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中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 二九年二九年 年度报告年度报告 2010 年 3 月 23 日 2010 年 3 月 23 日 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 1第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长傅育宁先生、总裁麦伯良先生、财务管理部总经理金建隆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目录 一、重要提示及目录1一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介22 八、董事会报告23 九、监事会报告46 十、重要事项47 十一、财务报告56 十二、备查文件目录277 二、公司基本情况简介2 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构18 七、股东大会情况简介22 八、董事会报告23 九、监事会报告46 十、重要事项47 十一、财务报告56 十二、备查文件目录277 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 2第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写：公司中文名称：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 公司中文简称：中集集团 公司英文名称：CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS(GROUP)CO.,LTD 公司英文名称缩写：CIMC 二、公司法定代表人：傅育宁 三、公司董事会秘书：于玉群 联系电话：（86）755-2669 1130 传 真：（86）755-2682 6579 证券事务代表：王心九 联系电话：（86）755-2680 2706 传 真：（86）755-2681 3950 联系地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心 邮政编码：518067 电子信箱： 四、公司注册地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 8 楼 公司办公地址：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集研发中心 邮政编码：518067 公司国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报和大公报 中国证监会指定信息披露国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室、财务管理部 六、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称和代码：中集集团（000039）、中集 B（200039）七、其他有关资料：1、公司首次注册日期：1980年1月 2、公司首次注册地点：深圳市工商行政管理局 3、公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 11 月 19 日 4、公司变更注册登记地点：深圳市工商行政管理局 5、企业法人营业执照注册号：440301501119369 公司税务登记号：国税 440301618869509、地税 440305618869509 6、组织机构代码：61886950-9 7、公司聘请会计师事务所名称、办公地址：毕马威华振会计师事务所 办公地点：中国广州市天河路 208 号粤海天河城大厦 38 楼 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 3邮政编码：510620 8、主要往来银行：国家开发银行 中国进出口银行 中国建设银行 交通银行 招商银行 中国银行 花旗银行 香港上海汇丰银行有限公司 渣打银行 荷兰安智银行 南洋商业银行 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 4第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据 单位：人民币千元 序号 项目 金额 1 利润总额 1,465,3852 营业利润 1,320,4703 归属于上市公司股东的净利润 958,9674 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（注）-281,7875 经营活动产生的现金流量净额 969,685 注：非经常性损益项目注：非经常性损益项目 单位：人民币千元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-4,392政府补助 142,583除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,455,347对外委托贷款取得的损益 3,920其他营业外收入和支出 6,724所得税影响额-347,058少数股东权益影响额-16,370合计 1,240,754 二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响二、按照国际会计准则调整对净利润、净资产的影响 金额单位：人民币千元 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按国际会计准则 964,6491,409,41313,417,329 14,193,198按中国会计准则 958,9671,406,90813,428,901 14,198,208按国际会计准则调整的分项及合计：其他 5,6822,505-11,572-5,010按国际会计准则 5,6822,505-11,572-5,010两种会计准则差异的说明 调整项目主要包括以前年度固定资产、无形资产评估增值的 2009 年年度摊销。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 5三、公司近三年主要会计数据和财务指标三、公司近三年主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币千元 指标项目 2009 年 2008 年 本年比上年增长（%）2007 年 营业收入 20,475,50747,327,281-56.74 48,760,826利润总额利润总额 1,465,3851,927,029-23.96 3,500,304归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 958,9671,406,908-31.84 3,165,373归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-281,787990,797-128.44 1,842,802经营活动产生的现金流量净额 969,6853,366,538-71.20-1,085,549基本每股收益（元）基本每股收益（元）0.360.53-32.08 1.19稀释每股收益（元）稀释每股收益（元）0.360.53-32.08 1.19扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）（元）-0.110.37-129.73 0.69加权平均净资产收益率 710-30 24扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-27-128.57 14每股经营活动产生的现金流量净额（元）（元）0.361.26-71.20-0.41指标项目指标项目 2009年年12月月31日日 2008年年12月月31日日 本年比上年增长（%）2007年年12月月31日日总资产 37,358,38334,557,8638.10 41,048,674归属于母公司股东的股东权益 14,198,20813,428,9015.73 15,913,757归属于母公司股东的每股净资产（元）（元）5.335.040.29 5.98 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 6第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表（一）截至 2009 年 12 月 31 日股份变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次增减变动（）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 166,552,416 6.2500-165,932,239-165,932,239 620,1770.021国家持股 0 00000 002国有法人持股 0 00000 003其他内资持股 0 00000 00其中：境内非国有法人持股 0 00000 00境内自然人持股 0 00000 004外资持股 165,932,239 6.2300-165,932,239-165,932,239 00其中：境外法人持股 165,932,239 6.2300-165,932,239-165,932,239 00境外自然人持股 0 00000 005高级管理人员持股 620,177 0.020000 620,1770.02二、无限售条件股份二、无限售条件股份 2,495,843,635 93.7500165,932,239165,932,239 2,661,775,87499.981 人 民 币 普 通 股（A 股）1,065,364,926 40.0200165,932,239165,932,239 1,231,297,16546.252 境内上市外资股（B 股）1,430,478,709 53.730000 1,430,478,70953.733 境外上市外资股 0 00000 004 其他 0 00000 00三、股份总数三、股份总数 2,662,396,051 100.000000 2,662,396,051100.00注：公司总股本为 2,662,396,051 股，其中人民币普通股（A 股）1,231,915,542 股；境内上市外资股（B 股）1,430,480,509 股。2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 单位：股 有限售条件股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数(注)本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 7COSCO Container Industries Ltd.165,932,239 165,932,23900股权分置改革 2009 年 6 月15 日 麦伯良 494,702 123,676371,026李锐庭 329,802 82,451247,351刘学斌 2,400 6001,800根据有关规定，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份 无 合计 166,552,416 166,138,9660620,177 （二）股票发行与上市情况 1、截至报告期末的前三年，公司没有发行股票及衍生证券。2、报告期内，公司股份总数及结构无变动。3、报告期末，公司无内部职工股。二、股东和实际控制人情况 二、股东和实际控制人情况（一）主要股东持股情况（截止 2009 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数 251,313 户，其中 A 股 209,526 户，B 股 41,787 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量招商局国际（中集）投资有限公司 外资24.82660,726,3500 0 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 外资21.80580,491,8800 0 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 外资2.4665,612,0330 0 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 外资1.5441,063,3230 0 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 外资0.9525,322,1060 0 BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY 外资0.7118,799,9610 0 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他0.6818,004,3640 0 中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 其他0.5815,493,8870 0 TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST.外资0.4812,801,4320 0 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 8TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.外资0.3810,143,1870 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 招商局国际（中集）投资有限公司 660,726,350 境内上市外资股 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 432,171,843 人民币普通股 COSCO CONTAINER INDUSTRIES LIMITED 148,320,037 境内上市外资股 CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496 65,612,033 境内上市外资股 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 41,063,323 境内上市外资股 LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED 25,322,106 境内上市外资股 BIAL/HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS CHINESE EQUITY 18,799,961 境内上市外资股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 18,004,364 人民币普通股 中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金 15,493,887 人民币普通股 TEMPLETON EMERGING MARKETS INVESTMENT TRUST.12,801,432 境内上市外资股 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.10,143,187 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、COSCO Container Industries Limited 与 Long Honour Investments Limited之间存在关联关系及一致行动人关系：COSCO Container Industries Limited是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司，Long Honour Investments Limited 系中国远洋运输(集团)总公司控股公司中远（香港）集团有限公司（“中远香港”）的附属全资子公司；两者与其他股东不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（二）公司持股 10%以上的法人股东 1、本公司没有持股 30%以上的股东（控股股东）。股东名称 持股 比例 董事 成立 日期 注册资本股权结构 经营范围 招商局国际（中集）投资有限公司 24.82%黄倩如、张日忠、林鋈鎏 1995.1.17港币10,000 元招商局国际有限公司全资拥有 投资、控股 COSCO Container Industries Limited 21.80%陈铿、张杰及许箭 2004.4.261 美元 中远太平洋有限公司全资拥有 投资、控股 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 9（1）招商局国际（中集）投资有限公司是招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司 55.82%的股份。招商局国际（中集）投资有限公司持有本公司 24.82%的股权，因此招商局国际有限公司实际持有本公司 24.82%的股份。（2）COSCO Container Industries Limited 是一家在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）设立的有限责任公司，是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司 51.20的股权，中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司，而中国远洋控股股份有限公司 54.55%的股份由中国远洋运输（集团）总公司持有。中远太平洋有限公司通过 COSCO Container Industries Limited 持有本公司 21.80%的股权；Long Honour Investments Limited 则系中远香港的附属全资子公司，持有本公司0.95%的股份。本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图 本公司实际控制人与本公司之间的产权和控制关系图 招商局国际有限公司招商局国际(中集)投资有限公司COSCO Container Industries LimitedLong Honour Investments Limited中远太平洋投资控股有限公司中远太平洋有限公司中集集团中集集团中国远洋运输（集团）总公司招商局集团有限公司54.55%51.20%100%21.80%0.95%100%55.82%中国远洋控股股份有限公司100%中远（香港）集团有限公司100%100%24.82%国务院国有资产监督管理委员会100%100%2、公司不存在控股股东，报告期内，招商局国际（中集）投资有限公司和COSCO Container Industries Limited两大股东没有发生变更。（三）有限售条件股份可上市交易时间：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 10时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 2007 年 9 月 5 日 133,119,802299,052,041133,119,8022008 年 7 月 2 日 133,119,802165,932,239266,239,6042009 年 6 月 15 日 165,932,2390432,171,843注：截止 2009 年 6 月 30 日，COSCO Container Industries Limited 持有有限售条件流通股股份432,171,843 股已全部上市流通。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 有限售条件股份数量可上市交易日新增可上市交易股份数量 限售条件 麦伯良 494,702李锐庭 329,802刘学斌 2,400 根据有关规定，由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 11第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期 从公司领取报酬/津贴总额（万元）是否在股东或其他单位领取报酬傅育宁 董事长 男 532007.42010.4-是 李建红 副董事长 男 542007.42010.4-是 麦伯良 董事、总裁 男 512007.42010.459.52 否 王宏 董事 男 472007.42010.4 是 徐敏杰 董事 男 512007.42010.4 是 秦荣生 独立董事 男 472007.42010.412.00 否 靳庆军 独立董事 男 522007.42010.412.00 否 徐景安 独立董事 男 682007.42010.412.00 否 吕世杰 监事长 男 452009.62010.4-是 黄倩如 监事 女 572009.62010.4-是 冯万广 职工监事 男 632007.42010.416.48 否 赵庆生 副总裁 男 572007.32010.321.06 否 李锐庭 副总裁 男 622007.32010.327.13 否 吴发沛 副总裁 男 512007.32010.322.08 否 李胤辉 副总裁 男 422007.32010.319.20 否 刘学斌 副总裁 男 512007.32010.324.00 否 金建隆 财务管理总经理 男 562007.32010.319.20 否 于玉群 董事会秘书 男 442007.32010.317.76 否 合计 262.43 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况 姓名 年初持股 年末持股 持股变动原因 麦伯良 494,702 494,702 李锐庭 329,802 329,802 刘学斌 2,400 2,400 合计 826,904 826,904 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 傅育宁傅育宁先生，董事长。现任招商局集团董事、总裁，并兼任招商局国际有限公司主席兼董事总经理、招商局能源运输股份有限公司董事长、招商银行股份有限公司非执行董事、利和经销有限公司独立非执行董事、信和置业有限公司独立非执行董事、嘉德置地有限公司独 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 12立非执行董事。傅先生于一九八二年毕业于大连理工大学，获港口工程专业学士资格，一九八六年获英国布鲁诺尔大学授予海洋工程力学博士学位，其后在该校作为博士后研究员从事研究。傅先生历任深圳赤湾石油基地董事总经理、中国南山开发(集团)股份有限公司董事总经理、招商局集团之常务董事兼副总裁等职。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。李建红李建红先生，副董事长。现任中国远洋运输(集团)总公司副总裁，亦为中远投资（新加坡）有限公司、远洋地产控股有限公司、中远船务工程集团有限公司、中远国际船舶贸易有限公司、中国坦桑尼亚联合海运公司董事长，中国远洋控股股份有限公司、中远国际控股有限公司、中远太平洋有限公司董事。李先生现兼任中国造船工程学会副理事长，中国船舶工业行业协会副会长。李建红先生历任南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中远集团总裁助理、总经济师等职。李先生是英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理硕士，高级经济师，拥有丰富的企业管理和资本运营经验，自 1995 年 3 月起，任本公司董事。麦伯良麦伯良先生，董事、总裁。毕业于华南理工大学机械工程专业。自 1982 年起服务于本公司，历任技术员、生产技术部经理及副总经理。自 1992 年起，出任本公司总裁，自 1994年 3 月起，任本公司董事。王宏王宏先生，董事。现为招商局国际有限公司董事，兼任招商局集团有限公司战略研究部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事。王先生一九八二年毕业于大连海事大学轮机管理专业，之后又在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学习，分别获得工商管理硕士及管理学博士学位。曾任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理，招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理等职务、招商局亚太有限公司主席、招商局国际有限公司常务副总经理、上海国际港务（集团）股份有限公司副董事长。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。徐敏杰徐敏杰先生，董事。现任中远太平洋有限公司董事会执行董事、副主席兼董事总经理、投资及战略规划委员会主席及执行委员会、提名委员会及薪酬委员会委员。徐先生毕业于青岛远洋船员学院船舶驾驶专业，并取得上海海运学院工商管理硕士学位及荷兰马斯特里赫特商学院管理硕士学位。徐先生于 1980 年加入中远集团，1998 年 11 月任上海中远货运公司总经理，1998 年 12 月至 2003 年 9 月任上海市货运代理协会副会长，2003 年 9 月任中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，曾任远洋运输船舶船长，上海远洋运输公司箱运部、操作部、海运出口部等部门经理，上远货运公司副总经理，2005 年 6 月至 2007 年 1 月任中国交通运输协会理事。徐先生拥有近三十年航运业经验，有着丰富的企业运营和管理经验，其卓越的眼光和管理能力，得到业界好评。徐先生于 2007 年 1 月起担任中远太平洋有限公司副主席兼董事总经理后，负责中远太平洋有限公司的整体管理、发展策略、公司管治、财务状况管理等事务。自 2007 年 4 月起，任本公司董事。秦荣生秦荣生先生，独立董事。管理学博士，中国注册会计师,现任北京国家会计学院党委书记、教授、博士生导师，兼任中国审计学会副会长，中国总会计师协会副会长，财政部中国 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 13注册会计师考试委员会委员，中国审计准则委员会委员，以及清华大学、中国人民大学等兼职教授。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。靳庆军靳庆军先生，独立董事。硕士，执业证券律师，现任金杜律师事务所合伙人，并担任中国政法大学兼职教授、深圳仲裁委员会仲裁员、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳证券交易所上诉复核委员会委员、华盛顿上诉法院中国法律顾问和诸多海内外金融机构、证券公司、上市公司法律顾问，以及中国法学会会员、中国国际法学会会员、中国海商法学会会员、环太平洋律师协会会员。靳律师曾任深圳证券交易所首席法律顾问和上市监管理事会理事。靳律师曾就职于香港马士打律师行、英国祺礼律师行、北京中信律师事务所，创办深圳市信达律师事务所并任执行合伙人。靳庆军律师主要从事包括金融、证券、投资、知识产权、房地产、公司、破产、诉讼等涉外法律事务，是中国最早取得从事证券业务资格的律师之一，在金融、证券、基金、银行及并购领域等有较突出成绩。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。徐景安徐景安先生，独立董事。1964 年毕业于复旦大学新闻系，先后在中央马列主义研究院、中央政策研究室、国家计委、国务院体改办、国家体改委工作，1985 年任中国经济体制改革研究所副所长，1987 年任深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长。现为深圳市景安文化传播公司董事长，深圳市新世纪文明研究会会长。研究员。自 2007 年 4 月起，任本公司独立董事。2、监事会成员 吕世杰先生吕世杰先生，监事长。2008 年 1 月出任中远太平洋有限公司财务总监。吕世杰先生为香港会计师公会会员、美国会计师公会会员、英国特许管理会计师公会会员及加拿大管理会计师公会会员。吕世杰先生拥有加拿大渥太华大学工商管理硕士学位及约克大学管理学士学位。在加入中远太平洋有限公司之前，吕世杰先生曾在香港上市公司及美国跨国公司出任财务总监及总经理职位，例如新世界信息科技有限公司、宏安集团及美国通用电器集团香港塑料部。2009 年 6 月起，任本公司监事。黄倩如黄倩如女士，监事。现为招商局国际有限公司副总经理，负责公司财务。黄倩如女士为中国燃气控股有限公司之独立非执行董事。在 2004 年加入招商局国际有限公司。黄倩如女士曾任职各国际有名之投资银行高层超过十五年，其中包括 Societe Generale、Deutsche、Morgan Grenfell、Samuel Montague 及 Bear Stearns Asia 等，期间替不少于五十多家大中华及亚洲企业提供财务咨询及融资服务。黄倩如女士持有澳门东亚大学商业管理硕士学位。2009年 6 月起，任本公司监事。冯万广冯万广先生，职工监事。毕业于华南理工大学机械工程系铸造专业。自 1982 年 1 月起，在蛇口华美钢厂工作。1983 年 1 月至 1986 年 9 月在蛇口工业区组织部工作。1986 年 9 月至1987 年 1 月，在宏达镜业有限公司工作，任总经理。1987 年 1 月至 1996 年 9 月，在香港招商局人事部、董事会办公室工作，任副总经理。1996 年 9 月至 1999 年 4 月在招商局漳州开发区工作，任副总经理、党委副书记。1999 年 4 月至今，任本公司党委副书记。2002 年 5月起，任本公司监事。中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 14 3、高级管理人员 麦伯良麦伯良先生，董事、总裁，见前述董事介绍。赵庆生赵庆生先生，副总裁。毕业于武汉水运工程学院（现名武汉交通科技大学）船舶内燃机专业。现任本公司副总裁。赵先生 1983 年加入招商局集团，1991 年至 1995 年任招商局集团企业部总经理、1995 年至 1999 年任招商局国际有限公司副总经理，1997 年至 1999 任本公司副董事长，1999 年起，任本公司副总裁。李锐庭李锐庭先生，副总裁。毕业于华南理工大学机械制造专业。高级工程师，现任本公司副总裁。李先生自 1987 年起服务于本公司，曾担任本公司技术部和质检部经理，深圳南方中集集装箱制造有限公司副总经理、总经理，上海中集冷藏箱公司总经理。1995 年起，任本公司副总裁。吴发沛吴发沛先生，副总裁。华南理工大学机械制造专业学士、工学硕士。曾任华南理工大学工商管理学院教师、副教授，广东省肇庆市南华自行车荣辉有限公司副总经理。1996 年加入本公司，1996 年 12 月起，任本公司信息管理部经理；1998 年 12 月起，任本公司总裁助理；1999 年 12 月起，任本公司董事会秘书；2004 年 3 月起，任本公司副总裁。李胤辉李胤辉先生，副总裁。吉林大学历史系学士。南京大学国际商学院 MBA。吉林大学世界经济博士。1991 年在团中央工作。1993 年 5 月至 2003 年 3 月在国家经济贸易委员会工作，2003 年 3 月在商务部工作。2002 年 10 月至 2003 年 10 月被聘为本公司副总裁（挂职），2004年 3 月，任本公司副总裁。刘学斌刘学斌先生，副总裁。毕业于深圳大学工商管理专业。1982 年加入本公司，曾任本公司采购部副经理、南通顺达集装箱有限公司副总经理、中集集团集装箱分公司副总经理、新会中集集装箱有限公司总经理，1997 年起，任深圳南方中集集装箱制造有限公司总经理，1998年 12 月起，兼任本公司总裁助理和新会中集集装箱有限公司董事长。2004 年 3 月，任本公司副总裁。金建隆金建隆先生，财务管理部总经理。会计师。1985 年 7 月毕业于马鞍山钢铁学院会计专业。1975 年 8 月至 1989 年 4 月在杭州钢铁厂工作，任财务处科长。1989 年加入本公司，先后任职于本公司财务管理部、深圳南方中集集装箱制造有限公司财务部经理。自 2001 年 10月起，任本公司财务管理部总经理。于玉群于玉群先生，董事会秘书。北京大学经济学学士、经济学硕士。曾在国家物价局工作。1992 年加入本公司，先后任金融事务部副经理、经理，负责股证事务及筹资管理工作。2004年 3 月，任本公司董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 姓名/本公司职务 姓名/本公司职务 任职任职/兼职单位 兼职单位 与本公司关系（控与本公司关系（控股/关联/无关联）股/关联/无关联）职务 职务 傅育宁/董事长 招商局集团有限公司 关联 董事、总裁 招商局国际有限公司 关联 主席、董事总经理 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 15 招商局能源运输股份有限公司 无关联 董事长 招商银行 无关联 董事 李建红/副董事长 中国远洋运输(集团)总公司 关联 副总裁 中远投资（新加坡）有限公司 无关联 董事长 远洋地产控股有限公司 无关联 董事长 中远船务工程集团有限公司 无关联 董事长 中国坦桑尼亚联合海运公司 无关联 董事长 中远国际船舶贸易有限公司 无关联 董事长 中国远洋控股股份有限公司 关联 董事 中远国际控股有限公司 无关联 董事 中远太平洋有限公司 关联 董事 中集车辆（集团）有限公司 控股子公司 董事长 麦伯良/董事总裁 在中集车辆（集团）有限公司、深圳南方中集集装箱制造有限公司等 32 家控股子公司兼任 控股子公司 董事长/董事 烟台莱佛士造船有限公司 参股公司 董事长 王宏/董事 招商局集团（香港）有限公司 关联 董事 招商局国际有限公司 关联 董事 徐敏杰/董事 中远太平洋有限公司 关联 董事会副主席兼董事总经理 中国远洋物流有限公司 无关联 副董事長 中远太平洋投资控股有限公司 无关联 董事 中远(香港)投资有限公司 无关联 董事 太仓国际集装箱码头有限公司 无关联 董事长 在中远太平洋有限公司的附属 31 家公司兼任 无关联 董事/董事长 在中远太平洋有限公司的共控实体及联营等 8 家公司兼任 无关联 董事/副董事长/董事长 秦荣生/独立董事 北京国家会计学院 无关联 党委书记 保利房地产(集团)股份有限公司 无关联 独立董事 用友软件股份有限公司 无关联 独立董事 中国审计学会 无关联 副会长 中国总会计师协会 无关联 副会长 长江证券股份有限公司 无关联 独立董事 靳庆军/独立董事 金杜律师事务所 无关联 资深合伙人 景顺长城基金管理有限公司 无关联 独立董事 矽感科技控股有限公司 无关联 独立董事 国旅联合股份有限公司 无关联 独立董事 中国政法大学 无关联 兼职教授 深圳仲裁委员会 无关联 仲裁员 中国国际经济贸易仲裁委员会 无关联 仲裁员 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2009 年年度报告 16 深圳证券交易所上诉复核委员会 无关联 委员 徐景安/独立董事 深圳南山热电股份有限公司 无关联 独立董事 吕世杰/监事长 中远太平洋有限公司 关联 财务总监 在中远太平洋有限公司的附属 6 家公司兼任 无关联 董事/董事长 在中远太平洋有限公司的共控实体及联营等 2 家公司兼任 无关联 董事 黄倩如/监事 招商局国际有限公司 关联 董事副总经理 冯万广/监事 中集控股（B.V.I.）有限公司 控股子公司 董事 赵庆生/副总裁 在深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集安瑞科控股有限公司等51家公司兼任 控股子公司 董事长/董事 中铁联合国际集装箱有限公司 参股公司 董事 吴发沛/副总裁 在深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集安瑞科控股有限公司等36家控股子公司兼任 控股子公司 董事/董事长 李锐庭/副总裁 在上海中集冷藏箱有限公司等6家控股子公司兼任 控股子公司 董事长/副董事长刘学斌/副总裁 在深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集（重庆）物流装备制造有限公司等9家控股子公司兼任 控股子公司 董事长/董事 李胤辉/副总裁 在深圳中集专用车有限公司、大连中集铁路装备有限公司等15家控股子公司兼任 控股子公司 董事长/董事 金建隆/财务管理总经理 在深圳南方中集集装箱制造有限公司、中集安瑞科控股有限公司等70家控股子公司兼任 控股子公司 董事长/董事 于玉群/董事会秘书 深圳中集天达空港设备有限公司、中集安瑞科控股有限公司等14家控股子公司兼任 控股子公司 董事（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬决定依据：根据公司章程的有关规定，董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司或子公司受薪。公司已建立了较完善的薪资体系和奖励办法。首先对在公司任职并领取报酬的董事、监事、高级