000089_2009_深圳机场_2009年年度报告_2010-03-04.pdf

深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 1 深圳市机场股份有限公司深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告年年度报告 二一年三月三日二一年三月三日 深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。深圳南方民和会计师事务所为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。董事汪洋因公出差未能出席本次会议，特委托秦长生董事代为出席，并就本次会议的议题行使表决权；独立董事张立民因公请假未能出席本次会议，特委托袁耀辉独立董事代为出席，并就本次会议的议题行使表决权；其余董事均亲自出席了本次董事会会议。公司董事长黄传奇先生、总经理陈金祖先生、财务总监支广纬先生、会计机构负责人（财务部经理）史晓梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 3 目目 录录 一、公司简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构14 六、股东大会情况简介38 七、董事会报告39 八、监事会报告60 九、重大事项64 十、财务报告80 十一、备查文件165 深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 4 第一节第一节 公司简介公司简介 公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD.中文缩写：深圳机场 英文缩写：SACL 公司法定代表人：黄传奇 公司董事会秘书：罗 毅 联系电话：（0755）23456331 董事会秘书处电话：（0755）23456331 传 真：（0755）23456327 公司电子信箱： 联系地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼 515 邮政编码：518128 公司注册地址：深圳市宝安国际机场第一办公楼三、四层 公司办公地址：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼 邮政编码：518128 公司国际互联网网址：http:/ 公司选定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 刊登公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年报备置地点：公司董事会秘书处 公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深圳机场 股票代码：000089 深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 5 其他有关资料 1、公司首次注册日期：1998 年 4 月 10 日 2、公司首次注册地：深圳市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：440301103462216 4、税务登记号码：44030027954141X 5、组织机构代码：27954141-X 6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址（1）名称：深圳南方民和会计师事务所（2）办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 主要利润指标主要利润指标 单位：（人民币）元 主要利润指标 金额 营业利润 716,617,305.39 利润总额 723,743,115.18 归属于上市公司股东的净利润 575,077,588.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 570,722,966.22 经营活动产生的现金流量净额 579,917,579.34 非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 1.非流动性资产处置损益-132,318.08 2.计入当期损益的政府补助 4,596,663.48 3.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -4.与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-3,270,000.00 5.除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,931,464.39 6.年度非经常性损益（6=1+2+3+4+5）7,125,809.79 7.所得税影响额-2,366,592.77 8.少数股东损益影响额-404,595.15 9.合并报表应剔除的年度非经常性损益（9=6+7+8）4,354,621.87 深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 6 二、公司近三年会计数据和主要财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 本年比上年增减 2007 年 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,662,716,619.50 1,509,589,771.93 1,515,798,842.06 9.69%1,241,726,907.01 1,412,111,413.07 利润总额 723,743,115.18 393,268,545.79 399,016,943.33 81.38%555,242,225.27 669,413,222.74 归属于上市公司股东的净利润 575,077,588.09 240,013,008.92 244,799,728.00 134.92%475,404,860.07 575,456,961.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 570,722,966.22 511,182,828.13 515,832,302.42 10.64%474,421,371.56 475,464,494.15 经营活动产生的现金流量净额 579,917,579.34 685,822,282.60 685,822,282.60-15.44%523,772,397.63 663,863,669.61 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 5,790,766,696.75 5,360,748,114.71 5,430,860,250.01 6.63%3,981,136,832.73 5,012,593,334.18 所有者权益（或股东权益）5,167,702,590.64 4,593,015,221.04 4,638,177,769.82 11.42%3,538,238,828.18 4,610,218,433.77 股本 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00 1,690,243,200.00-1,439,683,200.00 1,690,243,200.00 注：2008 年 1 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】130 号文核准，本公司于 2008 年 1 月 25 日向深圳市机场（集团）有限公司非公开发行人民币普通股 25，056 万股，用以购买深圳市机场（集团）有限公司飞行区、航站区配套等资产及相关业务。该项交易，本公司按同一控制下的企业合并（业务合并）处理。（二）主要财务指标（二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 本年比上年增减 2007 年 2009 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.3402 0.1420 0.1448 134.94%0.3302 0.3405 稀释每股收益（元/股）0.3402 0.1420 0.1448 134.94%0.3302 0.3405 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3377 0.3024 0.3090 9.29%0.3295 0.2813 全面摊薄净资产收益率 11.13%5.23%5.28%5.85%13.44%12.48%加权平均净资产收益率 11.74%5.26%5.31%6.43%14.08%13.05%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 11.04%11.13%11.12%-0.08%13.41%10.31%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.65%11.19%11.39%0.26%14.05%13.99%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.343 0.406 0.406-15.52%0.364 0.393 2008 年末 本年末比上年末增减 2007 年末 2009 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.057 2.717 2.744 11.41%2.458 2.728 深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1,037,117,986 61.359%1,037,117,986 61.359%1、国家持股 2、国有法人持股 1,037,059,200 61.356%1,037,059,200 61.356%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 58,786 0.003%58,786 0.003%二、无限售条件股份 653,125,214 38.641%653,125,214 38.641%1、人民币普通股 653,125,214 38.641%653,125,214 38.641%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,690,243,200 100.00%1,690,243,200 100.00%（二）（二）股票发行与上市情况股票发行与上市情况 截止报告期末，公司前截止报告期末，公司前 3 年股票发行情况：年股票发行情况：2006 年公司实施资本公积金转增股本，以 2005 年末总股本 799,824,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股。转增完成后，公司总股本变更为 1,439,683,200 股。股权登记日为 2006 年 6 月 5 日，转增股份上市日为 2006 年 6 月 6 日。公司于 2006 年 9 月启动非公开发行股份购买资产事项，2007 年召开董事会和股东大会审议并通过了相关议案，2007 年 12 月 28 日获中国证券监督管理委员会重组委员会有条件审核通过，2008 年 1 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次非公开发行股份的股权登记手续，新增股份 250,560,000 股于 2008 年 2 月 22 日上市，为有限售条件股份，公司总股本变更为 1,690,243,200 股。深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 8 二、股东情况 （一）股东数量和持股情况（一）股东数量和持股情况 股东总数(户)137,014 前 10 名股东持股情况 单位:股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市机场（集团）有限公司 国有法人 61.36%1,037,059,200 1,037,059,200 0 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.97%33,231,904 0 0 中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.56%9,500,000 0 0 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.42%7,056,524 0 0 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 境内非国有法人 0.35%6,000,357 0 0 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.35%5,981,136 0 0 中国工商银行长盛量化红利策略股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.31%5,313,939 0 0 全国社保基金一一一组合 境内非国有法人 0.30%5,000,000 0 0 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 境内非国有法人 0.26%4,399,631 0 0 中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.21%3,531,100 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 33,231,904 人民币普通股 中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 9,500,000 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 7,056,524 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 6,000,357 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 5,981,136 人民币普通股 中国工商银行长盛量化红利策略股票型证券投资基金 5,313,939 人民币普通股 全国社保基金一一一组合 5,000,000 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,399,631 人民币普通股 中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金 3,531,100 人民币普通股 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 2,999,909 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金和中国建设银行长城消费增值股票型证券投资基金同属长城基金管理有限公司；中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金和全国社保基金一一一组合同属国泰基金管理有限公司；中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金和中国银行嘉实成长收益型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。（二）控股股东（二）控股股东 控股股东：深圳市机场（集团）有限公司 成立时间：1989 年 5 月 11 日 法人代表：黄传奇 注册资本：340,000 万元人民币 经营范围：客货航空运输及储运仓库业务、航空供油及供油设施，通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 9 地及航空器材；经营指定路段的房地产业务（需建设局认可）机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存，打字、复印服务；进出口业务。本报告期内控股股东未发生变更。（三）实际控制人（三）实际控制人 公司实际控制人：深圳市国有资产监督管理局 本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图：（四）有限售条件股份及股东情况（四）有限售条件股份及股东情况 有限售条件股份可上市交易时间有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说 明 2010 年 12 月 2 日 786,499,200 250,618,786 1,439,624,414 60 个月锁定期满 2011 年 8 月 4 日 250,560,000 58,786 1,690,184,414 见【注 2】前前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 深圳市机场（集团）有限公司 786,499,200 2010 年 12 月 2 日 786,499,200 见【注 1】深圳市机场（集团）有限公司 250,560,000 2011 年 8 月 4 日 250,560,000 见【注 2】【注 1】在股权分置改革方案实施完成之日起十二个月内，深圳市机场（集团）有限公司所持支付对价后剩余的股份将进行锁定；在锁定期满后四十八个月内机场集团公司将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。【注2】在非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书中深圳市机场（集团）有限公司承诺：非公开发行的250,560,000股股份在与此相关的三宗土地的房产证全部办理至公司名下之日起3年内不转让；2008年8月4日，深圳市国土资源和房产管理局宝安分局出具了上述三宗土地的房产证明。100%61.36%深圳市机场股份有限公司 深圳市国有资产监督管理局 深圳市机场（集团）有限公司 深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 10 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数(股)年末持股数(股)年度报酬(元)黄传奇 董事长 男 45 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 汪洋 董事 男 45 2008 年 02 月 04 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 陈金祖 董事兼总经理 男 46 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 584,182 汤大杰 董事 男 41 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 郭德法 董事 男 60 2007 年 03 月 29 日 2009 年 07 月 24 日 0 0 未在公司领薪 廖造阳 董事 男 54 2009 年 12 月 30 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 秦长生 董事 男 49 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 张立民 独立董事 男 55 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 50,000 袁耀辉 独立董事 男 64 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 50,000 王彩章 独立董事 男 43 2008 年 11 月 12 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 50,000 任士利 监事会主席 男 57 2008 年 02 月 04 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 462,083 赵青萍 监事 女 45 2008 年 02 月 04 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 未在公司领薪 应学民 职工监事 男 44 2009 年 05 月 12 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 291,749 孙晨光 副总经理 男 55 2007 年 08 月 14 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 462,079 秦里钟 副总经理 男 44 2007 年 08 月 14 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 439,968 张淮 副总经理 男 45 2007 年 08 月 14 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 444,056 贾华 副总经理 男 49 2007 年 08 月 14 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 452,689 支广纬 财务总监 男 46 2007 年 03 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 58,786 58,786 443,157 罗毅 董事会秘书 男 31 2008 年 04 月 21 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 163,453 史晓梅 财务部经理 女 39 2007 年 10 月 29 日 2010 年 03 月 29 日 0 0 261,061【注 1】2009 年 07 月 24 日，郭德法董事因年届退休，辞去公司第四届董事会董事。【注 2】2009 年 12 月 30 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会,选举廖造阳为公司第四届董事会董事。（二）董事、监事、高级管理人员工作经历及在其他单位任职情况（二）董事、监事、高级管理人员工作经历及在其他单位任职情况 1、董事、监事、高级管理人员最近、董事、监事、高级管理人员最近 5 年工作经历年工作经历 黄传奇，董事长，1998 年 2 月至 2001 年 10 月历任中国民航总局科教司司长助理、规划司司长助理、适航司总工程师。2001 年 11 月至 2003 年 10 月任深圳市投资管理公司副总裁。2003 年 7 月至 2006 年 5月任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2006 年 5 月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记，自 2006 年 6 月起任本公司董事长。汪洋，董事，1992 年至 2004 年在深圳市人事局工作，2004 年 6 月至 2005 年 6 月任深圳市国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长，2005 年 6 月至 2007 年 3 月任深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，2007 年 4 月至今任深圳市机场（集团）有限公司总经理，2005 年 8 月至 2007 年 8深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 11 月任公司监事会主席，2008 年 2 月起任本公司董事。陈金祖，董事兼总经理，1998 年 9 月至 2001 年 8 月任中国民航总局机场司运行管理处副处长、处长。2001 年 9 月至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2005 年 6 月至今任本公司总经理，自 2007 年 3 月起任本公司董事。郭德法，董事，1999 年 12 月至 2009 年 7 月任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2003 年 6 月至 2009 年 7 月任党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事，2009 年 7 月，因年届退休辞去公司董事职务。汤大杰，董事，2002 年 7 月至 2003 年 3 月任深圳市金信安水务投资有限公司投资总监。2003 年 4 月至 2004 年 4 月任本公司投资发展部经理。2004 年 4 月至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司投资经营部经理，2005 年 6 月至今任深圳市机场（集团）有限公司副总经理，2006 年 3 月至今任党委委员。自 2005 年 8 月起任本公司董事。廖造阳，董事，1998 年 2 月至 2003 年 6 月任深圳机场（集团）公司总裁助理，2003 年 6 月至今任深圳市机场（集团）公司党委委员、副总经理。自 2009 年 12 月起任本公司董事。秦长生，董事，2000 年 12 月至 2004 年 2 月任深圳一致药业股份有限公司财务总监。2004 年 3 月至2005 年 4 月任深圳市航运总公司财务总监。2005 年 4 月至今任深圳市国资委委派至深圳市机场（集团）有限公司的财务总监。自 2006 年 5 月起任本公司董事。张立民，独立董事，1999 年至 2009 年 3 月任中山大学管理学院会计学教授、博士生导师，2009 年 3月起任北京交通大学教授。1993 年获国务院政府特殊津贴。现兼任中国审计学会副会长、广东省审计学会副会长、深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事。自 2004 年 5 月起任本公司独立董事。袁耀辉，独立董事，研究员级高级工程师，中共第十五次全国代表大会代表，1995 年国务院授予全国劳动模范称号。历任航空工业部昌河飞机工业公司副总经理、昌河飞机工业公司总经理兼党委书记、江西省经济贸易委员会主任兼党组书记、中国民航总局体改法规企管司副司长、规划科技体改司副司长、中国国际航空公司党委书记兼副总裁、中国民航总局政策法规司司长。自 2006 年 5 月起任本公司独立董事。王彩章，独立董事，法学学士，经济学硕士，历任平安证券有限责任公司法律室主任、平安证券有限责任公司资本市场事业部首席律师，2006 年8月至今任国浩律师所合伙人，自2008年11月起任本公司独立董事。任士利，监事会主席，2003 年 10 月至 2004 年 4 月任深圳市机场（集团）有限公司总经理助理兼指挥中心主任，2004 年 4 月至 2005 年 6 月任深圳市机场（集团）有限公司总经理助理，2005 年 7 月至 2008年 2 月期间任本公司副总经理。自 2008 年 2 月起任本公司监事会主席。赵青萍，监事，2001年至2005年任深圳市机场股份有限公司计划财务部副经理，2005至今任深圳市机场（集团）有限公司计划财务部部长，自2008年2月起任本公司监事。应学民，监事，2005年8月至2006年8月任深圳市机场（集团）有限公司投资发展部副部长，2006年8月至2007年6月任深圳市机场（集团）有限公司党群工作部副部长（主持工作）、部长；2007年6月至今任本公司航空业务部部长。经公司第二届职工代表大会第二次会议选举，应学民先生自2009年5月起任本公司职工监事。深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 12 孙晨光，副总经理，1999 年 1 月至 2001 年 6 月任本公司候机楼保障部经理，2001 年 6 月至 2002 年 6月任本公司机电电子部经理，2002 年 6 月至 2004 年 4 月任本公司资产部经理，2003 年 11 月起本任公司副总经理。秦里钟，副总经理，2000 年 8 月至 2005 年 6 月任深圳机场海关快件监管中心有限公司经理，2005 年6 月至今任本公司副总经理。张淮，副总经理，1999 年 4 月至 2003 年 5 月任深圳市机场航空货运有限公司副总经理，2003 年 5 月至 2005 年 7 月任深圳市机场物流园发展有限公司总经理，2005 年 7 月至 2007 年 8 月任本公司经营管理部经理，2007 年 8 月至今任本公司副总经理。贾华，副总经理，1996 年 5 月至 2000 年 10 月任深圳机场公司机坪服务部副经理，2000 年 10 月至 2007年 8 月任本公司机坪服务部副经理、经理，2007 年 8 月至今任本公司副总经理。支广纬，财务总监，1997 年 3 月至 2004 年 4 月任深圳市机场（集团）有限公司财务部经理，2004 年4 月至 2005 年 6 月任副总会计师兼计划财务部部长；2005 年 6 月至今任本公司财务总监，2005 年 6 月至2008 年 4 月兼任任本公司董事会秘书。罗毅，董事会秘书，2001年至2005年6月任深圳市机场（集团）有限公司航空业务部业务员，2005年7月至2006年5月，深圳市机场（集团）有限公司投资发展部战略规划研究助理经理，2006年6月至2008年4月任深圳市机场（集团）有限公司董事长秘书。2008年4月至今任公司董事会秘书。史晓梅，财务部经理，1999 年 4 月至 2005 年 4 月在深圳市机场（集团）有限公司计划财务部财务管理科工作，2005 年 4 月至 2007 年 6 月任会计科助理经理，2007 年 10 月至 2009 年 10 月担任本公司财务部副经理，2009 年 10 月至今担任本公司财务部经理。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 在公司职务 在股东单位职务 任职期间 黄传奇 董事长 董事长 2006.05-汪 洋 董事 总经理 2006.06-汤大杰 董事 副总经理 2005.06-郭德法 董事 副总经理 1999.12-2009.7 廖造阳 董事 副总经理 2003.06-秦长生 董事 财务总监 2005.04-赵青萍 监事 财务部部长 2005.06-（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 公司独立董事享有独立董事津贴，主要依据深圳市上市公司平均水平拟定，由股东大会批准。公司高级管理人员报酬根据公司年度经营目标完成情况拟订，由公司董事会批准。报告期内，董事长黄传奇先生和董事汪洋、郭德法、汤大杰、廖造阳先生、监事赵青萍女士在控股股东深圳市机场（集团）有限公司领取薪酬；董事秦长生先生在深圳市国资局领取薪酬；其他董事、监事及全体高级管理人员从公司获得报酬，总额共计 415.47 万元。深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 13（四）董事、监事、高级管理人员变更情况（四）董事、监事、高级管理人员变更情况 1、董事更换情况、董事更换情况（1）公司原董事郭德法先生因年届退休，于 2009 年 7 月辞去公司董事。（2）2009 年 12 月 30 日，公司召开 2009 年第一次临时股东大会，选举廖造阳先生为公司第四届董事会董事。决议公告刊登在 2009 年 12 月 31 日的中国证券报和证券时报上。2、监事更换情况、监事更换情况（1）公司原监事吴原临先生因工作变动，于 2009 年 5 月辞去公司职工监事。（2）2009 年 5 月 12 日，公司召开第二届职工代表大会第二次会议，选举应学民先生为公司第四届监事会职工监事。3、高级管理人员更换情况、高级管理人员更换情况 报告期内，公司高级管理人员未发生变化。二、员工情况二、员工情况 截止 2009 年 12 月 31 日，本公司（包括控股子公司）共有在册员工 3926 人，较去年同期减少 76 人，有需承担部分费用的离退休员工 70 人。员工专业分工和教育程度构成如下：专业分工 行政人员 财务人员 技术人员 生产人员 合计 人数 386 92 350 3098 3926 比例 9.83%2.34%8.91%78.91%100.00%教育程度 硕士(含)以上 本 科 大 专 中 专 中专以下 合计 人数 63 491 1119 566 1687 3926 比例 1.60%12.51%28.50%14.42%42.97%100.00%深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 根据深圳证监局 关于做好 2009 年上市公司治理相关工作的通知（深证局公司字 200965 号）要求，结合报告期内公司运营发展的实际情况，公司认真落实了中国证监会及深圳证监局关于 2009 年“上市公司治理整改年”的各项工作，全力推进公司治理规范完善。2009年 6 月起，深圳证监局对本公司进行了现场检查并出具监管意见，针对现场检查及公司自查发现的公司存在的非规范治理问题，公司进行了深刻、客观的分析研究，制订了相应的整改方案，全力推进落实，促进公司治理进一步规范完善。现将具体情况报告如下：（一）主要工作（一）主要工作 1、加强公司治理制度的建设与完善（1）建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度 根据中国证监会和深圳证监局的监管要求，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了公司年报信息披露重大差错责任追究制度，明确了出现年报信息披露重大差错的情形、认定标准、处理程序和责任追究机制，落实年表信息披露的责任人，加大问责力度，提高公司年报信息编制与披露质量和透明度。（2）修订公司章程中的公司现金分红政策 公司 2008 年年度股东大会对公司章程中的公司利润分配政策进行了修订。明确规定公司采取连续稳定的利润分配政策，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。现金分红作为上市公司回报股东的重要形式，对于培育资本市场长期投资理念，增强资本市场的吸引力和活力具有积极的作用。公司自 2005 年2007 年连续实施较高比例的现金分红方案，2008 年度公司严格按照新的分红政策实施年度利润分配方案。（3）修订公司信息披露事务管理制度 依据治理规范，公司进一步完善了公司信息披露事务管理制度并经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。制度进一步完善明确了内幕信息知情人及其关系人的范围；深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 15 对向特定对象报告内幕信息的管理规则及程序；内幕信息知情人的保密责任与保密措施；对内幕信息知情人的登记备案制度；建立了对内幕信息知情人及其关系人买卖公司股票情况定期检查机制，以及内幕信息知情人违反制度擅自泄露内幕信息的责任追究机制。（4）完善董事会审计委员会工作细则 根据深圳证监局关于要求深圳上市公司建立健全会计师事务所选聘制度的通知，公司对董事会审计委员会工作细则进行了修订并经公司第四董事会第八次会议和 2008 年年度股东大会审议通过。工作细则进一步明确了公司对拟聘任会计师事务所执业质量要求、选聘决策程序以及相关信息披露要求，充分发挥董事会审计委员会的专业特长，强化审计委员会在公司选聘会计师事务所过程中的监督与审核职责，使选聘会计师事务所的程序得到进一步规范。（5）修订募集资金管理办法 依据新的上市公司证券发行管理办法，第四届董事会第十四次临时会议和 2009 年第一次临时股东大会对公司募集资金管理办法进行了修订完善,对募集资金专项账户开设、资金存储和使用监管进行了进一步的完善，保证了募集资金使用安全、规范。2、报告期内公司前期会计差错更正与信息披露修正情况（1）公司 2009 年度中期业绩预告修正 2009 年 4 月 24 日，公司 2009 年第 1 季度报告中发布 2009 年中期业绩预告，预计 2009年度因兴业银行、浦发银行诉讼案预计负债等非经常性损益因素不再存在，本公司 2009 年度中期盈利较上年同期将大幅增加，预计净利润同比增加 317%左右。2009 年 7 月 13 日公司披露中期报告前发布2009 年度中期业绩预告修正公告，修正此前发布的业绩预告，修正后的中期业绩较上年同期业绩重述前、重述后分别同比增长 317%和 275%。前期业绩预告是以上年同期业绩重述后口径进行预计的，存在一定偏差。修正原因：第一，因深圳机场第二条跑道扩建规划要求，本公司的子公司深圳市机场港务有限公司运营的深圳机场福永码头将搬迁至新址，预计于 2010 年上半年搬迁，搬迁后现有码头的部分固定资产将被拆除（主要包括：码头及航道、泊位、堤坝、引桥等），为此深圳市机场港务有限公司针对此部分固定资产计提减值准备约为人民币 1,908 万元；第二，2009 年深圳市机场股份有限公司 2009 年年度报告 16 上半年，因受宏观经济环境影响本公司控股子公司深圳市机场港务有限公司和深圳市机场航空货运有限公司经营受到较大负面影响，经营业绩未能达到预期。重述原因：2008 年 1 月 22 日，经中国证券监督管理委员会证监许可2008130 号文核准，本公司于 2008 年 1 月 25 日向深圳市机场（集团）有限公司非公开发行人民币普通股25,056 万股，用以购买机场集团飞行区资产、航站区配套资产、物流园公司 30%的股权及相关土地使用权资产和相关飞机起降保障服务、航站楼前机动车辆停放等业务。该项交易，本公司按同一控制下的企业合并（业务合并）处理。由于上述交易属于业务合并且为同一控制下企业合并，根据新会计准则的规定，本公司在编制 2008 年度合并财务报表时，将注入业务相关资产纳入合并范围，将本公司与注入业务相关资产之间的关联交易及关联往来进行了抵销，同时对可比年度合并财务报表进行了重述。（详情请参见 2009 年 7 月 14 日公司 2009 年度中期业绩预告修正公告）针对上述业绩预告修正情况，公司董事会进行了内部核查，业绩预告修正原因属于外部客观经营环境发生较大变化，导致实际业绩与业绩预告之间存在差异，非公司能力所能控制，公司内部不存在主观或人为故意因素造成上述差异。同时，董事会要求公司应加强对外部经营环境的分析研究与预测，尽可能充分掌握市场信息，提升科学预测能力，努力避免业绩预计与实际情况发生重大差异。（2）报告期内，公司对前期会计差错进行了更正 根据深圳证监局对我公司进行现场检查出具的关于深圳市机场股份有限公司现场检查的监管意见（深证局公司字200977 号）的要求，我公司对 2006 年度、2007 年度、2008年度以及 2009 年度 13 季度报告中的会计差错进行了更正，并对公司2008 年 1 月 31 日未分配利润明细表和定向增发购买资产盈利预测实现情况进行了调整。调整的原因：本公司成立时受机