600639_2010_浦东金桥_2010年年度报告_2011-04-19.pdf

上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 600639 600639 2010 年年度报告 2010 年年度报告上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 2 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.11 六、六、公司治理结构公司治理结构.14 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.17 八、八、董事会报告董事会报告.18 九、九、监事会报告监事会报告.29 十、十、重要事项重要事项.30 十一、十一、财务报告备查文件目录财务报告备查文件目录.35 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 3一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 沈伟国 董事 因公 潘建中 (三)上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 俞标 主管会计工作负责人姓名 沈荣 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 朱勤荣 公司负责人俞标、主管会计工作负责人沈荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱勤荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 公司的法定英文名称 SHANGHAI JINQIAO EXPORT PROCESSING ZONE DEVELOPMENT CO.,LTD.公司法定代表人 俞标 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代燕妮 吴海燕 联系地址 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼电话 50307702 50307770 传真 50301533 50301533 电子信箱 D (三)基本情况简介 注册地址 上海浦东新金桥路 28 号 注册地址的邮政编码 201206 办公地址 上海浦东新金桥路 27 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 201206 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 4(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 浦东金桥 600639 B 股 上海证券交易所 金桥 B 股 900911 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 11 月 24 日 公司首次注册登记地点 浦东金张路 1167 号 n 次变更 税务登记号码 310115132209359 组织机构代码 132209359 公司聘请的会计师事务所名称 上海众华沪银会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海延安东路 550 号 12 楼 公司其他基本情况 1992年11月24日上海市工商行政管理局发出本公司的企业法人营业执照（注册号为 150137600）；注册资金为 3 亿元(由国家、法人和个人持股，其中国家股 24,000 万元，占注册资本的 80，法人股 3,000 万元，占注册资本的10，个人股 3,000 万元，占注册资本的 10)；法定代表人：朱晓明；公司经营场所：浦东金张路 1167 号;经营范围：主营土地使用权投资及投资兴办企业。1993 年 8 月 13 日上海市外国投资工作委员会发出关于上海市金桥出口加工区开发股份有限公司由股份制变更为中外合资股份制企业和增资的批复，文号为：沪外资委批字（93）第 833 号。同意公司发行 B 股后，增资 11,000万元，原注册资金 3 亿元调整为 4.1 亿元，可以享受中外合资经营企业的优惠待遇。1993 年 10 月 6 日上海市工商行政管理局发出本公司变更后的企业法人营业执照（注册号码：工商企股份沪字第 00019 号）。注册资金由 3 亿元变更为 4.1亿元人民币。自此，公司更名为上海金桥出口加工区开发股份有限公司,公司的经营场所变更为浦东新金桥路 188 号。1994 年 1 月 17 日上海市外国投资工作委员会发出文号为沪外资委批字（94）第 59 号 关于金桥出口加工区开发股份有限公司调整经营范围的批复。经营范围调整为：房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇房）；土地使用权投资；市政基础设施建设、工程承包和建筑装潢；投资兴办各类国家政策允许的企业（具体项目另行报批）、保税仓库、仓储运输、综合性商业、娱乐业、餐饮旅馆业、出租车；转口贸易和各类咨询。27 日公司换取更改经营范围后的中华人民共和国外商投资企业批准证书。1994 年 10 月 11 日上海市外国投资工作委员会发出文号为沪外资委批字（94）第 1270 号关于上海金桥出口加工区开发股份有限公司增资的批复。21 日公司换取注册资本由 41,000 万元变更为 48,800 万元后的中华人民共和国外商投资企业批准证书。同年 11 月 10 日公司换取更改经营范围和注册资本后的中华人民共和国企业法人营业执照。1996 年 2 月 7 日公司换取企业法人和总经理由朱晓明变更为汪师嘉后的中华人民共和国企业法人营业执照（注册号：企股沪总字第 019019 号）。1997 年 1 月 16 日公司换取企业法人和总经理由汪师嘉变更为杨小明后的中华人民共和国企业法人营业执照（注册号：企股沪总字第 019019 号）。上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 5 1997 年 10 月 14 日公司换取注册资本由 48,800 万元变更为 63,440 万元后的 中华人民共和国外商投资企业批准证书。22 日公司换取注册资本由 48,800万元变更为 63,440 万元后的中华人民共和国企业法人营业执照，同时公司的经营场所也变更为浦东新金桥路 28 号。1998年11月23日公司换取增加副董事长马金明和企业总经理由杨小明变更为马金明后的中华人民共和国企业法人营业执照（注册号：企股沪总字第 019019 号）。2000 年 9 月 6 日公司换取注册资本由 63,440 万元变更为 69,784 万元后的中华人民共和国外商投资企业批准证书。同年 9 月 14 日公司换取注册资本由 63,440 万元变更为 69,784 万元后的 中华人民共和国企业法人营业执照（注册号：企股沪总字第 019019 号）。2002 年 6 月 17 日公司换取注册资本由 69,784 万元变更为 76,762.4 万元后的中华人民共和国外商投资企业批准证书。同年 8 月 6 日公司换取注册资本由69,784万元变更为76,762.4万元后的 中华人民共和国企业法人营业执照（注册号：企股沪总字第 019019 号）。2004 年 7 月 13 日公司换取企业法人由杨小明变更为俞标后的中华人民共和国企业法人营业执照（注册号：企股沪总字第 019019 号）。2006 年 1 月 5 日公司收到中华人民共和国商务部商资批(2005)3351 号 关于同意本公司增资、股权转让的批复，并办理了外商投资企业批准证书，同年 7 月 12 日公司换取注册资本由 76,762.4 万元变更为 84,438.64 万元；经营范围调整为：在依法取得的地块上从事房地产开发、经营、销售、出租和中介（含侨汇、外汇房）；市政基础设施建设，工程承包和建筑装潢；保税仓库；服装、家电、食品、办公用品、日用百货的批发；转口贸易和各类咨询（涉及许可经营的凭许可证经营）；以下仓储运输、娱乐业、餐饮旅馆业、出租车等经营范围仅限分支机构的中华人民共和国企业法人营业执照（注册号：企股沪总字第 019019 号（市局）。2011 年 3 月 15 日公司收到上海市商务委员会（沪商外资批2011689 号）市商务委关于同意上海金桥出口加工区开发股份有限公司增资的批复，并办理了换领外商投资企业批准证书。公司办理换取注册资本由 84,438.64 万元变更为 92,882.504 万元的中华人民共和国企业法人营业执照事宜尚在进行中。三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 669,948,456.30 利润总额 705,802,613.88 归属于上市公司股东的净利润 529,584,610.21归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 448,234,058.30经营活动产生的现金流量净额-840,708,348.06(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益-183,262.79处置固定资产净损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）38,789,000.00见附注 6.39.2：重点企业产业扶持金 88.1 万元；张江高新技术产业开发区专项发展资金金桥园项目资助 3,790.8 万元。上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 6除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,376,615.51见附注 6.37:本期处置部分可供出售金融资产取得的投资收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,751,579.63见附注 6.40：主要是补偿金支出所得税影响额-24,949,311.98 少数股东权益影响额（税后）-6,930,909.20 合计 81,350,551.91 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 1,483,422,622.69 839,705,001.44839,705,001.4476.66 1,126,549,366.69 利润总额 705,802,613.88 507,971,956.63507,971,956.6338.95 354,373,915.73归属于上市公司股东的净利润 529,584,610.21 360,125,351.74360,125,351.7447.06 277,485,496.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 448,234,058.30 229,696,022.28229,696,022.2895.14 275,339,813.47经营活动产生的现金流量净额-840,708,348.06 886,496,282.62886,496,282.62-194.83 280,548,363.322009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 8,422,822,906.23 7,399,743,057.25 7,399,743,057.2513.83 5,958,074,187.69所 有 者 权 益（或 股 东 权益）3,678,956,832.46 3,352,385,807.093,352,385,807.099.74 3,076,684,902.36 2009 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.57020.38770.427 47.06 0.329 稀释每股收益（元股）0.5702 0.3877 0.427 47.06 0.329 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.4826 0.24730.272 95.14 0.326 加权平均净资产收益率（%）15.0011.1411.14增加 3.86 百分点 9.18扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.697.117.11增加 5.58 百分点 9.11每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.90510.95441.050-194.83 0.332 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 72009 年末 2010 年末调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.9609 3.6093 3.970 9.74 3.644 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交通银行 55,743,765.00 37,571,893.80-18,171,871.20 0.00海通证券 128,832,065.00-128,832,065.00 77,376,615.51合计 184,575,830.00 37,571,893.80-147,003,936.20 77,376,615.51 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境 内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境 外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 596,953,500 70.70 59,695,35059,695,350 656,648,850 70.702、境内上市的外资股 247,432,900 29.30 24,743,29024,743,290 272,176,190 29.303、境外上市 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 8的外资股 4、其他 三、股份总数 844,386,400 100 84,438,64084,438,640 928,825,040 100 股份变动的批准情况 公司 2009 年度利润分配方案已经 2010 年 6 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过,并于 2010 年 8 月 12 日实施。2011 年 3 月 15 日公司收到上海市商务委员会（沪商外资批2011689 号）市商务委关于同意上海金桥出口加工区开发股份有限公司增资的批复，并办理了换领外商投资企业批准证书。公司办理换取注册资本由 84,438.64 万元变更为92,882.504 万元的中华人民共和国企业法人营业执照事宜尚在进行中。股份变动的过户情况 公司董事会根据 2010 年 6 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过的利润分配方案，于 2010 年 8 月 5 日在上海证券报和香港文汇报上刊登了上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2009 年利润分配实施公告，依据公告安排，本次利润分配所送红股于股权登记日后的第二个工作日直接计入股东的证券帐号，分别于 2010 年 8 月 16 日和 8月 19 日完成了 A 股和 B 股股份变动的过户。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 实施送股方案后，按新股本 928,825,040 股摊薄计算的 2009 年度每股收益为 0.3877 元,每股净资产为 3.6093 元。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内因送股原因引起公司股份总数的变动情况：依据 2009 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，按 2009 年末总股本 84,438.64 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 1 股，实施后公司股份总数由原 844,386,400 股，变更为 928，825,040 股；公司的股本结构由原人民币普通股 596,953,500 股、境内上市的外资股 247,432,900 股，变更为人民币普通股 656,648,850 股、境内上市的外资股 272,176,190 股。本次送股导致公司资产负债表中所有者权益结构发生变化，即：股本增加 84,438,640元,未分配利润减少 84,438,640 元。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 9单位：股 报告期末股东总数 96,470 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海金桥(集团)有限公司 国家 43.82407,011,04137,001,004 无 上海国际信托投资有限公司 国有法人 4.2139,136,8323,557,894 无 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 境外法人 1.2111,236,403179,492 未知 BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.444,075,533326,518 未知 SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER.境外法人 0.393,625,474329,589 未知 国 际 金 融 汇 丰 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 其他 0.393,584,9433,584,943 未知 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 其他 0.323,000,000-2,989,539 未知 全国社保基金一零三组合 其他 0.272,500,000-1,547,469 未知 李伟刚 境内自然人 0.222,089,3182,089,318 未知 华润深国投信托有限公司睿信3 期证券投资集合信托 未知 0.201,900,0001,570,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 上海金桥(集团)有限公司 407,011,041 人 民 币 普通股 407,011,041 上海国际信托投资有限公司 39,136,832 人 民 币 普通股 39,136,832 GUOTAIJUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 11,236,403 境 内 上 市外资股 11,236,403 BOCI SECURITIES LIMITED 4,075,533 境 内 上 市外资股 4,075,533 SHK NOM.LTD-CLTS OF SHK INV.SER.3,625,474 境 内 上 市外资股 3,625,474 国 际 金 融 汇 丰 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 3,584,943 人 民 币 普通股 3,584,943 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 3,000,000 人 民 币 普通股 3,000,000 全国社保基金一零三组合 2,500,000 人 民 币 普通股 2,500,000 李伟刚 2,089,318 人 民 币 普通股 2,089,318 华润深国投信托有限公司睿信 3 期证券投资集合信托 1,900,000 人 民 币 普通股 1,900,000 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 10上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东情况:上海金桥(集团)有限公司（授权经营的国有独资公司)成立日期：1997 年 12月 2 日（该公司是在原 1990 年 9 月成立的上海市金桥出口加工区开发公司基础上改制而成）。实际控制人:上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 上海金桥(集团)有限公司 单位负责人或法定代表人 俞标 成立日期 1997 年 12 月 2 日 注册资本 88,420主要经营业务或管理活动 房地产（含侨汇房），投资兴办企业，保税，仓储，经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），对销贸易和转口贸易，进料加工和“三来一补”，国内贸易（除专项规定）。(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 上海市国有资产监督管理委员会和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 (4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 11 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 俞标 董事长 男 60 2007 年 6月 28 日 00 是 潘建中 副董事长 男 55 2007 年 12月 3 日 00 是 沈荣 副董事长,总经理 男 55 2007 年 6月 28 日 00 44 否 张行 董事 女 50 2007 年 6月 28 日 00 是 沈伟国 董事 男 49 2007 年 6月 28 日 23,76026,136送股 是 冯正权 独立董事 男 67 2007 年 6月 28 日 00 7 否 丁以中 独立董事 女 64 2007 年 6月 28 日 00 7 否 乔文骏 独立董事 男 40 2007 年 6月 28 日 00 7 否 皮耐安 独立董事 男 67 2007 年 6月 28 日 00 7 否 周伟民 监事长 男 60 2007 年 6月 28 日 00 是 王文博 副监事长 男 53 2007 年 6月 28 日 00 是 刘昕 监事 男 35 2008 年 12月 15 日 00 是 唐秀康 监事 男 60 2007 年 6月 28 日 00 是 谷业琢 监事 男 46 2007 年 6月 28 日 00 21.38 否 边秦翌 副总经理 女 49 2007 年 10月 26 日 00 47.66 否 周尧 副总经理 男 43 2007 年 10月 26 日 00 44.06 否 代燕妮 董秘 女 41 2007 年 10月 26 日 1,4851,634送股 30.09 否 合计/25,24527,770/215.19/俞标：历任：上海市汽车运输公司运输一场党委副书记；上海钢铁汽车运输公司党委副书记；上海长途汽车运输公司党委书记、经理；上海市浦东新区经济贸易局副局长、局长、党组副书记、党组书记、浦东新区区委候补委员；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会董事长；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司董事长。现任：上海金桥（集团）有限公司总经理、党委副书记；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会董上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 12事长；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司执行董事；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司董事长；上海新金桥广场实业有限公司董事长；上海金桥出口加工区联合发展有限公司董事长。潘建中：历任：部队排长、营长、处长、团长、师参谋长、师长；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司监事长。现任：上海金桥（集团）有限公司副总经理、党委副书记；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会副董事长；上海新金桥广场实业有限公司副董事长；上海金桥出口加工区联合发展有限公司副董事长。沈荣：历任：上海市政府法制办、办公厅副处长、正处级秘书兼浦东新区区委办副主任；上海金桥（集团）有限公司党委副书记、副总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四、五届董事会副董事长兼总经理；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司董事兼总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会副董事长兼总经理、党委书记；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司总经理；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司董事兼总经理；上海新金桥广场实业有限公司副董事长；上海金桥出口加工区联合发展有限公司副董事长兼总经理；上海金桥（集团）有限公司党委副书记。张行：历任：上海市上投实业投资有限公司总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第三届监事会监事、第四、五届董事会董事。现任：上海国际集团资产管理有限公司董事长；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会董事。沈伟国：历任：上海张江（集团）有限公司副总经理、党委委员；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会董事。现任：上海金桥（集团）有限公司副总经理、党委委员；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会董事；上海金桥出口加工区联合发展有限公司董事。冯正权：历任：上海财经大学会计学系教授、研究生部副主任、主任；上海市第十届政协委员；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第五届董事会独立董事。现任：上海财经大学 MBA 专任教师；上海市会计学会理事；中国会计学会个人会员；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会独立董事。丁以中：历任：上海海事大学讲师、副教授；中国物流学会理事会常务理事。曾赴美国亚利桑拿大学系统与工业工程系和美国匹兹堡大学 Katz 商学院任访问学者。现任：上海海事大学教授、上海海事大学科学研究院教授委员会主席、上海海事大学物流研究中心学术委员会主任委员；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会独立董事。乔文骏：历任：上海市人民政府侨务办公室法律顾问；上海对外经济律师事务所律师；上海浦栋律师事务所合伙人；中伦律师事务所上海分所主任、合伙人。现任：中伦律师事务所总所联席管理合伙人；上海市律师协会副会长；浦东新区法律服务业协会会长；浦东青年律师联合会主席；中华全国律师协会会员；亚太律师协会会员；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会独立董事。皮耐安：历任：上海师范大学助教、讲师、副教授、教授、系副主任、校长助理、党委副书记、党委书记；上海对外贸易学院党委书记；WTO 上海研究中心副主任；松江大学园区管理委员会专职常务副主任。现任：上海对外贸易学院教授；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会独立董事。周伟民：历任：上海市内河装卸公司四区团总支书记；市交通运输局工会常委、政宣组副组长；市基本路线工作队领队；市交通运输局团委副书记、工会副主席（正处级）；市大型物件运输公司党委书记；浦东新区工会工作委员会副主任、区劳动和社会保障局副局长、党组成员、区纪委委员。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会监事长；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司监事；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司监事；上海新金桥广场实业有限公司监事长；上海金桥出口加工区联合发展有限公司监事长；浦东新区纪委委员。王文博：历任：陕西省审计厅主任科员；陕西省审计厅陕西审计编辑部副主编（副处级）；陕西省审计研究所副所长；上海金桥（集团）有限公司审计室副主任、主任；上海金桥（集团）有限公司计财部常务副总经理和资产管理部总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司审计室主任、综合事务部审计负责人、上海金桥出口加工区开发股份有限公司第四、五届监事会副监事长；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司监事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会副监事长；上海金桥（集团）有限公司纪委上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 13副书记、审计监察部主任；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司监事；上海金桥出口加工区联合发展有限公司监事。刘昕：历任：在上海国际集团博士后工作站工作、上海国际集团资产管理有限公司战略发展部经理、办公室主任。现任：上海国际集团资产管理有限公司行政总监；上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会监事。唐秀康：历任：贵州省人民银行修文支行行长；黄浦区政府城建办科长；黄浦区建设局局长助理、市政建设公司经理；外高桥保税区第三开发公司总经理助理；天安保险股份有限公司副总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司住宅部副经理；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会监事。谷业琢：历任：上海海洋地质调查局海洋地质综合研究大队计财科副科长；上海金桥藤田联合开发有限公司财务副科长；上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部部门经理助理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届监事会监事；公司审计法务部部门经理助理。边秦翌：历任：上海宝华动力工程公司常务副总经理；瑞典梓汶声波国际有限公司上海代表处首席代表；上海高博咨询公司总经理；上海金桥(集团)有限公司招商部副总经理；上海金桥出口加工区开发股份有限公司工业建筑事业部总经理、公司总经理助理、副总经理兼工业建筑事业部总经理；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司董事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理；上海金桥出口加工区联合发展有限公司董事。周尧：历任：新区党工委管委会办公室秘书处科员、副主任科员、主任科员；浦东新区环保局环保处副处长；上海金桥出口加工区开发股份有限公司总经理助理兼住宅及公共建筑事业部总经理；上海金桥出口加工区南区建设发展有限公司董事。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司副总经理、党委委员；上海金桥出口加工区房地产发展有限公司董事；上海金桥出口加工区联合发展有限公司董事。代燕妮：历任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司计划财务部总经理助理、行政人事部总经理助理、公司第五届董事会秘书、综合事务部副总经理。现任：上海金桥出口加工区开发股份有限公司第六届董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴俞标 上海金桥(集团)有限公司 总经理、党委副书记 2004 年 6 月 10 日 2011 年 1 月 30 日 是 潘建中 上海金桥(集团)有限公司 副总经理、党委副书记 2005 年 6 月 1 日 是 沈荣 上海金桥(集团)有限公司 党委副书记 2002 年 11 月 1 日 否 沈伟国 上海金桥(集团)有限公司 副总经理、党委委员 2004 年 12 月 17 日2011 年 1 月 20 日 是 张行 上海国际集团资产管理有限公司 董事长 2005 年 1 月 1 日 是 周伟民 上海浦东新区国资委派驻上海金桥出口加工区开发股份有限公司 专职监事 2007 年 6 月 20 日 是 王文博 上海金桥（集团）有限公司 纪委副书记、审 计 监 察 部主任 2007 年 6 月 28 日 是 刘昕 上海国际集团资产管理有限公司 行政总监 2009 年 1 月 1 日 2011 年 1 月 1 日 是 在其他单位任职情况 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 14姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴冯正权 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 独立董事 2007 年 6 月 29 日 是 乔文骏 上海协同科技股份有限公司 独立董事 2006 年 9 月 1 日 是 爱建证券股份有限公司 独立董事 2009 年 5 月 1 日 是 皮耐安 江中药业股份有限公司 独立董事 2005 年 12 月 1 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 按公司章程规定的决策程序进行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司薪酬管理办法和经营业绩情况确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 按上述决策程序和经营业绩绩效考核情况实际支付。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。(五)公司员工情况 在职员工总数 143公司需承担费用的离退休职工人数 2专业构成 专业构成类别 专业构成人数 销售人员 34生产建设人员 46财务人员 19行政人员 34维修 1其他 7教育程度 教育程度类别 数量（人）81%以上受过高等教育 116 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法等法律法规的规定，制定股东大会、董事会、监事会的议事规则及相关规章制度，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。报告期内，公司严格按照有关法律法规，制定了内幕信息知情人管理制度和外部信息使用人管理制度，进一步确保信息披露的公开、公平、公正；结合公司实际情况，对公司章程部分条款作了修订，并经 2009 年度股东大会审议通过，进一步完善了公司治理结构。目前公司的治理结构如下：1、关于股东与股东大会：公司按照股东大会规范意见的要求制定了股东大会议事规则，规范股东大会的召集、召开和表决程序，平等对待所有股东，保证中小股东享有平等地位，保障中小股东充分行使自己的权利。报告期内，公司召开一次股东大会，股东大会经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。上海金桥出口加工区开发股份有限公司 2010 年年度报告 15 2、关于董事与董事会：公司制定了董事会议事规则，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程、董事会议事规则的规定，公司独立董事的人数占到董事会总人数的 1/3 以上，公司董事本着对全体股东负责，维护公司整体利益的原则，忠诚勤勉履行职责，审慎和科学地进行决策，贯彻落实股东大会决议，促进公司健康、持续、稳健地发展。3、关于监事与监事会：公司制定了监事会议事规则，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定。公司监事的选聘和任用严格按照有关法律法规、公司章程和监事会议事规则的有关规定。全体监事认真履行职责，依法发挥监督作用，保护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险，维护公司及股东的合法权益。4、关于其他利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、客户和社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定发展。5、关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度和重大信息内部报告制度等制度，指定董事会秘书具体负责信息披露工作，公司按照相关法律法规和公司相关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，维护全体股东的合法权益。公司法人治理是项长期、持续的工作，公司将按照监管部门发布的法律法规的要求，继续深化公司治理，建立提高公司治理水平的长效机制，加强内部控制，切实提高公司的规范运作水平，维护公司和股东的合法权益，促进公司健康稳定发展。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 俞标 否 101080 0 否 潘建中 否 10