000037_2008_深南电A_2008年年度报告_2009-04-08.pdf

1 深圳南山热电股份有限公司 SHENZHEN NANSHAN POWER CO.,LTD 二八年年度报告 公告编号：2009019 二九年四月九日 2重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。孙玉林副董事长、贺迎一董事因公出差未能出席会议，分别授权周成新独立董事出席并代为行使表决权；李立副董事长、于春玲董事、李洪生董事因公出差未能出席会议，分别授权黄绍基董事、皇甫涵董事、王建彬副董事长出席并代为行使表决权。董事会审议通过了 2008 年度报告正文。公司董事长杨海贤、董事总经理傅博及财务总监陆小平、财务管理部经理黄健声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中、英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目 录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 五、公司治理结构 19 六、股东大会情况简介 23 七、董事会报告 23 八、监事会报告 34 九、重要事项 37 十、财务报告 43 十一、备查文件目录 43 3一、公司基本情况简介 （一）法定中文名称：深圳南山热电股份有限公司 法定英文名称：SHENZHEN NANSHAN POWER CO.,LTD（二）法定代表人：杨海贤（三）董事会秘书：胡 琴 联系电话：（0755）26948888 传 真：（0755）26003684 电子信箱： 联系地址：中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼（四）注册地址：中国深圳市南山区月亮湾大道 18 号 邮政编码：518052 办公地址：中国深圳市南山区华侨城汉唐大厦 16、17 楼 邮政编码：518053 公司网址：http:/ 电子信箱：（五）选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报及香港文汇报 登载年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书处（六）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称及代码：深南电 A 000037 深南电 B 200037（七）其他有关资料 首次注册日期：1990 年 4 月 6 日 首次注册地点：深圳市南山区南山角咀 变更后注册地点：深圳市南山区月亮湾大道 18 号 企业法人营业执照注册号：440301501125497 税务登记号码：粤税外字 440305930100069 号（14）组织机构代码：618815121 公司聘请的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 4办公地址：中国上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼（八）释义：公司、本公司：指深圳南山热电股份有限公司 协孚公司：指公司持股 50%的深圳协孚供油有限公司 新电力公司：指公司持股 100%的深圳新电力实业有限公司 新加坡公司：指公司持股 100的深南能源（新加坡）有限公司 兴德盛公司：指香港兴德盛有限公司 深南电工程公司：指公司持股 100%的深圳深南电燃机工程技术有限公司 深南电中山公司：指公司持股 80%的深南电（中山）电力有限公司 深南电东莞公司：指公司持股 70%的深南电（东莞）唯美电力有限公司 深南电环保公司：指公司持股 100%的深圳深南电环保有限公司 铜陵皖能公司：指公司持股 3.8%的安徽省铜陵皖能发电有限公司 能源环保公司：指公司持股 10%的深圳市能源环保有限公司 南山热电厂：指公司二级机构深圳南山热电股份有限公司南山热电厂 中山南朗电厂：指深南电（中山）电力有限公司中山南朗电厂 东莞高埗电厂：指深南电（东莞）唯美电力有限公司东莞高埗电厂 中山发电厂：指公司持股 75%的中山发电厂有限公司（更名为“中山市深中房地产投资置业有限公司”，简称“深中置业公司”）中发电力公司：指公司持股 75%的中山中发电力有限公司（更名为“中山市深中房地产开发有限公司”，简称“深中房地产公司”）江西新昌公司：指公司持股 30%的江西中电投新昌发电有限公司 中国证监会：指中国证券监督管理委员会 深圳证监局：指中国证券监督管理委员会深圳监管局 深交所：指深圳证券交易所 指定报刊：指证券时报、中国证券报和香港文汇报 元：除特别说明外，本报告中财务数据或金额单位的本位币均指人民币元 5二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（一）本年度主要会计数据 （单位：元）项 目 金项 目 金 额 额 营业利润 -1,699,692,821.50 利润总额 64,759,837.86 归属于上市公司股东的净利润 10,763,920.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -57,432,714.45 经营活动产生的现金流量净额 331,500,520.47扣除非经常性损益的项目和金额 （单位：元）项项 目 金目 金 额 额 净利润 14,833,757.80 减：处置非流动资产收益 43,432,334.52 债务重组收益 46,697,732.93 其他营业外收支净额 -2,514,031.86 非经常性损益的所得税影响数-3,318,663.02扣除非经常性损益后的净（亏损）/利润 -69,463,614.77 归属于母公司股东 -57,432,714.45 少数股东权益 -12,030,900.32 （二）按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 （二）按照国际会计准则调整对净利润和净资产的影响 报告期内，公司境内外净利润和净资产无差异。（三）公司近三年主要会计数据和财务指标 （三）公司近三年主要会计数据和财务指标 1、公司近三年主要会计数据 （单位：元）2007 年 本年比上年增减（）2006 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 项 目 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 项 目 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 3,156,551,549.97 3,620,124,000.003,620,123,640.65-12.81%3,874,579,000.00 3,874,579,000.00利润总额 64,759,837.86 94,963,000.00164,760,068.92-60.69%54,312,000.00 54,312,000.00归属于上市公司股东的净利润 10,763,920.54 118,086,000.00170,434,785.35-93.68%63,133,000.00 63,133,000.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,432,714.45 15,201,000.0015,201,000.00-477.82%55,753,000.00 55,753,000.00经营活动产生的现金流量净额 331,500,520.47 202,670,000.00202,671,517.2763.57%-131,194,000.00-131,194,000.00项 目 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末 增减（）2006 年末 项 目 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末 增减（）2006 年末 6 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 4,985,939,525.71 5,552,914,000.005,552,914,994.20-10.21%4,771,758,000.00 4,771,758,000.00归属于上市公司的股东权益 1,773,172,227.76 1,725,019,000.001,777,366,070.14-0.24%1,586,824,000.00 1,586,824,000.00【注】2007 年归属于母公司所有者的净利润从 11,808.60 万元调增至 17,043.48 万元，原因是根据会计准则相关规定，将深中房地产公司和深中置业公司 2008 年实现的债务重组收益 6,979.58万元（归属于母公司 5,234.71 万元）进行追溯调整。2、公司近三年主要财务指标 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 项 目 2008 年 项 目 2008 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后基本每股收益(元)0.020.220.28-92.86%0.120.12稀释每股收益(元)0.020.220.28-92.86%0.120.12扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.100.030.02-600.00%0.100.10全面摊薄净资产收益率(%)0.61%6.85%9.59%-8.98%3.98%3.98%加权平均净资产收益率(%)0.01%0.07%0.10%-0.09%0.04%0.04%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-3.24%0.88%0.86%-4.10%3.51%3.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-0.03%0.01%0.01%-0.04%0.04%0.04%每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.550.370.3748.65%-0.24-0.242007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 项 目 2008 年末项 目 2008 年末调整前 调整后 调整后 调整前 调整后归属于上市公司股东的每股净资产(元)2.943.153.24-9.26%2.902.90（四）报告期利润表附表（四）报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 0.0061 0.0061 0.02 0.02 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.0324-0.0323-0.10-0.10 （五）资产减值准备明细表（五）资产减值准备明细表 7（人民币）元 本期减少数 项目 年初账面余额本期计提额转回 转销 期末账面余额一、坏账准备 41,625,560.193,584,373.3729,807.99 38,011,378.83二、存货跌价准备 6,843,694.00 52,203,631.85 59,047,325.85三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 2,500,000.00 16,373,600.00 18,873,600.00六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 25,668,326.148,182,244.962,896,338.20 30,954,232.90八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 6,767,836.161,473,491.74 8,241,327.90十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 83,405,416.49 78,232,968.553,584,373.372,926,146.19 155,127,865.48 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）（单位：股）本次变动前 本次股份数量变动增减（+、-）本次变动后 本次变动前 本次股份数量变动增减（+、-）本次变动后 内容 数量 比例（%）送股 其他 数量 比例（%）内容 数量 比例（%）送股 其他 数量 比例（%）一、有限售条件股份 229,595,53041.90+22,959,552-147,169,649 105,385,433 17.481、国家持股 2、国有法人持股 145,835,31026.61+14,583,531-55,046,401 105,372,440 17.483、其他内资持股 11,8120.002+1,18112,993 0.002其中:境内法人持股 境内自然人持股 11,8120.002+1,18112,993 0.0024、外资持股 83,748,40815.28+8,374,840-92,123,2480 其中:境外法人持股 83,748,40815.28+8,374,840-92,123,2480 境外自然人持股 二、无限售条件股份 318,370,46858.10+31,837,046+147,169,649 497,377,163 82.521、人民币普通股 162,251,19729.61+16,225,119+55,046,401 233,522,717 38.742、境内上市的外资股 156,119,27128.49+15,611,927+92,123,248 263,854,446 43.773、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 547,965,99810054,796,5980 602,762,596 100【注】（1）报告期内，公司实施2007年度利润分配方案，向全体股东每10股股份送红股1股。8（详见公司2008年6月26日公告，公告编号：2008-022）（2）公司原 A 股市场相关非流通股股东（深圳市广聚电力投资有限公司、国网深圳能源发展集团有限公司）在股权分置改革后持有的有限售条件 A 股，于 2008 年 8 月 4 日部分解除限售。（详见公司 2008 年 7 月 31 日公告，公告编号：2008-026）（3）香港南海洋行（国际）有限公司原持有本公司非上市外资股 83,748,408 股，实施 2007年度利润分配方案后增至为 92,123,248 股，于 2008 年 9 月 5 日上市流通转为 B 股。（详见公司2008 年 9 月 4 日公告，公告编号：2008-036）（4）有限售条件股份中“其他内资持股”变动后的股数系公司张杰副总经理报告期末持有的有限售条件 A 股。2、限售股份变动情况表 (单位：股)股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 深圳市广聚电力投资有限公司 91,402,336 30,138,130 070,404,440 股改承诺 2008 年 08 月 04 日深圳市广聚电力投资有限公司 91,402,336 30,138,130 070,404,440 股改承诺 2008 年 08 月 04 日香港南海洋行（国际）有限公司 83,748,408 92,123,248 00 法定条件 2008 年 09 月 05 日香港南海洋行（国际）有限公司 83,748,408 92,123,248 00 法定条件 2008 年 09 月 05 日深圳市能源集团有限公司 31,789,091 0 3,178,90934,968,000 股改承诺 深圳市能源集团有限公司 31,789,091 0 3,178,90934,968,000 股改承诺 国网深圳能源发展集团有限公司 22,643,883 24,908,271 00 股改承诺 2008 年 08 月 04 日国网深圳能源发展集团有限公司 22,643,883 24,908,271 00 股改承诺 2008 年 08 月 04 日张杰 11,812 0 1,18112,993 法定条件 张杰 11,812 0 1,18112,993 法定条件 合计 229,595,530 147,169,649 3,180,090105,385,433 合计 229,595,530 147,169,649 3,180,090105,385,433 【注】报告期内，公司实施 2007 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股股份送红股 1 股，公司限售股也相应增加。（详见公司 2008 年 6 月 26 日公告，公告编号：2008-022）（二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 1、公司近三年未发行股票及衍生证券。2、报告期内因送股原因引起公司股份总数的变动，请见前文公司股份变动情况表。3、公司无现存内部职工股。（三）股东和实际控制人情况 （三）股东和实际控制人情况 1、报告期末，公司股东总数为 34,853 户，其中 A 股股东 20,992 户，较上年增加661 户；B 股股东 13,861 户，较上年减少 308 户。2、股东持股情况（截止 2008 年 12 月 31 日）（单位：股）股东总数 34,853户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市广聚电力投资有限公司 国有法人21.68%130,680,70070,404,440 0香港南海洋行（国际）有限公司 境外法人15.28%92,123,2480 0 9腾达置业有限公司 境外法人11.08%66,811,1940 0深圳市能源集团有限公司 国有法人10.80%65,106,13034,968,000 0国网深圳能源发展集团有限公司 国有法人9.13%55,046,4010 0MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 境外法人3.00%18,128,2860 未知杨世民 自然人0.61%3,691,2100 未知徐先达 自然人0.31%1,843,7800 未知内藤证券株式会社 境外法人0.28%1,683,0320 未知TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.境外法人0.27%1,649,0750 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港南海洋行（国际）有限公司 92,123,248境内上市外资股腾达置业有限公司 66,811,194境内上市外资股深圳市广聚电力投资有限公司 60,276,260人民币普通股国网深圳能源发展集团有限公司 55,046,401人民币普通股深圳市能源集团有限公司 30,138,130人民币普通股MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC 18,128,286人民币普通股杨世民 3,691,210境内上市外资股/人民币普通股徐先达 1,843,780境内上市外资股/人民币普通股内藤证券株式会社 1,683,032境内上市外资股TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT.1,649,075境内上市外资股上述股东关联关系或一致行动的说明 1、深圳市能源集团有限公司持有香港南海洋行（国际）有限公司 100%股权。2、公司未知上述其他社会公众股东是否存在关联关系或属于一致行动人。3、控股股东及实际控制人情况 公司不存在控股股东及实际控制人，报告期内该情况无变化。4、公司第一大股东情况 深圳市能源集团有限公司直接和间接持有本公司股份 157,229,378 股，占公司股份总数的 26.08，为公司第一大股东。法定代表人为高自民；成立于 1985 年 7 月 15 日；注册资本：95,555.5556 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、铝材、木材、水泥和其它原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第 147 文办理）；经营为能源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业管理资格证书经营）、自有物业租赁。公司第一大股东及主要股东与公司之间的产权和控制关系图：下图名称释义：深南电：深圳南山热电股份有限公司 能源集团：深圳市能源集团有限公司 香港能源：深圳能源（香港）国际有限公司 10 南海洋行：香港南海洋行（国际）有限公司 广聚电力：深圳市广聚电力投资有限公司 香港腾达：腾达置业有限公司 国网能源：国网深圳能源发展集团有限公司 广聚能源：深圳市广聚能源股份有限公司 深南集团：深圳市深南石油（集团）有限公司 科汇通：深圳市科汇通投资控股有限公司 深圳市南山区国资委 100%科汇通 45.92%深圳市国资委 深南集团 李立先生 国务院国资委 75%64.667%100%100%100%能源集团 香港能源 广聚能源 Peace Country International Limited 国家电网公司 100%100%100%77.16%南海洋行 广聚电力 香港腾达 国网能源 10.80%15.28%21.68%11.08%9.13%深南电 报告期内，公司第一大股东没有发生变更。5、其他持股 10%以上（含 10%）法人股股东 11（1）深圳市广聚电力投资有限公司，持股比例 21.68%；法定代表人：李洪生；成立于 1989 年 5 月 31 日；注册资本：1,111 万元；企业类型：有限责任公司；经营范围：兴办实业，电力投资（具体项目另行申报）。（2）香港南海洋行（国际）有限公司，持股比例 15.28%；成立于 1985 年 5 月 15日；经营范围：投资。（3）腾达置业有限公司，持股比例 11.08%；法定代表人：李立；成立于 1980 年8 月 27 日；经营范围：物业及金融市场投资等。四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 （一）基本情况（一）基本情况 1、现任董事会成员 姓名 职务 性别年龄 任职起 始日期 任职终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司 领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 杨海贤 董事长 男52 2008.9 2009.10000是王建彬 副董事长 男45 2006.102009.10000是孙玉林 副董事长 男57 2006.102009.10000是李 立 副董事长 男65 2006.102009.10000是傅 博 董 事 总经理 男46 2006.102009.100065.7否于春玲 董 事 女43 2006.102009.10000是贺迎一 董 事 男52 2006.102009.10000是皇甫涵 董 事 男54 2006.102009.10000是黄绍基 董 事 男45 2006.102009.10000是李洪生 董 事 男46 2009.1 2009.10000是黄速建 独立董事 男53 2006.102009.100015.71否周成新 独立董事 男53 2006.102009.100015.71否徐景安 独立董事 男67 2006.102009.100015.71否于秀峰 独立董事 男44 2006.102009.100015.71否吴晓蕾 独立董事 女44 2006.102009.10007.24否合 计 00135.78【注】根据公司董事会经费管理办法的相关规定，公司五位独立董事的津贴发放标准均为每人 10 万元/每年（税后）。2006 年度公司未向独立董事黄速建、周成新、徐景安和于秀峰发放津贴，2006 年度津贴自 2007年 4 月开始补发。2007 年度，公司向上述四位独立董事各发放税前津贴 15.47 万元（含补发 2006年度津贴），该津贴发放后，公司需在 2008 年度向其各补发 2007 年度津贴 7.2 万元（税后）。12吴晓雷于 2006 年 10 月 23 日当选为公司独立董事，其津贴于 20007 年 4 月开始发放。2007 年度，公司向吴晓雷发放税前津贴 14.28 万元（含补发 2006 年度津贴），该津贴发放后，公司需在2008 年度向其补发 2007 年度津贴 818.00 元（税后）。报告期内，公司向五位独立董事各发放 2008 年度津贴 6 万元（税后），尚有 4 万元（税后）将在 2009 年度发放。报告期内，独立董事黄速建、周成新、徐景安、于秀峰、吴晓蕾从公司实际领取的津贴（税后）分别为 13.2 万元、13.2 万元、13.2 万元、13.2 万元、6.08 万元。2、现任监事会成员 姓名 职务 性别年龄 任职起 始日期 任职终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 朱天发 监事长男59 2006.102009.10000 是周 群 监 事男44 2006.102009.10000 是李永胜 监 事男36 2006.102009.10000 是陈丽红 监 事女45 2006.102009.10000 是张延民 监 事男49 2006.102009.10000 是王 玮 员工监事男47 2006.102009.100033.5 否李 超 员工监事男37 2006.102009.100030.4 否易耀平 员工监事男40 2006.102009.100033.9 否合 计 0097.8 3、现任高级管理人员 姓名 职务 性别年龄 任职起始日期任职终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的税前报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取 傅 博 董事总经理男46 2006.102009.100065.7 否林 青 副总经理女44 2006.122009.120052 否吉 明 副总经理男52 2006.122009.120052 否张 杰 副总经理女40 2006.122009.12 15,750 17,325注52 否朱 伟 副总经理男51 2006.122009.120052 否王仁东 总工程师男47 2006.122009.120052 否陆小平 财务总监男46 2006.122009.120052 否胡 琴 董事会秘书女41 2006.122009.120039.2 否合 计 15,750 17,325416.9【注】张杰副总经理所持股份系其担任公司副总经理前从二级市场购入，其中 4,332 股已符合解除限售条件，12,993 股尚属法定限售股份。报告期内持股增加系因公司实施 2007 年度利润分配方 13案（每 10 股股份送红股 1 股）。4、现任董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间 杨海贤 深圳市能源集团有限公司党委委员、董事2008 年 9 月至今王建彬 深圳市广聚能源股份有限公司董事长1999 年 2 月至今孙玉林 国网深圳能源发展集团有限公司党组书记、副总经理1999 年 12 月至今李 立 腾达置业有限公司董事会主席1992 年至今于春玲 深圳市能源集团有限公司抽水蓄能筹建办公室主任2006 年 9 月至今贺迎一 国网深圳能源发展集团有限公司副总经理2005 年至今皇甫涵 深圳市能源集团有限公司副总经理2006 年 5 月至今黄绍基 添利工业国际（集团）有限公司财务董事2000 年至今李洪生 深圳市广聚电力投资有限公司董事长2007 年至今朱天发 深圳市能源集团有限公司总会计师2001 年 11 月至今周 群 深圳市能源集团有限公司惠州深能投资控股公司总经理2006 年至今李永胜 腾达置业有限公司经理1994 年至今陈丽红 深圳市广聚能源股份有限公司副总经理2005 年 1 月至今张延民 国网深圳能源发展集团有限公司副总会计师兼财务与内审部经理2005 年至今5、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历以及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（1）董事会成员 杨海贤先生，董事长，高级经济师，高级政工师，工商企业管理工程专业研究生。曾任解放军副团职干部，转业后历任深圳市委经济工作部办公室副科长，深圳市委驻深单位工委办公室科长、副处长；深圳市能源总公司总经理助理、党委委员；深圳能源投资股份有限公司董事、董事长；现任深圳市能源集团有限公司、深圳能源集团股份有限公司党委委员、董事；深圳妈湾电力公司董事长；深圳市西部电力有限公司董事会召集人、新加坡公司董事长、能源环保公司董事。深圳市第四届人民代表大会代表，深圳市人大常委会经济工作委员会委员。王建彬先生，副董事长，工商管理硕士。1989 年起，在深圳市深南石油（集团）有限公司历任油品部经理、总经理助理、副总经理、董事、副董事长等职。现任深圳市深南石油（集团）有限公司董事长，深圳市广聚能源股份有限公司董事长。孙玉林先生，副董事长，高级工程师。1985 年至 1999 年，历任水利电力部办公厅部长秘书、中国电力企业联合会副处长、党组秘书、深圳电联电力实业公司副总经理、总经理、高级工程师。现任国网深圳能源发展集团有限公司党组书记、副总经理，国家电网公司驻深圳经济发展联络处副主任。14李立先生，副董事长，现任香港添利工业国际（集团）有限公司主席、腾达置业有限公司董事会主席，现为深圳市政协委员及深圳市、中山市、广州市荣誉市民。傅博先生，董事总经理，工商管理（MBA）硕士，早年毕业于西安空军工程学院航空发动机专业。1984 年至 1993 年，在西安空军工程学院航空机械工程系任讲师。1993年 8 月起，历任本公司总经理秘书、办公室副主任、主任、董事会秘书、副总经理。2005 年 1 月起任本公司董事总经理，现兼任深南电中山公司、深南电东莞公司董事长、新加坡公司董事。于春玲女士，董事，高级工程师，北京大学在职经济学硕士，毕业于武汉水利电力学院电厂建筑结构工程专业。历任广东核电合营有限公司工程部技术员、土建合同工程师，深圳市能源投资股份有限公司项目经理，深圳市能源集团有限公司办公室业务副主任、主任、燃贸部部长、计划发展部部长兼党支部书记，现任深圳市能源集团有限公司抽水蓄能筹建办公室主任兼党支部书记。贺迎一先生，董事，经济师，法学学士，毕业于河北大学经济管理专业。曾在水电部列车电业局第 53 列车电站、浙江镇海发电厂和浙江北仑发电厂工作，历任分场主任、经营副厂长等职务，2000 年起任深圳国电科技发展有限公司（现改名为国网深圳能源发展集团有限公司）市场部经理，现任该公司副总经理，兼深圳国电科贸物流集团有限公司董事长、总经理。皇甫涵先生，董事，高级工程师，工学硕士，毕业于西安热工研究所热能动力专业。曾任西安热工研究所自动化室副主任，1995 年起，先后担任深圳妈湾电力公司妈湾电厂副总工程师、副厂长、厂长，深圳能源发电分公司副经理兼检修部主任，月亮湾燃机电厂厂长，深圳南山热电股份有限公司总经理，广深沙角 B 电力公司经理、副董事长、党委副书记，深圳市能源集团有限公司东部电厂筹建办主任、党支部书记、经理兼党支部书记，深圳市能源集团有限公司总经理助理、总工程师、副总经理，现任深圳能源集团股份有限公司副总经理。黄绍基先生，董事，英国特许会计师工会及香港会计师工会资深会员，亦为合资格特许秘书，持有 ACIS 及 ACS 资格。拥有 20 多年财务管理经验，2000 年起任香港联合交易所股票挂牌上市公司添利工业国际（集团）有限公司财务董事。李洪生先生，董事，天津大学工程硕士，历任中远（香港）置业有限公司副总经理，中远（香港）工贸控股有限公司副总经理，深圳市深南石油（集团）有限公司董事、深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监，深圳市广聚能源股份有限公司董事 15常务副总经理，现任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理、深圳市广聚电力投资有限公司董事长、深圳市深南石油（集团）有限公司董事。黄速建先生，独立董事，毕业于中国社会科学院研究生院，获经济学博士，研究员，博士生导师。1988 年至今为中国社会科学院工业经济研究所研究人员。现任中国社会科学院工业经济研究所副所长、研究员，中国社会科学院管理科学研究中心主任，中国社会科学院研究生院博士生导师，中国企业管理研究会副会长、理事长，并担任卧龙电气集团股份有限公司独立董事及浙江尖峰集团有限公司董事。周成新先生，独立董事，毕业于武汉大学法学院，获法学博士学位，美国密执安大学法学院访问学者。历任武汉大学法学院讲师、副教授、深圳市法制研究所副所长、副研究员。现任深圳市法制研究所所长、研究员，深圳市第四届人民代表大会代表及法制委员会委员，并任深圳市专家咨询委员会专家，中国国际经济贸易仲裁委员会以及深圳、珠海、上海、南京仲裁委员会仲裁员，广东中安律师事务所兼职执业律师，并担任中航三鑫股份有限公司等多家公司独立董事。徐景安先生，独立董事，研究员，毕业于复旦大学新闻系。历任国家计委研究室科长、国家体改委处长、中国体改研究所副所长、深圳市体改委主任、深圳证券交易所副理事长，现任深圳市景安文化传播公司董事长、深圳市新世纪文明研究会会长，曾为中国人民大学和深圳大学兼职教授。于秀峰先生，独立董事，毕业于吉林大学法学院，法学博士，曾留学日本早稻田大学法学部。现为德恒律师事务所深圳分所主任，吉林大学应用经济学博士后，深圳仲裁委员会仲裁员，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，深圳市第四届人民代表大会代表，深圳市第四届人民代表大会法制委员会委员，深圳市律师协会理事、新闻发言人，深圳市国际投融资商会副会长，香港中小企业总会名誉会长，南京大学兼职研究员，北京大学法学院兼职硕士研究生导师。兼任深圳市大族激光科技股份有限公司独立董事。吴晓蕾女士，独立董事，经济学博士，国际注册管理咨询师。先后就读于新疆大学、西南财经大学和南开大学，分别获得文学学士、工商管理硕士和经济学博士学位。1991 年进入资本市场，曾在数家著名上市公司、大型企业集团担任高层管理职务。2005年受招商银行委派出任招银国际金融有限公司董事、执行副总裁。现任招商银行总行投资银行部副总经理并兼任多家公司的独立董事和管理咨询顾问，深圳市管理咨询行业协会副会长、深圳市女企业家协会副会长、中国改革理事会理事。16（2）监事会成员 朱天发先生，监事长，注册会计师，毕业于东北财经大学。历任深圳经济特区电力开发公司财务部部长、董事，深圳市能源集团有限公司主任会计师、部长助理、副部长、部长、副总会计师、总会计师，深圳西部电力有限公司总经理、党支部书记等职务，现任深圳能源集团股份有限公司总会计师。周群先生，监事，经济师，华东地质学院工学学士。曾在深圳市地质局、深圳南山区投资管理公司、深圳市国有资产管理办公室和深圳市投资管理公司工作，历任助理工程师、办公室主任、副处长、董事局秘书处副部长等职。2001 年起，历任深圳市能源集团有限公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任、深圳抽水蓄能电站筹建办公室主任；现任深圳能源集团有限公司党委委员、深圳市能源集团有限公司惠州深能投资控股公司执行董事、总经理，惠州城市燃气有限公司董事长。李永胜先生，监事，加拿大约克大学学士。曾任添利工业国际（集团）有限公司采购部总经理，现任腾达置业有限公司经理，广东依顿电子科技股份有限公司董事。陈丽红女士，监事，大专，会计师，1998 年起在深圳市深南石油（集团）有限公司任职，1999 年 2 月起在深圳市广聚能源股份有限公司工作，历任财务经理、总经理助理，现任该公司副总经理。张延民先生，监事，大学本科，高级会计师。先后在济宁发电厂、山东电力集团公司、英大国际信托投资有限公司、山东鲁能投资有限公司工作，历任财务科科长、融资结算中心主任、副总会计师、总会计师、副总经理等职。现任国网深圳能源发展集团有限公司副总会计师兼计财部经理，兼国家电网公司驻深圳经济发展联络处处长。王玮先生，员工监事，大专学历，毕业于上海电力专科学校，曾在上海南市发电厂工作，任运行值长；1991 年 5 月，调入本公司工作，历任运行值长、运行部部长、检修部部长等职务；2004 年 1 月至今，任深南电中山公司董事总经理、党支部书记。李超先生，员工监事，管理学硕士，高级会计师，毕业于山西财经大学财政金融系，后就读澳门科技大学工商管理专业。1994 年 7 月至 1996 年 2 月，在深圳大华会计师事务所从事审计工作；1996 年 2 月至 1997 年 5 月