600289_2010_亿阳信通_2010年年度报告_2011-03-29.pdf

亿阳信通股份有限公司 亿阳信通股份有限公司 600289 600289 2010 年年度报告 2010 年年度报告亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 2 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.3 二、二、公司基本情况公司基本情况.3 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.4 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.13 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.19 八、八、董事会报告董事会报告.19 九、九、监事会报告监事会报告.32 十、十、重要事项重要事项.34 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.38 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.107 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 3一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 宋俊德 董事 因公务出差在外 李争 杨放春 董事 因工作原因不能出席 常学群 林金桐 独立董事 因公务出差在外 吕启明 (三)天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四)公司负责人姓名 常学群 主管会计工作负责人姓名 王龙声 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王志臣 公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 亿阳信通股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亿阳信通 公司法定代表人 常学群 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙文恒 郭莲花 联系地址 北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座 北京市海淀区杏石口路99号B座电话 010-88157899 010-88157181 传真 010-88140589 010-88140589 电子信箱 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 4(三)基本情况简介 注册地址 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 注册地址的邮政编码 150090 办公地址 北京市海淀区杏石口路 99 号 B 座、哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 办公地址的邮政编码 北京：100093、哈尔滨：150090 公司国际互联网网址 http:/:8080/bocoit/index.asp 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亿阳信通 600289 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1995 年 1 月 18 日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区一号楼 首次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 9 月 8 日 公司变更注册登记地点 哈尔滨市工商行政管理局开发区分局 企业法人营业执照注册号 230199100003260 税务登记号码 230198128027157 组织机构代码 12802715-7 公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 64,137,249.75 利润总额 84,406,708.04 归属于上市公司股东的净利润 83,772,383.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,777,882.31经营活动产生的现金流量净额 105,070,365.69(二)扣除非经常性损益项目和金额 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 5单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-55,521.30计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）634,280.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 472,162.71除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,014,244.53所得税影响额-72,490.74少数股东权益影响额（税后）1,825.49合计 1,994,500.97(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 1,073,181,295.99928,431,209.60928,431,209.60 15.59 853,830,766.28 利润总额 84,406,708.0490,500,145.7490,500,145.74-6.73 91,427,371.59归属于上市公司股东的净利润 83,772,383.2883,319,299.3482,398,897.45 0.54 73,740,793.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,777,882.3161,265,987.4960,345,585.60 33.48 71,641,915.88经营活动产生的现金流量净额 105,070,365.69 395,235,863.18395,235,863.18-73.42 543,961,244.112009 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 2,785,806,096.31 2,337,550,693.54 2,337,550,693.54 19.18 2,633,923,494.30所有者权益（或股东权益）1,495,822,098.40 1,414,522,192.771,411,394,041.58 5.75 1,397,427,168.23 2009 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.14870.14800.2341 0.47 0.1309 稀释每股收益（元股）0.1487 0.1480 0.2341 0.47 0.1309 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1452 0.10880.1715 33.48 0.1272 加权平均净资产收益率（%）5.755.855.85减少 0.100 个百分点 5.42扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.654.294.28增加 1.360 个百分点 5.27亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 6每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.18661.12291.1229-83.38 1.5455 2009 年末 2010 年末调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.656 4.0189 4.0189-33.91 3.9703 (四)采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 1,485,148.51 1,581,855.13 96,706.62 77,306.62 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 351,971,021 100 211,182,613211,182,613 563,153,6341001、人民币普通股 351,971,021 100 211,182,613211,182,613 563,153,6341002、境内上市的外资股 0 0 03、境外上市的外资股 0 0 04、其他 0 0 0三、股份总数 351,971,021 100 211,182,613211,182,613 563,153,634100 股份变动的批准情况 2010 年 4 月 2 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配及资本亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 7公积金转增股份的预案，以 2009 年末总股本 351,971,021 股为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，股权登记日为 2010 年 4 月 15 日，新增无限售条件股份上市流通日为 2010 年 4 月 19 日。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 本次资本公积金转增后，按新股本 563,153,634 股摊薄计算的 2009 年年度每股收益为0.15 元。2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司 2009 年度股东大会审议通过了公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股份的预案，以 2009 年末总股本 351,971,021 股为基准，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后新增无限售条件流通股 211,182,613 股，公司总股本变为 563,153,634 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 42,208 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 亿阳集团股份有限公司 境 内非 国有 法人 23.97134,970,585-30,917,159 质押 132,800,000 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 其他 2.9916,812,217 未知 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 其他 2.7215,331,486 未知 中国银行招商先锋证券投资基金 其他 2.6715,043,237 未知 北京北邮资产经营有限公司 其他 2.5714,486,289 未知 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 8交通银行普惠证券投资基金 其他 2.5414,288,888 未知 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 其他 2.2012,393,034 未知 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 其他 1.116,232,543 未知 国际商业机器（中国）有限公司 未知 1.055,917,159 未知 哈尔滨世纪星河科技发展有限公司 境 内非 国有 法人 0.915,134,197 质押 5,126,400 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 亿阳集团股份有限公司 134,970,585人民币普通股 134,970,585 中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红 16,812,217人民币普通股 16,812,217 中信实业银行招商优质成长股票型证券投资基金 15,331,486人民币普通股 15,331,486 中国银行招商先锋证券投资基金 15,043,237人民币普通股 15,043,237 北京北邮资产经营有限公司 14,486,289人民币普通股 14,486,289 交通银行普惠证券投资基金 14,288,888人民币普通股 14,288,888 中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金 12,393,034人民币普通股 12,393,034 中国银行富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 6,232,543人民币普通股 6,232,543 国际商业机器（中国）有限公司 5,917,159人民币普通股 5,917,159 哈尔滨世纪星河科技发展有限公司 5,134,197人民币普通股 5,134,197 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否存在上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：亿元 币种：人民币 名称 亿阳集团股份有限公司 单位负责人或法定代表人 邓伟 成立日期 1994 年 9 月 23 日 注册资本 20 主要经营业务或管理活动 对外投资、控股经营；石油及矿产资源投资开发；进出口业务及国内外贸易；承揽大型工程项目等。(2)实际控制人情况 自然人 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 9姓名 邓伟 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 亿阳集团董事长 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴常学群 董事长 男 54 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 31,00049,600资本公积金转增 34.38否 任志军 董事 总裁 男 44 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 12,00019,200资本公积金转增 48.78否 王龙声 董事、财务总监 男 46 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 18,96030,336资本公积金转增 29.61否 孙文恒 董事 男 41 2010 年 112013年1110,00016,000资本公积29.58否 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 10董事会秘书 月 29 日 月 28 日 金转增 李争 董事 副总裁 男 45 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 28,60045,760资本公积金转增 31.5否 宋俊德 董事 男 72 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 11.93否 田绪文 董事 男 40 2007 年 11月 29 日 2010 年 6月 11 日 21,88035,008资本公积金转增 14.65否 曹星 董事 副总裁 女 40 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 10,00016,000资本公积金转增 29.58否 崔永生 董事 副总裁 男 44 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 16,96027,136资本公积金转增 29.58否 赵刚 董事 工会主席 男 41 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 10,00016,000资本公积金转增 27.88否 杨放春 董事 男 53 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 0.2是 谢德全 董事 男 61 2008 年 11月 10 日 2010年11月 28 日 2.2是 林金桐 独立董事 男 64 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 9.99否 邵太良 独立董事 男 68 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 9.99否 吕启明 独立董事 男 65 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 9.99否 陈世民 独立董事 男 40 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 0.83否 张武平 独立董事 男 37 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 0.83否 徐斌 独立董事 男 48 2007 年 11月 29 日 2010年11月 28 日 9.16否 张晓明 独立董事 男 47 2007 年 11月 29 日 2010年11月 28 日 9.16否 张小红 监事会 主席 男 46 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 16,20025,920资本公积金转增 34.6否 赵更书 监事 女 39 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 是 梁莉 监事 女 37 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 16.02否 王涓 监事 女 35 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 11.51否 阎岩 监事 女 41 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 9.7否 潘阳发 副总裁 男 38 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 10,00016,000资本公积金转增 31.21否 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 11孟红威 副总裁 女 40 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 9,50015,200资本公积金转增 29.58否 李鹏 副总裁 男 36 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 32.16否 林春庭 副总裁 男 38 2010 年 11月 29 日 2013年11月 28 日 29.58否 合计 195,100312,160 534.18 董事、监事、高级管理人员最近董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：年的主要工作经历：1.常学群：曾任公司副总裁，现任公司董事长 2.任志军：曾任公司副总裁，现任公司董事、总裁 3.王龙声：曾任公司财务负责人，现任公司董事、财务总监、副总裁 4.田绪文：曾任公司董事、副总裁 5.孙文恒：曾任公司总裁助理，现任公司董事、副总裁、董事会秘书 6.李争：曾任公司副总裁、总裁，现任公司董事、副总裁 7.宋俊德：任公司董事、北京亿阳信通软件研究院有限公司总经理 8.崔永生：曾任公司总裁助理、副总裁，现任公司董事、副总裁 9.赵刚：曾任公司西南区总经理,现任公司董事、总裁助理、公司工会主席 10.曹星：曾任公司总裁助理，现任公司董事、副总裁 11.谢德全：曾担任北邮通信（集团）技术公司财务总监 12.杨放春：曾任北京邮电大学计算机科学与技术学院院长，现任北京邮电大学党委常委、副校长、北邮资产经营管理有限公司董事长。13.林金桐：曾任北京邮电大学校长，现任北京市海淀区人大代表、英国工程技术协会(IET)院士。14.陈世民：曾任海富通基金管理有限公司高级副总裁，中信基金管理有限责任公司高级副总裁、机构业务负责人，现任恒富嘉益国际投资有限公司董事长、总经理。15.吕启明：曾任大连市邮电局局长、辽宁省政协常委、经济委员会副主任，现退休 16.邵太良：曾任中国工商银行黑龙江省分行行长，现退休 17.张武平：现任国家广电总局设计研究院副总工程师 18.徐斌：现任首都经济贸易大学教授 19.张晓明：现任北京瑞富时代投资有限公司总裁 20.张小红：曾任公司总裁、董事长，现任公司监事会主席 21.赵更书：现任公司监事、亿阳集团法律事务部副主任 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 1222.梁莉：曾任无线与交换事业部需求经理，现任公司监事、无线与交换事业部产品经理 23.王涓：曾任项目管理部质量工程师，现任公司监事、公司运营办质量控制组质量工程师 24.阎岩：曾任无线与交换事业部项目经理，现任公司监事、服务支持中心项目经理 25.潘阳发：曾任公司总裁助理，现任公司副总裁 26.孟红威：曾任公司总裁助理，现任公司副总裁 27.李鹏：曾任行业解决方案部总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁 28.林春庭：曾任无线与交换产品线总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴常学群 亿阳集团股份有限公司 董事 否 李争 亿阳集团股份有限公司 董事 否 任志军 亿阳集团股份有限公司 董事 否 张小红 亿阳集团股份有限公司 监事会主席 否 田绪文 亿阳集团股份有限公司 监事 否 赵更书 亿阳集团股份有限公司 监事 是 谢德全 北京北邮资产经营有限公司 副总经理 是 杨放春 北京北邮资产经营有限公司 董事长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取 报酬津贴 陈世民 北京恒富嘉益国际投资有限公司 董事长 总经理 2007 年 4 月 至今 是 徐斌 首都经济贸易大学 教授 是 张晓明 北京瑞富时代投资有限公司 总裁 是 张武平 国家广电总局设计研究院 副总工程师 2002 年 4 月 至今 是 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 13(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的报酬经公司董事会薪酬与考核委员会审议后，报有关决策程序审批。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事及高级管理人员报酬确定依据是公司工资管理办法的有关规定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 详见“董事、监事和高级管理人员持股变动和报酬情况表”(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 田绪文 董事 副总裁 离任 因工作原因辞去董事、副总裁职务 谢德全 董事 解任 董事会换届不再担任公司董事职务 张晓明 独立董事 解任 董事会换届不再担任公司独立董事职务 徐斌 独立董事 解任 董事会换届不再担任公司独立董事职务 张武平 独立董事 聘任 董事会换届当选公司第五届董事会独立董事职务陈世民 独立董事 聘任 董事会换届当选公司第五届董事会独立董事职务杨放春 董事 聘任 董事会换届当选公司第五届董事会董事职务 曹星 董事 聘任 董事会换届当选公司第五届董事会董事职务 李鹏 副总裁 聘任 董事会聘任 林春庭 副总裁 聘任 董事会聘任 (五)公司员工情况 在职员工总数 1,673公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 研发人员 805市场人员 163工程实施人员 377营销人员 135职能部门 193教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士及硕士以上 264本科 1,128大专 218其他 63 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规以及中国证监会、亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 14上海证券交易所的有关规章、制度以及相关规范治理文件的要求，修订了 公司章程、董事会议事规则、募集资金管理制度，建立了内幕信息知情人登记管理制度、外部信息报送和使用管理规定、年报信息披露重大差错责任追究制度和董事会投资决策委员会实施细则，目前公司法人治理结构的实际情况符合现代企业制度和 上市公司治理准则的要求，具体内容如下：1、关于股东和股东大会：报告期内，公司召开了一次年度股东大会，两次临时股东大会。公司严格按照公司章程、股东大会议事规则等有关要求，严格规范落实股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司股东大会的召集、召开符合上市公司股东大会规范意见、公司章程、股东大会议事规则的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。2、关于董事和董事会：公司共有 15 名董事，其中独立董事 5 人。公司董事人数和人员构成符合法律、法规要求。各位董事均能按照公司章程、董事会议事规则的规定，认真履行职责，正确行使权利，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，积极参加中国证监会黑龙江监管局及上交所组织的有关培训，熟悉相关法律法规，了解作为董事的权利、义务和职责。报告期内，公司共召开 14 次董事会会议，公司董事会严格按照规定的程序和议程进行，并有完整的会议记录。2010 年，根据股东大会决议，董事会新设投资决策委员会，制定了董事会投资决策委员会实施细则，与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会形成了5 个专门委员会作为董事会的专门工作机构，对董事会负责。各专门委员会的人员组成均符合有关法规的规定。报告期内，公司充分发挥董事会各专门委员会在规范公司治理、制定薪酬、考核与激励机制、投资决策等方面的作用，保障了公司的科学运作。3、关于监事和监事会：公司监事会成员共有 5 人，其中职工代表 2 人。公司严格执行公司法、公司章程的有关规定，监事会人员构成符合相关规定。报告期内，公司监事会召开六次会议，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，通过列席董事会会议、定期审阅公司财务报告、审议重大事项等方式对公司财务、公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。监事会会议符合有关规定，有相应的会议记录。4、关于董事会与经营管理层：报告期内，董事会对经营管理层的授权明确、管理有效。公司经营管理层实行目标责任制，岗位分工明确，职责清晰，奖惩到位。公司建立并不断优化、细化各项规章制度和业务管理流程，提升内部运作效率。经营管理层通过每周定期召开总裁办公会会议和总经理会议等方式，在职权范围内对生产经营各个方面的问题和事宜及时进行决策，检查、监督、落实各项决议的执行情况，并及时做出调整和修正，从而保证公司的正常运营。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司已经建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。公司中层以上领导干部的选聘过程公开、透明，符合法律、法规的规定。6、关于信息披露与投资者关系管理：公司严格按照上海证券交易所股票上市规则、公司章程、信息披露管理办法以及投资者关系管理制度等规定，设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务；公司十分重视投资者关系管理工作，报告期内公司不断加强与投资者之间的沟通，组织了多次 2009 年年报说明会、一次机构投资者现场调研会，接待投资者 140 人次，通过现场会议与网络会议形式，与投资者直接见面沟通交流，加强了信息披露工作的实效。公司能够平等对待所有股东，能够保证中小股东与大股东享有同等权利，召开股东大亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 15会开通网络投票，保证中小股东能够充分行使股东权利，参与公司决策管理；公司认真对待股东的来访、来电及在网站上的留言，充分利用各种沟通渠道使投资者充分了解公司的经营情况。7、关于治理专项活动：公司自 2008 年基本完成了公司治理专项活动，按相关要求完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个阶段，并根据中国证券监督管理委员会关于公司治理专项活动公告的通知（证监会公告200827 号）及黑龙江省证监局的有关通知和要求，公司对在公司专项治理整改报告中所列事项的整改情况逐项进行自查，并于 2008 年 7 月 26 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站刊登了亿阳信通股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告。报告期内，黑龙江证监局于 2010 年 11 月 14 日11 月 16 日对公司治理情况及规范运作情况进行了专项检查，并于 2010 年 11 月 29 日下发了 关于对亿阳信通股份有限公司采取责令改正措施的决定。根据中国证监会 关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知的文件精神及黑龙江证监局提出的加强公司治理的整改建议，公司积极开展整改活动，针对存在的问题立即着手实施整改，并取得了一定成效。具体整改措施请见公司2010 年 12 月 7 日在 中国证券报、上海证券报 及上海证券交易所网站（）刊载的临时公告临 2010-045 号。本次现场检查帮助公司查找了存在的问题及不足，对进一步提高公司运作的规范性起到了良好的推动作用。公司董事会高度重视，要求相关部门根据监管部门的整改意见，逐项制定了整改措施及工作计划，并且落实到每个工作细节。报告期内监管部门提出整改的问题已基本得到妥善解决，整改活动效果显著。公司将认真落实整改措施，并以本次整改为契机，不断完善相关的规章制度并加强执行的力度，健全内部控制制度，加强相关人员的专业培训，提高信息披露水平，最大限度的保障公司及全体股东的合法权益，促进公司持续、健康的发展。年内完成整改的治理问题 编号 问题说明 1、个别规章制度修订不及时：公司未及时修订募集资金管理制度。2010 年 12 月 6 日公司召开五届二次董事会，审议通过了全面修订公司募集资金管理制度的议案，并提交 2011 年第一次临时股东大会审议通过。2、个别董事未按规定及时参加培训：公司董事宋俊德 2008 年、2009 年均未参加相关董事、监事培训。公司在任董事宋俊德先生已于 2010 年 11 月 25 日-11 月 26 日参加了由证监局举办的上市公司董事、监事培训，通过考试并记入培训档案。3、部分董事会、监事会会议记录不规范：公司提供的董事会资料中，部分董事会、监事会会议记录不规范，缺少每项议案的具体表决情况。公司已加强了相关人员对于公司章程及议事规则等规章制度和相关知识的学习，进一步明确了“三会”会议记录的工作要求，今后公司将加强会议记录的管理工作，真实、准确、完整、及时的记录、整理会议内容，形成规范的记录文件并妥善保管。4、个别董事会资料不完整：公司提供的董事会资料中，四届三十四次会议缺少董事张晓明的表决票。经检查，此项工作是存档人员工作疏忽，误将四届三十四次董事会会议中董事张晓明的表决票存放在了“临时公告”档案中。公司加强了档案管理工作，进一步明确了档案保管责任，细化了档案的收集、整理、保管流程，从数量上要保证档案齐全，从质量上要保持档案的连续可靠，尽力避免因归档失误给工作带来的不便。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 16董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯 方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加 会议 常学群 否 14 141000 否 任志军 否 14 141000 否 王龙声 否 14 141000 否 李争 否 14 141000 否 孙文恒 否 14 141000 否 赵刚 否 14 141000 否 崔永生 否 14 141000 否 宋俊德 否 14 131010 否 谢德全 否 11 10810 否 杨放春 否 2 2100 否 田绪文 否 7 7600 否 曹星 否 2 2100 否 林金桐 是 14 131010 否 邵太良 是 14 141000 否 吕启明 是 14 131010 否 陈世民 是 2 2100 否 张武平 是 2 2100 否 张晓明 是 11 10810 否 徐斌 是 11 11800 否 年内召开董事会会议次数 14其中：现场会议次数 4通讯方式召开会议次数 10现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 （1）独立董事相关工作制度建立健全情况：本公司建立有独立董事相关工作制度，公司章程、董事会议事规则、股东大会议事规则和独立董事工作细则对独立董事工作内容等方面做了详细规定。（2）独立董事相关工作制度的主要内容：独立董事工作细则主要从独立董事任职条件，独立董事产生和更换、职权和工作条件等方面对独立董事相关工作作了规定。（3）独立董事履职情况：各独立董事严格按照公司章程及相关制度的要求，保证了充足的时间和精力履行独立董事的职责，以积极认真的态度参加了公司董事会和股东大会，忠实履行职责，认真行使公司赋予独立董事的权利，对公司高级管理人员的任免、董亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 17事会换届选举、公司限制性股票激励计划（草案）等重大事项发表了独立意见，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 对公司产生的影响 改进措施业务方面独立完整情况 是 本公司主要从事本公司主要从事电信、交通、能源、政府、金融等行业计算机应用软件开发、系统集成及服务、网络安全产品的开发、研制、生产、销售、电信增值业务运营及服务；公司自主研发的电信网管系统、电信运营支撑系统、网络安全产品、智能交通系列产品都处于同行业的领先地位；公司拥有独立的专有知识产权；公司拥有完整的产品研发、原材料采购、产品销售服务体系，公司业务不依赖或受制于控股股东和其他关联股东。人员方面独立完整情况 是 本公司人员完全独立于控股股东，拥有独立的劳动、人事、工资管理体系。资产方面独立完整情况 是 公司资产产权清晰，完全独立于控股股东。公司的固定资产、专利、非专利技术等资产产权清晰，均属于公司自有。机构方面独立完整情况 是 公司建立了健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员，并设置了相关部门。公司的日常经营管理工作由总裁负责，并通过总裁办公会会议来讨论日常经营管理工作。公司不存在与股东或关联企业机构重叠的情况。财务方面独立完整情况 是 公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系、财务会计制度和财务管理制度，开设了独立的银行帐号，独立运营资金，依法独立纳税，公司能够独立作出财务决策，确保了公司在财务上完全独立。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司根据企业内部控制基本规范和上市公司内部控制指引等规范性文件的要求，建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保公司经营管理目标的实现；建立行之有效的风险控制体系，强化风险管理，确保公司各项业务活动的健康运行；建立良好的公司内部环境，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护公司财产的安全与完整，保护投资者合法权益。报告期内，公司在此基础上依据市场及监管部门要求，基本形成了涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素的内部控制体系，努力提高公司经营亿阳信通股份有限公司 2010 年年度报告 18效率和效果，为实现“大力发展增值业务，提升产品行业拓展，走向国际合作共赢，收购兼并增加赢利”的四轮驱动发展战略保驾护航。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规及监管部门的要求，建立了股东大会、董事会及各专业委员会、监事会和总裁负责的经营层，同时制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总裁公办会工作规则、独立董事工作细则、信息披露管理办法及董事会各专业委员会实施细则等文件规范公司运作。公司结合所属行业特点及管理现状，建立了涉及各体系、各业务环节、各部门及岗位的较规范完整的内部管理制度。报告期内，公司股东