601899_2010_紫金矿业_2010年年度报告_2011-03-30.pdf

紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 0 紫金矿业集团股份有限公司 紫金矿业集团股份有限公司 601899 601899 2010 年年度报告 2010 年年度报告 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 1 目 录 目 录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构六、公司治理结构.15 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.18 八、八、董事会报告董事会报告.19 九、监事会报告九、监事会报告.38 十、重要事项十、重要事项.41 十一、财务会计报告十一、财务会计报告.56 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.176 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘晓初 董事 因病未出席会议 罗映南 (三)安永华明会计师事务所（境内），安永会计师事务所（境外）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 陈景河 主管会计工作负责人姓名 林红英 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈宏 公司负责人陈景河、主管会计工作负责人林红英及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一一)公司信息公司信息 公司的法定中文名称 紫金矿业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 紫金矿业 公司的法定英文名称 Zijin Mining Group Company Limited 公司法定代表人 陈景河 (二二)联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 郑于强 联系地址 厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层 电话 05922933662 传真 05922933580 电子信箱 (三三)基本情况简介基本情况简介 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 3注册地址 福建省上杭县紫金大道 1 号 注册地址的邮政编码 364200 办公地址 福建省上杭县紫金大道 1 号，厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 19-22 层 办公地址的邮政编码 364200，361016 公司国际互联网网址 电子信箱 (四四)信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区泗水道 599 号海富中心 20 层 (五五)公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 紫金矿业 601899 H 股 香港联合交易所有限公司 紫金矿业 2899 (六六)其他有关资料其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000 年 9 月 6 日 公司首次注册登记地点 福建省上杭县紫金大道 1 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2002 年 1 月 4 日 企业法人营业执照注册号 350000100016737 税务登记号码 350823157987632 组织机构代码 157987632 公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（境内），安永会计师事务所（境外）公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城东三办公楼 15、16 层；香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 7,966,905,446.00利润总额 7,331,571,772.00归属于上市公司股东的净利润 4,827,916,726.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,135,538,469.00经营活动产生的现金流量净额 5,920,362,240.00 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 4（二）境内外会计准则下会计数据差异（二）境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,827,916,7263,541,446,87621,831,570,548 18,170,180,121按国际会计准则调整的项目及金额：安全生产费和维简费调整-15,252,21310,900,2230 0按国际会计准则 4,812,664,5133,552,347,09921,831,570,548 18,170,180,121 2、境内外会计准则差异的说明：、境内外会计准则差异的说明：按照财政部发布的企业会计准则解释第 3 号，本集团应根据开采量计提安全生产费及维简费，记入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备，形成固定资产时，应在计入相关资产成本的同时全额结转累计折旧。而按国际会计准则，这些费用应于发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。（三）扣除非经常性损益项目和金额（三）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-64,391,705计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）47,975,971除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 205,874,851除上述各项之外的其他营业外收入和支出-623,271,025所得税影响额 122,737,987少数股东权益影响额（税后）3,452,178合计-307,621,743（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（四）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 28,539,578,900.00 20,955,824,674.0036.1916,983,764,323.00 16,983,764,323.00利润总额 7,331,571,772.00 5,018,907,791.0046.084,472,202,976.00 4,533,055,648.00归属于上市公司股东的净利润 4,827,916,726.00 3,541,446,876.0036.333,005,348,237.00 3,066,200,909.00归属于上市5,135,538,469.00 3,447,238,550.0048.983,275,671,240.00 3,336,523,912.00紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 52008 年 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 5,920,362,240.00 4,598,946,348.0028.734,025,358,320.00 4,025,358,320.002008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 总资产 38,401,232,806.00 29,646,138,301.0029.5326,217,550,132.00 26,217,550,132.00所有者权益（或股东权益）21,831,570,548.00 18,170,180,121.0020.1516,134,387,640.00 16,134,387,640.00 2008 年 主要财务指标 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.330.2437.500.21 0.22稀释每股收益（元股）0.330.2437.500.21 0.22扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.350.2445.830.23 0.24加权平均净资产收益率（%）24.620.7增加 3.9 个百分点24.51 25扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.1720.15增加 6.02 个百分点26.71 27.21每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.410.3228.130.28 0.282008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.501.2520.001.11 1.11本公司股份面值为人民币 0.1 元；紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 6（五）采用公允价值计量的项目（五）采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)141,798,762 115,529,143-26,269,619 46,380,741衍生金融资产 2,401,890 272,855,240270,453,350 42,261,749可供出售金融资产 383,855,385 2,058,973,8231,675,118,438 71,147,293合计 528,056,037 2,447,358,2061,919,302,169 159,789,783 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）（一）股本变动情况股本变动情况 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计数量 比例(%)一、有限售条件股份 4,210,902,120 28.964,210,902,120 28.961、国家持股 4,210,902,120 28.964,210,902,120 28.962、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 10,330,406,980 71.0410,330,406,980 71.041、人民币普通股 6,324,966,980 43.496,324,966,980 43.492、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4,005,440,000 27.554,005,440,000 27.554、其他 三、股份总数 14,541,309,100 10014,541,309,100 1002、限售股份变动情况限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 7（二）证券发行与上市情况（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 人民币普通股 2008年4月 7.131,400,000,0002008年4月25 日 1,400,000,000 经中国证监会证监许可2008417 号文审核批准，并经上海证券交易所上证上字200829 号文批准，2008 年 4 月，公司以 7.13 元/股的价格发行 14 亿股 A 股，并于 2008 年 4 月 25 日在上海证券交易所上市，每股面值 0.1 元。发行完成后公司总股本为 14,541,309,100 股。2、公司股份总数及结构的变动情况、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 913,554 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 国家 28.96 4,210,902,12004,210,902,120 冻结 138,989,430 香港中央结算代理人有限公司 未知 27.41 3,985,146,406-117,000 新华都实业集团股份有限公司 境 内非 国有 法人 11.24 1,634,576,071-65,454,152 厦门恒兴集团有限公司 境 内非 国有 法人 2.05 297,450,000-42,398,505 质押 201,200,000 上杭县金山贸易有限公司 境 内非 国有 法人 1.17 170,830,0000 陈景河 境 内自 然人 0.61 88,000,0001,000,000 中国工商银行上证50交易型开放式指数未知 0.33 47,580,91722,147,168 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 8证券投资基金 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 未知 0.21 30,197,678-4,083,611 中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金 未知 0.17 24,369,403 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 未知 0.16 23,687,5077,085,469 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 香港中央结算代理人有限公司 3,985,146,406境外上市外资股 新华都实业集团股份有限公司 1,634,576,071人民币普通股 厦门恒兴集团有限公司 297,450,000人民币普通股 上杭县金山贸易有限公司 170,830,000人民币普通股 陈景河 88,000,000人民币普通股 中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 47,580,917人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金 30,197,678人民币普通股 中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金 24,369,403人民币普通股 交通银行易方达 50 指数证券投资基金 23,687,507人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 22,249,942人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司4,210,902,1202011 年 4 月 25日4,210,902,120 自 2008 年 4 月 25日起三年内不转让 2、控股股东及实际控制人情况 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为闽西兴杭国有资产投资经营有限公司，其实际控制人为福建省上杭县国资委。(2)控股股东情况控股股东情况 法人 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 9单位：元 币种：人民币 名称 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 单位负责人或法定代表人 刘实民 成立日期 2000 年 6 月 29 日 注册资本 138,900,000 主要经营业务或管理活动 从事授权范围内的国有资产经营(3)控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 新华都实业集团股份有限公司 陈发树 1997 年 12月 30 日 百货的批发、零售、代购、及售后服务；酒店业、采矿业、水电、路桥工程项目的投资 139,800,000 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴陈景河 董 事长 男 54 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 87,000,00088,000,000通 过 二级 市 场增持 100万股 762.74 否 罗映南 董 事兼 总裁 男 54 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 5,000,0005,000,000 381.71 否 刘晓初 副 董事长 男 64 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 4,828,3504,828,350 326.45 否 蓝福副 董事长 男 47 2009年11 月 52012年11 月 45,000,0005,000,000 371.36 否 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 10生 日 日 邹来昌 董 事兼 常务 副总裁 男 43 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 1,000,0001,000,000 356.5 否 黄晓东 董 事兼 副总裁 男 56 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 386.21 否 彭嘉庆 非 执行 董事 男 66 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 15 否 陈毓川 独 立非 执行 董事 男 77 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 15 否 林永经 独 立非 执行 董事 男 68 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 15 否 苏聪福 独 立非 执行 董事 男 65 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 15 否 王小军 独 立非 执行 董事 男 56 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 15 否 林水清 监 事会 主席 男 47 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 47.03 否 徐 强 监 事会 副主席 男 60 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 12 否 林新喜 监事 男 49 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 22.72 否 刘献华 职 工监事 男 55 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 57.81 否 张育闽 职 工监事 男 60 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 31.80 否 陈家洪 副 总裁 男 41 2009年11 月 5日 2011 年1 月 18日 2,000,0002,000,000 25.03 否 谢成福 副 总裁 男 45 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 2,000,0002,000,000 303.13 否 刘荣副 总裁 男 47 2009年11 月 52012年11 月 43,000,0003,000,000 302.95 否 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 11春 日 日 林泓富 副 总裁 男 37 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 500,000500,000 300.72 否 李四德 副 总裁 男 56 2009年11 月 5日 2011 年1 月 18日 00 25.2 否 林红英 财 务总监 女 41 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 40.7 否 郑于强 董 事会 秘书 男 57 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 270.75 否 范长文 香 港秘书 男 50 2009年11 月 5日 2012年11 月 4日 00 78 万港币 否 合计/110,328,350111,328,350/4,165.47/公司执行董事公司执行董事/监事会主席监事会主席/高管核定的高管核定的 2009 年薪酬和年薪酬和 2010 年实发薪酬年实发薪酬 单位：元单位：元 2010 年薪酬委员会 核定的 2009 年薪酬 2010 年实际发放的薪酬 姓名 职务 基 本 薪 酬 奖励薪酬（包括即期和期权奖励）合计 2010 年基本年薪 2009 年即期奖励兑现 往年期权奖励兑现 往年期权奖励折成虚拟股 分红 合计 陈景河 董事长 420,000 3,861,000 4,281,000 420,0001,514,400 5,055,328.73 637,754.107,627,482.83罗映南 董事兼总裁 316,020 2,277,580 2,593,600 316,020971,845 2,243,971.42 285,334.303,817,170.72刘晓初 副董事长 300,000 1,800,000 2,100,000 300,000710,305 2,001,908.68 252,318.703,264,532.38蓝福生 副董事长 300,000 1,980,000 2,280,000 300,000970,000 2,169,913.98 273,686.803,713,600.78邹来昌 董事兼常务副总裁 300,000 2,000,000 2,300,000 300,000980,000 2,028,275.56 256,817.603,565,093.16黄晓东 董事兼副总裁 300,000 1,940,152 2,240,152 300,000950,076 2,320,610.44 291,511.203,862,197.64林水清 监事会主席 50,010 321,690 371,700 300,000157,512 0 12,872.20 470,384.20 谢成福 副总裁 250,350 1,599,650 1,850,000 250,350784,825 1,772,745 223,473.103,031,393.10刘荣春 副总裁 250,350 1,599,650 1,850,000 250,350784,825 1,771,110.69 223,276.803,029,562.49林泓富 副总裁 250,350 1,579,650 1,830,000 250,350774,825 1,760,227.05 221,837.003,007,239.05林红英 财务总监 42,000 291,700 333,700 252,000143,350 0 11,672.10 407,022.10 郑于强 董事会秘书 250,350 1,513,915 1,764,265 250,350645,787.77 1,608,283.54 203,158.802,707,580.11 紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 12 执行董事/监事会主席/高管拟定 2010 年薪酬 单位：元 执行董事/监事会主席/高管拟定 2010 年薪酬 单位：元 2010 年按薪酬方案计算的薪酬 姓名 职务 基本薪酬 奖励薪酬 合计 调减金额 调减后的2010 年薪酬总额 下调幅度陈景河 董事长 420,000 5,606,5596,026,559-2,226,5593,800,000-36.95%罗映南 董事兼总裁 396,000 5,045,9035,441,903-2,041,9033,400,000-37.52%刘晓初 副董事长 300,000 2,803,2793,103,279-803,2792,300,000-25.88%蓝福生 副董事长 300,000 2,803,2793,103,279-503,2792,600,000-16.22%邹来昌 董事兼常务副总裁 300,000 2,803,2793,103,279-703,2792,400,000-22.66%黄晓东 董事兼副总裁 300,000 2,803,2793,103,279-703,2792,400,000-22.66%林水清 监事会主席 300,000 2,803,2793,103,279-703,2792,400,000-22.66%合计 2,316,000 24,668,85726,984,857-7,684,85719,300,000-28.48%谢成福 副总裁 252,000 2,541,6402,793,640-593,6402,200,000-21.25%刘荣春 副总裁 252,000 2,541,6402,793,640-593,6402,200,000-21.25%林泓富 副总裁 252,000 2,541,6402,793,640-393,6402,400,000-14.09%郑于强 董秘 252,000 2,541,6402,793,640-643,6402,150,000-23.04%林红英 财务总监 252,000 2,541,6402,793,640-593,6402,200,000-21.25%合计 1,260,000 12,708,20013,968,200-2,818,20011,150,000-20.18%执行董事/监事会主席/高管薪酬总额 3,576,000 37,377,05740,953,057-10,503,05730,450,000-25.65%注：公司 2010 年董事/监事/高管薪酬需分别提交公司董事会及 2010 年度股东大会审议。原公司高管陈家洪先生及李四德先生已离职，其 2010 年薪酬另行核定。陈景河：毕业于福州大学地质专业，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴，福建省第十届人大代表，中国黄金协会副会长；自 2000 年至今任本公司董事长；2006 年 8 月至 2009年 11 月兼任公司总裁。罗映南：毕业于福州大学地质专业，大学学历，教授级高级工程师；2000 年 8 月至 2006 年 8月任本公司董事、总经理；2006 年 8 月至 2009 年 11 月任本公司副董事长。现任本公司董事、总裁。刘晓初：毕业于福州大学物理专业，大学学历；自 2000 年 8 月起任本公司副董事长。刘先生兼任湖南有色金属股份有限公司的监事和福建鸿博印刷股份有限公司的独立董事。蓝福生：毕业于福州大学地质专业，工商管理硕士；2000 年 8 月至 2006 年 8 月任本公司董事、常务副总经理；自 2006 年 8 月起任本公司副董事长。邹来昌：毕业于福建林业学院林产化工专业，工商管理硕士，高级工程师；1996 年 3 月加入本公司，历任黄金冶炼厂副厂长、矿冶研究院常务副院长、公司副总工程师、总工程师等职；2006 年8 月至 2009 年 11 月任本公司董事、高级副总裁。现任公司董事、常务副总裁。黄晓东：毕业于合肥工业大学计算机专业，工商管理硕士；曾任福建省计算机技术研究所工程师、福建省科学技术委员会处长；华闽（集团）有限公司总经理助理；中铝瑞闽铝板带有限公司副总经理；2005 年任本公司总经济师兼紫金山金铜矿常务副矿长、矿长；2006 年 8 月至 2009 年 11 月任本公司董事、高级副总裁。现任公司董事、副总裁。彭嘉庆：高级经济师，福建省技术经济与管理现代化研究会副理事长。1968 年毕业于福建师范大学汉语言文学系，历任贵州省六盘水市政府秘书长、中国工商银行厦门市分行副行长、漳州市分行行长、省分行副厅级巡视员等职，彭先生自 2008 年 6 月起担任公司非执行董事。陈毓川：中国工程院院士，世界著名矿床学专家；陈先生曾任地矿部总工程师、中国地质科学院院长、国际矿床成因协会副主席、国务院学位委员会学科评议组成员；九届全国政协委员、地质紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 13科学院科技委员会主任、矿床地质专业委员会主任、北京大学及南京大学等院校兼职教授。陈先生自 2006 年 8 月起担任本公司独立非执行董事。林永经：毕业于厦门大学经济系会计学专业，大学学历，高级会计师，注册会计师，注册评估师；林先生曾任福建华兴会计师事务所所长、主任会计师，福建省资产评估中心主任，福建省国有资产管理局局长，福建省财政厅副厅长，省第七届政协委员。现任中国国有资产管理专家委员会特邀专家，中国资产评估协会资深会员，福建经济管理学院特邀教授，江西财经大学兼职教授。林先生 2005 年 6 月起担任福建三木集团股份有限公司独立董事，2005 年 10 月起担任福建闽东电力股份有限公司独立董事；自 2006 年 8 月起担任本公司独立非执行董事。苏聪福：毕业于北京钢铁学院采矿专业，大学学历，教授级高级工程师；苏先生曾任安庆铜矿矿长、铜陵有色金属集团公司总经理助理、安徽省冶金工业厅副厅长兼安徽省黄金公司经理、安徽省经济贸易委员委员会冶金行业办主任、安徽省安全生产监督管理局助理巡视员。苏先生自 2006 年8 月起担任本公司独立非执行董事。王小军：于 1986 年于中国社科院获得法学硕士，律师，拥有中国、香港及英国三地律师执照。王先生于 1992 年加入香港股票联合交易所，1993 年1996 年服务于英国齐伯礼（Richards Butler）律师行，1996 年加入百富勤融资公司为联席董事，1997 年2001 年加入 ING 霸菱投资银行，为董事。2001 年成立王小军律师行，2004 年与君和律师事务所联营。现任广州广船国际股份有限公司和北方国际合作股份有限公司独立非执行董事。于 2009 年 11 月起担任本公司独立非执行董事。林水清：大学学历，曾任上杭县中都镇党委副书记、镇长，党委书记，上杭县委办公室主任，上杭县委常委、统战部部长、非公经济党工委书记。林先生已经辞去公务员身份，于 2009 年 11 月起担任本公司监事会主席。徐 强：大学学历，高级会计师、注册会计师、注册评估师；徐先生曾任福建华兴会计师事务所副所长、福建省资产评估中心主任；自 2000 年 8 月起任本公司监事；自 2006 年 8 月起担任本公司监事会副主席。林新喜：大专学历，曾任上杭县埝田镇党委委员、纪委书记、上杭县纪委纪检监察员、上杭县纪委常委、纪委副书记、县十五届人大常委委员、闽西兴杭国有资产投资经营有限公司监事长。林先生已经辞去公务员身份，于 2009 年 11 月起担任本公司监事。刘献华：高级工程师，1996 年 10 月加盟紫金矿业，历任紫金山金矿副矿长、紫金山金矿党总支书记兼常务副矿长、紫金山铜矿建设指挥部总指挥、紫金山金铜矿矿长、黑龙江多宝山铜业股份有限公司董事长、新疆乌恰县金旺矿业发展有限公司总经理、董事长、紫金矿业集团西北有限公司总经理、连城紫金矿业有限公司总经理、本公司总裁助理等职，现任本公司工会主席。于 2009 年 11月起担任本公司职工监事。张育闽：中专学历；张先生曾任福建顺昌元坑水泥厂财务科长、厂长助理；新华都酒店财务部经理；2000 年加入本公司，曾任计财部副经理兼资产科科长；现任本公司监察审计室主任。自 2006年 8 月起担任本公司职工代表监事。陈家洪：毕业于中国地质大学工商管理专业，大学学历；陈先生 1994 年 7 月加入本公司，历任紫金山金矿副矿长、常务副矿长、矿长兼任紫金山金矿技改指挥部副总指挥、公司副总经理、新疆阿舍勒铜业股份有限公司董事、总经理、新疆紫金董事长、总经理等职；自 2006 年 8 月起担任本公司副总裁。陈先生于 2011 年 1 月 18 日辞去公司副总裁职务。谢成福：毕业于长春地质学院地质矿产勘查专业，大学学历，高级工程师；1994 年加入本公司，任黄金冶炼厂厂长、紫金山金矿矿长、公司总经理助理、副总经理、珲春紫金董事长、总经理等职；自 2006 年 8 月起担任本公司副总裁。刘荣春：毕业于中南矿冶学院地质专业，大学学历，高级工程师；1993 年 12 月加入本公司，历任紫金山金矿副矿长、紫金山铜矿筹建指挥部总指挥、公司办公室主任、纪委书记、总经理助理、副总经理兼紫金山金矿矿长、新疆紫金董事长、总经理等职；自 2006 年 8 月起担任本公司副总裁。林泓富：毕业于重庆钢铁高等专科学校炼钢及铁合金专业、工商管理硕士；林先生 1997 年 8 月加入本公司，历任黄金冶炼厂厂长助理兼电解车间主任、副厂长、厂长，紫金山金矿副矿长、巴彦淖尔紫金董事长、总经理等职；自 2006 年 8 月起担任本公司副总裁。李四德：毕业于西安冶金建筑学院采矿专业，教授级高级管理工程师，高级采矿工程师，国家安全注册工程师，国家黄金投资高级分析师。曾就职于原国家黄金管理局、冶金工业部黄金管理局、国家经贸委黄金管理局（中国黄金总公司），历任建设处副处长、处长，生产处处长，投资部主任、咨询委主任、局（总公司）副总工程师，2003 年至 2005 年就职于中国黄金集团公司，任总工程师和投资决策、安全和预算考核委员会副主任；2005 年加入紫金矿业公司，历任紫金国际矿业公司总紫金矿业集团股份有限公司 2010 年年度报告 14经理，集团公司董事长助理兼董办主任、总裁助理、副总裁等职务。李先生于 2011 年 1 月 18 日辞去公司副总裁职务。林红英：大学学历，高级会计师，曾任上杭县变压器厂财务科会计；1993 年加入紫金矿业公司，历任主办会计，财务部副经理、财务部经理、财务副总监等职。现任本公司财务总监。郑于强：毕业于福建广播电视大学工业企业管理专业，经济师；郑先生曾任福建三农集团股份有限公司董事、董事会秘书等职；自 2001 年 6 月起担任本公司董事会秘书。范长文：毕业于澳大利亚新英伦大学，香港会计师公会会员，英国特许认可会计师公会资深会员。曾任宏泰电子厂副总经理、威格斯（香港）有限公司财务总监；自 2004 年 12 月起担任本公司合资格会计师级公司秘书（香港）。(二）在股东单位任职情况二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘晓初 新华都实业集团股份有限公司 董事 1999 年 12 月 否 在其他单位任职情况在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘晓初 湖南有色金属股份有限公司 监事 2005 年 12 月 是 刘晓初 福建鸿博印刷股份有限公司 独立董事 2007 年 4 月 18日 是 林永经 福建闽东电力股份有限公司 独立董事 2005 年 10 月 2011 年 4 月 是 林永经 海南正和实业集团股份有限公司 独立董事 2007 年 4 月 2012 年 12月 是 林永经 福建三木集团股份有限公司 独立董事 2005 年 6 月 2012 年 6 月 是 陈毓川 新疆亚克斯资源开发有限公司 独立董事 是 王小军 广州广船国际股份有限公司 独立董事 是 王小军 北方国际合作股份有限公司 独立董事 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决