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深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 深圳华侨城控股股份有限公司深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 二九年三月二十六日二九年三月二十六日 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 1 页 共 166 页 目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第六节 公司治理结构.20 第七节 股东大会情况简介.29 第八节 董事会报告.31 第九节 监事会报告.48 第十节 重要事项.49 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.165 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 2 页 共 166 页 第一节第一节 重要提示重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司于 2009 年 3 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，对公司 2008 年年度报告等事项进行了审议，全体董事均出席了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。三、中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长刘平春先生、董事总裁姚军先生、财务总监刘升勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 3 页 共 166 页 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：深圳华侨城控股股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Company 二、公司法定代表人：刘平春 三、董事会秘书：李珂晖 证券事务代表：郭金 电话：075526909069 26936078 26936076 传真：075526600517 联系地址：深圳市南山区华侨城集团办公大楼三楼 E-MAIL:000069IR 四、公司注册地址及办公地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 邮编：518053 国际互联网网址：http:/ 五、公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报和上海证券报 登 载 公 司 年 度 报 告 的 中 国 证 监 会 指 定 网 站 的 网 址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华侨城 A 股票代码：000069 七、公司首次注册登记日期:一九九七年九月二日 公司首次注册登记地点：深圳市工商局 营业执照注册号：4403011013820 税务登记号码：（地税）440305279374105 组织机构代码：27937410-5 八、公司聘请的会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号富春东方大厦 701、702、703、705 室 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 4 页 共 166 页 九、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：公司/公司 指 深圳华侨城控股股份有限公司 华侨城集团/控股股东 指 华侨城集团公司 深圳欢乐谷 指 深圳华侨城欢乐谷旅游公司 深圳世界之窗 指 深圳世界之窗有限公司 锦绣中华 指 深圳锦绣中华发展有限公司 东部华侨城 指 深圳东部华侨城有限公司 北京华侨城 指 北京世纪华侨城实业有限公司 上海华侨城 指 上海华侨城投资发展有限公司 成都华侨城 指 成都天府华侨城实业发展有限公司 华侨城房地产 指 深圳华侨城房地产有限公司 华侨城旅行社 指 深圳华侨城国际旅行社有限公司 欢乐海岸 指 深圳华侨城都市娱乐投资公司 三峡旅游 指 长江三峡旅游发展有限责任公司 长沙世界之窗 指 长沙世界之窗有限公司 国际传媒 指 深圳华侨城国际传媒演艺有限公司 演艺公司 指 深圳歌舞团演艺有限公司 旅游策划公司 指 深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司 泰州华侨城 指 泰州华侨城投资发展有限公司 天津华侨城 指 天津华侨城投资有限公司 云南华侨城 指 云南华侨城实业有限公司 华侨城酒店集团 指 深圳市华侨城酒店集团有限公司 香港华侨城 指 香港华侨城有限公司 传媒广告 指 深圳华侨城传媒广告有限公司 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 5 页 共 166 页 茶艺度假 指 深圳东部华侨城茶艺度假有限公司 康佳集团 指 康佳集团股份有限公司 南磨房 指 北京南磨房旅游发展有限公司 华侨城投资 指 深圳华侨城投资有限公司 秋实公司 指 深圳市秋实投资有限公司 港中投 指 香港中旅国际投资有限公司 摩信科技 指 深圳市摩信科技有限公司 华夏演出 指 深圳华夏演出有限公司 北京物业 指 北京华侨城物业管理有限公司 东部物业 指 深圳东部华侨城物业有限公司 信息宽带 指 重庆网通信息宽带网络有限公司 水电公司 指 深圳特区华侨城水电公司 酒店管理公司 指 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 城市客栈 指 深圳市华侨城城市客栈有限公司 东部置业 指 深圳东部华侨城置业有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 6 页 共 166 页 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据 一、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 项 目 金 额 金 额 营业利润 1,283,368,989.56 利润总额 1,281,593,467.58 归属于上市公司股东的净利润 917,435,346.72 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 918,657,021.86经营活动产生的现金流量净额 1,125,370,517.09 非经常性损益项目 项 目 项 目 金 额 金 额 政府补助 421,800.00 非流动资产处置损失 7,161,476.35 处置交易性金融资产取得的投资收益 -4,721,017.35 其他营业外收支 -1,889,623.03 所得税及少数股东损益影响 2,194,311.11合 计 合 计 -1,221,675.14 -1,221,675.14根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号，分别按全面摊薄和加权平均法计算的 2008 年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率 每股收益 全面摊薄加权平均 基本每股收益 稀释每股收益报告期利润（%）（%）（元）（元）归属于公司普通股股东的净利润 16.43%17.65%0.350 0.350 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 16.45%17.68%0.350 0.350 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 7 页 共 166 页 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 二、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项 目 项 目 2008 年度年度 2007 年度 2007 年度 2006 年度 2006 年度 营业收入 3,490,678,945.52 1,729,136,942.72 1,595,555,917.84 利润总额 1,281,593,467.58 851,820,034.71 737,386,072.64 归属于上市公司股东的净利润 917,435,346.72 750,370,522.26 553,360,301.44 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 918,657,021.86 755,237,588.04 551,329,792.28 经营活动产生的现金流量净额 1,125,370,517.09 731,356,638.20 159,279,995.95 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.429 0.558 0.143 基本每股收益（元/股）0.350 0.330 0.211总资产 13,946,928,365.00 12,468,472,650.41 7,020,687,407.44 股东权益 5,583,806,836.44 4,938,880,061.49 2,988,269,468.17 归属于上市公司股东每股净资产（元/股）2.130 3.769 2.689 净资产收益率(全面摊薄)16.4%15.2%18.5%深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 8 页 共 166 页 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 公司股份变动情况表 公司股份变动情况表 截至 2008 年 12 月 31 日 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)资本公积金转增股本 限制性股票解除限售 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 675,367,814 675,367,814 51.53 51.53+675,367,814+675,367,814-16,662,100-16,662,100+14,795,434+14,795,434+673,501,148+673,501,148 1,348,868,9621,348,868,96251.4651.461、国家持股 0 0 002、国有法人持股 625,146,348 47.70+625,146,3480+14,795,434+639,941,782 1,265,088,13048.263、其他内资持股 50,221,466 3.83+50,221,466-16,662,1000+33,559,366 83,780,8323.20其中：境内法人持股 0 0 0 000 00境内自然人持股 50,221,466 3.83+50,221,466-16,662,1000+33,559,366 83,780,832 3.20二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 635,176,249 635,176,249 48.47 48.47+635,176,249+635,176,249+16,662,100+16,662,100-14,795,434-14,795,434+637,042,915+637,042,915 1,272,219,1641,272,219,16448.5448.541、人民币普通股 635,176,249 48.47+635,176,249+16,662,100-14,795,434+637,042,915 1,272,219,16448.54三、股份总数三、股份总数 1,310,544,063 1,310,544,063 100.00 100.00+1,310,544,063+1,310,544,0630 00 0+1,310,544,063+1,310,544,063 2,621,088,1262,621,088,126100.00100.00 报告期内，公司股份总数及结构均发生了变化，说明如下：（一）公司实施 2007 年度资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股股份转增 10 股，公司股份总数增加至 2,621,088,126 股；（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除公司第一期限制性股票限售，公司境内自然人持有的有限售条件流通股减少16,662,100股，公司无限售条件流通股份相应增加；（三）公司控股股东华侨城集团通过二级市场增持了 14,795,434 股公司股票，并承诺在增持期间及法定期限内不减持。故国有法人持股数量增加，无限售条件流通股相应减少。限售股份情况变动表 限售股份情况变动表 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 9 页 共 166 页 股东名称 股东名称 年初限售 年初限售 股数 股数 本年解除限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数本年增加限售股数年末限售 年末限售 股数 股数 限售原因 限售原因 解除限售日期解除限售日期华侨城 集团 625,146,348 0 639,941,7821,265,088,130股改承诺及增持承诺 2011 年 1 月 6 日可全部解除限售 刘平春 800,000 266,600 800,000 1,333,400 限制性股票激励计划实施 2008年至2013年分 6 年匀速解锁任克雷 800,000 266,600 800,000 1,333,400 限制性股票激励计划实施 同上 张整魁 800,000 266,600 800,000 1,333,400 限制性股票激励计划实施 同上 郑 凡 800,000 266,600 800,000 1,333,400 限制性股票激励计划实施 同上 陈 剑 800,000 266,600 800,000 1,333,400 限制性股票激励计划实施 同上 翦迪岸 800,000 266,600 800,000 1,333,400 限制性股票激励计划实施 同上 吴斯远 750,000 250，000 750,000 1,250,000 限制性股票激励计划实施 同上 姚 军 800,000 266,600 800,000 1,333,400 限制性股票激励计划实施 同上 董喜生 750,000 250，000 750,000 1,250,000 限制性股票激励计划实施 同上 高 军 750,000 250，000 750,000 1,250,000 限制性股票激励计划实施 同上 董亚平 800,000 266,600 800,000 1,333,400 限制性股票激励计划实施 同上 王晓雯 750,000 250，000 750,000 1,250,000 限制性股票激励计划实施 同上 王如泉 750,000 250，000 750,000 1,250,000 限制性股票激励计划实施 同上 丁未明 300,000 100，000 300,000 500,000 限制性股票激励计划实施 同上 欧阳建昕 200,000 66,600 200,000 333,400 限制性股票激励计划实施 同上 丁 新 500,000 166,600 500,000 833,400 限制性股票激励计划实施 同上 王 刚 500,000 166,600 500,000 833,400 限制性股票激励计划实施 同上 刘升勇 500,000 166,600 500,000 833,400 限制性股票激励计划实施 同上 李珂晖 500,000 166,600 500,000 833,400 限制性股票激励计划实施 同上 说明：（一）上表中“本年增加限售股数”系报告期内公司实施资本公积金转增股深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 10 页 共 166 页 本所致。（二）关于华侨城集团持有限售股份的解除限售情况说明 1、华侨城集团在公司股改时承诺：（1）其持有的股票自股改方案实施后首个交易日（2006 年 1 月 6 日）起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让，在此之后的十二个月内，华侨城集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五。即至 2009 年 1月 6 日，应有 111,120,524 股到期解除限售。目前，华侨城集团未提出解除限售申请，亦无挂牌交易出售股份行为。（2）之后的二十四个月内华侨城集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。即至 2011 年 1 月 6 日，有 222,241,048 股到期解除限售。2、华侨城集团持有的权证行权时认购的股份及通过二级市场增持的股份（包括公司实施资本公积金转增股本方案新增股份）总数为 49,987,576 股，已委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行临时保管并限售，目前已有部分股份到期可解除限售，华侨城集团尚未发出关于解除限售的申请。（三）关于公司董事、监事和高级管理人员持有的限售股份的解除限售情况说明 根据公司限制性股票激励计划的规定，禁售期满后的 6 年，即 2008 年-2013年为限制性股票解锁期，解锁期内任一年度，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本计划所持限制性股票按 6 年期限匀速解锁的比例而进行转让。报告期内，公司完成了第一期限制性股票的解除限售的相关手续。二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 1、2007 年 9 月，公司完成了限制性股票激励计划的授予工作，本次限制性股票的发行数量为 50,000,000 股，公司总股本因此发生变动，增加至 1,161,205,242股。2、公司因股权分置改革时发行的认股权证于 2007 年 11 月 19 日-23 日进入行权期，截至 2007 年 11 月 23 日，共有 149,338,821 份“侨城 HQC1”成功行权，183,746份未行权的认股权证注销，公司总股本因此发生变动，增加至 1,310,544,063 股。3、报告期内，因公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 11 页 共 166 页 每 10 股以资本公积金转增 10 股，公司总股本增加至 2,621,088,126 股。4、报告期，公司无内部职工股。三、股东情况介绍 三、股东情况介绍 1、股东总数和前 10 名股东持股情况 股东总数 股东总数 49,310 户 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东股东性质性质持股 持股 比例 比例 持股总数 持股总数 持有有限售条件股份数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 质押或冻结的股份数量 华侨城集团 国有股东48.26%1,265,088,1301,265,088,130 0 融通新蓝筹证券投资基金 其他2.04%53,403,6760 未知 诺安股票证券投资基金 其他1.47%38,500,0000 未知 鹏华价值优势股票型证券投资基金 其他1.26%33,029,9100 未知 鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他0.90%23,717,4230 未知 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他0.82%21,511,1880 未知 广发小盘成长股票型证券投资基金 其他0.76%20,023,7540 未知 融通领先成长股票型证券投资基金 其他0.76%20,000,0000 未知 交银施罗德成长股票型证券投资基金 其他0.74%19,423,6040 未知 博时新兴成长股票型证券投资基金 其他0.73%19,053,7210 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 融通新蓝筹证券投资基金 53,403,676A 股 诺安股票证券投资基金 38,500,000A 股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 33,029,910A 股 鹏华动力增长混合型证券投资基金 23,717,423A 股 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 21,511,188A 股 广发小盘成长股票型证券投资基金 20,023,754A 股 融通领先成长股票型证券投资基金 20,000,000A 股 交银施罗德成长股票型证券投资基金 19,423,604A 股 博时新兴成长股票型证券投资基金 19,053,721A 股 中邮核心成长股票型证券投资基金 18,683,001A 股 上述股东 关联关系 或一致行动 的说明 公司控股股东情况：前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。流通股股东中已知有关联关系的：融通新蓝筹证券投资基金、融通领先成长股票型证券投资基金同属融通基金管理有限公司管理；鹏华价值优势股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金同属鹏华基金管理有限公司管理。2、公司控股股东及实际控制人情况介绍 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 12 页 共 166 页（1）公司控股股东：华侨城集团 法定代表人：任克雷 成立日期：1985 年 11 月 11 日 注册资本：人民币 20 亿元 经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第 A19024 号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。兼营：公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。（2）公司实际控制人情况介绍 国务院国有资产监督管理委员会 100%华侨城集团公司 48.26%深圳华侨城控股股份有限公司 3、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 报告期内，除控股股东华侨城集团外，公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 13 页 共 166 页 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 （一）基本情况 持股数(股)序号 姓名 性别 年龄职务 任职起止 期初 期末 限制性股票数量（股）1 刘平春 男 53董事长 2006/9-2009/9 854,5361,523,400 1,600,0002 任克雷 男 58董 事 2006/9-2009/9 854,5371,609,074 1,600,0003 张整魁 男 64董 事 2006/9-2008/6 855,2961,710,592 1,600,0004 郑 凡 男 53董 事 2006/9-2009/9 800,0001,600,000 1,600,0005 陈 剑 男 45董 事 2006/9-2009/9 800,0001,523,400 1,600,0006 翦迪岸 男 59董 事 2006/9-2009/9 800,0001,333,400 1,600,0007 吴斯远 男 44董 事 2006/9-2009/9 750,0001,471,000 1,500,0008 姚 军 男 48董事、总裁2006/9-2009/9 800,0001,360,000 1,600,0009 董喜生 男 52董 事 2006/9-2009/9 750,0001,350,000 1,500,00010 高 军 男 42董事、副总裁2006/9-2009/9 750,0001,390,000 1,500,00011 伊志宏 女 43独立董事 2006/9-2009/9 0 0 0 12 李罗力 男 61独立董事 2006/9-2009/9 0 0 0 13 王 韬 男 58独立董事 2006/9-2009/9 0 0 0 14 张鸿义 男 63独立董事 2006/9-2009/9 0 0 0 15 韩小京 男 53独立董事 2006/10-2009/9 0 0 0 16 董亚平 男 55监事长 2006/9-2009/9 800,0001,600,000 1,600,00017 王晓雯 女 39监 事 2006/9-2009/9 804,5371,359,074 1,500,00018 王如泉 男 54监 事 2006/9-2009/9 750,0001,480,000 1,500,00019 丁未明 男 34监 事 2006/9-2009/9 300,000500,000 600,000 20 欧阳建昕 男 33监 事 2006/9-2009/9 200,000380,000 400,000 21 丁 新 男 40副总裁 2006/12-2009/1 500,000969,900 1,000,00022 王 刚 男 48副总裁 2006/9-2009/9 500,0001,000,000 1,000,00023 刘丹林 男 42党委副书记2008/3-2009/9 0 0 0 24 刘升勇 男 41财务总监 2006/9-2009/9 500,0001,000,000 1,000,00025 李珂晖 男 34董事会秘书2006/9-2009/9 500,000900,000 1,000,000 公司董事、监事、高级管理人员持股变动原因 公司董事、监事、高级管理人员持股变动原因 报告期内，董事、监事、高级管理人员持股变动的主要原因是公司于 2008 年4 月实施 2007 年度资本公积金转增股本方案及 2008 年 10 月限制性股票第一期解除限售而导致股份变化。（二）现任公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（二）现任公司董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 14 页 共 166 页 1、在股东单位的任职情况 1、在股东单位的任职情况（1）董事长刘平春，现任公司控股股东华侨城集团副总裁，任职期间自 2006年 1 月至今。（2）董事任克雷，现任公司控股股东华侨城集团首席执行官兼总裁，任职期间自 1995 年 7 月至今。（3）董事郑凡，现任公司控股股东华侨城集团党委书记、副总裁，任职期间自 2008 年 3 月至今。（4）董事陈剑，现任公司控股股东华侨城集团副总裁，任职期间自 2000 年 8月至今。（5）董事翦迪岸，现任公司控股股东华侨城集团副总裁、总会计师，任职期间自 2001 年 11 月至今。（6）董事吴斯远，现任公司控股股东华侨城集团总裁助理，任职期间自 2008年 8 月至今。（7）监事长董亚平，现任公司控股股东华侨城集团副总裁，任职期间自 2000年 7 月至今。（8）监事王晓雯，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008年 3 月至今。（9）监事王如泉，现任公司控股股东华侨城集团审计部总监，任职期间自 2000年 8 月至今。2、主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。2、主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（1）董事 刘平春，男，1955 年出生，本科学历，高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理、深圳欢乐谷董事长、公司总裁。现任华侨城集团副总裁、锦绣中华董事长、深圳世界之窗副董事长、上海华侨城董事长、华侨城房地产董事、策划公司执行董事、暨南大学深圳旅游学院院长、公司董事长。任克雷，男，1950 年出生，本科学历，经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策研究室副主任、中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁、深圳市委秘书长兼办公厅主任、深圳特区华侨城建设指挥部主任、华侨城经济发展总公司总经理、华侨城房地产董事长。现任华侨城集团首席执行官兼总裁、党委副书记、何香凝美术馆馆长、北京华侨城董事、上海华侨城董事、公司深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 15 页 共 166 页 董事。张整魁，男，1944 年出生，本科学历，高级经济师。曾任国务院侨务办公室处长、党组秘书、深圳特区华侨城建设指挥部副主任、华侨城经济发展总公司副总经理、华侨城集团党委书记、常务副总裁、公司董事长、锦绣中华董事长、深圳世界之窗副董事长、公司董事，已于 2008 年 6 月 6 日离任。郑凡，男，1955 年出生，本科学历，政工师。曾任华侨城集团办公室主任、总经理助理、香港华侨城总经理。现任华侨城集团党委书记、副总裁、香港华侨城党委书记、董事长、华侨城（亚洲）控股有限公司董事局主席、云南华侨城董事长、华侨城房地产监事长、公司董事。陈剑，男，1963 年出生，研究生学历，高级建筑师。曾任华侨城集团总经理助理兼规划建设部总经理、深圳特区华侨城房地产开发公司常务副总经理、总经理。现任华侨城集团副总裁、华侨城房地产董事长、成都华侨城董事长、北京华侨城监事长、上海天祥华侨城投资公司董事长、华侨城欢乐海岸执行董事、公司董事。翦迪岸，男，1949 年出生，本科学历，高级会计师、高级经济师。曾任深圳特区华侨城建设指挥部主任助理、华侨城经济发展总公司总经理助理、深圳特区华侨城进出口贸易公司总经理、深圳世界之窗总经理。现任华侨城集团副总裁、总会计师、东部华侨城董事长、泰州华侨城董事长、华侨城酒店集团监事长、公司董事。吴斯远，男，1964 年出生，研究生学历。曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理、总经理、华侨城集团人力资源部总监、公司副总裁、深圳欢乐谷总经理。现任华侨城集团总裁助理、成都华侨城董事、总经理、公司董事。姚军，男，1960 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任深圳新华针织服装有限公司董事总经理、锦绣中华助理总经理、华侨城集团旅游发展部副总经理、华侨城旅行社总经理、公司副总裁、常务副总裁、锦绣中华党委书记、常务副总经理、北京华侨城总经理，现任北京华侨城副董事长、锦绣中华董事、成都华侨城董事、华侨城房地产董事、国际传媒董事长、演艺公司执行董事、公司董事、总裁。董喜生，男，1956 年出生，大专学历。曾任深圳世界之窗副总经理、锦绣中华党委书记、常务副总经理、深圳世界之窗总经理。现任上海华侨城董事、总经深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 16 页 共 166 页 理、公司董事。高军，男，1966 年出生，研究生学历。曾任深圳欢乐谷副总经理、常务副总经理、公司副总裁，北京华侨城常务副总经理，现任北京华侨城董事、上海华侨城董事、策划公司总经理、国际传媒公司总经理、公司董事、副总裁。（2）独立董事 伊志宏，女，1965 年出生，博士。曾任安泰科技股份有限公司独立董事。曾在美国哈佛大学、密西根大学作高级访问学者。现任中国人民大学商学院院长、财务管理专业教授、博士生导师，公司独立董事。李罗力，男，1947 年 6 月出生，硕士研究生学历，南开大学教授，博士生导师。现任中国体改研究会副会长、综合开发研究院（中国深圳）副理事长、开放导报杂志社社长、深圳市城市信息化协会会长、深圳脑库投资管理有限公司副董事长、深圳平安银行监事、平安信托投资有限责任公司独立董事、公司独立董事。王韬，男，1950 年出生，研究生学历。现任华中科技大学教授、博士生导师、财政金融管理系主任、中国税收学会理事、江南证券有限责任公司独立董事、公司独立董事。张鸿义，男，1945 年出生，本科学历，高级经济师。香港银行学会资深会士，中国人民银行研究生部兼职教授。曾任中国银行深圳分行行长、深圳市人民政府副市长、中国银行港澳管理处副主任、南洋商业银行董事长、华侨商业银行董事长、中国银行澳门分行总经理、大丰银行常务董事、南通信托投资公司董事长、珠海南通银行董事长、澳门银行公会主席等。现任恒基(中国)投资有限公司董事，同时担任综合开发研究院(中国深圳)常务理事、中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事、东亚银行中国有限公司非执行董事、深圳农村商业银行独立董事、Inter-Citic Minerals Inc.非执行董事、公司独立董事。韩小京，男，1955 年出生，中国政法大学法学硕士，律师。1986 年至 1992年任职中国法律事务中心，其间，1989 年至 1991 年在加拿大齐默尔曼律师事务所学习工作，1991 年至 1992 年在香港廖绮云律师事务所工作。1992 年参与设立通商律师事务所，为创始合伙人、律师，现兼任远洋地产控股有限公司独立董事，公司独立董事。（3）监事 深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 17 页 共 166 页 董亚平，男，1953 年出生，大专学历、高级政工师。曾任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室人事监察司处长，华侨城经济发展总公司党委副书记，纪委书记。现任华侨城集团副总裁、长沙世界之窗副董事长、成都华侨城董事、东部华侨城监事长、泰州华侨城监事长、公司监事长。王晓雯，女，1969 年出生，本科学历。曾任深圳华侨城实业发展股份有限公司董事、财务总监、公司董事、华侨城集团行政总监、总裁助理兼财务部总监。现任华侨城集团党委常委、华侨城房地产董事、华侨城酒店集团董事长、华侨城投资董事长、公司监事。王如泉，男，1954 年出生，大专学历，会计师。曾任国务院侨务办公室财务处处长、华侨城集团总经理助理兼北京办事处主任。现任华侨城集团审计部总监、锦绣中华董事、深圳世界之窗董事、公司监事。丁未明，男，1974年出生，研究生学历。曾任公司投资发展部业务主管、业务经理、总监助理、副总监，现任上海华侨城监事、云南华侨城监事、公司监事、投资发展部总监。欧阳建昕，男，1975 年出生，本科学历。曾任公司财务金融部业务主管、业务经理、高级业务经理、北京华侨城财务部经理。现任华侨城旅行社监事、策划公司监事、公司监事、财务金融部副总监。（4）高级管理人员（4）高级管理人员 姚军,参见董事简历。高军，参见董事简历。丁新，男，1968 年出生，研究生学历。曾任锦绣中华副总经理、华侨城集团城区规划委员会办公室主任、华侨城房地产副总裁、北京华侨城常务副总经理。现任深圳世界之窗董事、长沙世界之窗董事、云南华侨城董事总经理、公司副总裁。王刚，男，1960 年出生，研究生学历。曾任华侨城集团企管部干部、美国锦绣中华公司办公室主任、华侨城集团旅游发展部业务经理、投资部助理总经理、旅游部总经理。现任锦绣中华董事、深圳世界之窗董事、公司副总裁。刘丹林，男，1967 年生，大专学历，曾任华侨城集团北京办事处主任、首席代表，香港华侨城副总经理、党委副书记，华力控股（集团）有限公司副总裁。现任公司党委副书记。深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 18 页 共 166 页 刘升勇，男，1967 年出生，研究生学历。曾任普华国际会计事务所高级审计员、深圳特区华侨城建设指挥部投资部业务经理、华侨城经济发展总公司企划部业务经理、华侨城集团审计部副总监、深圳欢乐谷财务总监。现任东部华侨城董事、云南华侨城董事、国际传媒董事、华侨城房地产监事、公司财务总监。李珂晖，男，1974 年出生，本科学历。曾任华侨城经济发展总公司策划部业务主管、公司股证事务部业务主管、业务经理、副总监、证券事务部总监、证券事务代表、公司监事。现任公司董事会秘书。(三)年度报酬情况(三)年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据 公司董事和监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬是由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的实际完成情况以及在公司所担任的职务来确定。2、报告期内从公司获得报酬的情况 董事、监事及高级管理人员共 9 人按照所任管理职务在公司领取报酬。姓名 职务 报酬月数 税前报酬 姚 军 董事、总裁 12 103.64 万元 高 军 董事、副总裁 12 36.67 万元 丁 新 副总裁 2 18.81 万元 王 刚 副总裁 12 52.94 万元 刘丹林 副总裁 10 36.57 万元 刘升勇 财务总监 12 47.67 万元 李珂晖 董事会秘书 12 37.79 万元 丁未明 监 事 12 21.23 万元 欧阳建昕 监 事 12 19.03 万元 3、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员报酬合计：374.35 万元(不含独立董事报酬)。4、独立董事年度报酬：8 万元/人/年（税后）。5、报告期内，董事、监事和公司高级管理人员中，有 11 人未在公司领取报酬，其中董事刘平春、任克雷、张整魁、郑凡、陈剑、翦迪岸，监事董亚平、王晓雯、王如泉在公司控股股东华侨城集团领取报酬；董事吴斯远在公司参股公司深圳华侨城控股股份有限公司 2008 年年度报告 第 19 页 共 166 页 成都华侨城领取报酬；董事董喜生在公司控股公司上海华侨城领取报酬；副总裁丁新在公司领取 2 个月薪酬。6