北方国际合作股份有限公司二〇〇八年年度报告股票简称：北方国际股票代码：000065二〇〇九年三月二十日2008年年度报告1第一节重要提示及目录目录一、重要提示------------------------------------------------------1二、公司基本情况简介----------------------------------------------2三、会计数据和业务数据摘要----------------------------------------4四、股本变动及股东情况-------------------------------------------6五、董事、监事、高级管理人员和员工情况---------------------------12六、公司治理结构-------------------------------------------------24七、股东大会简介-------------------------------------------------27八、董事会报告---------------------------------------------------28九、监事会报告---------------------------------------------------42十、重要事项-----------------------------------------------------44十一、财务报告---------------------------------------------------51十二、备查文件目录----------------------------------------------141重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事杨小青未出席本次董事会，委托董事李建民代为行使表决权。大信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李建民、财务总监翟斌、财务经理金鑫保证本年度报告中财务数据真实、完整。2008年年度报告2第二节公司基本情况简介（一）公司的法定中文名称：北方国际合作股份有限公司公司的法定英文名称：NORINCOINTERNATIONALCOLTD.（二）法定代表人：李建民（三）董事会秘书：杜晓东证券事务代表：罗乐联系地址：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层邮政编码：100053电话：010-83916913传真：010-83528922电子信箱：bfgj@norinco-intl.com（四）公司注册地址：北京市丰台区科技园富丰路4号工商联科技大厦20层A03公司办公地址：北京市广安门内大街338号港中旅大厦11层邮政编码：100053公司国际互联网网址：www.norinco-intl.com电子信箱：bfgj@norinco-intl.com（五）选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：www.cninfo.com.cn年度报告备置地点：董事会办公室（六）公司股票上市...
