地址 淄博市淄川区松龄东路 81 号 淄博市淄川区松龄东路 81 号 电 话 0533-5285166；5418361 0533-5285166；5418361 传 真 0533-5418833；5282188 0533-5418833；5282188 电子信箱 四、公司注册地址：山东省淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 邮政编码：255086 公司办公地址：山东省淄博市淄川区松龄东路 81 号；淄博市高新技术开发区铭波路 11 号 邮政编码：255100 电子信箱： 国际互联网网址： 五、公司指定信息披露报刊：证券时报、上海证券报、大公报。登载年度报告的证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726、200726 七、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2009 年 6 月 4 日 地点：淄博市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：370300400002843 税务登记号：370302613281175 组织机构代码：61328117-5 5公司聘请的会计师事务所情况：审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司 办公地址：北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%)2007 年 营业总收入 4,036,219,837.133,921,837,350.822.92%3,810,671,282.58利润总额 680,099,801.43608,620,277.8911.74%524,343,726.84归属于上市公司股东的净利润 570,218,343.41512,944,678.0811.17%459,725,146.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 585,124,040.82492,350,002.8318.84%434,713,964.48经营活动产生的现金流量净额 991,813,130.80781,995,946.7426.83%495,126,608.03 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减(%)2007 年末 总资产 6,303,066,959.607,091,853,104.80-11.12%5,869,633,008.49归属于上市公司股东的所有者权益 3,919,660,709.283,541,234,661.4410.69%2,266,024,205.19股本 994,864,800.00994,864,800.000.00%844,864,800.00 二、主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年增减(%)2007 年 基本每股收益（元/股）0.570.60-5.00%0.54稀释每股收益（元/股）0.570.60-5.00%0.54扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.590.581.72%0.51加权平均净资产收益率（%）15.30%20.80%-5.50%21.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.70%19.97%-4.27%19.18%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.000.7926.58%0.59 2009 年末 2008 年末本年末比上年末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.943.5610.67%2.68 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,549,036.94计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,687,797.51除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-34,237,290.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,645,177.56所得税影响额-8,124,299.45 6少数股东权益影响额-328,046.09合计-14,905,697.41 三、境内外会计准则差异 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的所有者权益 本期数 上期数 期末数 期初数 按境外会计准则 572,467,343.41 515,193,678.083,900,237,709.28 3,519,562,661.44按境内会计准则 570,218,343.41 512,944,678.083,919,660,709.28 3,541,234,661.44按境外会计准则调整的分项及合计：1996 年美元报表转换为人民币报表对固定资产折算增值国际准则不予确认的影响 0.000.00-3,230,000.00-3,230,000.002006 年鲁群纺织资产评估增值在国际准则下不予确认对当期影响 531,000.00531,000.00-6,269,000.00-6,800,000.002006 年前国产设备抵税在国际准则下确认为递延收入的影响 1,718,000.001,718,000.00-9,924,000.00-11,642,000.00境内外会计准则差异合计 2,249,000.002,249,000.00-19,423,000.00-21,672,000.00境内外会计准则差异的说明 1、外币固定资产折算增值影响 公司记账本位币在 1996 年度由美元转换为人民币，由于汇率变动影响导致固定资产增值。按照中国会计准则列入固定资产原值和资本公积，按照国际会计准则不予确认。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。2、资产评估增值影响 公司以固定资产按评估价值对鲁群纺织投资，评估增值部分按照中国会计准则列入资本公积，按照国际会计准则不确认。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。3、国产设备抵免企业所得税影响 公司享受采购国产设备抵免企业所得税，按照中国会计准则直接减少所得税费用，按照国际会计准则确认为与资产相关的递延收益。根据国际会计准则规定，对此差异按照固定资产使用年限分期摊销，调整净利润和净资产。四、报告期内归属于母公司股东所有者权益变动情况 项目 实收资本 资本公积盈余公积未分配利润其他 少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 994,864,800.00 1,128,135,713.77330,662,535.201,090,990,313.22-3,418,700.75 239,755,787.083,780,990,448.52二、本年年初余额 994,864,800.00 1,128,135,713.77330,662,535.201,090,990,313.22-3,418,700.75 239,755,787.083,780,990,448.52三、本年增减变动金额 7,220,454.9543,766,993.99327,478,389.42-39,790.52 28,221,275.37406,647,323.21 （一）净利润 570,218,343.41 33,517,914.55603,736,257.96 （二）其他综合收益 7,215,239.04-39,790.52 7,175,448.52 上述（一）和（二）小计 7,215,239.04570,218,343.41-39,790.52 33,517,914.55610,911,706.48 （三）所有者投入和减少资本 5,215.91 9,938,736.739,943,952.64 7 1所有者投入资本 9,935,607.199,935,607.19 2其他 5,215.91 3,129.548,345.45 （四）利润分配 43,766,993.99-242,739,953.99-15,235,375.91-214,208,335.91 1提取盈余公积 43,766,993.99-43,766,993.99 2对所有者（或股东）的分配 -198,972,960.00-15,235,375.91-214,208,335.91四、本期期末余额 994,864,800.00 1,135,356,168.72374,429,529.191,418,468,702.64-3,458,491.27 267,977,062.454,187,637,771.73第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 218,099,409 21.92%-175,817-175,817 217,923,59221.90%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 98,358,000 9.89%98,358,0009.89%其中：境内非国有法人持股 98,358,000 9.89%98,358,0009.89%境内自然人持股 4、外资持股 118,232,400 11.88%118,232,40011.88%其中：境外法人持股 118,232,400 11.88%118,232,40011.88%境外自然人持股 5、高管股份 1,509,009 0.15%-175,817-175,817 1,333,1920.13%二、无限售条件股份 776,765,391 78.08%175,817 175,817 776,941,20878.10%1、人民币普通股 452,776,211 45.51%175,817 175,817 452,952,02845.53%2、境内上市的外资股 323,989,180 32.57%323,989,18032.57%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 994,864,800 100.00%00 994,864,800100.00%说明：表中本期变动增减“其他”栏中变动数为本期内董监高管持股解冻减持股数的净额。限售股份变动情况表：股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期淄博鲁诚纺织投资有限公司 98,358,000 0 098,358,000 股改承诺 2011 年 6 月 12 日董事/监事/高管 1,509,009 175,817 1,333,192根据交易所规定当期解冻持股的25%，该部分股份可自由减持。当期解冻持股量的 25%合计 99,867,009 175,817 99,691,192 8 说明：限售股份本年减少数为公司董监高管所持股份解冻后减持的股份。二、证券发行与上市情况 1、公司近三年历次证券发行情况：2008 年 12 月，公司实施了公开增发 15,000 万股 A 股，发行价格为 6.49 元/股，共募集资金97,350.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 95,081.45 万元。股本增至目前的 99,486.48 万股。2、报告期公司股份总数及结构变动情况 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。三、报告期末股东及实际控制人的情况 1、报告期末股东总数为：121,346 户。2、报告期末公司前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人12.40%123,314,700 98,358,0000泰纶有限公司 境外法人 11.88%118,232,400 118,232,4000DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 境外法人 4.08%40,616,252 00国泰金马稳健回报证券投资基金 境内非国有法人1.68%16,716,800 00富国天合稳健优选股票型证券投资基金 境内非国有法人0.76%7,589,188 00长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 境内非国有法人0.60%5,999,838 00GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 0.50%4,928,801 00华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 境内非国有法人0.47%4,700,000 00富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人0.41%4,063,599 00TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.境外法人 0.35%3,505,160 00说明：（1）淄博鲁诚纺织投资有限公司所持股份为有限售条件的流通 A 股和流通 A 股，其股份变动为公司报告期内实施公开增发 A 股时参与了部分认购以及二级市场增持流通 A 股所致；泰纶有限公司为外资发起人股东，所持股份为外资发起人股，申请后将随 B 股流通。（2）第三至第十名股东所持股份均为公司流通 A 股或流通 B 股，其变动为报告期内买卖行为所致。3、控股股东或持股 10%以上的股东情况（1）淄博鲁诚纺织投资有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。法定代表人：刘石祯，注册资本：6,326 万元，经营范围：纺织、电力、制药投资；针织品及 9相关的进出口业务；润滑油、汽油、柴油零售；中餐及日用百货的批发零售等。该公司原名为淄博鲁诚纺织有限公司，成立于年月日，是在公司发起人原淄博第七棉纺厂的基础上改制而成的，为自然人持股的有限责任公司。刘石祯先生持有淄博鲁诚纺织投资有限公司的股权，为第一大股东，亦为其实际控制人。刘石祯先生基本情况：中国籍，无其他国家或地区的居留权；自年公司成立以来一直担任本公司董事长。淄博鲁诚纺织投资有限公司期初持有本公司 12,331.47 万股，占本公司股本总额的 12.40，其中 9,835.80 万股为有限售条件的流通 A 股。报告期末，鲁诚公司所持本公司股份无冻结和质押情况。图表列示公司的控制关系如下：刘 石 祯 21%淄博鲁诚纺织投资有限公司 12.40%鲁泰纺织股份有限公司 （2）泰纶有限公司 法定代表人：许植楠，注册资本：6 亿铢（泰币），主要经营纺纱业务，成立于 1985 年 1月 29 日，注册地址为泰国曼谷挽那禾基罗 20 号。是本公司的外资发起人股东，为本公司第二大股东，报告期末持有公司股份 11,823.24 万股，占公司股本总额的 11.88%。该股份系外资发起人股，为尚未流通的 B 股，亦无股份冻结和质押情况。4、报告期末公司前 10 名无限售条件股东的持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 淄博鲁诚纺织投资有限公司 24,956,700 人民币普通股 DBS VICKERS(HONG KONG)LTD A/C CLIENTS 40,616,252 境内上市外资股 国泰金马稳健回报证券投资基金 16,716,800 人民币普通股 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 7,589,188 人民币普通股 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 5,999,838 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 4,928,801 境内上市外资股 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 4,700,000 人民币普通股 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 4,063,599 人民币普通股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.3,505,160 境内上市外资股 光大保德信红利股票型证券投资基金 3,299,979 人民币普通股 说明：公司未知前十名流通股东间是否存在关联关系，亦不知是否为一致行动人。10 5、前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件 1 淄博鲁诚纺织投资有限公司 98,358,000 2011年6月12日0 股改完成后60个月内不通过交易所挂牌交易，之后的24个月内，通过交易所减持价格不低于15元/股，当公司发生转增股本或送红股、增发新股或配股、派息等情况时，该价格将进行除权除息处理。若违反该项承诺，所获资金将划入公司帐户归全体股东所有。2 泰纶有限公司 118,232,400-0 外资发起人股，将在B股市场流通,目前尚未提出申请。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 刘石祯 董事长 男 70 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 583,060 437,295解冻股份减持许植楠 副董事长 男 80 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 刘子斌 董事/总经理 男 45 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 100,987 78,290解冻股份减持藤原英利董事/高级顾问 男 70 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 陈锐谋 董事 男 66 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 曾法成 董事 男 59 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 王方水 董事/总工 男 49 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 123,238 123,238 孙志刚 董事 男 48 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 28,806 21,604解冻股份减持秦桂玲 董事/董事会秘书 女 44 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 124,452 124,452 李质仙 独立董事 男 54 2009 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 周志济 独立董事 男 47 2009 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 王磊 独立董事 女 40 2009 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 綦好东 独立董事 男 50 2008 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 毕秀丽 独立董事 女 43 2008 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 洪晓斌 独立董事 男 37 2007 年 06 月 06 日 2009 年 06 月 05 日 7,864 0 任期届满解冻朱令文 监事会主席 男 56 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 91,438 91,438 刘子龙 监事 男 42 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 0 0 董士冰 监事 男 41 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 5,000 5,000 李同民 副总经理 男 54 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 106,164 106,164 张洪梅 总会计师 女 40 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 18,100 18,100 张克明 财务部经理 男 42 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 17,800 17,800 吴艳珍 人力资源部经理 女 43 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 10,000 10,000 曲庆凤 审计部主任审计员 女 47 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 136,300 136,300 张建祥 总经理助理 男 42 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 18,400 18,400 潘平利 国际业务部经理 男 42 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 48,000 48,296 白念悦 基本建设部经理 男 44 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 10,000 13,715二级市场增持 11于守政 能源事业部经理 男 42 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 13,100 13,100 吕永晨 国际业务部副经理 男 42 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 17,900 17,900 张守刚 品质管理部经理 男 40 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 13,100 13,100 王家宾 生产部副经理 男 47 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 10,000 13,700二级市场增持于永彬 整理事业部经理 男 44 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 15,000 15,000 张战旗 鲁丰织染副总经理 男 38 2007 年 06 月 06 日 2010 年 06 月 05 日 10,300 10,300 合计-1,509,009 1,333,192-二、董事、监事、高级管理人员的最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、刘石祯先生：公司董事长，1940 年出生，中专学历。1993 年 10 月至 2007 年 6 月，任本公司董事长、总经理；2007 年 6 月至今，任本公司董事长，并兼任鲁诚公司董事长，北京鲁泰总经理，鲁丰织染董事长，鲁群纺织董事长，北京思创董事长，鲁泰环中董事长，施丹露董事长，新疆鲁泰董事长及泰美领带公司董事长。2、许植楠先生：公司副董事长，1930 年出生，泰国国籍。2004 年至今，任本公司董事、副董事长；泰纶有限公司总经理。3、刘子斌先生：公司董事、总经理，1965 年出生，长江商学院工商管理硕士。2004 年 10 月至 2007 年 6 月曾任淄博鲁诚纺织投资有限公司董事长；现兼任鲁群纺织董事。4、藤原英利先生：公司董事，1940 年出生，日本国籍。1998 年至今，任鲁泰公司董事、高级顾问；兼任鲁丰织染董事。5、陈锐谋先生：公司董事，1944 年出生，大学学历。1998 年至今，任本公司董事。6、曾法成先生：公司董事，1951 年出生，泰国国籍。现任 GOLD MINE GARMENT CO。，LTD。和 BLOSSOM GARMENT MANUFACTURING（THAILAND）CO。，LTD。董事长 7、王方水先生：公司董事、总工程师，1961 年出生，工商管理硕士。1998 年至今，任公司董事、总工程师。兼任鲁丰织染董事、总经理，新疆鲁泰董事，鲁群纺织董事。8、孙志刚先生：公司董事，1962 年出生，长江商学院工商管理硕士。1999 年 7 月至今，任北京鲁泰衬衫有限公司董事；2000 年 7 月至今，任北京思创服饰有限公司董事；2001 年 5 月至今，鲁泰纺织股份有限公司董事。9、秦桂玲女士：公司董事、董事会秘书。1966 年出生，工商管理硕士。1998 年至今，任公司董事、董事会秘书。兼任鲁泰环中董事，北京鲁泰董事，新疆鲁泰监事，鲁群纺织董事。10、李质仙：公司独立董事，1956 年出生，研究生；工作经历：1979 年 6-1989 年 8 月，北京光华染织厂供销科科长；1989 年 9 月1993 年 12 月，中国纺织工业部体制改革司干部；1994 年 1月1998 年 8 月，中国纺织贸易总会副处长；1998 年 8 月1999 年 12 月，国泰证券公司信息研究 12中心行业部经理；2000 年 1 月至今，国泰君安证券研究所董事总经理。11、周志济：公司独立董事，1963 年出生，会计学学士；工作经历：1986 年 8 月1989 年1 月，任山东省财政厅干部；1989 年 1 月1999 年 1 月，任山东会计师事务所部主任；1999 年 1月2000 年 7 月，任山东正源会计师事务所主任会计师；2000 年 7 月-2008 年 1 月，山东英事达企业管理咨询有限公司董事、经理，2008 年 1 月至今任山东金衡咨询有限公司执行董事、经理。12、王磊，公司独立董事，1970 年出生，博士；工作经历：1994 年 7 月2001 年 9 月，天同证券投资银行部总经理助理，2001 年 9 月2004 年 11 月，任天同证券聊城营业部总经理；2004年 11 月至今，任朝外大街营业部总经理，2005 年 4 月2006 年 12 月，任天同证券投资银行总部总经理，2009 年 1 月至今，齐鲁证券北京联合协作中心总经理兼朝外大街营业部总经理。13、綦好东先生：公司独立董事，1960 年出生，博士。1983 年至 1999 年，历任山东农业大学助教、副教授、教授、系主任，2000 年至今，历任山东财政学院教授、研究所所长、系主任、副院长。14、毕秀丽女士：公司独立董事，1967 年出生，硕士。1990 年至 1996 年，任淄博市中级人民法院法官，2002 年至 2003 年，任北京经纬律师事务所律师，2003 年至 2004 年，任北京京都律师事务所律师，2004 年至今任北京君泽君律师事务所合伙人。15、李同民先生：公司副总经理，1956 年出生，中专学历。1993 年 10 月至今，兼任本公司生产部经理。16、朱令文先生：公司监事、规划发展部经理，1954 年出生，大专学历。1993 年 10 月至2002 年 1 月，曾任鲁泰纺织股份有限公司国际业务部经理；17、刘子龙先生：公司监事，1968 年出生，2002 年至今公司深圳办事处主任兼任鲁泰（香港）总经理。18、董士冰先生：公司监事，1969 年出生，中专学历。曾任公司总经理办公室副主任。19、张洪梅女士：总会计师，1970 年出生，工商管理硕士，会计师，2001 年至 2006 年 4 月任公司副总会计师。20、张克明先生：公司财务部经理，1968 年出生，工商管理硕士，2002 年至 2006 年担任财务部副经理，2006 年 4 月至今任财务部经理。21、吴艳珍女士：公司人力资源部经理，1967 年出生，工商管理硕士，工程师，2002 年至2004 年，担任公司管理者代表、国际标准管理体系办公室主任、总经办主任，2004 年至 2006 年，担任总经理助理、管理者代表、总经办主任、人力资源部经理、国际标准管理体系办公室主任，2006年至今，担任公司管理者代表、人力资源部经理、国际标准管理体系办公室主任。22、曲庆凤女士：公司审计部主任审计员，1963 年出生，会计师，2006 年至今担任公司审计 13部主任审计员。23、张建祥先生：总经理科技助理，1968 年出生，工商管理硕士，曾任公司品质管理部经理、面料整理厂厂长。24、于守政先生：公司能源事业部经理，1968 年出生，工商管理硕士，工程师，曾任公司动力部主任，2007 年至今担任公司能源事业部经理。25、潘平利先生：公司国际业务部经理，1968 年出生，工商管理硕士，2002 年至今担任公司国际业务部总经理。26、吕永晨先生：公司国际业务部副经理，1968 年出生，工商管理硕士，2002 年至今担任公司国际业务部副经理。27、张守刚先生：公司品质管理部经理，1970 年出生，工商管理硕士，曾任公司织布工厂厂长，2005 年至 2008 年担任公司织造事业部经理。2008 年至今担任公司品质管理部经理。28、王家宾先生：公司生产部经理，1963 年出生，工商管理硕士，曾任公司漂染事业部经理。29、白念悦先生：基本建设部经理，1965 年出生，工商管理硕士，工程师，曾任总工办主任、基本建设部副经理；2006 年 9 月至今，总工办主任、基本建设部经理。30、于永彬先生：公司面料整理事业部经理，1966 年出生，工商管理硕士，曾任公司纺纱工厂厂长、纱线事业部经理，2005 年至今担任公司面料整理事业部经理。31、张战旗先生：任鲁丰织染副总经理，1972 年出生，工商管理硕士，曾任公司面料整理厂厂长、品质管理部经理。三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事及公司高级管理人员，公司根据其担任的职务及贡献，按鲁泰公司高级管理人员激励与约束方案确定其报酬及奖励标准，由公司董事会薪酬委员会具体考核，董事会批准后实施。2、现任董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的报酬 姓名 职 务 报告期报酬(万元/年)姓名 职务 报告期报酬(万元/年)藤原英利 董事、高级顾问 483.22 刘子龙 监事 20.96 刘石祯 董事长 110.87 李同民 副总经理 50.26 许植楠 副董事长 8.75 张洪梅 总会计师 21.95 刘子斌 董事/总经理 51.25 张克明 财务部经理 21.86 陈锐谋 董事 8.75 吴艳珍 人力资源部经理 22.08 曾法成 董事 曲庆凤 审计部主任审计员 21.60 王方水 董事/总工程师 51.02 张建祥 总经理科技助理 23.34 孙志刚 董事 33.53 潘平利 国际业务部经理 24.30 秦桂玲 董事/董事会秘书 46.41 白念悦 基本建设部经理 21.69 綦好东 独立董事 4.80 于守政 能源事业部经理 23.76 14李质仙 独立董事 4.80 吕永晨 国际业务部副经理 24.97 周志济 独立董事 4.80 张守刚 品质管理部经理 23.21 王磊 独立董事 4.80 王家宾 生产部经理 23.15 毕秀丽 独立董事 4.80 于永彬 整理事业部经理 24.07 朱令文 监事/规划部经理 46.41 张战旗 鲁丰织染副总经理 23.33 董士冰 监事 20.59 公司董事、监事和高级管理人员报告期从公司获得的报酬总额为 1255.33 万元（含税）。四、董事、监事及高级管理人员变动情况 1、董事、监事的变动情况 公司于 2009 年 6 月 5 日召开了公司 2008 年度股东大会，本次股东大会补选李质仙、周志济、王磊为公司第五届董事会独立董事。原独立董事王永贵、洪晓斌、游石松任公司独立董事满六年，根据规定不能再继续担任公司独立董事；报告期内，公司监事人员未发生变化。2、高级管理人员变动情况 报告期内，公司高管人员未发生变化。五、公司员工情况 报告期末，公司共有在职员工 16,400 人，其中生产人员 12,390 人，销售人员 541 人，技术人员 3,062 人，财务人员 74 人，行政人员 333 人。公司现有退休职工 62 人，均已参加社会保险统筹。第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和上市公司治理的规范性文件，不断完善了公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定了公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则等规范性文件，建立了公司担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、独立董事工作制度及投资者关系管理制度，制定了公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬委员会、战略委员会的工作细则，使公司的法人治理纳入了完整、系统的制度化、规范化。报告期内，公司根据相关规定，对公司章程的部分条款进行了修订，制定了公司远期结售汇套期保值内部控制制度，进一步完善了公司内部控制制度的建设，确保了公司治理文件与有关法律法规的统一。公司根据证监会的要求，积极参加了“上市公司治理整改年”活动，对公司章程及相关制度进 15行了修订和完善。公司根据中国证监会200934 号文件精神，结合公司年度报告编制和披露的实际情况，目前正在制定年报信息披露重大差错责任追究制度和内幕信息知情人管理制度，将提交下次董事会审议。二、董事履行职责情况 1、董事出席公司董事会的情况：董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数刘石祯 董事长 8 8 0 许植楠 副董事长 8 4 4 刘子斌 董事/总经理 8 8 0 藤原英利 董事/高级顾问 8 8 0 陈锐谋 董事 8 2 6 曾法成 董事 8 4 4 王方水 董事/总工程师 8 8 0 孙志刚 董事 8 3 5 秦桂玲 董事/董秘 8 8 0 王永贵 独立董事 5 1 4 游石松 独立董事 5 1 4 洪晓斌 独立董事 5 1 4 李质仙 独立董事 3 0 3 周志济 独立董事 3 2 1 王磊 独立董事 3 1 2 綦好东 独立董事 8 2 6 毕秀丽 独立董事 8 2 6 报告期内，公司董事和独立董事没有出现连续两次未亲自出席董事会的情形。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况：报告期内，公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立情况 1、业务方面：公司在业务上与控股股东完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营能力。2、人员方面：公司在劳动、人事、工资等人力资源方面完全独立，具有独立完整的自主能力。3、资产方面：公司具有完整、独立的法人财产权，拥有独立、完善的生产系统、辅助生产系统和配套设施；对工业产权、商标、非专利技术等无形资产具有独立所有权。4、机构方面：公司组织机构独立、完善，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度、内控制度，有独立的银行帐户。16四、公司内部控制制度的建立和健全情况 报告期内，公司修订了公司章程的部分条款，五届三十一次董事会审议制定了关于远期结售汇套期保值内部控制制度，进一步完善了公司内部控制制度的建设。报告期内，公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2008 年度内部控制自我评价报告出具了中瑞岳华专审字2009第 0804 号内部控制鉴证报告，该报告披露于 2009 年 4 月15 日的巨潮资讯网 上。公司审计机构中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司 2009 年度关于内部控制有关事项的说明出具了中瑞岳华专审字2010第 0