000024_2008_招商地产_2008年年度报告_2009-03-30.pdf

招商地产2008年年度报告 1 2008 年年度报告 公告编号：【CMPD】2009-004 2008 年年度报告 公告编号：【CMPD】2009-004 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 重 要 提 示：重 要 提 示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。审议本次年报的董事会会议应到董事 11 人，独立董事柴强因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事孟焰代为出席会议并行使表决权，其他董事全部出席本次会议。本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目 录 目 录 公司基本情况简介 2 会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 3 股 本 变 动 及 股 东 情 况 5 董 事、监事、高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 10 公 司治理结构 15 股 东大会情况简 介 20 董 事 会报告 20 监 事 会报告 35 重 要 事项 36 财 务 报告 43 备查文件目录 142 招商地产2008年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写：中文名全称：招商局地产控股股份有限公司 中文名简称：招商地产 英文名全称：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO.,LTD.英文名简称：CMPD 二、公司法定代表人：孙承铭 三、公司董事会秘书：刘 宁 证券事务代表：刘 宁（代）联系地址：深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼 邮政编码：518067 联系电话：（0755）26819600 传 真：（0755）26819680 电子信箱： 四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场 9 楼 公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼 邮政编码：518067 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报刊：中国证券报、证券时报和香港文汇报 证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票简称：招商地产、招商局 B 股票代码：000024、200024 七、其他有关资料 1、公司首次注册日期：1990 年 9 月 19 日 2、公司首次注册地点：深圳市 3、企业法人营业执照注册号：440301503287841 4、税务登记号码：深国税登字 440300618845136、深地税字 440300618845136 5、组织机构代码：61884513-6 6、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 德勤华永会计师事务所有限公司 上海市延安东路外滩中心 30 楼 招商地产2008年年度报告 3八、释义 除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、证监会：中国证券监督管理委员会 2、本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司 3、招商局集团：招商局集团有限公司 4、达峰国际：达峰国际股份有限公司 5、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司 6、漳州开发区：招商局漳州开发区有限公司 7、深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司 8、招商供电：深圳招商供电有限公司 9、招商水务：深圳招商水务有限公司 10、招商局物业：招商局物业管理有限公司 11、新安置业：深圳招商新安置业有限公司 12、香港瑞嘉：瑞嘉投资实业有限公司 13、苏州招商地产：招商局地产（苏州）有限公司 14、苏州招商南山：苏州招商南山地产有限公司 15、天津招商地产：天津招商房地产有限公司 16、北京招商地产：招商局地产（北京）有限公司 17、漳州招商地产：漳州招商房地产有限公司 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：元）序号 主要利润指标 金 额 序号 主要利润指标 金 额 1 营业利润 1,290,208,0602 利润总额 1,301,864,9713 归属于上市公司股东的净利润 1,227,615,8294 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,254,636,8825 经营活动产生的现金流量净额-3,919,843,675 非经常性损益项目 金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处理损益-22,343,267同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-以前年度已经计提各项减值准备的转回 139,458政府补贴 1,563,062其他营业外收支净额-7,949,650少数股东损益的影响 20,414所得税的影响 1,548,930合计-27,021,053 二、按国际会计准则调整对净利润和净资产的影响（未经审计）（单位：千元）招商地产2008年年度报告 4 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 净资产 归属于上市公司股东的 净利润 归属于上市公司股东的 净资产 根据中国会计准则编制会计报表金额 1,227,61614,862,746按国际财务报告准则调整：商誉调整-1,339,829根据国际财务报告准则编制会计报表金额 1,227,61616,202,575 说明：本年度根据国际财务报告准则及中国会计准则计算的归属于上市公司股东的净利润均为 1,227,616 千元，根据国际财务报告准则对归属于上市公司股东的净资产进行调整的主要原因是：根据中国会计准则及其相关规定，同一控制下企业合并产生的股权投资差额应当调整资本公积，而国际财务报告准则对合并产生的商誉做为资产单独列示。三、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：元）2006 年 2006 年 指标项目/年度 2008 年 2007 年 本年比上年 增减 调整后 调整前 指标项目/年度 2008 年 2007 年 本年比上年 增减 调整后 调整前 营业收入 3,573,184,200 4,111,644,668-13.10%2,809,276,609 2,939,402,576利润总额 1,301,864,971 1,454,440,222-10.49%790,844,102 718,754,354归属于上市公司股东的净利润 1,227,615,829 1,157,877,6386.02%631,416,627 567,912,385归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,254,636,882 1,069,028,72917.36%627,687,273 564,332,307经营活动产生的现金流量净额-3,919,843,675-4,002,591,5822.07%-1,582,810,754-1,920,152,158基本每股收益 0.94 1.08-12.96%0.680 0.918稀释每股收益 0.94 1.01-6.93%0.641 0.918扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.96 0.99-3.03%0.676 0.912全面摊薄净资产收益率 8.26%14.65%-6.39 个百分点18.21%13.09%加权平均净资产收益率 13.70%21.77%-8.07 个百分点19.74%14.00%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.44%13.53%-5.09 个百分点18.10%13.01%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 14.01%20.10%-6.09 个百分点19.62%13.92%每股经营活动产生的现金流量净额-2.28-4.7451.90%-2.56-3.102006 年末 2006 年末 指标项目/年度 2008 年末 2007 年末 本年比上年 增减(%)调整后 调整前 指标项目/年度 2008 年末 2007 年末 本年比上年 增减(%)调整后 调整前 总资产 37,437,014,995 25,107,163,68249.11%12,484,732,889 14,201,844,482归属于上市公司股东的股东权益 14,862,746,365 7,902,920,45588.07%3,466,981,776 4,338,186,414归属于上市公司股东的每股净资产 8.65 9.35-7.49%5.60 7.01 说明：报告期内，公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10 股送3股转增2股，公司2006 年、2007 年每股收益相应调整。招商地产2008年年度报告 5 第四节 股本变动及股东情况第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况（一）截止 2008 年 12 月 31 日 股份变动情况 1股份变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 430,035,90650.90%279,422,462129,010,772 86,007,1825,005,212499,445,628929,481,534 54.12%1、国家持股 2、国有法人持股 301,299,21135.66%279,349,28890,389,763 60,259,843429,998,894731,298,105 42.58%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 128,439,67615.20%38,531,903 25,687,9355,050,12669,269,964197,709,640 11.51%其中：境外法人持股 128,439,67615.20%38,531,903 25,687,9355,050,12669,269,964197,709,640 11.51%境外自然人持股 5、高管持股 297,0190.04%73,17489,106 59,404-44,914176,770473,789 0.03%二、无限售条件股份 414,831,09649.10%170,577,538124,449,329 82,966,218-5,005,212372,987,873787,818,969 45.88%1、人民币普通股 317,189,43737.54%170,577,53895,156,831 63,437,88745,851329,218,107646,407,544 37.64%2、境内上市的外资股 97,641,65911.56%29,292,498 19,528,331-5,051,06343,769,766141,411,425 8.24%3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 844,867,002100.00%450,000,000253,460,101 168,973,4000872,433,5011,717,300,503 100.00%说明：.因增发新股股份总数增加 450,000,000 股，其中，蛇口工业区认购 241,470,500 股、漳州开发区认购 37,878,788 股，公司高管认购 97,568 股，因认购新股，蛇口工业区和漳州开发区承诺所持股份在 2010 年 9 月 24 日前不出售；.公司实施 2007 年度利润分配，以未分配利润 10 送 3 股、以资本公积金 10 转增 2 股，由此增加股本 422,433,501 股；.蛇口工业区境外子公司达峰国际通过二级市场增持本公司 B 股 5,050,126 股，全部为限售股份；.有限售条件的股份包括：蛇口工业区直接持有的 A 股 693,419,317 股和间接持有的 B 股 197,709,640 股；漳州开发区直接持有 A 股 37,878,788 股；高管持有的 A 股 251,564 股，B 股 222,225 股。招商地产2008年年度报告 6 2.限售股份变动情况表（单位：股）股东名称 股东名称 期初 期初 限售股数 限售股数 本期解本期解除限售 除限售 本期增加 本期增加 限售 限售 期末 期末 限售股数 限售股数 限售原因 限售原因 解除限售 解除限售 日期 日期 蛇口工业区 301,299,211 0 392,120,106 693,419,317 承诺不出售 2010 年 9 月 24 日漳州开发区 0 0 37,878,788 37,878,788 承诺不出售 2010 年 9 月 24 日全天域投资有限公司 62,762,700 0 31,381,350 94,144,050 承诺不出售 2010 年 9 月 24 日招商证券香港有限公司 29,461,546 0 19,780,899 49,242,445 承诺不出售 2010 年 9 月 24 日FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 0 9,240,000 27,720,000 承诺不出售 2010 年 9 月 24 日ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 0 8,867,715 26,603,145 承诺不出售 2010 年 9 月 24 日林少斌 64,290 0 42,337 106,627 高管持股 杨百千 30,300 0 37,125 67,425 高管持股 贺建亚 33,391 0 39,485 72,876 高管持股 杨志光 31,425 0 26,546 57,971 高管持股 黄培坤 73,800 18,450 42,675 98,025 高管持股 王立 0 0 22,640 22,640 高管持股 刘宁 0 0 10,125 10,125 董秘持股 刘晔 0 0 11,250 11,250 监事持股 依据有关高管持股变动的规定确定 熊艳 3,150 0 3,150 6,300 离任监事持股 2009 年 3 月 22 日章琳媚 10,275 0 10,275 20,550 离任监事持股 2009 年 3 月 22 日孟才 31,788 31,788 0 0 高管离任半年后股份自动解锁 2008 年 4 月 18 日陈宇 18,600 18,600 0 0 高管离任半年后股份自动解锁 2008 年 6 月 8 日 合计 430,035,906 68,838 499,514,466 929,481,534 合计 430,035,906 68,838 499,514,466 929,481,534 说明：招商证券香港有限公司持有的 49,242,445 股系由达峰国际委托买入，达峰国际、全天域投资有限公司、FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED、ORIENTURE INVESTMENT LTD 均为蛇口工业区的全资子公司。（二）股票发行和上市情况 1.截止报告期末前 3 年股票发行情况 发行可转换债券 经证监会证监发字200667 号文核准，本公司于 2006 年 8 月 30 日公开发行了 1,510 万张可转换公司债券，招商地产2008年年度报告 7每张面值 100 元，发行总额 151,000 万元。发行方式为向原 A 股股东全额优先配售，余额及原 A 股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行。本公司此次发行的可转换公司债券于 2006 年 9 月 11 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“招商转债”。招商转债自 2007 年 3 月 1 日起开始进入转股期，本公司 A 股股票（000024，招商地产)自 2007 年 3 月 1日至2007年4月23日连续30个交易日中有20个交易日的收盘价格不低于转股价格(13.09元/股)的130%(17.02元/股)，满足招商转债的赎回条款，本公司行使了赎回权，赎回 2007 年 5 月 25 日（赎回日）之前未转股的全部招商转债，共计 15,093,841 张招商转债转为本公司 A 股 115,307,691 股，6,159 张招商转债被赎回。招商转债自 2007 年 5 月 25 日起停止交易和转股，2007 年 5 月 31 日摘牌。定向发行 经证监会证监发字2007299 号文核准，2007 年 9 月 18 日至 2007 年 9 月 24 日，本公司向蛇口工业区非公开发行了 A 股股票 110,736,639 股，发行价格为 20.77 元/股，该等股份已于 2007 年 9 月 27 日上市，股份性质为有限售条件流通股。公开增发 经证监会证监许可2008989 号文核准，2008 年 11 月 26 日，本公司公开增发 A 股股票 450,000,000 股，发行价为人民币 13.20 元/股。发行方式采取原 A 股股东全额优先配售与网上、网下定价发行相结合进行，原A 股股东放弃的优先认购权部分在网上、网下进行发售。该等股份已于 2008 年 12 月 8 日上市。2报告期内公司股份总数和股份结构变动情况 报告期内，公司因送股及公积金转增股份，A、B 股分别增加 309,319,071 股和 113,114,430 股；因公开增发新股，公司 A 股增加 450,000,000 股。公司总股本由期初的 844,867,002 股增至期末的 1,717,300,503 股。因在 2008 年公开增发中，蛇口工业区参与并超额认购公司股份，其直接持有本公司股份比例较上年末增加 4.72 个百分点。二、公司股东情况 （一）报告期末股东总数（单位：人）期初股东人数 报告期增减（+/-）期末股东人数 期初股东人数 报告期增减（+/-）期末股东人数 A 股 30,000 +7,671 37,671 B 股 7,612 +935 8,547 合计 37,612 +8,606 46,218 招商地产2008年年度报告 8（二）截至 2008 年 12 月 31 日，前十大股东持股情况（单位：股）前 10 名股东 序号 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 序号 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 1 蛇口工业区 国有法人 40.38%693,419,317693,419,317 无 2 全天域投资有限公司 境外法人 5.48%94,144,05094,144,050 无 3 招商证券香港有限公司 境外法人 2.97%50,999,59149,242,445 无 4 漳州开发区 国有法人 2.21%37,878,78837,878,788 无 5 FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.61%27,720,00027,720,000 无 6 ORIENTURE INVESTMENT LTD 境外法人 1.55%26,603,14526,603,145 无 7 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.18%20,200,0000 未知 8 易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.98%16,753,4100 未知 9 鹏华动力增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.86%14,707,9800 未知 10 银华核心价值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.82%14,000,0740 未知 前 10 名无限售条件股东 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 20,200,000 A 股 2 易方达价值成长混合型证券投资基金 16,753,410 A 股 3 鹏华动力增长混合型证券投资基金 14,707,980 A 股 4 银华核心价值优选股票型证券投资基金 14,000,074 A 股 5 交银施罗德精选股票证券投资基金 13,571,415 A 股 6 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 12,713,095 A 股 7 长盛同德主题增长股票型证券投资基金 12,375,568 A 股 8 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 11,746,780 B 股 9 易方达价值精选股票型证券投资基金 11,639,504 A 股 10 BOCI SECURITIES LIMITED 9,480,412 B 股 说明：.交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金同属交银施罗德基金管理有限公司管理。.易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达价值精选股票型证券投资基金同属易方达基金管理有限公司管理。（三）公司控股股东及实际控制人情况简介 1、控股股东：蛇口工业区 法定代表人：傅育宁 注册时间：1992 年 2 月 注册资本：人民币 22.36 亿元 经营范围：交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、文艺演出、有限广播电视业务、酒店和其他各类企业的投资和管理；码头、仓储服务；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、招商地产2008年年度报告 9零配件的供应和销售；举办体育比赛；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。2、实际控制人：招商局集团 法定代表人：秦晓 注册时间：1986 年 10 月 注册资本：人民币 54 亿元 经营范围：经营水陆客货运输，水陆运输工具、设备的租赁及代理，码头及仓储业务，海上救助、打捞、拖航；船舶、海上石油钻探设备的建造、修理、检验和销售；钻井平台、集装箱的修理、检验；水陆建筑工程和海上石油开发相关工程的承包、施工及后勤服务；水陆交通运输设备的采购、供应和销售；兴办交通事业和工商企业；金融、保险、信托、证券、期货行业的投资和管理；开发和经营管理深圳蛇口工业区。本公司股东、实际控制人与本公司之间的控制关系图：3.报告期内控股股东没有发生变更。4.原非流通股股东持有股份的限售条件 公司 2006 年 2 月 9 日完成股权分置改革，唯一的原非流通股股东蛇口工业区持有本公司有限售条件流通股份 147,426,958 股，该等股份承诺的限售条件为：自获得上市流通权之日（即 2006 年 2 月 9 日）起 24 个月内不上市交易或者转让；上述 24 个月届满后 12 个月内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过招商地产总股本的 5%，且上述 24 个月届满后 36 个月内,于深圳证券交易所挂牌交易出售招商地产 A 股股票的价格不低于截至股权分置改革方案公告前 30 个交易日收盘价算术平均值的 120%，即 11.51 元（经 2005 年招商局集团 达峰国际 全天域投资有限公司Foxtrot International Limited Orienture Investment Limited漳州开发区1.61%100%100%100%5.48%40.38 1.55%100%Orienture Holdings Co.Ltd 100%2.87%招商局地产控股股份有限公司 78%100%蛇口工业区 2.21 招商地产2008年年度报告 10度分红：每 10 股派 0.2 元；2006 年度分红：每 10 股派息 2.5 元；2007 年度分红：每 10 股送 3 股转增 2 股派1 元。该限售价格调整为 7.43 元）。报告期内，蛇口工业区因新增公司股份而承诺在 2010 年 9 月 24 日前不出售其拥有的本公司股份。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）基本情况 1、董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 孙承铭 董事长 男 49 2008.9.22 2011.9.21 林少斌 董事总经理 男 48 2008.9.22 2011.9.21 杨天平 董事 男 49 2008.9.22 2011.9.21 杨百千 董事 男 43 2008.9.22 2011.9.21 华 立 董事 男 37 2008.9.22 2011.9.21 陈 钢 董事 男 50 2008.9.22 2011.9.21 黄培坤 董事财务总监 男 46 2008.9.22 2011.9.21 孟 焰 独立董事 男 53 2008.9.22 2011.9.21 陈燕萍 独立董事 女 50 2008.9.22 2011.9.21 龚兴隆 独立董事 男 60 2008.9.22 2011.9.21 柴 强 独立董事 男 47 2008.9.22 2011.9.21 2、监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 付刚峰 监事会主席 男 42 2008.9.22 2011.9.21 丁 勇 监事 男 48 2008.9.22 2011.9.21 吴振勤 监事 女 50 2008.9.22 2011.9.21 刘 晔 职工监事 男 36 2008.9.22 2011.9.21 朱 瑜 职工监事 女 26 2008.9.22 2011.9.21 3、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 姓名 职务 性别 年龄 任职期间 林少斌 董事总经理 男 48 2008.9.22 2011.9.21 贺建亚 副总经理 男 43 2008.9.22 2011.9.21 杨志光 副总经理 男 45 2008.9.22 2011.9.21 黄培坤 董事财务总监 男 46 2008.9.22 2011.9.21 胡建新 副总经理 男 50 2008.9.22 2011.9.21 王 立 副总经理 男 53 2008.9.22 2011.9.21 朱文凯 副总经理 男 41 2008.9.22 2011.9.21 刘 宁 董事会秘书 女 40 2008.9.22 2011.9.21 4、董事、监事、高级管理人员持有本公司股份情况（单位：股）年初持股数 年末持股数 年初持股数 年末持股数 姓名 A 股 B 股 A 股 B 股 变动原因 姓名 A 股 B 股 A 股 B 股 变动原因 林少斌 18,720 67,000 41,670100,5002007 年度利润分配、参与增发认购 杨百千 40,400-89,900-2007 年度利润分配、参与增发认购 招商地产2008年年度报告 11年初持股数 年末持股数 年初持股数 年末持股数 姓名 A 股 B 股 A 股 B 股 变动原因 姓名 A 股 B 股 A 股 B 股 变动原因 黄培坤-73,800-130,7002007 年度利润分配、二级市场买入 贺建亚 44,522-97,170-2007 年度利润分配、参与增发认购 杨志光 19,900 22,000 44,29533,0002007 年度利润分配、参与增发认购 王 立 13,561-30,187-2007 年度利润分配、参与增发认购 刘 宁-9,000-13,5002007 年度利润分配 刘 晔-15,000-二级市场买入、2007 年度利润分配 章琳媚 8,600 5,100 12,9007,6502007 年度利润分配 熊 艳-4,200-6,3002007 年度利润分配 合计 145,703 181,100 331,122291,650 (二)现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事会成员 孙承铭董事长，高级工程师。毕业于武汉水运工程学院船舶机械制造与修理专业，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任招商局集团副总裁兼招商局蛇口工业区总经理、党委副书记。历任招商局货柜服务有限公司总经理，招商局仓码运输有限公司总经理，招商局运输集团有限公司副总经理，招商局工业集团有限公司副总经理、总经理兼党总支书记、招商局集团总裁助理。林少斌董事总经理，毕业于清华大学建筑系，获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任本公司总经理、深圳招商地产董事长兼总经理。历任蛇口工业区房地产公司总经理，招商局集团工程地产事业部总经理，蛇口工业区总经理助理、副总经理，蛇口工业区首席规划发展顾问。杨天平董事，高级经济师。毕业于北京工业大学工业与民用建筑专业,获学士学位，后获中欧国际工商学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区党委书记、副总经理，兼任深圳市南油（集团）有限公司党委书记、董事总经理。历任招商局发展公司总经理助理，董事副总经理；招商局金山工业区董事常务副总经理；招商局物业副总经理；南顺食品工业有限公司中国区人力资源部总经理；广州南顺清洁用品有限公司总经理；深圳南顺油脂有限公司总经理；招商局工业集团有限公司总经理助理。杨百千董事，毕业于南开大学，获学士学位，后获清华大学经济管理学院工商管理硕士学位。现任蛇口工业区副总经理。历任深圳市半岛基金管理公司副总经理、蛇口工业区企业管理部副总经理、本公司副总经理、招商局集团改革中心策划经理。华 立董事，注册会计师。毕业于上海海运学院会计专业，获学士学位，后获香港中文大学会计硕士学位。现任蛇口工业区财务总监。历任招商局国际有限公司财务部副经理；招商局运输集团有限公司财务部经理；招商局集团财务部主任、副总经理等职。陈 钢董事，高级经济师。毕业于清华大学，获学士学位，后获美国纽约州立大学（布法罗分校）工商管理硕士学位。现任蛇口工业区总经济师。历任蛇口工业区投资开发公司总经理、蛇口工业区副总经济师。招商地产2008年年度报告 12黄培坤董事财务总监，高级会计师。毕业于浙江大学管理工程专业，获硕士学位。现任本公司财务总监。历任深圳招商石化有限公司财务部经理、总会计师；深圳招商地产总会计师；深圳市招商创业有限公司财务总监、副总经理。孟 焰独立董事，教授，注册会计师。毕业于中央财经大学，先后获经济学（会计学）学士学位和经济学（会计学）硕士学位，1997 年 7 月在财政部财政科学研究所获经济学（会计学）博士学位。现任中央财经大学会计学院院长、教授、博士研究生导师。先后任中央财经大学助教、讲师、副教授，曾分别在英国曼彻斯特大学和美国肯塔基州立莫瑞大学任国家公派访问学者一年。陈燕萍独立董事，教授，注册城市规划师。先后就读于同济大学城市规划和城市规划设计专业，获学士和硕士学位。自 1984 年以来一直在深圳大学从事教学、科研工作，现任深圳大学建筑与城市规划学院院长。曾于 2003 年 11 月至 2004 年 11 月期间在美国加利福尼亚大学洛杉矶分校担任访问学者。龚兴隆独立董事，教授，执业注册会计师。先后就读于台北淡江大学会计统计学系、香港珠海大学经济研究所、美国明尼苏达州曼彻州立大学、中国人民大学会计专业，获商学学士、工商管理硕士、会计学硕士、管理学博士等学位。现任香港黄林梁郭会计师事务所有限公司大中华业务行政总裁。历任美国亚太传媒公司首席财务总监，北京天健、摩斯伦会计师事务所专家、顾问、执业会计师，北京中英华税务师事务所有限公司副总经理，香港会计师公会北京办公室首席代表。柴 强独立董事，先后就读于武汉理工大学管理工程专业获工学学士学位，中国社会科学院研究生院技术经济专业、投资经济专业，获经济学硕士、博士学位。现任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长兼秘书长，建设部科学技术委员会委员。历任中国城乡建设经济研究所城市经济研究室副主任，建设部政策研究中心副总经济师，中国房地产估价师学会副会长兼秘书长。2、监事会成员 付刚峰，监事会主席，高级会计师。毕业于西安公路学院经济系财会专业和管理系管理工程专业，分别获学士和硕士学位。现任招商局集团副财务总监兼财务部总经理。历任蛇口工业区总会计师室主任、副总会计师；招商局蛇口控股股份有限公司财务总监；蛇口工业区财务总监。丁 勇，监事，高级经济师。毕业于武汉水运工程学院船舶工程系，获学士学位，后就读俄克拉何马城大学，获工商管理硕士学位。现任招商局集团业规划部总经理。历任蛇口工业区企业管理室主任助理；深圳招商石化有限公司总经理助理、副总经理、纪委书记；蛇口工业区发展研究策划部总经理，其间于 2002 年 3月至 2003 年 3 月脱产公派赴美进修；招商局集团业务开发部副总经理，招商局国际码头青岛有限公司总经理，招商局集团企业规划部副总经理。招商地产2008年年度报告 13吴振勤，监事，高级会计师。毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。现任招商局集团有限公司审计部总经理。历任中国远洋运输总公司财务处科长;交通部船舶检验局财务处处长；蛇口工业区财务部总经理；招商局蛇口控股股份有限公司（本公司曾用名）财务总监。刘 晔，职工监事，四级律师。毕业于南京大学法律专业，本科学历。2005 年 6 月加入公司法律部。曾先后就职于江苏徐州第二律师事务所、徐州汇君律师事务所、徐州华纳房地产发展有限公司，任副主任律师及副总经理等职。朱 瑜，职工监事。毕业于深圳大学英语和工商管理专业，获文学及管理学学士。2007 年 5 月加入公司财务部。此前就职于德勤华永会计师事务所有限公司，任审计员。3、高级管理人员 林少斌董事总经理，见前述董事介绍。贺建亚副总经理，工程师。毕业于北京航空航天大学电子工程、通讯工程专业，获硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。现任公司副总经理、深圳招商地产有限公司副总经理。历任蛇口集装箱码头有限公司系统主任；蛇口工业区企业管理室副主任、主任。杨志光副总经理，高级工程师。毕业于华南理工大学建筑结构工程专业。现任本公司副总经理。历任蛇口工业区房地产公司开发部副经理、经理；蛇口工业区房地产公司总经理助理；深圳招商地产副总经理；招商局置业有限公司、深圳市招商创业有限公司总经理。黄培坤董事财务总监，见前述董事介绍。胡建新副总经理，教授级高级工程师。毕业于华南理工大学工民建专业，获硕士学位。现任公司副总经理、深圳招商地产副总经理。历任广东省建筑总公司下属公司副经理、招商局置业有限公司副总经理、招商局地产集团副总经理兼招商局置业有限公司总经理。王 立副总经理，高级工程师。毕业于中南工业大学自动化系。现任公司副总经理、深圳招商地产副总经理。历任中国市政工程西南设计院分院副院长，蛇口工业区建设规划室建审部经理，深圳招商地产工程管理中心总监，深圳招商地产总经理助理。朱文凯副总经理，经济师。毕业于武汉水运工程学院运输管理工程专业，获硕士学位。现任公司副总经理、深圳招商地产副总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理，深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理，深圳招商地产企管部经理、策划部经理、策划中心副总监、营销中心总经理、总经理助理。刘 宁董事会秘书，本科毕业于中南林业科技大学机械加工专业，获学士学位。2000 年完成南开大学国际商学院工商管理专业研究生课程，后就读于澳门科技大学获工商管理硕士学位。现任本公司董事会秘书。招商地产2008年年度报告 141998 年起从事证券事务工作，2001 年被聘为证券事务代表，2004 年起任本公司董事会秘书处主任。（三）董事、监事在股东单位或实际控制人单位的任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 姓名 任职单位 职务 任职期间 孙承铭 招商局集团 蛇口工业区 副总裁 总经理 2008 年 4 月起 2002 年 5 月起 杨天平 蛇口工业区 党委书记、副总经理 2008 年 6 月起 杨百千 蛇口工业区 副总经理 2007 年 6 月起 华 立 蛇口工业区 财务总监 2003 年 10 月起 陈 钢 蛇口工业区 总经济师 2004 年 4 月起 付刚峰 招商局集团 招商局集团 副财务总监 财务部总经理 2008 年 5 月起 2002 年 4 月起 丁 勇 招商局集团 企业规划部总经理 2007 年 4 月起 吴振勤 招商局集团 审计部总经理 2003 年 1 月起 说明：上述董事或监事当前未在除股东单位外的其他单位任职或兼职 （四）年度报酬情况 依据公司章程的规定，高级管理人员的薪酬由董事会决定。报告期内，本公司高级管理人员均在公司受薪。绩效考核是确定高级管理人员薪酬的重要依据。