601107_2010_四川成渝_2010年年度报告_2011-03-22.pdf

四川成渝高速公路股份有限公司 SICHUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）2010年年度报告 (A 股)2011 年 3 月 22 日 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事周黎明先生因公务未亲自参加第五届董事会第三十五次会议，委托董事王栓铭先生代为出席并表决。报告期内，本公司不存在大股东占用资金情况，亦不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。信永中和会计师事务所（国内审计师）及安永会计师事务所（国际审计师）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长唐勇先生、总经理张志英先生、财务总监李国刚先生、财务部经理叶红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司审计委员会对本年度财务报告进行了审阅。目录目录 第一节 释义.1 第一节 释义.1 第二节 公司基本情况.4 第二节 公司基本情况.4 第三节 会计数据和业务数据摘要.7 第三节 会计数据和业务数据摘要.7 第四节 股本变动及股东情况.10 第四节 股本变动及股东情况.10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第六节 公司治理结构及管治报告.41 第六节 公司治理结构及管治报告.41 第七节 股东大会情况简介.56 第七节 股东大会情况简介.56 第八节 董事长报告书.58 第八节 董事长报告书.58 第九节 董事会报告.64 第九节 董事会报告.64 第十节 管理层讨论与分析.68 第十节 管理层讨论与分析.68 第十一节 监事会报告.90 第十一节 监事会报告.90 第十二节 重要事项.93 第十二节 重要事项.93 第十三节 备查文件目录.100 第十三节 备查文件目录.100 第十四节 公路情况介绍.101 第十四节 公路情况介绍.101 第十五节 2010 年度财务报表及审计报告.104 第十五节 2010 年度财务报表及审计报告.104 附件一 董事、高级管理人员关于公司 2010 年度报告的确认意见 附件一 董事、高级管理人员关于公司 2010 年度报告的确认意见 附件二 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 附件二 独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1第一节 释义 第一节 释义 一、道路项目名称 成渝高速 成渝（成都至重庆）高速公路(四川段)成雅高速 四川成雅（成都至雅安）高速公路 成乐高速 四川成乐（成都至乐山）高速公路 城北出口高速 成都城北出口高速公路 机场高速 成都机场高速公路 成仁高速 四川成自泸赤(成都-自贡-泸州-赤水)高速公路成都至眉山（仁寿）段 遂渝高速 遂渝（遂宁至重庆）高速公路 成南高速 四川成南（成都至南充）高速公路 二、附属公司、分公司及所投资的企业 蜀厦公司 四川蜀厦实业有限公司 蜀工公司 四川蜀工高速公路机械化工程有限公司 蜀海公司 成都蜀海投资管理有限公司 成渝广告公司 四川成渝高速公路广告有限公司 成雅分公司 四川成渝高速公路股份有限公司成雅分公司 成乐公司 四川成乐高速公路有限责任公司 城北公司 成都城北出口高速公路有限公司 机场高速公司 成都机场高速公路有限公司 成仁分公司 四川成渝高速公路股份有限公司成仁分公司 2蜀南公司 四川蜀南投资管理有限公司 蜀工检测公司 四川蜀工公路工程试验检测有限公司 三、其他 本公司、公司 四川成渝高速公路股份有限公司 本集团、集团 本公司及旗下附属公司 A股 公司于中国境内发行的、以人民币认购并在上交所上市的每股面值人民币1.00元的人民币普通股 H股 公司于香港发行的、以港币认购并在联交所上市的每股面值人民币1.00元的境外上市外资股 交投集团 四川省交通投资集团有限责任公司 川高公司 四川高速公路建设开发总公司，本公司控股股东 华建中心 华建交通经济开发中心，本公司主要股东 社保基金理事会 全国社会保障基金理事会，本公司股东 中国 中华人民共和国 中国证监会 中国证券监督管理委员会 香港证监会 香港证券及期货事务监察委员会 四川省国资委 四川省政府国有资产监督管理委员会 国务院国资委 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 3联交所 香港联合交易所有限公司 上市规则 联交所证券上市规则及/或上交所股票上市规 则，视内文具体情况而定 本年度、报告期内 截至 2010年12月31日止12个月 4第二节 公司基本情况 第二节 公司基本情况 一、公司简介公司简介 本公司于1997年8月19日在四川省工商局注册成立。1997年10月7日及2009年7月27日分别于联交所及上交所挂牌上市，证券代码分别为0107和601107。本公司主要业务为投资、建设、经营和管理中国四川省境内公路基建项目，同时亦经营其它与收费公路相关的业务。目前，公司主要拥有成渝高速、成雅高速、成乐高速、城北出口高速以及在建的成仁高速等位于四川省境内的收费公路全部或大部分权益。截至2010年12月31日止，本公司辖下已建成高速公路总里程达467公里，在建高速公路里程约106公里，总资产约人民币11,897,692千元，净资产约人民币8,319,635千元。截至2010年12月31日止，本公司总股本数为3,058,060,000股（包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股），本公司股东及资产架构如下：5二、公司资料二、公司资料 公司法定中英文名称 四川成渝高速公路股份有限公司 Sichuan Expressway Company Limited 法定代表人 唐勇 公司国际互联网网址 http:/ 公司注册与办公地址 中国四川省成都市武侯祠大街252号 邮政编码 610041 董事会秘书 张永年 电话 （86）28-8552 7510 证券事务代表 张华 电话 （86）28-8552 7510 传真 （86）28-8553 0753 投资者热线 （86）28-8552 7510、8552 7526 电子信箱 联系地址 中国四川省成都市武侯祠大街252号 证券上市交易所 A股：上海证券交易所 证券代码：601107 简称：四川成渝 H 股：香港联合交易所有限公司 证券代码：00107 简称：四川成渝 公司选定信息披露报纸 中国证券报、上海证券报 登载公司年度报告的网址 http:/ http:/.hk http:/ 公司年度报告备置地点 境内：中国四川省成都市武侯祠大街252号 香港：香港中环德辅道中19号环球大厦22楼 2201-2203室 国际审计师 安永会计师事务所 香港中环金融街 8 号国际金融中心 2 期 18 楼 国内审计师 信永中和会计师事务所 中国四川省成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座12 层 香港法律顾问 李伟斌律师行 香港中环德辅道中 19 号环球大厦 22 楼 中国法律顾问 北京市中银律师事务所 中国北京市朝阳区东三环北路 38 号院北京 国际中心 3 号楼安联大厦 16 层 境内股份过户登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国上海浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼 香港股份过户登记处 香港证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 61712-1716 号 香港主要营业地址 香港中环德辅道中19号环球大厦22楼2201-2203室 首次注册登记日期及地点 1997 年 8 月 19 日/中国四川省成都市 最近一次变更注册登记日期 2009 年 10 月 22 日 企业法人营业执照注册号码 510000400003856 税务登记号码 川国税直字 51010720189926X 号 川税字 519020189926X号 组织机构代码 20189926-X 主要往来银行 中国建设银行 7第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位:元 币种:人民币项 目 金 额 营业利润 1,367,458,571.68 利润总额 1,366,236,050.11 归属于上市公司股东的净利润 1,145,273,876.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,131,044,253.79 经营活动产生的现金流量净额 1,580,755,915.50 （二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益-4,193,313.86计入当期损益的政府补助 192,507.04单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,808,784.12除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,397,783.78小计 14,205,761.08所得税影响额-170,141.34少数股东权益影响额（税后）146,280.06合计 14,229,622.36 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币2008 年 项 目 2010 年 2009 年 本期比上期增减（）调整后 调整前 营业收入 2,729,145,130.21 2,136,105,254.22 27.761,862,545,411.75 1,587,781,154.44 8利润总额 1,366,236,050.11 986,048,482.70 38.56 701,849,019.89 645,899,578.28 归属于上市公司股东的净利润 1,145,273,876.15 827,479,658.46 38.41 591,658,972.41 544,491,914.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,131,044,253.79 767,174,396.60 47.43540,060,802.28 537,969,134.04 经营活动产生的现金流量净额 1,580,755,915.50 1,324,158,018.7319.381,099,864,580.10 877,484,094.94 2008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减（）调整后 调整前 总资产 11,897,692,387.30 10,605,777,505.44 12.18 9,838,901,380.55 8,037,165,227.81 所有者权益（或股东权益）8,319,634,533.13 7,342,116,671.73 13.31 6,265,254,081.51 5,803,657,094.37 2008 年 主要财务指标 2010 年 2009 年 本年比上年同期增减（）调整后 调整前 基本每股收益（元/股）0.3745 0.2991 25.21 0.2313 0.2129 稀释每股收益（元/股）0.3745 0.2991 25.21 0.2313 0.2129 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.3699 0.2773 33.39 0.2111 0.2103 加权平均净资产收14.65 12.24 增加2.41 个9.91 9.84 9益率（%）百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.47 11.35 增加3.12 个百分点9.05 9.73 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.52 0.43 20.93 0.43 0.34 2008 年末 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期增减（）调整后 调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.72 2.40 13.33 2.45 2.27 10 第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本基本情况 一、股本基本情况 公司于 1997 年 8 月 19 日成立，成立时的总股本为1,662,740,000 股。1997 年 10 月在香港发行 895,320,000 股 H 股，并于 1997 年 10月 7 日在联交所挂牌上市（代码：00107），公司总股本增加至2,558,060,000 股。2009 年 7 月发行 500,000,000 股 A 股，并于 2009 年 7 月 27 日在 上 交 所 挂 牌 上 市（代 码：601107），公 司 总 股 本 增 加 至3,058,060,000 股。2010 年 7 月 28 日，本公司有限售条件的流通股共计657,450,000 股 A 股股份限售期满开始上市流通，公司总股本不变。二、股本变动情况 二、股本变动情况 报告期内，本公司股份总数未发生变化。自 2010 年 7 月 28 日起，本公司有限售条件的流通股共计657,450,000股A股股份限售期满开始上市流通。(一)股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股限售股 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1,662,740,000 54.37 657,450,000657,450,000 1,005,290,000 32.871、国家1,005,290,000 32.87/1,005,290,032.87 11持股 00 2、国有法人持股 657,450,000 21.5 657,450,000657,450,000 0 03、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1,395,320,000 45.63 657,450,000 657,450,0002,052,770,000 67.131、人民币普通股 500,000,000 16.35 657,450,000 657,450,0001,157,450,000 37.852、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 895,320,000 29.28 0895,320,000 29.284、其他 三、股份总数 3,058,060,000 100 3,058,060,000 100(二)限售股份变动情况表 12 单位 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 川高公司 975,060,078 00975,060,078A 股发行承诺 自 本 公 司A 股股票上市之日起 36个月内，不转让 或 者 委 托他 人 管 理 其已 直 接 或 间接 持 有 本 公司股份，也不由 本 公 司 收购 该 部 分 股份。2012 年 7月 28 日 华建中心 637,679,922 637,679,92200A 股发行承诺自本公司A 股 股 票 上 市之日起 12 个月 内 不 转 让其 持 有 的 本公司股份。2010 年 7月 28 日 社保基金理事会 30,229,922 0030,229,922川 高 公 司 划转 股 份 依 照川 高 公 司 持有 股 票 限 售承诺。2012 年 7月 28 日 社保基金理事会 19,770,078 19,770,07800华 建 中 心 划转 股 份 依 照华 建 中 心 持有 股 票 限 售承诺。2010 年 7月 28 日 合计 1,662,740,000 657,450,00001,005,290,000/2009 年 7 月 27 日，本公司A股于上交所挂牌并上市交易。于本公司A股发行上市过程中,华建中心承诺：自本公司A 股股票上市之日起 12 个月内不转让其持有的本公司股份。截至本报告期末，本公司未获悉华建中心有违反其承诺的情况。于 2010 年 7 月 28 日，前述华建中心所持股份限售承诺到期，其所持有的本公司637,679,922 股及其划转予全国社会保障基金理事会持有之本公司 19,770,078股共计 657,450,000 股A股股份于该日解禁并上市流通。（详见刊登于 2010 年 7 13月 23 日 中 国 证 券 报 、上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站http:/及公司网站http:/之公告。）(三)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 发行 A 股 2009年7月15 日 3.60500,000,0002009年7月27 日 375,000,000 不适用 2009 年 10月 28 日 125,000,000 不适用 2010年7月28 日 657,450,000 不适用 2012年7月28 日 1,005,290,000 不适用2009年6月30日，本公司首次公开发行A股股票获得中国证监会核准（证监许可2009584号文）；2009年7月23日，本公司A股股票上市获得上交所批准（上证发字20095号文）；2009年7月27日，本公司A股于上交所挂牌上市交易。本公司本次A股发行总股数为5亿股，发行价格为人民币3.60 元/股，募集资金总额人民币18亿元，募集资金净额为人民币1,741,003,812.73 元。2、公司股份总数及结构的变动情况 A股发行后,本公司股份总数增至3,058,060,000股(包括895,320,000股H股及2,162,740,000股A股)，股权结构也发生相应变化。于A股发行前及紧随A股发行完成后，本公司之股权架构如下：14 A股发行前股发行前 股份数目%(1)内资股 1,662,740,000 65.00 川高公司 1,005,290,000 39.30 华建中心 657,450,000 25.70(2)H股 895,320,000 35.00(3)股份总数 2,558,060,000 100 紧随紧随A股发行完成后股发行完成后 股份数目%(1)A股 2,162,740,000 70.72 川高公司 975,060,078 31.88 华建中心 637,679,922 20.85 社保基金理事会 50,000,000 1.64 本次发行之A股 500,000,000 16.35(2)H股 895,320,000 29.28(3)股份总数 3,058,060,000 100 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（四）购买、出售或赎回公司股份 本报告期内，本公司或其子公司或合营公司概无购买、出售或赎回任何本公司的股份。15（五）公众持股数量 基于董事所知悉的公开资料，董事会认为本公司在刊发本报告的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。（六）流通市值 基于可知悉的公司资料，于报告期末，本公司 H 股流通市值（H股流通股本H 股收盘价（港币 5.00 元）为 4,476,600,000 港元，A 股流通市值（A 股流通股本A 股收盘价（人民币 6.63 元）为人民币 7,673,893,500 元。三、股东和实际控制人情况 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 126,907 户（其中 A股股东 126,602 户，H 股股东 305 户）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量四川高速公路建设开发总公司 国家 31.88975,060,0780975,060,078 无 HKSCC NOMINEES LIMITED（备注 1）其他 29.09889,569,9991,608,0000 未知 华建交通经济开发中心(备注 2)国 有法人 20.85637,679,92200 无 全国社会保障基金理事会转持三户 国家 0.9930,229,922030,229,922 无 全国社会保障基金理事会转持三户(备注 2)国 有法人 0.6519,770,07800 无 中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金 其他 0.123,719,328904,4280 未知 赵培 境 内自 然人 0.0972,972,1352,972,1350 未知 中国工商银行股份有限公其他 0.0872,690,229830,2800 未 16司华夏沪深 300 指数证券投资基金 97知 刘文平 境 内自 然人 0.087962,689,8002,689,8000 未知 马晋伟 境 内自 然人 0.0822,495,0002,495,0000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 889,569,999境外上市外资股 889,569,999 华建交通经济开发中心 637,679,922人民币普通股 637,679,922 全国社会保障基金理事会转持三户 19,770,078人民币普通股 19,770,078 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,719,328人民币普通股 3,719,328 赵培 2,972,135人民币普通股 2,972,135 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金 2,690,229人民币普通股 2,690,229 刘文平 2,689,800人民币普通股 2,689,800 马晋伟 2,495,000人民币普通股 2,495,000 中信信托有限责任公司建苏742 2,068,909人民币普通股 2,068,909 交通银行万家公用事业行业股票型证券投资基金 2,000,000人民币普通股 2,000,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述表格中国家股股东及国有法人股股东之间不存在关联关系，此外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 四川高速公路建设开发总公司 975,060,078 2012 年 7 月28 日 自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直 17接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。2 全国社会保障基金理事会转持三户 30,229,922 2012 年 7 月28 日 自本公司 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述股东关联关系或一致行动人的说明 上表中有限售条件股东之间不存在关联关系。备注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多个客户所持有。备注 2：华建中心持有的 637,679,922 股及其于本公司 A 股首次公开发行后划转予社保基金的 19,770,078 股共计 657,450,000 股 A 股股份于 2010 年 7 月 28 日解禁并上市流通。（相关公告详情请见上海证券交易所网站及本公司网站，并登载于 2010 年 7 月 23 日的中国证券报及上海证券报。）2、根据联交所上市规则作出的有关披露 于2010年12月31日，根据证券及期货条例(香港法例第571章)第336条规定而存置之权益登记册的纪录，又或按本公司及联交所接获的通知，主要股东或其他人士于本公司的股份及相关股份中的权益或淡仓如下：于本公司普通股之好仓：名称 股份类别 好仓/淡仓 占本公司持股数目 约占本公司已发行总股本之比例 约占内资股/H股股本之比例 身份 主要股东 四川高速公路建设 开发总公司 内资股(国家股)好仓 975,060,000 31.88%45.08%实益持有人 华建交通经济开发中心 内资股(法人股)好仓 637,680,000 20.85%29.48%实益持有人 其它人士 18Chilton Investment Company,Inc.H股 好仓 80,720,946 2.64%9.02%受控公司之权益 Chilton Investment Company,LLC H股 好仓 80,720,946 2.64%9.02%投资经理 Chilton Richard Lockwood,Jr.H股 好仓 80,720,946 2.64%9.02%受控公司之权益 除上文所披露者外，于2010年12月31日，除本公司董事、监事及最高行政人员外，概无任何人士于本公司之股份及相关股份中持有按证券及期货条例第336条规定须知会本公司及联交所之权益或淡仓。3、控股股东及实际控制人情况(1)本公司控股股东及实际控制人情况介绍 为了加快构建西部综合交通枢纽及建设西部经济发展高地，2010年 4 月 16 日，四川省人民政府组建了交投集团。交投集团为国有特大型企业，注册资本 350 亿元，总资产 1200 亿元，其组织架构由交投集团本部和川高公司、本公司以及四川省港航开发有限责任公司三大核心子公司组成。（相关公告详情请见上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站及本公司网站，并登载于 2010 年 4 月 17日的中国证券报及上海证券报。）随着交投集团的组建，本公司的实际控制人由四川省交通厅变更为四川省国资委，本公司控股股东川高公司所持本公司 31.88%的国有股份也将无偿划转至交投集团直接持有。截至目前，该国有股份划转事项已获四川省国资委及国务院国资委的批准以及香港证监会及中国证监会授予全面收购的豁免，相关各方正在按有关规定和程序办理股份过户登记手续，鉴于股份变更登记手续尚未完成，本公司控股 19股东暂不发生变化。于该国有股份划转完成后，交投集团将直接持有本公司 31.88%的股份，成为本公司第一大股东。本公司将根据股份划转的进展情况，及时履行披露义务。(2)控股股东情况 报告期内，本公司控股股东暂未发生改变，其具体情况如下：单位：元 币种：人民币 名称 四川高速公路建设开发总公司 单位负责人或法定代表人 高淳 成立日期 1992 年 7 月 21 日 注册资本 874,458,000主要经营业务或管理活动 主营：为公路建设筹集资金，公路建设及开发，征收过路费、洗车费；建设项目的技术服务和咨询，公路有关的服务性设施，引进新技术和材料。兼营：建筑材料的销售，摄影，摄像；道路绿化工程；机场建设项目投资。（3）实际控制人情况 随着交投集团的组建，本公司的实际控制人由四川省交通厅变更为四川省国资委，相关情况如下：实际控制人变更情况：新实际控制人名称 四川省人民政府国有资产监督管理委员会 新实际控制人变更日期 2010 年 4 月 16 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2010 年 8 月 20 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 中国证券报、上海证券报 公司与实际控制人之间的产权及控制关系：20 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 华建交通经济开发中心 傅育宁 1993 年 12 月 18 日主营：公路、码头、港口、航道的投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。500,000,000四川省人民政府国有资产监督管理委员会四川省人民政府国有资产监督管理委员会 四川发展（控股）有限责任公司四川发展（控股）有限责任公司 四川省交通投资集团有限责任公司四川省交通投资集团有限责任公司 四川高速公路建设开发总公司四川高速公路建设开发总公司四川成渝高速公路股份有限公司四川成渝高速公路股份有限公司 100%100%31.88%100%21兼营：建筑材料、机电设备、汽车（不含小轿车）及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培训。22第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事及高级管理人员基本情况 1、一、董事、监事及高级管理人员基本情况 1、董事、监事及高级管理人员基本情况：姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年内从本公司领取 的报酬总额(万元)（税前）唐勇 男 46 董事长 2007.03-2010.03 38.00 张志英 男 48 副董事长、总经理 2007.03-2010.03 38.00 张杨 女 47 副董事长 2007.03-2010.03 13.00 高淳 男 54 董事 2007.03-2010.03 13.00 周黎明 男 47 董事 2007.03-2010.03 13.00 王栓铭 男 51 董事 2007.03-2010.03 13.00 刘明礼 男 47 董事、副总经理 2007.03-2010.03 29.90 胡煜 女 35 董事 2009.10-2010.03 13.00 罗霞 女 48 独立非执行董事 2007.03-2010.03 6.00 冯建 男 48 独立非执行董事 2007.03-2010.03 6.00 赵泽松 男 56 独立非执行董事 2007.03-2010.03 6.00 谢邦珠 男 71 独立非执行董事 2007.12-2010.03 6.00 冯兵 男 48 监事会主席 2007.03-2010.03 38.00 侯斌 男 53 监事 2007.03-2010.03 0 欧阳华杰 男 42 监事 2007.03-2010.03 0 简世西 男 54 监事、工会主席 2007.03-2010.03 29.90 杨劲帆 女 49 监事 2007.03-2010.03 22.60 董志 男 30 监事 2009.10-2010.03 0 甘勇义 男 47 副总经理 2007.03-2010.03 29.90 罗茂泉 男 45 副总经理 2007.03-2010.03 29.00 林滨海 男 51 党委副书记、纪委书记 2006.06-2011.06 29.90 刘俊杰 男 46 副总经理 2009.03-2010.03 29.90 张永年 男 48 董事会秘书 2007.03-2010.03 29.90 李国刚 男 61 财务总监 2007.03-2010.03 29.90 于报告期内，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有或买卖本公司证券。2、董事、监事、高级管理人员在股东单位的主要任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 23张杨 华建中心 副总经理 2007 年 4 月 不适用 是 高淳 川高公司 董事长 2004 年 12 月 不适用 是 周黎明 川高公司 总经理 2007 年 1 月 不适用 是 王栓铭 川高公司 董事、副总经理 2005 年 8 月 不适用 是 胡煜 华建中心 财 务 部 总 经理 2010 年 5 月 不适用 是 侯斌 川高公司 党委副书记 1996 年 9 月 不适用 是 欧阳华杰 川高公司 总经济师 2010 年 3 月 不适用 是 董志 华建中心 股 权 管 理 一部管理人员 2004 年 4 月 不适用 是 3、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 唐勇 四川省交通投资集团有限责任公司 董事 2010 年 6 月 否 张杨 深圳高速公路股份有限公司 董事 2001 年 3 月 否 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 董事 2002 年 4 月2010 年8 月 否 江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事 2007 年 11 月 否 河南中原高速公路股份有限公司 董事 2009 年 11 月 是 吉林高速公路股份有限公司 副董事长 2010 年 2 月 是 高淳 四川省交通投资集团有限责任公司 董事、总经理 2010 年 6 月 否 四川成南高速公路有限责任公司 董事长 2005 年 2 月 否 四川雅西高董事长 2006 年 3 月 否 24速公路有限责任公司 四川广巴高速公路有限责任公司 董事长 2006 年 3 月 否 四川攀西高速公路开发股份有限公司 董事长 2007 年 4 月 否 成都绕城高速公路（西段）有限责任公司 董事长 2005 年 8 月 否 四川成绵高速公路有限公司 副董事长 2005 年 3 月 否 四川郎川公路有限责任公司 董事长 2007 年 4 月 否 四川高速公路房地产开发有限公司 董事长 2005 年 3 月 否 四川川西投资管理有限责任公司 董事长 2004 年 否 四川广甘高速公路有限责任公司 董事长 2007 年 10 月 否 四川纳黔高速公路有限责任公司 董事长 2007 年 10 月 否 四川广南高速公路有限责任公司 董事长 2007 年 10 月 否 四川达陕高速公路有限责任公司 董事长 2006 年 7 月 否 四川丽攀高速公路有限责任公司 董事长 2009 年 11 月 否 四川巴达高速公路有限责任公司 董事长 2009 年 6 月 否 25 四川达万高速公路有限责任公司 董事长 2009 年 6 月 否 四川成德南高速公路有限责任公司 董事长 2009 年 6 月 否 四川巴南高速公路有限责任公司 董事长 2009 年 4 月 否 四川巴陕高速公路有限责任公司 董事长 2009 年 6 月 否 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 董事长 2009 年 11 月 否 周黎明 四川成南高速公路有限责任公司 副董事长 2007 年 4 月 否 四川雅西高速公路有限责任公司 副董事长 2007 年 4 月 否 四川广巴高速公路有限责任公司 副董事长 2006 年 3 月 否 四川达陕高速公路有限责任公司 副董事长 2007 年 4 月 否 四川攀西高速公路开发股份有限公司 副董事长 2007 年 4 月 否 成都绕城高速公路（西段）有限责任公司 副董事长 2007 年 4 月 否 四川川东高速公路有限责任公司 董事长 2007 年 3 月 否 四川智能交通系统管理有限责任公司 董事长 2007 年 4 月 否 四川省川北高速公路股董事长 2007 年 4 月 否 26份有限公司 四川九寨黄龙机场建设开发有限责任公司 董事长 2007 年 4 月 否 四川郎川公路有限责任公司 董事 2007 年 4 月 否 四川成绵高速公路有限公司 董事 2007 年 3 月 否 四川广甘高速公路有限责任公司 董事 2007 年 10 月 否 四川纳黔高速公路有限责任公司 董事 2007 年 10 月 否 四川广南高速公路有限责任公司 董事 2007 年 10 月 否 四川丽攀高速公路有限责任公司 董事 2009 年 11 月 否 四川巴达高速公路有限责任公司 董事 2009 年 6 月 否 四川达万高速公路有限责任公司 董事 2009 年 6 月 否 四川成德南高速公路有限责任公司 董事 2009 年 6 月 否 四川巴南高速公路有限责任公司 董事 2009 年 4 月 否 四川巴陕高速公路有限责任公司 董事 2009 年 6 月 否 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 董事 2009 年 11 月 否 王栓铭 四川九寨黄龙机场建设董事 2007 年 4 月 否 27开发有限责任公司 四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司 董事长 2008 年 3 月 否 四川都汶公路有限责任公司 董事 2007 年 3 月 否 四川郎川公路有限责任公司 董事 2007 年 4 月 否 四川广甘高速公路有限责任公司 董事 2007 年 10 月 否 四川巴陕高速公路有限责任公司 董事 2009 年 6 月 否 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 董事 2009 年 11 月 否 胡煜 广西五洲交通股份有限公司 监事 2009 年 10 月 是 江苏宁沪高速公路股份有限公司 监事 2009 年 6 月 是 罗霞 西南交通大学 交通运输学院副院长、交通工程研究所所长 2005 年 6 月 是 冯建 西南财经大学 西南财经大学出版社社长