600970_2010_中材国际_2010年年度报告_2011-03-25.pdf

中国中材国际工程股份有限公司 中国中材国际工程股份有限公司 600970 600970 2010 年年度报告 2010 年年度报告中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.12 六、六、公司治理结构公司治理结构.16 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.21 八、八、董事会报告董事会报告.22 九、九、监事会报告监事会报告.31 十、十、重要事项重要事项.32 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.45 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.130 中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 于兴敏 董事 因公出差未能出席 武守富 (三)信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 王 伟 主管会计工作负责人姓名 倪金瑞 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何 锋 公司负责人王伟、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 中国中材国际工程股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中材国际 公司的法定英文名称 Sinoma International Engineering Co.,Ltd 公司的法定英文名称缩写 Sinoma-int 公司法定代表人 王伟 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋中文 吕英花 联系地址 北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程股份有限公司 北京市朝阳区望京北路 16 号中国中材国际工程股份有限公司证券投资发展部 电话 010-64399502 010-64399501 传真 010-64399500 010-64399500 电子信箱 中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 3(三)基本情况简介 注册地址 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 北京朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦 办公地址的邮政编码 100102 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路 16 号公司证券投资发展部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中材国际 600970 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 2001 年 12 月 28 日 公司首次注册登记地点 江苏省南京高新技术产业开发区 28 幢 3 层 首次变更 公司变更注册登记日期 2005 年 6 月 23 日 公司变更注册登记地点 江苏省南京市江宁开发区临淮街 32 号 企业法人营业执照注册号 1000001003614（2-1）税务登记号码 苏宁税苏字 320121710929340 号 组织机构代码 71092934-0 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 5 月 25 日 企业法人营业执照注册号 100000000036149（2-1）公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9层 公司其他基本情况 2010 年 5 月 25 日，公司因实施分红送转变更注册资本，公司注册资本由人民币 421,796,782 元变更为 759,234,208 元。中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 4三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,756,784,547.91 利润总额 1,803,467,509.80 归属于上市公司股东的净利润 1,425,606,800.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,332,083,566.29经营活动产生的现金流量净额 1,500,236,076.65(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 16,440,072.86计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）32,578,659.08债务重组损益-1,000,449.76 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-487,836.78除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 75,997,573.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,335,320.29所得税影响额-25,984,943.24少数股东权益影响额（税后）-2,684,521.88合计 93,523,233.89(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 23,933,045,885.89 18,013,161,227.8918,005,144,258.49 32.86 14,092,396,292.88 利润总额 1,803,467,509.80 1,076,119,028.391,075,809,852.85 67.59 634,162,718.06归属于上市公司股东的净利润 1,425,606,800.18 744,141,814.18743,965,644.15 91.58 305,735,907.47中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 5归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,332,083,566.29 764,801,103.42764,624,933.39 74.17 435,071,918.54经营活动产生的现金流量净额 1,500,236,076.65 818,498,120.11818,886,112.02 83.29 4,266,498,431.612009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 17,795,618,366.42 16,926,445,427.09 16,918,630,254.64 5.13 18,951,801,416.34所有者权益（或股东权益）3,323,567,126.85 2,109,196,489.742,107,082,671.93 57.58 1,051,442,253.02 2009 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）1.881.031.03 82.52 0.51 稀释每股收益（元股）1.88 1.03 1.03 82.52 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.75 1.061.06 65.09 0.72 加权平均净资产收益率（%）51.9543.5343.49增加8.42个百分点 28.50扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）48.5444.7444.70增加3.80个百分点 40.55每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.981.081.08 83.33 7.05 2009 年末 2010 年末调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.38 2.78 2.78 57.55 1.74 报告期，本公司的二级子公司中国建材装备有限公司本期 100%收购并吸收合并北京国宇建材工程有限责任公司，由于北京国宇建材工程有限公司与本公司的最终控制方均为中国中材集团有限公司，根据企业会计准则第 20 号-企业合并，此项交易属于同一控制下吸收合并，根据会计准则要求，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的主体以前期间一直存在。吸收合并前，中国中材集团有限公司持有北京国宇建材工程有限公司 90%的股份，吸收合并北京国宇建材工程有限责任公司对期初资产负债表和上年同期利润表的影响为：中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 6(四)对期初资产负债表的影响 单位：元 币种：人民币 报表项目 调整前 调整后 差异 资产总额 16,918,630,254.64 16,926,445,427.09 7,815,172.45 负债总额 14,714,586,876.32 14,720,053,362.31 5,466,485.99 归属于母公司所有者权益 2,107,082,671.93 2,109,196,489.74 2,113,817.81 其中：资本公积 626,132,828.36 629,735,023.91 3,602,195.55 未分配利润 936,096,533.09 934,574,491.26-1,522,041.83 少数股东权益 96,960,706.39 97,195,575.04 234,868.65 所有者权益合计 2,204,043,378.32 2,206,392,064.78 2,348,686.46 (五)对上年同期比较报表利润表的影响 单位：元 币种：人民币 报表项目 调整前 调整后 差异 营业收入 18,005,144,258.49 18,013,161,227.89 8,016,969.40 营业成本 15,732,195,396.36 15,737,962,510.21 5,767,113.85 营业利润 1,037,993,641.78 1,038,302,817.32 309,175.54 利润总额 1,075,809,852.85 1,076,119,028.39 309,175.54 净利润 821,987,603.48 822,183,347.96 195,744.48 其中：归属于母公司所有者的净利润 743,965,644.15 744,161,388.63 195,744.48 少数股东损益 78,021,959.33 78,021,959.33 (六)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 3,844,252.502,591,064.56-1,253,187.94 227,010.95交易性金融资产 13,549,500.0034,464,417.9020,914,917.90 20,914,917.90交易性金融负债 648,000.00-648,000.00 648,000.00合计 18,041,752.5037,055,482.4619,013,729.96 21,789,928.85 中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 7四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 85,796,782 20.34 17,159,35751,478,06968,637,426 154,434,20820.341、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 85,796,782 20.34 17,159,35751,478,06968,637,426 154,434,20820.34其中：境内非 国 有 法 人持股 85,796,782 20.34 17,159,35751,478,06968,637,426 154,434,20820.34 境 内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境 外自然人持股 二、无限售条件流通股份 336,000,000 79.66 67,200,000201,600,000268,800,000 604,800,00079.661、人民币普通股 336,000,000 79.66 67,200,000201,600,000268,800,000 604,800,00079.662、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 421,796,782 100 84,359,357253,078,069337,437,426 759,234,208100 股份变动的批准情况 2010 年 4 月 29 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过公司 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案,以公司总股本 421,796,782 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2股，派现金 0.3 元（含税），资本公积金每 10 股转增 6 股，共计派发红股 84,359,357 股，现金红利 12,653,903.46 元（含税），资本公积金转增股本 253,078,069 股。上述利润分配方案实施后公司总股本增加 337,437,426 股，总股本变更为 759,234,208 股。中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 8 股份变动的过户情况 报告期内，公司实施 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，2010 年 5 月 14日新增可流通股份上市流通。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 天 津 中 天科 技 发 展有限公司 85,796,782 068,637,426154,434,208定向增发 2012 年 4 月 8 日合计 85,796,782 068,637,426154,434,208/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 人 民 币 普通股 2009 年 4 月8 日 45.3742,898,391-2009 年 4 月 8 日，公司向天津中天科技发展有限公司定向发行 42,898,391 股购买 14家子公司的少数股权。2、公司股份总数及结构的变动情况 本报告期初，公司股份总数为 421,796,782 股。2010 年 5 月，公司实施 2009 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，以公司总股本 421,796,782 股为基数，向全体股东每 10股送红股 2 股，派现金 0.3 元（含税），资本公积金每 10 股转增 6 股，共计派发红股 84,359,357股，现金红利 12,653,903.46 元（含税），资本公积金转增股本 253,078,069 股，上述方实施后公司总股本变更为 759,234,208 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 9(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 15,545 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国中材股份有限公司 国有法人 42.46322,405,013143,291,1170无 天津中天科技发展有限公司 境内非国有法人 20.34154,434,20868,637,426154,434,208无 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 未知 1.6712,660,00012,660,0000未 知 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 未知 1.5111,490,49811,490,4980未知 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 未知 1.5011,404,72110,717,1410未知 全国社保基金一零四组合 未知 1.138,599,4748,599,4740未知 中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 未知 0.977,400,0003,496,7110未知 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 未知 0.937,025,8557,025,8550未知 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 未知 0.765,803,873-701,3120未知 交通银行安顺证券投资基金 未知 0.745,590,0005,590,0000未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 中国中材股份有限公司 322,405,013人民币普通股 322,405,013 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 12,660,000人民币普通股 12,660,000 中国工商银行广发大盘成长混11,490,498人民币普通股 11,490,498 中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 10合型证券投资基金 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金 11,404,721人民币普通股 11,404,721 全国社保基金一零四组合 8,599,474人民币普通股 8,599,474 中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金 7,400,000人民币普通股 7,400,000 中国银行嘉实服务增值行业证券投资基金 7,025,855人民币普通股 7,025,855 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 5,803,873人民币普通股 5,803,873 交通银行安顺证券投资基金 5,590,000人民币普通股 5,590,000 中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金 5,567,922人民币普通股 5,567,922 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 天津中天科技发展有限公司 154,434,208 2012年4月8日154,434,208 其所持有的公司股份自定向增发完成之日起，36 个月内不上市交易或转让。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国中材股份有限公司 单位负责人或法定代表人 谭仲明 成立日期 1987 年 6 月 22 日 注册资本 357,146.40主要经营业务或管理活动 许可经营项目:对外派遣实施承包境外建材工业安装工程所需劳务人员(有效期至2012年10月17日).一般经营项目:无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 11(2)实际控制人情况 名称 国务院国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 天津中天科技发展有限公司 郑永中 2002 年 11 月 20 日以自有资金对高新技术、新材料产业投资；高新技术开发、转让、咨询服务（中介除外）；机械设备、环保设备、输送设备、电气自动化控制设备；电子元件、计算机及外部设备及配件设计、制造、安装、销售；机械电子设备技术开发、服务、咨询；机电设备、建筑材料、金属材料批发兼零售；（国家有专营专项规定的按专营、专项规定办理）。16,000 中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 12五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王 伟 董事长 男 55 2009 年 12 月 4 日 2011 年 3 月 9 日00 182.60 否 谭仲明 董事 男 58 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 0 是 刘志江 董事 男 54 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 0 是 武守富 董事、总裁男 56 2009 年 12 月 4 日 2011 年 3 月 9 日00 173.47 否 于兴敏 副董事长 男 56 2009 年 12 月 4 日 2011 年 3 月 9 日00 164.34 否 夏之云 董事、副总裁 男 49 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 130 否 孙向远 独立董事 男 60 2009 年 12 月 24 日2011 年 3 月 9 日00 7 否 刘 萍 独立董事 女 53 2008 年 3 月 10 日 2011 年 2 月 11 日00 7 否 余云辉 独立董事 男 48 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 7 否 张 江 监事会主席女 58 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 0 是 鲁 英 监事 女 39 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 0.5 否 赵 红 监事 女 53 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 0.5 否 陆 洋 监事 男 50 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 19 否 曹 玲 监事 女 32 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 18.48 否 吴选民 副总裁 男 58 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 129.50 否 邢 涛 副总裁 男 48 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 129.50 否 宋寿顺 副总裁 男 48 2009 年 8 月 14 日 2011 年 3 月 9 日00 139.86 否 蒋中文 副总裁董秘男 49 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 120.50 否 彭建新 副总裁 男 52 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 120.97 否 焦 烽 副总裁 男 48 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 98.54 否 沈 军 副总裁 男 50 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 104.61 否 赵惠锋 副总裁 男 49 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 111.88 否 方 芳 副总裁 女 54 2008 年 3 月 10 日 2011 年 3 月 9 日00 91.74 否 徐培涛 副总裁 男 49 2010 年 9 月 20 日 2011 年 3 月 9 日00 127.34 否 隋同波 副总裁 男 46 2010 年 10 月 28 日2011 年 3 月 9 日00 58.67 否 于凯军 财务总监 男 48 2008 年 3 月 10 日 2011年1 月25 日00 85.30 是 合计/00 2028.30/中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 13王 伟：曾任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司董事长，中国中材股份有限公司副总裁，兼任中国水泥协会副会长，中国机电商品进出口商会副会长。谭仲明：曾任中国中材集团公司总经理、党委副书记，中国非金属材料总公司总经理。现任中国中材集团有限公司董事长、党委副书记，中国中材股份有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事，中材科技股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，宁夏赛马实业股份有限公司董事；兼任中国建材工程建设协会会长，中国建筑材料联合会副会长，中国施工企业管理协会副会长，中国水泥协会副会长。刘志江：曾任天津水泥工业设计研究院院长兼党委副书记，中国中材集团公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事长。现任中国中材集团有限公司董事、总经理、党委常委，中国中材股份有限公司董事，中国中材国际工程股份有限公司董事；兼任中国建筑材料联合会副会长、中国建筑材料联合会科教委副主任、中国工程建设协会副会长等职务。武守富：曾任中国中材国际工程股份有限公司副董事长、常务副总裁，兼任执行总裁,现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁，浙江中材工程设计研究院有限公司董事长。于兴敏：曾任天津水泥工业设计研究院有限公司董事长、总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事、常务副总裁等职，现任中国中材国际工程股份有限公司党委书记、副董事长。夏之云：现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁，兼任中材国际南京公司董事长。孙向远：曾任北新建材集团副总经理，国家建材局机关党委副书记、常务副书记，中国建材工业协会党委副书记兼副会长、党委书记兼副会长，现任中国建材联合会党委书记、常务副会长，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。兼任中国砖瓦工业协会、中国玻纤工业协会、中国贸促会建材分会会长，北京国建易创投资公司董事长。刘 萍：曾任中国中材国际工程股份有限公司独立董事，现任中国资产评估协会副会长兼秘书长。余云辉：曾任德邦证券有限责任公司常务副总裁、总裁，现任厦门大学金融系客座教授，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。张 江：曾任天津水泥工业设计研究院党委书记，中国中材集团公司党委副书记、纪委书记，中国中材国际工程股份有限公司党委书记。现任中国中材集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席，中国中材国际工程股份有限公司监事会主席。鲁 英：曾任北京华恒创业投资有限公司财务部经理，现任北京科希盟科技集团有限公司财务经理，中国中材国际工程股份有限公司监事。赵 红：现任北京联天科技发展有限责任公司财务经理，中国中材国际工程股份有限公司监事。陆 洋：曾任中国中材国际工程股份有限公司总裁办公室副总经理，现任中国中材国际工程股份有限公司党群工作部副部长、纪检监察部部长，中国中材国际工程股份有限公司职工代表监事。曹 玲：现任中国中材国际工程股份有限公司资产财务部副总经理，中国中材国际工程股份有限公司职工代表监事。吴选民：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材装备集团总经理。邢 涛：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任唐山中材重型机械有限公司董事长，中材天华国际光伏工程技术(北京)有限公司董事长，中材国际环境工程（北京）有限公司执行董事。中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 14宋寿顺：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材装备集团公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司天津分公司负责人。蒋中文：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董秘，兼任苏州中材建筑建材设计研究院有限公司董事长，中国建材工业经济研究会常务理事。彭建新：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际天津公司总经理,中材建设有限公司董事长。焦 烽：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长、总经理（院长）,云南红塔滇西水泥股份有限公司独立董事。沈 军：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司总经理，苏州中材建设有限公司董事长。赵惠锋：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际南京公司党委书记、副总经理。方 芳：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国建材装备有限公司董事长兼总经理。徐培涛：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际国际市场营销公司（内设公司）总经理。隋同波：现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中国中材国际工程股份有限公司中材研究院筹建负责人.于凯军：曾任中国中材国际工程股份有限公司财务总监，现任中国中材股份有限公司财务总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取 报酬津贴 谭仲明 中国中材股份有限公司 董事长 2010-07 2013-07 否 刘志江 中国中材股份有限公司 董事 2010-07 2013-07 否 王 伟 中国中材股份有限公司 副总裁 2010-07 2013-07 否 于兴敏 中国中材股份有限公司 监事 2010-07 2013-07 否 于凯军 中国中材股份有限公司 财务总监 2010-07 2013-07 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止 日期 是否领取报酬津贴中国中材集团有限公司 董事长、党委副书记2009-05-是 中材科技股份有限公司 董事 2008-03-否 新疆天山水泥股份有限公司 董事 2008-12-否 谭仲明 宁夏赛马实业股份有限公司 董事 2008-12-否 董事、党委常委 2009-05-刘志江 中国中材集团有限公司 总经理 2009-06-是 中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 15张 江 中国中材集团有限公司 党 委 副 书记、纪委书记、职工董事 2009-05 -是 刘 萍 中国资产评估协会 副会长兼秘书长 2005-08-是 余云辉 厦门大学金融系 客座教授 2008-03-否 中国建材联合会 党委书记、常务副会长2007-06-是 孙向远 北京国建易创投资公司 董事长 2005-12-否 赵 红 北京联天科技发展有限责任公司 财务经理 1998-12-是 北京华恒创业投资有限公司 财务经理 2001-01 2010-08 是 鲁 英 北京科希盟科技集团有限公司 财务经理 2010-09-是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员按照公司股东大会批准的 公司高管人员薪酬及考核办法，由薪酬与考核委员会考核确定，并向董事会和股东大会报告。不在公司领取薪酬的董事、监事按照公司股东大会批准的决议领取津贴。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员年度报酬确定的依据是公司股东大会通过的 公司高管人员薪酬及考核办法，不在公司领取薪酬的董事报酬确定的依据是 2004 年度股东大会决议，标准是每人每年 3 万元人民币（含税）；公司独立董事津贴确定的依据是公司 2008 年第一次临时股东大会决议，独立董事津贴标准为每人每年 7 万元人民币（含税），按月发放，独立董事出席董事会、股东大会的差旅费及其他行使职权的费用实报实销；不在公司领取薪酬的监事报酬确定的依据是 2003 年第一次临时股东大会决议，标准是监事会主席每年 1 万元人民币（含税),监事每人每年千元人民币（含税）。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 薪酬与考核委员会根据公司高管人员薪酬及考核办法考核并履行相关决策程序后发放。独立董事津贴按年 7 万元的水平分月发放，领取津贴的监事按年 0.5 万元的水平按月发放，均已发放到位。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形变动原因 徐培涛 副总裁 聘任 公司第三届董事会第二十六次会议（临时）同意聘任徐培涛先生为公司副总裁。隋同波 副总裁 聘任 公司第三届董事会第二十七次会议同意聘任隋同波先生为公司副总裁。中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 16于凯军 财务总监 离任 辞职 倪金瑞 财务总监 聘任 公司第三届董事会第二十八次会议同意聘任倪金瑞先生为公司财务总监。刘萍 独立董事 离任 辞职 梁春 独立董事 聘任 公司 2011 年第一次临时股东大会补选梁春先生为独立董事。(五)公司员工情况 在职员工总数 9,980公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人才 735专业技术人才 4,288经济人才 675技能人才 4,282教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生及以上 588本科 3,258大专 1,627中专及以下 4,507 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所上市规则、企业内部控制基本规范等法律法规的要求规范运做，建立了较为完善的公司治理结构和公司内部控制制度，完善了公司章程、议事规则等规章制度，建立健全风险控制和内部控制体系，积极推进公司装备业务整合和新产业平台建设，支持技术创新，加强项目预算管理和经济核算管理，推进安全管理体系建设，在战略制定、重大事项决策、投融资活动、对外担保、关联交易等重大事项上规范运行，公司治理水平进一步提升。报告期内，公司的治理情况如下：1、股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程、股东大会议事规则的规定，召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集召开程序进行见证，确保公司所有股东公平行使权利，未发生侵害中小股东利益的行为。公司积极开展投资者关系管理工作，使公司的广大股东能够及时、方便、准确地了解公司的生产经营情况。2、控股股东与公司的关系 公司严格明确与控股股东及实际控制人关系。公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面均独立完整，公司与控股股东及其所属企业的关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均进行了及时充分的披露，没有出现利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、借款担保等方式损害公司和其他股东合法权益的事项。中国中材国际工程股份有限公司 2010 年年度报告 17 3、董事与董事会 公司董事会目前由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会成员的专业结构、人员构成符合法律法规的要求，制定了董事会议事规则，董事会设立了战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核、提名委员会，并制订了专门委员会的工作细则。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对管理层进行有效监督，积极参加有关培训，学习有关法律和专业知识，诚实、勤勉、尽责地履行职责。特别是在年报编制中充分发挥独立董事和审计委员会的作用，确保信息的真实、准确、完整、及时。4、监事与监事会 公司监事会由 5 名监事组成，公司监事会组成符合公司法和公司章程的规定，制定了监事会议事规则。监事会独立行使监督职权，对公司董事、总裁及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对全体股东负责，对公司定期报告出具了书面的审核意见，对关联交易、对外担保等重大事项进行了审议，认真履行了职责。5、信息披露与透明度 公司证券投资发展部在公司董事会秘书的领导下，根据证券监管部门和公司 信息披露管理制度、关联交易管理制度、内幕信息知情人登记备案制度、投资者关系工作制度等相关规定开展信息披露工作和投资者关系工作。公司严格按照法律规定真实、准确、完整、