000931_2008_中关村_2008年年度报告_2009-04-17.pdf

Annual Report 2007 0 北北北北北北京京京京京京中中中中中中关关关关关关村村村村村村科科科科科科技技技技技技发发发发发发展展展展展展(控控控控控控股股股股股股)股股股股股股份份份份份份有有有有有有限限限限限限公公公公公公司司司司司司 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD.2 2 20 0 00 0 08 8 8年年年年年年年年年年年年度度度度度度报报报报报报告告告告告告 二二二二二二0 0 0 0 0 0九九九九九九 年年年年年年四四四四四四月月月月月月十十十十十十八八八八八八日日日日日日 Annual Report 2008 1 一、重要提示一、重要提示 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况11 六、公司治理结构六、公司治理结构16 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介24 八、董事会报告八、董事会报告 25 九、监事会报告九、监事会报告 38 十、重要事项十、重要事项 40 十一、财务报告十一、财务报告 63 十二、备查文件目录十二、备查文件目录124 CONTENTS 目 录 2 Annual Report 2008 北北北京京京中中中关关关村村村科科科技技技发发发展展展（控控控股股股）股股股份份份有有有限限限公公公司司司 22 200 000 088 8 年年年年年年度度度报报报告告告 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司 2008 年年度报告经 2009 年 4 月 16 日第三届董事会第九次会议审议通过。除下列董事外，其他董事出席了本次会议。未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名 黄光裕 正在接受警方调查 无 许钟民 正在接受警方调查 无 史晋京 出差 易永发 刘力文 出差 邹晓春 注：未出席会议原因详见公司 2008 年 12 月 1 日在中国证券报和证券时报上发布的 2008-067 号重大事项公告。公司本报告期财务会计报告已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司副董事长邹晓春先生、副总裁周宁先生、财务总监侯占军先生和财务资金部经理魏明杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。Annual Report 2008 3 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 公司法定中文名称 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中关村 公司法定英文名称 BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES(HOLDING)CO.,LTD.公司法定英文名称缩写 无 公司法定代表人 许钟民 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 黄志宇 董事会秘书联系地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号中关村科技发展大厦 董事会秘书电话（010）62140168 董事会秘书传真（010）62140038 董事会秘书电子信箱 公司注册地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 公司办公地址 北京市海淀区中关村南大街 32 号 公司办公地址邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 深圳证券交易所 中关村 000931 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 6 月 8 日 公司最近一次变更注册登记日期 2009 年 1 月 9 日 公司首次注册地点 北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1100001042864 税务登记证号码 110108700225606 组织机构证号码 70022560-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京建国门外大街 22 号赛特广场五层 4 Annual Report 2008 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 1、本报告期主要财务数据 、本报告期主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 88,692,547.56 利润总额 75,057,055.55 归属于上市公司股东的净利润 60,527,677.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,528,953.07 经营活动产生的现金流量净额 196,034,807.56 现金及现金等价物净增加额-83,924,517.32 注：扣除的非经常性损益项目和金额：注：扣除的非经常性损益项目和金额：单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-643,053.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,495,282.81 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,247,020.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,570,172.50 债务重组损益-18,493,514.75 委托他人投资或管理资产的损益 7,386.30 其他营业外收支净额-1,457,811.94 所得税影响额 526,720.42 少数股东损益影响金额-4,799,962.85 合计 7,998,724.74 2、主要会计数据 、主要会计数据 单位：人民币元 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)调整前 调整后 营业收入 2,056,061,312.87 2,232,309,181.09-7.90%535,255,799.73 2,828,457,186.37利润总额 75,057,055.55 109,986,199.49-31.76%9,283,166.30 28,843,094.66归属于上市公司股东的净利润 60,527,677.81 89,018,199.43-32.01%4,191,424.49 3,289,618.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 52,528,953.07-149,960,675.17135.03%-122,220,469.29-150,139,364.08经营活动产生的现金流量净额 196,034,807.56 720,544,525.54-72.79%-79,221,889.96-56,673,222.392006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)调整前 调整后 总资产 4,015,765,370.20 4,708,229,088.47-14.71%4,450,592,154.28 7,734,012,927.94所有者权益（或股东权益）624,746,430.58 614,986,887.321.59%511,507,077.90 520,572,464.85 Annual Report 2008 5 3、主要财务指标、主要财务指标 单位：人民币元 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)调整前 调整后 基本每股收益（股/元）0.0897 0.1319-31.99%0.0062 0.0049 稀释每股收益（股/元）0.0897 0.1319-31.99%0.0062 0.0049 扣除非经常性损益后的基本每股收益（股/元）0.0778-0.2222 135.01%-0.1811-0.2225 全面摊薄净资产收益率（%）9.69 14.47-4.78%0.82%0.63%加权平均净资产收益率（%）9.75 15.68-5.93%0.83%0.64%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.41-24.38 32.79%-23.89%-28.84%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.46-26.41 34.87%-24.17%-29.35%每股经营活动产生的现金流量净额（股/元）0.29 1.07-72.90%-0.12-0.08 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（股/元）0.926 0.911 1.65%0.76 0.77 -20000-15000-10000-500005000100002006年度2007年度2008年度2006年度2007年度2008年度公司前三年净利润及扣除非经常性损益的净利润公司前三年净利润及扣除非经常性损益的净利润（调整后）单位：人民币万元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6 Annual Report 2008 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）股本变动及有限售条件股份情况 1、股本变动情况(截止 2008 年 12 月 31 日)（一）股本变动及有限售条件股份情况 1、股本变动情况(截止 2008 年 12 月 31 日)单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减(+，-)本次变动增减(+，-)本次变动后 本次变动后 数量(股)比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量(股)比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 240,024,490 35.57 240,024,49035.571、国家持股 2、国有法人持股 17,800,000 2.64 17,800,0002.643、其他内资持股 195,227,858 28.93 195,227,85828.93 其中：境内法人持股 195,227,858 28.93 195,227,85828.93 境内自然人持股 4、外资持股 26,996,632 4.00 26,996,6324.00 其中：境外法人持股 26,996,632 4.00 26,996,6324.00 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 434,822,450 64.43 434,822,45064.431、人民币普通股 434,822,450 64.43 434,822,45064.432、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 674,846,940 100 674,846,940100 2、报告期限售股份变动情况表 2、报告期限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 北京鹏泰投资有限公司 153,532,910 00153,532,910 股改承诺期限售期未到 待定 广东粤文音像实业有限公司 40,494,948 0040,494,948 股改承诺期限售期未到 2009 年 2 月 2 日 海源控股有限公司 26,996,632 00 26,996,632 股改承诺期限售期未到 待定 北京实创高科技发展总公司 5,000,000 00 5,000,000 股改承诺期限售期未到 待定 中关村高科技产业促进中心 5,000,000 00 5,000,000 股改承诺期限售期未到 待定 北大方正集团有限公司 3,000,000 00 3,000,000 股改承诺期限售期未到 待定 联想控股有限公司 3,000,000 00 3,000,000 股改承诺期限售期未到 待定 武汉国信房地产发展有限公司 1,800,000 00 1,800,000 股改承诺期限售期未到 待定 民生证券有限责任公司 1,200,000 001,200,000股改承诺期限售期未到 待定 合计 240,024,490 00240,024,490 Annual Report 2008 7 注：2009年1月9日，北京鹏泰投资有限公司所持公司股份中占总股本的 10%可申请上市交易；2010 年 1 月 9日，北京鹏泰投资有限公司所持公司所持公司剩余有限售条件股份可申请上市交易。截止年报披露日，北京鹏泰投资有限公司所持全部股份尚未解除限售。2009 年 1 月 9 日，海源控股有限公司、北京实创高科技发展总公司、中关村高科技产业促进中心、北大方正集团有限公司、联想控股有限公司、武汉国信房地产发展有限公司、民生证券有限责任公司所持公司限售股份均可申请解除限售。截止年报披露日，因尚未与股改对价垫付方北京鹏泰投资有限公司达成偿还协议或自身未提出解除限售申请，上述各家所持全部股份均未解除限售。3、报告期末至年报披露日限售股份变动情况表(截止 2009 年 4 月 18 日)3、报告期末至年报披露日限售股份变动情况表(截止 2009 年 4 月 18 日)单位：股 股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后 股数(股)比例(%)本次变动数 股数(股)比例(%)一、有限售条件的流通股240,024,49035.57%-40,494,948199,529,542 29.57%1、国家持股 2、国有法人持股 17,800,0002.64%017,800,000 2.64%3、境内一般法人持股 195,227,85828.93%-40,494,948154,732,910 22.93%4、境内自然人持股 5、境外法人持股 26,996,6324%026,996,632 4%6、境外自然人持股 7、内部职工股 8、高管股份 9机构投资者配售股份 有限售条件的流通股合计 二、无限售条件的流通股434,822,45064.43%+40,494,948475,317,398 70.43%1人民币普通股 434,822,45064.43%+40,494,948475,317,398 70.43%2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 无限售条件的流通股合计 三、股份总数 674,846,940100%674,846,940 100%（二）股票发行与上市情况 （二）股票发行与上市情况 1、本公司 18,742.347 万股社会公众股于 1999 年 7 月 12 日在深圳证券交易所上市交易。1999 年 8月 1618 日，以 1：1 向流通股股东定向增发新股 18,742.347 万股，每股发行价格为 5.78 元，新增股份于 1999 年 9 月 13 日全部上市流通。2、报告期内公司股份总数及结构发生变化，根据收购报告书（详见 2006 年 11 月 9 日公告2006-047 号），2006 年 12 月 29 日，北京鹏泰投资有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份 185,644,133 股及北京市国有资产经营有限责任公司所持中关村股份 11,000,000 股完成过户登记手续；广东粤文音像实业有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份 50,613,520 股完成过户登记手续；海源控股有限公司受让北京住总集团有限责任公司所持中关村股份 33,742,347 股完成过户登 8 Annual Report 2008 记手续（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-001 号）。上述股权转让过户登记手续完成后，本公司原控股股东北京住总集团有限责任公司不再持有本公司股份，北京鹏泰投资有限公司成为本公司第一大股东，广东粤文音像实业有限公司、海源控股有限公司分别成为本公司第二大股东和第三大股东。报告期内，股权分置改革方案经 2006 年 12 月 4 日相关股东会表决通过（详见 2006 年 12 月 6 日公告 2006-052 号），于 2007 年 1 月 9 日实施（详见 2007 年 1 月 6 日公告 2007-002 号）。报告期末至年报披露日，广东粤文音像实业有限公司所持限售股份获准上市流通，可上市数量为40,494,948 股、占总股本 6%，该限售股份可上市流通日期为 2009 年 2 月 2 日（详见 2009 年 1 月 23 日公告 2009-003 号）。3、公司没有内部职工股。（三）主要股东情况介绍 1、公司股东总数、前十名股东及前十名流通股东持股表（三）主要股东情况介绍 1、公司股东总数、前十名股东及前十名流通股东持股表 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 147,036 户，较去年同期增加 27,790 户。股东总数 147,036 户 前 10 名股东持股情况 序号 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数(股)持有有限售条件股份数量(股)质押或冻结 的股份数量 1 北京鹏泰投资有限公司 境内非国有法人22.75 153,532,910153,532,910 0 2 广东粤文音像实业有限公司 境内非国有法人6.00 40,494,94840,494,948 0 3 海源控股有限公司 境外法人 4.00 26,996,63226,996,632 0 4 东方汇理银行 其他 1.06 7,153,6090 未知 5 北京实创高科技发展总公司 国有法人 0.74 5,000,0005,000,000 0 6 中关村高科技产业促进中心 国有法人 0.74 5,000,0005,000,000 0 7 联想控股有限公司 国有法人 0.44 3,000,0003,000,000 0 8 北大方正集团有限公司 国有法人 0.44 3,000,0003,000,000 0 9 申银万国农行BNP PARIBAS 其他 0.44 2,999,9040 未知 10 利联实业发展（深圳）有限公司 未知 0.34 2,266,5990 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持有无限售条件股份数量(股)股份种类 1 东方汇理银行 7,153,609 人民币普通股 2 申银万国农行BNP PARIBAS 2,999,904 人民币普通股 3 利联实业发展（深圳）有限公司 2,266,599 人民币普通股 4 中国普天信息产业集团公司 1,866,752 人民币普通股 5 陈芙蓉 1,600,021 人民币普通股 6 何星明 1,464,290 人民币普通股 7 兰州钢达物资有限公司 1,443,900 人民币普通股 8 陈淑华 1,365,911 人民币普通股 9 陈奕安 1,322,400 人民币普通股 10 郑少康 1,232,049 人民币普通股 上述股东关联关系 或一致行动的说明 公司第 1-3 名、第 5-8 名股东之间无关联关系，也不存在上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知公司前十名流通股东之间是否存在关联关系，或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。Annual Report 2008 9 2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件2、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市 交易股份数量限售条件 待定 67,484,694 北京鹏泰投资有限公司 153,532,910 2010 年 1 月 9 日 86,048,216 广东粤文音像实业有限公司 40,494,948 2009 年 2 月 2 日 40,494,948 海源控股有限公司 26,996,632 待定 26,996,632 北京实创高科技发展总公司 5,000,000 待定 5,000,000 中关村高科技产业促进中心 5,000,000 待定 5,000,000 北大方正集团有限公司 3,000,000 待定 3,000,000 联想控股有限公司 3,000,000 待定 3,000,000 武汉国信房地产发展有限公司 1,800,000 待定 1,800,000 民生证券有限责任公司 1,200,000 待定 1,200,000 公司非流通股自改革方案实施之日起二十四个月内不通过深圳证券交易所交易或转让。上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十。240,024,490 3、公司控股股东及实际控制人 3、公司控股股东及实际控制人（1）公司控股股东情况 公司名称:北京鹏泰投资有限公司 法定代表人：黄光裕先生 注册资本：5,000 万元 注册地址：北京市密云县工业开发区西祥路 167 号 成立日期：2001 年 5 月 25 日 经营范围：项目投资管理；投资咨询；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；房地产信息咨询（中介除外）。（2）实际控制人情况 北京鹏泰投资有限公司的股东的实际控制人：黄光裕先生，国籍：中国（香港）。黄光裕先生，现为国美电器控股有限公司董事局主席（根据国美电器控股有限公司发布的公告，黄光裕先生已辞去该公司董事职务，于 2009 年 1 月 16 日生效），兼任北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司执行董事兼总裁，北京国美电器有限公司执行董事兼总裁，北京鹏润地产控股有限公司董事长等。经营领域涉足家电零售业及房地产业务等。本公司与实际控制人之间的产权和控制关系：10 Annual Report 2008 （3）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。4、其他持股在百分之十以上的法人股东 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。Annual Report 2008 11 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员的情况：（一）董事、监事和高级管理人员的情况：1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(元)是否在股东单位或其他关联单位领取 董事 2007.01.11 至今董事长 2007.01.11 至今许钟民 总裁 男 43 2007.12.20 至今0 0 无 810,540.00 否 黄光裕 董事 男 39 2007.01.11 至今0 0 无 0.00 是 董事 2008.12.18 至今邹晓春 副董事长 男 39 2008.12.18 至今0 0 无 0.00 是 魏秋立 董事 女 41 2007.01.11-2009.01.15 0 0 无 0.00 是 刘力文 董事 男 42 2007.12.14 至今0 0 无 41,760.00 是 史晋京 独立董事 男 47 2007.01.11 至今0 0 无 139,200.00 否 刘培强 独立董事 男 54 2007.01.11 至今0 0 无 139,200.00 否 易永发 独立董事 男 50 2007.05.18 至今0 0 无 139,200.00 否 监事 2007.01.11 至今贾鹏云 监事会主席 男 34 2007.01.11 至今0 0 无 278,640.00 否 杜鹃 监事 女 36 2007.01.11 至今0 0 无 0.00 是 于冬梅 监事 女 45 2007.12.14 至今0 0 无 0.00 是 李斌 监事 男 39 2007.01.11 至今0 0 无 152,419.08 否 姚辉 监事 女 37 2007.01.11 至今0 0 无 194,402.60 否 周宁 副总裁 男 51 2007.01.11 至今0 0 无 549,248.87 否 王军 副总裁 男 38 2008.05.04 至今0 0 无 0.00 是 王冬梅 人力资源总监 女 36 2007.01.11 至今0 0 无 271,219.11 否 侯占军 财务总监 男 37 2007.10.23 至今0 0 无 329,120.63 是 黄志宇 董事会秘书 男 34 2007.01.11 至今0 0 无 193,011.79 否 合计 3,237,962.08 注：公司第三届董事会已于 2008 年 12 月 31 日到期，由于 2008 年底公司实际控制人黄光裕先生及董事长兼总裁许钟民先生接受警方调查，至今无法联络，董事会、监事会尚未换届。公司董事长兼总裁许钟民先生书面委托董事魏秋立女士主持公司董事会日常工作，书面委托副总裁周宁先生主持公司日常工作（详见 2008 年 12 月 1 日公告 2008-067 号）。2008 年 12 月 18 日，公司 2008 年度第三次临时股东大会选举邹晓春先生担任第三届董事会董事，同日召开的第三届董事会 2008 年度第十一次临时会议，选举邹晓春先生担任副董事长，并依据公司章程主持董事会日常工作。目前，公司董事会、监事会和高管人员仍在正常履职，董事会正与各股东方协商，争取尽快完成董事会、监事会的换届工作。报告期内，除董事长兼总裁许钟民先生外，其他非独立董事均未领取董事薪酬，全体监事均未领取监事薪酬。董事刘力文先生 2008 年 1-6 月间为公司提供法律顾问服务，故此在本公司领取劳务费；监事贾鹏云先生、姚辉女士在控股子公司任职，故此领取职务薪酬。12 Annual Report 2008 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（1）董事 许钟民先生，现任本公司董事长兼总裁，广东阳光网苑连锁发展有限公司副董事长，北京潮人商会副会长。许钟民先生系本公司第二大股东广东粤文音像实业有限公司实际控制人。历任阳光文化媒体集团执行董事，北京京文唱片传播有限公司董事长，北京潮好味投资管理有限公司董事长。黄光裕先生，现任本公司董事，自 2002 年 8 月起任国美电器控股有限公司董事局主席（根据国美电器控股有限公司发布的公告，黄光裕先生已辞去该公司董事职务，于 2009 年 1 月 16 日生效），兼任北京鹏润投资有限公司总裁，北京鹏泰投资有限公司执行董事兼总裁，北京国美电器有限公司执行董事兼总裁，北京鹏润地产控股有限公司董事长。邹晓春先生，毕业于江西大学法律系专科，先后取得律师、经济师、中国税务师、国家公证员、基建招投标律师从业资格，证券律师从业资格、上市公司独立董事等任职资格。1991 年起历任江西遂龙律师事务所（国办所）律师、副主任、负责人；2000 年起历任北京市中润律师事务所证券律师、合伙人；2006 年起历任北京市中逸律师事务所创始合伙人、主任律师。曾任本公司董事，广东梅雁水电股份有限公司（证券代码：600868）独立董事、湖南投资（集团）股份有限公司（证券代码：000548）独立董事；北京鹏润投资有限公司、山西煤气化股份有限公司（证券代码：000968）、汕头海洋集团等单位常年法律顾问。兼任启迪控股股份有限公司董事，银运通投资担保（北京）有限公司董事，润华万盛投资顾问（深圳）有限公司监事，北京鹏润城镇建设投资发展有限公司董事，北京律师协会并购与重组专业委员会委员。魏秋立女士，大学本科（双学士）学历，现任本公司董事（2009 年 1 月 15 日，魏秋立女士辞去公司董事职务），国美电器有限公司执行董事、提名委员会委员、副总裁兼人力资源中心总监。历任北京鹏润投资有限公司人力资源部经理、行政中心总监，管理中心总监，国美电器总部行政中心总监、管理中心总监、人力资源中心总监及定价中心总经理。刘力文先生，大学本科学历，现任本公司董事，四通集团公司副总裁。历任四通集团公司法务部部长，本公司总裁助理、监事。史晋京先生，法学硕士，英国执业律师、香港执业律师，现任本公司独立董事。历任司利达律师事务所律师，荷兰银行董事总经理，史先生于 2005 年 8 月加入瑞德银行，主要负责大中国区业务。刘培强先生，研究生学历，现任本公司独立董事，中国开发区协会会长，兼任中国保税区出口加工区协会高级顾问、商务部中埃（及）苏伊士经济区政策研究顾问。历任国务院办公厅副处长、国务院特区办副司长、国务院体改办副司长、巡视员（期间挂职天津滨海新区管委会副主任）。易永发先生，毕业于香港中文大学工商管理学系，拥有英国特许公认会计师公会和香港会计师公会资深会员资格，现任本公司独立董事，华创融资有限公司董事总经理，中国民航信息网络股份有限公司、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司、沪光国际上海发展投资有限公司、中国生物有限公司、中国兴业太阳能技术控股有限公司独立非执行董事以及审计委员会主席。报告期内，董事在控、参股公司的任职或兼职情况：姓 名 任职或兼职单位 与本公司关系 职务 许钟民 北京中关村开发建设股份有限公司 控股子公司 董事长 北京中关村四环医药开发有限责任公司 控股子公司 董事长 北京华素制药股份有限公司 子公司之控股公司 董事长 北京中关村青年科技创业投资有限公司 控股子公司 董事长 北京中关村数据科技有限公司 控股子公司 董事长 启迪控股股份有限公司 参股公司(已转出)副董事长 邹晓春 启迪控股股份有限公司 参股公司(已转出)董事 （2）监事 贾鹏云先生，大学本科学历，现任本公司监事会主席，北京中关村四环医药开发有限责任公司监事，北京华素制药股份有限公司董事兼 OTC 事业部总经理。历任中华工商时报财经记者、编辑、京文唱片有限公司副总经理。Annual Report 2008 13 杜鹃女士，现任本公司监事，自 2002 年 8 月起为国美电器控股有限公司执行董事（根据国美电器控股有限公司发布的公告，杜鹃女士已辞去该公司董事职务，于 2008 年 12 月 23 日生效）。杜女士在银行金融界拥有丰富工作经验。於 1998 年至 2002 年期间，杜女士曾在两间多元化的集团公司负责财务及行政管理工作。杜女士为香港董事学会（Hong Kong Institute of Directors Limited）的资深会员。于冬梅女士，硕士研究生学历，现任本公司监事，北京四通新技术产业有限公司副总裁。历任中国人民大学讲师，四通集团公司人力资源部部长，本公司副总经理、监事。李斌先生，硕士学位，现任本公司监事。历任本公司产业发展部副部长，北京中关村青年科技创业投资有限公司董事兼总经理。姚辉女士，本科学历，高级会计师，现任本公司监事，北京华素制药股份有限公司财务总监。曾在北京住总集团有限责任公司财务部工作，历任本公司财务部副部长。报告期内，监事在控、参股公司的任职或兼职情况：姓 名 任职或兼职单位 与本公司关系 职务 贾鹏云 北京中关村四环医药开发有限责任公司 控股子公司 监事 北京华素制药股份有限公司 子公司之控股公司 董事兼 OTC 事业部总经理 李斌 北京中关村青年科技创业投资有限公司 控股子公司 董事兼总经理 北京华素制药股份有限公司 子公司之控股公司 监事 中关村科技软件有限公司 控股子公司 董事 北京中关村数据科技有限公司 控股子公司 监事 北京中实混凝土有限责任公司 控股子公司 监事 北京中关村科贸电子城有限公司 控股子公司 监事 姚辉 北京中关村科贸电子城有限公司 控股子公司 董事 北京华素制药股份有限公司 子公司之控股公司 财务总监 （3）高级管理人员 许钟民先生：本公司董事长兼总裁（见“董事”一栏介绍）。周宁先生，MBA，现任本公司副总裁。曾在中国中信集团工作，历任中国东方通信卫星公司董事局秘书，总经理助理；中信二十一世纪（香港上市公司）执行主席助理。王军先生，硕士学历，博士研究生，现任本公司副总裁。历任中海地产集团营销策划中心副总经理，中海地产苏州公司董事、副总经理，中海地产集团华东区营销负责人。王冬梅女士，硕士学位，现任本公司人力资源总监。历任北京鹏润投资有限公司项目经理，鹏润房地产开发公司人事行政部经理、国美音像公司总部人事行政部经理、万盛源物业公司总部人事行政部经理等职务。侯占军先生，研究生学历，会计师。现任本公司财务总监。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监。黄志宇先生，研究生学历，现任本公司董事会秘书。曾在北京住总集团有限责任公司资产部工作，历任本公司证券事务代表。报告期内，高级管理人员在控、参股公司的任职或兼职情况：姓 名 任职或兼职单位 与本公司关系 职务 周宁 北京中关村开发建设股份有限公司 控股子公司 董事 北京中关村四环医药开发有限责任公司 控股子公司 董事 北京华素制药股份有限公司 子公司之控股公司 董事 北京中关村青年科技创业投资有限公司 控股子公司 董事 中关村科技软件有限公司 控股子公司 董事 北京中关村数据科技有限公司 控股子公司 董事 北京中实混凝土有限责任公司 控股子公司 董事长 北京中关村科贸电子城有限公司 控股子公司 董事长 14 Annual Report 2008 北京中科泰和物业管理有限公司 控股子公司 执行董事 王冬梅 北京中关村开发建设股份有限公司 控股子公司 董事 北京中关村数据科技有限公司 控股子公司 董事 北京中实混凝土有限责任公司 控股子公司 董事 北京中关村科贸电子城有限公司 控股子公司 董事 侯占军 北京中关村开发建设股份有限公司 控股子公司 董事 北京中关村青年科技创业投资有限公司 控股子公司 董事 北京中关村数据科技有限公司 控股子公司 董事 北京中实混凝土有限责任公司 控股子公司 董事 北京中关村科贸电子城有限公司 控股子公司 董事 （二）现任董事、监事在股东单位任职情况（二）现任董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 股东单位 职 务 任职期间 黄光裕 北京鹏泰投资有限公司执行董事兼总裁 董事兼总裁 2001.05 至今 （三）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况（三）董事、监事及高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事及高级管理人员报酬的决策程序 薪酬管理办法和独立董事津贴标准经第三届董事会第五次会议审议通过，提交 2006 年度股东大会审批确定。2、董事、监事及高级管理人员报酬确定依据 公司根据薪酬管理办法，制订出董事长、副董事长、公司高级管理人员及全体员工的薪酬标准。薪酬包括：固定薪酬和浮动薪酬两个部分。固定薪酬：是指按月发放的薪酬，根据员工所任职的岗位职级与岗位类别确定具体的发放标准。固定薪酬包括基本工资和岗位工资。浮动薪酬：是和员工绩效表现相挂钩的部分，分别与公司业绩、部门业绩、个人业绩相挂钩，经过绩效考核后进行发放。具体挂钩比例根据员工类别、岗位级别的不同有所差异，考核不合格者不享受奖金（详见 2007 年 4 月 25 日公司在中国证监会指定国际互联网巨潮资讯网披露的薪酬管理办法）。独立董事的津贴为每人每年 12 万元（税后）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。3、不在公司领取报酬津贴的董事、监事及高级管理人员情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 黄光裕 是 邹晓春 是 魏秋立 是 王军 是 刘力文 是 杜鹃 是 于冬梅 是 （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2008 年 5 月 4 日，公司第三届董事会 2008 年度第四次临时会议审议通过，根据总裁提名，经董事会提名委员会考察推荐，公司聘任王军先生担任副总裁职务。Annual Report 2008 15 2008 年 12 月 18 日，公司 2008 年度第三次临时股东大会选举邹晓春先生担任第三届董事会董事，同日召开的第三届董事会 2008 年度第十一次临时会议，选举邹晓春先生担任副董事长。20