002025_2008_航天电器_2008年年度报告_2009-03-30.pdf

航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司 贵州航天电器股份有限公司 Guizhou Space Appliance Co.，LTD Guizhou Space Appliance Co.，LTD 2008 年度报告 2008 年度报告 二九年三月三十一日二九年三月三十一日 航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 1 目目 录录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 五、公司治理结构.15 六、股东大会情况简介.20 七、董事会报告.21 八、监事会报告.44 九、重要事项.45 十、财务报告.49 十一、备查文件目录.49 航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 2 重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会（其中，董事谢柏堂先生因在外地出差，以通讯表决方式参加了对 2008 年年度报告及摘要的审议表决）。3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长曹军先生、总经理原维亮先生、财务总监张旺先生及会计机构负责人孙建强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 3 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：贵州航天电器股份有限公司 中文缩写：航天电器 公司法定英文名称：Guizhou Space Appliance Co.,LTD 英文缩写：SACO 2、公司法定代表人：曹军 3、联系人和联系方式：董事会秘书兼投资者关系管理负责人证券事务代表 姓名 武玉平 马庆 联系地址 贵州省贵阳市小河区红河路 7 号 贵州省贵阳市小河区红河路 7 号电话 0851-8697168 0851-8697026 传真 0851-8697000 0851-8697000 电子信箱 4、公司注册地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 公司办公地址：贵州省贵阳市小河区红河路7号 邮政编码：550009 公司国际互联网网址：Http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司企业管理部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：航天电器 公司股票代码：002025 7、公司首次注册登记日期：2001年12月30日 公司最近一次变更登记日期：2008年9月8日 公司注册登记地点：贵州省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5200001204528 税务登记号码：税黔字520114730980020 组织机构代码证：73098002-0 公司聘请的会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心A座401室 航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司 2008 年度主要财务数据 单位：元 营业利润 118,467,630.94利润总额 127,127,019.73归属于上市公司股东的净利润 98,049,906.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 94,153,131.61经营活动产生的现金流量净额 43,252,134.38（二）非经常性损益扣除项目 项 目 金额（元）非流动资产处置损益-139,147,85计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,120,882.35对外委托贷款取得的损益 476,244.59除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,677,654.29所得税影响数额-1,879,469.14少数股东权益影响额-3,359,389.03合 计 3,896,775.21（三）报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 486,963,838.08338,429,741.3543.89322,784,914.58利润总额 127,127,019.73109,799,896.0715.78131,834,374.40归属于上市公司股东的净利润 98,049,906.8287,919,058.4111.52115,381,299.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,153,131.6187,184,269.447.99115,144,694.41经营活动产生的现金流量净额 43,252,134.3844,380,370.21-2.5485,280,814.65 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 1,656,001,863.39 1,367,613,960.9821.09640,281,026.66所有者权益（或股东权益）1,095,329,647.53 1,012,133,040.718.22505,099,428.61股本 330,000,000.00165,000,000.00100.00144,000,000.00 航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 5 2、主要财务指标 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增 减（）2006 年 基本每股收益 0.30 0.28 7.14 0.40 稀释每股收益 0.30 0.28 7.14 0.40 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.29 0.28 3.57 0.40 全面摊薄净资产收益率 8.95%8.69%0.26 22.84%加权平均净资产收益率 9.32%10.61%-1.29 25.42%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 8.60%8.61%-0.01 22.80%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 8.95%10.52%-1.57 25.28%每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.27-51.85 0.59 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.32 6.13-45.84 3.51 2008 年 5 月 28 日，公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股送红股 3 股，另外以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股，分配方案实施完毕后，公司总股本由 16,500 万股增加至 33,000 万股。根据企业会计准则第 34 号-每股收益的相关规定，公司 2007 年的每股收益按调整后的加权平均股本 31,600 万股重新计算;2008 年每股收益按 2008 年末加权平均股本 33,000 万股计算。航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 6 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、-)本次变动后 数量 比例 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 96,065,895 58.22%22,519,76952,546,126-20,760,00154,305,894 150,371,78945.57%1、国家持股 2、国有法人持股 83,065,895 50.34%22,519,76952,546,126-8,000,00067,065,895 150,131,79045.50%3、其他内资持股 13,000,000 7.88%-13,000,000-13,000,000 其中:境内非国有法人持股 13,000,000 7.88%-13,000,000-13,000,000 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 239,999239,999 239,9990.07%二、无限售条件流通股份 68,934,105 41.78%26,980,23162,953,87420,760,001110,694,106 179,628,21154.43%1、人民币普通股 68,934,105 41.78%26,980,23162,953,87420,760,001110,694,106 179,628,21154.43%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 165,000,000 100.00%49,500,000115,500,000-165,000,000 330,000,000100.00%注：至 2008 年 5 月 19 日，认购公司 2007 年非公开发行股份的全部股东已履行承诺，其所持有的 21,000,000股航天电器限售股份均可上市交易。2008 年 5 月 28 日，公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股送 3 股红股、另外以资本公积金转增股本方式，向全体股每 10 股转增 7 股。分配实施完毕后，公司总股本由 165,000,000 股增加至 330,000,000 股。2008 年 11 月 3-4 日，公司总经理原维亮先生、董事冯常亭先生；副总经理孙智云、王跃轩、李凌志先生；副总经理王丽文女士；财务总监张旺先生用个人自有资金从二级市场以市场价格共购入公司股票 319,999 股。上述公司董事、高级管理人员购买的股票，已按照中国证监会上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则及深圳证券交易所的相关规定进行锁定。航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 7 限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 贵州航天朝晖电器厂 33,193,560-33,193,56066,387,120股改承诺 2008 年 11 月 4 日 贵州航天朝阳电器厂 22,828,125-22,828,12545,656,250股改承诺 2008 年 11 月 4 日 贵州航天工业有限责任公司 12,696,135-12,696,13525,392,270股改承诺 2008 年 11 月 4 日 梅岭化工厂 6,348,075-6,348,07512,696,150股改承诺 2008 年 11 月 4 日 红塔证券股份有限公司 4,000,000 4,000,000-认购非公开发行股份 2008 年 05 月 19 日普天东方通信集团有限公司 4,000,000 4,000,000-认购非公开发行股份 2008 年 04 月 17 日上投摩根基金管理有限公司 5,000,000 5,000,000-认购非公开发行股份 2008 年 04 月 17 日西部证券股份有限公司 2,000,000 2,000,000-认购非公开发行股份 2008 年 04 月 17 日上海南都集团有限公司 2,000,000 2,000,000-认购非公开发行股份 2008 年 04 月 17 日广东宝丽华新能源股份有限公司 2,000,000 2,000,000-认购非公开发行股份 2008 年 04 月 17 日郑州宇通集团有限公司 1,000,000 1,000,000-认购非公开发行股份 2008 年 04 月 17 日厦门永红集团有限公司 1,000,000 1,000,000-认购非公开发行股份 2008 年 04 月 17 日合计 96,065,895 21,000,00075,065,895150,131,790-根据中国证监会上市公司股权分置改革管理办法的规定以及航天电器的限售股份持有人贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司和梅岭化工厂在贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案中作出的承诺，至 2008 年 11 月 4 日上述股东所持有的航天电器限售股份将可上市流通。2008 年 10 月，国务院国有资产监督管理委员会下发关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复，同意贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂将所持本公司股份无偿划转给贵州航天工业有限责任公司。由于本次国有股权划转涉及上市公司收购，尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免航天工业公司要约收购义务后方可实施。鉴于上述原因，截至 2008 年 12 月 31 日公司暂时未办理上述 4 家股东所持航天电器限售股份解除锁定的手续。（二）股票发行与上市情况 1、经中国证监会发行字2004108 号文批准，公司于 2004 年 7 月 9 日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2570 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 7.00 元/股。经深圳证券交易所深证上200470 号文同意，公司股票 2570 万股（A 股）于 2004 年 7 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易。2、经贵州航天电器股份有限公司 2004 年度股东大会审议通过，公司 2004 年度公积金转增股本方案为：向全体股东每 10 股转增 2 股。2005 年 4 月 13 日，公积金转增股本方案实施完毕后，公司总股本由 8000 万股增至 9600 万股。3、2005 年 10 月 28 日，贵州航天电器股份有限公司股权分置改革相关股东会议审议通过了贵州航天电器股份有限公司股权分置改革方案，同意公司非流通股股东为其持有的非流通股获得上市流通权，以向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东按每 10 股流通股支付 2.5 股作为对价安排，共支付股票 771 万股，2005 年 11 月 4 日，航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 8 公司股改方案实施完毕后，公司总股本仍为 9600 万股，非流通股股东持股总数由 6,516 万股减少至 5,745 万股，持股比例由67.88%下降至59.84%,流通股股东持股总数由3,084万股增至3,855万股,持股比例由32.12%提高到40.16%。4、2005 年度股东大会审议通过的公司 2005 年度利润分配方案为：以 2005 年 12 月 31 日公司总股本 96,000,000股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股；同时，向全体股东每 10 股派现金股利 2 元（含税）。2006 年 4 月 7 日，利润分配方案实施完毕后，公司总股本由 9,600 万股增加至 14,400 万股。5、经中国证监会(证监发行字200754 号文)核准，2007 年 4 月 4 日，公司以非公开发行股票方式向 8 名特定投资者发行了 2,100 万新股，发行价格为 20.60 元/股，本次发行后公司总股本由 14,400 万股增加至 16,500 万股。6、经 2007 年度股东大会审议通过，公司 2007 年度利润分配方案为:以 2007 年 12 月 31 日公司总股本165,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 3 股，同时每 10 股派发现金红利 1 元；另外以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 7 股。2008 年 5 月 28 日，公司利润分配方案实施完毕，公司总股本由 165,000,000股增加至 330,000,000 股。7、本公司无内部职工股。（三）股东情况 单位：股 股东总数 22100前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 贵州航天朝晖电器厂 国有法人20.12%66,387,12066,387,1200贵州航天朝阳电器厂 国有法人13.84%45,656,25045,656,2500贵州航天工业有限责任公司 国有法人7.69%25,392,270 25,392,2700梅岭化工厂 国有法人3.85%12,696,150 12,696,1500中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人2.97%9,795,3870未知中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)境内非国有法人2.26%7,467,5140未知中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人1.77%5,835,9900未知中融国际信托有限公司中融建行财富四号001 境内非国有法人1.74%5,748,9570未知中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 境内非国有法人1.65%5,459,4020未知广东宝新能源投资有限公司 境内非国有法人1.21%4,000,0000未知前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 9,795,387人民币普通股中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)7,467,514人民币普通股中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 5,835,990人民币普通股中融国际信托有限公司中融建行财富四号001 5,748,957人民币普通股中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 5,459,402人民币普通股广东宝新能源投资有限公司 4,000,000人民币普通股泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 3,737,980人民币普通股中国对外经济贸易信托有限公司同享二号信托计划 3,646,734人民币普通股航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 9 期坦福大学 3,616,448人民币普通股中国银行银华优势企业（平衡型）证券投资基金 3,038,305人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂是中国航天科工集团公司的下属全资企业,中国航天科工集团合并间接持有本公司 45.83%的股份，为公司的实际控制人，中国航天科工集团可能会通过上述全资企业共同行使表决权，从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。上述股东中银华核心价值优选股票型证券投资基金和银华优势企业（平衡型）证券投资基金同属银华基金管理有限公司；对于其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于一致行动人。（四）公司控股股东情况介绍 控股股东名称：贵州航天朝晖电器厂 法定代表人：陈光平 成立日期：1968 年 注册资本：1819 万元 公司类型：国有企业 经济性质：全民所有制 公司住所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 经营范围：仪器仪表、蒸汽 目前实际经营的业务主要是为本公司的控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司提供水、电、汽供应服务、环境清洁绿化、通讯及通讯管理等综合服务。注：2008年10月，国务院国有资产监督管理委员会下发国资产权20081171号文关于贵州航天电器股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的批复，同意贵州航天朝晖电器厂将持有的本公司股份66,387,120股（占公司总股本的20.12%）、贵州航天朝阳电器厂将持有的本公司股份45,656,250股（占公司总股本的13.84%）无偿划转给贵州航天工业有限责任公司（以下简称“航天工业公司”）。航天工业公司成立于2001年5月25日，是公司实际控制人中国航天科工集团公司下属的全资子公司，本次划转前航天工业公司持有的本公司股份为25,392,270股（占公司总股本的7.69%），是公司第三大股东。本次股权划转后，公司实际控制人未发生变化，航天工业公司将成为本公司第一大股东，持有本公司137,435,640 股，占公司总股本的41.65%，股份性质为国有法人股。由于本次国有股权划转事项，尚需中国证券监督管理委员会审核无异议，并豁免航天工业公司要约收购义务后方可实施。2008年12月3日，中国证监会受理了航天工业公司豁免要约收购贵州航天电器股份有限公司的申请，截至2008年12月31日，航天工业公司申请豁免要约收购航天电器股权材料处于审核阶段。（五）公司实际控制人情况介绍 实际控制人名称：中国航天科工集团公司 法定代表人：许达哲 成立日期：1999 年 注册资本：720,326 万元 经济性质：全民所有制 公司住所：北京市海淀区阜成路8号 经营范围：国有资产投资、经营管理、各种类型导弹武器系统、航天产品、卫星应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、医疗机械、汽车及零配件的研制、生产、销售、航天技术的科研开发、技术咨询、建筑工程设计、监理、勘察、工程承包、物业管理、自有房屋租赁、货物仓储。兼营：纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）、日用百货的销售。公司与实际控制人之间的产权和控制关系：航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 10 95%5%20.12%13.84%3.85%7.69%0.34%（六）其他持股 10%以上(含 10%)的法人股东情况介绍 股东名称：贵州航天朝阳电器厂 法定代表人：陈光平 成立日期：1968 年 注册资本：1936 万元 经济性质：全民所有制 公司住所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇 经营范围：主营机械设备、蒸汽。中国航天科工集团公司 贵州航天朝晖电器厂 贵州航天朝阳电器厂 梅岭化工厂 贵州航天工业有限责任公司国营井冈山仪表厂 贵州航天凯天科技 有限责任公司 贵州航天电器股份有限公司 航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 11 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数曹军 董事长 男 48 2008.6.14-2011.6.140 0原维亮 副董事长、总经理 男 52 2008.6.14-2011.6.140 50,000谢柏堂 董事 男 57 2008.6.14-2011.6.140 0陈光平 董事 男 45 2008.6.14-2011.6.140 0冯常亭 董事 男 45 2008.6.14-2011.6.140 40,000魏俊华 董事 男 47 2008.6.14-2011.6.140 0孟玮 董事 男 44 2008.6.14-2011.6.140 0史际春 独立董事 男 56 2008.6.14-2011.6.140 0陈怀谷 独立董事 男 51 2008.6.14-2011.6.140 0苏东林 独立董事 女 48 2008.6.14-2011.6.140 0张宏斌 独立董事 男 39 2008.6.14-2011.6.140 0洪涛 监事会主席 男 59 2008.6.14-2011.6.140 0柏建平 监事 男 46 2008.6.14-2011.6.140 0郑建模 监事 男 46 2008.6.14-2011.6.140 0孙智云 副总经理 男 45 2008.6.14-2011.6.140 30,000王跃轩 副总经理 男 43 2008.6.14-2011.6.140 50,000李凌志 副总经理 男 37 2008.6.14-2011.6.140 49,999王丽文 副总经理 女 38 2008.6.14-2011.6.140 50,000张旺 财务总监 男 40 2008.6.14-2011.6.140 50,000武玉平 董事会秘书 男 28 2008.7.26-2011.6.140 0注：2008年11月3-4日，公司部分董事、高级管理人员用个人自有资金从二级市场以市场价格共购入公司股票319,999股，其中：总经理原维亮先生购入50,000股、董事冯常亭先生购入40,000股；副总经理孙智云先生购入30,000股、王跃轩先生购入50,000股、李凌志先生购入49,999股；副总经理王丽文女士购入50,000股；财务总监张旺先生购入50,000股。2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（1）董事 董事曹军先生，男，48 岁，工商管理硕士，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省十届人大代表。2000 年 1 月2004 年 4 月任中国航天科工集团 061 基地副主任。2001 年 12 月2004 年 4 月任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长。2004 年 4 月至今任中国航天科工集团 061 基地主任（法定代表人）、贵州航天工业有限责任公司董事长兼总经理、贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。2005 年 12 月2007 年 2 月任苏州华旃航天电器有限公司董事长。董事原维亮先生，男，52 岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省“五一”劳动奖章获得者。1999 年 5 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2001 年 12 至今任贵州航天电器股份有限公司董事、副董事长、总经理、上海恒阳电器有限责任公司董事长。2003 年 8 月至今任上海威克鲍尔通信科技有限公司董事长。2005 年 12 月2007 年 2 月任苏州华旃航天电器有限公司副董事长。2007 年 2 月至今任苏州华旃航天电器有限公司董事长。董事谢柏堂先生，男，57 岁，大学本科学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴，贵州省“五一”劳动奖章获得者。2000 年2004 年 4 月任中国航天科工集团六一基地主任。2000 年 5 月2004 年 4 月任贵州航天工业有限责任公司总经理。2001 年 12 月2004 年 4 月任贵州航天电器股份有限公司董事、董事长。2004 年 4 月至今任中国航航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 12 天科工集团公司资产运营部部长、贵州航天电器股份有限公司董事。2006 年 12 月至今任航天通信控股集团股份有限公司董事。2007 年 2 月至今任航天科技控股集团股份有限公司董事长。董事陈光平先生，男，45 岁，大专学历，经济师。2001 年 12 月2004 年 12 月任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2004 年 12 月至今任朝晖电器厂兼朝阳电器厂厂长。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。董事冯常亭先生，男，45 岁，大专学历，政工师。2000 年 8 月至今任遵义朝日电器有限责任公司董事长。2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。董事魏俊华先生，男，47 岁，研究生学历，研究员，享受国务院政府特殊津贴。2000 年 7 月2002 年 4 月任梅岭化工厂常务副厂长。2002 年 4 月2003 年 5 月任梅岭化工厂厂长、总工程师。2003 年至今任梅岭化工厂党委书记、厂长、总工程师。2005 年 1 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。董事孟玮先生，男，44 岁，大学本科学历，高级工程师。现任中国江南航天工业集团林泉电机厂厂长兼党委副书记，航天科技控股集团股份有限公司董事。2007 年 6月至今任贵州航天林泉电机有限公司董事长。2008 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事。曾任林泉电机厂总质量师、销售副厂长、常务副厂长。独立董事史际春先生，男，56 岁，法学博士，教授，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。2000 年 1 月2005 年 12 月任中国人民大学法学院院长助理，经济法教研室主任。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。独立董事陈怀谷先生，男，51 岁，中国注册会计师，审计师，上海立信会计学院客座教授。2001 年 1 月2004 年 5 月任上海东洲政信会计师事务所有限公司副董事长。2002 年 7 月至今任航天通信控股集团股份有限公司独立董事。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。2004 年 6 月至今任上海中财信会计师事务所有限公司主任会计师、董事长。2007 年 8 月至今任上海立信会计学院客座教授。独立董事苏东林女士，女，48 岁，教授，博士生导师。2000 年 1 月至今任北京航空航天大学电子信息工程学院副院长。2003 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司独立董事。独立董事张宏斌先生，男，39 岁，大学本科学历，经济师。1994 年 5 月至今任职于申银万国证券股份有限公司（前身为上海申银证券有限公司）投资银行总部，现任投资银行总部董事总经理，历任二级部门副经理、经理、投资银行总部副总经理。（2）监事 洪 涛先生，男，59 岁，中专学历，高级会计师。2000 年2007 年 10 月任中国航天科工集团六一基地副总会计师、财务部部长。2000 年 5 月至今任贵州航天工业有限责任公司财务负责人。2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司监事会主席。2007 年 10 月至今任中国航天科工集团六一基地副总会计师。柏建平先生，男，46 岁，大专学历。2007 年 4 月至今任贵州航天朝晖电器厂综合管理办公室主任。2007 年 9 月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。曾任国营 3419 厂财务科副科长。郑建模先生，男，46 岁，大专学历，政工师。2000 年 1 月2001 年 12 月朝晖电器厂兼朝阳电器厂政工处处长。2002 年 1 月2002 年 8 月任贵州航天电器股份有限公司人力资源处处长。2002 年 9 月2005 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司综合处处长。2004 年 4 月至今任贵州航天电器股份有限公司监事。2005 年 2 月2007 年 2 月任贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室主任。2007 年 2 月至 2008 年 3 月任苏州华旃航天电器有限公司综合管理部部长。2008 年 3 月至今任贵州航天电器股份有限公司人力资源部副部长。（3）高级管理人员 孙智云先生，男，45 岁，研究员，享受国务院特殊津贴。1985 年2000 年历任国营 3535 厂技术员、设计科副科长、科长、副厂长、常务副厂长、厂长。2000 年任贵州航天管理局规划发展部部长、2005 年2007 年 9 月任贵州航天管理局局长助理兼规划发展部部长。2007 年 9 月至今任苏州华旃航天电器有限公司总经理。2007 年 10 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。王跃轩先生，男，43 岁，大学本科学历，经济师。2001 年 7 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂生产副厂长。2001 年 12 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。2005 年 12 月至今任遵义精星航天电器有限责任公司董事长。李凌志先生，男，37 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任国营 3412 厂研究所产品设计室主任，贵州航天电器股份有限公司研究所副所长、所长、副总工程师、上海分公司副总经理。2007 年 2 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 13 王丽文女士，女，38 岁，大专学历，工程师。曾任贵州航天电器股份有限公司科技处副处长、技术管理部副部长、部长、副总工程师。2007 年 2 月至今任贵州航天电器股份有限公司副总经理。张旺先生，男，40 岁，大学本科学历，会计师，经济师。2000 年 1 月2001 年 12 月任朝晖电器厂兼朝阳电器厂财务处处长。2001 年 12 月2003 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司财务处处长。2003 年 1 月2004 年 10 月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师兼财务处处长。2004 年 10 月2005 年 1 月任贵州航天电器股份有限公司副总经济师、财务处处长、证券事务代表。2005 年 1 月至2008 年 6 月任贵州航天电器股份有限公司总经理助理、证券事务代表。2005 年 12 月2007 年 2 月任苏州华旃航天电器有限公司副总经理兼财务负责人。2008 年 6 月至今任贵州航天电器股份有限公司财务总监。武玉平先生,男，28 岁，大学本科学历。2004 年 7 月2005 年 10 月任贵州航天电器股份有限公司综合处企业管理员。2005 年 10 月2007 年 3 月任贵州航天电器股份有限公司模具车间主任助理。2007 年 3 月2008 年 2 月任贵州航天电器股份有限公司综合管理办公室副主任兼党委办公室主任。2008 年 2 月6 月任贵州航天电器股份有限公司物资供应部部长。2008 年 7 月至今任贵州航天电器股份有限公司董事会秘书。（4）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任期 曹军 贵州航天工业有限责任公司 董事长兼总经理 2004 年 4 月至今 陈光平 贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂 厂长 2004 年 12 月至今 魏俊华 梅岭化工厂 厂长 2002 年 4 月至今 洪涛 贵州航天工业有限责任公司 副总会计师 2000 年 5 月至今 柏建平 贵州航天朝晖电器厂 综合管理办公室主任2007 年 4 月至今 3、年度报酬情况（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决定程序、报酬确定依据。董事会按工作业绩、职责、能力，结合市场价值和公司的经营业绩确定总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书的工资薪酬，月度领取岗位基本薪酬；年度根据高级管理人员经营责任书完成情况，由董事会薪酬与考核委员对其进行绩效评价，并测算出年度绩效薪酬数额，报董事会审议批准后发放。（2）在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共 8 名(不含独立董事)，年度报酬总额 172.92 万元。姓 名 职 务 年度报酬总额（万元）原维亮 副董事长、总经理 37.52孙智云 副总经理 27.13王跃轩 副总经理 25.45李凌志 副总经理 23.11王丽文 副总经理 21.99张旺 财务总监 20.54武玉平 董事会秘书 9.96郑建模 职工监事 7.22（3）董事陈光平、冯常亭、魏俊华，监事柏建平不在公司领取薪酬，均在公司股东处领取报酬；董事谢柏堂在中国航天科工集团公司领取报酬；董事曹军、监事洪涛在中国航天科工集团公司六一基地领取报酬；董事孟玮在中国江南航天工业集团林泉电机厂领取报酬。（4）公司每年支付独立董事 4 万元津贴（含税），并按规定据实报销独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费用。4、报告期董事会、监事会换届选举情况，以及聘任高级管理人员情况(1)董事会换届选举情况 报告期内，公司第二届董事会董事任期届满，经2008年第一次临时股东大会选举，曹军、谢柏堂、原维亮、陈光平、冯常亭、魏俊华、孟玮、史际春、陈怀谷、张宏斌先生、苏东林女士当选公司第三届董事会董事。航天电器 2008 年年度报告 贵州航天电器股份有限公司贵州航天电器股份有限公司 14 上述公司董事任期起止日期：2008年6月14日至2011年6月14日。报告期内，公司没有董事离任。(2)监事会换届选举情况 报告期内，公司第二届监事会监事任期届满，经2008年第一次临时股东大会选举，洪涛、柏建平先生当选公司第三届监事会监事；经公司职工代表大会选举，郑建模先生出任公司第三届监事会职工代表监事。上述公司监事任期起止日期：2008年6月14日至2011年6月14日。报告期内，公司没有监事离任。(3)高级管理人员聘