001696_2008_宗申动力_2008年年度报告_2009-03-19.pdf

重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 1 重重重重庆庆庆庆宗宗宗宗申申申申动动动动力力力力机机机机械械械械股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 08 8 8 8 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 二二二二九九九九年年年年三三三三月月月月 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 2 释 义 本报告书中，除非特别说明，以下简称具有如下含义：本公司、公司、宗申动力本公司、公司、宗申动力 指 重庆宗申动力机械股份有限公司重庆宗申动力机械股份有限公司 宗申集团宗申集团 指 宗申产业集团有限公司宗申产业集团有限公司 高速艇公司高速艇公司 指 重庆宗申高速艇开发有限公司重庆宗申高速艇开发有限公司 发动机公司或宗申发动机公司发动机公司或宗申发动机公司 指 重庆宗申发动机制造有限公司重庆宗申发动机制造有限公司 投资公司投资公司 指 重庆宗申投资有限公司重庆宗申投资有限公司 通机公司或宗申通机公司通机公司或宗申通机公司 指 重庆宗申通用动力机械有限公司重庆宗申通用动力机械有限公司 越南公司或宗申越南公司越南公司或宗申越南公司 指 宗申越南发动机制造有限公司宗申越南发动机制造有限公司 吕田公司或宗申吕田公司吕田公司或宗申吕田公司 指 重庆宗申吕田机械制造有限公司重庆宗申吕田机械制造有限公司 国龙实业国龙实业 指 重庆国龙实业有限公司重庆国龙实业有限公司 中国证监会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会中国证券监督管理委员会 证券交易所、深交所证券交易所、深交所 指 深圳证券交易所深圳证券交易所 董事会董事会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司董事会重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 监事会监事会 指 重庆宗申动力机械股份有限公司监事会重庆宗申动力机械股份有限公司监事会 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 3 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2008 年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。董事贾介宏先生因公出差未能出席本次会议，委托董事李耀先生代为表决，董事马健先生因身体健康原因于 2009 年 3 月 18 日向公司书面提出辞去董事、副总经理职务，未出席本次会议。公司董事长左宗申先生、总经理胡显源先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人夏丹女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司 2008 年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。董事贾介宏先生因公出差未能出席本次会议，委托董事李耀先生代为表决，董事马健先生因身体健康原因于 2009 年 3 月 18 日向公司书面提出辞去董事、副总经理职务，未出席本次会议。公司董事长左宗申先生、总经理胡显源先生、主管会计工作负责人秦忠荣女士及会计机构负责人夏丹女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 4 目录 目录 一、公司基本情况简介5 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况8 四、董事监事高级管理人员和员工情况15 五、公司治理结构20 六、股东大会情况简介23 七、董事会报告25 八、监事会报告一、公司基本情况简介5 二、会计数据和业务数据摘要6 三、股本变动及股东情况8 四、董事监事高级管理人员和员工情况15 五、公司治理结构20 六、股东大会情况简介23 七、董事会报告25 八、监事会报告44 九、重要事项46 十、财务报告51 十一、备查文件目录51 九、重要事项46 十、财务报告51 十一、备查文件目录51 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 5一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：重庆宗申动力机械股份有限公司 公司法定英文名称：CHONGQING ZONGSHEN POWER MACHINERY CO.,.,LTD 公司英文名称缩写：ZONGSHEN POWER（二）公司法定代表人：左宗申（三）公司董事会秘书：黄培国 联系地址：重庆市巴南区宗申工业园 联系电话：023-66372632 传 真：023-66372648 电子信箱： 公司证券事务代表：应勇 联系地址：重庆市巴南区宗申工业园 联系电话：023-66372632 传 真：023-66372648 电子信箱：（四）公司注册地址：重庆市巴南区炒油场（重庆市巴南区渝南大道126号）公司办公地址：重庆市巴南区宗申工业园 邮政编码：400054 公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报刊名称：中国证券报、证券时报、证券日报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：宗申动力 股票代码：001696（七）其他有关资料 公司首次注册日期：1989 年 3 月 公司首次注册登记机构：四川省双流县工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2008 年 1 月 13 日 公司变更注册登记机构：重庆市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：5000001805782 税务登记号码：510122202387899 公司聘任的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市洗面桥街五号 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 6二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度的主要业务数据(单位：人民币元)（一）公司本年度的主要业务数据(单位：人民币元)项 目 金 额 营业利润 295,492,573.29 利润总额 309,361,457.56 归属于上市公司股东的净利润 267,203,690.20 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 255,453,337.97 投资收益 1,517,870.36 营业外收支净额 13,868,884.27 经营活动产生的现金流量净额 65,719,430.67 现金及现金等价物净增加额 -61,508,298.20 （二）扣除非经常性损益的项目和涉及金额（单位：人民币元）（二）扣除非经常性损益的项目和涉及金额（单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 处置固定资产净损益，包括己计提资产减值准备的冲销部分 386,151.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,067,482.76 债务重组收益-600,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 345,640.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,015,250.34 合计 14,214,525.12 所得税的影响-2,128,946.61 扣除所得税后的金额 12,085,578.51 扣除少数股东所占的份额 335,226.28 归属于母公司净额 11,750,352.23 （三）截至报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)（三）截至报告期末公司近三年的主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)1、主要会计数据 2007 年 本年比上年增减（%）2006 年 2008 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 3,376,663,941.96 3,075,897,639.933,013,845,678.1112.04 1,864,102,797.71 1,864,102,797.71利润总额 309,361,457.56 284,338,564.77 277,598,712.63 11.44 136,214,339.93 138,493,475.21 归属于上市公司股东的净利润 267,203,690.20 226,561,672.54 216,151,212.15 23.62 116,601,480.41 118,810,365.03 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 7归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 255,453,337.97 223,607,460.94 201,535,811.27 26.75 115,977,129.11 118,183,170.65 经营活动产生的现金流量净额 65,719,430.67 10,165,923.13 10,165,923.13 546.4797,816,205.92 97,816,205.92 2007 年 本年末比上年末增减（%）2006 年 2008 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,074,028,552.04 1,898,641,979.101,868,070,802.5211.03 883,338,408.50 1,154,255,347.04所有者权益（或股东权益）1,426,500,800.13 1,168,864,500.901,163,154,026.6322.64 440,631,703.72 422,495,179.91 2、主要财务指标 2007 年 本年比上年增减（%）2006 年 2008 年 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.58 0.51 0.49 18.37 0.27 0.28 稀释每股收益 0.58 0.51 0.49 18.37 0.27 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.55 0.50 0.45 22.22 0.27 0.28 全面摊薄净资产收益率 18.73%19.38%18.58%增加0.15个百分点 26.46%28.12%加权平均净资产收益率 20.61%34.09%32.55%减少 11.94 个百分点 30.22%32.28%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 17.91%19.13%17.33%增加0.58个百分点 26.32%27.97%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 19.79%33.65%30.68%减少 10.89 个百分点 30.05%32.10%每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.02 0.02 600.00 0.46 0.46 2007 年 本年末比上年末增减（%）2006 年 2008 年 调整前 调整后调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 3.09 2.53 2.52 22.62 1.03 0.99 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 8三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 （一）股本变动情况 1、截止 2008 年 12 月 31 日，股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 本次变动前 本次变动增减(+,-)本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 数量 比例 发行新股 送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 234432370 50.74%-24,631,326-24,631,326 209,801,04445.41%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 234432370 50.74%-24,631,326-24,631,326 209,801,04445.41%其中：境内法人持股 219426044 47.49%-20,000,000-20,000,000 199,426,04443.16%境内自然人持股 15006326 3.25%-4,631,326-4,631,326 10,375,0002.25%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 227583310 49.26%+24,631,326+24,631,326 252,214,63654.59%1、人民币普通股 227583310 49.26%+24,631,326+24,631,326 252,214,63654.59%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其他 股份总数 462015680 100%462,015,680100%2、报告期末至本报告披露日，股份变动情况表 本次变动前 本次变动后 本次变动前 本次变动后 股数 比例 变动数 股数 比例 比例 变动数 股数 比例 一、有限售条件的流通股 1、国家持股 2、国有法人持股 3、境内一般法人持股 199,426,044 43.16%-95,266,716 104,159,328 22.54%4、境内自然人持股 5、境外法人持股 6、境外自然人持股 7、内部职工股 8、高管股份 375,000 0.08%375,000 0.08%9机构投资者配售股份 10,000,000 2.17%10,000,000 2.17%有限售条件的流通股合计 209,801,044 45.41%-95,266,716 114,534,328 24.79%二、无限售条件的流通股 1人民币普通股 252,214,636 54.59%95,266,716 347,481,352 75.21%2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 无限售条件的流通股合计 252,214,636 54.59%95,266,716 347,481,352 75.21%三、股份总数 462,015,680 100%0 462,015,680 100%重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 93、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限 售股数 本年解除 限售股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 重庆宗申高速艇开发有限公司 104,159,328 0 0 104,159,3281、股权分置改革形成 2、追加承诺 1、2011 年 1 月 25 日2、详见注 1、5 股权分置改革形成 重庆国龙实业有限公司 95,787,088 2,000,0000 93,787,088详见注 3 本年解除限售股数系所认购公司非公开发行股份解禁形成 1、2009 年 1 月 25 日2011 年 1 月 25 日2、2011 年 1 月 25 日3、2008 年 10 月 17 日成都经益投资有限公司 0 0 1,479,628 1,479,628 详见注 2 详见注 2 2007 年 1 月 25 日 成都市双流异型轧钢厂 1,479,628 1,479,628 详见注 3 大成基金管理有限公司 10,000,000 10,000,0000 0 本年解除限售股数系所认购公司非公开发行股份解禁形成 2008 年 10 月 17 日 江苏瑞华投资发展有限公司 3,000,000 3,000,0000 0 同上 2008 年 10 月 17 日 万向财务有限公司 2,000,000 2,000,0000 0 同上 2008 年 10 月 17 日 浙江实欣贸易有限公司 2,000,000 2,000,0000 0 同上 2008 年 10 月 17 日 易方达基金管理有限公司 1,000,000 1,000,0000 0 同上 2008 年 10 月 17 日 濮文 5,000,000 5,000,0000 0 同上 2008 年 10 月 17 日 1、非公开发行股票形成 1、2010 年 10 月 17 日左宗申 10,000,000 0 375,000 10,375,0002、从二级市场增持 2、详见注 4 周光军 6,326 6,326 0 0 原公司董事已离职半年已上，其所持股份全部解禁 2008 年 9 月 21 日 合计 234,432,370 26,485,9541,854,628 209,801,044 注：1、公司第一大股东高速艇公司鉴于所持有的有限售条件流通股原本于 2009 年 1 月25 日上市流通，为进一步促进资本市场的健康发展，本着对全体股东负责的态度，于 2008年 7 月 7 日做出如下追加承诺：“(1)我司所持有的即将于 2009 年 1 月 25 日解禁上市的股份，自 2009 年 1 月 26 日起自愿继续锁定三年；(2)若宗申动力二级市场股价低于 30元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），我司将不会通过二级市场进行减持”。2、2008 年 7 月，根据四川省双流县人民法院民事调解书（2008）双流民初字第 1547号的决议，公司原非流通股股东成都市双流异型轧钢厂将其持有的有限售条件流通股1,479,628 股过户至成都经益投资有限公司。3、该部分股份限售股份已于 2009 年 3 月 3 日解除限售上市流通，具体情况详见 2009年 2 月 26 日公司在中国证券报、证券时报、证券日报以及巨潮网（）刊登的相关公告。重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 104、2008 年 7 月 10 日，公司董事长左宗申先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 50 万股，根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则的有关规定，左宗申先生增持的 50 万股中的 37.5 万股已自动锁定。5、重庆宗申高速艇开发有限公司于2008年7月7日做出了如下追加承诺：（1）其所持有的即将于2009年1月25日解禁上市的股份，自2009年1月26日起自愿继续锁定三年；（2）若宗申动力二级市场股价低于30元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），将不会通过二级市场进行减持。（二）股票发行与上市情况（二）股票发行与上市情况 1、本公司属历史遗留问题上市公司，发行在外股票均为人民币普通股份。1997 年 1月 23 日公司 2480 万流通股份获准在深圳证券交易所挂牌上市,上市交易日为 1997 年 3 月6 日。2、经中国证监会证监发行字【2007】277 号文核准，公司于 2007 年 9 月向左宗申先生等八家特定对象非公开发行股票 3,500 万股，新增股份于 2007 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市，公司总股本增至期末的 462,015,680 股。此次非公开发行新股的基本情况如下：（1）发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）（2）发行日期：2007 年 9 月 12 日向左宗申先生发行；2007 年 9 月 25 日，向大成基金管理有限公司等七名特定投资者发行（3）发行价格：向左宗申先生发行价格为每股 10.92 元，向大成基金管理有限公司等七名特定投资者发行价格为每股 19.00 元（4）发行数量：共计 3500 万股，其中向左宗申先生发行 1,000 万股，向大成基金管理有限公司等七名特定投资者发行 2,500 万股（5）上市日期：2007 年 10 月 15 日（6）获准上市交易数量：3500 万股（7）发行对象及限售期：序号 发行对象名称 认购数量（万股）限售期 与公司有无关联关系 序号 发行对象名称 认购数量（万股）限售期 与公司有无关联关系 1 大成基金管理有限公司 1,000 12 个月 无 2 濮文 500 12 个月 无 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 113 江苏瑞华投资发展有限公司 300 12 个月 无 4 万向财务有限公司 200 12 个月 无 5 重庆国龙实业有限公司 200 12 个月 无 6 浙江实欣贸易有限公司 200 12 个月 无 7 易方达基金管理有限公司 100 12 个月 无 8 左宗申 1,000 36 个月 有 合 计 3,500 （8）募集资金：本次发行募集资金 47,500 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为46,547.20 万元。4、公司无内部职工股。（三）报告期末股东数量和持股情况（三）报告期末股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 57,583 人 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例（%）持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆宗申高速艇开发有限公司 其他 22.54 104,159,328 104,159,328 0 重庆国龙实业有限公司 其他 20.73 95,787,088 93,787,088 未知 中国银行-景宏证券投资基金 其他 4.33 20,003,064 0 未知 重庆雪羚汽车部件有限公司 其他 2.85 13,182,234 0 未知 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 2.50 11,539,374 0 未知 左宗申 其他 2.27 10,500,000 10,375,000 0 中国银行-大成优选股票型证券投资基金 其他 1.75 8,069,397 0 未知 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 1.67 7,723,700 0 未知 交通银行-海富通精选证券投资基金 其他 1.30 6,000,348 0 未知 华夏成长证券投资基金 其他 1.05 4,868,626 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称）持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 12中国银行-景宏证券投资基金 20,003,064 人民币普通股 重庆雪羚汽车部件有限公司 13,182,234 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 11,539,374 人民币普通股 中国银行-大成优选股票型证券投资基金8,069,397 人民币普通股 中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金 7,723,700 人民币普通股 交通银行-海富通精选证券投资基金 6,000,348 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 4,868,626 人民币普通股 海通-中行-富通银行 4,739,903 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 3,784,250 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金 2,621,888 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 根据本公司掌握的资料显示，公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；中国银行-景宏证券投资基金、中国银行-大成优选股票型证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司；中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏成长证券投资基金、中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金的基金管理人均为华夏基金管理有限公司；除此之外，公司未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（四）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股变动情况（四）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东持股变动情况 1、重庆宗申高速艇开发有限公司 截至报告期末，重庆宗申高速艇开发有限公司持有公司股份 104,159,328 股，占公司总股本的 22.54%，较期初无变动。2、重庆国龙实业有限公司 截至报告期末，重庆国龙实业有限公司持有公司股份 95,787,088 股，占公司总股本的 20.73%，较期初无变动。3、中国银行-景宏证券投资基金 截至报告期末，中国银行-景宏证券投资基金持有公司股份 20,003,064 股，占公司总股本的 4.33%，较期初减少 553,076 股，系景宏证券投资基金公司通过深圳证券交易所交易系统买卖本公司无限售条件流通股形成。重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 13（五）公司控股股东及实际控制人情况介绍（五）公司控股股东及实际控制人情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：重庆宗申高速艇开发有限公司 法定代表人：左颖 注册资本：20000 万元 成立日期：1997 年 12 月 28 日 主要业务和产品：艇用舷外发动机开发、制造，系列游艇、快艇及玻璃钢（纤维增强塑料）产品制造、销售。股权结构：宗申产业集团有限公司持有 40%，左颖持有 50%，袁德秀持有 10%。2、重庆宗申高速艇开发有限公司的控股股东情况 左颖：女，住址：重庆市巴南区王家坝路 89 号，身份证号码 510219198209083140。在该公司注册资本 20000 万元中，出资 10000 万元，占注册资本总额的 50%。与本公司董事长左宗申先生为父女关系。3、公司实际控制人情况 左颖：女，住址：重庆市巴南区王家坝路 89 号，身份证号码 510219198209083140。在控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司注册资本 20000 万元中，出资 10000 万元，占注册资本总额的 50%。与本公司董事长左宗申先生为父女关系。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 公司名称：重庆国龙实业有限公司 法定代表人：王大英 注册资本：3200 万元 成立日期：2002 年 11 月 25 日 主要业务：汽车、摩托车零配件的研究、开发、销售。6、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 50%左颖（自然人）重庆宗申高速艇开发有限公司 重庆宗申动力机械股份有限公司 22.54%重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 14序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量（股）可上市交易日期 新增可上市交易股份数量（股）限售条件 1 重庆宗申高速艇开发有限公司 104,159,328 2012 年 1 月 25 日 104,159,328 注：1、2、3 2 重庆国龙实业有限公司 93,787,088 2009 年 1 月 25 日 93,787,088 注：1、2、4 3 成都经益投资有限公司 1,479,628 2007 年 1 月 25 日 1,479,628 注：2、4 董事持股 375,000 4 左宗申 10,375,000 2010 年 10 月 14 日 10,000,000 承诺所认购的股份在上市之日起 36 个月内不转让 注：1、公司前两大非流通股股东重庆宗申高速艇开发有限公司、重庆国龙实业有限公司在公司股权分置改革中作出如下特别承诺：（1）其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。（2）在上述锁定期满后两年内，通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格不低于 6 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）。公司于 2006 年 4 月 21 日、2007 年 5 月 29 日以及 2007 年 8 月 27 日分别实施了 2005 年度、2006 年度和 2007 年半年度利润分配方案，（2005 年度利润分配方案：每 10 股送红股 2 股派 0.23 元；2006 年度利润分配方案：每 10 股派 0.20 元；2007 年半年度利润分配方案：每 10 股送 10 股派 1.20元），分红后，其通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的宗申动力股份价格调整为不低于 2.42 元/股。2、持有的公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。3、重庆宗申高速艇开发有限公司于2008年7月7日做出了如下追加承诺：（1）其所持有的即将于2009年1月25日解禁上市的股份，自2009年1月26日起自愿继续锁定三年；（2）若宗申动力二级市场股价低于30元/股（若因分红、配股、转增等原因导致股份或权益变动时，则对该价格作相应处理），将不会通过二级市场进行减持。4、该部分股份限售股份已于2009年3月3日解除限售上市流通，具体情况详见2009年2月26日公司在中国证券报、证券时报、证券日报以及巨潮网（）刊登的相关公告。重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 15四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 左宗申 董事长 男 57 2008.032011.03 10,000,00010,500,000 注 1 李 耀 董事 男 45 2008.032011.03 0 0 左 颖 董事 女 27 2008.032011.03 0 0 贾介宏 董事 男 40 2008.032011.03 0 0 胡显源 董事、总经理 男 37 2008.032011.03 0 0 马健 董事、副总经理 男 47 2008.032011.03 0 0 陈重 独立董事 男 53 2008.032011.03 0 0 冉茂盛 独立董事 男 46 2008.032011.03 0 0 戴思锐 独立董事 男 64 2008.032011.03 0 0 谢荣惠 监事会主席 女 52 2008.032011.03 0 0 李方鹏 监事、公司员工 男 33 2008.032011.03 0 0 蒋宗贵 监事 男 43 2008.032011.03 0 0 柳世仕 监事、公司员工 男 36 2008.032011.03 0 0 潘联 监事、公司员工 男 38 2008.102011.03 0 0 左宗信 副总经理 男 65 2008.032011.03 0 0 黄培国 副总经理、董秘 男 33 2008.032011.03 0 0 秦忠荣 总会计师 女 41 2008.032011.03 0 0 刘刚 副总经理 男 38 2008.102011.03 0 0 张奎 副总经理 男 36 2008.102011.03 0 0 冯奇 副总经理 男 47 2008.102011.03 0 0 注：2008 年 7 月 10 日，左宗申先生通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股票 50万股。详细情况请参阅 2008 年 7 月 11 日中国证券报、证券时报、证券日报以及巨潮网（）上的相关公告。（二）董事、监事在股东单位及关联公司任职情况（二）董事、监事在股东单位及关联公司任职情况 姓名 任职单位 职务 任职时间 左宗申 宗申产业集团有限公司及下属子公司 总裁、董事长 1992 年 李 耀 宗申产业集团有限公司 副总裁 2008 年 左颖 重庆宗申高速艇开发有限公司 董事长、总经理 2004 年 贾介宏 重庆国龙实业有限公司 总经理 2003 年 重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 16谢荣惠 宗申产业集团有限公司 副总裁 2008 年 蒋宗贵 宗申派姆（加拿大）重庆氢能源有限公司副总经理 2008 年 （三）公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作简历（三）公司现任董事、监事、高级管理人员的主要工作简历 董事长：左宗申，1999 年以来任宗申产业集团有限公司董事长兼总裁，宗申产业集团有限公司下属子公司及本公司董事长。董事：左颖，历任宗申产业集团有限公司董事、总裁助理，现任宗申产业集团有限公司董事、重庆宗申高速艇开发有限公司董事长、总经理，重庆宗申进出口有限公司总经理。董事：李耀，1999 年以来，历任宗申产业集团宣传部长、总裁助理、副总裁等职。现任宗申产业集团有限公司副总裁。董事：胡显源，1999 年以来，历任发动机公司技术员、项目工程师、项目主管，重庆宗申技术开发研究公司发动机开发部部长、总经理助理，重庆宗申摩托车科技（集团）有限公司技术协理、总工程师，现任本公司董事、总经理，重庆宗申发动机制造有限公司总经理及重庆宗申通用动力机械有限公司总经理。董事：贾介宏，1999 年以来，曾先后供职于深圳矢量投资公司、巫溪县湾滩河水电开发公司、重庆展新电力（集团）公司。2003 年出任重庆国龙实业有限公司总经理。董事：马健，1999 年以来，历任中国嘉陵集团检验处处长、技术部副部长兼产品研究所所长、重庆宗申通用动力机械有限公司总经理、本公司董事。独立董事：陈重，历任国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任、中国企业报社社长、中国企业管理科学基金会秘书长、中国企业联合会副理事长和党委副书记、重庆市人民政府副秘书长；现任中国企业联合会、中国企业家协会常务副理事长、新世纪基金管理公司董事长、本公司独立董事。独立董事：冉茂盛，重庆大学经济与工商管理学院教授、管理学博士、博士生导师，历任重庆大学计划财务处副处长，现任重庆大学审计处处长，兼任全国高等学校资金结算中心研究会副会长、重庆市审计学会常务理事、重庆市内部审计协会常务理事、重庆大学科技企业集团股份有限公司监事、国家开发银行重庆分行财务顾问、本公司独立董事。独立董事：戴思锐，历任西南农学院农经系主任、西南农业大学副校长和党委书记。现任西南大学教授、国务院学位委员会农林经济管理学科评审专家、全国农经学会副理事长、重庆市农经学会理事长、重庆市生态经济学会理事长和“三峡库区生态环境安全与生态经济系统重建关键技术研究与示范”项目首席专家、本公司独立董事。重庆宗申动力机械股份有限公司 二 00 八年年度报告 17监事会主席：谢荣惠，1999 年以来，历任重庆长江电工厂总会计师、副厂长、宗申产业集团有限公司总会计师，现任宗申产业集团有限公司副总裁。监事：李方鹏，1999 年以来，历任重庆宗申发动机制造有限公司技术员、项目组长，现任重庆宗申发动机制造有限公司产品技术部组长，本公司监事。监事：柳世仕，1999 年以来，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司测试部检验员、重庆宗申通用机械有限公司检测中心巡检课课长，现任重庆宗申通用动力机械有限公司质量工程部成品出厂组长，本公司监事。监事：潘联，1999 年以来，历任重庆宗申技术研究开发有限公司项目经理、技术部副部长，现任重庆宗申通用动力机械有限公司产品技术部部长，本公司监事。监事：蒋宗贵，1999 年以来，历任重庆建材股份有限公司财务部部长、重庆宗申摩托车科技集团有限公司财务部部长、重庆宗申通用动力机械有限公司总会计师、宗申产业集团有限公司财务管理中心副主任。现任宗申派姆（加拿大）重庆氢能源有限公司副总经理，本公司监事。副总经理：左宗信，1999年以来历任中国纺织机械总公司常德纺织机械股份有限公司副总工程师、厂长，重庆宗申发动机制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理。副总经理、董事会秘书：黄培国，1999 年以来，历任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董秘办秘书、证券事务部副经理、证券事务代表、本公司证券事务代表及监事等职务。现任本公司副总经理、董事会秘书。总会计师：秦忠荣，1999 年以来，历任重庆宗申机车工业制造有限公司物管部部长、财务部部长，宗申集团财务审计部部长，重庆宗申摩托车科技集团有限公司总会计师。现任本公司总会计师。副总经理：刘刚，1999 年以来，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司计划总调度员、计调中心主任，重庆宗申发动机制造有限公司副总经理，本公司监事等职。现任本公司副总经理。副总经理：张奎，1999 年以来，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司装配部副部长、测试部部长、检测中心主任、技改办主任，重庆宗申发动机制造有限公司副总经理。现任本公司副总经理。副总经理：冯奇，1999 年以来，历任重庆宗申摩托车科技集团有限公司计划总调度员、计调中心主任，重庆宗申发动机制造有限公司配套部部长、总经理助理，本公司监事等职。现任本公司副总经理。（三）董事、监事和高级管理