000615_2008_湖北金环_2008年年度报告_2009-04-23.pdf

湖湖湖湖湖湖北北北北北北金金金金金金环环环环环环股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 H H H H H H uuuuuu BBBBBB eeeeee iiiiii GGGGGG oooooo llllll dddddd eeeeee nnnnnn RRRRRR iiiiii nnnnnn gggggg CCCCCC oooooo.,LLLLLL tttttt dddddd.222222 000000 000000 888888 年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 22 200 000 099 9.00 044 4.22 222 2 目目目目目目 录录录录录录 第第第一一一节节节 重重重要要要提提提示示示.11 1 第第第二二二节节节 公公公司司司基基基本本本情情情况况况简简简介介介.22 2 第第第三三三节节节 会会会计计计数数数据据据和和和业业业务务务数数数据据据摘摘摘要要要.33 3 第第第四四四节节节 股股股本本本变变变动动动及及及股股股东东东情情情况况况.55 5 第第第五五五节节节 董董董事事事、监监监事事事、高高高级级级管管管理理理人人人员员员和和和员员员工工工情情情况况况.99 9 第第第六六六节节节 公公公司司司治治治理理理结结结构构构.11 144 4 第第第七七七节节节 股股股东东东大大大会会会情情情况况况简简简介介介.11 177 7 第第第八八八节节节 董董董事事事会会会报报报告告告.11 188 8 第第第九九九节节节 监监监事事事会会会报报报告告告.22 277 7 第第第十十十节节节 重重重要要要事事事项项项.22 299 9 第第第十十十一一一节节节 财财财务务务报报报告告告.33 344 4 第第第十十十二二二节节节 备备备查查查文文文件件件目目目录录录.11 100 011 1 湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 1 第第第第第第一一一一一一节节节节节节 重重重重重重要要要要要要提提提提提提示示示示示示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、所有董事均出席董事会。三、公司本报告期财务会计报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，敬请投资者阅读。四、公司法定代表人蒋岚先生、主管会计工作负责人雷生安先生及会计机构负责人胡平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 2第第第第第第二二二二二二节节节节节节 公公公公公公司司司司司司基基基基基基本本本本本本情情情情情情况况况况况况简简简简简简介介介介介介 一、公司的法定中文名称：湖北金环股份有限公司 公司的法定英文名称：HUBEI GOLDEN RING CO.,LTD.二、公司法定代表人：蒋岚 三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 李红 徐群喜 电话 0710-2105321 0710-2108234 电子信箱 联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 传真 0710-2108233 四、公司注册地址：湖北省襄樊市樊城区陈家湖 公司办公地址:湖北省襄樊市樊城区陈家湖 邮政编码：441133 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：湖北金环 公司股票代码：000615 七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 8 月 28 日 登记地点：湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：420000000029688 组织机构代码证号：70709518-9 税务登记号码：420606707095189 公司聘请的会计师事务所名称：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址：武汉市江汉区单洞路特 1 号武汉国际大厦 B 栋 16 层 湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 3第第第第第第三三三三三三节节节节节节 会会会会会会计计计计计计数数数数数数据据据据据据和和和和和和业业业业业业务务务务务务数数数数数数据据据据据据摘摘摘摘摘摘要要要要要要 一、公司本年度会计数据和业务数据 一、公司本年度会计数据和业务数据 项 目 项 目 金额(单位：元)金额(单位：元)1、营业利润-169,579,649.42 2、利润总额-172,243,341.37 3、归属于上市公司的的净利润-164,717,847.27 4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-159,716,529.94 5、经营活动产生的现金流量净额 29,690,500.07 注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:注:扣除非经常性损益的项目和涉及金额明细如下:扣除非经常性损益的项目 扣除非经常性损益的项目 涉及金额(单位：元)涉及金额(单位：元)非流动资产处理损益-2,916,538.85 计入当期损益的政府补贴 450,000.00 除上述之外的其他其他营业收支净额-402,236.60 中国证监会认定的其他非经营性损益项目-3,802,097.51 所得税影响数 1,667,718.24 扣除少数股东损益的影响数 1837.39 合计-5,001,317.33 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标 二、公司近三年的主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 604,098,065.58763,919,647.55-20.92%668,654,894.38利润总额-172,243,341.3748,843,997.75-452.64%24,801,608.26归属于上市公司股东的净利润-164,717,847.2731,972,713.45-615.18%19,565,082.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-159,716,529.9426,448,935.03-703.87%17,738,766.14经营活动产生的现金流量净额 29,690,500.0716,020,419.8085.33%241,139,597.22 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 1,050,493,146.951,825,273,089.45-42.45%1,094,409,107.39所有者权益（或股东权益）577,750,557.051,187,638,230.74-51.35%602,857,105.66股本 211,677,316.00211,677,316.000.00%211,677,316.00 单位:(人民币)元 湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 4 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年基本每股收益（元/股）-0.780.15-620.00%0.09稀释每股收益（元/股）-0.780.15-620.00%0.09扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.750.12-725.00%0.08全面摊薄净资产收益率（%）-28.51%2.69%-31.20%3.25%加权平均净资产收益率（%）-18.66%5.17%-23.83%3.31%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-27.64%2.23%-29.87%2.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-18.09%4.27%-22.36%2.89%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.140.0875.00%1.14 2008 年末2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.735.61-51.34%2.85三、报告期利润表附表 三、报告期利润表附表 按中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露编报规则【第 9 号】的规定计算的“净资产收益率”、“每股收益”。净资产收益率净资产收益率(%)每股收益每股收益(元元)报告期利润报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润-3.64-2.38-0.10-0.10 营业利润-29.35-19.21-0.80-0.80 净利润-28.51-18.66-0.78-0.78 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润-27.64-18.09-0.75-0.75 四、公司报告期内股东权益变动情况及说明 四、公司报告期内股东权益变动情况及说明 项 目 项 目 股本(股)股本(股)资本公积(元)资本公积(元)盈余公积(元)盈余公积(元)未分配利润(元)未分配利润(元)股东权益合计(元)股东权益合计(元)期初数 211,677,316.00 641,411,898.54 107,382,186.36 227,166,829,84 1,187,638,230.74 本期增加 148,389,942.15 148,389,942.15 本期减少 593,559,768.57 164,717,847.27 758,277,615.84 期末数 211,677,316.00 196,242,072.12 107,382,186.36 62,448,982.57 577,750,557.05 变动原因说明如下：1、本年股东权益减少，是本期净利润减少影响所致；2、本年资本公积增加金额为计提可供出售的金融资产递延所得税负债影响所致,资本公积减少是本公司期末可供出售的金融资产长江证券期末公允价值与原账面价值差额影响所致.湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 5 第第第第第第四四四四四四节节节节节节 股股股股股股本本本本本本变变变变变变动动动动动动及及及及及及股股股股股股东东东东东东情情情情情情况况况况况况 一、公司股份变动情况 一、公司股份变动情况 1、截止报告期末，公司股份变动情况如下：项 目 项 目 本次变动前 本次变动前 本期变动增减(+、-)本期变动增减(+、-)本次变动后 本次变动后 数量 比 例（%）公积金转股其他 小计 数量 比 例（%）一、有限售条件股份 68,303,328 32.27 -6,886,102-6,886,102 61,417,226 29.01 1、国家持有股 2、国有法人持股 +11,776,836+11,776,836 11,776,836 5.56 3、境内非国有法人持股 68,213,925 32.23 -18,656,348-18,656,348 49,557,577 23.41 4、境内自然人持股 89,403 0.04 -6,590-6,590 82,813 0.04 5、境外法人持股 6、境外自然人持股 7、其他 二、无限售条件股份 143,373,988 67.73 +6,886,102+6,886,102 150,260,090 70.99 三、股份总数 211,677,316 100 211,677,316 100 注：1、“本期变动增减项”中 6,886,102 股系按照股权分置改革方案要求，有限售条件股份解除限售和高管持股按相关规定变更为无限售条件股份。“国有法人持股”增加11,776,836 股系接登记结算公司深圳分公司重新认定，将境内非国有法人持股变更为国有法人持股。2、2009 年 2 月 18 日，根据股权分置改革方案要求，除高管持股按相关规定解除限售外，其余股份全部变更为无限售条件股份。二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、截止报告期末为止的前三年，公司没有股票发行情况；2、公司没有现存的内部职工股。三、股东情况 三、股东情况 湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 61、报告期末股东总数 1、报告期末股东总数 截止 2008 年 12 月 31 日,公司股东总数为 26,790 名。2、公司前 10 名股东持股情况（截止 2008 年 12 月 31 日，单位：股）2、公司前 10 名股东持股情况（截止 2008 年 12 月 31 日，单位：股）股东名称 股东性质持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 湖北嘉信投资集团有限公司 其他 21.22%44,923,46544,923,465 44,923,465湖北化纤开发有限公司 其他 10.44%22,097,4894,634,112 0湖北化纤集团有限公司 国有法人5.56%11,776,83611,776,836 11,776,836谢文力 其他 0.62%1,318,8820 0杨宗孟 其他 0.49%1,045,0000 0火树威 其他 0.48%1,024,8000 0刘冉 其他 0.46%974,4000 0赵建军 其他 0.39%820,9620 0郑敏学 其他 0.35%734,5000 0徐纳新 其他 0.34%716,1000 0 公司前 10 名股东中，第二大股东湖北化纤开发有限公司和第三大股东湖北化纤集团有限公司属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人，其余股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；本公司无外资股东。公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司简介 法定代表人：蒋岚；成立日期：1998 年 10 月 9 日；注册资本：4.38 亿元；主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品）、机械设备、日用百货的销售。公司与实际控制人之间的产权和控制关系 50%34%66%21.22%100%胡强平 蒋岚 湖北嘉信投资集团有限公司湖北嘉信投资咨询有限公司武汉耀天贸易有限公司 武汉邦利按揭担保有限公司50%80%20%朱俊峰龚怀祥 湖北金环股份有限公司 湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 7 自然人蒋岚先生简介 国籍：中国；是否取得其他国家或地区居留权：无；最近五年内职业：企业经营管理；最近五年内职务：武汉耀天贸易有限公司董事长；湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；湖北嘉信投资集团有限公司董事长。自然人朱俊峰先生简介 国籍：中国；是否取得其他国家或地区居留权：无；最近五年内职业：企业经营管理；最近五年内职务：武汉邦利按揭担保有限公司董事长；湖北嘉信投资咨询有限公司总经理；湖北嘉信投资集团有限公司总裁。公司第二大股东湖北化纤开发有限公司简介 法定代表人：王卫民；成立日期：2001 年 12 月；注册资本：42,343 万元；主要经营业务：化纤浆粕、粘胶纤维、粘胶薄膜、涤纶纤维、丙纶纤维、帘子布、纺织品、化工产品（不含危险、监控、易制毒化学品）生产、销售；化纤设备及配件的设计、制造、销售；化纤技术咨询服务；农副产品（不含棉花、蚕茧、烟叶、中药材或其他需专项审批的项目）收购、废旧化纤生产用品等等。3、年末持有公司流通股前 10 名股东情况（截止 2008 年 12 月 31 日，单位：股）3、年末持有公司流通股前 10 名股东情况（截止 2008 年 12 月 31 日，单位：股）股东名称 股东名称 持有流通股数量 持有流通股数量 股份种类 股份种类 湖北化纤开发有限公司 17,463,377 人民币普通股 谢文力 1,318,882 人民币普通股 杨宗孟 1,045,000 人民币普通股 火树威 1,024,800 人民币普通股 刘冉 974,400 人民币普通股 赵建军 820,962 人民币普通股 郑敏学 734,500 人民币普通股 徐纳新 716,100 人民币普通股 李彧 663,900 人民币普通股 陈珊珊 651,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 8 四、限售股份变动情况表四、限售股份变动情况表 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因解除限售日期 湖北嘉信投资集团有限公司 44,923,465 0 0 44,923,465 股改限售2009.2.15 湖北化纤开发有限公司 11,513,624 6,879,512 0 4,634,112 股改限售2008.2.21 湖北化纤集团有限公司 11,776,836 0 0 11,776,836 股改限售2009.2.15 程焱山 31,228 0 0 31,228 高管持股王卫民 22,518 0 0 22,518 高管持股吴世德 22,548 2,637 0 19,911 高管持股陈 辉 10,454 2,614 0 7,840 高管持股陈鸿寿 1,755 439 0 1,316 高管持股何良成 900 900 0 0 高管持股依据高管持股的相关规定予以办理 注、1、2008 年 2 月 21 日，湖北化纤开发有限公司 6,879,512 股按照相关规定,办理了股份解除限售手续，变更为可上市流通股份。2、2009年2月18日，根据股权分置改革要求，湖北嘉信投资集团有限公司44,923,465股，湖北化纤开发有限公司 4,634,112 股，湖北化纤集团有限公司 11,776,836 股全部办理了股份解除限售手续，变更为可上市流通股份。公司股份除高管持股按相关规定进行锁定外，其余全部为无限售条件流通股。湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 9第第第第第第五五五五五五节节节节节节 董董董董董董事事事事事事、监监监监监监事事事事事事、高高高高高高级级级级级级管管管管管管理理理理理理人人人人人人员员员员员员和和和和和和员员员员员员工工工工工工情情情情情情况况况况况况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期年初持股数 年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 蒋岚 董事长 男39 2008.8-2009.5 2.8 是 王卫民 副董事长、总裁 男60 2006.5-2009.530,024 30,024 23 否 朱俊峰 董事 男38 2008.8-2009.5 0 是 陈鸿寿 董事、副总裁 男56 2006.5-2009.51,755 1316*16 否 程焱山 董事 男60 2006.5-2009.541,638 31228*20 否 史庆洪 董事 男39 2008.8-2009.5 1 是 李守明 独立董事 男63 2006.5-2009.5 3 否 邱有龙 独立董事 男77 2006.5-2009.5 3 否 陈义德 独立董事 男65 2006.5-2009.5 3 否 胡强平 监事会召集人 男37 2008.8-2009.5 0 是 任文明 监事 男37 2006.5-2009.5 5 否 杨徐 监事 男42 2008.8-2009.5 0 是 何良成 监事 男42 2006.5-2009.5900 900 10 否 刘蕊 监事 女32 2008.8-2009.5 0 是 盛永新 常务副总裁 男45 2008.8-2009.5 17 否 李红 董秘、副总裁 女42 2006.5-2009.5 16 否 吴世德 副总裁 男56 2006.5-2009.526,548 26,548 16 否 陈辉 副总裁 男45 2006.5-2009.510,454 10,454 16 否 高光辉 副总裁 男48 2006.5-2009.5 16 否 张孝书 副总裁 男41 2006.5-2009.5 16 否 雷生安 总会计师 男37 2006.5-2009.5 16 否 合计-111,319100470-199.8-注：没有标明持股数的人员表示未持股,标明持股数的人员报告期内持股数量发生了变动系在二级市场买卖所致。湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 102、董事、监事在股东单位的任职情况 2、董事、监事在股东单位的任职情况 姓 名 股东单位 职务 任职期间 蒋岚 湖北嘉信投资集团有限公司 董事长 2008.03 起 朱俊峰 湖北嘉信投资集团有限公司 总裁 2008.07 起 王卫民 湖北化纤开发有限公司 董事长 2004.06 起 王卫民 湖北化纤集团有限公司 董事长 2004.06 起 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 蒋岚先生蒋岚先生，北京大学国际 EMBA(工商管理)硕士研究生毕业；武汉大学社会学博士在读；1995 年至 2003 年湖北中通投资有限公司总经理；2003 年至今,武汉耀天贸易有限公司董事长;2006 年至今,湖北省商贸物流协会副会长；武汉市拍卖行业协会会长；2008年 1 月至今,湖北嘉信投资咨询有限公司董事长；2008 年 3 月至今，湖北嘉信投资集团有限公司董事长；2008 年 8 月至今任本公司董事、董事长。2008 年 10 月至今任襄樊纯昊投资有限公司董事。王卫民先生王卫民先生，研究生学历，高级经济师，历任湖北化纤厂劳资处副处长、湖北化纤集团有限公司组织部部长兼劳动人事处处长，1996 年 6 月至 2003 年 6 月任湖北化纤集团有限公司党委副书记、副总经理，2004 年 12 月至今任湖北化纤集团有限公司董事长。2004 年 11 月至今任湖北化纤开发有限公司董事长。2000 年 4 月至今任本公司董事，2003年 5 月至今任公司总裁，2005 年 7 月任襄樊纯昊投资有限公司董事，2005 年 8 月至今任公司副董事长。朱俊峰先生，朱俊峰先生，大学学历，2003 年至今，任武汉邦利按揭担保有限公司董事长；2008 月 1 月至今，任湖北嘉信投资咨询有限公司总经理；2008 年 7 月至今，任湖北嘉信投资集团有限公司总裁；2008 年 8 月至今任本公司董事。陈鸿寿先生陈鸿寿先生，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤厂修造分厂党委副书记、湖北化纤集团有限公司劳资处副处长、公司办公室主任，1998 年 8 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司纪委书记，2000 年 4 月至 2002 年 5 月任本公司监事、监事会召集人，2002 年 5 月至今任公司副总裁，2004 年 9 月至今任本公司董事。程焱山先生程焱山先生，高级政工师，历任湖北化纤厂强力丝分厂党委书记兼厂长，1997年 3 月至 2003 年 5 月任湖北化纤集团有限公司党委副书记兼工会主席，1999 年至 2001年任本公司总经理，2001 年 7 月至 2005 年 8 月任公司副总裁，2005 年 10 月至今任本公司董事，2005 年 7 月任襄樊纯昊投资有限公司董事长。湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 11 史庆洪先生史庆洪先生，大学学历，1994 年至 1999 年就职于上海华晨集团有限公司；2000年至 2003 年,就职于上海汇缘投资有限公司；2003 年至 2008 年，就职于武汉邦利按揭担保有限公司；2008 年 3 月至今，就职于湖北泰跃投资集团有限公司。2008 年 8 月至今任本公司董事。2008 年 10 月至今任襄樊纯昊投资有限公司董事、副总经理。邱有龙先生，邱有龙先生，教授级高级工程师，中国科学技术协会、中国科技会堂专家委员会专家，历任哈尔滨亚麻厂车间主任、保定化纤厂车间主任，1958 年被派至民主德国学习粘胶纤维技术一年，1961 年担任纺织工业部粘胶设备国产化技术鉴定组副组长、建设司、化纤局工程师，1972 年任纺织工业部设计院化纤设计室主任和咨询室主任，先后主持保定化纤、宜宾化纤、唐山化纤、新乡化纤扩建等大中型项目的设计，其中，保定化纤厂二纺设计获国家一等金奖，2003 年 5 月至今任本公司独立董事。陈义德先生陈义德先生，高级会计师，历任襄樊市财政局财务管理科科长、财政局副局长、襄樊市农发办主任，已退休，2003 年 9 月至今任本公司独立董事。李守明先生李守明先生，武汉大学经济与管理学院教授，研究生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，湖北省会计高级职称评审专家，湖北省武汉市科技咨询专家。1970 年武汉大学数学系毕业留校任教至今，1983 年至 1984 年留学德国杜伊斯堡大学经济系，1995 年作为高级访问学者访问德国哥廷根大学半年，从事财务决策支持系统的研究。1989 年至 1999年任武汉大学财务会计系主任。公开出版译著和编著 7 部，在权威及核心期刊上发表专业学术论文 30 多篇，主持完成科研项目十余项，获省部级优秀科研成果奖两项。系湖北省审计协会常务理事、湖北省总会计师协会理事、注册会计师研究杂志高级顾问。2006 年 5 月至今任本公司独立董事。胡强平先生胡强平先生，大学学历，2003 年 4 月至 2006 年 6 月，就职于湖北万联置业有限公司，副总经理；2006 年 6 月至今，就职于武汉耀天贸易有限公司，副总经理。2008 年 8 月至今任本公司监事、监事会召集人。任文明先生任文明先生，会计师，历任本公司财务部会计，2002 年 8 月至 2003 年 6 月任本公司财务部融资分部副经理，2003 年 6 月至 2004 年 8 月任财务部资金分部经理，2004年 8 月至 2005 年 8 月任财务部部长助理，2005 年 8 月至今任湖北金环股份有限公司财务部副部长，2005 年 10 月至今任本公司监事。何良成先生何良成先生，大学学历，高级工程师，1994 年 9 月至 1996 年 4 月任湖北金环股份有限公司长丝二厂原液车间主任；1996 年 4 月至 2003 年 6 月任本公司长丝二厂副厂长；2003 年 6 月至今任本公司长丝二厂厂长。2006 年 5 月至今任本公司监事。杨徐先生杨徐先生，大专学历，2003 年 1 月至 2005 年 12 月，就职于绍兴纵横集团有限责 湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 12任公司之浙江倍斯特化纤有限公司财务部；2006 年至今，就职于武汉耀天贸易有限公司。2008 年 8 月至今任本公司监事。刘蕊女士，刘蕊女士，大学学历，注册会计师，1999 年 7 月至 2003 年 7 月，就职于中国联通武汉分公司，2003 年 8 月至今，就职于武汉邦利按揭担保有限公司。2008 年 8 月至今任本公司监事。盛永新先生盛永新先生，研究生学历，高级工程师，1999 年 7 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司华发公司总经理助理，2002 年 2 月至 2003 年 6 月任本公司长丝二厂副厂长、厂长，2003 年 6 月至 2005 年 8 月任公司总裁助理兼供应部总经理、总裁助理，2005 年 8 月至今任本公司副总裁。2008 年 8 月至今任本公司常务副总裁。李红女士李红女士，工商管理硕士，高级政工师，历任湖北化纤集团有限公司团委副书记，1998 年 2 月至 2002 年 3 月任本公司长丝二厂党委副书记、书记，2002 年 3 月至 2003 年 5月任湖北化纤开发有限公司董事会秘书、本公司人力资源部总经理兼长丝二厂党委书记，2003 年 5 月至 2004 年 6 月任公司总裁助理兼人力资源部部长，2005 年 1 月任本公司董事会秘书兼总裁助理、人力资源部部长、证券部总经理。2006 年 5 月任本公司副总裁、董事会秘书兼人力资源部部长、证券部总经理。吴世德先生吴世德先生，历任湖北化纤厂纺丝车间设备副主任、湖北化纤集团有限公司酸站车间主任、强力丝厂副厂长，1997 年 3 月至 2000 年 1 月任湖北化纤集团有限公司华发公司党委书记、总经理，2001 年 7 月至今任本公司副总裁。陈辉先生陈辉先生，工程硕士，高级工程师，历任本公司原液车间副主任、纺丝车间主任、公司长丝二厂副厂长，1996 年 12 月至 1998 年 9 月任本公司常务副总经理，1998 年9 月至 2002 年 3 月任本公司副总经理，2002 年任湖北化纤集团有限公司党委副书记，2002年 5 月至今任本公司监事会召集人。2006 年 5 月任本公司副总裁。高光辉先生高光辉先生，本科学历，高级工程师，历任湖北化纤厂原液车间副主任，聚酯分厂生产科科长，1993 年 10 月至 2002 年 2 月任湖北化纤集团有限公司涤纶工业丝副厂长，2002 年任湖北化纤集团有限公司副总经理，2003 年 5 月至今任本公司副总载。张孝书先生张孝书先生，研究生学历，工程师，1998 年 2 月至 2001 年 8 月任本公司技术中心信息中心主任，2002 年 3 月至 2003 年 5 月任本公司总经理助理兼市场部经理，2003 年 5月至 2005 年 8 月任本公司总裁助理兼企业规划部部长，2005 年 8 月至今任本公司副总裁兼企业规划部部长。21 雷生安先生雷生安先生，研究生学历，高级会计师，2001 年 1 月至 2002 年 6 月任湖北金环股份有限公司财务部科长，2002 年 6 月至 2004 年 8 月任财务部部长助理、副部长，2004 湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 13年 8 月至 2005 年 8 月任财务部部长，2005 年 8 月至 2006 年 3 月任本公司总会计师兼财务部部长，2006 年 3 月至今任本公司总会计师。4、在报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 4、在报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 1、报告期内的董事监事变动情况 公司董事会于 2008 年 7 月 29 日收到王凤岐先生的书面辞职申请，因工作变动原因，王凤岐先生申请辞去公司董事长及董事职务。同日，公司收到赵蛟先生的书面辞职申请，因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据公司章程的规定，补选朱俊峰先生、蒋岚先生、史庆洪先生为公司第五届董事会董事。公司监事会于 2008 年 7 月 29 日收到高明正先生的书面辞职报告，因其工作原因，请求辞去公司监事会召集人和监事职务。同日，公司监事会收到张开浩先生的书面辞职报告，因其工作原因，请求辞去公司监事会监事职务。根据公司章程的规定，补选胡强平先生、刘蕊女士、杨徐先生为公司第五届监事会监事。2008 年8 月14 日召开的公司2008 年第1 次临时股东大会通过了上述董监事补选议案。同日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第九次会议分别选举蒋岚先生为公司董事长，选举胡强平先生为公司监事会召集人。2、报告期内的高级管理人员变动情况 2008年8月14日召开的公司第五届董事会第二十一次会议聘任盛永新先生担任公司常务副总裁职务。二、公司员工情况 二、公司员工情况 截止 2008 年末，公司在册员工共有 3001 人。1、员工专业构成为：1、员工专业构成为：职能 职能 人数 人数 比例(%)比例(%)生产人员 2,660 8864 销售人员 20 0.67 技术人员 251 836 财务人员 13 0.43 行政人员 57 1.90 合计 合计 3,001 100.00 2、员工教育程度为：2、员工教育程度为：教育程度 教育程度 人数 人数 比例(%)比例(%)大专及大专以上学历 大专及大专以上学历 510 1699 具有专业技术职称 具有专业技术职称 278 9.26 湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 143、公司没有需要承担费用的离退休职工。3、公司没有需要承担费用的离退休职工。第第第第第第六六六六六六节节节节节节 公公公公公公司司司司司司治治治治治治理理理理理理结结结结结结构构构构构构 一、公司法人治理结构实际状况一、公司法人治理结构实际状况 报告期内，公司在 2007 年开展治理专项活动的基础上，根据中国证券监督管理委员会发布的2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知（上市部函2008116 号）和湖北证监局“加强上市公司规范运作专题工作会议”相关精神，迅速安排治理专项活动的落实工作，持续深入贯彻落实专项治理活动。董事会专门召开会议，通过了公司治理整改情况说明。报告期内，公司严格按照国家现行法律法规的有关规定以及公司自身运作的实际要求，完善法人治理结构，逐步建立了规范的现代企业运作机制，与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本上不存在差异。1、公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规规定，建立股东大会、董事会和监事会等“三会”制度，严格遵照法定职责分别履行决策、执行和监督职能，从而最大限度维护公司利益和广大股东的合法权益。2、严格遵守和执行公司章程，股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、公司信息披露管理办法、公司总裁工作细则等各项规章制度，确保公司董事会、总裁班子和监事会分别在各自的权限范围内履行职责，实现了公司投资决策、生产经营和监督管理的制度化和规范化。二、公司独立董事履职情况二、公司独立董事履职情况 报告期内，三名独立董事尽职尽责，按照上市公司治理准则以及公司章程的要求，出席了报告期内董事会会议，认真审核了董事会各项议题，诚信勤勉地履行职责，对公司的定期报告、重大事项等发表了专业意见，提高了董事会决策客观性，切实维护了公司及中小股东的合法权益，对公司的健康发展起到了积极作用。2008 年度，公司独立董事对董事会议案及公司其他事项均未提出异议，他们出席董事会的具体情况如下：姓 名 姓 名 本年应参加董事会次数 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)亲自出席(次)委托出席(次)委托出席(次)缺席(次)缺席(次)备注 备注 邱有龙 8 7 1 0-陈义德 8 8 0 0-湖北金环股份有限公司 2008 年年度报告 15李守明 8 8 0 0-三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 三、本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开。1、业务方面：公司独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力。2、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事部门负责公司的劳动人事及工资管理工作。公司总裁、副总裁、总会计师、董秘等高级管理人员均在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任除董事以外的重要职务。3、资产方面：公司拥有独立的生产加工系统、辅助生产系统、配套设施和独立的产品物资采购、销售体系；公司拥有独立的工业产权、非专利技术等无形资产。4、机构方面：公司拥有独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。5、财务方面：公司设有独立的财务部门，有独立的财务核算体系和管理制度，并开设有独立的银行帐户，独立纳税。四、公司内部控制制度的建立和健全情况 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司已建立了比较完善的内部控制制度，并得到有效地贯彻执行，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司内部控制活动涵盖了经营管理、生产制造的每一个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，有效地控制了公司内外部风险，保证了公司长期、稳定、规范、健康地发展。具体情况详见2009年4月24日刊登在证券时报以及巨潮网（）上的公司内部控制自我评估报告。五、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见五、独立董事对公司内部控制自我评价的独立意见 公司董事会制定、修订并审议通过了公司内部控制制度等一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为完善，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。报告期内，公司内部控制重点活动严格按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对