000782_2009_美达股份_2009年年度报告_2010-04-26.pdf

0 二九年年度报告 二九年年度报告 重 要 提 示 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司现任董事 9 名，除郭亚雄先生因公务出差委托吴照云先生代为出席外,其他董事均亲自出席了会议。3、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司现任董事 9 名，除郭亚雄先生因公务出差委托吴照云先生代为出席外,其他董事均亲自出席了会议。3、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人梁伟东先生、主管会计工作负责人张磊乐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4、公司负责人梁伟东先生、主管会计工作负责人张磊乐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东新会美达锦纶股份有限公司 2010 年 4 月 24 日广东新会美达锦纶股份有限公司 2010 年 4 月 24 日 1目 录 目 录 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-3 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-13 七、董事会报告-13 八、监事会报告-19 九、重要事项-20 十、财务报告-24 十一、备查文件目录-93 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-3 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-13 七、董事会报告-13 八、监事会报告-19 九、重要事项-20 十、财务报告-24 十一、备查文件目录-93 2 广东新会美达锦纶股份有限公司 二九年年度报告 广东新会美达锦纶股份有限公司 二九年年度报告 一、一、公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称及缩写：广东新会美达锦纶股份有限公司 公司法定英文名称及缩写：Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD.（二）公司法定代表人：梁伟东（三）公司董事会秘书：胡振华 联系地址：江门市新会区江会路上浅口 电话：07506107981 传真：07506107975 电子信箱：（四）公司注册地址、办公地址：江门市新会区江会路上浅口 邮政编码：529100 互联网网址： 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美达股份 股票代码：000782 （七）其他有关资料 公司已于 2006 年 8 月在广东省工商局办理变更注册登记。企业法人营业执照注册号 440000000006336。税务登记号码 440782194133986。组织机构代码 19413398-6。公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为财务审计机构，该事务所 办公地址：广州市天河区林和西路 9 号。（一）公司法定中文名称及缩写：广东新会美达锦纶股份有限公司 公司法定英文名称及缩写：Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD.（二）公司法定代表人：梁伟东（三）公司董事会秘书：胡振华 联系地址：江门市新会区江会路上浅口 电话：07506107981 传真：07506107975 电子信箱：（四）公司注册地址、办公地址：江门市新会区江会路上浅口 邮政编码：529100 互联网网址： 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美达股份 股票代码：000782 （七）其他有关资料 公司已于 2006 年 8 月在广东省工商局办理变更注册登记。企业法人营业执照注册号 440000000006336。税务登记号码 440782194133986。组织机构代码 19413398-6。公司聘请立信羊城会计师事务所有限公司为财务审计机构，该事务所 办公地址：广州市天河区林和西路 9 号。3二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额及构成 （一）本年度利润总额及构成 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 本年度非经常性损益项目 本年度非经常性损益项目 单位：（人民币）元 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 非流动资产处置损益-17,121,180.70非流动资产处置损益-17,121,180.70计入当期损益的政府补助 7,395,561.63计入当期损益的政府补助 7,395,561.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,246,490.60除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,246,490.60所得税影响额 1,835,250.56所得税影响额 1,835,250.56合计-13,136,859.11合计-13,136,859.11（二）前三年主要会计数据和财务指标 （二）前三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 单位：（人民币）元 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 本年比上年 本年比上年 增减（）增减（）2007 年 2007 年 营业总收入 营业总收入 2,554,357,385.303,065,474,106.99-16.67%2,715,721,581.552,554,357,385.303,065,474,106.99-16.67%2,715,721,581.55利润总额 利润总额 15,441,683.98-165,896,301.90-43,140,402.4415,441,683.98-165,896,301.90-43,140,402.44归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润 东的净利润 8,248,187.80-153,173,251.61-37,566,452.568,248,187.80-153,173,251.61-37,566,452.56归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益的净利润 损益的净利润 21,385,046.91-159,820,173.39-34,312,617.0121,385,046.91-159,820,173.39-34,312,617.01经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额 金流量净额 328,603,792.08223,146,531.7647.27%668,975.71328,603,792.08223,146,531.7647.27%668,975.71 2009 年末 2009 年末 2008 年末 2008 年末 本年末比上年 本年末比上年 末增减（）末增减（）2007 年末 2007 年末 总资产 总资产 1,993,405,996.611,774,650,442.6012.33%2,532,694,746.321,993,405,996.611,774,650,442.6012.33%2,532,694,746.32归属于上市公司股归属于上市公司股东的所有者权益 东的所有者权益 818,883,431.45802,423,080.432.05%1,000,904,164.48818,883,431.45802,423,080.432.05%1,000,904,164.48股本 股本 404,513,250.00404,513,250.000.00%404,513,250.00404,513,250.00404,513,250.000.00%404,513,250.00 2009 年 2009 年 2008 年 2008 年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2007 年 2007 年 基本每股收益（元/股）0.02-0.38-0.09 基本每股收益（元/股）0.02-0.38-0.09 稀释每股收益（元/股）0.02-0.38-0.09 稀释每股收益（元/股）0.02-0.38-0.09 扣除非经常性损益后的基本扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.05-0.40-0.08 每股收益（元/股）0.05-0.40-0.08 加权平均净资产收益率（%）1.02%-16.93%增加 17.95 个百分点 3.84%加权平均净资产收益率（%）1.02%-16.93%增加 17.95 个百分点 3.84%扣除非经常性损益后的加权扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.64%-17.66%增加 20.30 个百分点 3.51%平均净资产收益率（%）2.64%-17.66%增加 20.30 个百分点 3.51%每股经营活动产生的现金流每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.81 0.55 47.27%0.00 量净额（元/股）0.81 0.55 47.27%0.00 2009 年末 2009 年末 2008 年末2008 年末 本年末比上年末增减 本年末比上年末增减 2007 年末2007 年末归属于上市公司股东的每股归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.02 1.98 2.03%2.47 净资产（元/股）2.02 1.98 2.03%2.47 营业利润 营业利润 25,895,355.15 25,895,355.15 利润总额 利润总额 15,441,683.98 15,441,683.98 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净利润 8,248,187.80 8,248,187.80 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润21,385,046.91 21,385,046.91 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 328,603,792.08 328,603,792.08 4根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的有关规定，扣除非经常性损益后本公司净资产收益率和每股收益情况如下：根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的有关规定，扣除非经常性损益后本公司净资产收益率和每股收益情况如下：三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 限售股份变动情况表 单位：股 净资产收益率 每股收益 限售股份变动情况表 单位：股 净资产收益率 每股收益 期间 报告期净利润 期间 报告期净利润 全面摊薄加权平均 全面摊薄加权平均 基本 稀释 基本 稀释 归属于公司普通股股东的净利润1.01%1.02%0.02 0.02归属于公司普通股股东的净利润1.01%1.02%0.02 0.02本期金额 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.61%2.64%0.05 0.05本期金额 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.61%2.64%0.05 0.05归属于公司普通股股东的净利润-19.09%-16.93%-0.38-0.38归属于公司普通股股东的净利润-19.09%-16.93%-0.38-0.38上期金额 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-19.92%-17.66%-0.40-0.40上期金额 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-19.92%-17.66%-0.40-0.40本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 发行 发行 新股 新股 送送股股公积公积金转金转股股其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例比例一、有限售条件股份 81,842,706 20.23%-81,837,108-81,837,108 5,598 0.00%一、有限售条件股份 81,842,706 20.23%-81,837,108-81,837,108 5,598 0.00%1、国家持股 1、国家持股 2、国有法人持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 81,818,182 20.23%-81,818,182-81,818,182 0 0.00%3、其他内资持股 81,818,182 20.23%-81,818,182-81,818,182 0 0.00%其中：境内非国有法 其中：境内非国有法人持股 81,818,182 20.23%-81,818,182-81,818,182 0 0.00%人持股 81,818,182 20.23%-81,818,182-81,818,182 0 0.00%境内自然人持股 境内自然人持股 4、外资持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 境外自然人持股 5、高管股份 24,524 0.01%-18,926-18,926 5,598 0.00%5、高管股份 24,524 0.01%-18,926-18,926 5,598 0.00%二、无限售条件股份 322,670,544 79.77%81,837,10881,837,108 404,507,652100%二、无限售条件股份 322,670,544 79.77%81,837,10881,837,108 404,507,652100%1、人民币普通股 322,670,544 79.77%81,837,10881,837,108 404,507,652100%1、人民币普通股 322,670,544 79.77%81,837,10881,837,108 404,507,652100%2、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 三、股份总数 404,513,250 100%0 0 404,513,250100%三、股份总数 404,513,250 100%0 0 404,513,250100%股东名称 股东名称 年初限售股数 年初限售股数 本年解除限售本年解除限售股数 股数 本年增加本年增加限售股数限售股数年末 年末 限售股数限售股数限售原因 限售原因 解除限售日期 解除限售日期 广东天健实业集团有限公司 81,818,182 81,818,1820 0 股改限售期到期 2009 年 5 月 13 日广东天健实业集团有限公司 81,818,182 81,818,1820 0 股改限售期到期 2009 年 5 月 13 日梁湛潮 18,926 18,9260 0 高管离任 2009 年 8 月 20 日梁湛潮 18,926 18,9260 0 高管离任 2009 年 8 月 20 日合计 81,837,108 81,837,1080 0 合计 81,837,108 81,837,1080 0 5 2、股票发行与上市情况（1）报告期末止，前三年公司没有发行股票、债券。（2）报告期公司股份结构未有发生变化。（3）公司没有现存内部职工股。（二）股东和实际控制人情况介绍 1、股东总数与股东名称情况 2、股票发行与上市情况（1）报告期末止，前三年公司没有发行股票、债券。（2）报告期公司股份结构未有发生变化。（3）公司没有现存内部职工股。（二）股东和实际控制人情况介绍 1、股东总数与股东名称情况 单位：股 单位：股 股东总数 68,477 股东总数 68,477 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比持股比例 例 持股总数 持股总数 持有有限售 持有有限售 条件股份 条件股份 质押或冻结 质押或冻结 股份数量 股份数量 广东天健实业集团有限公司 境内非国有法人20.23%81,818,1820 30,000,000 广东天健实业集团有限公司 境内非国有法人20.23%81,818,1820 30,000,000 中国华融资产管理公司 境内非国有法人4.94%20,000,0000 中国华融资产管理公司 境内非国有法人4.94%20,000,0000 华厦证券有限公司 境内非国有法人2.47%10,000,0000 华厦证券有限公司 境内非国有法人2.47%10,000,0000 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人1.50%6,051,5030 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人1.50%6,051,5030 何嘉烽 境内自然人 0.43%1,755,2590 何嘉烽 境内自然人 0.43%1,755,2590 东方汇理银行 境外法人 0.40%1,629,5000 东方汇理银行 境外法人 0.40%1,629,5000 杨晓荣 境内自然人 0.26%1,035,2340 杨晓荣 境内自然人 0.26%1,035,2340 北京市扬轩贸易有限责任公司 境内非国有法人0.24%985,4840 北京市扬轩贸易有限责任公司 境内非国有法人0.24%985,4840 尹平 境内自然人 0.23%921,9320 尹平 境内自然人 0.23%921,9320 王连生 境内自然人 0.22%892,7480 王连生 境内自然人 0.22%892,7480 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 广东天健实业集团有限公司 81,818,182 人民币普通股 广东天健实业集团有限公司 81,818,182 人民币普通股 中国华融资产管理公司 20,000,000 人民币普通股 中国华融资产管理公司 20,000,000 人民币普通股 华厦证券有限公司 10,000,000 人民币普通股 华厦证券有限公司 10,000,000 人民币普通股 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 6,051,503 人民币普通股 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 6,051,503 人民币普通股 何嘉烽 1,755,259 人民币普通股 何嘉烽 1,755,259 人民币普通股 东方汇理银行 1,629,500 人民币普通股 东方汇理银行 1,629,500 人民币普通股 杨晓荣 1,035,234 人民币普通股 杨晓荣 1,035,234 人民币普通股 北京市扬轩贸易有限责任公司 985,484 人民币普通股 北京市扬轩贸易有限责任公司 985,484 人民币普通股 尹平 921,932 人民币普通股 尹平 921,932 人民币普通股 王连生 892,748 人民币普通股 王连生 892,748 人民币普通股 上述股东关联关系或一上述股东关联关系或一致行动的说明 广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。致行动的说明 广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东单位情况 控股股东名称：广东天健实业集团有限公司 住所：广东省新会司前镇河村工业区 法定代表人：梁伟东 成立时间：1995 年 3 月 注册资本：15000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原2、控股股东单位情况 控股股东名称：广东天健实业集团有限公司 住所：广东省新会司前镇河村工业区 法定代表人：梁伟东 成立时间：1995 年 3 月 注册资本：15000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原 6辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售：办公用品，金属制品（不含金银），木制品，钢管。销售：汽车配件（不含发动机），钢材，家用电器，建筑、装饰材料，包装材料，塑料制品，机械设备，化工产品（不含化学危险品和硅酮结构密封胶），纺织品，水管，煤气管。3、本年度公司控股股东没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东天健实业集团有限公司 辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售：办公用品，金属制品（不含金银），木制品，钢管。销售：汽车配件（不含发动机），钢材，家用电器，建筑、装饰材料，包装材料，塑料制品，机械设备，化工产品（不含化学危险品和硅酮结构密封胶），纺织品，水管，煤气管。3、本年度公司控股股东没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东天健实业集团有限公司 持股 20.23%广东新会美达锦纶股份有限公司 持股 20.23%广东新会美达锦纶股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任公司董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人持股变动及报酬情况（一）现任公司董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人持股变动及报酬情况 姓名 姓名 职务 职务 性别 性别 年龄 年龄 任期起始日任期起始日期 期 任期终止日任期终止日期 期 年初持股年初持股数 数 年末持股年末持股数 数 变动原因 变动原因 报告期报告期内报酬内报酬总额（万总额（万元税前）元税前）是否在是否在股东单股东单位领取位领取薪酬 薪酬 梁伟东 董事长 男 43 2008 年 10月 22 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 32.00否 梁伟东 董事长 男 43 2008 年 10月 22 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 32.00否 梁少勋 副董事长 男 54 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 19.78否 梁少勋 副董事长 男 54 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 19.78否 梁广义 董事 男 54 2008 年 10月 21 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 12.00否 梁广义 董事 男 54 2008 年 10月 21 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 12.00否 郭 敏 董事 总经理 男 37 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 31.32否 郭 敏 董事 总经理 男 37 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 31.32否 梁金安 董事 男 45 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 12.00否 梁金安 董事 男 45 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 12.00否 张 勇 董事 男 41 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 12.00否 张 勇 董事 男 41 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 12.00否 林雄旭 独立董事 男 46 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 12.00否 林雄旭 独立董事 男 46 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 12.00否 吴照云 独立董事 男 54 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 9.33否 吴照云 独立董事 男 54 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 9.33否 郭亚雄 独立董事 男 45 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 9.33否 郭亚雄 独立董事 男 45 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 9.33否 苏建波 监事长 男 37 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 14.54否 苏建波 监事长 男 37 2009 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 14.54否 杨志成 监事 男 60 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 20.12否 杨志成 监事 男 60 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 20.12否 梁仲义 监事 男 44 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 9.86否 梁仲义 监事 男 44 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 9.86否 何卓胜 副总经理 男 41 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 5,961 5,961 0 32.23否 何卓胜 副总经理 男 41 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 5,961 5,961 0 32.23否 张磊乐 副总经理 男 57 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 32.23否 张磊乐 副总经理 男 57 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 32.23否 冯成业 副总经理 男 54 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 1,491 1,491 0 35.41否 冯成业 副总经理 男 54 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 1,491 1,491 0 35.41否 毛新华 副总经理 男 44 2006 年 022012 年 029 9 0 32.23否 毛新华 副总经理 男 44 2006 年 022012 年 029 9 0 32.23否 梁广义33.34%梁少勋33.33%梁伟东33.33%梁广义33.34%梁少勋33.33%梁伟东33.33%7月 20 日 月 19 日 月 20 日 月 19 日 胡振华 董 事 会 秘书 男 45 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 22.65否 胡振华 董 事 会 秘书 男 45 2006 年 02月 20 日 2012 年 02月 19 日 0 0 0 22.65否 宋文英 离任董事 女 41 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 2.67否 宋文英 离任董事 女 41 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 2.67否 谢家伟 离任董事 女 37 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 2.67否 谢家伟 离任董事 女 37 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 2.67否 林建明 离任董事 男 52 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 2.67是 林建明 离任董事 男 52 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 2.67是 黄周来 离任监事 男 53 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 3.63否 黄周来 离任监事 男 53 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 3.63否 梁湛潮 离任高管 男 59 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 16.30否 梁湛潮 离任高管 男 59 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 16.30否 合计-7,461 7,461-376.97-合计-7,461 7,461-376.97-公司董事、监事年度报酬根据股东大会审议通过的关于董事、监事以及高级管理人员薪酬议案执行。2、董事、监事和高管人员主要工作经历 梁伟东，广东工业大学毕业，现任广东天健实业集团有限公司董事总经理；江门船厂有限公司董事长。2001 年获“江门市十大杰出青年”称号。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司副董事长。2008 年 10 月起任本公司董事长。梁少勋，1980 年至 2001 年 10 月任职新会天健家具制品厂，2001 年 11 月起任新会工业胶丝厂董事长兼总经理、新会远东网厂总经理。2003 年 2 月起任本公司董事。2008 年 10 月起任本公司副董事长。梁广义，1995 年创立广东天健实业集团有限公司，并出任董事长。被评为“广东省优秀乡镇企业家”，“全国乡镇企业家”。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司董事长。2008 年10 月起任本公司董事。郭敏，纽约理工 MBA 学位。2004 年 6 月至 2007 年 2 月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司任职。2005 年 5 月至 2007 年 2 月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任广东天健实业集团有限公司。2009 年 2月起任本公司董事、总经理。梁金安,中山大学 EMBA。1990 年至 2001 年任广州市天星发展公司总经理。2002 年起至今，发起成立了广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。2006 年 2 月起任本公司董事。张勇，毕业于南京华东工学院，1999 年至 2002 年，供职平安证券有限公司。现任职广东天健实业集团有限公司董事长助理。2006 年 2 月起任本公司董事。林雄旭，经济学研究生，经济师，企业法律顾问执业资格。2003 年 6 月至 2005 年 12月在中国银行广东省分行任职。2006 年起任广州市壹丰实业有限公司副总经理。2006 年 2月起任本公司独立董事。吴照云,管理学博士、教授。1999 年至现在任江西财经大学副校长。现兼任中国工业经济学会副会长、江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。2009 年 2 月起任本公司独立董事。郭亚雄，经济学博士,副教授。2005 年至现任职江西财经大学会计学院，从事会计、财务教学科研工作。现兼任江西江中制药集团公司外部董事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事。2009 年 2 月起任本公司独立董事。公司董事、监事年度报酬根据股东大会审议通过的关于董事、监事以及高级管理人员薪酬议案执行。2、董事、监事和高管人员主要工作经历 梁伟东，广东工业大学毕业，现任广东天健实业集团有限公司董事总经理；江门船厂有限公司董事长。2001 年获“江门市十大杰出青年”称号。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司副董事长。2008 年 10 月起任本公司董事长。梁少勋，1980 年至 2001 年 10 月任职新会天健家具制品厂，2001 年 11 月起任新会工业胶丝厂董事长兼总经理、新会远东网厂总经理。2003 年 2 月起任本公司董事。2008 年 10 月起任本公司副董事长。梁广义，1995 年创立广东天健实业集团有限公司，并出任董事长。被评为“广东省优秀乡镇企业家”，“全国乡镇企业家”。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司董事长。2008 年10 月起任本公司董事。郭敏，纽约理工 MBA 学位。2004 年 6 月至 2007 年 2 月任职太原刚玉集团有限责任公司及太原刚玉控股公司任职。2005 年 5 月至 2007 年 2 月任山西浙江企业联合会会长、山西太原国际贸促会付会长。2007 年 2 月至 2008 年 12 月任广东天健实业集团有限公司。2009 年 2月起任本公司董事、总经理。梁金安,中山大学 EMBA。1990 年至 2001 年任广州市天星发展公司总经理。2002 年起至今，发起成立了广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。2006 年 2 月起任本公司董事。张勇，毕业于南京华东工学院，1999 年至 2002 年，供职平安证券有限公司。现任职广东天健实业集团有限公司董事长助理。2006 年 2 月起任本公司董事。林雄旭，经济学研究生，经济师，企业法律顾问执业资格。2003 年 6 月至 2005 年 12月在中国银行广东省分行任职。2006 年起任广州市壹丰实业有限公司副总经理。2006 年 2月起任本公司独立董事。吴照云,管理学博士、教授。1999 年至现在任江西财经大学副校长。现兼任中国工业经济学会副会长、江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。2009 年 2 月起任本公司独立董事。郭亚雄，经济学博士,副教授。2005 年至现任职江西财经大学会计学院，从事会计、财务教学科研工作。现兼任江西江中制药集团公司外部董事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事。2009 年 2 月起任本公司独立董事。8苏建波，大学本科学历。1991 年 7 月至 2002 年 10 月在中国银行江门分行工作。2003年 3 月起至今在本公司工作,现任投资融资部经理。2009 年 2 月起任本公司监事。杨志成，学历中专。1991 年 10 月至 2003 年 4 月在新会建筑设计院工作；2003 年 4 月起在本公司任物供部经理;2007 年 5 月至 2009 年 2 月任总经理助理兼营销公司总经理。2005年 5 月起任本公司监事。梁仲义，华南师范大学毕业。1994 年至 1999 年在新会市人民政府财贸办公室工作。1999年至 2005 年，在广东天健实业集团有限公司工作。2005 年 2 月起至今在本公司工作。2006年 2 月起任本公司监事。何卓胜，中国纺织大学毕业，本科学历。1992 年 7 月参加工作。先后任本公司进出口业务主管、主办；1998 年起任营销部副经理。2000 年起任营销部经理。2003 年 2 月起任本公司副总经理。张磊乐，1972 年 3 月参加工作，1980 年起至今一直从事财务工作，具有 20 多年的财务管理经验，分别于 2000 年及 2002 年被新会市国家税务局和新会市地方税务所聘为特邀检察员。2003 年 2 月起任本公司副总经理。冯成业，2000 年至 2001 年，在恩平中行任行长。2001 年至 2003 年，在新会天马房地产公司任总经理。2003 年 8 月至 2004 年 4 月，在本公司任助理总经理。2004 年 4 月起任本公司副总经理。毛新华，华中理工大学毕业。2001 年至现在，在美达DSM 尼龙切片有限公司任总经理。其中 2003 年 8 月2004 年 4 月，在本公司任助理总经理。2004 年 4 月起任本公司副总经理。胡振华，华中理工大学毕业，工商管理硕士。1988 年-1992 年在广东新会锦纶厂工作，任秘书、主办科员。1992 年起在本公司工作。2003 年 2 月至今任本公司董事会秘书兼办公室主任。在股东单位任职的董事、监事情况 苏建波，大学本科学历。1991 年 7 月至 2002 年 10 月在中国银行江门分行工作。2003年 3 月起至今在本公司工作,现任投资融资部经理。2009 年 2 月起任本公司监事。杨志成，学历中专。1991 年 10 月至 2003 年 4 月在新会建筑设计院工作；2003 年 4 月起在本公司任物供部经理;2007 年 5 月至 2009 年 2 月任总经理助理兼营销公司总经理