000578_2009_盐湖集团_2009年年度报告_2010-02-04.pdf

证券简称：盐湖集团证券简称：盐湖集团 证券代码：证券代码：000578 青海盐湖工业集团股份有限公司青海盐湖工业集团股份有限公司 二二 九 年 年度报告 九 年 年度报告 1 青海盐湖工业集团股份有限公司 2009 年年度报告 青海盐湖工业集团股份有限公司 2009 年年度报告 年度报告目录：标 题 页 码 第一节：重要提示 2年度报告目录：标 题 页 码 第一节：重要提示 2 页 第二节：公司基本情况简介 第二节：公司基本情况简介 3 3 页 第三节第三节：会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 4 4 页 第四节 第四节：股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 5 页 第五节：董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节：董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 9 页 第六节第六节：公司治理结构 公司治理结构 1616 页 第七节第七节：股东大会情况简介 股东大会情况简介 1818 页 第八节第八节：董事会报告 董事会报告 19 19 页 第九节第九节：监事会报告 30监事会报告 30 页 第十节第十节：重要事项 31重要事项 31 页 第十一节 第十一节：财务报告 40财务报告 40 页 第十二节第十二节：备查文件目录 107备查文件目录 107 页 2 第一节、重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事李小松因出境原因，授权董事安平绥对本报告进行表决，王兴富因出差授权谢康民进行表决，朱文生因出差授权王富贵进行表决。国富浩华会计师事务所有限公司（原名北京五联方圆会计师事务所有限公司）为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长安平绥先生、财务总监郑长山先生及财务处处长孙洪海先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。第一节、重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事李小松因出境原因，授权董事安平绥对本报告进行表决，王兴富因出差授权谢康民进行表决，朱文生因出差授权王富贵进行表决。国富浩华会计师事务所有限公司（原名北京五联方圆会计师事务所有限公司）为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长安平绥先生、财务总监郑长山先生及财务处处长孙洪海先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。3 第二节、公司基本情况简介 一、第二节、公司基本情况简介 一、公司中文名称：青海盐湖工业集团股份有限公司 公司英文名称：QingHai Salt Lake Industry Group Co.,Ltd 二、法定代表人：安平绥 三、董事会秘书：吴文好 董事会证券事务代表：杜鹏环、武安 联系地址：青海盐湖工业集团股份有限公司董事会办公室 联系电话：0979-8448019 传真：0979-8434104 电子信箱： 四、公司注册及办公地址：青海省格尔木市黄河路 28 号 邮政编码：816000 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：盐湖集团 股票代码：000578 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1995 年 2 月 17 日 公司变更注册登记日期：2009 年 6 月 12 日 注册地点：格尔木市 企业法人营业执照注册号：630000100005117 税务登记号码：632801226589938 公司聘请的会计师事务所名称：国富浩华会计师事务所有限公司 办公地点：青海省西宁市胜利路 10 号 4 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、公司二 00 九年度利润总额及其构成 单位：元 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、公司二 00 九年度利润总额及其构成 单位：元 营业利润 2,509,385,570.64 利润总额 2,898,091,580.47 归属于上市公司股东的净利润 1,458,394,648.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,455,718,038.49 经营活动产生的现金流量净额 1,269,039,853.75 注:扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 注:扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-73,317.88处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,485,672.06 与收益相关的政府补助与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-35,700,000.00担保责任计提预计负债3000 万元，因诉讼计提预计负债 570 万元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,085,202.49所得税影响额-2,554,597.70少数股东权益影响额 10,433,651.19合计 2,676,610.16-二、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据（单位：元）二、截止报告期末本公司前三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据（单位：元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入 5,541,591,677.28 4,924,734,829.01 4,924,734,829.0112.53%574,850,781.06 574,820,781.06利润总额 2,898,091,580.47 3,302,783,307.37 3,253,305,911.67-10.92%-163,502,674.06-163,502,674.06归属于上市公司股东的净利润 1,458,394,648.65 1,504,516,239.97 1,483,943,394.51-1.72%-167,655,798.01-167,655,798.01 5归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,455,718,038.49 1,461,182,756.81 1,437,425,208.051.27%-164,615,498.50-164,615,498.50经营活动产生的现金流量净额 1,269,039,853.75 2,654,850,455.42 2,654,850,455.42-52.20%36,071,357.3436,071,357.34 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 20,991,962,152.25 17,016,610,706.3517,076,946,460.6922.93%770,836,123.55770,836,123.55归属于上市公司股东的所有者权益 8,040,485,156.25 6,378,997,229.226,489,519,922.9323.90%-66,467,182.13-66,467,182.13股本 3,067,615,959.00 3,067,615,959.003,067,615,959.000.00%198,153,422.00198,153,422.00(二)主要财务指标（单位：元）(二)主要财务指标（单位：元）2009 年 2008 年 本年比上年增减（）2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.480.490.480.00%-0.85-0.85稀释每股收益（元/股）0.480.490.480.00%-0.85-0.85扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.470.480.470.00%0.83 0.83加权平均净资产收益率（%）20.20%23.59%46.21%-26.01%0.00%0.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.17%47.67%44.76%-24.59%0.00%0.00%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.410.870.87-52.87%0.182 0.182 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（）2007 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.622.082.1223.58%-0.335-0.335注：注：（1）以上数据为以公司合并会计报表数据填列。（2）本公司 2009 年度财务报告经国富浩华会计师事务所有限公司（原名北京五联方圆会计师事务所有限公司）审计，并出具无保留意见的审计报告。第四节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 第四节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 6（一）股份变动情况表（一）股份变动情况表 单位：股 本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-）本次报告期变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 2,990,739,515 97.494%-5,906,062-5,906,062 2,984,833,45397.30%1、国家持股 2、国有法人持股 2,979,333,824 97.122%-225,131,104-225,131,104 2,754,202,72089.78%3、其他内资持股 11,405,691 0.372%219,225,042219,225,042 230,630,7337.52%其中：境内非国有法人持股 11,088,691 0.362%133,262,009133,262,009 144,350,7004.71%境内自然人持股 317,000 0.010%85,963,03385,963,033 86,280,0332.81%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 76,876,444 2.506%5,906,0625,906,062 82,782,5062.70%1、人民币普通股 76,876,444 2.506%5,906,0625,906,062 82,782,5062.70%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 3,067,615,959 100%3,067,615,959100%（二)限售股份变动情况表（二)限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中海恒实业发展有限公司 2,319,957 2,319,95700 限售期满 2009 年 3 月 23 日北京市亿隆实业股份有限公司 1,714,305 1,784,30570,0000 限售期满 2009 年 3 月 23 日2009 年 6 月 10 日北京兆维电子（集团）有限责任公司 1,801,800 1,801,80000 限售期满 2009 年 8 月 13 日合计 5,836,062 5,906,06270,0000（三）证券发行与上市情况（三）证券发行与上市情况 2008 年 1 月 23 日中国证券监督管理委员会签发证监许可2008127 号文关于核准青海数码网络投资（集团）股份有限公司以新增股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司暨注销青海盐湖工业（集团）有限公司受让股份的通知，中国证券监 7督管理委员会核准公司发行 2,975,730,224 股股份换股吸收合并青海盐湖工业（集团）有限公司，本公司定向增发暨吸收合并方案于 2008 年 3 月 7 日前实施完毕，股权分置改革方案于 2008 年 3 月 11 日实施完毕，方案实施完毕后，本公司总股本由 198,153,422股变更为 3,067,615,959 股，公司原非流通股股东持股情况及股本结构发生了变化，青海省国有资产投资管理有限公司成为本公司控股股东。具体内容详见 2008 年 3 月 6 日在证券时报及巨潮资讯网的公司定向增发暨吸收合并方案及股权分置改革方案实施及复牌公告。二、股东情况介绍(一)截止 2009 年 12 月 31 日前十名股东、前十名流通股股东持股情况表二、股东情况介绍(一)截止 2009 年 12 月 31 日前十名股东、前十名流通股股东持股情况表 股东总数 29,024前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股 比例%持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 青海省国有资产投资管理有限公司 国有法人 46.95%1,440,146,1691,440,146,169 10,901,869中国中化股份有限公司 国有法人 22.74%697,653,029697,653,029 5,281,215中国信达资产管理公司 国有法人 10.94%335,498,559 335,498,559 0中国建设银行股份有限公司青海省分行 国有法人 5.93%181,960,736 181,960,736 0中国华融资产管理公司 国有法人 3.11%95,438,934 95,438,934 0广州市华美丰收资产管理有限公司 境内法人 2.89%88,545,028 88,545,028 0王一虹 境内自然人 2.76%84,613,84784,613,847 0深圳市禾之禾创业投资有限公司 境内法人 0.85%25,945,020 25,945,020 0云南烟草兴云投资股份有限公司 境内法人 0.79%24,225,409 24,225,409 0BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人 0.11%3,300,900 3,300,900 0前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,300,900 人民币普通股北京兆维电子（集团）有限责任公司 1,801,800 人民币普通股兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金 1,768,669 人民币普通股交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 1,199,999 人民币普通股任淮秀 1,134,688 人民币普通股 8全国社保基金-零八组合 1,053,102 人民币普通股中国农业银行-交银施罗德先锋股票证券投资基金 1,028,674 人民币普通股中国建设银行-汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金 999,881 人民币普通股兖州瑞远橡塑有限公司 910,238 人民币普通股中化化肥有限公司 847,557 人民币普通股上述股东关系或一致行动的说明 前十名股东不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；对于前十名流通股股东，公司未知其之间的关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。注：1、前 10 名股东中除 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 为无限售条件的流通股股东，其余均为有限售条件的流通股股东。2、青海省国有资产投资管理有限公司，中国中化股份有限公司部分冻结股份系在股权分置改革中承诺追加对价股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司临时保管。3、无限售条件股东中化化肥有限公司系公司有限售条件股东中国中化股份有限公司的关联企业。(二)截止 2009 年 12 月 31 日公司控股股东情况(二)截止 2009 年 12 月 31 日公司控股股东情况 1、控股股东名称：青海省国有资产投资管理有限公司（简称“青海国投”）法定代表人：姚洪仲 成立日期：2001 年 4 月 17 日 注册资本：158,900 万元 主要经营范围：对特色经济和优势产业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起设立科技风险投资基金；提供相关管理和投资咨询服务。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 持股 100%持股 46.95%青海省国有资产监督管理委员会 青海省国有资产投资管理有限公司 盐湖集团 9(三)其他持股 10%以上的法人股东情况三)其他持股 10%以上的法人股东情况 1、中国中化股份有限公司 法定代表人：刘德树 注册资本：398,000 万元 经营范围：石油、天然气勘探开发的投资管理；石油炼制、加油站、仓储的投资管理；化肥、种子、农药及农资产品的研制开发和投资管理；橡胶、塑料、化工原料、氟化工、煤化工、医药的研制开发和投资管理；矿产资源、新能源的开发和投资管理；金融、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；酒店、房地产开发、物业的投资管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；工程设计、咨询、服务、展览和技术交流；对外承包工程。2、中国信达资产管理公司 法定代表人：田国立 注册资本：100 亿元 经营范围：收购并经营中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产；追偿债务；对所收购的不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；债权转股权，并对企业阶段性持股；资产管理范围内公司的上市推荐及债券、股票承销；发行金融债券，向金融机构借款；财务及法律咨询；资产及项目评估；收购中国建设银行剥离的外汇不良资产；外汇债权追收，对所收购的外汇不良贷款形成的资产进行租赁或者以其他形式转让、重组；外汇债权转股权，并对企业阶段性持股；中国人民银行、中国证监会批准的其他业务活动。第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况：第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况：姓名 性 别 职 务 年龄任期 起止日 年末 持股数 备 注 安平绥 男 董事长、党委书记 59 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 杜克平 男 副董事长 48 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 李小松 男 董事、总裁、总工程师48 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 王兴富 男 董事、副总裁 47 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 谢康民 男 董事、副总裁 46 2009.4.29-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 王晓民 男 董事 61 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 朱文生 男 董事 39 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 10李春燕 女 独立董事 46 2007.2.12-2010.2.12 0 在本公司领取津贴 张建祺 男 独立董事 36 2009.4.29-2010.2.12 0 在本公司领取津贴 林博 男 独立董事 37 2009.4.29-2010.2.12 0 在本公司领取津贴 王富贵 男 独立董事 46 2009.4.29-2010.2.12 0 在本公司领取津贴 汪贵元 男 监事会主席、党委副书记、纪委书记 47 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 姜爱萍 男 监事 46 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 周顺 女 监事 45 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 宋世新 男 监事 40 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 卢刚 男 监事 46 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 曹建忠 男 监事 40 2008.5.19-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 秦丽萍 女 监事 44 2009.4.29-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 梁红新 女 监事 45 2009.4.29-2010.2.12 0 在股东单位领取报酬 刘玉兰 女 监事 44 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 胡祖胜 男 监事 45 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 方建梅 女 监事 44 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 马成英 男 监事 44 2009.4.29-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 高雁 女 监事 41 2009.4.29-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 王有斌 男 副总裁 45 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 郑长山 男 副总裁、财务总监、总法律顾问 55 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 方勤升 男 副总裁 44 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 张生顺 男 副总裁 49 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 李浩放 男 副总裁 46 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 雒国生 男 工会主席 52 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 吴文好 男 董事会秘书 46 2008.5.19-2010.2.12 0 在本公司领取报酬 注：注：报告期内，董事、监事及高级管理人员持股未发生变化。二、公司现任董事、监事和高级管理人员主要工作简历 二、公司现任董事、监事和高级管理人员主要工作简历 安平绥，男，1950 年出生，中共党员，大专学历，高级经济师、高级政工师。曾任青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长、副总经理；1998 年 2 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司董事长、总经理、党委委员。2008 年 5 月至 2008 年12 月任本公司总经理，2008 年 5 月至今任本公司董事长、党委委员。杜克平，男，1961 年出生，硕士研究生，2001 年至 2005 年任中国中化集团公司党组成员、副总裁兼化肥公司总经理，2005 年 7 月至今任中国中化集团公司党组成员兼化肥中心主任、中化化肥控股有限公司执行董事、首席执行官。2008 年 5 月至今任本公司副董事长。11李小松，男，1961 年出生，大学本科学历，中共党员，高级工程师，享受国务院特殊津贴的专家。2001 年 9 月至 2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、总工程师；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司常务副总经理、总工程师、党委委员。2008 年 5 月至 2008 年 12 月任本公司副总经理。2008年 5 月至今任本公司董事、总工程师、党委委员；2008 年 12 月至今任本公司总经理。王兴富，男，1962 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002 年 12月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员；2003 年 3月至今任青海三元钾肥股份有限公司董事长。2008 年 5 月至今任本公司董事、副总经理、党委委员。谢康民，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任青海盐湖发展有限公司党总支书记、副经理。2002 年 2 月至 2007 年 12 月任青海盐湖发展有限公司总经理；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员，2009 年 4 月至今任本公司董事。王晓民，男，1948 年出生，大专学历，高级经济师。1999 年 7 月至 2000 年 6 月任中国华孚集团高级顾问，2000 年 7 月至今任中化化肥有限公司顾问。2008 年 5 月至今任本公司董事。朱文生，男，1970 年出生，大学本科学历，高级经济师。1999 年 5 月至今任中国信达资产管理公司资产管理部总经理助理。2008 年 5 月至今任本公司董事。李春燕，女，1963 年出生，硕士学历，高级律师。曾在立达律师事务所从事律师工作。2002 年 8 月至今任汇元律师事务所主任律师，2004 年 2 月至今任本公司独立董事。张建祺，男，1973 年出生，大专学历，注册会计师。1997 年 3 月至 2005 年 9 月在五联联合会计师事务所工作，主要从事审计业务、咨询业务、事务所管理等工作。先后担任了审计员、项目经理、部门经理、所长助理、青海分所所长、五联联合总所总审计师等职；2004 年至 2006 年任甘肃稀土股份有限公司第一届董事会独立董事；2005 年 10 月至 2006 年 12 月在北京诺衡投资有限责任公司担任高级财务顾问、财务总监。2007 年 1 月至今任青海新能源（集团）有限公司财务总监。2009 年 4 月至今任本公司独立董事。林博，男，1972 年出生，大学本科学历，高级会计师，2004 年 1 月至 2004 年 6月在青海省投资集团有限公司财务部工作，2004 年 6 月至 2006 年 11 月任青海金瑞矿业发展股份公司总会计师。2006 年 11 月至今任西宁城市投资管理有限公司任副总经 12理。2009 年 4 月至今任本公司独立董事。王富贵，男，1963 年出生，中共党员，大专学历，注册会计师、高级经济师。1999年 11 月至 2002 年 5 月在青海兴华资产评估有限责任公司工作，任评估二部主任。2002年 6 月至 2008 年 12 月在北京中科华会计师事务所有限公司青海兴华分所工作，任综合部主任、分所所长。2008 年 12 月至今在中准会计师事务所有限公司工作，任副主任会计师。2009 年 4 月至今任本公司独立董事。汪贵元，男，1962 年出生，中共党员，在职研究生，高级政工师，格尔木市十届人大代表。2000 年 9 月至 2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司工会主席，2000 年 9 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，2008 年 5 月任本公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。姜爱萍，男，1953 年出生，硕士研究生，会计师。1996 年 2 月至今任中国中化集团公司审计稽核部总经理。2008 年 5 月至今任本公司监事。周顺，女，1964 年出生，大学本科学历。1999 年 6 月至今任中国信达资产管理公司业务主管、资金财务部总经理助理。2008 年 5 月至今任本公司监事。宋世新，男，1969 年出生，工商管理硕士 MBA。1999 年 10 月至今任广东华美国际投资集团有限公司董事，2004 年 7 月至今任深圳市兴云信投资发展有限公司董事长兼总经理。2008 年 5 月至今任本公司监事。卢刚，男，1963 年出生，大学本科学历，经济师。曾任中国建设银行青海省大通县支行副行长、行长，中国建设银行青海省分行营业部副主任、房贷部副主任，2002年 4 月至 2006 年 2 月任中国建设银行青海省分行资产保全部副总经理，2006 年 2 月至今任中国建设银行青海省分行资产保全部总经理。2008 年 5 月至今任本公司监事。曹建忠，男，1969 年出生，大学本科学历、经济师。2000 年 3 月至今任中国华融资产管理公司兰州办事处经理。2008 年 5 月至今任本公司监事。秦丽萍，女，1965 年出生，大专学历，会计师。2000 年 4 月至 2006 年 9 月在青海省经济委员会任财务会计，2006 年 10 月至今在青海省国有资产监督管理委员会业绩考核与监事会工作处任主任科员。2009 年 4 月至今任本公司监事。梁红新，女，1964 年出生，大专学历，会计师。1995 年 6 月至 2003 年 4 月任青海海华新技术公司财务部经理，2003 年 4 月至今任青海省国有资产监督管理委员会业绩考核与监事会工作处监事。2009 年 4 月至今任本公司监事。刘玉兰，女，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。1996 年 3 月至 2005 年 3 月任青海盐湖工业（集团）有限公司党委工作部干部管理岗位主任科员兼党委秘书；2005 年 3 月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司团委副书记；2006 年 4 13月至今任青海盐湖工业（集团）有限公司党群工作部副部长，工会女职委主任；2007年 3 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席。2008年 5 月任本公司监事、纪委副书记、工会副主席。胡祖胜，男，1964 年出生，中共产党，大专学历，经济师。1996 年 2 月至 2007年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司纪委、审计处审计管理岗位原主任科员；2007年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司企业管理处副处长，2008 年5 月至今任本公司监事、企业管理处副处长。马成英，男，1965 年出生，中共党员，大学本科学历。1991 年 7 月至 2009 年 2月在格尔木市公安局工作；2009 年 2 月至今任本公司纪委副书记、监审处副处长。2009年 4 月至今任本公司监事。高雁，女，1968 年出生，大学本科学历，高级工程师。1990 年 8 月至 2006 年 8月在贵州毕化有限责任公司任工艺主管；2006 年 8 日至今任本公司化工分公司百万吨综合利用项目二期合成氨尿素项目项目副经理。2009 年 4 月至今任本公司监事。方建梅，女，1965.年出生，中共党员，党校研究生学历，高级政工师。2002 年 3月至 2007 年 12 月任青海盐湖钾肥股份有限公司党群部部长。2007 年 12 月至今任青海盐湖钾肥销售公司党总支副书记、本公司监事。王有斌，男，1954 年出生，中共党员，高级工程师。曾任青海钾肥股份有限公司总经理、青海盐湖工业（集团）有限公司副董事长。2002 年 12 月至 2008 年 5 月青海盐湖工业（集团）有限公司董事、副总经理、党委委员，2008 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。郑长山，男，1954 年出生，中共党员，党校研究生，高级经济师。2002 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2000 年至今任青海省内部审计协会副会长；2003 年至今任全国化工审计协会副会长。2002 年 12 月至今任青海盐湖钾肥股份有限公司董事长；2008 年 5 月至今任本公司副总经理、财务总监、总法律顾问、党委委员。方勤升，男，1965 年出生，中共党员，大学本科学历，党校在职研究生，高级工程师。2000 年 1 月至 2007 年 12 月任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008 年 5 月至今任本公司副总经理、党委委员。张生顺，男，1960 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1993 年 3月至 2007 年 12 月任青海盐湖科技开发有限公司副总经理、总经理；2007 年 12 月至2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2008 年 5 月至今 14任本公司副总经理、党委委员。李浩放，男，1963 年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。2002 年 2月至今任青海盐湖技术中心副主任；2006 年 5 月至今任青海盐湖技术中心党支部书记。2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司副总经理、党委委员。2007 年 12 月至今任青海盐湖化工公司总经理。2008 年 5 月任至今本公司副总经理、党委委员。雒国生，男，1957 年出生，中共党员，大学学历、高级政工师。2002 年 12 月至2007 年 12 月任青海盐湖工业（集团）有限公司党群部部长。2007 年 12 月至 2008 年 5月 19 日任青海盐湖工业（集团）有限公司党委委员、工会主席；2008 年 5 月至今任本公司党委委员、工会主席。吴文好，男,1963 年出生，中共党员，党校研究生，高级经济师。曾任青海钾肥股份有限公司副总经理、董事会秘书，青海盐湖工业（集团）有限公司证券处副处长。2003 年 3 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司办公室主任、董事会秘书、办公室党支部书记；2007 年 12 月至 2008 年 5 月任青海盐湖工业（集团）有限公司证券处处长。2008 年 5 月至今任本公司董事会秘书、办公室主任、证券处处长、董事会办公室主任、办公室党支部书记、党委委员。三、年度报酬情况 三、年度报酬情况 本公司年度报酬的决策程序和决策依据是：高级管理人员的年度报酬依据省国资委的相关政策，并结合个人工作情况和绩效考评结果发放。独立董事年度津贴由公司股东大会审议通过。姓名 职务 金额（万元）安平绥 董事长、党委书记 71.14 李小松 董事、总经理、总工程师 51.58 王兴富 董事、副总经理 49.80 谢康民 副总经理 49.80 李春燕 独立董事 1.00 张建祺 独立董事 1.00 林博 独立董事 1.00 王富贵 独立董事 1.00 汪贵元 监事会主席、党委副书记、纪委书记 48.57 刘玉兰 监事 18.59 15胡祖胜 监事 18.59 方建梅 监事 20.53 马成英 监事 4.00 高雁 监事 10.00 王有斌 副总经理 49.80 郑长山 副总经理、财务总监、总法律顾问 49.80 方勤升 副总经理 49.80 张生顺 副总经理 49.80 李浩放 副总经理 49.80 雒国生 工会主席 49.80 吴文好 董事会秘书 25.97 合 计 672.6 未在本公司任职的董事、监事不在本公司领取任何报酬；公司独立董事李春燕、王富贵、张建祺、林博每年领取独立董事津贴 1 万元。四、报告期内董事、监事及高级管理人员的离任、聘任及解聘情况 四、报告期内董事、监事及高级管理人员的离任、聘任及解聘情况 1、经公司 2008 年 12 月 25 日五届董事会第十三次会议、2009 年 4 月 29 日 2008年度股东大会审议通过了如下议案：（1）因宋显珠提出辞去公司副董事长、董事职务，改选谢康民为公司五届董事会董事；（3）选举张建祺、林博为公司第五届董事会独立董事。相关公告刊登于 2008 年 12 月 26 日证券时报第 B6 版、2009 年 4 月 30 日证券时报第 D103 版和巨潮资讯网。2、经公司 2008 年 12 月 25 日五届监事会第十次会议及 2009 年 4 月 29 日 2008 年度股东大会，审议通过了关于增选公司监事的议案，监事由 9 人增加为 11 人。增选秦丽萍、梁红新为公司第五届监事会股东代表出任的监事，经公司工会委员会选举马成英、高雁为公司职工代表监事。相关公告刊登于 2008 年 12 月 26 日证券时报第B6 版、2009 年 4 月 30 日证券时报第 D103 版和巨潮资讯网。3、经公司 2009 年 3 月 24 日五届董事会第十四次会议及 2009 年 4 月 29 日 2008年度股东大会，审议通过了关于改选公司独立董事的议案，因公司独立董事陈喜良任期已届满，改选王富贵为公司第五届董事会独立董事。相关公告刊登于 2009 年 3 月 26日证券时报第 D95 版、2009 年 4 月 30 日证券时报第 D103 版和巨潮资讯网。五、公司员工数量和专业素质状况：五、公司员工数量和专业素质状况：16本公司现有在册员工 9000 人，其中生产人员 6739 人、销售人员 383 人、技术人员 864 人、财务人员 125 人、行政人员 889 人。具有各类专业技术职称人员 1222 人，占员工总数的 13.58%。学历构成如下：本科占员工总数的 11.28%，大专占员工总数的 23.72%，大专以下占 65%。第六节、公司治理结构 一、公司治理情况 第六节、公司治理结构 一、公司治理情况 公司自上市以来，