000875_2009_吉电股份_2009年年度报告_2010-03-30.pdf

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2010-014 2009 年年度报告年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了中瑞岳华审字2010第 03300 号标准无保留意见的审计报告。公司负责人原钢先生、主管会计工作负责人陈立杰先生及会计机构负责人闫庆祥先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。目目 录录 第一章 公司基本情况简介.1 第二章 会计数据和业务数据摘要.2 第一节 本年度实现的效益情况.2 第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标.2 第三节 主要会计数据和财务指标计算.2 第四节 报告期内股东权益变动情况.5 第三章 股本变动及股东情况.3 第一节 股本变动情况.5 第二节 股东情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况.9 第一节 董事、监事和高级管理人员的情况.9 第二节 公司员工情况.11 第五章 公司治理结构.12 第一节 公司治理的实际情况.12 第二节 公司独立董事履行职责情况.13 第三节 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况.14 第四节 公司对高级管理人员的考评、激励机制、奖励机制情况.15 第五节 公司内部控制自我评价.15 第六章 公司股东大会情况简介.20 第七章 董事会报告.21 第一节 公司经营情况分析.21 第二节 公司投资情况.26 第三节 审计机构意见、相关会计政策及会计估计变更事项.27 第四节 公司董事会日常工作情况.27 第五节 2009 年度利润分配预案.36 第六节 公司选定的信息披露报纸.36 第八章 监事会报告.36 第九章 重要事项.38 第一节 公司重大诉讼、仲裁事项.38 第二节 公司收购、出售资产情况.38 第三节 公司重大关联交易事项.38 第四节 重大合同及其履行情况.39 第五节 公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况.40 第六节 其他重要事项.41 第七节 公司聘任、解聘会计师事务所情况.41 第八节 其他需披露的事项.41 第十章 财务报告.42 第一节 审计报告.42 第二节 财务报表.43 第三节 财务报表附注.50 第十一章 备查文件目录.123 2009 年年度报告-1-第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称及缩写 中文名称：吉林电力股份有限公司 中文名称缩写：吉电股份 英文名称：JILIN POWER SHARE CO.,LTD.英文名称缩写：JPSC 二、公司法定代表人：原钢 三、公司董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 公司董事会秘书：宋新阳 证券事务代表：武家新 联系电话：043181150933 043181150932 传真电话：043181150997 电子信箱： 联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号，邮编 130022 四、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、互联网网址、电子信箱 公司注册地址：吉林省长春市工农大路 3088 号 公司办公地址：吉林省长春市人民大街 9699 号 公司邮政编码：130022 公司电子信箱：JLDL 五、公司选定的信息披露报纸、证监会指定的网站和年报备置地点 公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 公司登载年报网站的网址：http：/ 公司年报备置地点：吉林省长春市人民大街 9699 号 六、公司股票上市的交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：吉电股份 公司股票代码：000875 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 28 日 公司首次注册登记地点：吉林省长春市 企业法人营业执照注册号：220000000017004 税务登记号码：国税：220102123962584；地税：220104123962584 组织机构代码：12396258-4 公司聘请的会计师事务所名称及地址：中瑞岳华会计师事务所有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 层 2009 年年度报告-2-第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 第一节第一节 本年度实现的效益情况本年度实现的效益情况 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润 191,490,063.69 利润总额 196,884,947.39 归属于上市公司股东的净利润 153,279,582.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,526,376.40 经营活动产生的现金流量净额 1,133,131,407.23 注：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益的要求，确定的非经常性损益项目和金额如下：序号序号 项项 目目 金金 额（元）额（元）1 非流动资产处置损益-387,180.832 计入当期损益的政府补助 3 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 133,054,903.39合 计=1+2+3+4 132,667,722.56减：企业所得税影响数-1,202,778.10非经常性损益净额 133,870,500.66减：归属于少数股东的非经常性损益净额 117,294.76归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 133,753,205.90注：1、+表示收益及收入,-表示损失或支出。第二节第二节 截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,034,135,466.64 1,560,557,693.02 1,560,557,693.0230.351,324,464,109.44 1,822,027,612.37利润总额 196,884,947.39 -433,242,274.91-436,075,241.99-145.1593,418,821.48 134,881,028.33 归属于上市公司股东的净利润 153,279,582.30-406,886,503.32-381,172,775.43-141.2183,838,625.17 123,286,725.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,526,376.40-427,212,263.09-401,498,535.20-104.8685,811,076.21 83,705,373.43经营活动产生的现金流量净额 1,133,131,407.23 11,283,049.61 11,283,049.619942.78321,375,136.60 503,804,442.43 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2009 年年度报告-3-总资产 9,443,891,464.82 5,704,268,851.73 5,736,163,862.8464.643,376,291,614.70 4,758,304,616.04归属于上市公司股东的权益 2,462,205,457.16 2,282,191,575.85 2,306,637,074.866.742,409,700,655.02 2,686,162,916.74-注：1、收入增减变化较大的主要原因系本年公司经营煤炭收入增加影响。2、利润总额变化较大的主要原因：一是收回松江河电厂委托贷款本金转回减值准备 1.27亿元，同比资产减值损失降低 3.2 亿元；二是固定资产折旧政策变更影响成本降低 0.79 元；三是通过技术改造、提高检修质量并加强管理，努力降低煤耗、材料、大修及其他成本费用。3、经营活动产生的现金流量净额增加幅度大的主要原因是通过使用票据融资购买原材料，减少现金支付所致。4、资产变化较大原因是随着白城发电公司等四个新扩建项目快速推进，在建工程增加较多。二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2007 年年 项项 目目 2009 年年 调整前调整前 调整后调整后 调整后调整前调整后调整前 调整后调整后 基本每股收益 0.183-0.484-0.454-140.310.108 0.158 稀释每股收益 0.183-0.484-0.454-140.310.108 0.158 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.023-0.509-0.479-104.800.110 0.107 全面摊薄净资产收益率 6.23%-17.83%-16.53%-137.693.48%4.59%加权平均净资产收益率 6.43%-16.39%-15.34%-141.923.54%4.70%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 0.90%-18.72%-17.41%-105.173.56%3.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.93%-17.21%-16.16%-105.753.62%3.19%每股经营活动产生的现金流量净额 135.04%0.013 0.013 10287.690.412 0.647 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 2.9343 2.71982.74896.553.0929 3.4478注：变化较大原因与上表相同。第三节第三节 主要会计数据和财务指标计算主要会计数据和财务指标计算 一、主要会计政策、会计估计及会计差错的说明 1、本期重大会计估计变更事项：2009 年年度报告-4-根据本公司第五届董事会第七次会议决议，自 2009 年 1 月 1 日起本公司对固定资产的折旧年限和残值率进行了变更，变更前后的折旧政策如下：折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋建筑物15-400-42.40-6.6712-203-104.50-8.08机器设备4-1835.39-24.255-200-104.50-20.00运输设备60-316.17-16.675-12107.50-18.00固定资产分类变更前折旧政策变更后折旧政策 依据企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正的相关规定，会计估计变更应采用未来适用法进行相应的会计处理。本次会计估计变更影响公司 2009 年度营业成本减少 7,911.00 万元，利润总额增加 7,911.00 万元。2、本期重大前期差错更正事项：本报告年度对前期会计差错进行更正，共计调增 2009 年 1 月 1 日资产总额 31,895,011.11元，调增 2009 年 1 月 1 日负债总额 7,449,512.10 元，调增 2009 年 1 月 1 日未分配利润24,572,321.90 元，调减盈余公积 126,822.89 元。调增 2008 年度营业税金及附加 18,127.78 元，调减投资收益 2,633,561.52 元，调减营业外收入 181,277.78 元，调减所得税费用 28,546,694.97元，调整后 2008 年度净利润增加 25,713,727.89 元，其中归属于母公司的利润增加25,713,727.89 元。同时调减比较财务报表 2008 年 1 月 1 日留存收益 1,268,228.88 元，其中：调减未分配利润 1,141,405.99 元，调减盈余公积 126,822.89 元。其具体会计差错更正的情况如下：（1）本公司高新技术企业认定书有效期至 2010 年 4 月，公司在 2009 年 8 月办理2008 年度审核时未获通过，按照新颁布的高新技术企业认定管理办法和高新技术企业认定管理工作指引的规定，公司未能继续取得高新技术企业的资格认定，故此，公司所得税税率自 2008 年 1 月 1 日起由 15%变为 25%。此次所得税率变更影响递延所得税资产增加和 2008 年度所得税费用减少 31,008,941.91 元，影响 2008 年度净利润增加 31,008,941.91 元，归属于母公司利润增加 31,008,941.91 元。本次关于公司因所得税税率变动追溯调整期初留存收益的议案经公司 2009 年 10 月 22 日召开的第五届董事会第十五次会议通过。（2）本公司持股 40%采用权益法核算的长期股权投资的被投资方白山热电有限责任公司，本报告期内因前期会计差错更正影响其期初未分配利润减少 6,583,903.79 元，并相应调整了 2008 年度净利润。本公司相应调减长期股权投资和未分配利润 2,633,561.52 元，同时调减利润表 2008 年度投资收益减少 2,633,561.52 元，净利润减少 2,633,561.52 元，其中归属于母公司的利润减少 2,633,561.52 元。（3）本公司由于税务调整事项：调整资产负债表 2009 年 1 月 1 日应交税费增加7,449,512.10 元。主要系本公司调增 2008 年应纳税所得额 2,945,833.00 元、相应调增 2008 年所得税费用 736,458.25 元；调增 2007 年应纳税所得额 3,750,000.00 元，相应调增 2008 年 1 2009 年年度报告-5-月 1 日未分配利润 562,500.00 元；调整浑江发电公司 2008 年应纳税所得额 6,903,154.76 元，调增所得税费用 1,725,788.69 元；本公司所属浑江发电公司调增 2005-2008 年应交税费2,212,065.21 元；本公司所属二道江发电公司调增 2007 年应交税费 2,212,699.95 元。上述事项使本公司资产负债表 2009 年 1 月 1 日应交税费项目调增 7,449,512.10 元，未分配利润项目调减 7,449,512.10 元；相应调整利润表 2008 年度所得税费用增加 2,462,246.94 元，净利润减少 2,462,246.94 元，归属于母公司的净损益减少 2,462,246.94 元。同时调减比较财务报表2008 年 1 月 1 日留存收益 4,787,859.60 元，其中：调减未分配利润 4,309,073.64 元，调减盈余公积 478,785.96 元。（4）本公司由于以前年度松江河电厂委托贷款计提的减值准备 14,078,522.87 元，未确认递延所得税资产，调整资产负债表 2009 年 1 月 1 日递延所得税资产 3,519,630.72 元，调增2009 年 1 月 1 日未分配利润 3,519,630.72 元。同时调增比较财务报表 2008 年 1 月 1 日留存收益 3,519,630.72 元，其中：调增未分配利润 3,167,667.65 元，调增盈余公积 351,963.07 元。二、根据 公开发行证券公司信息披露编报第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定计算的报告期末净资产收益率和每股收益。净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益）每股收益 报告期利润报告期利润 全面摊薄加权平均基本每股收益全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 6.23 6.43 0.18 0.18 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.90 0.93 0.02 0.02 三、截止到本报告期末至报告披露日公司股本总额无变化。第四节第四节 报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 一、股东权益情况表 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合 计 期初数 839,100,000.00 1,743,699,305.0198,426,246.14-374,588,476.29 2,306,637,074.86本期增加 2,288,800.00153,279,582.30 155,568,382.30本期减少 期末数 839,100,000.00 1,745,988,105.0198,426,246.14-221,308,893.99 2,462,205,457.16二、股东权益变动原因：1资本公积：报告期内，中电投集团公司拨付的节能减排及技改节能奖。2未分配利润：增加金额为 2009 年度公司净利润。第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况股本变动情况 一、股份变动情况表 数量单位：股 2009 年年度报告-6-本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股（注 1）送股公积金转股 其他（注 2）小计 数量 比例 一、有限售条件股份 179,081,635 21.34%179,081,63521.34%1国家持股 2国有法人持股 179,005,000 21.33%179,005,00021.33%3其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4外资持股 5高管股份 76,635 0.01%76,6350.01%二、无限售条件股份 660,018,365 78.66%660,018,36578.66%1人民币普通股 660,018,365 78.66%660,018,36578.66%2其他 三、股份总数 839,100,000 100.00%839,100,000100.00%二、限售股份变动情况 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期119,005,000 119,005,000股改 2009年07月25日 吉林省能源交通总公司 60,000,000 60,000,000 定向增发 2011年11月11日 程志光 19,500 19,500 高管锁定 离任6个月之后安涛 21,450 21,450 高管锁定 离任6个月之后曲晓佳 19,500 19,500 高管锁定 离任6个月之后宋新阳 16,185 16,185高管锁定 离任6个月之后合计 179,081,635 179,081,635 三、证券发行与上市情况 1公司向吉林省能源交通总公司发行 60,000,000 股人民币普通股用于购买吉林省能源交通总公司持有的吉林松花江热电有限公司 94%的股权，于 2007 年 12 月获中国证监会证监公司字2007223 号文核准，2008 年 2 月办理完成登记托管手续，2008 年 11 月 11 日定向增发的 6,000 万股股份上市，公司总股本由 77,910 万股增至 83,910 万股。2报告期内除上述因素外，公司无因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况。第二节第二节 股东情况股东情况 一、截止报告期末股东总数及前 10 名股东情况 股东总数 142,990前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数持有有限售 条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 2009 年年度报告-7-吉林省能源交通总公司 国有法人 25.58%214,663,054179,005,000 94,660,554中国电能成套设备有限公司 国有法人 2.66%22,343,045 刘国芬 境内自然人 1.08%9,060,000 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 国有法人 0.91%7,670,768 吉林省信托有限责任公司 国有法人 0.48%4,000,000 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 国有法人 0.48%4,000,000 吉林华能可再生能源有限公司 国有法人 0.36%3,000,000 中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)国有法人 0.32%2,707,210 赵肇基 境内自然人 0.27%2,24,7900 卢昌荣 境内自然人 0.25%2,134,230 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吉林省能源交通总公司 35,658,054 人民币普通股 中国电能成套设备有限公司 22,343,045 人民币普通股 刘国芬 9,060,000 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 7,670,768 人民币普通股 吉林省信托有限责任公司 4,000,000 人民币普通股 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 吉林华能可再生能源有限公司 3,000,000 人民币普通股 中国工商银行广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)2,707,210 人民币普通股 赵肇基 2,24,7900 人民币普通股 卢昌荣 2,134,230 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东吉林省能源交通总公司与中国电能成套设备有限公司同受中国电力投资集团公司控制，构成关联关系；其他股东之间是否存在关联关系不详。报告期内公司未配售新股。二、公司非流通股东持有公司股份质押、冻结情况 1持有公司 5%以上股份的股东情况如下：截止报告期末，持有公司总股本5%以上股份的股东吉林省能源交通总公司，持有本公司股份214,663,054股，占公司总股本的25.58%。2持有公司 5%以上股份的股东股份质押、冻结情况如下：2005 年 7 月 12 日，吉林省能源交通总公司与中国电力投资集团公司签署了股权质押反担保合同，将吉林省能源交通总公司持有的本公司 59,002,500 股国有法人股（占公司总股本的 9.37%），质押给中国电力投资集团公司，质押期限自 2005 年 7 月 15 日至质权人提出解除为止。三、公司第一大股东、公司实际控制人变化情况及实际控制人情况介绍 1公司第一大股东情况介绍 截止报告期末，吉林省能源交通总公司持有本公司股份 214,663,054 股，占公司总股本的 25.58%，是公司第一大股东。该公司是 1988 年经吉林省人民政府批准成立的大型国有企业。2005 年 7 月 18 日，中国电力投资集团公司与吉林省国有资产监督管理委员会签署了 吉林省能源交通总公司产权转让协议，至此，吉林省能源交通总公司成为中国电力投资集团 2009 年年度报告-8-公司全资子公司。吉林省能源交通总公司主要从事地方能源交通项目的开发、建设和经营管理，除主导产业外还从事建筑装璜、能源新技术、石化等方面经营。该公司位于长春市人民大街 5688 号，注册资金为 7.5 亿元人民币，法定代表人原钢。2公司第二大股东情况介绍 截止报告期末，中国电能成套设备有限公司持有本公司股份 22,343,045 股，占公司总股本的 2.66%，为公司第二大股东，是公司实际控制人中国电力投资集团公司的全资子公司。中国电能成套设备有限公司主要从事水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的组织生产、供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目；电力成套设备的监理、监造；对水电、火电、输变电工程所需设备及配件组织招标、议标等。该公司位于北京市东城区安德里北街 15 号，注册资金 1.0686 亿元人民币，法定代表人王清文。3公司实际控制人情况介绍 名 称：中国电力投资集团公司 法定代表人：陆启洲 成立日期：2003 年 8 月 31 日 注册资本：120 亿元 经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、运行及检修；电能及配套设备的销售；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务等。4控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司第一大股东、实际控制人未发生变更，仍为中国电力投资集团公司。5公司与公司第一大股东及实际控制人之间关系 四、报告期末除吉林省能源交通总公司外，无持有公司股本总额 10以上的法人股东。国务院国有资产监督管理委员会100%中国电力投资集团公司100%吉林省能源交通总公司25.58%吉林电力股份有限公司 2009 年年度报告-9-第四章第四章 董事、监事、高级管理人员和员工的情况董事、监事、高级管理人员和员工的情况 第一节第一节 董事、监事和高级管理人员的情况董事、监事和高级管理人员的情况 一、现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 报告期被授予的 股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数已行权数量行权价 期末股票市价 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬原 钢 董事长 男 51 000.00 是 程志光 董事 男 56 26,000 26,0000.00 是 韩连富 董事、总经理 男 55 0059.86 否 安 涛 董事、副总经理 男 54 28,600 28,60049.89 否 曲晓佳 董事、副总经理 男 54 26,000 26,00049.89 否 陈立杰 董事、财务总监 男 50 0021.03 否 黄其励 独立董事 男 68 005,00 否 石奇光 独立董事 男 55 000.00 否 谢素华 独立董事 女 55 005,00 否 章宏雷 监事会主席男 37 0042.59 否 邱荣生 监事 男 55 002.50 是 梁秀华 监事 女 47 000.00 是 李春华 监事 女 47 0039.87 否 周湘林 监事 男 56 0036.00 否 吴润华 副总经理 男 44 47.15 否 宋新阳 董事会秘书男 52 21,580 21,58042.20 否 合计-102,180 102,180 400.98 -注：1、公司独立董事黄其励、谢素华及外部监事邱荣生从公司领取的的报酬为公司支付的董事、监事津贴；2、公司独立董事石奇光先生未在公司领取报酬、津贴，也未在公司股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。二、现任董事、监事、高级管理人员近五年主要工作经历及在股东单位任职情况 1近五年主要工作经历 姓 名 主要工作经历 原 钢 2003.1-2007.9 中国电力投资集团公司市场营销部经理 2007.9-2009.5 中国电力投资集团公司安全生产运营部主任 2009.5-至今 中电投东北电力有限公司董事长、党组书记 吉林省能源交通总公司总经理 2009.7-至今 吉林电力股份有限公司董事长 程志光 2003.5-2005.10 吉林省能源交通总公司副总经理 2005.10-2008.3 吉林电力股份有限公司总经理 2008.4-至今 中电投东北电力有限公司总经理 2009 年年度报告-10-韩连富 2002.1-2005.12 扬州第二发电有限责任公司总经理、党委副书记 2005.12-2007.11 江苏省投资管理有限责任公司副总经理 2007.11-2008.4 中电投东北公司党组成员、副总经理 2008.3-至今 吉林电力股份有限公司总经理、党委书记 安 涛 2003.4-至今 吉林电力股份有限公司副总经理 曲晓佳 2001.8-2005.10 吉林吉长热电有限公司总经理 2005.10-至今 吉林电力股份有限公司副总经理兼总工程师 陈立杰 2001.12-2007.3 霍林河露天煤业股份公司副总经理、财务总监 2007.3-2008.2 霍林河煤电集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经理、露天煤业股份公司副总经理兼财务总监 2008.2-2008.7 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经 理、露天煤业股份公司副总经理兼财务总监 2008.7-2008.10 中电投蒙东能源集团有限责任公司总经理助理兼人力资源部经 理、露天煤业股份公司副总经理 2008.10-2009.7 中电投蒙东能源集团有限责任公司副总经济师兼招标中心主任2009.07-至今 吉林电力股份有限公司财务总监 黄其励 2003-至今 东北电网有限公司名誉总工程师 1997.11-至今 中国工程院院士 石奇光 2004.5-至今 上海电力学院党委副书记、副校长、纪委书记 谢素华 2003.12-2007.6 东北电网有限公司财务部副主任 2007.6-至今 东北电网有限公司财务部调研员 章宏雷 2004.3-2007.1 中国电力投资集团公司党委工作部高级主管 2004.3-2006.4 中国电力投资集团公司临时团委书记 2006.4-2007.1 中国电力投资集团公司团委书记 2007.1-2007.12 内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司纪委书记、工会主席2007.12-至今 吉林电力股份有限公司纪委书记、工会主席 邱荣生 2005.10.25-至今 吉林省信托投资有限责任公司总经理兼党委副书记 梁秀华 2005.5-2007.1 东北电力检修工程有限公司赤峰分公司副总经理 2007.1-2007.9 赤峰新源热电实业有限责任公司副总经理 2007.9-2008.3 赤峰热电厂财务总监 2008.3-2008.12 中电投东北电力有限公司监察与审计部副经理 2008.12-至今 中电投东北电力有限公司财务与股权管理部经理 李春华 2001.2-2005.11 吉林电力股份有限公司人力资源部主任 2005.11-2008.11 吉林电力股份有限公司党群工作部主任 2008.11-至今 吉林电力股份有限公司党委工作部主任兼党委办公室主任 周湘林 2004.5-2005.11 吉林省能源交通总公司党委副书记.2005.11-2008.2 白山热电有限责任有限公司党委书记兼常务副总经理 2008.2-2008.11 浑江发电公司党委书记 2008.11-至今 吉林电力股份有限公司电源项目筹建处主任、党委副书记 吴润华 2003.7-2005.9 通辽发电总厂厂长 2005.9-2006.3 通辽发电有限公司总经理、党委书记 2006.3-2008.4 中电投东北分公司总工程师 2008.4-2008.12 中电投东北电力有限公司、中电投东北分公司总工程师 2009.1-至今 吉林电力股份有限公司副总经理 宋新阳 1999.9-至今 吉林电力股份有限公司董事会秘书。2009 年年度报告-11-2现任董事、监事在股东单位或其他单位的任职情况 姓 名 所在股东单位 职 务 任职期间 原 钢 中电投东北电力有限公司 董事长、党组书记 2009.7至今 程志光 中电投东北电力有限公司 总经理、党组副书记 2008.4至今 韩连富 白山热电有限责任公司 通化热电有限责任公司 吉林松花江热电有限公司 董事长 2009.1至今 黄其励 东北电网有限公司 名誉总工程师 2003至今 石奇光 上海电力学院 党委副书记、副校长、纪委书记 2004.5至今 谢素华 东北电网有限公司 财务部调研员 2007.6至今 邱荣生 吉林省信托投资有限责任公司 总经理兼党委副书记 2005.10至今 梁秀华 中电投东北电力有限公司 财务与股权管理部经理 2008.12至今 三、年度报酬情况 1董事、监事的报酬（津贴）是根据公司 2002 年年度股东大会审议通过的董事会基金管理办法确定的。公司高级管理人员的报酬由董事会决定。2报告期内根据公司 2002 年年度股东大会通过的独立董事年度津贴管理办法，独立董事在公司领取报酬。四、董事、监事、高级管理人员的变动情况 报告期内，公司更换了部分董事、独立董事，新聘任了高级管理人员。12009 年 1 月 5 日公司召开第五届董事会第五次会议，聘任吴润华先生为公司副总经理。22009 年 6 月 25 日公司召开第五届董事会第十次会议，接受了杨金光先生辞去公司第五届董事及董事长的辞呈，同时接受了唐勤华先生辞去公司第五届董事及财务总监的辞呈。32009 年 7 月 13 日公司召开 2009 年度第一次临时股东大会，选举原钢先生、陈立杰先生为公司董事。42009 年 7 月 14 日公司第五届董事会第十一次会议，选举原钢先生担任公司董事长，聘任陈立杰先生为公司财务总监。52009 年 8 月 20 日公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议并接受了赵燕士先生提出辞去吉林电力股份有限公司第五届董事会独立董事的辞呈。62009 年 9 月 7 日公司召开 2009 年度第三次临时股东大会，选举石奇光先生为公司第五届董事会独立董事。第二节第二节 公司员工情况公司员工情况 一、在职员工情况 截止报告期末，公司职工总数为 2261 人，其中：公司总部 81 人（包括退养人员 15 人），下属浑江发电公司 725 人，二道江发电公司 444 人，松花江热电公司 252 人，白城发电公司 2009 年年度报告-12-403 人，四平第一热电公司 60 人，松花江第一热电公司 220 人，中电投新能源有限公司 28人，长春东南项目筹建处 12 人，燃料分公司 20 人，科技开发分公司 16 人。其中在岗员工1829 人。公司在岗员工学历、年龄、专业、职称结构表：分 类 类 别 人 数 所占比例（%）本科及以上 426 23.29%大 专 738 40.35%中 专 361 19.74%学历结构 高中及以下 304 16.62%30 岁以下 448 24.49%3050 岁 1143 62.49%5155 岁 143 7.82%年龄结构 55 岁以上 95 5.20%工程技术管理人员 150 8.20%销售人员 财务人员 58 3.17%其他管理人员 267 14.60%专业结构 技能人员 1354 74.03%高级职称 109 5.96%中级职称 315 17.22%初级职称 646 35.32%职 称 其 他 759 41.50%二、离退休人员情况 1截止报告期末，公司离退休的职工人数 1232 人。2公司依据以下文件承担了离退休人员除养老金外的部分补贴和医疗费用。第一，依据国家劳动部发199822 号文件劳动部、财政部关于核定原行业统筹项目的通知报告期内公司对离退休人员承担了 542.3 万元的统筹外补贴。第二，依据国发199844 号文 国务院院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定，报告期内公司对离休人员承担了 89.38 万元的医疗补贴。第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构 第一节第一节 公司治理的实际情况公司治理的实际情况 一、报告期内公司按照公司法、证券法和中国证监会发布的有关治理结构规范性文件以及深圳证券交易所股票上市规则等相关规定，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理制度。在审议关联交易、对外信息披露等方面，严格履行相关规定，不断强化公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会各次会议召开程序合法合规；议案审议合理公正；关联交易审议、决议规范，未发生侵害公司、非关联人权益事项。根据新颁布的公司法、证券法及其相关法律法规，公司在报告期内及时修订了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度及关联交易管理制度；新制订了内部控制制度、募集资金管理办法、股权管理制度、董事会秘书工作细则、内幕信息知情人登记制度等。2009 年年度报告-13-在 2009 年修订的信息披露管理制度中，建立了公司对年报信息披露重大差错的责任追究制度，对包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形，对相关责任人实施责任追究，追究的主要形式包括：（一）公司内通报批评；（二）警告，责令改正并作检讨；（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；（四）经济处罚；（五）解除劳动合同。公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。二、按照相关要求，公司已经设立了董事会战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会共四个专门委员会。截至本报告披露之日，公司为合理配置董事会各专业委员会结构，在报