000878_2008_云南铜业_2008年年度报告（补充后）_2009-06-29.pdf

云南铜业（000878）二零零八年年报全文 股票简称：云南铜业 股票代码：000878 云南铜业股份有限公司 YUNNAN COPPER CO.,LTD 二零零八年年度报告 董事长：刘才明 二零零九年四月十六日 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。公司董事长刘才明先生、总经理牛皓先生及财务总监高立东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。云南铜业（000878）二零零八年年报全文 2 目 录 第一节 公司基本情况简介-3 第二节 会计数据和业务数据摘要-5 第三节 股本变动及股东情况 -8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-14 第五节 公司治理结构-27 第六节 股东大会情况简介-35 第七节 董事会报告-37 第八节 监事会报告-54 第九节 重要事项 -55 第十节 财务报告 -65 第十一节 备查文件目录 -214 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 3第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：云南铜业股份有限公司 公司法定英文名称：YUNNAN COPPER CO.,LTD 公司英文简称：YCC 二、公司法定代表人：刘才明 三、公司董事会秘书、证券事务代表：董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 高立东 张万聪 联系地址联系地址 云南省昆明市人民东路111号 云南省昆明市人民东路111号 电电 话话 0871-3106797 0871-3106792 传传 真真 0871-3106735 0871-3106735 电子信箱电子信箱 ld_ 四、公司注册地址：云南省昆明市国家高新技术产业开发区 公司办公地址：云南省昆明市人民东路111号 公司邮政编码：650051 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：yncopperyunnan- 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点：公司证券部 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 4六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：云南铜业 股票代码：000878 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年5 月15 日 公司首次注册登记地点：云南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：530000000004704 税务登记号码：530112709705745 组织机构代码：70970574-5 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：名称：中瑞岳华会计事务所有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦 A 座8 楼 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及其构成一、本年度利润总额及其构成 （单位：人民币元）（单位：人民币元）营业利润-3,055,862,258.94利润总额-3,056,198,558.78归属于上市公司股东的净利润-2,792,228,787.93归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,860,766,373.62经营活动产生的现金流量净额-5,147,642,423.32现金及现金等价物净增加额-5,234,535,535.52 二、非经常性损益项目二、非经常性损益项目 （单位：人民币元）（单位：人民币元）项项 目目 2008 年度年度 2007 年度年度 非流动资产处置损益-3,488,357.94-3,223,198.44计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 38,884,552.1148,343,512.50计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,166,052.0912,350,600.77债务重组损益 549,099.774,467,243.32除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 51,752,053.13257,050,332.67除上述各项之外的其他营业外收支净额-36,281,593.78-31,752,805.52减：所得税影响数 1,220,294.72归属于少数股东的非经常性损益净额 6,735,485.59合合 计计 68,537,585.69363,670,445.30注：表中数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。云南铜业（000878）二零零八年年报全文 6 三、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第三、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号，分别按全面摊薄和加权平均法计算的号，分别按全面摊薄和加权平均法计算的 2008 年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：年的合并会计报表净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率净资产收益率 每股收益（元每股收益（元/股）股）报告期利润报告期利润 报告期间报告期间全面摊薄全面摊薄加权平均加权平均基本每股收益基本每股收益 稀释每股收益稀释每股收益2008年度-78.22%-54.37%-2.22-2.22归属于公司普通股股东的净利润 2007年度13.96%14.17%0.730.732008年度-80.14%-55.71%-2.28-2.28扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润 2007年度8.77%8.90%0.460.46 四、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）四、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（一）主要会计数据（一）主要会计数据 2007 年 2007 年 本年比上年本年比上年增减(%)增减(%)2006 年 2006 年 项 目 项 目 2008 年 2008 年 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后 调整后 调整后 调整后 调整前 调整前 营 业 收 入 25,754,533,965.9434,472,980,964.6134,455,808,485.17-25.29%31,399,550,510.1628,062,200,113.23利 润 总 额-3,056,198,558.781,070,245,784.921,026,122,429.91-385.56%2,035,906,354.291,445,353,627.42归属上市公司股东的净利润-2,792,228,787.93975,550,529.09921,817,903.03-386.22%1,706,740,215.361,204,739,577.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,860,766,373.62616,476,313.85579,283,765.18-564.05%1,283,140,996.241,211,498,537.58经营活动产生的现金流量净额-5,147,642,423.3244,119,871.6345,785,218.74-11,767.40%-687,618,851.47-1,413,838,570.862007 年末 2007 年末 本年末比上年本年末比上年增减(%)增减(%)2006 年末 2006 年末 项 目 项 目 2008 年末 2008 年末 调整后 调整后 调整前 调整前 调整后 调整后 调整后 调整后 调整前 调整前 总资产 21,704,603,971.0029,158,911,045.7428,999,815,606.26-25.56%19,748,608,344.40 14,889,469,931.16股东权益和所者权益 3,569,691,341.116,617,312,868.996,603,589,841.90-46.06%5,712,838,493.42 3,542,313,851.50股 本 1,256,688,800.001,256,688,800.001,256,688,800.000.00%5,319,954,867.70 3,542,313,851.50 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 7（二）财务指标（二）财务指标 2007 年年 本年比上年本年比上年 增减（增减（%）2006 年年 项项 目目 2008 年年 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 基本每股收益基本每股收益-2.220.780.73-392.31%1.361.51稀释每股收益稀释每股收益-2.220.780.73-392.31%1.361.51扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益-2.280.490.46-384.62%1.361.517全面摊薄净资产收益率（全面摊薄净资产收益率（%）-78.22%14.74%13.96%-92.96%32.08%34.01%加权平均净资产收益率（加权平均净资产收益率（%）-54.37%14.93%14.17%-69.30%35.83%39.50%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-80.14%9.33%8.77%-89.46%24.12%34.20%扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率-55.71%9.45%8.90%-65.15%26.94%39.72%每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额-4.100.0350.036-11,814.29%-0.861-1.7702007 年末年末 本年比上年本年比上年 增减（增减（%）2006 年末年末 项项 目目 2008 年末年末 调整后调整后调整前调整前 调整后调整后 调整后调整后 调整前调整前 归属于上市公司股东的每股净资产归属于上市公司股东的每股净资产 2.845.275.25-46.11%6.664.44（三）股东权益变动情况表（三）股东权益变动情况表 项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股股 本本 1,256,688,800.00001,256,688,800.00资本公积资本公积 2,844,305,485.062,844,305,485.06盈余公积盈余公积 359,242,783.82356,387,516.53未分配利润未分配利润 2,157,075,800.11-887,690,460.48股东权益合计股东权益合计 7,368,869,904.784,432,129,539.74 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 8第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表（一）公司股份变动情况表 数量单位：股数量单位：股 本次变动增减（、）本次变动增减（、）年初数 年初数 年末数 年末数 项 目 项 目 数 量 数 量 比 例 比 例 发行发行新股新股送送股股公积公积金转金转股股限售 限售 解禁 解禁 高管限高管限售解除售解除小 计 小 计 数 量 数 量 比 例 比 例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 742,348,80059.071%0 00-60,000,000-60,000,000 682,348,80054.297%3、其他内资持股 其中：境内法人持股 80,000,0006.366%0 00-80,000,000-80,000,000 00.00%境内自然人持股 高管股 42,9660.003%0 00-21,113-21,11321,8530.001%其他 69,300,0005.514%0 00-69,300,000-69,300,000 00.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 有限售条件股份合计 891,691,76670.956%0 00-209,300,000-21,113-209,321,113 682,370,65354.298%二、无限售条件股份 1、人民币普通股 364,997,03429.044%0 00+209,300,000+21,113+209,321,113 574,318,14745.700%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 无限售条件股份合计 364,997,03429.044 000+209,300,000+21,113+209,321,113 574,318,14745.700三、股份合计 三、股份合计 1,256,688,800100%000000 1,256,688,800100%报告期内公司总股本数未发生变动。云南铜业（000878）二零零八年年报全文 9（二）报告期内，有限售条件的股份变动情况表（二）报告期内，有限售条件的股份变动情况表 姓姓 名名（股东名称）（股东名称）年初限售年初限售 股股 数数 本年解除限本年解除限售股数售股数 本年本年增加增加限售限售股数股数年末限售年末限售股股 数数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 云南铜业（集团）云南铜业（集团）有限公司有限公司 682,348,800 00 682,348,800股 改 承 诺 限 售433,648,800 股 和定向增发承诺限售248,700,000股 股改限售股份上市流通日为2009年3月6日，定向增发限售股份上市流通日为2010年3月5日 富邦资产管理有限富邦资产管理有限公司公司 35,000,000 35,000,00000定向增发承诺2008年6月5日云南昌立明经贸有云南昌立明经贸有限公司限公司 25,000,000 25,000,00000定向增发承诺2008年3月5日广东宝丽华新能源广东宝丽华新能源股份有限公司股份有限公司 20,000,000 20,000,00000定向增发承诺2008年3月5日苏州工业园区资产苏州工业园区资产管理有限公司管理有限公司 20,000,000 20,000,00000定向增发承诺2008年3月5日中国长江电力股份中国长江电力股份有限公司有限公司 20,000,000 20,000,00000定向增发承诺2008年3月5日中国建银投资证券中国建银投资证券有限责任公司有限责任公司 20,000,000 20,000,00000定向增发承诺2008年3月5日南方基金管理公司南方基金管理公司 29,300,000 29,300,00000定向增发承诺2008年3月5日中国人寿资产管理中国人寿资产管理公司公司 20,000,000 20,000,00000定向增发承诺2008年3月5日博时基金公司博时基金公司 20,000,000 20,000,00000定向增发承诺2008年3月5日杨毓和杨毓和 12,168 3,04209,126董事限售股份史谊峰史谊峰 9,126 2,28206,844董事限售股份朱庆芬朱庆芬 1000 250750750董事限售股份管管 弘弘 6,844 1,71105,133监事限售股份邹韶禄邹韶禄 15,210 15,21000高管离任解除2008年1月21日何云辉何云辉 2,535 2,53500高管离任解除2008年5月13日 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况（一）（一）本公司于2006 年6 月8 日决定实施非公开定向募集不超过5 亿股，主要用于收购云南铜业（集团）有限公司下属的矿山和公司内部的技改项目。云南铜业（000878）二零零八年年报全文 102007 年2 月2 日，中国证监会以证监发行字 2007 31号文核准了本次发行。本公司于3 月1 日全部实施完毕。本次定向增发发行 45,800万股，发行价格 9.50元/股，其中，云南铜业（集团）有限公司以其持有的“四矿一厂”股权认购本次发行股票总数的 54.30%，发行后，云南铜业（集团）有限公司仍然保持控股地位。（二）（二）报告期公司内部职工股为公司高管人员所持有的 21,853股。三、报告期股东及实际控制人情况介绍三、报告期股东及实际控制人情况介绍（一）报告期末股东总数为（一）报告期末股东总数为 217，224户。户。（二）报告期末公司前十名股东持股情况（二）报告期末公司前十名股东持股情况 名次名次 姓姓 名（股东名称）名（股东名称）期末持股数量期末持股数量（股）（股）所所 占占比例比例%股份性质股份性质 持有限售股持有限售股数量（股）数量（股）1 云南铜业（集团）有限公司 682,348,800 54.30%国有 682,348,8002 富邦资产管理有限公司 35,000,0002.79%其他 03 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 19,937,9491.58%其他 04 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）12,030,0000.96%其他 05 中国长江电力股份有限公司 7,653,2110.61%其他 06 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 6,863,3280.55%其他 07 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002深 6,346,2260.50%其他 08 中国工商银行融通深圳100指数证券投资基金 5,309,3600.42%其他 09 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5,246,2640.42%其他 010 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 4,907,6470.39%其他 0 据我公司所掌握的情况，本公司实际控制人云南铜业（集团）有限公司与其他十名股东之间不存在关联关系，亦非一致行动人，其他十名股东之间未发现有关联关系或上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 11况。（三）报告期末持股（三）报告期末持股 5%以上股东、控股股东情况介绍以上股东、控股股东情况介绍 持有本公司股份 5以上的股东只有一家，就是本公司的控股股东云南铜业（集团）有限公司。该股东单位的法定代表人为刘才明。注册资本 1,960,784,314元人民币，成立于1996 年4 月。经营范围是：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及开发；高科技产品；有色金属、贵金属的地质勘察、设计、施工、科研；机械动力设备的制作、销售；化工产品生产、加工、销售；建筑安装工程施工；进出口贸易；矿山开发。该公司是有限责任公司。云南铜业（集团）有限公司2008 年末持本公司股份 682,348,800股，持股比例为 54.30%，股份类别为国有法人股。2007 年9 月28 日，云铜集团以其持有本公司的 123,930,000 股股权（占公司总股本的 9.86%）以及质押期间该股权所分配的红股质押给中信银行股份有限公司总行营业部，质押双方已于2007 年9 月28 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。2007 年8 月19 日，云南省人民政府与中铝公司签署战略合作意向协议，随后双方合作的具体事宜达成一致意见，云南省国资委与中铝公司于2007 年10 月30 日在昆明正式签署合作协议。合作暨增资扩股后，云铜集团注册资本由原来的 10亿元变更为 1,960,784,314元，云南省国资委、中铝公司的股权比例分别为 51、49。中铝公司以现金出资，增资完成后，云铜集团由国有独资公司变更为有限责任公司。2007 年10 月30 日，中铝公司与云南省国资委签署战略合作暨增资扩股协议。增资扩股完成后，中铝公司、云南省国资委持有云铜集团的股权比例分别为 49%、51%。中铝公司增资行为已经国务院国资委备案，云南铜业就云铜集团的增资事宜已于2007 年11 月1 日做了公开信息披露。2008 年 1 月 30 日，云南省人民政府出具关于云南铜业（集团）有限公 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 12司国有股权划转有关问题的批复（云政复 2008 8 号），同意将云南省国资委持有云铜集团 51%股权之中的 4%无偿划转给云南省国资公司持有。2008 年 1 月 31 日，中铝公司召开总经理会议，审议通过了由于云南省人民政府无偿划转而导致的中铝公司本次上市公司间接收购事宜。2008 年 1 月 31 日，云南省国资委、中铝公司、云南省国资公司签署云南铜业（集团）有限公司股东协议及云南铜业（集团）有限公司章程修正案，本次收购即本次无偿划转完成后，中铝公司成为云铜集团第一大股东，间接控股云南铜业，被动成为云南铜业的实际控制人。中铝公司间接持有云南铜业 682,348,800 股股份的权益，占云南铜业总股本的 54.30%。（四）报告期本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（四）报告期本公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 （五）报告期末前（五）报告期末前 10名非限售流通股股东持股情况名非限售流通股股东持股情况 名次名次 姓姓 名（股东名称）名（股东名称）期末持股期末持股 数量数量(股股)所占比例所占比例%持股（股份持股（股份）性性 质质 1 富邦资产管理有限公司 35,000,0002.79%社会公众股2 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 19,937,9491.58%社会公众股3 中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）12,030,0000.96%社会公众股4 中国长江电力股份有限公司 7,653,2110.61%社会公众股49%47%4%云南铜业（集团）有限公司云南铜业（集团）有限公司云南铜业股份有限公司云南铜业股份有限公司54.30中铝公司 中铝公司 云南省国资委云南省国资委云南省国资公司 云南省国资公司 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 135 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 6,863,3280.55%社会公众股6 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002深 6,346,2260.50%社会公众股7 中国工商银行融通深圳100指数证券投资基金 5,309,3600.42%社会公众股8 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5,246,2640.42%社会公众股9 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 4,907,6470.39%社会公众股10 中国工商银行诺安股票证券投资基金 4,754,7000.38%社会公众股 据我公司所掌握的情况，公司前十名流通股股东之间未发现有关联关系或 上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。云南铜业（000878）二零零八年年报全文 14 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、报告期董事、监事、高级管理人员基本情况一、报告期董事、监事、高级管理人员基本情况（一）基本情况（一）基本情况 姓姓 名名 性别性别 年龄年龄 任任 期期 期初期初持股持股期末期末持股持股持股变持股变动量动量 变动变动原因原因本公司本公司 任职情况任职情况 在股东单位在股东单位 任职情况任职情况 刘才明刘才明 男 47 2008.1-2010.6 0 0 0-董事长 董事长 杨杨 超超 男 53 2008.1-2010.6 0 0 0-副董事长 副董事长/总经理牛牛 皓皓 男 44 2009.2-2010.6 0 0 0-副董事长/总经理-金永静金永静 男 50 2008.5-2010.6 0 0 0-董 事 董事/财务总监 沈南山沈南山 男 48 2007.6-2010.6 0 0 0-董 事 副总经理 虞海洋虞海洋 男 60 2007.6-2010.6 0 0 0-董 事/副总经理-史谊峰史谊峰 男 45 2008.5-2010.6 912691260-董 事/副总经理-周周 荣荣 男 46 2007.6-2010.6 0 0 0-独立董事-朱庆芬朱庆芬 女 57 2007.6-2010.6 100010000-独立董事-汪汪 戎戎 男 54 2007.6-2010.6 0 0 0-独立董事-杨国樑杨国樑 男 62 2007.6-2010.6 0 0 0-独立董事-毛义强毛义强 男 54 2007.6-2010.6 0 0 0-监事会主席 副董事长 钟钟 亮亮 男 57 2007.6-2010.6 0 0 0-监 事 副总经理 管管 弘弘 男 44 2007.6-2010.6 912668442282解除限售监 事 人力资源部部长张新普张新普 男 44 2008.5-2010.6 0 0 0-监 事-牛牛 皓皓 男 44 2007.6-2009.2 0 0 0-监 事-赵赵 玉玉 女 52 2009.2-2010.6 180018000-监 事 监察室主任 董佳伟董佳伟 男 48 2007.6-2010.6 0 0 0-职工监事-王王 坚坚 男 41 2007.6-2010.6 0 0 0-职工监事-高立东高立东 男 40 2008.5-2010.6 0 0 0-董事会秘书/财务总监-付付 江江 男 47 2007.6-2010.6 0 0 0-副总经理-云南铜业（000878）二零零八年年报全文 15姓姓 名名 性别性别 年龄年龄 任任 期期 期初期初持股持股期末期末持股持股持股变持股变动量动量 变动变动原因原因本公司本公司 任职情况任职情况 在股东单位在股东单位 任职情况任职情况 陈陈 勇勇 男 47 2007.6-2009.4 0 0 0-副总经理-尹仕湘尹仕湘 男 45 2008.1-2010.6 0 0 0-副总经理-代光辉代光辉 男 47 2008.5-2010.6 0 0 0-副总经理-罗太熙罗太熙 男 46 2008.5-2010.6 0 0 0-副总经理-薛兆升薛兆升 男 48 2009.4-2010.6 0 0 0-副总经理-杨毓和杨毓和 男 60 2007.6-2009.2 12168 121680-总经理/副董事长-（二）报告期董事、监事、高级管理人员的主要经历和其他单位的任职情况（二）报告期董事、监事、高级管理人员的主要经历和其他单位的任职情况 1、董事长：刘才明。、董事长：刘才明。男，汉族，籍贯福建泉州，博士研究生，高级会计师。1962 年8 月出生，1982 年8 月参加工作，1986 年7 月加入中国共产党。刘先生历任中国有色金属对外工程公司驻科威特办事处会计，中国有色金属对外工程公司财务处副处长、处长，中国有色金属建设集团公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理，中色建设集团有限公司副总经理，中国有色金属建设股份有限公司董事、副总经理，中色建设集团有限公司副总经理。2002 年9 月至2004 年2 月，挂职云南省财政厅党组成员、副厅长；2004 年2 月至2005 年2 月，挂职云南省国资委主任、党委书记，中国有色矿业建设集团有限公司副总经理；2005 年2 月至2006 年9 月，挂职云南省省长助理、省国资委主任、党委书记，中国有色矿业建设集团有限公司副总经理；2006 年9 月至2007 年1 月，挂职云南省省长助理、省国资委主任，中国有色矿业建设集团有限公司副总经理；2007 年1 月至2008 年1 月，任中国铝业公司党组成员、副总经理；2008 年1 月至今，任中国铝业公司党组成员、副总经理，云南铜业（集团）有限公司董事长；2008 年2 月至今，任本公司董事长。2、副董事长：杨、副董事长：杨 超。超。男，汉族，籍贯云南石屏，在职研究生，高级经济师。1956 年7 月出生，1974 年8 月参加工作，1975 年7 月加入中国共产党。杨先生历任云锡技校任团总支书记，云锡三冶炼厂任团委副书记，云锡三冶炼 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 16厂任党办主任，云锡三冶炼厂合金车间任党总支书记，个旧锡都实业总公司任副总经理，个旧锡都实业总公司任总经理，云锡集团公司党政办主任、经理助理、副总经理、总经理。2002 年9 月至2005 年8 月，任云锡集团公司党委常委、常务副总经理、董事；2005 年9 月至2008 年1 月，任云锡集团公司总经理、副董事长、党委副书记；2008 年1 月至今，任云南铜业（集团）有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2008 年2 月至今，任本公司副董事长。3、副董事长、总经理：牛、副董事长、总经理：牛 皓。皓。男，汉族，籍贯河南荥阳，硕士研究生，高级工程师。1963 年9 月出生，1988 年12 月参加中国共产党，1989 年4 月参加工作。牛先生历任昆明有色冶金设计研究院设计专业室负责人、总设计师、昆明有色冶金设计院河口分院常务副院长、鑫海实业公司副经理兼河口分院常务副院长、华昆工程承包公司常务副总经理、云南云铜锌业股份有限公司总经理。2000 年9 月至2003 年3 月，任楚雄滇中有色金属有限责任公司总经理；2003 年3 月至2003 年11 月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理；2003 年11 月至2006 年5 月，任云南冶炼厂厂长，云南云铜锌业股份有限公司总经理，云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理；2006 年5 月至2009 年2 月，任云南云铜锌业股份有限公司董事长、总经理、党委副书记；2007 年6 月至2009 年3 月，任公司第四届监事会监事；2009 年2 月至今，任云南铜业股份有限公司副董事长、总经理。4、董事：金永静。、董事：金永静。男，汉族，籍贯山东阳谷，大学学历，高级会计师。1959 年7 月出生，1989 年12 月加入中国共产党。金先生历任山东铝业公司财务处副处长、处长、经理助理兼财务处处长、总会计师，山东铝业股份有限公司总经理，中国铝业山东分公司副总经理、山东铝业公司党委常委。2008 年1 月至今，任云南铜业（集团）有限公司董事、财务总监、党委常委；2008 年5 月至今，任云南铜业股份有限公司第四届董事会董事。5、董事：沈南山。、董事：沈南山。男，汉族，籍贯江西龙南，研究生，高级经济师。1960 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 17年3 月出生，1981 年6 月参加工作，1985 年1 月加入中国共产党。沈先生历任云南大姚铜矿二坑技术员、副工区长、工区长，大姚铜矿副坑长、坑长、副矿长，云星集团副董事长、常务副总经理，云铜集团经销公司副经理，东川矿务局副局长，金沙矿业股份公司董事长、党委书记、总经理。2000 年2 月至2003 年8 月，兼任云铜集团总经理助理；2002 年4 月至2005 年11 月，任金沙矿业股份公司党委书记。现任云南铜业（集团）有限公司副总经理，公司第四届董事会董事。6、董事、副总经理：虞海洋。、董事、副总经理：虞海洋。男，汉族，籍贯浙江，大专文化，政工师。1949 年4 月出生，1969 年3 月参加工作，1986 年8 月加入中国共产党。虞先生1969 年3 月至1972 年11 月，在云南元江县下乡；1972 年12 月至1976 年6 月在易门铜矿狮凤山分矿工作；1976 年7 月至1988 年11 月，任易门铜矿狮子山矿学校教师、校长；1988 年11 月至1991 年5 月，任易门铜矿公安分局副局长、局长；1991 年6 月至1993 年2 月，任易门矿务局三家厂矿党委书记；1993 年3 月至1996 年2 月，任易门冶炼厂总指挥、党总支书记；1996 年3 月至2005 年4 月，先后任易门矿务局委书记、易门矿务局局长；2003 年1 月至今，任达亚有色金属有限公司董事长；2003 年6 月至今，任达亚有色金属有限公司总经理；2005 年4 月至2008 年5 月，任玉溪矿业有限公司总经理；2005 年 4 月至今，任玉溪矿业有限公司董事长；2007 年6 月至今，任公司第四届董事会董事；2008 年6 月至今，任公司副总经理。7、董事、副总经理：史谊峰。、董事、副总经理：史谊峰。男，汉族，研究生学历，高级冶炼工程师。1963 年7 月11 日出生，1986 年7 月12 日参加工作，1995 年9 月加入中国共产党。史先生历任原云南冶炼厂硫酸分厂厂长助理、粗炼分厂副厂长、生产处副处长、厂长助理、副总工程师。1998 年起至今，任公司副总经理；2008 年5 月至今，任公司第四届董事会董事、滇中有色金属有限公司董事长。8、独立董事：周、独立董事：周 荣。荣。男，1962 年10 月生，工学硕士，教授。周教授历 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 18任昆明理工大学教务处副处长、处长、校长助理、副校长、校长。周教授是材料成型控制专业教授，博士生导师，担任过云南铜业股份有限公司第三届董事会独立董事。现任昆明理工大学校长、云南铜业股份有限公司第四届董事会独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。9、独立董事：朱庆芬。、独立董事：朱庆芬。女，汉族，1951 年5 月出生，大学，高级会计师，中共党员，云南财经大学、云南民族大学客座教授、硕士研究生导师。朱女士历任云南省财政厅预算处总预算会计，云南省财政厅预算处预算组长、副处长，云南省旅游开发有限总公司副总经理，云南省财政厅工业处副处长（正处级），云南省财政厅会计处副处长、处长，云南省会计学会秘书长。现任云南省会计学会秘书长、云南铜业股份有限公司第四届董事独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。10、独立董事：汪、独立董事：汪 戎。戎。男，汉族，1954 年10 月出生，博士，教授，政治经济学博士生导师，全国 MBA教育指导委员会委员，教育部经济学学科教育指导委员会委员。汪先生历任云南大学经济学院副院长、管理系主任、学校改革办主任、研究生部主任、校长助理，复旦大学校长助理（挂职），云南大学副校长（并于2002 年3 月至2003 年1 月主持云南大学行政工作）。现任云南财经大学校长、受聘为云南省高级经济师职称评定委员会常务副主任、省政府经济研究中心职称评定委员会副主任、省政府经济研究中心特约研究员、省国资委云天化集团独立董事。现兼任云南省经济学会副秘书长、云南省国有企业绩效评价专家咨询库成员、昆明市政协经济委员会专家、云南铜业股份有限公司第四届董事独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。11、独立董事：杨国樑。、独立董事：杨国樑。男，1946 年11 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。杨先生历任河口云南生产建设兵团十六团电站会计，禄劝县人民银行会计股长，楚雄州人民银行、工商银行会计科副科长、科长，楚雄州工商银行副行长，工商银行云南省分行稽核处处长、办公室主任、行长助理、副行 云南铜业（000878）二零零八年年报全文 19长，上海浦东发展银行昆明分行行长。2003 年11 月至今，任上海浦东发展银行总行稽核部特派员、调研员。2007 年6 月至今，任云南铜业股份有限公司第四届董事独立董事。已经取得独立董事任职资格证书。12、监事会主席：毛义强。、监事会主席：毛义强。男，汉族，籍贯云南曲靖，研究生学历。1954 年11 月出生，1974 年6 月加入中国共产党。毛先生1972 年12 月参加工作，任解放军后勤二十二分部文书；1977 年10 月至1978 年8 月，在昆明市 403厂工作。毛先生历任云南省纪委经案办秘书，云南省委办公厅秘书处副处长、处长，云南省西双版纳州常务副州长，云南省政府经合办副主任。2005 年6 月至今，任云铜集团党委书记、副董事长；2007 年6 月至今，任公司第四届监事会主席。13、监事：钟、监事：钟 亮。亮。男，汉族，大学学历。1951 年12 月出生，1969 年1 月参加工作，1982 年9 月加入中国共产党，高级会计师。钟先生1969 年1 月至1971 年10 月在个旧保和公社插队知青；1971 年8 月至1979 年