-2-华闻传媒投资集团股份有限公司二○○八年年度报告第一节重要提示及目录【重要提示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事杨力先生因公出差，未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事温子健先生代为行使表决权。董事雷立先生因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事温子健先生代为行使表决权。董事王伟旭先生因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权。广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-3-【目录】第一节重要提示及目录.........................................................................................2【重要提示】...........................................................................................................2【目录】...........................................................................................................3第二节公司基本情况简介.......................................................................................4第三节会计数据和业务数据摘要...........................................................................5第四节股本变动及股东情况...................................................................................7第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................12第六节公司治理结构.............................................................................................17第七节股东大会情况简介.....................................................................................21第八节董事会报告.................................................................................................22第九节监事会报告......................................................
