中钨高新材料股份有限公司2008年年度报告（000657）二零零九年三月二十四日2重要提示●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。●公司2008年年度报告已经第五届董事会第十一次会议审议通过，公司全部董事出席了董事会会议。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。●北京大公天华会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。●公司负责人杨伯华、主管会计工作负责人文跃华及会计机构负责人胡善学声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录一、公司基本简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4二、会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5三、股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10五、公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯14六、股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯16七、董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17八、监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24九、重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯26十、财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯30十一、备查文件目录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯954一、公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：中钨高新材料股份有限公司公司法定英文名称：CHINATUNGSTENANDHIGHTECHMATERALSCO.,LTD公司英文名称缩写：CHINATUNGSTENHIGHTECH(二)公司法定代表人：杨伯华(三)公司董事会秘书：李俊利联系地址：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼联系电话：0731-4650980传真：0731-4650800电子信箱：zwgx000657@126.com公司证券事务代表：周丽萍联系地址：长沙经济技术开发区开元大道17号开源鑫城大酒店19楼联系电话：0731-4650990传真：0731-4650800电子信箱：zwgx000657@126.com(四)公司注册地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼公司办公地址...
