601111_2010_中国国航_2010年年度报告_2011-03-29.pdf

中国国际航空股份有限公司 中国国际航空股份有限公司 601111 601111 2010 年年度报告 2010 年年度报告中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示一、重要提示.2 二、公司基本情况二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.14 六、公司治理结构六、公司治理结构.30 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.36 八、董事会报告八、董事会报告.36 九、监事会报告九、监事会报告.49 十、重要事项十、重要事项.50 十一、财务会计报告十一、财务会计报告.63 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.63 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王银香 董事 公务 蔡剑江 曹建雄 董事 公务 樊澄 孙玉德 董事 公务 孔栋 白纪图 董事 公务 邵世昌 贾康 独立董事 公务 韩方明 付洋 独立董事 公务 李爽 (三)安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 董事长孔栋先生 主管会计工作负责人姓名 总会计师樊澄先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部总经理肖烽先生 公司负责人董事长孔栋先生、主管会计工作负责人总会计师樊澄先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理肖烽先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 中国国际航空股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中国国航 公司的法定英文名称 Air China Limited 公司的法定英文名称缩写 Air China 公司法定代表人 孔栋 (二)联系人和联系方式 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 3 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄斌 秦志杰 联系地址 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 电话 86-10-61461959 86-10-61462558 传真 86-10-61462805 86-10-61462805 电子信箱 ben_ (三)基本情况简介 注册地址 中国北京市顺义区天竺空港经济开发区 A 区天柱路 28 号楼蓝天大厦 9 层 注册地址的邮政编码 101312 办公地址 中国北京天竺空港经济开发区天柱路 30 号 办公地址的邮政编码 101312 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国国际航空股份有限公司董事会秘书局 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国国航 601111 H 股 香港联合交易所 中国国航 0753 H 股 伦敦证券交易所 AIRC AIRC (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2004 年 9 月 30 日 公司首次注册登记地点 中国北京市顺义区天竺空港经济开发区 A 区天柱路 28 号楼蓝天大厦 9 层 首次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 3 月 27 日 企业法人营业执照注册号 100000400011521 税务登记号码 京税证字 110222717871006 组织机构代码 71787100-6 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 4公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区东方广场安永大楼 16 层 公司其他基本情况 本公司是中国唯一载国旗飞行的航空公司，在航空客运、货运及相关服务诸方面均处于国内领先地位，是中国民航唯一一家进入“世界品牌 500强”企业。本公司是全球最大的航空联盟-星空联盟成员。2010 年，本公司通过与星空联盟成员等航空公司的合作，将服务进一步拓展到 181个国家的 1,160 个目的地。三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 14,264,323 利润总额 15,025,062 归属于上市公司股东的净利润 12,208,049归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,040,581经营活动产生的现金流量净额 19,666,942(二)境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际财务报告准则与按中国企业会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：千元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国企业会计准则 12,208,0495,029,45141,652,625 23,922,872按国际财务报告准则调整的项目及金额：递延税项（i）105,61395,000114,613 9,000固定资产价值差异（ii）-387,353-244,813-150,116 237,237政府捐赠资产调整（iii）-18,264-22,315-435,805-417,541出售港龙的未实现利润（iv）139,919 139,919其他 96,959-3,089116,718 24,409按国际财务报告准则 12,005,0044,854,23441,437,954 23,915,896中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 5 2、境内外会计准则差异的说明：i.递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的。ii.固定资产价值差异主要由以下三方面原因构成：(1)为根据中国企业会计准则，在 1994 年 1月 1 日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率（即当时的政府价）折算为人民币金额记账。根据国际财务报告准则，均以当时市场汇率（即当时的调剂价）折算为人民币金额记账，因而导致根据国际财务报告准则及根据中国企业会计准则所编制的财务报表中的固定资产原值存在差异；(2)根据国际财务报告准则下制定的会计政策，资产均按历史成本记账，因此按中国企业会计准则所要求记账的资产评估增减值及其摊销与减值，于根据国际财务报告准则编制的国际财务报表应予以冲回；(3)自有及融资租赁飞机大修理费用资本化的首次执行年份不同而引起的差异。上述准则差异会随相关资产的折旧、报废或处置而逐年递减。iii.根据中国企业会计准则及国际财务报告准则的要求，政府捐赠资产或给予补贴需记入应收政府补贴款或借记资产方,同时需记入资产负债表中的递延收益中，按直线法平均分摊至利润表中。针对本公司在使用企业会计准则之前收到的政府捐赠资产，由于政府捐赠资产金额没有对本集团的净利润及净资产构成重大影响，因此本公司在编制中国企业会计准则下的财务报表时未有对政府捐赠资产根据相关的规定进行追溯调整；于本财务报表中,本集团于收到该政府捐赠资产时，记入资产方及资本公积；于收到政府相关款项时，需记入货币资金及利润表中作为营业收入。该准则差异会随递延收益的摊销而最终消除。iv.因国际财务报告准则与中国企业会计准则对当时出售联营公司港龙航空有限公司给国泰航空所产生的处置收益不同而引起的未实现利润的差异。该准则差异会在本集团处置国泰航空的股权投资之时消除。(三)扣除非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置收益 69,782计入当期损益的政府补助 668,092股权投资处置收益 8,037公允价值变动收益 1,743,515非同一控制企业合并的影响 150,754单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,623其他营业外收支净额 20,645非经常性损益的所得税影响数-452,193少数股东权益影响额（税后）-45,787合计 2,167,468(四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 6单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 80,962,677.0051,095,369.0058.45 52,969,998.00 利润总额 15,025,062.005,314,681.00182.71-10,852,186.00归属于上市公司股东的净利润 12,208,049.005,029,451.00142.73-9,149,080.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,040,581.001,210,448.00729.49-2,671,949.00经营活动产生的现金流量净额 19,666,942.00 6,895,270.00185.22 6,986,135.00 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 155,219,613.00 106,163,207.00 46.21 98,899,079.00所有者权益（或股东权益）41,652,625.00 23,922,872.0074.11 19,773,890.00 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）1.050.42150.00-0.77 稀释每股收益（元股）不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.86 0.10760.00-0.23 加权平均净资产收益率（%）40.5622.52增加 18.04 个百分点-36.33扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）33.365.42增加 27.94 个百分点-10.61每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.690.58191.38 0.59 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.58 2.02 77.23 1.67 (五)采用公允价值计量的项目 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 7单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 05,8945,894 1,370衍生金融负债 2,274,627427,329-1,847,298 1,745,994交易性股票 021,48521,485-3,849合计 2,274,627454,708-1,819,919 1,743,515 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 0 0 640,592,400640,592,400 640,592,4004.971、国家持股 0 0 129,533,679129,533,679 129,533,6791.002、国有法人持股 0 0 86,300,00086,300,000 86,300,0000.673、其他内资持股 0 0 267,758,721267,758,721 267,758,7212.08其中：境内非国有法人持股 0 0 267,758,721267,758,721 267,758,7212.08 境内自然人持股 、外资持股 0 0 157,000,000157,000,000 157,000,0001.22其中：境外法人0 0 157,000,000157,000,000 157,000,0001.22中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 8持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 12,251,362,273 100 00 12,251,362,27395.031、人民币普通股 7,845,678,909 64.04 00 7,845,678,90960.862、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4,405,683,364 35.96 00 4,405,683,36434.174、其他 三、股份总数 12,251,362,273 100 640,592,400640,592,400 12,891,954,673100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国航空集团公司 0 0129,533,679129,533,679非公开发行A 股及定向增发 H 股时承诺 2013 年 11月 12 日 中国航空（集团）有限公司 0 0157,000,000157,000,000非公开发行A 股及定向增发 H 股时承诺 2011 年 11月 24 日 中国航空油料集团公司 0 086,300,00086,300,000非公开发行A 股及定向增发 H 股时承诺 2011 年 11月 14 日 新华人寿保险股份0 065,600,00065,600,000非公开发行A 股及定向2011 年 11月 14 日 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 9有限公司 增发 H 股时承诺 雅戈尔集团股份有限公司 0 050,000,00050,000,000非公开发行A 股及定向增发 H 股时承诺 2011 年 11月 14 日 国华人寿保险股份有限公司 0 048,000,00048,000,000非公开发行A 股及定向增发 H 股时承诺 2011 年 11月 14 日 国电资本控股有限公司 0 048,000,00048,000,000非公开发行A 股及定向增发 H 股时承诺 2011 年 11月 14 日 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-008C-CT001 沪 0 040,842,70640,842,706非公开发行A 股及定向增发 H 股时承诺 2011 年 11月 14 日 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 0 015,316,01515,316,015非公开发行A 股及定向增发 H 股时承诺 2011 年 11月 14 日 合计 0 0640,592,400640,592,400/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 10单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 A 股 2010 年 11月 12 日 人民币11.58483,592,400 H 股 2010 年 11月 24 日 港币 6.62157,000,000 本公司于 2010 年 10 月 27 日、11 月 1 日分别收到中国证券监督管理委员会关于本公司向中国航空（集团）有限公司定向增发境外上市外资股（H 股）的批复以及本公司非公开发行股票（A 股）的批复。以上内容请见本公司于 2010 年 10 月 28 日和 2010 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（）上刊登的公告。本公司已于 2010 年 11 月 12 日完成非公开发行 483,592,400 股 A 股股票。中国航空集团公司认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计于 2013 年 11 月 12 日上市流通；其他特定投资者认购股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，预计于 2011 年 11 月 14 日上市流通（2011 年 11 月 12 日为周六，顺延至下一个交易日 2011 年 11 月 14 日）本公司已于 2010 年 11 月 24 日完成向中国航空（集团）有限公司定向增发境外上市外资股（H 股）157,000,000 股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股；发行价格为每股港币 6.62 元；中国航空（集团）有限公司亦已完成相关认购事宜。中国航空（集团）有限公司认购的股份自发行之日起 12 个月内不得转让，预计于 2011 年 11 月 24 日上市流通。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 281492(其中 H 股登记股东 4803)户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航空集国39.39 5,078,600,246129,533,679129,533,679 冻127,445,536中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 11团公司 家 结 国泰航空有限公司 境外法人 18.31 2,360,945,455143,328,0000 无 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 15.13 1,951,102,684-135,011,2200 未知 中国航空(集团)有限公司 境外法人 12.08 1,556,334,920157,000,000157,000,000 冻结 36,454,464 中国航空油料集团公司 国有法人 0.67 86,300,00086,300,00086,300,000 未知 中外运空运发展股份有限公司 国有法人 0.59 75,800,000-4,200,0000 未知 新华人寿保险股份有限公司 未知 0.51 65,600,00065,600,00065,600,000 未知 雅戈尔集团股份有限公司 未知 0.39 50,000,00050,000,00050,000,000 未知 国华人寿保险股份有限公司 未知 0.37 48,000,00048,000,00048,000,000 未知 国电资本控股有限公司 未知 0.37 48,000,00048,000,00048,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国航空集团公司 4,949,066,567人民币普通股 国泰航空有限公司 2,360,945,455境外上市外资股 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,951,102,684境外上市外资股 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 12中国航空(集团)有限公司 1,332,482,920人民币普通股 中国航空(集团)有限公司 66,852,000境外上市外资股 中外运空运发展股份有限公司 75,800,000人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 45,316,069人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 30,899,809人民币普通股 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 27,999,781人民币普通股 同德证券投资基金 27,195,414人民币普通股 交通银行融通行业景气证券投资基金 23,500,640人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团公司的全资子公司，故中国航空集团公司直接和间接合计持有本公司 51.47%的股份。注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 是香港联合交易所下属子公司，其主要业务为以代理人身份代其他公司或个人股东持有股票。其持有本公司 1,951,102,684 股 H 股中不包含代中国航空（集团）有限公司持有的 66,852,000 股。2、中国航空（集团）有限公司总计持有本公司股份 1,556,334,920 股，其中 A 股 1,332,482,920股，H 股 223,852,000 股。3、依据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）和财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、全国社会保障基金理事会公告（2009 年第 63 号）规定，公司控股股东中国航空集团公司和中国航空（集团）有限公司分别持有的 127,445,536 和 36,454,464 股股份目前处于冻结状态。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(2)控股股东情况 法人 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 13单位：元 币种：人民币 名称 中国航空集团公司 单位负责人或法定代表人 孔栋 成立日期 2002 年 10 月 11 日 注册资本 10,027,830,000主要经营业务或管理活动 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；飞机租赁；航空器材及设备的维修。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 国务院国有资产监督管理委员会 单位负责人或法定代表人 王勇 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:千元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 中国航空（集团）有限公司 高宏峰 1995 年 6 月 13 日在港澳地区和内地参股飞机维修、航空货运、航空物流、航空配餐、航空燃油、航空快递、航空地勤服务等项目 国泰航空有限公司 白纪图 1946 年 9 月 24 日提供航空定期客运及货运服务 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 14 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务性别 年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴孔栋 董事长、非执行董事 男 622010年 10月 28日 2013年 10月 28日 0是 王银香 副董事长、非执行董事 女 552010年 10月 28日 2013年 10月 28日 0是 王世翔 副董事长、非执行董事 男 612007年 10月 30日 2010年 10月 28日 0否 曹建雄 非执行董事 男 512010年 10月 28日 2013年 10月 28日 0是 孙玉德 非执行董男 562010年 102013年 10 0是 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 15事 月 28日 月 28日 白纪图（Christopher Dale Pratt）非执行董事 男 542010年 10月 28日 2013年 10月 28日 0是 陈南禄 非执行董事 男 552007年 10月 28日 2010年 7月 1日 0是 邵世昌 非执行董事 男 552010年 10月 28日 2013年 10月 28日 0是 蔡剑江 执行董事、总裁 男 472010年 10月 28日 2013年 10月 28日 79.6是 樊澄 执行董事、副总裁、总会计师 男 552010年 10月 28日 2013年 10月 28日 71.2是 胡鸿烈 独立非执行董事 男 902007年 10月 30日 2010年 10月 28日 5否 张克 独立非执行董事 男 572007年 10月 30日 2010年 10月 28日 5否 贾康 独立非执行董事 男 562010年 10月 28日 2013年 10月 28日 6否 付洋 独立男 6120102013 6否 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 16非执行董事 年 10月 28日 年 10月 28日 李爽 独立非执行董事 男 662010年 10月 28日 2013年 10月 28日 1否 韩方明 独立非执行董事 男 442010年 10月 28日 2013年 10月 28日 1否 孙玉德 监事会主席 男 562007年 10月 30日 2010年 10月 28日 0是 李庆林 监事会主席 男 552010年 10月 28日 2013年 10月 28日 0是 张学仁 监事 男 572010年 10月 28日 2013年 10月 28日 0是 何超凡 监事 男 482010年 10月 28日 2013年 10月 28日 0是 周国友 监事 男 582007年 10月 28日 2010年 10月 28日 0是 陈邦茂 职工监事 男 602009年 8月 18日 46.3否 苏志永 职工监事 男 472009年 8月 18 30.6否 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 17日 谭植洪 副总裁、党委书记 男 602007年 2月 1日 2011年 2月 22日 97.5否 宋志勇 副总裁 男 452006年 10月 28日 2010年 12月 20日 109.1否 贺利 副总裁 男 592006年 10月 28日 87否 李虎晓 副总裁 男 602007年 7月 6日 2011年 2月 22日 86.8否 张兰 副总裁 女 552006年 10月 28日 2011年 2月 22日 86.8是 刘培志 党委副书记、纪委书记、工会主席 男 602007年 7月 6日 2011年 3月 3日 86.8否 冯刚 副总裁 男 472010年 4月 8日 32.4否 马崇贤 副总裁 男 452010年 4月 8日 32.4否 徐传钰 总飞男 462009 110.2否 中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 18行师 年 1月 15日 许建强 总经济师 男 582009年 7月 13日 56.2否 黄斌 董事会秘书 男 472007年 6月 14日 50.8否 合计/1,087.7/注：报告期内，本公司所有董事、监事和高级管理人员均未买入、卖出或持有公司股票。报告期内公司董事、监事、高级管理人员 最近 5 年的主要工作经历：董事 孔栋：董事 孔栋：62 岁，毕业于江西工业大学电机制造专业，高级经济师。曾任中国海洋直升机公司常务副总经理，深圳机场集团公司总经理、党委书记，北京首都国际机场党委副书记、航站区扩建指挥部总指挥，中国航空总公司总经理兼中航兴业董事长、党委书记，中航有限副董事长、总裁等职务。2002 年 10 月任中航集团副总经理，2004 年 8 月任中航集团党组书记、副总经理。2008 年 1月代行公司董事长之职，2008 年 3 月至今任中航集团总经理、党组副书记，2008 年 4 月至今任本公司董事长。王银香：王银香：55 岁，毕业于中央党校经济管理专业，高级政工师、高级乘务员。曾任中国国际航空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理，客舱服务部副经理，党委副书记等职务。2002 年10 月任中航集团副总经理，党组纪检组组长、直属党委书记，2008 年 3 月起至今任中航集团党组书记、副总经理、直属党委书记职务，2003 年 7 月至 2009 年 7 月兼任中航集团工会主席。2008年 10 月起至今任公司副董事长。王世翔：王世翔：61 岁，毕业于中国民航高级航校飞行驾驶专业，一级飞行员。1995 年担任中国民航飞行学院院长，1999 年先后任中国西南航空公司党委书记、总经理职务，2002 年 10 月至 2009 年 11月任中航集团副总经理、党组成员。2004 年 9 月至 2010 年 10 月任公司副董事长。曹建雄：曹建雄：51 岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。1996 年 12 月起任中国东方航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999 年 9 月起任中国东方航空集团公司副总经理。2002 年9 月至 2008 年 12 月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员，其中 2002 年 12 月至 2004 年9 月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记，2006 年 10 月至 2008 年 12 月兼任中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记。2008 年 12 月起任中国航空集团公司副总经理、党组成员。孙玉德：孙玉德：56 岁，毕业于中国民航学院经济管理系。1972 年进入中国民航工作，曾任民航太原航站中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 19副站长、宁波航站站长、中航浙江航空公司总经理等职务。2002 年 10 月任中国国际航空公司副总裁兼浙江分公司总经理，2004 年 9 月任公司副总裁，2004 年 11 月兼任山东航空集团有限公司董事长，2005 年 12 月兼任山东航空集团有限公司总裁、党委副书记，2007 年 3 月至今任中航有限董事、总裁，2007 年 4 月至 2009 年 12 月兼任中航有限党委书记。2009 年 5 月至今任中航集团副总经理、党组成员。白纪图（Christopher Dale Pratt）：白纪图（Christopher Dale Pratt）：54 岁，持有牛津大学现代历史学荣誉学位。1978 年加入英国太古集团有限公司，曾于太古集团在香港、澳大利亚和巴布亚新几内亚的办事处工作。现任香港太古集团有限公司、太古股份有限公司、国泰航空有限公司、香港飞机工程有限公司和太古地产有限公司主席，并担任香港上海汇丰银行有限公司董事。陈南禄：陈南禄：55 岁，持有香港大学政治科学及历史荣誉学位。1977 年加入太古集团，除香港外，曾于该集团的中国内地及亚太区办事处工作。曾任英国太古（中国）有限公司主席，国泰航空有限公司副主席，香港太古集团有限公司、太古股份有限公司和太古地产有限公司董事。2010 年 7 月辞去本公司董事职务。邵世昌：邵世昌：55 岁，持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工商管理硕士学位。邵世昌先生曾于国泰航空公司的香港、荷兰、新加坡及英国办事处工作。2008 年 10 月起出任国泰航空公司董事。2010 年 7 月起任港龙航空有限公司、香港太古集团有限公司董事。2010 年 8 月起任太古股份有限公司董事。蔡剑江：蔡剑江：47 岁，毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。1999 年任深圳航空公司总经理，2001 年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。2002 年 10 月任中国国际航空公司副总裁，2004 年 9 月任公司党委书记、副总裁，2007 年 2 月至今任公司总裁、党委副书记，同时任中航集团党组成员。2010 年 5 月至今兼任深圳航空有限公司董事长。樊澄：樊澄：55 岁，毕业于南京化工学院有机合成专业，拥有北京大学光华管理学院工商管理专业硕士学位，高级会计师，高级工程师，注册会计师。1996 年任中国新技术创业产业有限公司副总经理，2001 年进入民航工作，2002 年 10 月起历任中国航空集团公司企业管理部总经理、资本运营部总经理，2004 年 9 月任公司总会计师，2006 年 10 月至今任公司副总裁兼总会计师。2009 年 12月至 2010 年 5 月兼任深圳航空有限责任公司党委书记，其中 2010 年 3 月至 4 月代行深圳航空有限责任公司总裁之职，2010 年 3 月至 5 月兼任深圳航空有限责任公司董事长。胡鸿烈：胡鸿烈：90 岁，毕业于巴黎大学，法学博士。曾为第一届中国香港特别行政区政府筹备委员会及推选委员会委员、第八及第九届中国政协常委。现为香港树仁大学校监。张克：张克：57 岁，毕业于中国人民大学投资经济专业，经济学学士，注册会计师、高级会计师。现任信永中和会计师事务所首席合伙人、董事长，同时还担任中国注册会计师协会副会长、北京司法鉴定业协会副会长、财政部注册会计师考试委员会委员等多项社会职务。贾康：贾康：56 岁，经济学博士，著名财经专家，全国政协委员。现任财政部财政科学研究所所长、研究员、博士研究生导师，中国财政协会副会长兼秘书长等职。同时还担任中国人民大学、国家行政学院、厦门大学、西南财经大学、广东商学院等校特聘教授。孙冶方经济学奖获得者。付洋：付洋：61 岁，曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任，中华全国律师协会第三、四、五届副会长，中国政法大学特聘教授、清华大学法学院硕士生联合导师、南开大学法学院特聘教授中国国际航空股份有限公司 2010 年年度报告 20等。现任北京市康达律师事务所合伙人、主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。李爽：李爽：66 岁，会计学教授、博士生导师。现任江苏双登（China Shoto）股份有限公司非执行董事。1968 年毕业于北京师范大学外语系。1982 年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位，同年10 月中央财政金融学院（现中央财经大学）任教，历任会计系主任、教务处处长、教务长、副校长。1994 年至 1997 年间两次在美国做访问学者。1996 年 10 月享受国务院特殊津贴。1999 年至2004 年任中国注册会计师协会副秘书长、顾问。2001 年 5 月至 2010 年 6 月先后任大成基金管理有限公司、五矿有色金属股份有限公司、中宝科控投资股份有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、申银万国证券投资有限公司、承德新新钒钛股份有限公司和北京王府井百货（集团）股份有限公司独立董事。韩方明：韩方明：44 岁，现任 TCL 集团股份有限公司执行董事。中国人民政治协商会议第十届和第十一届全国委员会委员，现任全国政协外事委员会副主任兼公共外交工作小组召集人。毕业于北京大学并获博士学位，同时担任北京大学世界现代化进程研究中心研究员和西藏大学客座教授。1999 年加入 TCL 集团并获任 TCL 多媒体科技控股有限公司独立非执行董事。2006 年起至今出任 TCL 集团股份有限公司执行董事。监事 孙玉德：监事 孙玉德：简历见董事部分。李庆林：李庆林：55 岁，毕业于北京广播电视大学中文专业和中南海业余大学行政管理专业，高级政工师。曾任国务院机关事务管理局科长、副处长、处长、副司长、司长、机关工会主席等职。1998年至 2000 年挂职河北省扶贫开发工作领导小组办公室副主任，2000 年曾任中央企业工委监事会工作部副部长、中央企业工委办公厅副主任、国务院国资委办公厅副主任、巡视员兼国资委维护稳定工作领导小组办公室主任等职。2008 年 9 月任现中国航空集团公司纪检组长、党组成员。张学仁：张学仁：57 岁，毕业于四川外语学院英语专业，曾参加北京大学 MBA 项目学习，高级经济师。1975 年进入民航工作，曾任民航北京管理局营运部科长、处长，中国国际航空公司货运部经理，国航天津分公司总经理，中国国际航空公司副总裁等职务，2004 年任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁，2009 年 12 月任中国航空（集团）有限公司董事、党委书记、副总裁。何超凡：何超凡：48 岁，毕业于中国民航学院计划财务专业，高级会计师。曾任民航北京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处会计、科长、副处长、处长，中国国际航空公司收入结算部主任、总经理。2003 年 3 月至 2008 年 10 月任中航集团财务有限公司总经理、党委副书记。2008 年 10月至今任中航集团财务部总经理。周国友：周国友：58 岁，毕业于民航管理干部学院民航运输专业及中央党校经济管理专业，高级经济师。1970 年进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司北京售票处副主任、质量标准处副处长、上海营业部经理、市场营销部北京营业部总经理、经济效益办公室副主任等职务。2004 年 2 月任中航集团企业监管部副总经理。2008 年 10 月起至今任中航集团法律监管部副总经理。陈邦茂：陈邦茂：60 岁，毕业于中共中央党校经济管理专业