600769_2010_＊ST祥龙_2010年年度报告_2011-04-19.pdf

武汉祥龙电业股份有限公司 武汉祥龙电业股份有限公司 600769 600769 2010 年年度报告 2010 年年度报告武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.8 六、六、公司治理结构公司治理结构.12 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.16 八、八、董事会报告董事会报告.16 九、九、监事会报告监事会报告.21 十、十、重要事项重要事项.22 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.25 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.62 十三、其他信息十三、其他信息.63 武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 杨守峰 主管会计工作负责人姓名 丁新华 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵琳 公司负责人杨守峰、主管会计工作负责人丁新华及会计机构负责人（会计主管人员）赵琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 武汉祥龙电业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 祥龙电业 公司的法定英文名称 WUHAN XIANGLONG POWER INDUSTRY CO.LTD 公司的法定英文名称缩写 XLDY 公司法定代表人 杨守峰 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨思兵 毛伟 联系地址 武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 电话 027-87602482 027-87602482 传真 027-87600367 027-87600367 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 注册地址的邮政编码 430078 武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 3办公地址 武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 办公地址的邮政编码 430078 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所*ST 祥龙 600769 祥龙电业 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 19 日 公司首次注册登记地点 武汉市洪山区葛化街化工路 31 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1996 年 10 月 25 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 4201001101954-01 税务登记号码 420111300053761 组织机构代码 30005376-1 最近变更 公司变更注册登记日期 2007 年 6 月 27 日 公司变更注册登记地点 武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 4201001101954-01 税务登记号码 420111300053761 组织机构代码 30005376-1 公司聘请的会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦 B 栋 16楼 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-44,963,830.79 利润总额 3,990,291.44 归属于上市公司股东的净利润 3,937,635.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-60,609,589.65经营活动产生的现金流量净额 50,380,749.42武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 4(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 928,642.23越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 999,987.51计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,028,480.00债务重组损益 3,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,593,115.64除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,000.00合计 64,547,225.38(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 929,863,487.31679,847,241.4836.78 836,729,820.50 利润总额 3,990,291.44-195,248,350.41不适用-153,375,258.90归属于上市公司股东的净利润 3,937,635.73-197,864,341.69不适用-149,158,434.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -60,609,589.65-200,212,429.19不适用-154,810,083.92经营活动产生的现金流量净额 50,380,749.42-18,368,367.13不适用-15,640,739.29 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 1,216,644,283.66 1,075,752,863.99 13.10 1,170,335,178.20所有者权益（或股东权益）458,456,363.66 454,518,727.930.87 652,383,069.62 主要财务指标 2010 年 2009 年本期比上年同期 增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.01-0.53不适用-0.40 稀释每股收益（元股）0.01-0.53不适用-0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.16-0.53不适用-0.41 加权平均净资产收益率（%）0.86-35.75不适用-20.52扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-13.28-36.18不适用-21.30每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.13-0.05不适用-0.0417 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.22 1.21 0.871.7398 武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 5四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 374,977,200100 374,977,2001001、人民币普通股 374,977,200100 374,977,2001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 374,977,200100 374,977,200100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 6(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,758 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 武汉葛化集团有限公司 国有法人 20.0074,986,377-7,624,567 质押 37,000,000 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 国有法人 6.7025,139,355-15,528,500 无 武汉华原能源物资开发公司 境内非国有法人 6.5423,913,080 无 武汉长江资产经营管理有限公司 国有法人 4.1615,600,706 无 武汉市电力开发公司 国有法人 3.3512,573,816 无 武汉建设投资公司 国有法人 2.107,885,330 无 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 0.933,477,6353,477,635 未知 刘汉桂 境内自然人 0.813,026,9153,026,915 未知 叶俊文 境内自然人 0.572,151,0592,151,059 未知 张声清 境内自然人 0.421,576,0001,576,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 武汉葛化集团有限公司 74,986,377人民币普通股 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 25,139,355人民币普通股 武汉华原能源物资开发公司 23,913,080人民币普通股 武汉长江资产经营管理有限公司 15,600,706人民币普通股 武汉市电力开发公司 12,573,816人民币普通股 武汉建设投资公司 7,885,330人民币普通股 中国建设银行华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,477,635人民币普通股 刘汉桂 3,026,915人民币普通股 叶俊文 2,151,059人民币普通股 张声清 1,576,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司了解，武汉葛化集团有限公司、武汉长江资产经营管理有限公司、武汉市电力开发公司与武汉建设投资公司为一致行动人，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 72、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 武汉葛化集团有限公司持有公司 20.00%的股权，为公司控股股东。由于武汉葛化集团有限公司、武汉长江资产经营管理有限公司、武汉市电力开发公司、武汉建设投资公司与长江经济联合发展（集团）股份有限公司武汉公司同属武汉市国有资产监督管理委员会，且分别持有本公司 20.00%、4.16%、3.35%、2.10%、0.18%的股权，故武汉市国有资产监督管理委员会合并持有本公司 29.79%的股权，为公司实际控制人。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 武汉葛化集团有限公司 单位负责人或法定代表人 江涤清 成立日期 1991 年 9 月 10 日 注册资本 15,439.20 主要经营业务或管理活动 化工产品制造；组织企业所需设备、化工原辅材的配套生产、供应及销售；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售；汽车货运；经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产“三来一补”业务；汽车维修(仅供持有许可证的分支机构使用)。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 武汉市国有资产监督管理委员会 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴杨守峰 董事长 男 49 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日6,4796,479 否 尹 征 副董事长 男 57 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日32,39532,395 是 刘为民 董事 男 58 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 是 郭唐明 董事 男 48 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日2,4922,492 是 杜振华 董事、总经理 男 47 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 16否 孙楚明 董事 男 49 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 是 武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 9岳建强 董事 男 49 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 是 刘修昆 董事 男 46 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 是 张浩洋 董事 男 39 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 是 王 峰 董事 男 35 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 是 余德浩 独立董事 男 66 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 3否 王家源 独立董事 男 65 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 3否 王存文 独立董事 男 48 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 3否 李顺才 独立董事 男 46 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 3否 洪 荭 独立董事 女 35 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 3否 万新华 监事会主席 男 47 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 12.8否 董耀军 监事 男 42 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 12.8否 毛年华 监事 男 52 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 否 李 凤 监事 女 40 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 是 肖文金 监事 男 47 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 否 左汉琼 监事 男 48 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 是 李 沙 监事 男 49 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 12.8否 胡俊文 总工程师 男 44 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 12.8否 陈传耀 副总经理 男 42 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 12.8否 杨思兵 董事会秘书 男 45 2010 年 5 月 12 日2013 年 5 月 12 日 12.8否 杨 雄 副总经理 男 47 2010 年 8 月 10 日2013 年 8 月 10 日 否 丁新华 总会计师 男 48 2010 年 8 月 10 日2013 年 8 月 10 日 否 合计/41,36641,366/107.8/杨守峰：历任武汉葛化工业集团公司调度员，副处长、处长、副总经理。现任武汉葛化集团有限公司董事，武汉祥龙电业股份有限公司董事长。尹 征：历任武汉市政府秘书，市经委副科长、副处长，武汉祥龙电业股份有限公司董事、监事。现任武汉华原能源物资开发公司经理，武汉祥龙电业股份有限公司副董事长。刘为民：历任工行武汉市分行信贷处副处长长工行武汉市分行信托投资公司副经理，工行武汉市分行银汉公司经理。现任中国工商银行股份有限公司湖北省分行营业部风险资产处置中心主任、国通支行行长。郭唐明：历任武汉葛化工业集团公司办公室秘书、科长，武汉祥龙电业股份有限公司办公室主任、证券办主任、董事会秘书，武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。现任武汉葛化集团有限公司副总经理。杜振华：历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂副厂长、厂长、副总经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司总经理。孙楚明：历任中南政法学院讲师，三峡证券公司投资银行部高级经理，武汉开发投资有限公司投资银行部、发展研究部副部长，武汉塑料工业集团股份有限公司董事会秘书，武汉经济发展投资（集团）有限公司资深主管。现任武汉开发投资有限公司总经理助理。岳建强：历任武汉国际信托投资公司财务部经理，武汉正信产业投资投资公司财务总监，安通科技产业发展公司财务总监，武汉科技创新投资有限公司副总经理。现任武汉长江资产经营管理有限公司常务副总经理。刘修昆：历任武汉建设科技发展公司副经理兼法定代表人，武汉华工激光工程有限公司武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 10董事、副总经理，武汉建设投资公司产经研发部主任、委贷项目部主任。现任武汉长江资产经营管理有限公司副总经理。张浩洋：曾在武汉祥龙电业股份有限公司证券部工作。现任武汉葛化集团有限公司财务处处长。王 峰：曾在工行武汉市天安支行工作。现任工行省分行风险法律部副经理。余德浩：历任共青团武汉市委组织部副部长、团干班主任、常委，市化医局整顿办副主任、经委副书记，武汉市经委企管处处长，市一轻工业局副局长，市轻工行业管理办公室副主任，市国有工业控股集团公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，市轻工行业管理办公室副主任。现任武汉企业联合会常务副会长。王家源：历任大连化工厂助理技术员，武汉炭黑厂技术员、工程师、技术科科长，武汉市环境保护局工程师、处长、副局长、巡视员。现任武汉市政府石油化工项目办公室顾问，武汉市政策决策咨询委员会副主任。王存文：历任武汉化工学院讲师、副教授，化工系副主任、主任，化工与制药学院副院长，武汉工程大学副教授、教授、教务处处长、副校长。现任武汉工程大学副校长。李顺才：历任机械工业第二机电安装公司助理工程师，武汉元辰集团工程师，科技部干部管理学院计师，华中科技大学管理学院讲师。现任华中科技大学管理学院副教授。洪 荭：历任武汉理工大学讲师、副教授。现任武汉理工大学管理学院会计系副主任、副教授。万新华：历任武汉葛化工业集团公司办公室主任科员，武汉葛化集团有限公司办公室副主任、主任。现任武汉葛化集团有限公司党委副书记、武汉祥龙电业股份有限公司党委副书记。董耀军：历任武汉祥龙电业股份有限公司纪检监察审计部副科长、副部长、部长、纪委副书记。现任武汉祥龙电业股份有限公司纪委书记。毛年华：历任武汉祥龙电业股份有限公司物资管理部部长，企业策划部部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司氯碱厂厂长兼党委书记。李 凤：现任中国工商银行股份有限公司湖北省分行营业部风险法律部经理。肖文金：历任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂技术员、生产技术科副科长、科长、副厂长，现任武汉祥龙电业股份有限公司热电厂厂长。左汉琼：历任武汉军事经济学院干部，武汉建设投资公司财务部经理。现任武汉长江资产经管理有限公司总会计师。李 沙：历任武汉葛化集团有限公司办公室副主任，武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂党委书记、运输公司经理。现任武汉祥龙电业股份有限公司工会主席。胡俊文：历任武汉葛化工业集团公司总调度处调度员、副主任科员、主任科员，武汉江申汽车饰件有限公司副总经理，武汉葛化集团有限公司经销公司副经理，武汉祥龙电业股份有限公司树脂厂副厂长、厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司总工程师。陈传耀：历任武汉祥龙电业股份有限公司总调度处调度员，总调度处副主任调度员、主任调度员，公司生产部副部长，公司树脂厂副厂长,公司生产部部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。杨思兵：历任武汉祥龙电业股份有限公司证券部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司董事会秘书。杨 雄：历任武汉祥龙电业股份有限公司供销公司副经理、企业策划部部长、有机厂厂长。现任武汉祥龙电业股份有限公司副总经理。丁新华：历任武汉祥龙电业股份有限公司财务部副部长、部长。现任武汉祥龙电业股份有限公司总会计师。武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 11(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起 始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 杨守峰 武汉葛化集团有限公司 董事 否 尹 征 武汉华原能源物资开发公司 经理 是 郭唐明 武汉葛化集团有限公司 副总经理 是 刘为民 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 营业部风险资产处置中心主任 是 孙楚明 武汉开发投资有限公司 总经理助理 是 岳建强 武汉长江资产经营管理有限公司 常务副总经理 是 刘修昆 武汉长江资产经营管理有限公司 副总经理 是 张浩洋 武汉葛化集团有限公司 财务处处长 是 王 峰 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 风险法律部副经理 是 万新华 武汉葛化集团有限公司 党委副书记 否 李 凤 中国工商银行股份有限公司湖北省分行 营业部风险法律部经理 是 左汉琼 武汉长江资产经营管理有限公司 总会计师 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴刘为民 工行国通支行 行长 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司章程有关规定，董事、监事报酬和津贴由公司股东大会决定，高级管理人员报酬由公司董事会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据岗位的工作内容及复杂程度，由董事会薪酬与考核委员会考核决定并提交公司股东大会批准。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司根据年初制定的经营目标完成情况为董事、监事和高级管理人员发放薪酬，公司严格按照责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 江涤清 董事 离任 董事会换届选举 吴 波 董事 离任 董事会换届选举 姚 强 董事 离任 董事会换届选举 熊先胜 董事 离任 董事会换届选举 熊红斌 董事 离任 董事会换届选举 杨镜鑫 独立董事 离任 辞职 朱华能 监事 离任 监事会换届选举 孙楚明 董事 聘任 董事会换届选举 岳建强 董事 聘任 董事会换届选举 武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 12刘修昆 董事 聘任 董事会换届选举 张浩洋 董事 聘任 董事会换届选举 王 峰 董事 聘任 董事会换届选举 洪 荭 独立董事 聘任 股东提名，股东大会批准李 沙 监事 聘任 监事会换届选举 杜振华 总经理 聘任 董事长提名，董事会批准杨 雄 副总经理 聘任 总经理提名，董事会批准丁新华 总会计师 聘任 总经理提名，董事会批准(五)公司员工情况 在职员工总数 3,181公司需承担费用的离退休职工人数 1,567专业构成 专业构成类别 专业构成人数 工程技术人员 197销售人员 32财务人员 64行政人员 240生产人员 2,276其他人员 372教育程度 教育程度类别 数量（人）本科 182大专 478中专 1,326初中 1,195 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则及相关法律、法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。董事会认为公司法人治理的实际情况与中国证监会发布的 上市公司治理准则 的要求不存在差异。具体内容如下：1、股东和股东大会：公司严格按照公司章程和有关法律法规的要求，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权利。严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会，并严格遵守事项和表决程序的规定，充分行使股东的表决权。股东大会由律师出席并见证。2、控股股东与上市公司：控股股东严格按公司法要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保重大决策由公司独立作出和实施。3、董事和董事会：公司董事的选聘严格遵守公司法、公司章程的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行董事会议事规则、独立董事工武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 13作细则，独立董事年报工作制度确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地行使相应地权利和履行相应地义务。4、监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定和要求。监事会依据监事会议事规则，认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。监事会会议符合相关要求，有完整、真实的会议记录。5、利益相关者：公司能够尊重和维护相关利益者的合法权益，并与相关利益者之间保持良好的沟通，共同推动公司持续、健康发展。6、信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和公司章程、信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东有平等的机会获取信息。7、绩效评价与激励约束机制：公司建立了公司高级管理人员与经营责任、经营风险、经营绩效挂钩的绩效评价标准和激励约束机制，根据公司经济效益和下达的考核指标完成情况进行分配。年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1 公司大股东武汉葛化集团有限公司 1998 年 6 月用于配股和 2001 年 6 月公司受让葛化集团经营性资产中的房产和土地使用权于 2010 年 10 月 25 日办理完毕。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 杨守峰 否 7340 0 否 尹 征 否 7340 0 否 刘为民 否 7310 3 否 郭唐明 否 7340 0 否 杜振华 否 7340 0 否 孙楚明 否 5230 0 否 岳建强 否 5230 0 否 刘修昆 否 5220 1 否 张浩洋 否 5230 0 否 王峰 否 5210 2 否 余德浩 是 7240 1 否 王家源 是 7340 0 否 王存文 是 7240 1 否 李顺才 是 7340 0 否 洪荭 是 5230 0 否 武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 14 年内召开董事会会议次数 7其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数 4现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况（1）独立董事相关工作制度的建立健全：公司先后制定了独立董事工作细则和独立董事年报工作制度。（2）独立董事相关工作制度的主要内容：独立董事工作制度主要从独立董事一般规定、任职资格、独立董事的产生和更换、职权、工作条件以及法律责任等方面对独立董事的相关工作作了规定；独立董事年报工作制度主要对独立董事在年报编制和披露过程中了解公司经营以及与年审会计师保持沟通、监督检查等方面进行了要求。（3）独立董事履职情况：报告期内，公司独立董事能够按照相关法律法规及公司章程、独立董事工作细则、独立董事年报工作制度的有关规定，认真履行独立董事的职责和行使独立董事的职权，认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施 业务方面独立完整情况 是 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，业务完全独立于控股股东，不存在同业竞争。人员方面独立完整情况 是 公司在劳动、人事、报酬管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在控股股东等股东单位任职和领取薪酬。资产方面独立完整情况 是 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。机构方面独立完整情况 是 公司的董事会、监事会及其他内部机构完全独立运行，不受控股股东及其职能部门的制约。财务方面独立完整情况 是 设立了独立的财务部门，配有独立的财务人员，拥有独立的财务核算和财务管理制度，开设了独立的银行账户。武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 15(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 董事会总体负责公司的内部控制建设，严格按照企业内部控制基本规范的要求执行，要求全员参与内部控制活动，拟定公司内部控制制度，并按要求修订和完善，规范管理活动，以提高公司经营管理水平和风险预控能力，促进公司可持续发展，维护市场经济次序和社会公众利益。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况公司制定全面的内部控制制度，各部门严格执行，并由检查监督部门定期检查执行情况，发现问题或缺陷，及时加以改进。内部控制检查监督部门的设置情况 董事会下设的审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况；公司监察审计部负责包括内部控制审计在内的公司内部审计日常工作；公司企业策划部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司监察审计部、企业策划部根据内部监督和内部控制施行情况进行年度自我评价，报审计委员会检查监督并由审计委员会提交董事会审核。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见；通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司监察审计部、企业策划部对公司内部控制制度执行情况进行检查。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司建立了会计核算内部控制制度、财务管理内部控制制度、全面资金预算内部控制制度等与财务核算相关的内部控制制度。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司在兼顾经营发展的同时要保证在内部控制管理上及时跟进，需要不断提升公司治理水平，加强内部控制的执行力度。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司依据年初制定的全年经营工作目标，根据各高级管理人员的职责和分管的管理目标，对高级管理人员进行检查与考核，并提出具体薪酬及奖励实施标准。今后公司将根据实际情况不断完善考评和激励机制。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，并于 2010 年 4 月 20 日经董事会六届二十次会议审议通过。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 16七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年度股东大会 2010 年 5 月 12 日 中国证券报、上海证券报 2010 年 5 月 13 日 出席会议的股东或股东授权代表共 23 名，代表股份 166709261 股，占公司总股份的44.46%。大会由公司董事长杨守峰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了大会，符合公司法和公司章程有关规定。审议通过如下决议：2009 年度报告及其摘要、2009 年度董事会报告、2009 年财务决算报告、独立董事 2009 年度工作报告、董事会换届选举的议案、监事会报告、关于监事会换届选举的议案、2009 年度利润分配预案、关于续聘武汉众环会计师事务所的议案、关于提高独立董事津贴的议案、关于聘任第七届董事会独立董事的议案 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、报告期内总体经营情况 2010 年，国内外经济形势复杂多变，加之国家加大房地产行业调控、加强高危行业安全事故管理以及电力、煤炭等原材料价格上涨等因素影响，我国氯碱行业经营仍面临很大的困难。面对复杂的市场形势，受国家节能减排工作的推动，公司所处的氯碱化工行业景气回升，市场需求稳步增长，主要氯碱产品价格上升，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年度工作方针和工作计划，科学组织生产经营，稳步推进技术改造，严格控制各项费用，较大幅度降低了亏损，在地方政府的支持下，实现了年度扭亏目标。报告期内，公司实现营业收入 92986.35 万元，较上年同期增加 36.78%，利润总额 399.03万元，净利润 393.76 万元，实现扭亏。公司主营业务及其经营状况 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分产品 化工产品 907,519,463.59 867,881,096.314.3736.6116.41 增加 16.60 个百分点供电供气 6,878,549.56 5,360,846.7422.065.60-1.22 增加 5.38 个百分点运输 12,856,885.55 12,446,563.853.1955.447.56 增加 43.09 个百分点 报告期内公司资产、费用、现金流量表重大变动情况说明（1）公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因 项目 期末余额 期初余额 变动幅度说明 应收票据 15,778,500.00 31,005,849.54-49.11%减少的主要原因是减少票据结算方式所致 预付帐款 36,958,103.33 21,532,789.43 71.64%增加的主要原因是本期预付原料货款增加所致 存 货 98,677,588.68 75,735,874.82 30.29%增加的主要原因是市场价格进入上升通道，公司储备了存货量所致 在建工程 108,290,584.66 4,721,957.82 2193.34%增加的主要原因是支付了 10 万吨离子膜工程款项所致 工程物资 6,831,838.52 1,596,903.56 327.82%增加的主要原因是为 10 万吨离子膜工程购入物资所致 武汉祥龙电业股份有限公司 2010 年年度报告 17短期借款 244,000,000.00 135,646,690.00 79.88%增加的主要原因是本期增加了流动资金借款 应付票据 26,687,075.88 51,745,749.00-48.43%减少的主要原因是票据已到期承兑所致 预收收款 46,369,357.30 22,032,585.54 110.46%增加的主要原因是市场行情好转，预收销售货款增加所致 应付职工薪酬 4,201,436.69 9,310,878.59-54.88%减少的主要原因是支付了上期养老保险费所致 其它应付款 43,024,870.27 18,781,916.81 129.08%增加的主要原因是为10万吨/年离子膜工程向葛化集团借入款项所致（2）公司利润表项目大幅变动的情况及原因 项目 2010 年 2009 年 变动幅度说明 营业收入 929,863,487.31 679,847,241.48 36.78%增加的主要原因是产品销售价格及销售数量比上年同期增加所致 营业税金