600310_2010_桂东电力_2010年年度报告_2011-03-24.pdf

广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 600310 600310 2010 年年度报告 2010 年年度报告 董事长（签字）：温昌伟 2011 年 3 月 23 日 董事长（签字）：温昌伟 2011 年 3 月 23 日 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示一、重要提示.2 二、公司基本情况二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.13 六、公司治理结构六、公司治理结构.18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.23 八、董事会报告八、董事会报告.24 九、监事会报告九、监事会报告.43 十、重要事项十、重要事项.46 十一、财务会计报告十一、财务会计报告.56 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.140 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 2一、重要提示一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。公司 2010 年年度报告及摘要已经公司 4 届 25次董事会审议通过。(三)大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 公司负责人姓名 温昌伟 主管会计工作负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 陈其中 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 苏虹 公司负责人温昌伟先生、主管会计工作负责人陈其中先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。（五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否（六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 3二、公司基本情况二、公司基本情况 （一）公司信息（一）公司信息 公司的法定中文名称 广西桂东电力股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 桂东电力 公司的法定英文名称 Guangxi Guidong Electric Power Co.，LTD 公司的法定英文名称缩写 GDEP 公司法定代表人 温昌伟 （二）联系人和联系方式（二）联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陆培军 联系地址 广西贺州市平安西路 12 号 电话 07745297796，5283977 传真 07745285255 电子信箱 L （三）基本情况简介（三）基本情况简介 注册地址 广西贺州市平安西路 12 号 注册地址的邮政编码 542800 办公地址 广西贺州市平安西路 12 号 办公地址的邮政编码 542800 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 广西贺州市平安西路 12 号公司证券部 (五)公司股票简况(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 桂东电力 600310 (六)其他有关资料(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1998 年 12 月 4 日 公司首次注册登记地点 广西壮族自治区工商局 首次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 5 月 18 日 公司变更注册登记地点 贺州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号（企）451100000001071 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 4税务登记号码 451102711427393 组织机构代码 71142739-3 最近变更 公司变更注册登记日期 2010 年 6 月 29 日 公司变更注册登记地点 贺州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号（企）451100000001071 税务登记号码 451102711427393 组织机构代码 71142739-3 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空大厦17F 公司其他基本情况 无 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 5三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 项目 金额 营业利润 219,924,133.51 利润总额 223,456,792.42 归属于上市公司股东的净利润 165,604,776.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 155,969,888.50经营活动产生的现金流量净额 377,352,845.69（二）（二）扣除非经常性损益项目和金额扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 项目 金额 非流动资产处置损益-2,040,412.02计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 616,767.33同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 12,789,512.63对外委托贷款取得的损益 163,478.56除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,063,352.27所得税影响额-570,471.30少数股东权益影响额（税后）-6,387,339.26合计 9,634,888.21(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,996,420,852.42 1,560,287,031.911,455,442,022.3627.951,060,725,012.58 966,001,210.88 利润总额 223,456,792.42 80,233,657.3967,338,371.16178.51116,208,292.42 104,947,576.45归属于上市公司股东的净利润 165,604,776.71 55,530,650.0149,386,804.83198.2283,836,644.24 78,632,021.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,969,888.50 44,924,705.1344,924,705.13247.1873,881,229.92 73,881,229.92经营活动产生的现金流量净额 377,352,845.69 141,864,860.19131,836,033.92165.99246,232,220.85 226,006,220.172009 年末 2008 年末 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 2010 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 3,614,180,798.77 3,209,368,491.15 2,903,497,333.8812.612,869,866,659.51 2,597,126,150.98所有者权益（或股东权益）1,165,575,410.51 649,057,964.20564,092,270.7579.58776,225,667.91 697,403,819.642009 年年 2008 年年 主要财务指标主要财务指标 2010 年调整后调整前本期比上年同期增减年调整后调整前本期比上年同期增减(%)调整后调整后 调整前调整前基本每股收益（元股）0.95940.35430.3151 170.79 0.5348 0.5016稀释每股收益（元股）0.9594 0.3543 0.3151 170.79 0.5348 0.5016 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.9036 0.28660.2866 215.28 0.4713 0.4713 加权平均净资产收益率（%）16.787.197.15增加 9.59 个百分点 10.8911.34扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.666.526.50增加 10.14 个百分点 10.6910.66每股经营活动产生的现金流量净额（元股）2.05140.90500.8411 126.67 1.5709 1.4418 2009 年末年末 2008 年末年末 2010 年末年末 调整后调整前本期末比上年同期末增减调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)调整后调整后 调整前调整前归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.3364 4.1407 3.5987 53.03 4.9520 4.4491 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 6注：公司于 2010 年 7 月将贺州市桂源水利电业有限公司纳入合并范围，本次增加合并桂源公司属同一控制下企业合并取得的子公司，公司根据企业会计准则相关规定对2009 年、2008 年数据进行了追溯调整,本年度净利润和每股收益等指标比上年增减数均为比上年经追溯调整后的数据。广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 7四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一一)股本变动情况股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 27,200,00027,200,000 27,200,00014.791、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 27,200,00027,200,000 27,200,00014.79其中：境内非国有法人持股 19,200,00019,200,000 19,200,00010.44 境内自然人持股 8,000,0008,000,000 8,000,0004.354、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股156,750,000 100 156,750,00085.211、人民币普通股 156,750,000 100 156,750,00085.212、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 156,750,000 10027,200,00027,200,000 183,950,000100 股份变动的批准情况股份变动的批准情况 公司第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十五次会议及 2010 年第二次临时股东大会审议通过的公司 2009 年非公开发行股票预案（修订）等有关非公开发行股票申请事项（详见 2009 年 6 月 16 日、2010 年 1 月 12 日、2010 年 1 月 28 日上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站公告）于 2010 年 3 月 22 日获中国证监会发审委审核通过，并于 2010 年 4 月 14 日获得中国证监会（证监许可【2010】447 号）批复,核准公司非公开发行不超过 4,000 万股新股。股份变动的过户情况股份变动的过户情况 根据公司本次非公开发行股票发行结果,公司向 8 名特定投资者发行 2,720 万股股票，并于 2010 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的 2,720 万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2011 年 5 月 27 日。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 截止本报告期末，公司 2009 年度非公开发行股票事宜已完成,公司以 17.01 元/股非广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 8公开发行 2,720 万股新股（人民币普通股），募集资金总额为人民币 462,672,000.00 元，公司的股本总额由 15,675 万股变更为 18,395 万股。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 股数 限售原因 解除限售日期 沈振国 0 05,000,0005,000,000非公开发行 2011年5月27日西藏自治区投资有限公司 0 03,700,0003,700,000非公开发行 2011年5月27日上海天誉投资有限公司 0 03,500,0003,500,000非公开发行 2011年5月27日常州投资集团有限公司 0 03,000,0003,000,000非公开发行 2011年5月27日武汉荣盛投资有限公司 0 03,000,0003,000,000非公开发行 2011年5月27日傅见林 0 03,000,0003,000,000非公开发行 2011年5月27日天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)0 03,000,0003,000,000非公开发行 2011年5月27日中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 0 03,000,0003,000,000非公开发行 2011年5月27日合计 0 027,200,00027,200,000/(二)证券发行与上市情况(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期交易数量 交易终止日期股票类 非公开发行人民币普通股（A 股）2010 年 5 月 27 日 17.0127,200,0002010 年 5 月 27 日 27,200,000 2010 年 5 月，公司以 17.01 元/股的价格向 8 名特定投资者非公开发行 2,720 万股 A股股票（人民币普通股），募集资金总额人民币 462,672,000.00 元，用于收购桂源公司56.03%股权、增资上程电力并建设上程水电站。公司于 2010 年 5 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次非公开发行的 2,720万股股份自发行结束之日起十二个月内不得转让,该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2011 年 5 月 27 日。本次发行完成后，公司的股本总额由 15,675 万股变更为 18,395万股。2、公司股份总数及结构的变动情况 本次发行后，公司股本由 156,750,000 股增加至 183,950,000 股。由于本次发行后广西贺州投资集团有限公司仍为公司控股股东，实际控制人仍为广西贺州市人民政府国资广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 9委，因此本次发行没有导致公司控制权发生变化。本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：本次发行前 本次发行后 本次发行前 本次发行后 类 别 股份数量（股）持股比例（%）股份数量（股）持股比例（%）类 别 股份数量（股）持股比例（%）股份数量（股）持股比例（%）有限售条件的流通股股份 _27,200,000 14.79无限售条件的流通股股份 156,750,000100156,750,000 85.21合 计 156,750,000100183,950,000 100本次非公开发行的发行对象以现金认购本次发行股票，发行后公司总资产、净资产增加，本次发行未导致公司资产负债结构发生重大变化。3、本报告期末公司无内部职工股。(三三)股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 报告期末股东总数 8,750 户前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广西贺州投资集团有限公司 国家 52.2196,032,88600 无 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 其他 4.808,832,2194,599,3553,000,000 未知 全国社保基金一零六组合 其他 2.805,153,4055,153,4050 未知 沈振国 其他 2.725,000,0005,000,0005,000,000 未知 西藏自治区投资有限公司 其他 2.013,700,0003,700,0003,700,000 未知 上海天誉投资有限公司 其他 1.903,500,0003,500,0003,500,000 未知 傅见林 其他 1.633,000,0003,000,0003,000,000 未知 常州投资集团有限公司 其他 1.633,000,0003,000,0003,000,000 未知 武汉荣盛投资有限公司 其他 1.633,000,0003,000,0003,000,000 未知 天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他 1.633,000,0003,000,0003,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 广西贺州投资集团有限公司 96,032,886人民币普通股 96,032,886 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 5,832,219人民币普通股 5,832,219 全国社保基金一零六组合 5,153,405人民币普通股 5,153,405 工银瑞信基金公司工行特定客户资产管理 1,549,004人民币普通股 1,549,004 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 10靳晓齐 1,390,000人民币普通股 1,390,000 中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金 1,342,570人民币普通股 1,342,570 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 1,341,239人民币普通股 1,341,239 齐桂芝 1,258,913人民币普通股 1,258,913 屈雁 1,141,500人民币普通股 1,141,500 中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 1,105,628人民币普通股 1,105,628 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明 上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中,广西贺州投资集团有限公司为本公司控股股东,该公司与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。工银稳健及工银核心同属于工银瑞信基金管理有限公司管理的基金，未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。以上股东中，持有本公司 5%（含）以上的股东为广西贺州投资集团有限公司，持有本公司股份 96,032,886 股，占本公司总股本的 52.21%，该股份无被质押或冻结或托管等情况。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 沈振国 5,000,000 2011 年 5 月 27 日5,000,000 自发行结束之日起十二个月内不得转让 2 西藏自治区投资有限公司 3,700,000 2011 年 5 月 27 日3,700,000 自发行结束之日起十二个月内不得转让 3 上海天誉投资有限公司 3,500,000 2011 年 5 月 27 日3,500,000 自发行结束之日起十二个月内不得转让 4 武汉荣盛投资有限公司 3,000,000 2011 年 5 月 27 日 3,000,000 自发行结束之日起十二个月内不得转让 5 常州投资集团有限公司 3,000,000 2011 年 5 月 27 日3,000,000 自发行结束之日起十二个月内不得转让 6 傅见林 3,000,000 2011 年 5 月 27 日3,000,000 自发行结束之日起十二个月内不得转让 7 天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)3,000,000 2011 年 5 月 27 日3,000,000 自发行结束之日起十二个月内不得转让 8 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 3,000,000 2011 年 5 月 27 日3,000,000 自发行结束之日起十二个月内不得转让 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 11上述股东关联关系或一致行动人的说明 上述股东关联关系或一致行动人的说明 公司未知上述前十名有限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 战略投资者或一般法人的名称 约定持股起始日期 约定持股终止日期 沈振国 2010 年 5 月 27 日 2011 年 5 月 27 日 西藏自治区投资有限公司 2010 年 5 月 27 日 2011 年 5 月 27 日 上海天誉投资有限公司 2010 年 5 月 27 日 2011 年 5 月 27 日 武汉荣盛投资有限公司 2010 年 5 月 27 日 2011 年 5 月 27 日 常州投资集团有限公司 2010 年 5 月 27 日 2011 年 5 月 27 日 傅见林 2010 年 5 月 27 日 2011 年 5 月 27 日 天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)2010 年 5 月 27 日 2011 年 5 月 27 日 中国建设银行工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 2010 年 5 月 27 日 2011 年 5 月 27 日 上述股东参与公司非公开发行所持股份自完成股份登记之日起12个月内不得转让。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 2010 年 7 月，经贺州市人民政府批准及贺州市国资委批复同意,公司控股股东贺州市电业公司更名为广西贺州投资集团有限公司，该公司是隶属于广西贺州市政府的国有企业，其实际控制人为广西贺州市人民政府国资委，单位性质为政府机关。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 名称 广西贺州投资集团有限公司 单位负责人或法定代表人 单位负责人或法定代表人 温昌伟 成立日期 成立日期 1999 年 10 月 15 日 注册资本 注册资本 20,000主要经营业务或管理活动 主要经营业务或管理活动 电力等重大基础设施投资开发、电子及电子元器件、铝产业产品投资开发等(3)实际控制人情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 名称 广西贺州市人民政府国资委(4)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 新控股股东名称 广西贺州投资集团有限公司 新控股股东变更日期 新控股股东变更日期 2010 年 6 月 26 日 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 12新控股股东变更情况刊登日期 新控股股东变更情况刊登日期 2010 年 7 月 2 日 新控股股东变更情况刊登报刊 新控股股东变更情况刊登报刊 上海证券报、证券日报 (5)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 13五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴温昌伟 董事长 男 60 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 42.01否 刘世盛 副董事长、副总裁 男 53 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 26.59否 陈其中 董事、总裁 男 46 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 30.99否 刘华芳 董事、副总裁 男 52 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 27.3否 廖成德 董事 男 60 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 2.4是 于永军 董事 男 47 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 9.4是 王成义 独立董事 男 44 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 6否 潘同文 独立董事 男 49 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 6否 刘澄清 独立董事 男 56 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 6否 文小秋 监事会主席 男 59 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 11.4是 岑晓明 监事 男 43 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 2.5是 李建锋 监事 男 43 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 1.5是 莫运忠 监事 男 53 2010 年 1 月 27 日2011 年 6 月 6 日00 1.99是 柳世伦 监事 男 48 2010 年 1 月 27 日2011 年 6 月 6 日00 1.5是 曹晓阳 监事（已离任）男 51 2008 年 6 月 6 日 2010 年 1 月 10 日00 否 温业雄 监事（已离任）男 44 2008 年 6 月 6 日 2010 年 1 月 10 日00 否 曹晓阳 副总裁 男 51 2010 年 1 月 27 日2011 年 6 月 6 日00 24.26否 温业雄 副总裁 男 44 2010 年 1 月 27 日2011 年 6 月 6 日00 24.93否 陆培军 董事会秘书 男 43 2008 年 6 月 6 日 2011 年 6 月 6 日00 21.4否 合计 00 246.17 1、温昌伟：、温昌伟：中共党员，大学文化，高级经济师。最近 5 年任本公司公司董事长、总裁兼财务负责人、广西贺州投资集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人，广西桂能电力有限责任公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市八步水利电业有限责任公司、钦州永盛石油化工有限公司、贺州市上程电力有限公司董事长，贺州市桂源水利电业有限公司执行董事，广西水利电业集团有限公司副董事长，国海证券有限责任公司副董事长，国海富兰克林基金管理有限公司董事。2、刘世盛：、刘世盛：中共党员，大学文化，高级工程师。最近 5 年任国海证券有限责任公司监事长、董事，广西方元电力股份有限公司董事，公司副董事长、副总裁，民丰实业广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 14有限责任公司董事长，钦州永盛石油化工有限公司副董事长，广西桂能电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司董事。3、陈其中：、陈其中：中共党员，硕士，高级工程师。最近 5 年任昭平桂海电力有限责任公司总经理，本公司董事、副总裁、总裁兼财务负责人，昭平桂海电力有限责任公司副董事长，贺州市桂东电子科技有限责任公司副董事长，广西吉光电子科技股份有限公司董事，钦州永盛石油化工有限公司监事会主席。4、刘华芳：、刘华芳：中共党员，大学文化，工程师。最近 5 年任郁南县南桂电力有限公司董事，广西桂能电力有限责任公司董事、总经理，本公司董事、副总裁，广西桂能电力有限责任公司董事，昭平黄姚旅游公司董事长兼总经理，钦州永盛石油化工有限公司、贺州市桂东电子科技有限责任公司董事。5、廖成德：、廖成德：中共党员，大专文化，高级政工师。最近 5 年任贺州市电业公司党委副书记兼工会主席，贺州市上程电力有限公司总经理，本公司董事，贺州市上程电力有限公司副董事长，平乐桂江电力有限责任公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司监事会主席。6、于永军：、于永军：中共党员，大学文化，助理经济师。最近 5 年任贺州市电业公司副总经理、梧州大酒店总经理，公司董事，钦州永盛石油化工有限公司董事、总经理。7、王成义：、王成义：法学硕士。最近 5 年任深圳市人大常委会常委法律助理，本公司独立董事，深圳市法制研究所副所长、副研究员，深圳仲裁委员会仲裁员，广东东方昆仑（深圳）律师事务所执业律师，深圳市桑达实业股份有限公司、万鸿集团股份有限公司、深圳市海云天科技股份有限公司、深圳市美凯电子股份有限公司独立董事。8、潘同文：、潘同文：中共党员，硕士研究生，会计师，注册会计师，证券期货注册会计师。最近5年任财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事，本公司独立董事，深圳市赋迪税务师事务所有限公司执行董事、总经理，深圳市康达尔（集团）股份有限公司、江汉石油钻头股份有限公司、深圳特发信息股份有限公司独立董事。9、刘澄清：、刘澄清：法学硕士，国际私法学博士。最近 5 年任广东博合律师事务所、国浩律师事务集团（深圳）事务所合伙人，深圳市盐田港集团公司独立董事，本公司独立董事，广东万乘律师事务所合伙人，湖南师范大学法学院兼职教授，中华全国律师协会WTO 专门委员会委员，广东省律师协会公司法专业委员会委员，深圳市盐田港集团公司董事，深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事。广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 1510、文小秋：、文小秋：中共党员，大专文化，高级政工师。最近 5 年任贺州市电业公司党委副书记，公司监事会主席，贺州市八步水利电业有限责任公司董事、总经理，贺州市桂源水利电业有限公司总经理。11、岑晓明：、岑晓明：大学文化，会计师。最近 5 年任贺州市电业公司财务室副主任，本公司监事，广西贺州投资集团有限公司财务室主任。12、李建锋：、李建锋：中共党员，硕士，高级工程师。最近 5 年任中胜火电厂厂长兼党委副书记、书记，合面狮电厂厂长兼党委副书记，本公司监事，广西贺州投资集团有限公司纪委书记、副总经理。13、莫运忠：、莫运忠：中共党员，大专文化，经济师。最近 5 年任本公司总裁助理、总裁办公室主任，国海证券监事，广西贺州投资集团有限公司党委副书记，昭平桂海电力有限责任公司、广西吉光电子科技股份有限公司、钦州永盛石油化工有限公司董事，贺州市上程电力有限公司监事会主席。14、柳世伦：、柳世伦：中共党员，大学文化。最近 5 年任贺州市科学技术局办公室主任、贺州市商务局党组成员、市纪委派驻纪检组组长，广西贺州投资集团有限公司党委副书记。15、曹晓阳：、曹晓阳：中共党员，大学文化，工程师。最近 5 年任本公司供电公司经理兼供电公司党委副书记，本公司监事、副总裁。16、温业雄：、温业雄：中共党员，大学文化，高级工程师。最近 5 年任广西桂能电力有限责任公司董事、昭平水电厂厂长兼昭平电厂党委副书记，本公司监事、副总裁。17、陆培军：、陆培军：中共党员，大学文化，政工师、助理经济师。最近 5 年任公司董事会秘书、证券部经理，贺州市桂东电子科技有限公司董事兼董事会秘书，平乐桂江电力有限公司、钦州永盛石油化工有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴温昌伟 广西贺州投资集团有限公司 党委书记、董事长、法定代表人2009-12 否 岑晓明 广西贺州投资集团有限公司 财务室主任 1999-12 是 莫运忠 广西贺州投资集团有限公司 党委副书记 2009-12 是 柳世伦 广西贺州投资集团有限公司 党委副书记 2009-12 是 李建锋 广西贺州投资集团有限公司 纪委书记、副总经理 2009-12 是 在其他单位任职情况 广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 16姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期是否领取报酬津贴温昌伟 贺州市八步水利电业有限责任公司 董事长 广西水利电业集团有限公司 副董事长 国海证券有限责任公司 副董事长 国海富兰克林基金管理有限公司 董事 陈其中 广西吉光电子科技股份有限公司 董事 王成义 深圳市法制研究所 副所长、副研究员 深圳仲裁委员会 仲裁员 广东东方昆仑（深圳）律师事务所 执业律师 深圳市桑达实业股份有限公司 独立董事 万鸿集团股份有限公司 独立董事 深圳市海云天科技股份有限公司 独立董事 深圳市美凯电子股份有限公司 独立董事 潘同文 深圳市赋迪税务师事务所有限公司 执行董事、总经理 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 独立董事 深圳江汉石油钻头股份有限公司 独立董事 深圳特发信息股份有限公司 独立董事 刘澄清 广东万乘律师事务所 合伙人 湖南师范大学法学院 兼职教授 中华全国律师协会 WTO 专门委员会 委员 广东省律师协会公司法专业委员会 委员 深圳市盐田港集团公司 董事 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 独立董事 莫运忠 广西吉光电子科技股份有限公司 董事 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 每年由公司薪酬和考核委员会按照考核评定程序对董事、监事、高级管理人员进行考评，并按照考评后的情况发放报酬。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据国家、广西和贺州市劳动工资管理部门有关工资管理等级标准以及公司股东大会通过的“关于公司董事、监事报酬的议案”中的有关规定发放薪酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形变动原因 姓名 担任的职务 变动情形变动原因 温昌伟 总裁及财务负责人 离任 因担任贺州投资集团公司领导职务，请求辞去公司总裁及财务负责人职务，公司第四届董事会第十五次会议同意其请求。文小秋 监事会主席 离任 因工作变动另有任用，请求辞去监事职务，公司第四届监广西桂东电力股份有限公司 2010 年年度报告 17事会第十次会议同意其请求。曹晓阳 监事 离任 因工作变动另有任用，请求辞去监事职务，公司第四届监事会第十次会议同意其请求。温业雄 监事 离任 因工作变动另有任用，请求辞去监事职务，公司第四届监事会第十次会议同意其请求。陈其中 总裁及财务负责人 聘任 经公司董事长温昌伟先生提名，公司第四届董事会第十五次会议同意聘任陈其中先生为公司总裁兼财务负责人。莫运忠 监事