000925_2009_众合机电_2009年年度报告_2010-04-22.pdf

浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 1 页 共 140 页 证券简称：众合机电证券简称：众合机电 证券代码：证券代码：000925 浙江众合机电股份有限公司浙江众合机电股份有限公司（United Mechanical&Electrical Co.,Ltd.）（United Mechanical&Electrical Co.,Ltd.）二九年年度报告全文二九年年度报告全文 披露日期：披露日期：2010 年年 4 月月 23 日日 浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 2 页 共 140 页 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告业经 2009 年 4 月 21 日的公司第四届董事会第九次会议审议通过。会议应到董事 11名，实到董事 10 名。董事张殷先生因公务未出席本次会议，已书面委托董事姚志邦先生代行表决权及签署本次会议相关文件。公司董事会一致同意此报告，没有董事、监事及高级管理人员对本年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司本报告期财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长陈均先生、总裁姚志邦先生及财务总监江向阳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况15 五、公司治理结构21 六、股东大会情况简介29 七、董事会报告30 八、监事会报告47 九、重要事项50 十、财务报告68 十一、备查文件目录140 浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 3 页 共 140 页 释义释义 在本年度报告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：浙江海纳科技股份有限公司、浙江海纳 指 浙江众合机电股份有限公司 众合机电、公司、本公司 指 浙江众合机电股份有限公司 网新集团 指 浙江浙大网新集团有限公司 浙大网新 指 浙大网新科技股份有限公司 大地投资 指 深圳市大地投资发展有限公司 金时永盛 指 深圳金时永盛投资发展有限公司 网新教育 指 浙江浙大网新教育发展有限公司 科铭实业 指 深圳市科铭实业有限公司 杭州融捷 指 杭州融捷科技有限公司 浙大圆正 指 浙江浙大圆正集团有限公司 杭州泰富 指 杭州泰富投资管理有限公司 浙江风投 指 浙江省科技风险投资有限公司 网新机电 指 浙江浙大网新机电工程有限公司 众合轨道 指 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 杭州海纳 指 杭州海纳半导体有限公司 杭鑫电子 指 杭州杭鑫电子工业有限公司 天健 指 天健会计师事务所有限公司 浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 4 页 共 140 页 第一节 第一节 公司基本情况简介 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江众合机电股份有限公司 公司法定中文名称缩写：众合机电 公司英文名称：United Mechanical&Electrical Co.,Ltd.公司英文名称缩写：United M&E 二、公司法定代表人：陈均 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李军 葛姜新 联系地址 杭州市曙光路122号世贸中心A座505室杭州市曙光路122号世贸中心A座505室 邮编 310007 310007 电话 0571-87959003 0571-87959026 传真 0571-87959022 0571-87959026 电子信箱 四、公司注册地址：杭州市高新区 2 号路之江科技工业园区 6 号楼 邮政编码：310053 公司办公地址：杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室 邮政编码：310007 网址： 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：杭州市曙光路 122 号世贸中心 A 座 505 室 公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：众合机电 公司股票代码：000925 浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 5 页 共 140 页 七、其他相关资料 公司首次注册登记时间：1999 年 6 月 7 日 公司首次注册地址：杭州高新区之江科技工业园 2 号路 5 号楼 公司最近一次变更注册登记时间：2009 年 9 月 29 日 公司最近一次变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：330000000005778 公司组织机构代码：71256246-6 公司税务登记号码：330165712562466 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 610 层 浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 6 页 共 140 页 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务指标一、本年度主要财务指标 项目 金 额 营业利润 6,567,566.39利润总额 103,484,742.19归属于上市公司股东的净利润 93,507,071.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 981.94经营活动产生的现金流量净额-147,939,541.68 注：非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-2,408,776.72 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,627,429.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,173,347.31 债务重组损益 95,000,000.00 本期根据股权分置改革方案，深圳市大地投资发展有限公司和浙江浙大网新教育发展有限公司分别豁免本公司6850万和2850万元债务，合计 9500万元。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-4,961,514.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 109,884.80 对外委托贷款取得的损益 385,140.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 333,403.49 少数股东权益影响额 297,585.43 所得税影响额-50,409.17 合计 93,506,090.02-二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 7 页 共 140 页 营业总收入 1,206,420,040.28 93,986,269.06 1,095,269,632.6510.15%133,264,439.01 1,161,718,394.92利润总额 103,484,742.19 22,073,134.4947,639,593.13117.22%398,723,500.79 432,944,520.60归属于上市公司股东的净利润 93,507,071.96 21,589,104.2943,299,556.20115.95%391,050,950.05 420,525,506.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 981.94 12,947,711.1812,947,711.18-99.99%14,603,051.99 14,603,051.99经营活动产生的现金流量净额-147,939,541.68 10,657,826.9120,926,739.82-806.94%36,933,985.11 102,779,793.20 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,225,936,652.61 234,468,497.04 1,681,665,584.5132.37%222,985,552.06 1,454,487,090.00归属于上市公司股东的所有者权益 551,705,542.28 124,541,429.16522,357,742.005.62%102,952,324.87 445,371,254.90股本 279,048,108.00 90,000,000.0090,000,000.00210.05%90,000,000.00 90,000,000.00（二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.34 0.240.16112.50%4.35 1.51稀释每股收益（元/股）0.34 0.240.16112.50%4.35 1.51扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.00 0.140.07-100.00%0.16 0.08加权平均净资产收益率（%）17.26%18.98%9.07%8.19%0.00%152.34%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.00%11.38%11.38%-11.38%0.00%0.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.53 0.120.23-330.43%0.41 1.14 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.98 1.385.80-65.86%1.14 4.95浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 8 页 共 140 页 注：因本公司 2007 年度追溯调整前加权平均净资产、扣除非经常性损益后的加权平均净资产及 2007年度追溯调整后扣除非经常性损益后加权平均净资产为负数，因此本公司对上述三项对应的收益率未予计算。浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 9 页 共 140 页 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 1、截止 2009 年 12 月 31 日，公司股本变动情况：(1)2009 年 4 月 28 日，公司完成了与股改同步实施的非公开发行股份购买资产事宜，公司股本结构发生了变化；(2)2009 年半年度资本公积转增股本方案获2009 年9 月2 日召开的公司2009 年第二次临时股东大会审议通过，以公司现有总股本 139,524,054 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转 139,524,054 股，共使用资本公积金 139,524,054.00 元。本次资本公积金转增方案完成后，公司总股本变更为 279,048,108 股。综上所述，公司股本变动情况如下表：单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，）本报告期变动后 数量 比例 发行新股股改送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 60,000,00066.67%0 58,200,000102,924,054-15,275,946 145,848,108 205,848,10873.77%1、国家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、国有法人持股 11,000,00012.22%0 3,300,0003,300,000-11,000,000-4,400,000 6,600,0002.37%3、其他内资持股 49,000,00052.45%0 54,900,00099,624,054-4,275,946150,248,108 199,248,10871.40%其中：境内法人持股 47,200,00052.45%0 54,360,00099,084,054-2,475,946150,968,108 198,168,10871.02%境内自然人持股 1,800,0002.00%0 540,000 540,000-1,800,0000 1,080,0000.38%4、外资持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、无限售条件流通二、无限售条件流通股份股份 30,000,00033.33%0 6,600,00036,600,0000 43,200,000 73,200,00026.23%1、人民币普通股股 30,000,00033.33%0 6,600,00036,600,0000 43,200,000 73,200,00026.23%2、境内上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份总数三、股份总数 90,000,000100.00%0 0 0 0 0 279,048,108100.00%2、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 10 页 共 140 页 浙大网新科技股份有限公司 0 0+89,448,10889,448,108股权分置改革的有限售条件流通股 G+36 个月后 深圳市大地投资发展有限公司 0 0+65,440,00065,440,000 同上 G+36个月后 深圳金时永盛投资发展有限公司 0 0+15,140,00015,140,000 同上 G+12个月后 浙江浙大网新教育发展有限公司 0 0+10,000,00010,000,000 同上 G+36个月后 深圳市科铭实业有限公司 17,800,000 0-9,800,000 8,000,000 同上 G+12个月后 杭州融捷科技有限公司 0 0+5.460,000 5.460,000 同上 G+12个月后 浙江浙大圆正集团有限公司 9000,000 0-3,600,000 5,400,000 同上 G+36个月后 杭州泰富投资管理有限公司 0 0+4,680,000 4,680,000 同上 G+12个月后 浙江省科技风险投资有限公司 2,000,000 0-800,000 1,200,000 同上 G+12个月后 赵春燕 450,000 0-180,000 270,000 同上 G+12个月后 吴浩成 450,000 0-180,000 270,000 同上 G+12个月后 顾伟康 450,000 0-180,000 270,000 同上 G+12个月后 章全 450,000 0-180,000 270,000 同上 G+12个月后 注：G 日为股权分置改革实施之日，即 2009 年 4 月 29 日 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、公司原名浙江浙大海纳科技股份有限公司，系经浙江省人民政府浙政发1998224批准，由浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为浙江浙大圆正集团有限公司）为主以募集方式设立，于1999年6月1日在浙江省工商行政管理局登记注册，注册资本9000万元，折9000万股（每股面值1元），其中流通股份A股3000万股。公司股票于1999年6月11日在深圳证券交易所上市交易。2、报告期内公司非公开发行股份的情况：2009年4月17日，公司获中国证监会 关于核准浙江海纳科技股份有限公司向浙大网新科技股份有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可【2009】314 号文）核准文件，公司以12.21元/股的价格向浙大网新科技股份有限公司非公开发行股份44,724,054股，购买浙大网新所持有的浙江浙大网新机电工程有限公司100%的股权。3、报告期内公司实施股权分置改革情况：公司股权分置改革与非公开发行股份购买资产、豁免浙大网新科技股份有限公司及其一致行动人全面要约收购义务相结合，同步实施。（1）资本公积金定向转增 本公司以现有流通股股本 3,000 万股为基数，用资本公积金向股改方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股定向转增 1.6 股。浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 11 页 共 140 页 （2）非流通股股东送股 非流通股股东深圳市大地投资发展有限公司以现有流通股股本 3,000 万股为基数，向股改方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股送 0.6 股，共计送出 180 万股。同时，深圳市大地投资发展有限公司及其关联企业豁免本公司债务 9,500 万元。2009 年 4 月 29 日公司实施股权分置改革方案，总股本为 139,524,054 股，其中有限售条件的流通股102,924,054 股，占公司总股本的 73.77%；无限售条件的流通股 36,600,000 股，占公司总股本的 26.23%.4、报告期内公司2009 年半年度资本公积转增股本情况：公司2009年半年度资本公积转增股本方案获2009 年9月2日召开的公司2009 年第二次临时股东大会审议通过。以公司现有总股本139,524,054 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10 股转增 10 股，共计转139,524,054 股，共使用资本公积金139,524,054.00 元。本次资本公积金转增方案完成后，公司总股本变更为279,048,108 股。5、报告期末，公司无内部职工股。三、股东情况介绍 三、股东情况介绍 1、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供给公司的股东名册，截止 2009 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况：股东总数 32,601 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例%持股总数报告期内 增减 持有有限 售条件股份 数量 质押或冻结的股份数量 浙大网新科技股份有限公司 境内非国有法人 32.05%89,448,108+89,448,10889,448,108 质押 40,000,000(注 1)深圳市大地投资发展有限公司 境内非国有法人 23.45%65,440,000+65,440,00065,440,000 质押 20,000,000(注 2)深圳金时永盛投资发展有限公司 境内非国有法人 5.43%15,140,000+15,140,00015,140,000 0 浙江浙大网新教育发展有限公司 境内非国有法人 3.58%10,000,000+10,000,00010,000,000 0 深圳市科铭实业有限公司 境内非国有法人 2.87%8,000,000-9,800,000 8,000,000 8,000,000杭州融捷科技有限公司 境内非国有法人 1.96%5.460,000+5.460,0005.460,000 0 浙江浙大圆正集团有限公司 国有法人 1.94%5,400,000-8,460,000 5,400,000 0 杭州泰富投资管理有限公司 境内非国有法人 1.68%4,680,000+4,680,0004,680,000 0 浙江省科技风险投资有限公司 国有法人 0.43%1,200,000-16,600,0001,200,000 0 东方汇理银行 境内非国有法人 0.21%583,149+583,149 0 0 浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 12 页 共 140 页 前十名无限售条件流通股股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量（股）股份种类 东方汇理银行 583,149 人民币普通股 梁赐欢 341,711 人民币普通股 李小军 270,800 人民币普通股 何青 270,500 人民币普通股 赵凯 266,522 人民币普通股 任舟顺 259,200 人民币普通股 吉林省信托有限责任公司 243,754 人民币普通股 张淑彩 220,125 人民币普通股 周桂兰 200,000 人民币普通股 哈尔滨亿手食品有限公司 195,546 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）前十名股东中，第一大股东浙大网新科技股份有限公司、第二大股东深圳市大地投资发展有限公司、第四大股东浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股东浙江浙大圆正集团有限公司存在关联关系。（2）未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，未知前十名无限售条件股东与上述前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注1：2009 年 8 月 20 日，浙大网新将其持有的本公司限售流通股 7,000,000 股质押给吉林省信托投资有限责任公司，质押期限自 2009 年 8 月 20 日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。2009 年 9 月 14 日，浙大网新将其持有的本公司限售流通股 13,000,000 股质押给中国进出口银行浙江省分行，质押期限自 2009 年 9 月 8 日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本公司 2009 年半年度资本公积转增股本方案业经 2009 年 9 月 2 日的公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，转增股本方案以公司现有总股本 139,524,054 股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转 139,524,054 股。由于资本公积金转增股本对象为截止 2009 年 9月 10 日（星期四）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。至此，浙大网新 2009 年度质押股份数量合计为 40,000,000 股。注2：2009年12月9日，大地投资将其持有的本公司限售流通股10,000,000股质押给中信银行股份有限公司杭州分行做质押贷款，质押期限自2009年12月9日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。2009 年 12 月 25 日，大地投资将其持有的本公司限售流通 10,000,000 股质押给中国民生银行股份有限公司杭州分行做质押贷款，质押期限自 2009 年 12 月 25 日起至质押双方向中国证券登记结算有限责浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 13 页 共 140 页 任公司深圳分公司办理解除质押为止。2、第一大股东及实际控制人情况 （1）第一大股东情况：报告期内，浙大网新科技股份有限公司（以下简称“浙大网新”）持有公司股份 89,448,108 股（均为有限售条件流通股），占总股本的 32.05%，为公司的第一大股东。浙大网新的基本情况如下：公司全称：浙大网新科技股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市教工路 1 号 18 栋 6 层 法定代表人：陈纯 注册资本：人民币 813,043,495 元 成立日期：1994 年 1 月 8 日 公司类型：股份有限公司 股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：浙大网新 股票代码：600797 经营范围：计算机及网络系统、计算机系统集成，电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造、销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发；第二类医用电子仪器设备的开发、生产、销售，医用电子仪器设备、临床检验分析仪器的经营；经营进出口业务；承接环境保护工程。浙大网新现持有浙江省工商行政管理局核发的注册号为3300001008072企业法人营业执照。(2)实际控制人情况：报告期内，浙江浙大圆正集团有限公司及其一致行动人通过其控股的公司，合计控制本公司61.02的股份，为本公司的实际控制人。浙江浙大圆正集团有限公司的基本情况：企业名称：浙江浙大圆正集团有限公司 企业性质：有限责任公司（国有独资）注册地：杭州市玉古路 20 号 主要办公地点：杭州市玉古路 20 号 法定代表人：褚健 注册资本：7,000 万元 经营范围：高新技术的投资、开发、咨询服务及成果转让，计算机软件、单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制造、销售与服务，电子产品、通讯器材、机械产品及成套设备、精密仪器、医疗器械（限国产一类）、自动化仪器仪表、半导体材料及元器件、金属材料、建筑材料、针纺织品及设备的销售，承接工程系统、计算机集成系统、楼宇智能系统、通讯服务系统、强弱电工程、建筑及基地工程，旅游服务浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 14 页 共 140 页 （不含旅行社），房屋租赁，承办展览，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。浙大圆正成立于 1998 年 4 月 24 日，目前持有浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 3300001007034企业法人营业执照。其前身为浙江大学企业集团控股有限公司，系由浙江大学投资设立的国有独资公司。2005 年 11 月 28 日，浙江大学企业集团控股有限公司名称变更为浙大圆正。2005 年 12 月 20 日，浙大圆正的股东由浙江大学变更为浙江大学投资控股有限公司。(3)公司与实际控制人之间的产权和控制关系图示如下：注：基于如下事实，浙江大学、浙江大学投资控股有限公司和浙江浙大圆正集团有限公司系浙江浙大网新集团有限公司（以下简称“网新集团”）的实际控制人，有权决定网新集团的财务和经营政策。(1)浙江浙大圆正集团有限公司系网新集团的第一大股东；(2)网新集团系中外合资经营企业，根据相关法律的规定和公司章程的约定，网新集团的最高权力机关为董事会。据 公司章程 约定和相关协议安排，浙江浙大圆正集团有限公司拥有网新集团董事会 8 票表决权（即拥有多数表决权），实际控制着网新集团的董事会。(3)网新集团的公司名称冠有“浙大”品牌字号（按浙江大学规定，如非浙江大学下属企业，不允许冠有“浙大”品牌字号），且网新集团主营的“IT 服务和软件外包”、“机电环保”和“轨道交通信号系统”等业务均有赖于浙江大学相关研究院和工程中心提供研发支持、信息支持和人力资源支持等。众合机电（众合机电（27,905 万股）万股）7320万股万股 26.23%6544 万股万股 23.45%100%100%浙江浙大网新集团有限公司浙江浙大网新集团有限公司 杭州通凯科技有限公司杭州通凯科技有限公司 深圳市大地投资深圳市大地投资发展有限公司发展有限公司 浙大网新科技股份有限公司（浙大网新科技股份有限公司（600797）18.84%（注）（注）8945万股万股 32.05%其他非流通股股东其他非流通股股东 流通股股东流通股股东 3556万股万股 12.75%网新教育网新教育 1000万股万股 3.58%100%浙江浙大圆正集团有限公司浙江浙大圆正集团有限公司 10.68%（注）（注）540 万股万股 1.94%浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 15 页 共 140 页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事和高级管理人员的情况 一、现任董事、监事和高级管理人员的情况 1、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数量 年末持股数量 报告期内从公司领取的报酬总额 （元）是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬 陈均 董事长 男 54 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 500,000 否 董事 2009.6.262012.6.26 姚志邦 总裁 男 54 2009.6.272012.6.27 0 股 0 股 600,000 否 傅建民 副董 事长 男 48 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 450,000 否 潘丽春 董事 女 41 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 10,000 是 董丹青 董事 女 38 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 10,000 是 张殷 董事 男 42 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 0 在公司子公司领取报酬 林毅 董事 男 39 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 0 在公司子公司领取报酬 王秋潮 独立 董事 男 59 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 47,550 否 刘晓松 独立 董事 男 36 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 47,550 否 于宁 独立 董事 男 55 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 30,000 否 费忠新 独立 董事 男 55 2009.6.262012.6.26 30,000 否 牟式宽 监事会主席 男 54 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 10,000 是 耿晖 监事 女 39 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 10,000 是 饶伟星 职工 监事 男 38 2009.6.262012.6.26 0 股 0 股 0 在公司子公司领取报酬 邵行 副总裁 男 45 2009.6.272012.6.27 0 股 0 股 0 在公司子公司领取报酬 副总裁 李军 董秘 男 42 2009.6.272012.6.27 0 股 0 股 350,000 否 江向阳 财务 总监 女 37 2009.6.272012.6.27 0 股 0 股 250,000 否 浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 16 页 共 140 页 合计 0 股 0 股 2,345,100-注：（1）报告期末公司未实施股权激励计划；（2）报告期内，无董事、监事及高级管理人员持有公司股票期权或被授予限制性股票。2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职和兼职情况：（1）现任董事：陈均，男，1955 年出生，工商管理硕士,高级工程师。历任浙江农业大学农机实验工厂厂长，浙江农业大学工程技术学院副院长，浙江农业大学产业管理办公室副主任，浙江农业大学圆正科技实业总公司总经理，浙江大学产业管理处副处长，本公司副董事长，现任浙江浙大圆正集团有限公司董事、总裁；浙江浙大网新集团有限公司董事；公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司董事长；公司联营企业杭州杭鑫电子工业有限公司董事。2006 年 6 月 20 日起任本公司董事，2007 年 8 月 15 日起任公司董事长。姚志邦，男，1955 年出生，大学本科，中共党员，研究员，历任浙江大学科仪系副系主任，浙江大学教务处副处长，杭州中程科技实业公司总经理，浙江大学工业总公司副总经理，浙江大学企业集团董事、副总裁，浙江海纳科技股份有限公司董事、副总裁，中恒世纪科技实业股份有限公司董事、总裁，浙江浙大圆正集团有限公司副总裁。2008 年 4 月 23 日起任本公司总裁，2008 年 8 月 21 日起兼任公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司总经理。2009 年 6 月起任本公司董事、总裁。傅建民，男，1961 年出生，工学学士学位，历任解放军某部助理工程师、工程师、主任，中国证监会浙江证监局副处长、处长，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，本公司副总裁。2009 年 6 月任本公司副董事长，潘丽春，女，1968 年出生，经济学博士，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部、浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理，浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理。现任浙大网新科技股份有限公司董事；浙江浙大网新集团有限公司董事、高级副总裁；深圳市大地投资发展有限公司董事长、杭州通凯科技有限公司董事长。2007 年 10 月 10 日起任公司董事。董丹青，女，1971 年出生，MBA。历任浙江物资开发总公司国际贸易部经理、浙江省物产集团团工委副书记、浙江恒泰化轻有限公司总经理助理、INTERPLEX 怡得乐电子有限公司行政人事经理,浙江浙大网新科技股份有限公司总裁办主任、董事会秘书。现任浙江浙大网新科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。张殷，男，1967 年出生,工学学士学位、历任广东省基础公司部门经理、铁道部大桥局机施公司部门经理、汕头东南科技发展有限公司分公司经理、浙江浙大网新科技股份有限公司副总裁，现任浙江浙大网新机电工程有限公司法定代表人兼总裁。林毅，男，1970 年出生，工学学士学位。历任杭州电工设备工程公司董事长、浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁，现任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司董事长。王秋潮，男，1951 年出生，江西师范大学历史学学士学位。历任杭州市对外经济律师事务所主任。现为浙江天册律师事务所合伙人，前任浙江省律师协会会长、法学会副会长、现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员和该会专家咨询委员会上海分会成员；全国律协、业务规则委员会和外事委员会委员、杭州市浙江众合机电股份有限公司 United M&E 2009 年年度报告全文 第 17 页 共 140 页 人大常委会立法咨询委员会委员。刘晓松，男，1973 年出生，大学本科，注册会计师，高级会计师。历任浙江东方中汇会计师事务所部门经理，现任浙江大立科技股份有限公司董事会秘书。于宁，男，1954 年出生，北京大学法律系经济法专业硕士学位，律师，中共党员。历任中共中央纪律检查委员会副处长、处长，北京时代华地律师事务所执业律师，北京大学兼职教授，清华大学法学院法律硕士研究生导师。现任中华全国律师协会会长。费忠新，男，1954 年出生，会计学专业硕士，中共党员，历任香港富春公司财务总经理、尖峰集团财务总监，广厦集团副总裁等。现任浙江财经学院会计学院教授，会计硕士生导师。以上人员任职期限见上表。（2）现任监事 牟式宽。男，1955 年出生，中共党员，本科学历，副研究员。曾任浙江大学教师科副科长，人才交流办公室副主任、主任，人事科科长，浙江大学国资处副处长；浙江浙大圆正集团有限公司董事；浙大投资控股有限公司副总裁。现任浙江大学审计处处长，2006 年 6 月 20 日起任本公司监事会主席。耿晖,女，1970 年出生，浙江大学管理工程硕士。1995 年 6 月起历任深圳经济特区发展集团公司企业管理部、投资发展部业务副经理、联合证券深圳华强北路营业部客服部经理、总经理助理。2004 年 2 月起任浙大网新科技股份有限公司财务部经理，2005 年 4 月起任浙大网新科技股份有限公司财务总监。饶伟星（职工监事），男，1971 年出生，中共党员，本科学历。历任公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司硅片加工部部长、党支部委员，2006 年 6 月 20 日起任公司职工监事；2008 年 8 月 21 日起任公司控股子公司杭州海纳半导体有限公司副总经理。以上人员任职期限见上表。（3）高级管理人员：姚志邦(略)见董事简历 邵行，男，生于 1964 年 11 月，硕士，高级工程师，历任杭州高联电脑软件有限公司总经理助理，杭州展望咨讯有限公司副总经理、总经理、IFS（