600855_2010_航天长峰_2010年年度报告_2011-02-25.pdf

北京航天长峰股份有限公司 北京航天长峰股份有限公司 600855 600855 2010 年年度报告 2010 年年度报告北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.14 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.17 八、八、董事会报告董事会报告.17 九、九、监事会报告监事会报告.25 十、十、重要事项重要事项.26 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.32 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.106 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 敖刚 主管会计工作负责人姓名 刘金成 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王幼健 公司负责人敖刚、主管会计工作负责人刘金成及会计机构负责人（会计主管人员）王幼健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 北京航天长峰股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航天长峰 公司的法定英文名称 BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 ASCF 公司法定代表人 敖刚 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘金成 谭惠宁 联系地址 北京市海淀区永定路 51 号 北京市海淀区永定路 51 号 电话(010)68386000(010)88525777 传真(010)88219811(010)88219811 电子信箱 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 北京市海淀区永定路 51 号 注册地址的邮政编码 100854 办公地址 北京市海淀区永定路 51 号 办公地址的邮政编码 100854 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 综合办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航天长峰 600855 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1986 年 1 月 7 日 公司首次注册登记地点 北京市丰台区大红门西路 26 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2001 年 7 月 12 日 公司变更注册登记地点 北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼 企业法人营业执照注册号 110000002963421 税务登记号码 国税京字 11010610110284X 号 组织机构代码 10110284X 最近变更 公司变更注册登记日期 2010 年 5 月 24 日 公司变更注册登记地点 北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼 企业法人营业执照注册号 110000002963421 税务登记号码 国税京字 11010610110284X 号 组织机构代码 10110284X 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座8-9 层 公司首次注册登记日期 1986 年 1 月 7 日 公司首次注册登记地点 北京市丰台区大红门西路 26 号 公司变更注册登记日期 2001 年 7 月 12 日 公司变更注册登记地点 北京市海淀区永定路 51 号航天数控大楼 企业法人营业执照注册号 110000002963421 税务登记号码 国税京字 11010610110284X 号 组织机构代码 10110284X 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 4公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座8-9 层 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-4,327,150.92 利润总额 1,077,027.31 归属于上市公司股东的净利润-6,292,563.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,318,609.14经营活动产生的现金流量净额-371,262.33(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 4,846,638.33包含长期股权投资处置损益5,100,000 万元。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,184,293.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,300.00 所得税影响额 2,899.18 少数股东权益影响额（税后）-3,484.66 合计 10,026,045.98 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 530,095,816.69353,928,762.3449.77 362,927,126.41 利润总额 1,077,027.313,818,691.09-71.80-19,244,853.38归属于上市公司股东的净利润 -6,292,563.163,056,227.34-305.89-22,761,758.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,318,609.14-23,187,889.00不适用-23,438,815.55经营活动产生的现金流量净额-371,262.33 15,632,573.65-102.37 57,509,256.52 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 5总资产 767,405,502.06 736,040,123.10 4.26 785,470,993.99所有者权益（或股东权益）572,973,109.01 593,506,147.17-3.46 578,889,203.65 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）-0.02150.0104-306.73-0.0778 稀释每股收益（元股）-0.0215 0.0104-306.73-0.0778 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0558-0.0792不适用-0.0801 加权平均净资产收益率（%）-1.0790.521减少 1.600 个百分点-3.740扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.798-3.956增加 1.158 个百分点-3.851每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.00130.0530-102.450.197 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.958 2.028-3.451.978 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 42,075,000.0028,359,000.00-13,716,000.00 0合计 42,075,000.0028,359,000.00-13,716,000.00 0 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 6 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 65,354 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国航天科工防御技术研究院 国有法人 19.6257,399,0000 57,399,000无 中国航天科工集团第二研究院二四所 国有法人 3.5010,245,1200 0无 中国航天科工集团第二研究院二六所 国有法人 3.179,284,6400 0无 中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 未知 1.715,000,0000 0未知 中国航天科工集团第二研究院七六所 国有法人 1.464,282,2400 0无 中国汽车工业投资开发公司 国有法人 0.912,675,900-344,100 0无 中国建设银行股份有限公司鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)未知 0.621,799,8981,799,898 0未知 浙江嘉大置业投资有限公司 未知 0.491,433,4901,433,490 0未知 全国社保基金六零三组合 未知 0.351,020,5411,020,541 0未知 王闻 境 内 自 然人 0.27801,300801,300 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国航天科工集团第二研究院二 0 四所 10,245,120 人民币普通股 中国航天科工集团第二研究院二六所 9,284,640 人民币普通股 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 7中国建设银行股份有限公司长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 中国航天科工集团第二研究院七六所 4,282,240 人民币普通股 中国汽车工业投资开发公司 2,675,900 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)1,799,898 人民币普通股 浙江嘉大置业投资有限公司 1,433,490 人民币普通股 全国社保基金六零三组合 1,020,541 人民币普通股 王闻 801,300 人民币普通股 马鞍山市华锐实业有限公司 787,860 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国航天科工集团第二研究院二 0 四所、中国航天科工集团第二研究院二六所、中国航天科工集团第二研究院七六所的上级单位均为中国航天科工防御技术研究院，其他股东未知有无关联关系或一致行动。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国航天科工防御技术研究院 57,399,000 2014 年 5 月 18日57,399,000 2014 年 5 月 18 日2 北京圣杰 550,000 未向公司董事会递交参加股权分置改革申请 3 深圳市浩隆兴投资发展有限公司 250,000 未向公司董事会递交参加股权分置改革申请 4 三亚鸿业 250,000 未向公司董事会递交参加股权分置改革申请 5 中国投资 250,000 未向公司董事会递交参加股权分置改革申请 6 北京大地 200,000 未向公司董事会递北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 8交参加股权分置改革申请 7 北京汇溪 125,000 未向公司董事会递交参加股权分置改革申请 8 福建广宇 100,000 未向公司董事会递交参加股权分置改革申请 9 北京旅行车股份有限公司 50,000 未向公司董事会递交参加股权分置改革申请 10 北京市城市河湖管理处 50,000 未向公司董事会递交参加股权分置改革申请 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国航天科工防御技术研究院 单位负责人或法定代表人 宋欣 成立日期 1957 年 11 月 16 日 注册资本 60,856.37主要经营业务或管理活动 中国航天科工防御技术研究院为事业单位，主要以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。(2)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国航天科工集团公司 单位负责人或法定代表人 许达哲 成立日期 1999 年 6 月 29 日 注册资本 720,326主要经营业务或管理活动 国有资产投资、经营管理，航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 9量器具、医疗器械、汽车及零配件的研制、生产、销售，航天技术的科技开发、技术咨询，建筑工程设计、监理、勘察，工程承包，物业管理、自有房屋租赁，货物仓储。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 10敖刚 董事长 男 48 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 0是 赵民 总经理、董事 男 44 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 24.93否 李东峰 董事 男 39 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 0是 张世溪 董事 男 47 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 0是 吕英 董事 男 48 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 0是 丁旭昶 董事 男 43 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 0是 王瑞华 独立董事 男 49 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 3.9否 苗润生 独立董事 男 48 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 3.9否 罗辑 独立董事 男 65 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 3.9否 孙俭 监事会主席 男 48 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 0是 刘伟 监事 男 54 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 0是 顾华 监事 女 52 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 11.5否 刘金成 财务总监、董事会秘书 男 42 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 20.4否 崔晓华 副总经理 男 54 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 19.17否 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 11曾爱军 副总经理 男 49 2010年5 月 7日 2013年5 月 7日 00 24.87否 袁茵 副总经理 女 49 2010年9 月 17日 2013年9 月 17日 00 5.78(2010.10-12)否 王瑛 总工程师 男 51 2010年9 月 17日 2013年9 月 17日 00 2.63(2010.10-12)否 合计/00/120.98/敖刚：2009 年 8 月至今任中国航天科工防御技术研究院院长助理；2009 年 12 月至今任长峰科技工业集团公司总经理、党委书记。现任本公司董事长。赵民：2001 年 1 月至 2003 年 9 月任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、总经理。李东峰：2002 年 3 月至今历任航天科工防御技术研究院总装调部财务处主任、财务部综合财务一处处长、财务部副部长、部长。2009 年 4 月至 2010 年 4 月任本公司监事会主席，现任本公司董事 张世溪：2009 年 8 月至今任中国航天科工防御技术研究院民用产业发展部部长，现任本公司董事。吕英：2002 年至 2004 年任航天科工集团二院 706 所、204 所副所长，2004 年 12 月至今任706 所、204 所所长，现任本公司董事。丁旭昶：2009 年 8 月至今任航天科工集团二院 206 所所长，现任本公司董事。王瑞华：2004 年 3 月至今在中央财经大学 MBA 教育中心历任副主任、主任，现任本公司独立董事。苗润生：2009 年至今在北京市政路桥建设控股有限公司任总会计师，现任本公司独立董事。罗辑：2005 年至今在北京市汉衡律师事务所任合伙律师，现任本公司独立董事。孙俭：2004 年 11 月-2009 年 8 月任中国航天科工防御技术研究院发展计划部部长；2009 年8 月至今任中国航天科工防御技术研究院审计与风险管理部部长，现任本公司监事会主席。刘伟：1993 年至今在中汽投资开发公司任项目管理部副经理，现任本公司监事。顾华：1998 年 9 月至 2001 年 9 月任长峰集团企管部副部长，2001 年 9 月至今任本公司企业发展部副部长，现任本公司监事。刘金成：2001 年 1 月起至今任本公司财务总监，2009 年 12 月起兼任本公司董事会秘书。崔晓华：曾任航天科工防御技术研究院市场开发部国际合作处副处长、综合处处长、外贸公司总经理助理、长峰集团公司行政管理部部长，2005 年 8 月至 2010 年 4 月任本公司行政总监，现任本公司副总经理。曾爱军：2001 年 6 月至 2003 年 6 月先后担任本公司研发中心副主任、市场部部长、企业发展部部长，2003 年 10 月至 2010 年 4 月任本公司总经理助理，现任本公司副总经理。袁茵：2006 年 2 月至今任长峰科技工业集团公司副总经理，2010 年 9 月至今任本公司副总经理。王瑛：2006 年 4 月至今历任长峰科技工业集团公司系统工程部总经理、项目总指挥。2010年 9 月至今任本公司总工程师。北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 12(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 敖刚 中国航天科工防御技术研究院 院长助理 2009 年 8 月 1 日 是 李东峰 中国航天科工防御技术研究院 财务部部长 2009 年 7 月 15日 是 张世溪 中国航天科工防御技术研究院 民用产业发展部部长 2009 年 8 月 1 日 是 吕英 航天科工集团二院 706、204 所 所长 2004 年 12 月 1日 是 丁旭昶 航天科工集团 二 院 206所 所长 2009 年 8 月 1 日 是 孙俭 中国航天科工防御技术研究院 审计与风险管理部部长 2009 年 8 月 1 日 是 刘伟 中国汽车工业投资开发公司 项目管理部副经理 1993 年 7 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 王瑞华 中央财经大学 MBA 教育中心主任 2004 年 3 月 1日 是 苗润生 北京市政路桥建设控股有限公司 总会计师 2009 年 7 月 1日 是 罗辑 北京市汉衡律师事务所 合伙律师 2005 年 9 月 1日 是 刘伟 中国汽车工业投资开发公司 项目管理部副经理 1993 年 7 月 1日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据公司的薪酬制度的董事会的有关决议 董事、监事、高级管理人公司制定了高级管理人员薪酬体系方案，对高管人员严格执行民主测北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 13员报酬确定依据 评和年度述职考核制度，每年向高级管理人员颁发责任令，进行严格的考核奖惩，依据考核结果，将其薪酬同公司的经营业绩直接挂钩，个人利益同公司的整体发展紧密联系在一起。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 根据考核结果，按照高级管理人员薪酬体系方案发放，独董津贴根据董事会决议规定支付。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 任洪江 总工程师 离任 工作原因 敖刚 董事长 聘任 董事会换届 李东峰 董事 聘任 董事会换届 张世溪 董事 聘任 董事会换届 吕英 董事 聘任 董事会换届 丁旭昶 董事 聘任 董事会换届 王瑞华 独立董事 聘任 董事会换届 苗润生 独立董事 聘任 董事会换届 罗辑 独立董事 聘任 董事会换届 孙俭 监事会主席 聘任 监事会换届 崔晓华 副总经理 聘任 工作原因 曾爱军 副总经理 聘任 工作原因 袁茵 副总经理 聘任 工作原因 王瑛 总工程师 聘任 工作原因 (五)公司员工情况 在职员工总数 736公司需承担费用的离退休职工人数 10专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 94专业技术人员 203财务人员 19生产人员 199销售人员 105行政人员 86其他人员 30教育程度 教育程度类别 数量（人）博士 7硕士 69大学 239大专 185中专及以下 236北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 14 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则以及中国证监会、上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，强化内部管理，加强信息披露工作，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。1、关于股东和股东大会：公司严格按照公司章程和股东大会议事规则的要求召集召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利，同时还聘请律师出度股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人员身份进行确认和见证，保证股东大会的合法有效。为了保障社会公众股股东的合法权益，公司在涉及重组、募集资金临时补充流动资金等重大事项的股东大会提供了股东大会网络投票平台，增加中小股东话语权。2、关于控股股东与公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了五分开，各自独立核算，不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况，控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利和义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竟争，与公司的关联交易公平合理、对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时充分的予以披露。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司法、公司章程的规定选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。各位董事按照相关法律和法规，本着认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务，独立董事积极了解公司的重大决策，发挥了自已的工作经验和专业知识，对公司重大事项等提出独立意见，促进公司规范运作。4、关于监事与监事会：公司全体监事根据监事会议事规则认真履行自已的职责，对日常关联交易、募集资金的使用、公司财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督。5、关于信息披露及透明度：公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等，指定上海证券报为公司信息披露报纸，真实准确完整及时披露有关公司信息。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 敖刚 否 6510 0 否 赵民 否 10730 0 否 李东峰 否 6510 0 否 张世溪 否 6510 0 否 吕英 否 10532 0 否 丁旭昶 否 6510 0 否 王瑞华 是 6510 0 否 苗润生 是 6510 0 否 罗辑 是 6510 0 否 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 15年内召开董事会会议次数 10其中：现场会议次数 7通讯方式召开会议次数 3现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况（1）公司建立了独立董事制度、独立董事年报制度。（2）在独立董事制度中详细规定了独立董事的任职资格与条件、产生与更换、职责和权利等内容。在独立董事年报制度中制定了独立董事应履行的年报工作制度，明确独立董事在年报编制和披露过程中，要了解公司的经营情况及重大事项进展情况，审核公司的审计工作安排和其他相关材料，与年审注册会计师进行沟通、监督检查等方面提出了要求。（3）报告期内，独立董事认真履行独立董事职责，按时出席董事会和股东大会，对会议资料认真审阅，对公司重大事项、生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，独立董事认真听取汇报主动进行了解，并发表独立意见，对董事会的科学决策，规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效维护了广大中小股东的权益。（4）2010 年，独立董事对公司的定期报告、关联交易、重大资产重组、对外担保及关联方资金占用情况等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。人员方面独立完整情况 是 公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。资产方面独立完整情况 是 公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产和销售系统。机构方面独立完整情况 是 公司拥有独立的决策管理和经营机构，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作。财务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的财务核算部门和财务人员，并按有关法律、法规的要求建立了财务会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户并依法纳税。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据内部会计控制规范等有关文件的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。公司的内部控制以内部控制体系为基础，分别建立了各业务制度、部门职能、岗位职责等。包括股东大会议事北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 16规则、董事会监事会会议规则、财务管理制度、人力资源管理规定、各部门工作职责及员工的岗位责任制。部门职能分工按部门列明了各部门所具有的职能及工作范围，覆盖了公司经营各层面和各环节，特别是包括产品开发、生产、销售等整个经营过程，形成了规范管理体系，使内部控制制度体系完整、层次分明。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司在年初制订了持续健全内部控制的工作计划。按照公司内部控制建设的总体方案，结合公司规章制度执行情况，2010 年公司在组织机构、财务管理、人力资源管理、行政管理、证券事务管理等方面制定和修订了 24 项管理制度，完成了对 1 家下属公司的清理，开展“小金库”专项治理工作。内部控制检查监督部门的设置情况 公司已制定内部审计制度，并设置内部审计岗位。根据公司目前的实际情况，对公司内部控制制度的执行进行监督，定期对内部控制制度的健全有效性进行评估并提出意见。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司制定内部审计管理办法，内部审计部门对公司及公司所属子公司的经营活动、财务收支、经济效益等进行内部审计监督，并对其内部控制制度的建立和执行情况进行检查和评价。董事会对内部控制有关工作的安排 公司董事会每年审查公司内部控制的自我评价报告，并提出健全和完善的意见，通过下设审计委员会，定期听取公司各项制度和流程的执行情况，审计委员会定期组织公司内部审计机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司认为良好、有效的会计系统能够确保资产的安全、完整，可以规范财务会计管理行为，强化财务和会计核算，由此在制度规范建设、财务人员、各主要会计处理程序等诸多方面做了大量工作。1、在制度规范建设方面，公司在贯彻执行企业会计准则和国家其他规定前提下，制定了北京航天股份有限公司财务管理制度等一系列具体规定，从制度上完善和加强了会计核算、财务人员的分工和不相容岗位的牵制。北京航天长峰股份有限公司费用报销制度，明确了审批权限，有效地加强了费用开支审批管理。公司还制定了预算管理制度、经济合同管理办法、固定资产管理制度、存货管理财务规定、货币资金及有价证券管理制度、应收账款管理制度等多项管理制度，涵盖了预算管理、审批权限、货币资金、筹资、采购、实物资产、成本费用、销售与收款、工程项目、对外投资、担保等业务的控制，使责任到人，奖罚措施到位。2、在岗位设置、人员配备及主要会计处理程序方面，财务管理和会计核算北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 17已经从岗位上作了职责权限划分，并配备相应的人员以保证财会工作的顺利进行。公司根据内部控制基本规范等制度的要求及本单位的会计业务需要，根据不相容职责相分离的原则，已合理设置财务管理、会计核算、出纳及电算化管理岗位。明确职责权限，形成相互制衡机制。内部控制存在的缺陷及整改情况 公司的内部控制制度健全，但执行的力度不够。公司通过加强监督检查力度不断完善加以积极改进。(五)高级管理人员的考评及激励情况 根据公司制定的高级管理人员薪酬体系方案，董事会通过述职评议及个人经营目标完成情况，将个人的薪酬与最终的考核结果挂钩，有效地提高公司高管人员的工作效率、工作责任及积极性。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否 (七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司已制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，信息披露义务人或知情人因工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年年度 2010 年 4 月 16 日 上海证券报 2010 年 4 月 17 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年第一次临时股东大会 2010 年 2 月 25 日上海证券报 2010 年 2 月 26 日 2010 年第二次临时股东大会 2010 年 5 月 7 日 上海证券报 2010 年 5 月 8 日 2010 年第三次临时股东大会 2010 年 11 月 5 日上海证券报 2010 年 11 月 6 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 2010 年，公司合并实现销售收入 5.3 亿元，实现利润总额 108 万元，实现净利润-300北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 18万元。2010 年公司销售收入同比上年增长近 50%，增长的主要原因除环保和数控机床业务有所增长外，公司在本年度开展了国外贷款项目投标和电子产品渠道销售业务。公司本年度净利润出现亏损，比上年同期有一定程度的下滑，主要原因是，虽然公司主营业务赢利水平较上年基本相当，但上年度的盈利主要依靠处置金融资产带来的投资收益。2010 年度，公司的电子信息业务实现销售收入 1.4 亿元，基本与上年持平，盈利水平略高于上年。围绕电子信息业务，为保持竞争优势，公司持续在新产品研发方面加大投入，有多项产品取得了阶段性成果，并有多项产品获得了政府主管部门的立项支持。2010 年度，公司的医疗器械及工程业务实现销售收入 0.85 亿元，比上年同期下滑 29%；公司针对医疗产品销售采取了多项应对措施，但目前尚未有明显效果，洁净手术室工程业务受招投标延期的影响也未能实现预期销售规模，导致此项业务销售收入相比上年有一定幅度下滑。2010 年度，公司在医疗产品研发投入方面有较大幅度增长，有多个项目通过主管部门立项，其中一个项目年内顺利通过北京市科委验收。2010 年度，公司的经营状况仍未得到根本扭转，公司的电子信息业务经营规模有待进一步提升，医疗产品的市场定位及销售策略等问题有待进一步解决。2011 年，公司除继续保持优势产业的健康发展外，针对医疗业务，在管理体系、产品结构、激励政策等方面将做出相应的调整，着力将医疗业务打造成具有较强盈利能力的主业。2011 年，公司将加快业务重组进程，置入的安保业务将尽快与公司进行融合。预计，随着安保业务的进入，公司 2011 年度的经营规模和经营业绩将得到一定提升。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、公司主营业务及其经营状况(1)主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减（%）分行业 电子信息类 139,826,800.00 98,881,353.4329.28-0.83-2.89 增加 1.50 个百分点医疗器械及医疗工程 85,046,252.20 53,045,594.3237.63-28.75-41.53 增加 13.63 个百分点机床及数控系统 37,496,538.48 32,147,013.5314.27-11.11-14.60 增加 3.51 个百分点商品销售 233,608,700.32 232,091,162.740.65575.46644.31 减少 9.19 个百分点其 他 24,991,469.27 20,812,640.8316.72215.13203.57 增加 3.17 个百分点公司医疗产品和工程较上期减少，主要是多个工程招标项目延后结算所致；商品销售较上期增长，主要是公司年内开拓了电子产品渠道销售业务。(2)主营业务分地区情况 北京航天长峰股份有限公司 2010 年年度报告 19单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）境内小计 503,982,588.0059.08境外小计 16,987,172.27-39.86 2、对公司未来发展的展望(1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二)公司投资情况 单位:万元 上年同期投资额 507.04 1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2005 增发 28,711.63 015,000.5313,711.1 专户存储 合计/28,711.63 015,000.5313,711.1/2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金实