600183_2010_生益科技_2010年年度报告_2011-03-15.pdf

广东生益科技股份有限公司 广东生益科技股份有限公司 600183 600183 2010 年年度报告2010 年年度报告广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 1 目录 目录 一、一、重要提示重要提示.2 二、二、公司基本情况公司基本情况.2 三、三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况.4 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.9 六、六、公司治理结构公司治理结构.12 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介.14 八、八、董事会报告董事会报告.15 九、九、监事会报告监事会报告.22 十、十、重要事项重要事项.23 十一、十一、财务会计报告财务会计报告.26 十二、十二、备查文件目录备查文件目录.27 广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 2一、一、重要提示重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 李锦 主管会计工作负责人姓名 何自强 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨丽美 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、二、公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 广东生益科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 生益科技 公司的法定英文名称 GUANGDONG SHENGYI SCI.TECH CO.,LTD.公司的法定英文名称缩写 SYL 公司法定代表人 李锦 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 温世龙 联系地址 广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号 电话 0769-22271828-8225 传真 0769-22174183 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路5 号 注册地址的邮政编码 523808 办公地址 广东省东莞市万江区莞穗大道 411 号 广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 3办公地址的邮政编码 523039 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东生益科技股份有限公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 生益科技 600183 生益股份 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1985 年 6 月 27 日 公司首次注册登记地点 广东省东莞市工商行政管理局 最近变更 公司变更注册登记日期2009 年 11 月 26 日 公司变更注册登记地点东莞市松山湖科技产业园区北部工业园工业西路 5 号 企业法人营业执照注册号 441900400120353 税务登记号码 国税粤外字 441900618163186 号 组织机构代码 618163318-6 公司聘请的会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 615,933,830.59 利润总额 659,700,084.76 归属于上市公司股东的净利润 532,621,439.69归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 494,044,118.54经营活动产生的现金流量净额 345,986,216.44(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益-2,218,714.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,693,094.06单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,081,135.64广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,874.30所得税影响额-6,684,521.22少数股东权益影响额（税后）-3,585,547.44合计 38,577,321.15(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 5,486,202,347.103,618,861,362.8451.60 4,317,355,651.12 利润总额 659,700,084.76386,419,949.0070.72 108,466,081.33归属于上市公司股东的净利润 532,621,439.69316,188,533.3168.45 129,798,911.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 494,044,118.54270,910,539.4482.36 126,900,075.02经营活动产生的现金流量净额 345,986,216.44 470,902,690.56-26.53 500,255,063.06 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 5,564,068,189.92 4,615,379,908.47 20.55 4,212,652,076.93所有者权益（或股东权益）2,644,710,378.04 2,227,090,163.8918.75 2,054,455,146.28 主要财务指标 2010 年2009 年本期比上年同期增减(%)2008 年基本每股收益（元股）0.560.3369.70 0.14 稀释每股收益（元股）0.56 0.33 69.70 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.52 0.2885.71 0.13 加权平均净资产收益率（%）22.0414.94增加 7.10 个百分点 6.40扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.4412.80增加 7.64 个百分点 6.26每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.360.49-26.53 0.52 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.76 2.33 18.45 2.15 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 5单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 365,625 0.04-219,375-219,375146,250 0.021、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 365,625 0.04-219,375-219,375146,250 0.02其中：境内非国有法人持股 146,250 0.02 00146,250 0.02 境内自然人持股 219,375 0.02-219,375-219,3750 0、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 956,657,813 99.96 219,375219,375956,877,188 99.981、人民币普通股 956,657,813 99.96 219,375219,375956,877,188 99.982、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 957,023,438 100 957,023,438 100 股份变动的批准情况 报告期内，公司的股份总数未发生变化。根据上市公司股权分置改革管理办法等法律、法规及上海证券交易所的有关规定，2010 年 4 月 8 日李小云向东莞市国泰物资供销有限公司支付代为垫付的对价后，其所持有的 219,375 股公司股份可上市流通。广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 62、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 李小云 219,375219,37500法定限售 2010 年 4 月8 日 东 莞 市 篁村 和 路 鞋业制品厂 146,25000146,250法定限售 合计 365,625219,3750146,250/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数未发生变化。根据公司股权分置改革相关股东会议于 2006 年 1 月审议通过并实施的股权分置改革方案，公司 2007年 3 月 9 日、2007 年 5 月 21 日、2008 年 3 月 9 日、2009 年 3 月 18 日、2009 年 9 月 29 日、2010 年 4 月8 日，分别有限售条件流通股份 218,642,009 股、97,500 股、135,516,427 股、216,356,262 股、987,188 股、219,375 股可上市流通，其中原由东莞市国泰物资供销有限公司代垫支付股权分置改革对价并于 2007 年 3月 9 日解除限售的 146,250 股限售条件流通股，需向东莞市国泰物资供销有限公司支付代为支付的对价或经书面同意，方可上市流通。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 108,352 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 东莞市电子工业总公司 国有法人 17.56168,100,000-1,900,000 0 无 伟华电子有限公司 境外法人 17.18164,436,909-47,851,200 0 无 广东省外贸开发公司 国有法人 986,163,3940 0 无 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 境内非国有法人 2.8126,905,18826,905,188 0 未知 广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 7林军 境内自然人 0.474,500,0004,500,000 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 境内非国有法人 0.424,000,0514,000,051 0 未知 中国工商银行诺安股票证券投资基金 境内非国有法人 0.424,000,000-5,713,595 0 未知 华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 0.413,909,8163,909,816 0 未知 中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金 境内非国有法人 0.343,291,6143,291,614 0 未知 银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划境内非国有法人 0.323,082,9743,082,974 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 东莞市电子工业总公司 168,100,000 人民币普通股 伟华电子有限公司 164,436,909 人民币普通股 广东省外贸开发公司 86,163,394 人民币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 26,905,188 人民币普通股 林军 4,500,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 4,000,051 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 华泰证券股份有限公司 3,909,816 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,291,614 人民币普通股 银河证券招行银河金星1号集合资产管理计划3,082,974 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 东莞市篁村和路鞋业制品厂 146,250 法定限售条件 上述股东关联关系或一致行动人的说明 公司有限售条件流通股股东不存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司不存在控股股东，也不存在实际控制人。广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 (2)控股股东及实际控制人变更情况 公司不存在控股股东及实际控制人。3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 东莞市电子工业总公司 李锦 1986 年 8月 29 日 主营办理外引内联企业开办业务，工业投资。兼营销售电子产品。20,000,000 伟华电子有限公司 唐庆年 1984 年 9月 12 日 投资、贸易 2,000,000 港币 公司持有 5%以上的法人股东分别为东莞市电子工业总公司、伟华电子有限公司、广东省外贸开发公司。截止报告期末，东莞市电子工业总公司持有公司股份 168,100,000 股，占公司总股本的 17.56%；伟华电子工业总公司持有公司 164,436,909 股，占公司总股本的 17.18%；广东省外贸开发公司持有公司86,163,394，占公司总股本的 9%。公司与主要股东之间的产权及控制关系的方框图 8广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 9 五、五、董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年 初 持股数 年 末 持 股数 变 动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税后）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴李锦 董事长 男 65 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 15,561 15,561 是 刘述峰 董事、总经理 男 56 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 116,707 116,707 163.51（其 中2009 年度奖金42.62 万元）否 黄铁明 董事 男 57 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 313,198 313,198 是 唐英敏 董事 女 52 2009 年 4月 21 日 2010 年9 月 27日 0 0 是 陈仁喜 董事、营运总监 男 44 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 0 0 93.82（其 中2009 年度奖金27.21 万元）否 邓春华 董事 男 40 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 0 0 是 张力求 独 立 董事 男 49 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 0 0 否 储小平 独 立 董事 男 56 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 0 0 否 袁桐 独 立 董事 女 70 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 0 0 否 罗桂明 监 事 会召集人 男 60 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 35,952 35,952 30.58（其 中2009 年度奖金4.58 万元）否 唐慧芬 监事 女 41 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 0 0 是 罗礼玉 监事 男 36 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 20,300 20,300 44.42（其 中2009 年度奖金11.45 万元）否 广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 10温世龙 董 事 会秘书 男 43 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 120,543 90,543 二 级市 场卖出 54.60（其 中2009 年度奖金7.08 万元）否 何自强 总 会 计师 男 46 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 156,573 156,573 88.45（其 中2009 年度奖金22.68 万元）否 苏晓声 总 工 程师 男 51 2009 年 4月 21 日 2012 年4 月 21日 115,735 268,293 其他 112.30（其 中2009 年度奖金21.23 万元）否 合计/894,569 1,017,127/587.68/李李 锦锦 男，1945 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，曾任广州军区司令部三局四处副处长，东莞经济委员会办公室主任，新华社香港分社调研员，现任东莞市电子工业总公司董事长、东莞生益副董事长、生益科技董事长。刘述峰刘述峰 男，1955 年出生，中国香港居民，高级经济师，具有长期企业行政管理经验，曾任广东省外贸局副处长、广东省外贸开发公司副总经理，期间曾在日本、香港工作多年。1990 年至今，在公司任职。现为生益科技董事、总经理。黄铁明黄铁明 男，1954 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1987 年毕业于暨南大学经济学院。曾供职于广东省丰顺县对外贸易局、广东省外贸总公司、广东省外贸开发公司。1985 年至今在广东省外贸开发公司任职。现为广东省外贸开发公司总经理、生益科技董事。唐英敏唐英敏 女，1959 年出生，中国香港居民，拥有美国永久境外居留权，曽任美维控股有限公司副主席、财务总监、执行董事、生益科技董事。已于 2010 年 9 月辞去本公司董事一职。陈仁喜陈仁喜 男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1989 年 7 月毕业于华南理工大学化学工程专业，后加入公司，先后任生产总厂办公室经理、总厂长、技术总监、生产总监等职务。现任东莞美维董事、生益科技营运总监、董事。邓春华邓春华 男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，经济师。1991 年毕业于华南理工大学工业企业管理专业。1991 年至今在东莞市电子工业总公司任职，历任生产部副经理、物业部副经理、经理，现任东莞市电子工业总公司总经理，生益科技董事。张力求张力求 男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学研究生，中国注册会计师、中国注册税务师、司法鉴定人。现任东莞市德正会计师事务所董事、副主任会计师、副所长、生益科技独立董事。储小平储小平 男，1955 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，西安交通大学管理学博士，曾任广东省汕头大学商学院副院长、院长，现为中山大学岭南学院教授、博士生导师、生益科技独立董事。袁袁 桐桐 女，1941 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。曾任原机电部、电子工业部，现信息产业部电子信息产品司副处长，2000 年至今，任中国电子材料行业协会秘书长。现任生益科技独立董事。罗桂明罗桂明 男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级政工师，曾供职于东莞县政工组、重庆 8731部队政治部、东莞市农修厂，现任生益科技监事会召集人、工会副主席。唐慧芬唐慧芬 女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计师，1990 年大学毕业至今在东莞生益工作。现任东莞生益财务总监、生益科技监事。罗礼玉罗礼玉 男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1997 年 7 月毕业于四川大学高分子材料专业，毕业后加入公司。历任工艺工程师、培训主管、聘评主管。现任生益科技人力资源部副经理、监事。温世龙温世龙 男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年毕业至今在公司任职，现任生益科技董事会秘书、董事会办公室经理。何自强何自强 男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学毕业至今在公司任职，历任公司财务部会计、副经理、经理，现任生益科技总会计师。广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 11苏晓声苏晓声 男，1960 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，毕业于中山大学化学系，高级工程师。2000 年外派陕西生益任总工程师、总经理助理。现任生益科技总工程师兼技术总监。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 李锦 东莞市电子工业总公司 董事长 1996 年 8 月 8 日 是 黄铁明 广东省外贸开发公司 总经理 2002 年 1 月 18 日 是 邓春华 东莞市电子工业总公司 总经理 2006 年 1 月 10 日 是 唐英敏 伟华电子有限公司 董事 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 东莞生益电子有限公司 副董事长 否 陕西生益科技有限公司 董事 否 苏州生益科技有限公司 董事 否 李锦 东莞美维电路有限公司 副董事长 否 陕西生益科技有限公司 董事长 否 连云港东海硅微粉有限责任公司 董事长 否 生益科技（香港）有限公司 董事 否 刘述峰 苏州生益科技有限公司 董事 否 广东广新建材物资有限公司 董事 否 黄铁明 苏州生益科技有限公司 董事 否 唐慧芬 东莞生益电子有限公司 财务总监 是 东莞美维电路有限公司 董事 否 东莞生益电子有限公司 董事 否 唐英敏 苏州生益科技有限公司 董事 否 陈仁喜 东莞美维电路有限公司 董事 否 广东南方宏明电子科技股份有限公司 董事长 否 东莞南方电子有限公司 董事长 否 东莞生益电子有限公司 董事 否 邓春华 东莞市宏明实业发展公司 董事长 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 由董事会薪酬与考核委员会决定公司高管薪酬标准。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 对公司经营业绩所作的贡献。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 唐英敏 董事 离任 个人原因辞去董事职务 (五)公司员工情况 广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 12在职员工总数 2,785公司需承担费用的离退休职工人数 14专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 108业务人员 72技术人员 992生产及其他人员 1,613教育程度 教育程度类别 数量（人）大专及中专以上 2,015高中及以下 770 六、六、公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 公司始终坚持按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异。根据中国证券监督管理委员会开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（广东证监公司字200728 号文）的文件精神，为切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司成立了以公司董事长李锦作为第一责任人的公司治理专项活动领导小组，负责公司治理专项活动。2008 年8 月 21 日，公司董事会通过了广东生益科技股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的说明，并在上海证券交易所网站披露。2009 年，根据广东证监200999 号文关于进一步深入开展上市公司治理专项活动有关工作的通知，公司全面清查了公司专项治理整改事项的完成情况。2010 年，根据广东证监2010155 号文关于辖区上市公司治理常见问题的通报的要求，公司对照文件中提出的公司治理相关问题及有关治理要求全面梳理并清查了公司治理情况，公司以前存在过一些常见治理问题，通过上市公司治理专项活动，公司已有针对性地对相关问题进行了持续整改和落实，并且不存在通报中所列的常见治理问题。今后，公司将不断加强有关法律法规的学习，进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及有关部门依法规范经营的意识，按照有关法律法规的规定，不断完善公司治理结构，认真贯彻落实本次公司治理专项活动中提出的各项整改计划和措施，切实解决存在的问题，促进公司在完善的公司治理环境下规范运作，实现公司持续、健康、协调发展，以良好的业绩回报社会、回报股东。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 李锦 否 7 2500 否 刘述峰 否 7 2500 否 黄铁明 否 7 2500 否 唐英敏 否 6 2400 否 陈仁喜 否 7 2500 否 邓春华 否 7 2500 否 广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 13张力求 是 7 2500 否 储小平 是 7 2500 否 袁桐 是 7 2500 否 年内召开董事会会议次数 7其中：现场会议次数 2通讯方式召开会议次数 5现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 报告期内，公司独立董事按照有关法律法规和公司章程的要求认真履行自己的职责，积极参与公司的运作和决策活动，出席历次董事会会议，并按有关规定对重要事项作了专项说明和发表独立意见。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 是否独立完整 情况说明 业务方面独立完整情况 是 本公司在业务方面独立于持股 5%以上的股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，主要原材料和产品的采购、生产、销售均通过自身的采购、生产、销售系统完成。人员方面独立完整情况 是 本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公司总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任职务。资产方面独立完整情况 是 本公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统。机构方面独立完整情况 是 本公司设立了完全独立于持股 5%以上的股东的组织机构，不存在与持股 5%以上的股东合署办公的情况。财务方面独立完整情况 是 本公司设立了财务结算部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。(四)公司内部控制制度的建立健全情况 内部控制建设的总体方案 公司按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规和监管要求，建立了比较规范、完善的公司治理结构，健全现代企业制度。公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构，各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司董事会下设审计委员会以及薪酬与考核委员会，公司机构的广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 14设置及职能的分工符合内部控制的要求。内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况公司经过多年的摸索与实践，已经建立了一套“以过程控制为主轴，以 ISO 体系为蓝本，以 ERP 信息管理系统为管理平台”的多点有机组合、多种控制方式综合运用的具有生益特色的内控管理体系。建立了质量管理体系、环境管理体系，计量管理体系、信息安全体系、财务内控制度等一系列内部控制制度。内部控制检查监督部门的设置情况 公司尚未建立独立的内部控制检查监督部门，目前的做法是以董事会审计委员会为内控监察主体，以董事会办公室为日常工作协调部门。内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司已经制定了公司内部控制管理监察制度，明确了内控监察的具体实施程序。根据审计委员会的工作计划，董事会办公室负责协调组织工作，每年对各个控股子公司以及母公司开展内控监察工作，提出问题并要求公司给出整改意见或计划，报公司董事会讨论通过。董事会对内部控制有关工作的安排 董事会听取审计委员会的工作汇报，并讨论公司关于内控监察问题的整改报告。审计委员会负责制定年度内审工作计划。与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 公司以及各个控股子公司已经建立了财务内控制度，并且通过审计委员会的内审，基本形成了较为完善的包括财务核算在内的内控制度。内部控制存在的缺陷及整改情况 报告期内，审计委员会没有发现公司存在重大内部控制制度缺陷。对于内审提出的问题，公司已经做出了整改，并形成了整改报告向董事会报告，今年将就整改措施落实情况进行检查。(五)高级管理人员的考评及激励情况 公司高级管理人员在报告期内执行的激励标准是公司董事会第五届第五次会议审议通过的广东生益科技股份有限公司年度业绩激励基金实施办法。(六)公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 广东生益科技股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告、广东生益科技股份有限公司 2010年度社会责任报告 披露网址： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 披露网址： 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否 七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介(一)年度股东大会情况 广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 15会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2009 年年度股东大会 2010 年 4 月 15 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010 年 4 月 16 日 (二)临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期 2010 年第一次临时股东大会 2010 年 9 月 13 日 中国证券报、上海证券报、证券时报 2010 年 9 月 14 日 八、八、董事会报告董事会报告(一)管理层讨论与分析 一、公司主营业务经营情况的说明 公司业务范围：生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板、陶瓷电子元件、液晶产品、电子级玻璃布、环氧树脂、铜箔、电子用挠性材料、显示材料、封装材料、绝缘材料，自有房屋出租。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。提供产品服务、技术服务、咨询服务、加工服务和佣金代理（拍卖除外）。2010 年生产各类覆铜箔板 4,545.46 万平方米,比上年同期增长 22.41%；生产半固化片 6,144.63 万米，比上年同期增长 38.15%。销售各类覆铜箔板 4,509.11 万平方米，比上年同期增长 20.98%；销售半固化片6,101.75 万米，比上年同期增长 37.04%。实现营业收入 548,620.23 万元，比上年同期增长 51.60%；、陕西生益科技有限公司生产各类覆铜箔板 738.75 万平方米，比上年同期增长 25.90%；销售各类覆铜箔板 707.04 万平方米，比上年同期增长 16.71%；营业收入为 73,719.31 万元,比上年同期增长 43.44%；、苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板 1,075.40 万平方米，比上年同期增长 31.53%；生产半固化片 1,901.69 万米，比上年同期增长 62.74%；销售各类覆铜箔板 1,079.63 万平方米，比上年同期增长34.01%；销售半固化片 1,908.08 万米，比上年同期增长 62.56%；营业收入为 121,082.57 万元，比上年同期增长 63.79%；、连云港东海硅微粉有限责任公司生产各种规格硅微粉 33,208.22 吨，比上年同期增长 31.99%；销售各种规格硅微粉 30,138.88 吨，比上年同期增长 33.35%；营业收入为 8,552.18 万元,比上年增长 70.95%。1、报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因1、报告期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因 项目 期末余额 年初余额 增减比例（）原因说明 应收账款 1,876,299,941.59 1,405,691,775.63 33.48 报告期内，随本期收入大幅增长，期末未结算货款相应增加所致 预付款项 8,221,818.29 4,945,873.68 66.24 报告期内，依约预付材料款增加所致 其他应收款 32,707,516.76 11,536,735.61 183.51 报告期内，支付竞买资产保证金暂挂本科目及应收出口退税款增加所致 存货 756,995,613.70 537,963,715.30 40.71 报告期内，随本期产销量的增加相应增加库存以及随着原材料价格的上涨使得存货成本相应增加所致 在建工程 237,184,186.43 60,024,329.15 295.15 报告期内，应松山湖四期、五期项目的开展而支付工程款项所致 递延所得税资 报告期内，转销已计提的大鹏证券广东生益科技股份有限公司 2010 年年度报告 16产 20,111,891.30 31,346,691.36 -35.84 减值准备并获税局认定备案后转回相应的递延所得税资产所致 预收款项 2,819,121.64 1,100,554.47 156.15 报告期内，随着本期销售的增长预收货款相应增加所致 应付职工薪酬 92,996,882.82 44,529,610.02 108.84 报告期内，随本期业绩的提升，计提的奖金及年度业绩激励基金增加所致 应交税费 24,047,459.09 14,375,161.95 67.28 报告期内，应交增值税、城市维护建设税及教育费附加增加所致 应付利息 2,607,369.42 1,659,995.72 57.07 报告期内，应营业规模的扩大而相应增加流动资金借款所致 2、公司利润构成情况同比发生重大变动的原因况及原因说明、公司利润构成情况同比发生重大变动的原因况及原因说明 项目 年初至报告期期末 上年同期 增减比例（）原因说明 营业收入 5,486,202,347.10 3,618,861,362.84 51.60 报告期内，应产品市场恢复，公司销售量增加以及销售价格随市场变化和成本上涨压力相应提升所致 营业成本 4,560,470,033.17 3,061,120,988.30 48.98 报告期内，随产品销售量的增长而相应增长以及与上年同期相比原材料成本上涨所致 营业税金及附加 3,304,183.01 1,119,289.70 195.20 报告期内，城市维护建设税及教育费附加增加所致 资产减值损失 4,635,313.35 -28,481,721.59 116.27 报告期内，计提的坏账损失及存货跌价损失增加所致 投资收益 52,941,331.44 79,622,720.84 -33.51 报告期内，两家联营公司盈利能力与上年同期相比下降所致 营业外收入 46,544,959.26 27,360,023.23 70.12 报告期内，收到各项政府补助资金增加所致 营业外支出 2,778,705.09 1,762,378.41 57.67 报告期内，更换节能设备而处置固定资产报废损失增加所致 所得税费用 82,795,886.80 43,626,443.26 89.78 报告期内，主营业务盈利能力提升，应税利润额增加所致 3、公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因 3、公司现金流量构成情况及发生重大变动的原因 项目 报告期 上年同期 增减比例（）原因说明 投资活动产生的现金流量净额 -310,463,120.19 -149,737,712.71 -107.34 报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 19,341,018.74 -247,577,866.06 107.81