600252_2010_中恒集团_2010年年度报告_2011-04-20.pdf

广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 广西梧州中恒集团股份有限公司 广西梧州中恒集团股份有限公司 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTDGUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.（600252）（600252）二一年年度报告 二一年年度报告 2011 年 4 月 18 日 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 目 录 目 录 第一节 重要提示.1 第二节 公司基本情况.1 第三节 会计数据和业务数据摘要.3 第四节 股本变动及股东情况.5 第五节 董事、监事和高级管理人员.12 第六节 公司治理结构.15 第七节 股东大会情况简介.20 第八节 董事会报告.21 第九节 监事会报告.41 第十节 重要事项.42 第 十一节 财务会计报告.49 第 十二节、备查文件目录.50 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 1 第一节 重要提示第一节 重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 黄泽骎 董事 因工作原因 刘伟湘(三)上海东华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 许淑清 主管会计工作负责人姓名 李建国 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧阳践 公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳践声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况(一)公司信息 公司的法定中文名称 广西梧州中恒集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中恒集团 公司的法定英文名称 GUANGXI WUZHOU ZHONGHENG GROUP CO.,LTD.公司法定代表人 许淑清(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭伟民 林立 联系地址 广西梧州市工业园区工业大道 1 号广西梧州市工业园区工业大道 1 号电话 0774-3939128 0774-3939128 传真 0774-3939053 0774-3939053 电子信箱 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 2 (三)基本情况简介 注册地址 广西梧州工业园区工业大道 1 号第一幢 注册地址的邮政编码 543000 办公地址 广西梧州工业园区工业大道 1 号 办公地址的邮政编码 543000 公司国际互联网网址 http:/www.wz- 电子信箱 zhonghengwz-(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中恒集团 600252 梧州中恒(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 7 月 28 日 公司首次注册登记地点 广西梧州市大学路 37 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2000 年 11 月 8 日 公司变更注册登记地点 广西梧州市蝶山一路 3 号 企业法人营业执照注册号（企）4500001000943 税务登记号码 450400520800324 组织机构代码 19823046-8 最近一次变更 公司变更注册登记日期 2010 年 12 月 17 日 公司变更注册登记地点 广西梧州工业园区工业大道 1 号第一幢 企业法人营业执照注册号（企）450400000010031（1-1）税务登记号码 450400520800324 组织机构代码 19823046-8 公司聘请的会计师事务所名称 上海东华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市太原路 87 号甲 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 3 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 521,536,210.17 利润总额 474,315,039.52归属于上市公司股东的净利润 398,574,986.27归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 451,270,317.83经营活动产生的现金流量净额 191,734,991.94(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益-1,273,962.54包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,135,400.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-21,086.42持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-77,244,031.80 所得税影响额 708,349.20 合计-52,695,331.56(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2010 年 2009 年 本期比上年同期增减(%)2008 年 营业收入 1,425,697,344.93712,395,888.19100.13 628,166,157.56 利润总额 474,315,039.52157,442,622.29201.26 63,780,833.85归属于上市公司股东的净利润398,574,986.27125,709,148.43217.06 47,007,169.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 451,270,317.8397,435,138.49363.15 44,309,340.14经营活动产生的现金流量净额191,734,991.94-28,083,976.92782.72 59,467,375.38广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 4 2010 年末 2009 年末 本期末比上年同期末增减(%)2008 年末 总资产 2,967,451,557.21 1,504,554,609.39 97.23 1,048,282,618.71所有者权益（或股东权益）1,332,574,435.67 567,684,656.59134.74 445,237,219.39 2009 年 主要财务指标 2010 年 调整后 调整前本期比上年同期增减(%)2008 年 基本每股收益（元股）0.7440.2410.482208.710.216 稀释每股收益（元股）0.744 0.2410.482 208.710.216 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.842 0.1870.373350.270.203 加权平均净资产收益率（%）40.8024.7424.74增加 16.06 个百分点10.86扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）44.9819.7319.73增加 25.25 个百分点10.27每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.35-0.054-0.11748.150.27 2009 年末 2010 年末调整后调整前本期末比上年同期末增减(%)2008 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.44 1.092.18 123.852.05 注：报告期内，公司实施了每 10 股送 2 股派 0.25 元（含税）转增 8 股的 2010 年中期利润分配及资本公积金转增股本议案，公司股本由 272,936,882 股变更为545,873,764 股。据此，公司追溯调整了 2009 年与股份变动相关的财务指标。（四）采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 321,086.420.00-321,086.42 3,855.20合计 321,086.420.00-321,086.42 3,855.20 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 5 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 47,105,943 18.0512,000,000 11,821,18947,284,754-94,211,886-23,105,943 24,000,0004.401、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 47,105,943 18.0512,000,000 11,821,18947,284,754-94,211,886-23,105,943 24,000,0004.40其中：境内非国有法人持股 47,105,943 18.0512,000,000 11,821,18947,284,754-94,211,886-23,105,943 24,000,0004.40境 内 自 然 人 持 股 、外资持股 其中：境外法人持股 境 外 自 然 人 持 股 二、无限售条件流通股份 213,830,939 81.950 42,766,188171,064,75194,211,886308,042,825 521,873,76495.601、人民币普通股 213,830,939 81.950 42,766,188171,064,75194,211,886308,042,825 521,873,76495.602、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 260,936,882 10012,000,000 54,587,377218,349,5050284,936,882 545,873,764100股份变动的批准情况(1)2010 年 4 月 12 日，公司非公开发行 A 股股票申请经中国证监会股票发行审核委员会审核，并获得有条件通过；2010 年 5 月 26 日，中国证监会下发关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010669 号），核准公司非公开发行不超过 4,800 万股新股。广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 6 (2)经上海东华会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年半年度实现净利润138,132,683.00 元，其中归属上市公司股东的净利润 135,031,675.77 元，提取法定盈余公积金 24,290,135.47 元，加上年初未分配利润 124,396,775.02 元及合并报表范围变化对未分配利润的影响数 11,482,942.55 元，2010 年半年度实际可供分配利润246,621,257.87 元。根据公司法、关于修改上市公司现金分红若干规定的决定和公司章程的有关规定，2010 年中期公司拟以 2010 年 6 月 30 日总股本 272936882股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股并派发现金红利 0.25 元（含税），共分配利润总额为 61,410,799.45 元，未分配利润 185,210,459.42 元结转下一年度；以 2010 年 6 月30 日总股本 272936882 股为基数，向全体股东每 10 股转增 8 股，共转增股本 218349505股。该方案已经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。(3)根据公司 2006 年 12 月份披露的股权分置改革说明书中的股东承诺，2010 年 12月 21 日公司 47,105,943 股有受限条件流通股股份可以上市流通。根据上述公司 2010年中期实施的利润分配方案，公司该 47,105,943 股有受限条件流通股股份变更为94,211,886 股。为此，公司向上海证券交易所提出申请并获得了批准。股份变动的过户情况（1）公司非公开发行 A 股股票 12,000,000 股新增股份于 2010 年 6 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，该部分新增股份预计于2011 年 6 月 10 日解禁流通。（2）公司于 2010 年 8 月实施了 2010 年中期利润分配及公积金转增股本方案。红股及转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日 2010 年 8 月 27 日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。实施送、转股份后，公司的总股本由 272,936,882 股变为 545,873,764 股。新增可流通股份已于 2010 年 8月 31 日起上市流通。（3）经上海证券交易所批准，公司 94,211,886 股有限售条件流通股股份于 2010年 12 月 28 日解禁上市可流通。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广西中恒实业有限公司 47,105,943 94,211,88647,105,9430股改 2010 年 12 月 28 日华商基金管理有限公司 0 012,000,00012,000,000定向增发 华夏基金管理有限公司 0 012,000,00012,000,000定向增发 合计 47,105,943 94,211,88671,105,94324,000,000/(二)证券发行与上市情况 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 7 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 A 股 2010 年 6 月 1 日 31.8512,000,0002011 年 6 月 10 日 24,000,000 经中国证监会关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2010669 号）的核准，公司于 2010 年 6 月完成了非公开发行 A 股股票12,000,000 股的发行工作。本次非公开发行股票发行价为 31.85 元/股，发行股数12,000,000 股，华夏基金管理有限公司和华商基金管理有限公司等 2 家机构以现金分别认购股数 6,000,000 股，共募集资金总额为 382,200,000 元，扣除发行费用后的募集资金金额为 359,979,908.55 元。本次发行股份限售期为自发行结束之日起 12 个月，在此期间不得交易或转让，预计解除限售可上市流通时间为 2011 年 6 月 10 日。实施 2010年中期利润分配及资本公积金转增股本方案后，本次定向增发新增 1200 万股有限售条件股份变更为 2400 万股。2、公司股份总数及结构的变动情况（1）公司股份总数变动情况：报告期内，公司完成非公开发行股票和实施 2010 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案后，股份总数由期初的 260,936,882 股变更为期末的 545,873,764 股，增加股份 284,936,882 股，增长比例为 109.20%。（2）公司股份结构变动情况：报告期内，公司完成非公开发行股票、实施 2010 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案和股改限售股份上市可流通后，股份结构变动为：有限售条件股份由期初的47,105,943 股变更为期末的 24,000,000 股，占总股本的比例由期初的 18.05%变更为期末的 4.40%；无限售条件股份由期初的 213,830,939 股变更为期末的 521,873,764 股，占总股本的比例由期初的 81.95%变更为期末的 95.60%。（3）公司资产负债结构变动情况：报告期内，公司完成非公开发行股票后，净资产有一定幅度增加，资产负债率下降。在不考虑其他因素变化的前提下，按本次发行募集资金净额 35997.99 万元、以 2009 年12 月 31 日经审计的财务报表数据为基准静态测算，本次发行完成后，公司归属于上市公司股东的所有者权益由 56768.47 万元增加到 92766.46 万元，增加了 63.41%；资产负广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 8 债率由 61.65%下降到 49.75%，下降了 11.90 个百分点。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 46,383 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广西中恒实业有限公司 境内非国有法人 22.04120,305,57460,152,7870 质押 55,000,000中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 其他 4.7926,165,43924,123,9330 无 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 其他 3.1917,386,17815,869,0605,400,000 无 中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.8310,016,72110,016,7210 无 中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股票型证券投资基金 其他 1.055,704,4905,704,4900 无 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 其他 0.975,299,971-2,870,4850 无 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 0.955,200,0005,200,0005,200,000 无 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 其他 0.955,200,000200,0005,200,000 无 中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 其他 0.945,154,5095,154,5090 无 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 其他 0.864,677,6954,677,6950 无 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 9 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 广西中恒实业有限公司 120,305,574 人民币普通股 120,305,574 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 26,165,439 人民币普通股 26,165,439 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 11,986,178 人民币普通股 11,986,178 中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 10,016,721 人民币普通股 10,016,721 中国工商银行股份有限公司广发聚瑞股票型证券投资基金 5,704,490 人民币普通股 5,704,490 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 5,299,971 人民币普通股 5,299,971 中国银行股份有限公司华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金 5,154,509 人民币普通股 5,154,509 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 4,677,695 人民币普通股 4,677,695 中国工商银行股份有限公司广发核心精选股票型证券投资基金 4,399,792 人民币普通股 4,399,792 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 3,705,975 人民币普通股 3,705,975 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）前十名无限售条件股东中，公司第一大股东广西中恒实业有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（2）前十名无限售条件股东中：广发聚丰、广发聚瑞、广发策略、广发大盘和广发核心为广发基金管理有限公司旗下的基金产品；华商盛世和华商策略为华商基金管理有限公司旗下的基金产品。除此之外，公司未知上述无限售条件股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（1）前十名股东中，公司第一大股东广西中恒实业有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（2）前十名股东中：广发聚丰、广发聚瑞、广发策略和广发大盘为广发基金管理有限公司旗下的基金产品；华商盛世、华商策略和华商领先为华商基金管理有限公司旗下的基金产品。除此之外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 10 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国建设银行股份有限公司华商盛世成长股票型证券投资基金 5,400,000 2011年6月10日5,400,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。2 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 5,200,000 2011年6月10日5,200,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。3 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 5,200,000 2011年6月10日5,200,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。4 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 4,240,000 2011年6月10日4,240,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。5 中国建设银行华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 1,400,000 2011年6月10日1,400,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。6 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF)1,400,000 2011年6月10日1,400,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。7 广东省粤电集团有限公司企业年金计划中国工商银行 310,000 2011年6月10日310,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。8 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF)240,000 2011年6月10日240,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。9 中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 220,000 2011年6月10日220,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。10 宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划工行 200,000 2011年6月10日200,000 非公开发行股票，自本次非公开发行股票结束之日起 12 个月内，不得上市交易或转让。上述股东关联关系或一致行动人的说明 前十名有限售条件股东中：（1）华商盛世、华商领先和华商动态阿尔法为华商基金管理有限公司旗下的基金产品；（2）华夏优势增长、华夏大盘精选、华夏蓝筹核心、华夏行业精选和华夏策略精选为华夏基金管理有限公司旗下的基金产品，粤电集团企业年金计划和宝钢集团企业年金计划为华夏基金管理有限公司受托管理账户；（3）除此之外，公司未知上述股东之间及与其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 报告期内，经梧州市工商行政管理局核准，公司第一大股东梧州鸳鸯江大桥有限公司更名为广西中恒实业有限公司，营业执照注册号由 4504001002056 变更为450400000009488。报告期内，经广州市工商行政管理局核准，公司第一大股东广西中恒实业有限公司之控股股东广州保宇实业有限公司更名为广州中恒集团有限公司。报告期内，公司实际控制人情况未发生变化。(2)控股股东情况 广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 11 法人 单位：元 币种：人民币 名称 广西中恒实业有限公司 单位负责人或法定代表人 许淑清 成立日期 2002 年 4 月 3 日 注册资本 152,280,000 主要经营业务或管理活动 实业投资，建设、经营、管理梧州鸳鸯江大桥及其附属设施。（以上项目涉及国家专项审批的，须取得批准后方可开展生产经营，经营期限以专项审批为准）(3)实际控制人情况 自然人 姓名 许淑清 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近 5 年内的职业及职务 广州保宇实业有限公司董事长，梧州鸳鸯江大桥有限公司董事长，广西梧州中恒集团股份有限公司董事长兼总裁。(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。广州中恒集团有限公司许淑清广西中恒实业有限公司广西梧州中恒集团股份有限公司90%90%22.04%广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 12 第五节第五节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴许淑清 董事长兼总经理 女 532009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 167.5否 刘伟湘 董事兼常务副总经理 男 522009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 94.5否 赵学伟 董事兼副总经理 男 322009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 84.5否 姜成厚 董事 男 672009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 64.5否 吴少彤 董事 男 462009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 7否 黄泽骎 董事 男 482009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 7否 甘功仁 独立董事 男 662009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 10否 周宜强 独立董事 男 582009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 10否 罗绍德 独立董事 男 542009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 10否 刘明亮 监事会主席 男 602009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 54否 蔡盛林 监事 男 362009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 37否 李汉南 监事 男 432009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 14否 陈明 副总经理 男 442009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 3,6007,200 送转股份 80否 谢伟香 副总经理 男 482009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 80否 彭伟民 副总经理兼董事会秘书 男 432009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 80否 李建国 副总经理兼财务负责人 男 432009 年 12 月 30 日 2012 年 12 月 29 日 00 80否 合计/3,6007,200/880/1、许淑清：广州中恒集团有限公司董事长，广西中恒实业有限公司董事长，中恒集团董事长兼总经理。2、刘伟湘：曾任广东科龙电器股份有限公司整合传播部部长，现任中恒集团董事兼常务副总经理。3、赵学伟：曾任广州中恒集团有限公司总经理助理，现任广西中恒实业有限公司董事、中恒集团董事兼副总经理。4、姜成厚：曾任中国广播电视学刊专业交流版主编，现任中共中恒集团党委书记、中恒集团工会主席、中恒集团董事。5、吴少彤：曾任广东华纳安会计师事务所有限公司总经理、广州元康税务师事务所有限公司总经理、中恒集团董事兼副总经理兼财务负责人，现任广西中恒实业有限公司董事、中恒集团董事。6、黄泽骎：历任国家食品药品监督管理局南方经济研究所记者、编辑、采编部主任、医药经济报副总编、总经理、中国处方药杂志总编、国家食品药品监督管理局南方医药经济研究所副所长、中恒集团第四届、第五届董事会独立董事，现任中恒集团第六广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 13 届董事会董事。7、甘功仁：曾任中央财经大学法学院院长，现任中央财经大学法学院学术委员会主席、中恒集团第六届董事会独立董事。8、周宜强：曾任河南省中医院院长、博士生导师，广州中医药大学祈福医院院长，现任中华医学会中医药管理杂志社社长、中恒集团第六届董事会独立董事。9、罗绍德：曾任湖南财经学院讲师，副教授，现为中国会计学会第七节理事会会计基础理论专业委员会委员、广东省会计学会理事、暨南大学管理学院会计系教授、硕士生导师。现任云铝股份、巨轮股份两家上市公司的独立董事、中恒集团第六届董事会独立董事。10、刘明亮：曾任广东省外贸物资发展公司副总经理、广东粤泉运输有限公司（中外合作）董事副总经理、广东黄埔城酒家（中外合资）董事副总经理、广东天澜经济发展有限公司董事长兼总经理、深圳市万能纸品有限公司董事长兼总经理、广州中恒集团有限公司行政人事总监。现任广州中恒集团有限公司和广西中恒实业有限公司监事、中恒集团监事会主席。11、蔡盛林：曾任广州有线通信工业公司会计、广州中恒集团有限公司财务部副经理，现任广西梧州制药（集团）股份有限公司副总经理、中恒集团监事。12、李汉南：曾任中恒集团行政管理中心副主任，现任中恒集团党委副书记、工会副主席、总裁办公室主任、中恒集团监事。13、陈明：曾任梧州制药市场开发科副科长，梧州制药营销公司副经理、经理、梧州制药总经理助理、副总经理，现任中恒集团副总经理。14、谢伟香：曾任广东省煤炭建筑工程公司二分公司助理工程师、副经理、广东群星房地产开发公司珠海公司经理、广东国际战备保障团参谋长兼国防飞机跑道 318 机密工程施工总指挥、中恒集团房地产开发分公司副总经理，现任中恒集团副总经理、中恒集团房地产开发分公司总经理。15、彭伟民：曾任中恒集团总经理办公室副主任、证券部经理、董事会秘书、中恒集团第四届董事会董事，现任中恒集团副总经理兼董事会秘书。16、李建国：曾任中审会计师事务所项目经理、中勤万信会计师事务所高级经理，现任中恒集团副总经理兼财务负责人。广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 14 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 许淑清 广西中恒实业有限公司 董事长 否 赵学伟 广西中恒实业有限公司 董事 否 吴少彤 广西中恒实业有限公司 董事 否 刘明亮 广西中恒实业有限公司 监事 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴甘功仁 中央财经大学 法 学 院 学 术委员会主席 是 周宜强 中华医学会中医药管理杂志社 社长 是 罗绍德 暨南大学管理学院 教授、硕士生导师 是 罗绍德 云南铝业股份有限公司 独立董事 2007 年 10 月 26 日2014 年 1 月 12 日 是 罗绍德 广东巨轮模具股份有限公司 独立董事 2007 年 12 月 27 日2013 年 12 月 26 日 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事实行年度职务津贴制。董事、监事职务津贴按月平均发放；因违法违规而被有权部门处罚或因不履行职务及严重失职而被公司免除的董事、监事，自事发之日起其职务津贴不予发放。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事、高级管理人员报酬是依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，并参照同行业一些上市公司薪酬体系，按照个人与企业必须结成牢固的利益、荣誉和命运共同体的思路而确定的。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 高级管理人员年度薪酬由年度基础工资和年度奖励工资两部分组成。年度基础工资按月平均发放；年度奖励工资由董事会根据董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的绩效综合考核评价结果，于每一会计年度结束后的四个月内发放。独立董事在公司领取的报酬是根据 2009 年 4 月 20 日召开的中恒集团 2008年度股东大会通过的中恒集团董事、监事及高级管理人员薪酬暂行方案的有关规定所得的独立董事津贴。广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 15 独立董事出席公司股东大会、董事会会议以及按照公司法和公司章程的有关规定行使职权所需要的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予据实报销。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。(五)公司员工情况 在职员工总数 2,446公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1,422销售人员 400技术人员 190财务人员 76行政人员 358教育程度 教育程度类别 数量（人）本科及以上 239专科 449中专 596高中及以下 1,162 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、关于提高上市公司质量的意见、上市公司治理准则等法律法规的规定以及中国证监会、上海证券交易所等监管机构的要求，结合公司的实际情况，不断完善公司法人治理，提高公司经营管理水平。严格遵守公司制定的相关制度、切实履行，风险防范能力得到相应提高。报告期内，公司根据中国证监会上市公司章程指引的相关规定，结合公司的实际情况，对公司章程进行了修订完善。为了加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间外部信息的报送和使用管理，确保信息公平披露，杜绝内幕交易等违法违规行为，根据公司法、证券法、广广广西梧州中恒集团股份有限公司 2010 年年度报告全文 16 上市公司信息披露管理办法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规及公司章程相关规定，结合公司实际情况，报告期内，公司制定了外部信息使用人管理制度，经公司董事会审议通过后，已按要求上报广西证监局和上海证券交易所进行备案。报告期内，公司还根据财政部、证监会、银监会、保监会关于印发企业内部控制配套指引的通知精神，着手公司内部控制制度的检查和完善，并制订了年报信息披露重大差错责任追究制度,对年报披露出现的差错的责任追究做出具体规定，明确追究责任的形式及种类，使公司的法人治理更趋健全和完善。经过自查，公司认为，目前公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是相符的。公司治理的主要情况如下：（1）关于股东与股东