600250_2010_南纺股份_2010年年度报告_2011-04-28.pdf

南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 1 南 京 纺 织 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 南 京 纺 织 品 进 出 口 股 份 有 限 公 司 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.2010 年年度报告 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.2010 年年度报告 二零一一年四月 二零一一年四月 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 2 目录 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 13 六、公司治理结构 21 七、股东大会情况简介 25 八、董事会报告 26 九、监事会报告 36 十、重要事项 37 十一、财务报告 45 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 13 六、公司治理结构 21 七、股东大会情况简介 25 八、董事会报告 26 九、监事会报告 36 十、重要事项 37 十一、财务报告 45 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 45 45 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 3一、重要提示 一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)2010 年年度报告 及摘要经南纺股份第六届十四次董事会审议通过。董事会议应到董事 12 人，实到董事 10 人。董事夏淑萍因公未能出席，授权委托董事汪纯夫代为出席和表决；独立董事徐康宁因公未能出席，授权委托独立董事邱斌代为投票表决。(三)南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人管春华女士、主管会计工作负责人丁杰先生及会计机构负责人（会计主管人员）倪军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 4二、公司基本情况 二、公司基本情况（一）公司信息 公司的法定中文名称 南京纺织品进出口股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 南纺股份 公司的法定英文名称 NANJING TEXTILES IMPORT&EXPORT CORP.,LTD.公司的法定英文名称缩写 NANTEX 公司法定代表人 管春华 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冉芳 侯蕾 联系地址 南京市云南北路 77 号 16 楼 南京市云南北路 77 号 16 楼 电话 025-83331602 025-83331634 传真 025-83331639 025-83331639 电子信箱 （三）基本情况简介 注册地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号 注册地址的邮政编码 210009 办公地址 南京市鼓楼区云南北路 77 号 办公地址的邮政编码 210009 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 （五）公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南纺股份 600250 无 （六）其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点 南京市中山东路 378 号 首 公司变更注册登记日期 1996 年 10 月 21 日 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 5次变更 公司变更注册登记地点 南京市鼓楼区云南北路 77 号 企业法人营业执照注册号 3201001010095 税务登记号码 苏地税宁字 320106134967428 号 组织机构代码 13496742-8 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2011 年 2 月 24 日 公司变更注册登记地点 南京市鼓楼区云南北路 77 号 企业法人营业执照注册号 320100000021980 税务登记号码 苏税地宁字 320106134967428 号 组织机构代码 13496742-8 公司聘请的会计师事务所名称 南京立信永华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8 楼 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 6 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-8,052,442.57 利润总额-1,048,912.04 归属于上市公司股东的净利润 18,682,704.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,107,470.87 经营活动产生的现金流量净额-95,336,922.18 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 2,616,230.01 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,917,751.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 981,491.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,171,522.43 所得税影响额-2,626,214.80 少数股东权益影响额（税后）-142,502.19 合计 7,575,233.46 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2009 年 2008 年 主要会计数据 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营业收入 6,908,878,359.585,991,438,679.605,991,438,679.6015.316,834,192,657.64 6,834,192,657.64 利润总额-1,048,912.0425,955,058.2815,827,797.61-104.0438,576,215.1215,793,614.26 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 7归属于上市公司股东的净利润 18,682,704.3332,133,916.4320,560,224.08-41.8644,268,765.7620,856,636.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,107,470.87-11,926,130.95-23,499,823.30不适用45,102,436.6821,690,307.76 经营活动产生的现金流量净额-95,336,922.18 403,539,570.24403,539,570.24-123.63118,633,213.55118,633,213.55 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 4,478,258,526.07 4,273,497,724.11 4,253,654,594.644.794,485,657,552.644,470,172,400.81 所有者权益（或股东权益）701,905,585.52 691,673,240.23660,013,548.851.48669,649,376.05643,794,093.98 说明：根据企业会计准则解释第 4 号以及财政部会计司编写的企业会计准则讲解 2010的有关规定，公司对 2008、2009 年度合并资产负债表及合并利润表实施追溯调整。2009 年 2008 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.07220.1242 0.0795-41.860.1711 0.0806 稀释每股收益（元股）0.0722 0.1242 0.0795-41.860.1711 0.0806 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0429-0.0461-0.0908 不适用0.1743 0.0838 加权平均净资产收益率（%）2.674.90 3.16减少2.23个百分点6.783.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.59-1.82-3.61增加3.41个百分点6.913.39 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.371.56 1.56-123.630.46 0.46 2009 年末 2008 年末 2010 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.71 2.67 2.55 1.482.59 2.49 （四）采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 4,702,993.546,208,968.00 1,505,974.46236,222.52 可供出售金融资产 6,300,302.554,665,336.04-1,634,966.510 合计 11,003,296.0910,874,304.04-128,992.05236,222.52 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 8四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 258,692,460100 258,692,460100 1、人民币普通股 258,692,460100 258,692,460100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 258,692,460100 258,692,460100 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 9（二）证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。（三）股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 报告期末股东总数：13,882 户 单位：股 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京市国有资产经营(控股)有限公司（注 1）国有法人 34.9990,516,56200冻结 90516562 股 汉唐证券有限责任公司（注 2）其他 19.9651,636,30600未知 南京斯亚集团有限公司 境内非国有法人2.075,351,45100未知 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 10南京商厦股份有限公司 国有法人 2.005,173,540-1,728,0030未知 中国外运江苏公司 国有法人 1.383,567,63400未知 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.401,040,000未知0未知 俞嘉骅 境内自然人 0.32830,000未知0未知 上海合石投资有限公司 其他 0.31812,000未知0未知 马东辉 境内自然人 0.26663,570未知0未知 姜卫东 境内自然人 0.25638,000未知0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 南京市国有资产经营(控股)有限公司 90,516,562人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 51,636,306人民币普通股 南京斯亚集团有限公司 5,351,451人民币普通股 南京商厦股份有限公司 5,173,540人民币普通股 中国外运江苏公司 3,567,634人民币普通股 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,040,000人民币普通股 俞嘉骅 830,000人民币普通股 上海合石投资有限公司 812,000人民币普通股 马东辉 663,570人民币普通股 姜卫东 638,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 南京商厦股份有限公司为我公司第一大股东南京市国有资产经营（控股）有限公司的关联方。公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。注 1：因涉诉，南京市国有资产经营（控股）有限公司持有的我公司全部股份被其债权人申请了司法冻结（含轮候冻结）。注 2：公司于 2011 年 1 月 28 日收到汉唐证券有限责任公司管理人关于汉唐证券对南纺股份持股情况发生重大变动要求进行信息披露的函，南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 11汉唐证券持有的 51,636,295 股南纺股份将全部分配给汉唐证券的债权人，汉唐证券持有南纺股份的数量将由原来的 51,636,306 股减少为 11股，详见 2011 年第 4 号临时公告。公司于 2011 年 3 月收到汉唐证券有限责任公司管理人通知，深圳市中级人民法院对汉唐证券有限责任公司持有的公司股份 51,366,060 股进行司法冻结，冻结期限自 2011 年 3 月 21 日至 2011 年 4 月 20 日，冻结目的为办理非交易过户，截至 2011 年3 月 29 日，上述股票的非交易过户事项已办理完毕，详见 2011 年第 9 号和第 11 号临时公告。公司 2011 年 3 月 30 日收到中国证券投资者保护基金有限责任公司关于对因受偿持有南纺股份情况进行信息披露的函，保护基金公司为汉唐证券债权人，在分配方案执行后，受偿持有公司股份 18,609,302 股，占总股本的 7.19%，为公司第二大股东，详见 2011 年第 12 号临时公告。2、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 南京市国有资产经营（控股）有限公司 单位负责人或法定代表人 陈晓海 成立日期 1996 年 3 月 10 日 注册资本 76,000 主要经营业务或管理活动 资产管理；企业管理；实业投资 （2）实际控制人情况 法人 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 12单位：万元 币种：人民币 名称 南京市人民政府国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 13四、董事、监事和高级管理人员四、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 董事长 2011 年 2 月 11 日2012 年 5 月 21 日郭素强 原董事 男 502009 年 5 月 11 日2010 年 8 月 24 日00 0是 董事 2011 年 2 月 11 日2012 年 5 月 11 日管春华 总经理 女 532011 年 1 月 26 日2012 年 5 月 21 日00 0是 原董事长 2009 年 5 月 21 日2011 年 1 月 21 日单晓钟 原总经理 男 602009 年 5 月 21 日2011 年 1 月 26 日34,27334,273 33.88否 夏淑萍 董事 女 472010 年 9 月 13 日2012 年 5 月 11 日07,500二级市场买入 0是 董事 2009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日汪纯夫 副总经理 男 472011 年 3 月 10 日2012 年 5 月 21 日00 0是 杨京城 董事、副总经理 女 532009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日28,53128,531 30.18否 韩勇 董事、副总经理 男 422009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日28,53128,531 15.82否 王勇 董事、副总经理 男 432009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日28,53128,531 15.82否 丁杰 董事、副总经理、财务总监 男 392009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日19,68219,682 29.76否 赵万龙 原董事 男 462009 年 5 月 11 日2011 年 1 月 21 日00 0否 徐康宁 独立董事 男 542009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日00 5.33否 杨忠 原独立董事 男 482009 年 5 月 11 日2010 年 5 月 18 日00 1.33否 王开田 独立董事 男 532009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日00 5.33否 邱斌 独立董事 男 412009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日00 5.33否 张骁 独立董事 男 322010 年 5 月 18 日2012 年 5 月 11 日00 4否 王敏 监事会主席 女 562009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日（注）28,53128,531 8.19否 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 14张建 监事 男 542009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日28,53128,531 22.74否 周国庆 监事 男 552009 年 5 月 11 日2012 年 5 月 11 日19,68219,682 20.99否 余宝祥 副总经理 男 542011 年 3 月 10 日2012 年 5 月 21 日00 0是 唐建国 副总经理 男 472009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日28,53128,531 21.28否 樊晔 副总经理 男 442009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日21,43116,431二级市场出售 16.96否 杨春生 副总经理 男 582009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日28,53128,531 9.85否 李瑞萍 副总经理 女 452009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日20,83120,831 31.54否 尹文奇 副总经理 女 542009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日28,53228,532 30.14否 叶青 副总经理 男 472009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日19,68219,682 15.62否 刘盛宁 副总经理 男 482009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日28,53128,531 16.66否 冉芳 董事会秘书 女 332009 年 5 月 21 日2012 年 5 月 21 日00 8.93否 合计/392,361394,861/349.68/郭素强：1960 年 7 月生，中共党员，研究生，高级经济师。历任青海省委办公厅党史办公室副主任，青海省计委副处长、处长、委党组成员，青海省投资集团党委书记兼副总经理。2003 年 5 月至今任南京市国资集团副总经理，并先后兼任南京市国际会议大酒店股份公司、南京国资置业公司、南京绿地金融中心公司、南京市国资文化公司等四家公司的董事长，2011 年起担任本公司董事长。管春华：1957 年 10 月生，中共党员，研究生，高级工程师。历任南京市农垦农工商总公司外经处处长，南京老山制药有限公司董事长、总经理、总支委员会书记，现任南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司董事，南京农垦产业(集团)有限公司董事，南京农垦房地产置业有限公司董事长。2011 年起担任本公司董事、总经理、法定代表人。单晓钟：1950 年 6 月生，中共党员，高级经济师。历任南京外运公司党委书记、总经理，南京市对外经济贸易委员会进出口处处长、办公室主任，南京市企业（企业家）管理协会副会长。1994 年起任公司董事长、总经理，2011 年 1 月因退休辞去上述职务。曾获南京市优秀企业家、建设新南京有功个人、江苏省劳动模范、江苏省外贸出口先进个人等荣誉称号，并当选为南京市第九次、第十一次党代会代表。报告期兼任公司控股子公司南京南泰显示有限公司、深圳同泰生物化工有限公司、南京南泰国际展览中心有限公司董事长，同时担任南京天圣森林资源开发有限公司、南京南泰置业有限公司董事长。南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 15 夏淑萍：1963 年 6 月生，中共党员，高级会计师。历任南京市国资集团计划财务部部长、总经理助理，现任南京市国资集团副总经理，南京南泰集团有限公司董事长。现任本公司董事。汪纯夫：1963 年 11 月生，会计师。历任南京市财政局高新开发区分局副局长，南京市财政局资金处副处长，南京国资资产处置有限责任公司总经理，南京市国有资产经营（控股）有限公司副总经理，南京南泰集团有限公司副总经理。现任南京市国有资产经营（控股）有限公司董事，南京南泰集团有限公司董事，南京国资资产处置有限责任公司董事，同时担任本公司董事，2011 年起担任本公司副总经理。杨京城：1957 年 12 月生，中共党员。曾在部队担任连队指导员、副营职干事，历任公司人保科副科长、科长。现任公司董事、副总经理、办公室主任，同时担任公司控股子公司南京南泰显示有限公司董事，兼任南京天圣森林资源开发有限公司董事。韩勇：1968 年 1 月生，中共党员。历任公司服装部外销员、服装部副经理。曾获全国外经贸系统质量管理先进个人等荣誉称号。现任公司董事、副总经理兼服装一部经理，同时担任公司子公司南京建纺实业有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服装有限公司、南京麦维品牌推广有限公司董事长,兼任南京朗泰投资有限公司董事长。王勇：1967 年 12 月生，中共党员，经济学硕士。历任公司丝绸部外销员，丝绸部副经理。现任公司董事、副总经理兼丝绸一部经理，同时担任公司控股子公司镇江南泰对外经贸有限公司、南京朗诗织造有限公司董事长，报告期兼任朗诗集团股份有限公司董事。丁杰：1971 年 6 月生，中共党员，经济学博士、高级会计师。历任公司财务部会计、副经理、经理，曾任公司董事会秘书，现任公司董事、副总经理、财务总监，2003 年至 2010 年 12 月担任上海杰夫朗诗家具用品有限公司董事长。赵万龙：1964 年 6 月生，曾在美国斯坦福大学进修数量经济分析，并在联合国发展计划署从事预测模型的建立和分析工作。曾在江苏省计划与经济委员会任干部，现任南京经纬科技有限公司总经理，南京高新经纬电气有限公司董事长，南京高新经纬照明股份有限公司董事长。2001 年至 2011年 1 月担任本公司董事。徐康宁：1956 年 6 月生，中共党员，经济学博士、教授、博士生导师。历任东南大学经济贸易系主任、经济管理学院副院长、院长。兼任中国世界经济学会常务理事、江苏省宏观经济学会副会长、江苏省投资学会副会长、南京市专家咨询委员会委员，马鞍山市人民政府经济顾问、宿迁市人民政府经济顾问。现任东南大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。现任本公司独立董事。杨忠：1963 年 9 月生，中共党员，管理学博士，南京大学教授、博士生导师。江苏省人力资源学会常务理事，南京大学跨国经营研究与培训中心副秘书长。现任南京大学党委副书记、纪委书记。南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 162007 年 5 月至 2010 年 5 月担任本公司独立董事。王开田：1957 年 11 月生，中共党员，会计学博士，教授。历任南京财经大学院长、教授，2005年 8 月至今任南京财经大学副校长。现任南京市人大代表，兼任中国会计学会理事、江苏省会计学会副会长、江苏省会计教学研究会会长、南京市总会计师协会副会长等学术团体职务。曾获江苏省优秀学科带头人，江苏省有突出贡献的中青年专家，享受国务院政府津贴等多种荣誉和奖励。现任本公司独立董事。邱斌：1969 年 7 月生，中共党员，博士，教授。中国社会科学院世界经济与政治研究所博士后，美国马里兰大学、澳大利亚詹姆斯库克大学、美国哥伦比亚大学访问学者。现任东南大学社会科学处处长，经济管理学院教授，博士生导师。现任本公司独立董事。张骁：1978 年 1 月生，管理学博士，南京大学商学院副教授，香港中文大学副研究员，清华大学博士后，美国管理学会会员。曾赴美国哈佛大学、香港中文大学交流学习与访问。目前承担国家级课题 1 项，省部级课题 1 项。目前担任国家自然科学基金委通讯评议专家，担任经济研究、南开管理评论、研究与发展管理、管理学报和南大商学评论等刊物的匿名审稿人。现任本公司独立董事。王敏：1954 年 12 月生，中共党员，助理经济师。历任公司丝绸三部外销员、部门经理、丝绸三部经理，现任公司监事会主席。张建：1956 年 7 月生，中共党员，经济师。历任公司人保干事、办公室副主任、企管办主任。2005年 1 月至 2006 年 1 月，任南京南泰国际展览中心有限公司常务副总经理；2006 年 1 月起担任南京南泰国际展览中心有限公司总经理。现任公司监事。周国庆：1955 年 3 月生，中共党员。1991 年由南京军区空军政治部转业至公司，曾经从事公司人事保卫、劳动工资、公司业务党支部书记等项工作，2005 年起任公司党办主任。现任公司监事、工会主席。余宝祥：1956 年 11 月生，中共党员，助理政工师。历任南京市国资集团办公室副主任，南京国资北岸新城公司党总支书记、副总经理、南京国资投资置业有限公司董事长，2011 年起担任本公司副总经理。唐建国：1963 年 9 月生，中共党员，工商管理硕士。历任公司针棉部外销员、针织二部经理，现任公司副总经理兼针织二部经理，同时担任公司控股子公司南京兰尚时装有限公司董事长，公司控股子公司南京瑞尔医药有限公司董事，兼任公司参股公司溧阳广道针织有限公司执行董事。樊晔：1966 年 10 月生，中共党员，经济学硕士。历任公司综合计划科计划员、副科长，服装三部经理，现任公司副总经理兼服装三部经理，兼任控股子公司南京朗诗服装设计制作有限公司董事长，同时担任南京裕成贸易有限公司董事长。南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 17杨春生：1952 年 2 月生，中共党员，经济师。历任公司纱布部经理兼进口部经理，现任公司副总经理。李瑞萍：1965 年 10 月生，中共党员，经济师。历任公司服装部外销员、服装二部副经理，现任公司副总经理兼服装二部经理，同时担任维龙（上海）包装工业有限公司董事。尹文奇：1956 年 12 月生，中共党员，高级国际商务师。历任公司单证部副经理，现任公司副总经理兼单证部经理。叶青：1963 年 1 月生，历任公司纺织部业务员、纺织二部副经理。现任公司副总经理兼纺织二部经理，兼任公司控股子公司新疆南泰纺织有限责任公司、北京南泰富帛纺织有限公司董事长。刘盛宁：1962 年 12 月生，历任公司进口部经理。现任公司副总经理兼进口部经理，同时担任公司控股子公司南京海陌贸易有限公司、滨海南泰羊毛工业有限公司董事长，兼任深圳市宁泰科技实业有限公司董事长。冉芳：1977 年 5 月生，中共党员，经济学硕士，中国注册会计师，曾任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。注：监事会主席王敏 3 月 31 日向监事会提交了辞职报告，因退休年龄已过请求辞去监事、监事会主席的职务，上述辞职报告在 2010 年度股东大会选举新的监事后生效。（二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴郭素强 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 副总经理 2003年5月 是 管春华 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 董事 2011年1月 否 夏淑萍 南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司 副总经理 2004年1月 是 汪纯夫 南京市国有资产经营（控股）有限公司 副总经理 2005 年 2011年3月 是（注）汪纯夫 南京市国有资产经营（控股）有限公司 董事 2005 年 是 注：汪纯夫，报告期内仅担任公司董事职务，在股东单位领取报酬；2011 年 3 月 10 日起同时担任公司副总经理，开始在公司领取报酬，不再在股东单位领取报酬。南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 18在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郭素强 南京市国资文化发展有限公司 董事长 2005 年 1 月 否 管春华 南京农垦产业(集团)有限公司 董事 2001年10 月 是（注 1）管春华 南京农垦房地产置业有限公司 董事长 2010 年 1 月 否 单晓钟 南京南泰集团有限公司 董事长 2002 年 9 月 2010 年 9 月 否 单晓钟 南京国际展览中心有限公司 董事长 2003年10 月2011 年 3 月 否 单晓钟 南京天圣森林资源开发有限公司 董事长 2004 年 2 月 否 单晓钟 南京南泰置业有限公司 董事长 2009 年 9 月 否 夏淑萍 南京国资绿地金融中心有限公司 副董事长 2010 年 9 月 否 夏淑萍 南京南泰集团有限公司 董事长、总经理 2010 年 9 月 否 汪纯夫 南京国资资产处置有限公司 董事 2002年12 月 否 汪纯夫 南京南泰集团有限公司 副总经理 2010 年 9 月 2011 年 3 月 否 汪纯夫 南京南泰集团有限公司 董事 2010 年 9 月 否 杨京城 南京天圣森林资源开发有限公司 董事 2004 年 2 月 否 韩勇 南京朗泰投资有限公司 董事长 2006年10 月 否 王勇 朗诗集团股份有限公司 董事 2009 年 9 月 是（注 2）丁杰 上海杰夫朗诗家具用品有限公司 董事长 2003 年 6 月 2010年12 月 否 丁杰 南京天圣森林资源开发有限公司 董事 2004 年 2 月 否 丁杰 上海欧博财经咨询有限公司 董事长 2003年12 月 否 赵万龙 南京经纬科技有限公司 总经理 2001 年 9 月 是 徐康宁 东南大学 经济管理学院院长、教授、博导 1999 年 7 月 是 徐康宁 南京证券有限责任公司 独立董事 2008 年 6 月 是 徐康宁 德普科技发展有限公司 独立董事 2007 年 7 月 是 徐康宁 江苏开元股份有限公司 独立董事 2010年10 月 是 徐康宁 南京中商股份有限公司 独立董事 2011 年 2 月 是 杨忠 南京大学 党委副书记、纪委书记、教授、博导 2009 年 2 月 是 杨忠 南通精华制药股份有限公司 独立董事 2008年12 月2010 年 5 月 是 王开田 南京财经大学 副校长、教授 2005 年 8 月 是 王开田 南京云海特种金属股份有限公司 独立董事 2007 年 7 月 是 邱斌 东南大学 社会科学处处长、教授、博导 2009 年 6 月 是 张骁 南京大学 商学院副教授 2010 年 1 月 是 余宝祥 南京国资投资置业有限公司 董事长 2010 年 4 月 2011 年 3 月 是（注 3）唐建国 溧阳广道针织有限公司 执行董事 2001年10 月 否 樊晔 南京裕成贸易有限公司 董事长 2006 年 9 月 否 李瑞萍 维龙（上海）包装工业有限公司 董事 2002年11 月 否 刘盛宁 深圳市宁泰科技实业有限公司 董事长 2004年12 月 否 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 19 注 1：管春华，报告期内未担任公司董事、总经理职务，在南京农垦产业(集团)有限公司领取报酬；2011 年 1 月 26 日担任公司总经理，开始在公司领取报酬，不再在南京农垦产业(集团)有限公司领取报酬。注 2：王勇，报告期内担任朗诗集团股份有限公司董事，领取董事津贴。注 3：余宝祥，报告期内未担任公司副总经理职务，在南京国资投资置业有限公司领取报酬；2011年 3 月 10 日起担任公司副总经理，开始在公司领取报酬，不再在南京国资投资置业有限公司领取报酬。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬按照公司 工资分配方法及2010 年经济责任制考核办法等规章制度执行。独立董事报酬由股东大会审议批准。其他外部董事不在公司领取报酬。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 在公司任职的董事、监事和高级管理人员报酬由基本工资和绩效奖金组成。基本工资按公司宁外纺（2007）第 42 号文工资分配方法相关规定每月发放，由技能工资、浮动工资、综合补贴、住房公积金、午餐交通补贴组成。绩效奖金按公司2010 年经济责任制考核办法相关规定每季度发放，在业务部任职的董事、监事和高级管理人员按其中对业务部考核办法进行考核并发放奖金，在管理部门任职的董事、监事和高级管理人员按全公司平均奖金发放。2010 年 1-4 月，公司独立董事报酬按照南纺股份 2006 年度股东大会决议 执行，标准为每人每年人民币四万元整（含税）；2010 年 5-12月，公司独立董事报酬按照南纺股份 2009 年度股东大会决议执行，标准为每人每年人民币六万元整（含税）。同时，独立董事出席董事会、股东大会以及按公司法、公司章程相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），给予据实报销。（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 郭素强 董事 离任 工作原因（注 1）管春华 董事 选举 工作原因 管春华 总经理 聘任 工作原因 夏淑萍 董事 选举 工作原因 汪纯夫 副总经理 聘任 工作原因 张骁 独立董事 选举 补选（注 2）余宝祥 副总经理 聘任 工作原因 单晓钟 董事长、总经理 离任 退休 赵万龙 董事 离任 个人原因 杨忠 独立董事 离任 工作原因 南京纺织品进出口股份有限公司 2010 年年度报告 600250 20注 1：郭素强先生，2010 年 8 月 24 日辞去公司董事职务；2011 年第一次临时股东大会当选为董事，第六届十二次董事会当选为董事长。注 2：因独立董事杨忠先生辞职导致董事会人数中独立董事比例低于三分之一，2009 年度股东大会补选张骁先生为第六届董事会独立董事。（五）公司员工情况 在职员工总数 274公司需承担费用的离退休职工人数 38专业构成 专业构成类别 专业构成人数 行政管理人员 16财务人员 53单证人员 8储运人员 5外销员及业务员 171其他 21教育程度 教育程度类别 数量（人）硕士及以上 14本科 163大专 59大专以下 38 南京