601098_2010_中南传媒_2010年年度报告_2011-04-15.pdf

中南出版传媒集团股份有限公司 中南出版传媒集团股份有限公司 601098 601098 2010 年年度报告 2010 年年度报告 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 2目录 目录 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.12 六、六、公司治理结构公司治理结构.17 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.21 八、八、董事会报告董事会报告.22 九、九、监事会报告监事会报告.32 十、十、重要事项重要事项.33 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.53 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.151 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。（四）公司负责人姓名 龚曙光 主管会计工作负责人姓名 王丽波 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王丽波 公司负责人龚曙光、主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人（会计主管人员）王丽波声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 中南出版传媒集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中南传媒 公司的法定英文名称 China South Publishing&Media Group Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 CNS 公司法定代表人 龚曙光 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 龚湖南 联系地址 湖南省长沙市营盘东路 38 号 湖南省长沙市营盘东路 38 号 电话 0731-84302628 0731-85891098 传真 0731-84405056 0731-84405056 电子信箱 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 4（三）基本情况简介 注册地址 湖南省长沙市营盘东路 38 号 注册地址的邮政编码 410005 办公地址 长沙市营盘东路 38 号 办公地址的邮政编码 410005 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券与法律部 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中南传媒 601098 无 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 2008 年 12 月 25 日 公司首次注册登记地点 湖南省长沙市营盘东路 38 号 公司变更注册登记日期 2010 年 11 月 19 日 公司变更注册登记地点 湖南省长沙市营盘东路 38 号 企业法人营业执照注册号 430000000049588 税务登记号码 430105682826562 首次变更 组织机构代码 68282656-2 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层公司其他基本情况 2010 年 11 月 19 日公司完成工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的企业法人营业执照。变更的公司工商登记信息如下：公司注册资本和实收资本由原来的人民币 139,800 万元变更为人民币179,600 万元；公司类型由原来的“非上市股份有限公司”变更为“上市股份有限公司”。中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 5 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 546,555,795.02 利润总额 601,248,502.26 归属于上市公司股东的净利润 593,724,208.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 575,598,507.09 经营活动产生的现金流量净额 804,793,428.32 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-917,454.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,136,134.51 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-97,450.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,181,943.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,950,958.56 少数股东权益影响额（税后）-764,543.42 合计 18,125,701.69 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减（%）2008 年 营业收入 4,762,583,035.884,052,318,242.0717.53 3,549,849,473.09利润总额 601,248,502.26 487,741,930.61 23.27 372,763,297.72 归属于上市公司 股东的净利润 593,724,208.78 479,593,308.88 23.80 369,374,640.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 575,598,507.09 464,423,851.02 23.94 356,412,764.24 经营活动产生的 现金流量净额 804,793,428.32 935,768,618.06-14.00 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减（%）2008 年末 总资产 9,729,731,786.545,606,793,294.4173.53 5,026,101,054.06所有者权益（或股东权益）7,030,722,184.242,674,375,723.75162.89 1,739,508,186.30中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 6 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减（%）2008 年 基本每股收益（元股）0.41 0.37 10.81 0.31 稀释每股收益（元股）0.41 0.37 10.81 0.31 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元股）0.39 0.36 8.33 0.30 加权平均净资产收益率（%）17.46 22.11-4.65 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）16.93 21.41-4.48 每股经营活动产生的 现金流量净额（元股）0.45 0.67-32.84 2010 年末 2009 年末本期末比上年同期末增减（%）2008 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元股）3.91 1.91 104.71 1.45 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 1,398,000,000 100 79,600,000 79,600,000 1,477,600,000 82.27 1、国家持股 1,140,000,000 81.55 -36,210,694-36,210,694 1,103,789,306 61.46 2、国有法人持股 113,000,000 8.08 36,210,69436,210,694 149,210,694 8.31 3、其他内资持股 145,000,000 10.37 79,600,000 79,600,000 224,600,000 12.5 其中：境内非国 有 法 人 持股 145,000,000 10.37 145,000,000 8.07 境 内 自 然 人持股 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 7、外资持股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股转股 其他小计 数量 比例（%）其中：境外法人持股 境 外 自 然 人持股 二、无限售条件流通股份 318,400,000 318,400,000 318,400,000 17.73 1、人民币普通股 318,400,000 318,400,000 318,400,000 17.73 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,398,000,000 100 398,000,000 398,000,000 1,796,000,000100 股份变动的批准情况：经中国证券监督管理委员会证监许可20101274 号文核准，公司于 2010 年 10 月 20 日首次向社会公众发行人民币普通股 39,800 万股,其中网下配售 7,960 万股，网上定价发行 31,840 万股。经上海证券交易所上证发字201028 号文批准，公司本次发行中网上资金申购发行的 31,840 万股股票于 2010年 10 月 28 日起上市交易。本次发行后，公司总股本变更为 179,600 万股。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：本公司报告期初总股本为 13.98 亿股，经中国证券监督管理委员会证监许可20101274 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行后公司总股本为 17.96 亿股，报告期末公司总股本为 17.96 亿股。报告期公司基本每股收益 0.41 元，稀释每股收益 0.41 元，报告期末公司每股净资产 3.91 元。中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 82限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售日期 湖 南 出 版 投资 控 股 集 团有限公司 0 0 1,103,789,306 1,103,789,306 发起人股东自愿锁定股份承诺 2013 年 10 月 28 日湖 南 红 马 创业 投 资 有 限公司 0 0 65,000,000 65,000,000 股东自愿锁定股份承诺 2013 年 10 月 28 日湖 南 盛 力 投资 有 限 责 任公司 0 0 58,094,174 58,094,174 股东自愿锁定股份承诺 2013 年 10 月 28 日湖 南 华 鸿 财信 创 业 投 资有限公司 0 0 50,000,000 50,000,000 股东自愿锁定股份承诺 2013 年 10 月 28 日全 国 社 会 保障 基 金 理 事会 0 0 39,800,000 39,800,000 承继国有股股东自愿锁定股份承诺 2013 年 10 月 28 日深 圳 市 达 晨创 业 投 资 有限公司 0 0 30,000,000 30,000,000 股东自愿锁定股份承诺 2013 年 10 月 28 日湖 南 湘 投 高科 技 创 业 投资有限公司 0 0 29,047,087 29,047,087 股东自愿锁定股份承诺 2013 年 10 月 28 日湖 南 华 菱 钢铁 集 团 有 限责任公司 0 0 22,269,433 22,269,433 股东自愿锁定股份承诺 2013 年 10 月 28 日网下配售 A股股份 0 0 79,600,000 79,600,000 网下配售股份锁定 2011 年 1 月 28 日（三）证券发行与上市情况 3前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期人 民 币 普通股 A 股 2010 年 10 月 20 日 10.66 398,000,0002010 年 10 月 28 日 318,400,000 经中国证券监督管理委员会证监许可20101274 号文核准，公司于 2010 年 10 月 20 日首次向社会公众发行人民币普通股 39,800 万股,其中网下配售 7,960 万股，网上定价发行 31,840 万股。经上海证券交易所上证发字201028 号文批准，公司本次发行中网上资金申购发行的 31,840 万股股票于 2010年 10 月 28 日起上市交易。中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 9 4公司股份总数及结构的变动情况 报告期内无因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。5现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（二）股东和实际控制人情况 1股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 93,308 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 湖南出版投资控股集团有限公司 国家 61.46 1,103,789,306-36,210,694 1,103,789,306 无 湖南红马创业投资 有限公司 境内 非国有法人 3.62 65,000,000 65,000,000 未知 湖南盛力投资 有限责任公司 国有法人 3.23 58,094,174-1,905,826 58,094,174 无 湖南华鸿财信创业投资有限公司 境内 非国有法人 2.78 50,000,000 50,000,000 未知 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 2.22 39,800,000 39,800,000 39,800,000 未知 深圳市达晨创业 投资有限公司 境内 非国有法人 1.67 30,000,000 30,000,000 未知 湖南湘投高科技创业投资有限公司 国有法人 1.62 29,047,087-952,913 29,047,087 未知 湖南华菱钢铁集团 有限责任公司 国有法人 1.24 22,269,433-730,567 22,269,433 未知 华宝兴业行业精选股 票型证券投资基金 境内 非国有法人 0.48 8,704,185 8,704,185 1,458,376 未知 工银瑞信基金公司 境内 非国有法人 0.17 3,001,950 3,001,950 2,902,231 未知 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 10前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 7,245,809 人民币普通股 7,245,809 融通行业景气证券投资基金 2,999,988 人民币普通股 2,999,988 融通蓝筹成长证券投资基金 1,999,926 人民币普通股 1,999,926 融通动力先锋股票型证券投资基金 1,692,381 人民币普通股 1,692,381 史双富 1,530,000 人民币普通股 1,530,000 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 1,299,965 人民币普通股 1,299,965 杭州富坤实业有限公司 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 盛朝纲 988,600 人民币普通股 988,600 石磊 940,500 人民币普通股 940,500 林楠 900,000 人民币普通股 900,000 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 900,000 人民币普通股 900,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东中，湖南盛力投资有限责任公司为控股股东湖南出版投资控股集团有限公司的全资子公司。上述前十名无限售条件股东中，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金与华宝兴业先进成长股票型证券投资基金同属华宝兴业基金管理有限公司；融通行业景气证券投资基金、融通蓝筹成长证券投资基金和融通动力先锋股票型证券投资基金同属融通基金管理有限公司。公司未知其他股东间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市 交易股份数量限售条件 1 湖南出版投资控股集团有限公司 1,103,789,306 2013 年 10 月 28 日 1,103,789,306 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 2 湖南红马创业投资有限公司 65,000,000 2013 年 10 月 28 日 65,000,000 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 3 湖南盛力投资有限责任公司 58,094,174 2013 年 10 月 28 日 58,094,174 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 114 湖南华鸿财信创业投资有限公司 50,000,000 2013 年 10 月 28 日 50,000,000 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市 交易股份数量限售条件 5 全国社会保障基金理事会转持三户 39,800,000 2013 年 10 月 28 日 39,800,000 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 6 深圳市达晨创业投资有限公司 30,000,000 2013 年 10 月 28 日 30,000,000 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 7 湖南湘投高科技创业投资有限公司 29,047,087 2013 年 10 月 28 日 29,047,087 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 8 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 22,269,433 2013 年 10 月 28 日 22,269,433 自首次公开发行股票上市之日起，三十六个月内不上市交易或转让 9 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 1,458,376 2011 年 1 月 28 日1,458,376 网下配售股份锁定期为3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 10 工银瑞信基金公司 2,902,231 2011 年 1 月 28 日2,902,231 网下配售股份锁定期为3 个月，锁定期自首次公开发行股票上市之日起算 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东：战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 湖南红马创业投资有限公司 2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 湖南华鸿财信创业投资有限公司 2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 深圳市达晨创业投资有限公司 2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 湖南湘投高科技创业投资有限公司 2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2010 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 2控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人具体情况介绍 湖南出版投资控股集团有限公司直接持有公司总股本的 61.46%股份，通过其全资子公司湖南盛力中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 12投资有限责任公司持有公司总股本的 3.23%，共持有公司总股本的 64.69%，是公司的控股股东和实际控制人。（2）控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 湖南出版投资控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 龚曙光 成立日期 2001 年 7 月 11 日 注册资本 61,590.90 主要经营业务或管理活动 国家授权经营范围内的国有资产经营管理并开展相关的投资业务。（3）实际控制人情况 法人 名称 湖南出版投资控股集团有限公司 （4）控股股东及实际控制人变更情况 公司与实际控制人之间产权及控制关系的方框图：64.69%3其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴龚曙光 董事长 男 51 2008-12-252011-12-240 0 无 0 是 张天明 董事 男 55 2008-12-252011-12-240 0 无 0 是 湖南出版投资控股集团有限公司 中南出版传媒集团股份有限公司 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 13丁双平 董事、总经理 男 46 2008-12-252011-12-240 0 无 42.304 否 彭兆平 董事、常务副总经理女 46 2008-12-252011-12-240 0 无 36.44 否 高军 董事、董事会秘书、副总经理 男 47 2008-12-252011-12-240 0 无 36.44 否 唐浩明 董事 男 64 2008-12-252011-12-240 0 无 36.44 否 熊澄宇 独立董事 男 56 2009-9-282011-12-240 0 无 10 否 干春晖 独立董事 男 42 2009-9-28-2011-12-240 0 无 10 否 朱开悉 独立董事 男 46 2009-9-282011-12-240 0 无 10 否 汪华 监事会主席 男 56 2008-12-252011-12-240 0 无 35.94 否 黄一九 监事 男 54 2008-12-252011-12-240 0 无 34.94 否 张晓 监事 男 53 2008-12-252011-12-240 0 无 34.94 否 张菊明 职工监事 女 44 2008-12-252011-12-240 0 无 10.704 否 李雄伟 职工监事 男 47 2008-12-252011-12-240 0 无 17 否 秦玉莲 副总经理 女 56 2008-12-252011-12-240 0 无 72.1493 否 潘晓山 副总经理 男 41 2008-12-252011-12-240 0 无 37.7159 否 刘剑 副总经理 男 43 2008-12-252011-12-240 0 无 84.3251 否 刘清华 副总经理 男 47 2008-12-252011-12-240 0 无 35.44 否 王丽波 财务总监 女 49 2008-12-252011-12-240 0 无 35.44 否 合计/0 0/580.2183/公司董事、监事和高级管理人员最近五年的主要工作经历：1 龚曙光，男，中国国籍，无境外居留权，51 岁，汉族，湖南澧县人，中共党员，副研究员，山东师范大学中文系中国文学专业文学硕士。2004 年 7 月至 2007 年 8 月任湖南出版投资控股集团有限公司副董事长、常务副总经理，2007 年 8 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司董事长、党委书记，2008年 12 月迄今任本公司董事长，兼任潇湘晨报社社长。2 张天明，男，中国国籍，无境外居留权，55 岁，汉族，湖南长沙人，中共党员，编审，武汉大学中文系汉语言文学专业文学学士。2004 年 11 月至 2007 年 8 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理，2007 年 8 月至 2009 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、总经理，2009年 3 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，湖南盛力投资有限责任公司执行董事。2008 年 12 月迄今任本公司董事。中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 143 丁双平，男，中国国籍，无境外居留权，46 岁，汉族，湖南攸县人，中共党员，副编审，北京师范大学历史学专业史学学士。2005 年 12 月至 2008 年 1 月任湖南教育出版社社长，2006 年 8 月至 2008年 1 月兼任中学生百科主编，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理兼图书与电子音像出版产业部部长。2008 年 12 月迄今任本公司董事、总经理。4 彭兆平，女，中国国籍，无境外居留权，46 岁，汉族，湖南沅江人，中共党员，编审，广州中山大学哲学专业哲学学士、湖南大学企业管理硕士。2000 年 8 月至 2008 年 1 月任湖南少年儿童出版社社长，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理兼报刊网络与新介质媒体产业部部长。2008年 12 月迄今任本公司董事、常务副总经理。5 高军，男，中国国籍，无境外居留权，47 岁，汉族，黑龙江巴彦人，中共党员，高级会计师，湖南财经学院财会专业学士，上海财经大学工商管理硕士。2004 年 9 月至 2008 年 1 月任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长，2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理兼改制上市工作领导小组办公室主任。2008 年 12 月迄今任本公司董事、董事会秘书、副总经理。6 唐浩明，男，中国国籍，无境外居留权，64 岁，汉族，湖南衡阳人，中共党员，编审，华中师范学院中文系古典文学专业文学硕士。2004 年 9 月迄今任湖南省作协主席。2008 年 12 月迄今任本公司董事，兼任湖南岳麓书社有限责任公司首席编辑。7 熊澄宇，男，中国国籍，无境外居留权，56 岁，江西南昌人，美国杨百翰大学博士，清华大学教授，博士生导师。1994 年 9 月迄今历任清华大学新闻与传播学院副院长、清华大学新媒体传播研究中心主任、国家文化产业研究中心主任等职务。2008 年 12 月迄今担任本公司独立董事。8 干春晖，男，中国国籍，无境外居留权，42 岁，江苏常熟人，博士，教授，博士生导师。中国工业经济研究与开发促进会副理事长，上海管理教学协会理事，上海市“曙光计划”学者。2004 年迄今任上海财经大学科研处处长等职务。2008 年 12 月迄今担任本公司独立董事。9 朱开悉，男，中国国籍，无境外居留权，46 岁，湖南新邵人，教授。1985 年毕业于湖南大学会计学专业，获学士学位。1996 年担任中南工学院经济管理系主任，2000 年南华大学成立后担任经济管理学院院长。曾担任湖南省学位委员会管理学科评议组成员、湖南商学院科研处处长，现任湖南商学院会计学院院长、中国会计学会理事、湖南省会计学会理事、湖南省财务学会副会长等职务。2008 年 12月迄今担任本公司独立董事。10 汪华，男，中国国籍，无境外居留权，56 岁，汉族，安徽舒城人，中共党员，编审，湖南中医学院中医专业医学学士。2002 年至 2008 年任湖南美术出版社社长。2008 年 12 月迄今任本公司监事会主席。11 黄一九，男，中国国籍，无境外居留权，54 岁，汉族，湖南汩罗人，中共党员，编审，湖南中医学院医疗系本科毕业。2003 年 6 月至 2008 年任湖南科学技术出版社社长。2008 年 12 月迄今任本公司监事，兼任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事、总经理。12 张晓，男，中国国籍，无境外居留权，53 岁，汉族，湖南长沙人，中共党员，副编审，湘潭大学哲学系马克思主义哲学史专业哲学硕士。2004 年 10 月至 2005 年 10 月任湖南出版投资控股集团有限公司产业二部部长。2005 年 10 月至 2008 年 1 月任湖南出版投资控股集团有限公司综合管理部部长。2008年 1 月至 2008 年 12 月任湖南出版投资控股集团有限公司国际贸易与合作部部长。2008 年 12 月迄今任本公司监事，兼任本公司国际部部长。13 张菊明，女，中国国籍，无境外居留权，44 岁，汉族，湖南浏阳人，中共党员，高级经济师，湖南师范大学生物系生物专业理学学士。2003 年 11 月至 2006 年 6 月任湖南省新华书店综合管理部副部长，2006 年 6 月迄今任湖南省新华书店有限责任公司党群工作部部长。2008 年 12 月迄今任本公司职工监事。14 李雄伟，男，中国国籍，无境外居留权，47 岁，汉族，湖南桃江人，中共党员，副编审，华中师范大学历史系史学学士。2001 年 1 月至 2010 年 3 月任湖南人民出版社政治理论读物编辑部主任，2010年 3 月任湖南人民出版社有限责任公司副总经理。2008 年 12 月迄今任本公司职工监事。中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 1515 秦玉莲，女，中国国籍，无境外居留权，56 岁，汉族，湖南衡东人，中共党员，政工师，中山大学高等继续教育学院经济管理专业大专学历。2005 年 5 月任湖南省新华书店总经理。2008 年 12 月迄今任本公司副总经理，兼任湖南省新华书店有限责任公司董事长。16 潘晓山，男，中国国籍，无境外居留权，41 岁，汉族，湖南永州人，中共党员，高级工程师，国防科学技术大学电子技术系信息处理显示与识别专业本科毕业。2001 年至 2008 年任中华商务联合印刷（香港）有限公司助理总经理，2008 年任湖南新华印刷集团有限责任公司董事长。2008 年 12 月迄今为本公司副总经理，兼任湖南天闻新华印务有限公司董事长。17 刘剑，男，中国国籍，无境外居留权，43 岁，汉族，湖南南县人，中共党员，中国人民大学中文系文艺学专业文学硕士。2004 年 11 月至 2008 年 8 月任潇湘晨报社总编辑、总经理，2008 年 8 月迄今任湖南潇湘晨报传媒经营有限公司董事长。2008 年 12 月迄今任本公司副总经理。18 刘清华，男，中国国籍，无境外居留权，47 岁，汉族，湖南涟源人，中共党员，编审，湘潭大学中文系文学学士。2003 年 12 月至 2008 年任湖南文艺出版社社长。2008 年 12 月迄今任本公司副总经理，兼任湖南文艺出版社有限责任公司执行董事、总经理。19 王丽波，女，中国国籍，无境外居留权，49 岁，汉族，湖南长沙人，中共党员，高级会计师，湖南商学院财务会计大专学历。2000 年 1 月至 2008 年 12 月历任潇湘晨报社财务部经理、资产财务管理中心总监、副总经理，湖南潇湘晨报传媒经营有限责任公司董事、副总经理，湖南出版投资控股集团有限公司改制上市工作领导小组办公室常务副主任。2008 年 12 月迄今任本公司财务总监，兼任本公司资产财务部部长。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴龚曙光 湖南出版投资控股集团 有限公司 董事长 2007 年 9 月 7 日 是 湖南出版投资控股集团 有限公司 副董事长、总经理2007 年 9 月 7 日 是 张天明 湖南盛力投资 有限责任公司 执行董事、总经理2008 年 8 月 12 日 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴龚曙光 潇湘晨报社 社长 2001 年 2 月 15 日 否 唐浩明 湖南省作协 湖南省 作协主席 2004 年 9 月 7 日 否 清华大学 教授 1996 年 6 月 1 日 是 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事 2010 年 2 月 2 日 是 熊澄宇 北京歌华有限电视网络股份有限公司 独立董事 2006 年 12 月 26 日 是 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 16上海财经大学 教授 1996 年 3 月 1 日 是 干春晖 上海景瑞地产（集团）股份有限公司 独立董事 2006 年 5 月 1 日 是 湖南商学院 会计学院 院长 2010 年 3 月 15 日 是 中国会计学会 理事 2008 年 11 月 15 日 否 湖南省财务学会 副会长 2010 年 11 月 30 日 否 朱开悉 无锡中彩新材料股份有限公司 独立董事 2009 年 6 月 18 日 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬由股东大会批准；公司高级管理人员报酬由公司董事会决策。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事长龚曙光、董事张天明不在本公司领取薪酬，其他董事按照其在公司担任的行政职务领取薪酬，独立董事津贴为人民币 10 万元/年。除职工监事以外的公司监事按照公司高级管理人员的薪酬标准领取薪酬，职工监事按照其所在任职单位行政职务相应的薪酬政策领取薪酬。公司高级管理人员的薪酬实行“基本工资+绩效奖励”的模式，经综合考评后确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 2010 年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额 580.2183 万元。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。（五）公司员工情况 在职员工总数 10,374 公司需承担费用的离退休职工人数 18 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 研究人员 12 物业人员 16 技术人员 236 后勤人员 321 财务人员 450 生产人员 610 编辑人员 635 中南出版传媒集团股份有限公司 2010 年年度报告 17生产印刷装订工 745 行政人员 793 管理人员 1,257 图书营业员 1,830 市场人员 3,469 教育程度 教育程度类别 数量（人）本科及本科以上 3,073 专科 4,379 其他 2,922 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司按照公司法、证券法等相关法律、法规和规范性文件的要求，逐步建立了科学和规范的法人治理结构，制定了公司章程，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会和编辑委员会等四个专门委员会，分别在战略发展、审计、提名与薪酬考核、编辑业务等方面协助董事会履行职能。为保证董事会决策的客观性和科学性，本公司聘请了三名独立董事，并出任各专门委员会的委员，除战略委员会和编辑委员会外均由独立董事担任召集人，审计委员会中有一名独立董事是会计专业人士。根据相关法律、法规及 公司章程，本公司制定了 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、内部审计制度、信息披露管理制度、募集资金管理办法、投资者关系管理办法以及董事会四个专门委员会的议事规则等相关制度，上述制度为公司法人治理的规范化运行提供了进一步制度保证。1股东与股东大会 公司一直严格依照有关法律、法规、公司章程和公司制订的股东大会议事规则的要求执行股东大会制度。股东大会的召集、召开和表决程序规范，股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。历次股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，股东大会机构和制度的建立及执行，对完善本公司治理结构和规范本公司运作发挥了积极的作用。2控股股东与上市公司 报告期内，公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关法律规定，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。报告期内公司没有为控股股东及其关联企业提供担保，