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湖南电广传媒股份有限公司 2009 年年度报告 湖南电广传媒股份有限公司 2009 年年度报告 HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO.,LTD.2010 年 3 月 29 日 TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 目 录 目 录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况简介.2 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况介绍.5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第六节 公司治理结构.15 第七节 股东大会情况简介.25 第八节 董事会报告.26 第九节 监事会报告.41 第十节 重要事项.43 第十一节 财务报告.52（一）审计报告.52（二）财务报表.54（三）会计报表附注.63 第十二节 备查文件目录.122 TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 1第一节 重要提示 第一节 重要提示 重要提示：重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长龙秋云先生、总经理彭益先生、财务总监毛小平先生、财务部经理文啸龙先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：公司法定中文名称：湖南电广传媒股份有限公司 公司法定英文名称：公司法定英文名称：HUNAN TV&BROADCAST INTERMEDIARY CO.,LTD.公司英文名称缩写：公司英文名称缩写：TIK 2、公司法定代表人：公司法定代表人：龙秋云 3、公司董事会秘书：公司董事会秘书：廖朝晖 证券事务代表：证券事务代表：刘俊 联系地址：联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 电 话：电 话：（86）73184252080，总机 842523338371，8339 传 真：传 真：（86）73184252096 电子信箱：电子信箱： 4、公司注册及办公地址：公司注册及办公地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东湖南金鹰影视文化城 公司邮政编码：公司邮政编码：410003 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/ 5、公司指定信息披露报纸：公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告指定的国际互联网网址：登载公司年度报告指定的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：电广传媒 公司股票代码：公司股票代码：000917 7、公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2010 年 3 月 23 日 注册登记地点：注册登记地点：湖南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：430000000028050 税务登记号码：税务登记号码：430105712106217 组织机构代码：组织机构代码：71210621-7 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点：会计师事务所办公地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 3第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标 一、本年度主要利润指标 （单位：人民币元）营业利润 43,780,312.11利润总额 56,027,203.51归属于上市公司股东的净利润 29,424,810.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-52,148,645.02经营活动产生的现金流量净额 1,038,924,431.38 二、近三年的主要会计数据二、近三年的主要会计数据 （单位：人民币元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 营业总收入 4,174,983,563.933,351,137,873.3924.58%2,649,818,219.26利润总额 56,027,203.51186,560,847.11-69.97%255,978,971.72归属于上市公司股东的净利润 29,424,810.7721,330,927.3537.94%113,394,309.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,145,033.2718,808,917.1133.69%113,220,480.23经营活动产生的现金流量净额 1,038,924,431.38368,706,070.42181.78%591,886,590.72 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 总资产 9,270,182,921.837,922,347,561.8817.01%6,719,055,281.12归属于上市公司股东的所有者权益 1,953,733,095.811,682,995,038.1116.09%1,739,048,551.19股本 406,378,405.00406,378,405.000.00%338,648,671.00 三、近三年的主要财务指标三、近三年的主要财务指标 （单位：人民币元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 基本每股收益（元/股）0.070.0540.00%0.28稀释每股收益（元/股）0.070.0540.00%0.28扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.060.0520.00%0.28加权平均净资产收益率（%）1.74%1.22%0.52%6.67%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.48%1.06%0.42%6.66%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.560.91181.32%1.75 2009 年末2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.814.1416.18%5.14 四、非经常性损益项目涉及项目及金额：四、非经常性损益项目涉及项目及金额：（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 43,123.57计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,500,000.00TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 4债务重组损益 2,114,437.56除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-8,452,102.89除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,410,669.73所得税影响额-340,005.72少数股东权益影响额 824,994.71合计 4,279,777.50 TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 5第四节 股本变动及股东情况介绍 第四节 股本变动及股东情况介绍 一、股本变动情况表（报告期内）：一、股本变动情况表（报告期内）：单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-）本报告期变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 89,805,185 22.10%-2,162,114-2,162,114 87,643,07121.57%1、国家持股 0 0.00%2、国有法人持股 85,988,978 21.16%1,447,7261,447,726 87,436,70421.52%3、其他内资持股 3,609,840 0.89%-3,609,840-3,609,840 00.00%其中：境内非国有法人持股 3,609,840 0.89%-3,609,840-3,609,840 00.00%境内自然人持股 0 0.00%4、外资持股 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%5、高管股份 206,367 0.05%00 206,3670.05%二、无限售条件股份 316,573,220 77.90%2,162,1142,162,114 318,735,33478.43%1、人民币普通股 316,573,220 77.90%2,162,1142,162,114 318,735,33478.43%2、境内上市的外资股 0 0.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%4、其他 0 0.00%三、股份总数 406,378,405 100.00%00 406,378,405100.00%注：1、到本报告期末为止的前三年内，公司没有新增股票及衍生证券的发行。2、公司没有内部职工股。3、2009 年 1 月，湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司分别将湖南广播电视产业中心在股权分置改革中为其代垫的股份 975,995 股、471,731 股股改对价予以偿还，并已履行了股改相关承诺，以上两家公司持有的本公司限售股份 1,457,605 股、704,509 股于 2009 年 1 月 23 日解除限售并上市流通（相关公告刊登在 2009 年 1 月 20 日中国证券报、证券时报和上海证券报上）。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍 1、股东数量及持股情况 单位：股 股东总数 53,688TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 6 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量湖南广播电视产业中心 国有法人 21.52%87,436,70487,436,704 28,603,406中信银行招商优质成长股票型证券投资基金 境内非国有法人2.44%9,926,407 全国社保基金一一零组合 境内非国有法人2.42%9,851,566 全国社保基金六零四组合 境内非国有法人1.80%7,295,743 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 境内非国有法人1.48%5,999,850 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.33%5,416,050 全国社保基金一零八组合 境内非国有法人1.16%4,706,416 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人1.00%4,045,314 中信证券股份有限公司 境内非国有法人0.99%4,022,866 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人0.96%3,882,187 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中信银行招商优质成长股票型证券投资基金 9,926,407 人民币普通股 全国社保基金一一零组合 9,851,566 人民币普通股 全国社保基金六零四组合 7,295,743 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 5,999,850 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 5,416,050 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 4,706,416 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 4,045,314 人民币普通股 中信证券股份有限公司 4,022,866 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 3,882,187 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 3,534,716 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖南广播电视产业中心是公司第一大股东，控股股东与其它前 10名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金、中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金同属中邮基金管理有限公司管理，除此之外，未知其他股东之间是否存在其他关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东情况 名称：湖南广播电视产业中心 法定代表人：陈道德 成立日期：1997 年 1 月 20 日 注册资本：145,000 万元 主要经营业务：投资兴办各类实业；设计、制作、发布国内广告，代理国内各TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 7类广告业务及广告策划；影视节目制作、发行和销售；音像制品出版发行；影视器材销售。3、控股股东最终实际控制人情况介绍 公司的最终实际控制人为湖南广播影视集团。湖南广播影视集团经湖南省人民政府办公厅湘政办函2000187 号文件批准成立，受托管理、经营省广播电视局所属企业单位占有（用）的全部国有资产，并承担国有资产保值、增值的责任。法定代表人为欧阳常林，成立日期为 2000 年 12 月 27 日，开办资金为 145000 万元。宗旨和业务范围为：发展广播电视事业，促进社会经济文化发展。广播、电视、电影及相关（报刊杂志、音像制品）服务。4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系 三、有限售条件股份情况 三、有限售条件股份情况 1、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 湖南省凯地经济发展有限公司 1,457,6051,457,60500 股权分置改革2009 年 1 月23 日 湖南汇丰泰投资发展有限公司 704,509704,50900 股权分置改革2009 年 1 月23 日 湖南广播电视产业中心 85,988,97801,447,72687,436,704 股权分置改革代垫股份还回2010年12月12 日 合计 88,151,0922,162,1141,447,72687,436,704 2、有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2008年12月12日 4,371,83583,271,236323,107,169湖南广播电视产业中心限售期满后在十二个月内出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五（未解限）2009年12月12日 4,371,83578,899,401327,479,004湖南广播电视产业中心限售期满后在十二个月内出售数量占该公司股份总TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 8数的比例不得超过百分之十（未解限）2010年12月12日 78,693,034206,367406,172,038湖南广播电视产业中心股权全部解限3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2008年12月12日4,371,8352009年12月12日4,371,8351 湖南广播电视产业中心 87,436,7042010年12月12日78,693,034获得流通权后三十六个月内不流通，期满后在十二个月内出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。出售的股价将不低于12元/股（期间如果公司实施利润分配、公积金转增等方案，股价作相应除权处理）。说明：1、公司于 2005 年 12 月完成股权分置改革，本公司原非流通股股东湖南广播电视产业中心对公司原非流通股股东湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司的执行对价安排先行代为垫付。2009 年 1 月，湖南省凯地经济发展有限公司、湖南汇丰泰投资发展有限公司分别偿还了湖南广播电视产业中心代垫的股份 975,995 股、471,731 股，剩余的股份1,457,605 股、704,509 股已上市流通。（相关公告刊登在 2009 年 1 月 20 日中国证券报、证券时报和上海证券报上）。2、根据股权分置改革承诺，湖南广播电视产业中心所持公司股份可于 2008 年12 月 12 日、2009 年 12 月 12 日进行部分解除限售，但湖南广播电视产业中心未做解限。TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 9第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）、截止 2009 年 12 月 31 日，董事、监事、高级管理人员公司基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬龙秋云 董事长 男 46 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 61,52161,521 59.01 否 彭 益 副董事长、总经理 男 52 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 46,20646,206 52.18 否 熊云开 党委书记、董事、副总经理 男 59 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 30,89130,891 46.85 否 张华立 董事 男 45 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 00 14.00 是 袁楚贤 董事、副总经理 男 51 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 33,48633,486 40.85 否 曾介忠 董事、副总经理 男 57 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 21,54521,545 40.85 否 毛小平 董事、财务总监 男 47 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 44,64844,648 40.85 否 周竟东 董事 男 42 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 21,54521,545 22.88 否 王利民 董事 男 54 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 00 14.00 否 喻国明 独立董事 男 52 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 00 14.00 否 伍中信 独立董事 男 43 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 00 14.00 否 李 肃 独立董事 男 54 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 00 14.00 否 胡志斌 独立董事 男 42 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 00 14.00 否 宋元珍 监事会主席 女 64 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 00 18.21 否 陈道德 监事 男 54 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 00 10.00 是 陈罗坤 监事 男 60 2006 年 09月 15 日 2010 年 02月 01 日 15,31715,317 11.52 否 罗伟雄 副总经理 男 47 2006 年 10月 25 日 2010 年 02月 01 日 00 25.64 否 刘沙白 副总经理 男 54 2006 年 10月 25 日 2010 年 02月 01 日 1,2981,298 26.85 否 尹志科 副总经理 男 46 2006 年 10月 25 日 2010 年 02月 01 日 00 25.64 否 TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 10陆晓亚 副总经理 男 53 2009 年 04月 13 日 2010 年 02月 01 日 00 25.64 否 廖朝晖 副总经理、董事会秘书 女 42 2009 年 04月 13 日 2010 年 02月 01 日 00 24.43 否 合计-276,457276,457-555.40-（二）、2009 年董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 龙秋云 董事长 92700 否彭益 副董事长、总经理 92700 否熊云开 党委书记、董事、副总经理92700 否张华立 董事 92700 否袁楚贤 董事、副总经理 92700 否曾介忠 董事、副总经理 92700 否毛小平 董事、财务总监 92700 否周竞东 董事 92700 否王利民 董事 92700 否喻国明 独立董事 91710 否伍中信 独立董事 92700 否李肃 独立董事 92700 否胡志斌 独立董事 92700 否 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 2 通讯方式召开会议次数 7 现场结合通讯方式召开会议次数 0 （三）、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，聘任陆晓亚先生、廖朝晖女士为公司副总经理（相关公告刊登在 2009 年 4 月 15 日 中国证券报、证券时报和上海证券报上）。2、周竟东先生因工作调动原因，于 2009 年 9 月 23 日辞去公司董事会秘书职务。为保证公司董事会工作的正常进行，公司董事会指定公司副总经理廖朝晖女士自2009 年 9 月 23 日起暂时代行董秘职责（相关公告刊登在 2009 年 9 月 24 日中国证券报、证券时报和上海证券报上）。3、期后事项说明：（1）、经公司第三届董事会第三十四次会议换届选举及提名，并经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举龙秋云先生、彭益先生、张华立先生、罗伟雄先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生、毛小平先生、熊澄宇先生、黄昇民先生、TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 11汤世生先生、陈玮先生、龚光明先生为公司第四届董事会成员，其中熊澄宇先生、黄昇民先生、汤世生先生、陈玮先生、龚光明先生为公司独立董事，熊云开先生、周竟东先生、王利民先生、喻国明先生、伍中信先生、胡志斌先生、李肃先生不再担任公司董事。（2）、经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选举龙秋云先生为公司第四届董事会董事长，彭益先生为副董事长。经公司董事长提名，公司董事会聘任彭益先生为公司总经理，聘任廖朝晖女士为公司董事会秘书；经公司总经理提名，聘任刘沙白先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生、毛小平先生、陆晓亚先生、廖朝晖女士、王艳忠先生为公司副总经理，聘任毛小平先生为公司财务总监，任期三年。（3）、经公司第四届董事会第一次会议审议通过，董事会设立战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，各专业委员会成员组成如下：战略与投资委员会主任：龙秋云，成员：彭益、张华立、罗伟雄、熊澄宇、黄昇民、汤世生、袁楚贤、曾介忠、尹志科、毛小平 审计委员会主任：龚光明，成员：陈玮、毛小平 提名、薪酬与考核委员会主任：汤世生，成员：陈玮、罗伟雄（4）、经第三届监事会第十三次会议换届选举及提名，并经 2010 年第一次临时股东大会审议通过，选举熊云开先生、陈道德先生为公司第四届监事会监事候选人，宋元珍女士、陈罗坤先生不再担任公司监事。公司职工代表大会选举王济民先生为职工代表监事。（5）、经公司第四届监事会第一次会议审议通过，选举熊云开先生为公司第四届监事会主席。以上事项分别刊登于 2009 年 12 月 15 日、2010 年 2 月 2 日的中国证券报、证券时报和上海证券报上。（四）、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 龙秋云：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。彭 益：曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 12现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。张华立：曾任湖南电视台记者，湖南电视台晚间新闻制片人，湖南电视台新闻中心副主任，湖南电视台娱乐频道总监，湖南广播影视集团副总经理，现任湖南广播电视台副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。罗伟雄：曾任湖南广播电视报社广告部主任，编辑部主任，副总编辑，总编辑，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公司总经理，现任湖南广播电视台副台长，湖南电广传媒股份有限公司董事。袁楚贤：曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。曾介忠：曾任湖南省广播电视厅微波总站工程技术管理科科长，湖南省网络传输中心副主任，湖南电广传媒股份有限公司董事、网络分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司总经理。尹志科：曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职任副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、湖南金鹰城置业有限公司董事长。毛小平：曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、财务总监。熊澄宇：现任清华大学国家文化产业研究中心主任、新媒体传播研究中心主任；兼任国家信息专家咨询委员会委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，北京歌华有线电视网络股份有限公司独立董事。黄昇民：曾任北京广播学院教授、新闻系副主任、新闻学广告学专业方向硕士导师，新闻传播学院副院长、广告学系主任。现任中国传媒大学广告学院院长、教授、博士生导师，中国广告协会学术委员会常务委员，国际广告协会中国分会个人委员，中国广告主协会专家委员会常务委员，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，北京巴士传媒股份有限公司独立董事。汤世生：曾任中国建设银行海南省分行国际业务部副总经理、洋浦分行行长，中国国际金融有限公司筹备组组长、第一副总裁，中国信达信托投资公司副总经理，新疆宏源信托投资股份有限公司董事长，中国银河证券有限责任公司副总裁，宏源TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 13证券股份有限公司董事长。现任北大方正集团有限公司高级副总裁，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。陈 玮：曾任深圳创业投资同业公会会长，深圳创新投资集团总裁，CIVC Fund合伙人。现任深圳市东方富海投资管理有限公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司独立董事。龚光明：于 1984 年至 2002 年在江汉石油学院经济管理系工作，曾在厦门大学会计师事务所从事审计工作，参与中国石油海外上市工作，于 1999 年至 2002 年兼任皇明太阳能集团高级经济顾问。现任湖南大学会计学院副院长，湖南电广传媒股份有限公司独立董事，湖南长丰汽车制造股份有限公司独立董事。熊云开：曾任湖南电视台办公室副主任、广告信息部副主任，湖南广播电视广告总公司副总经理、党总支书记，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、广告分公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。现任湖南电广传媒股份有限公司党委书记、监事会主席。陈道德：曾任国防科技大学财务处处长，湖南省广播影视集团资产财务部副主任，现任湖南电广传媒股份有限公司监事，湖南广播影视集团资产财务部主任，湖南广播电视产业中心董事长，湖南电广传媒股份有限公司监事。王济民：曾任湖南电视台技术部播出科科长、广告部业务科长，湖南广播电视广告总公司副总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司公共事务部总经理，湖南影视会展物业管理有限公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司监事。刘沙白：曾任湖南电视台记者、专题部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南电视台生活频道总监，湖南电视台（总台）副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。陆晓亚：曾任湖南省新田县田家乡党委书记，湖南省新田县委办第一副主任，湖南省零陵地区旅游局副局长，湖南省祁阳县委副书记，湖南省永州市广播电视局局长、党组书记，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、网络分公司总经理，华丰达有线网络控股有限公司总经理。廖朝晖：曾任中国人民银行湖南省分行外汇管理局秘书、团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任，湖南省人大办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委常务副书记、助理总裁，中国电力投资集团五凌电力有限公司董事长助理，湖南五华酒店有限责任公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司投资总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、董事会秘书。王艳忠：曾任海南特区信息报编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 14辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理，长沙世界之窗有限公司董事、总经理，海底世界（湖南）有限公司董事长。(五)、董事、监事和高级管理人员报酬决策程序 公司董事、监事和高级管理人员工资按照公司工资管理制度实行基本工资与效益工资相结合的方式发放，并按照有关决议对董事及监事发放津贴。经公司第三届董事会第十六次会议提议，并经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司董事、监事工作津贴标准为：董事长 18 万元，副董事长 16 万元，董事 14 万元，监事会召集人15 万元，监事 10 万元（以上均包含税收）。独立董事参照董事标准领取津贴，独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。二、公司员工情况 二、公司员工情况 公司现有员工总数 10341 人，其中：管理人员 1655 人；技术人员 932 人；财务人员 517 人；生产、销售人员 5997 人；行政后勤人员 1240 人。员工教育程度：硕士学历（含硕士）以上：496 人；本科学历：1871 人；专科学历：2906 人；专科以下：5068 人。TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 15第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理结构基本情况 一、公司治理结构基本情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。1、报告期内，根据中国证券监督管理委员关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的相关要求，经公司第三届董事会第二十八次会议、公司 2008 年度股东大会审议通过，公司对公司章程中有关现金分红制度进行了明确。2、根据公司业务经营状况，经公司第三届董事会第三十一次会议、公司 2009年第一次临时股东大会审议通过，公司在公司章程的经营范围中增加了创业投资的相关内容，使创投业务在公司的战略发展中的定位更明确。3、结合公司主营业务发展状况，公司制定了湖南电广传媒股份有限公司创业投资决策管理办法、湖南电广传媒股份有限公司子公司管理层股权激励办法（试行）等制度与规程。4、股东与股东大会：公司不断完善公司章程及股东大会议事规则等规章制度，通过各种途径确保股东尤其是中小股东充分行使其知情权和参与权等权利；保证股东大会的召开程序及决议合法有效；保障关联交易决策程序合法及公开、公平、公正地进行。5、控股股东和上市公司：公司章程明确了控股股东不得出现违规占用上市公司资产等侵害公司权益的情形，保证公司业务、人员、资产、机构、财务与控股股东五独立，有效防止了控股股东直接或间接干预公司依法开展的生产经营活动和损害公司及其他股东的权益。6、董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举董事，组建董事会；公司第四届董事会由 13 名董事组成，其中有 5 名独立董事，符合相关要求；董事能按照法律和公司章程的要求，勤勉尽责履行义务；制定了董事会议事规则，董事会的召集、召开符合法律法规和公司章程要求；董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会、关联交易委员会。7、监事与监事会：公司严格按照公司章程规定的程序选举监事，组建监事会；公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中有 1 名职工监事，符合相关要求。公司监事及监事会严格执行公司章程和监事会议事规则等制度的有关规定，认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司的生产经营管理的各个TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 16方面进行监督，以及对公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。8、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。为加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司建议了年报信息披露重大差错责任追究制度。报告期内，公司没有发生年报信息披露重大差错。9、2009 年，公司根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司字200728 号）、深圳证券交易所关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知 以及湖南监管局 关于 2009 年深入推进上市公司治理整改相关工作的通知（湘证监公司字200926 号）等文件精神，积极开展了公司治理整改完成情况自查工作的专项活动，对公司治理深化整改完成情况进行了认真自查。截止目前，公司治理深化整改工作已完成，持续整改问题取得较好成效。对照有关上市公司治理的规范性文件的规定和要求，公司董事会认为目前公司的治理结构符合要求。二、独立董事履行职责情况 二、独立董事履行职责情况 公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程的要求，对公司及全体股东履行诚信与勤勉的义务。公司独立董事认真参加了报告期内的董事会和股东大会，积极了解公司的运作情况，为公司的管理出谋划策，促进了董事会决策的科学性、客观性，维护了公司及广大中小股东的利益。独立董事就公司聘任会计师事务所、公司累计和当期对外担保、公司关联方资金往来、公司内部控制自我评价报告、投资组建电广传媒文化投资有限公司、董事会换届选举、与湖南广播影视集团签署广告经营合作协议等事项发表了独立意见。公司已建立独立董事年报工作制度，并在 2009 年年报编制的过程中严格执行，独立董事与年审注册会计师进行了沟通，并就年度内公司对外担保等重大事项发表了独立意见。独立董事出席董事会的情况：独立董事姓名 本年应参加次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因 喻国明 9 8 1 0 TIK 2009 ANNUAL REPORT 湖南电广传媒股份有限公司2009年年度报告 17伍中信 9 9 0 0 胡志斌 9 9 0 0 李 肃 9 9 0 0 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互分开独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互分开独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立：公司业务独立于控股股东，自主经营，与控股股东在业务上不存在