000090_2009_深天健_2009年年度报告_2010-04-19.pdf

1 2009 年年度报告年年度报告 2 目 录 第一节 重要提示.3 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第六节 公司治理结构.20 第七节 股东大会情况简介.33 第八节 董事会报告.34 第九节 监事会报告.62 第十节 重要事项.66 第十一节 财务报告（附后）.79 第十二节 备查文件目录.79 附件：2009 年度审计报告.79 3 深圳市天健（集团）股份有限公司深圳市天健（集团）股份有限公司 2009 年年度报告正文年年度报告正文 第一节第一节 重要提示重要提示 重要提示：重要提示：1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在、没有董事声明对年度报告的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。异议。3、全体董事均出席审议本报告的董事会会议。、全体董事均出席审议本报告的董事会会议。4、深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报、深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。告。5、本公司董事长姚玉伦、总经理辛杰、财务总监孙静亮、财务部经理、本公司董事长姚玉伦、总经理辛杰、财务总监孙静亮、财务部经理 林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。林凤羽声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司的法定名称 中文名称：深圳市天健（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN TONGE（GROUP）CO.,LTD.二、公司法定代表人：姚玉伦 4 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高建柏（代行）陆炜弘 钱文莺 联系地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号 证券大厦 21 楼 深圳市福田区滨河大道 5020 号 证券大厦 21 楼 电话（0755）83928130（0755）83928130 传真（0755）83915736（0755）83915736 电子信箱 四、公司注册地址：深圳市福田区红荔西路 7058 号市政大厦 公司办公地址：深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 21 楼 邮政编码：518033 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深天健 股票代码：000090 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 6 日 公司最新变更注册登记日期：2010 年 1 月 12 日 公司注册登记地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301102748199 企业法人组织机构代码：19225187-4 国税登记号码：440300192251874 地税登记号码：440300192251874 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼 5 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期内实现利润情况（单位：元）一、报告期内实现利润情况（单位：元）营业利润 68,553,989.89 利润总额 82,580,316.21 归属于上市公司股东的净利润 57,714,687.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-43,255,850.68 经营活动产生的现金流量净额-8,741,190.88 注：以上数据以合并会计报表数计算填列。二、报告期内前三年主要会计数据和财务指标二、报告期内前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年 增减 2007 年 营业总收入 2,666,471,470.64 2,847,076,265.85-6.34%2,791,134,724.77 利润总额 82,580,316.21-117,585,675.75 170.23%175,600,522.26 归 属 于 上 市 公 司 股 东的净利润 57,714,687.33-114,786,873.01 150.28%144,011,511.26 归 属 于 上 市 公 司 股 东的 扣 除 非 经 常 性 损 益的净利润-43,255,850.68-180,647,701.42 153,602,445.66 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额-8,741,190.88-940,126,511.59 98,526,796.51 2009 年末 2008 年末 本年末比 上年末增减（）2007 年末 总资产 5,889,767,536.62 5,391,522,070.96 9.24%6,724,622,399.95 归 属 于 上 市 公 司 股 东的所有者权益 2,636,596,927.90 2,083,473,910.89 26.55%3,129,728,199.83 股本 456,637,020.00 304,424,680.00 50.00%304,424,680.00 6（二）主要财务指标 2009 年 2008 年 本年比上年 增减 2007 年 基本每股收益（元/股）0.1264-0.2514 150.28%0.4731 稀释每股收益（元/股）0.1264-0.2514 150.28%0.4731 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股）-0.0947-0.3956 0.5046 加权平均净资产收益率（%）2.45%-4.40%6.85%5.81 扣除非经常性损益后的 加权平均 净资产收益率（%）-1.83%-6.93%6.20 每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）-0.01914-2.0588 0.3236 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末 增减 2007 年末 归属于上市公司股东的 每股净资产（元/股）5.774 4.563 26.54%10.281 （三）非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,046,988.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,629,102.16 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-66,685,789.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 161,545,941.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 24,220,450.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,127,927.59 所得税影响额-41,914,081.87 合计 100,970,538.01 7 附注说明：附注说明：1、非流动资产处置损益：处置子公司（深圳市天健物业管理有限公司）收益977.77万元；处置固定资产净收益 426.93 万元。2、计入当期损益的政府补贴：根据国家鼓励的资源综合利用认定管理办法（发改环资20061864 号）的规定，公司所属子公司深圳市新力源建材实业有限公司和深圳市百利年建材实业有限公司被认定为资源综合利用的企业，认定有效期自2008 年 1月1日至2009年12月31日，根据税收政策规定，2009年享有减免税662.91万元。3、企业重组费用：公司与 1026 名员工解除劳动合同关系，报告期内，公司共实际发放及预提被辞退员工辞退福利及经济补偿金 6,668.58 万元。4、处置可供出售金融资产取得的投资收益：出售可供出售金融资产(莱宝高科、交通银行、海南高速)获得收益 16,154.59 万元；5、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回：根据深圳市中级人民法院判决，公司收到清水河公司欠款 992.26 万元，转回以前年度全额计提的减值 992.26 万元；汇金投资有限公司的股权已转让，转回以前年度已计提的减值 1,429.78 万元。6、除上述各项之外的其他营业外收入和支出：根据深圳市中级人民法院判决，收到清水河公司欠款利息 512.70 万元；计提盐田河排洪系统及配套工程诉讼利息275.57 万元；根据和解协议，转回安阳市公路局 107 国道诉讼案多计提的预计负债48.18 万元；房地产延期办证违约金转回 91.59 万元；根据深圳市中级人民法院终审判决，计提买卖合同纠纷诉讼损失 111.99 万元；高新技术补贴 20 万元；纳税大户奖励 10 万元；其他 17.88 万元。8 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表（一）报告期内股份总数及股本结构变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 87,304,751 28.68%6,915,631-73,530,966-66,615,335 20,689,416 4.53%1、国家持股 87,213,992 28.65%6,850,000-73,513,992-66,663,992 20,550,000 4.50%2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 90,759 0.03%65,631-16,974 48,657 139,416 0.03%二、无限售条件股份 217,119,929 71.32%145,296,709 73,530,966 218,827,675 435,947,604 95.47%1、人民币普通股 217,119,929 71.32%145,296,709 73,530,966 218,827,675 435,947,604 95.47%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 304,424,680 100.00%152,212,340 0 152,212,340 456,637,020 100.00%注：公司股本变化详情如下：1、报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除高管部分限售股份。2、2009 年 1 月 16 日，深圳市国资局所持最后一批股改限售股份 73,513,992 股上市流通。国家持有的有限售条件流通股相应减少，无限售条件流通股相应增加。详情请参阅 2009 年 1 月 13 日在证券时报 上海证券报及巨潮资讯网上的相关公告。3、公司实施 2008 年度权益分派方案：以现有总股本 304,424,680 股为基数,向全体股东以资本公积金每 10 股转增 5 股，转增后总股本增至 456,637,020 股。详情请参阅 2009 年 6 月 5 日在证券时报 上海证券报及巨潮资讯网上的相关公告。9 （二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初 限售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末 限售股数 限售原因 解除限售 日期 深圳市国有资产监督管理局 87,213,992 73,513,992 6,850,000 20,550,000 未办理解除限售手续 2009 年 1 月16 日解除限售股份数量73,513,992股。刘德树 0 0 3,869 3,869 高管锁定 按有关规定 姜永贵 31,350 0 23,175 54,525 高管锁定 离职半年后 孙世和 6,832 0 6,832 13,664 高管锁定 离职半年后 付雄义 16,497 0 8,248 24,745 高管锁定 离职半年后 滕显友 5,662 0 5,662 11,324 高管锁定 离职半年后 颜继佩 16,974 16,974 0 0 高管锁定 离职半年后 徐肇松 13,444 0 13,445 26,889 高管锁定 离职半年后 李自祥 0 0 4,400 4,400 高管锁定 离职半年后 合计 87,304,751 73,530,966 6,915,631 20,689,416 注：1、报告期内，公司有限售条件股东完全遵守有关法律法规、公司章程以及相关承诺，不存在违反有关规定、公司章程及相关承诺出售限售股份的情况。2、根据非公开发行承诺，深圳市国资局所认购的股份1,370万股，锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日），2009年6月因实施权益分派股份增至2,055万股，现该股份已到解除限售期，拟在2010年办理相关手续。3、上述有限售条件股东中，深圳市国资局所持有的公司股份在解除限售后，将遵守上市公司解除限售存量股份转让意见等相关规定；公司董事、监事、高级管理人员买卖或持有公司股份适用公司关于董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况（一）截止报告期末前三年公司证券发行情况（一）截止报告期末前三年公司证券发行情况 公司2006年申请非公开发行股票7,000万股（A股），2006年8月8日公司2006年第一次临时股东大会批准了发行方案，2006年12月20日经中国证监会核准（证监发行字2006163号），公司向深圳市国资局、北京汇泉国际投资有限公司、深圳市晓扬科技投资有限公司、广西洁宝纸业投资股份有限公司、浙江天堂硅谷创业集团有限公司、易方达基金管理有限公司、成都怡丰投资有限公司、深圳市宏泽万年投资有限公司、10 浙江正清实业投资有限公司共9名特定投资者发行了7,000万股股份，发行价格为7.25元/股。2006年12月27日募集资金汇入公司账户，扣除发行费用后，募集资金净额为49,846.9万元。该募集资金通过增加全资子公司深圳市天健房地产开发实业有限公司的注册资本，最终投向深圳市龙岗区阳光天健城项目。本次新增股份7,000万股于2007年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完股份登记手续。2007 年 1 月 23 日公司刊登非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，深圳市国资局认购的股份锁定期为36个月（2007年1月24日2010年1月23日止）；其余 8 名特定投资者认购的股份锁定期为 12 个月（2007 年 1 月 24 日 2008 年 1 月23 日止）。2008 年 1 月 24 日，除深圳市国资局认购的股份外，其余 8 名特定投资者认购的股份已正式上市流通。2008 年 1 月 25 日，深圳市国资局所持公司股权分置改革限售股份 11,721,234股解除限售并上市流通。2009 年 1 月 16 日，深圳市国资局所持公司股权分置改革限售股份 73,513,992股于上市流通。（二）公司股份总数及结构变动情况（二）公司股份总数及结构变动情况 公司股份总数为 456,637,020 股，其中有限售条件的流通股 20,689,416 股，占股份总数 4.53；无限售条件的流通股 435,947,604 股,占股份总数 95.47。详见本节“报告期内股份总数及股本结构变动情况表”及其注释。（三）报告期内公司无内部职工股（三）报告期内公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况（一）股东数量和持股情况 1、报告期末，公司股东总数为 30,823 户，比上年减少 2,567 户。11 2、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 30,823 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结 的股份数量 深圳市国有资产监督管理局 国有法人 36.35%165,984,690 20,550,000 0 中国农业银行鹏华动力增长混合型 证券投资基金 境内非国有法人 4.73%21,608,784 0 0 中国农业银行中邮核心成长股票型 证券投资基金 境内非国有法人 1.81%8,244,802 0 0 江苏橡树资本投资有限公司 境内非国有法人 1.65%7,532,200 0 0 上海闵行联合发展有限公司 境内非国有法人 1.30%5,937,750 0 0 交通银行普天收益证券投资基金 境内非国有法人 1.18%5,404,811 0 0 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 境内非国有法人 0.69%3,152,935 0 0 沈六宝 境内自然人 0.54%2,448,510 0 0 侯慧萍 境内自然人 0.52%2,356,527 0 0 张建华 境内自然人 0.49%2,215,960 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市国有资产监督管理局 145,434,690 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 21,608,784 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 8,244,802 人民币普通股 江苏橡树资本投资有限公司 7,532,200 人民币普通股 上海闵行联合发展有限公司 5,937,750 人民币普通股 交通银行普天收益证券投资基金 5,404,811 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 3,152,935 人民币普通股 沈六宝 2,448,510 人民币普通股 侯慧萍 2,356,527 人民币普通股 张建华 2,215,960 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 一、上述股东关联关系或一致行动的说明：公司第一大股东深圳市国资局与其他 9 名股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。二、战略投资者认购公司新股说明：公司 2007 年向 9 名特定投资者非公开发行股票 7,000 万股。深圳市国资局认购的股份锁定期为 36 个月（2007 年 1 月 24 日 2010 年 1 月 23 日止）,现未办理股份解除限售事宜，其余 8 名特定投资者认购的股份已于 2008年 1 月 24 日上市流通。（二）公司控股股东和实际控制人情况（二）公司控股股东和实际控制人情况 根据中共深圳市委深圳市人民政府关于印发深圳市人民政府机构改革方案的通知（深发20099 号），公司实际控制人和公司控股股东深圳市人民政 12 府国有资产监督管理委员会更名为深圳市国有资产监督管理局（以下简称“深圳市国资局”），股权控制关系不变。公司控股股东和实际控制人同为深圳市国资局，市国资局于 2004 年 8 月挂牌成立，代表深圳市政府对我公司行使出资人的权利，其办公地址位于深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码：518026，负责人：张晓莉。截至 2009 年 12 月 31 日，深圳市国资局与本公司的产权控制关系如下图：（三）公司持股在（三）公司持股在10%（含（含10%）以上的法人股东）以上的法人股东 报告期内，仅深圳市国资局持股在 10%以上，其余法人股东的持股数额均低于 10%。深圳市国有资产监督管理局 深圳市天健（集团）股份有限公司 控股 36.35%13 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、现任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 姚玉伦 董事长、党委书记 男 54 2009-11-23 2012-11-22 0 0 0.00 是 辛 杰 董事、总经理、党委副书记 男 43 2009-11-23 2012-11-22 0 0 2.83 否 梁 键 董事、党委副书记、纪委书记 男 52 2009-11-23 2012-11-22 0 0 6.97 否 孙静亮 董事、财务总监 男 52 2006-05-26 2012-11-22 0 0 0.00 是 杨如生 独立董事 男 41 2008-05-23 2012-11-22 0 0 0.00 否 李晓帆 独立董事 男 56 2008-05-23 2012-11-22 0 0 0.00 否 黄 辉 独立董事 男 45 2009-11-23 2012-11-22 0 0 0.00 否 赵 宁 监事会主席 男 56 2007-07-27 2012-11-22 0 0 0.00 是 陈阳升 监事 男 46 2006-05-26 2012-11-22 0 0 0.00 是 黄一格 监事 男 41 2008-05-23 2012-11-22 0 0 0.00 是 王成美 职工监事 男 50 2006-05-26 2012-11-22 0 0 25.08 否 谢 涛 职工监事 男 36 2009-11-23 2012-11-22 0 0 25.08 否 高建柏 副总经理、董事会秘书 男 45 2008-04-19 2012-11-22 0 0 31.64 否 刘德树 副总经理 男 41 2009-11-23 2012-11-22 0 3,869 高管锁定 24.89 否 宋 扬 副总经理 男 41 2009-11-23 2012-11-22 0 0 1.41 否 合计 3,869 117.90 报告期内原任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 陈 潮 原董事长 男 54 2006-10-23 2009-11-23 0 0 43.86 否 姜永贵 原董事、总经理 男 52 2006-05-26 2009-11-23 36,350 54,525 公积金转增 36.16 否 张延冬 原董事、党委副书记 女 51 2006-05-26 2009-07-28 0 0 25.76 否 王晓勤 原董事 男 57 2006-05-26 2009-11-23 0 0 0.00 是 李自祥 原董事 男 47 2006-05-26 2009-11-23 0 4,400 二级市场 买入 0.00 是 李建新 原独立董事 男 55 2006-05-26 2009-11-23 0 0 0.00 否 郑育淳 原独立董事 男 43 2006-05-26 2009-11-23 0 0 0.00 否 颜继佩 原职工监事 男 60 2006-05-26 2009-05-22 21,064 0 卖出 20.22 否 付雄义 原副总经理 男 59 2006-05-26 2009-11-23 16,497 24,745 公积金转增 32.73 否 孙世和 原副总经理 男 59 2006-05-26 2009-11-23 9,109 13,664 公积金转增 32.73 否 滕显友 原副总经理 男 52 2006-05-26 2009-11-23 7,549 11,324 公积金转增 31.98 否 徐肇松 原董事会秘书 男 53 2006-05-26 2009-11-23 17,926 26,889 公积金转增 30.89 否 合计-108,495 135,547-254.33-注：2009 年 11 月 23 日，公司董事会、监事会换届，产生新一届董事会及监事会成员。详情请参阅公司于 2009 年 11 月 24 日在证券时报 上海证券报及巨潮资讯网上的相关公告。14 注 2：2009 年 6 月 11 日，公司实施 2008 年度权益分派方案。详情请参阅公司于 2009年 6 月 5 日在证券时报 上海证券报及巨潮资讯网上的相关公告。二、现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历二、现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（一）董事会成员简介：（一）董事会成员简介：姚玉伦先生 1955 年 6 月生，研究生学历，高级经济师。1972 年 7 月参加工作，曾在陕西省军区五金厂、西安铁路公安处、铁道部西安公安干部学院工作。历任西安市政府、陕西省政府领导秘书，陕西省侨务办公室经济处处长，陕西省海外交流协会副秘书长，陕西省中国旅行社总经理、法定代表人、党委副书记。1996 年1998年，任深圳航空公司副总经理兼商务部经理；1998 年2000 年，任深圳市旅游集团副总经理；2000 年2002 年，任深圳市光明华侨农场集团公司总经理、法定代表人、党委副书记。2002 年2008 年，任深圳市农科集团公司总经理、法定代表人、党委书记。2008 年 12 月起任深圳市投资控股有限公司监事会主席。2009 年 11 月至今，任公司第六届董事会董事长、公司党委书记。辛杰先生 1966 年 6 月生，硕士研究生（MBA），工程师。1988 年 7 月毕业于沈阳工业大学电器专业，曾在深圳市外贸大厦服务公司、深圳市外贸集团、深圳市名华实业股份有限公司、深圳市名都实业服务有限公司、深圳市长城物业管理公司工作。1998 年1999 年，任深圳市长盛实业发展有限公司副经理；1999 年2003 年，历任深圳圣廷苑酒店筹备组负责人、常务副总经理、总经理。2004 年 12 月起任深圳市长城投资控股股份有限公司副总经理，兼任深圳圣廷苑酒店有限公司董事长、总经理。2009 年 11 月至今，任公司第六届董事会董事、公司总经理、党委副书记。梁键先生 1957 年 11 月生，在职研究生学历，高级政工师。1986 年毕业于武汉地质学院（现中国地质大学（武汉）钻探工程专业。历任中国地质大学（武汉）探矿工程系教师；深圳市福田区劳动局、劳动服务公司办公室负责人，劳动服务公司副经理；深圳市委组织部企业领导人员处主任科员、副处长，深圳市委组织部领导秘书，深圳市委组织部企业领导人员处副处长（主持工作）、处长，干部二处处长，中共南方证券党委副书记，深圳市农科集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2009 年 7 月至今任公司党委副书记、纪委书记。2009 年 11 月至今，任公司第六届董事会董事。孙静亮先生 1957 年 11 月生，1976 年 3 月参军，1983 年转业，研究生学历，高 15 级会计师。历任基建工程兵九支队会计、深圳市第一建筑工程公司会计、科长、副总会计师，深圳市特皓股份有限公司财务部经理、副总会计师、董事。1998 年后任深圳市振业(集团)股份有限公司副总会计师、总会计师。2005 年 5 月至今，任本公司第五届、第六届董事会董事、公司财务总监。独立董事简历独立董事简历 杨如生先生 1968 年 2 月生，经济学硕士，中国注册会计师、中国注册税务师、深圳市注册会计师协会副会长、深圳市注册税务师协会常务理事。1993 年毕业于暨南大学，获经济学硕士学位。1994-2000 年任深圳市永明会计师事务所经理、高级经理。2000-2004 年任深圳广深会计师事务所所长、深圳市注册会计师协会道德委员会委员。2004-2007 年任深圳友信会计师事务所所长、深圳市财政局注册会计师责任鉴定委员会委员。2007 年 8 月起任北京亚洲会计事务所（后更名为万隆亚洲会计师事务所有限公司）合伙人兼深圳分公司负责人，现任国富浩华会计师事务所合伙人。2004 年至今任同洲电子（002052）和深赛格（000058）独立董事，2008年 5 月至今，任公司第五届、第六届董事会独立董事。李晓帆先生 1953 年 5 月生，经济学硕士，研究员。1976 年毕业于西安交通大学电机系；1988 年获中国社会科学院研究生院经济学硕士学位。历任甘肃省社科院经济研究所实研、助研、副研、副所长；广东惠州大亚湾投资发展总公司副总经理；深圳市天利华股份有限公司副总裁。1994-2000 年任深圳市体改办企业处副处长、宏观调节处处长、市场体制处处长。2000-2002 年任深圳市政府驻欧洲招商联络处主任；深圳市外经贸局副局级巡视员（提前退休）。2002-2006 年任中华财务会计咨询有限公司研究员。2006 年以后任深圳市城市发展研究中心研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长。2006 年至今任深物业（000011）独立董事，2008 年 5 月至今，任公司第五届、第六届董事会独立董事。黄辉先生 1964 年 6 月生，法学硕士，现为盛唐律师事务所合伙负责人，执业律师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳市人大常委会常委法律助理、深圳市法制办法律专家咨询委员会委员、中国国家专家组织工作委员会专家、深圳市建筑业协会专家。1986 年毕业于西南政法大学法律专业，获法学学士；1991年毕业于中国人民大学法学院国际经济法专业，获法学硕士。1991 年1997 年供职于深圳市人大常委会。1994 年作为访问学者赴日本讲学。1998 年至今，任盛唐律师事务所合伙人律师、主任合伙人。现任沱牌曲酒（600702）和深纺织（000045）16 独立董事。2009 年 11 月至今，任公司第六届董事会独立董事。（二）监事会成员简历（二）监事会成员简历 1、股东代表监事简历、股东代表监事简历 赵宁先生 1953 年 9 月生，经济学硕士，高级经济师。1968 年 12 月-1969 年 8月，吉林省安图县松江镇兴隆村知青。1969 年 8 月-1981 年 10 月，中国人民解放军81807 部队，历任战士、参谋。1981 年 10 月-1983 年 9 月，吉林省社会科学院干事。1983 年 9 月-1994 年 9 月，中共中央党校，先后担任硕士研究生，讲师、秘书、处长。1994 年 9 月-2003 年 4 月，深圳市物业发展(集团)股份有限公司，先后担任企业部经理、董事、集团副总经理。2003 年 4 月-2007 年 7 月，深圳市沙河实业(集团)有限公司董事、副总经理，兼任沙河实业股份有限公司监事会主席。2007 年 7 月至今，任公司第五届、第六届监事会监事会主席。黄一格先生 1968 年 11 月生，在职硕士研究生，高级会计师，中国注册会计师。1990 年毕业于黄石理工学院工业会计专业，2003 年获香港浸会大学 MBA。历任深圳市沙河实业（集团）有限公司计划财部会计、副经理、经理；2003-2004 年任四川迪康产业控股集团股份有限公司总裁助理，兼任宝盈基金管理有限公司财务管理及运营保障管理负责人；2004-2005 年任新一佳超市有限公司行政管理总监，先后兼任财务副总监、投资总经理，另外分管资金结算管理、法律事务管理及人力资源管理等工作；2005-2008 年任深圳市农科集团公司财务总监，先后兼任深圳市信息管线有限公司和深圳市地铁有限公司监事；2008 年 4 月起任深圳市地铁有限公司董事、财务总监。2008 年 5 月至今，任公司第五届、第六届监事会监事。陈阳升先生 1963 年 5 月生，研究生毕业，高级会计师，中共党员。1982 年 8 月参加工作，历任深圳市工业品贸易集团公司财务部副科长、科长，深圳奥康德集团公司财务部副部长、部长、财务总监。现任深圳国有免税商品（集团）有限公司董事、财务总监。2006 年 5 月至今，任公司第五届、第六届监事会监事。2、职工代表监事简历、职工代表监事简历 王成美先生 1959 年 5 月生，大专，会计师，1982 年 7 月入党。1978 年 12 月参加工作，历任基建工程兵三二团战士、副班长，深圳市市政工程公司一分公司、开发公司、深圳市帝都酒店财务会计负责人，深圳市嘉华化工有限公司财务部长、公司副经理。现任深圳市建工（集团）股份有限公司监事、深圳莱宝高科技股份有限公司监事，深圳市天健（集团）股份有限公司监事、审计监察部部长。2003 年 5 17 月至今，任公司第五届、第六届监事会职工代表监事。谢涛先生 1973 年 5 月生，硕士研究生，高级工程师，1996 年 6 月入党。1994年 7 月参加工作，历任深圳市天健（集团）股份有限公司嘉华化工公司技术员、人事部副经理、粉末涂料厂厂长、嘉华化工公司副经理、天健涂料科技开发公司副经理、深圳市天健（集团）股份有限公司办公室副主任、深圳市天健（集团）股份有限公司人力资源部经理。2009 年 11 月至今，任本公司第六届监事会职工代表监事。（三）高级管理人员简介（三）高级管理人员简介 辛杰先生（见“董事简介”）辛杰先生（见“董事简介”）孙静亮先生（见“董事简介”）孙静亮先生（见“董事简介”）高建柏先生高建柏先生 1964 年 7 月生，经济学硕士，高级经济师。1985 年毕业于安徽师范大学数学系；1990-1993 年就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年 6 月加入本公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健龙岗香蜜房地产开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作。历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2001年 10 月至今，兼任莱宝高科（002106）董事。2008 年 4 月至今，任本公司副总经理，现兼任董事会秘书。刘德树先生刘德树先生 1968 年 12 月生，本科，高级工程师。1993 年毕业于武汉城市建设学院工民建专业。1993 年 8 月加入本公司。先后在公司所属市政工程总公司、天健香港有限公司、特种工程处、工程管理部工作，其中 1998 年至 1999 年赴新加坡南洋理工大学发展中国建筑业高级研修班公派留学。历任天健香港公司副总经理、天健集团工程管理部经理、市政工程总公司副总经理等职。2007 年 5 月起，任市政工程总公司总经理、党总支书记。2009 年 11 月至今，任本公司副总经理。宋扬先生宋扬先生 1968 年 5 月生，硕士研究生，工程师。1990 年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室秘书、办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005 年 6 月起，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009年 11 月至今，任本公司副总经理。18 三、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况三、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、年度报酬决策程序和确定依据 公司董事长、总经理的薪酬根据深圳市国资局颁发的深圳市属国有企业负责人经营业绩考核暂行规定的要求进行考评，与企业经营业绩直接挂钩；董事、财务总监孙静亮和监事会主席赵宁的薪酬根据深圳市属国有企业监事（长）和财务总监年度考评实施细则（试行）要求进行考评。其他在公司领取报酬的董事、监事参照高级管理人员的薪酬，根据公司管理人员年度薪酬考核与管理办法、2009 年8 月 13 日第五届第三十次董事会和 2009 年 11 月 23 日 2009 年第一次临时股东大会审议通过的关于公司董事监事高级管理人员 2008 年度薪酬分配方案执行。2、年度报酬的实际支付情况 2009 年 1 月 1 日12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员实际领取的报酬，包括 2009 年按月领取的工资（基本年薪和各项补贴）、单位支付的社会保险费和 2008 年度效绩年薪，总额为 372.24 万元。根据 2008 年度公司经营情况，公司董事、监事和高级管理人员 2009 年度实际领取的薪酬，较 2008 年度分别下降了 34.7049.25。薪酬由当年度的基本年薪和上年度的效绩年薪、奖励年薪组成。3、独立董事不适用公司薪酬制度。根据公司实际情况，2009 年 4 月 17 日第五届第二十七次董事会和 2009 年 5 月 22 日 2008 年度股东大会审议通过了关于提高独立董事津贴的议案，同意提高独立董事津贴