000671_2008_阳光发展_2008年年度报告_2009-04-28.pdf

福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 1 福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年年度报告 福建阳光实业发展股份有限公司 二 00 九年四月二十九日 福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 2 目 录 目 录 一、重要提示一、重要提示 2 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 六、公司治理结构六、公司治理结构 18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 24 八、董事会报告八、董事会报告 26 九、监事会报告九、监事会报告 46 十、重要事项十、重要事项 50 十一、财务报告十一、财务报告 58 十二、备查文件十二、备查文件 60 福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 3第一节 重要提示 第一节 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。二、董事出席审议本次年报的董事会会议情况：公司董事11名，出席会议的董事11人，其中董事赖征田、孙立新因公务出差未出席本次会议，委托董事俞青出席并代为行使表决权。董事卢少辉因公务出差未出席本次会议，委托董事何媚出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。三、福建立信闽都会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事、高级管理人员对公司2008年度报告分别签署了书面确认意见。五、公司监事会以决议方式对公司2008年度报告形成了书面审核意见。六、公司法定代表人林腾蛟先生、总经理何媚女士、主管会计工作的负责人潘龙淼先生、会计机构负责人江正锋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 4第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：福建阳光实业发展股份有限公司 公司法定英文名称：Fujian Sunshine Indurtrial Development Co.，Ltd 二、公司法定代表人：林腾蛟 三、公司董事会秘书：廖剑锋 联系地址：福建省福州市古田路 56 号名流大厦 22 层 电 话：0591-83353145 0591-88089227 传 真：0591-88089227 0591-83377141 电子信箱：liaojfsunshine- 邮政编码：350005 四、公司注册地址：福建省福州经济技术开发区星发路 8 号 公司办公地址：福建省福州市古田路 56 号名流大厦 22 层 邮政编码：350005 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http/ 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市地交易所：深圳证券交易所 股票简称：阳光发展 股票代码：000671 七、公司其他有关资料：首次注册登记日期：1991 年 8 月 12 日 注册登记地点：福建省工商行政管理局 注册资本：167,501,733 元人民币 变更注册登记日期：2009 年 3 月 27 日 企业法人营业执照注册号：3500001001746 税务登记号：350105158164371 公司聘请的会计师事务所：福建立信闽都会计师事务所有限公司 办公地址：福州市六一中路 110 号 福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 5第三节 主要会计数据和业务数据摘要 第三节 主要会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据（单位：人民币元）项目 金额（元）1）营业利润 35,220,147.532）利润总额 79,913,517.133）归属于公司股东的净利润 60,268,589.434）归属于公司股东的扣除经常性损益后的净利润 15,614,395.565）经营活动产生的现金流量净额-271,069,511.05注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额如下：1）非流动资产处置损益-33,235.802）计入当期损益的政府补助 3,000,000.003）享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 44,664,432.294）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-94,328.325）其他营业外收入和支出-3,480,423.896）少数股东权益影响额 551,712.637）所得税影响额 46,036.96非经常性净损益合计 44,654,193.87 二、本报告期主要会计数据 1、主要会计数据（单位：人民币元）2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 839,629,196.01 602,292,691.50602,292,691.5039.41%352,103,969.79 352,103,969.79利润总额 79,913,517.13 61,547,989.4661,040,769.9330.92%23,160,220.44 23,160,220.44归属于上市公司股东的净利润 60,268,589.43 17,394,762.5616,887,543.03 256.88%15,530,675.63 15,530,675.63归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,614,395.56 13,019,596.0213,019,596.0219.93%13,226,290.98 13,226,290.28经营活动产生的现金流量净额-271,069,511.05-238,178,632.23-241,192,008.4812.39%-308,824,983.97-308,824,983.97 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 2,680,226,082.43 1,716,434,450.97 1,761,199,778.4452.18%1,207,287,750.92 1,258,580,750.92所有者权益（或股东权益）693,587,799.85 258,138,534.05302,901,314.52 128.98%243,218,271.88 288,488,271.88股本 167,501,733.00 95,173,092.0095,173,092.0076.00%95,173,092.00 95,173,092.00福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 62、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后调整后 调整前 调整后基本每股收益（元/股）0.5470.180.16241.88%0.16 0.15稀释每股收益（元/股）0.5470.180.16241.88%0.16 0.15用最新股本计算的每股收益（元/股）0.360-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1420.140.1218.33%0.13 0.13全面摊薄净资产收益率（%）8.69%6.74%5.58%3.11%6.39%5.38%加权平均净资产收益率（%）16.78%6.94%5.72%11.06%6.60%5.53%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.25%5.04%4.30%-2.05%5.44%4.58%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.35%5.20%4.41%-0.06%5.62%4.71%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-1.62-2.50-2.5335.97%-3.24-3.24 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前调整后 调整后 调整前 调整后归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.142.713.1830.19%2.56 3.03注：根据企业会计准则第 34 号每股收益，对 2007 年度、2006 年度的每股收益比较数据进行调整。福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 7第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、报告期股份变动情况表：本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量（股）比例 发行新股（股）其他（股）数量（股）比例 一、有限售条件股份 50,351,61552.91%72,328,641-4,754,207117,926,04970.398%其中：境内法人持股 50,351,61552.91%72,328,641-4,758,654117,926,04970.398%高管股份 4,4474,4470.002%二、无限售条件 股份 44,821,47747.09%+4,754,20749,575,68429.60%其中：人民币普通股 44,821,47747.09%+4,754,20749,575,68429.60%三、股份总数 95,173,092 100%72,328,641-167,501,733 100%注：2008 年 12 月 8 日，中国证券监督管理委员会关于核准福建阳光实业发展股份有限公司向福建阳光集团有限公司、福建省东方投资担保有限公司、福建康田实业有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可字20081338 号），核准本公司本次向福建阳光集团有限公司发行 9,778,121 股人民币普通股、向福建省东方投资担保有限公司发行 35,459,341 股人民币普通股、向福建康田实业有限公司发行 27,091,179 股人民币普通股购买上述发行对象的相关资产。本公司于 2008 年 12 月 15 日就本次发行股份购买资产事宜办理完成新增的72,328,641 股股份的登记手续，公司股份总数由本次发行前的 95,173,092 股增加至本次发行后的 167,501,733 股。2、限售股份变动情况表 报告期内公司限售股份变动情况如下表：（单位：股）福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 8 股东名称 年初限售 股数 本年增加 限售股数 本次解除限售股数年末限售 股数 限售 原因 解除限售 日期 福 建 阳 光 集团有限公司 30,254,4889,778,121 040,032,609股改承诺 及 增 发 承诺 其中 30,254,488 股于2009 年 7 月 17 日解除限售,剩余9,778,121股于 2011 年 12 月 26 日解除限售 福 建 省 东 方投 资 担 保 有限公司 035,459,341 035,459,341定 向 增 发承诺 2011 年 12 月 26 日 福 建 康 田 实业有限公司 027,091,179 027,091,179定 向 增 发承诺 2011 年 12 月 26 日 福 建 省 亿 力电 力 科 技 股份有限公司 19,296,2530 4,758,65414,537,599股改承诺 2009 年 7 月 17 日 高管股份 04,447 4,447二级买入 任职期内每年转让不超过 25%，离职后半年内不转让所持有股份 合计 49,550,74172,333,088 4,758,654117,125,175 3、截止2008年12月31日，公司剩余限售流通股份情况如下表：序号 限售股份持有人名称 持有限售条 股份数（股）占公司股份总数的比例（注）1 福建阳光集团有限公司 40,032,60923.90%2 福建省东方投资担保有限公司 35,459,34121.17%3 福建康田实业有限公司 27,091,17916.17%4 福建省亿力电力科技股份有限公司 14,537,5998.68%5 福建石狮市新湖丰泰工贸有限公司 666,4740.40%6 石狮市鸿发电脑绣花有限公司 134,4000.08%7 施明泰 4,4470.002%合计 117,926,04970.40%注：本公司于 2008 年 12 月 26 日实施完毕 2008 年定向发行股份购买资产方案，新增股份 72,328,641 股，公司股份总数由本次发行前的 95,173,092 股增加至本次发行后的167,501,733 股。福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 9 4、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量限售条件 2009年7月17日30,254,488自获得上市流通权之日起36个月不得上市交易或者转让。1 福建阳光集团 有限公司 40,032,6092011年12月26日9,778,121自2008年定向增发股份登记完成之日起36个月 2 福建省东方投资担保有限公司 35,459,341 2011年12月26日35,459,341自2008年定向增发股份登记完成之日起36个月 3 福建康田实业有限公司 27,091,179 2011年12月26日27,091,179自2008年定向增发股份登记完成之日起36个月 4 福建省亿力电力科技股份有限公司 14,537,599 2009年7月17日14,537,599自获得上市流通权之日起，在12个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不得超过5%，在24个月内不得超过10%5 福建石狮市新湖丰泰工贸有限公司 666,474 2007年7月17日666,474因其截止公司股权分置改革方案实施的股份变更登记日，未能提供2005年度经年检后的营业执照，阳光集团为其垫付对价股份。代为垫付后。由其向阳光集团偿还代垫的等值股份或其他补偿或其他安排，其所持股份方可流通。6 石狮市鸿发电脑绣花有限公司 134,400 2007年7月17日134,400因其截止公司股权分置改革方案实施的股份变更登记日，未能提供2005年度经年检后的营业执照，阳光集团为其垫付对价股份。代为垫付后。由其向阳光集团偿还代垫的等值股份或其他补偿或其他安排，其所持股份方可流通。7 施明泰 4,447 4,447任职期内每年转让不超过25%，离职后半年内不转让所持有股份 5、股票发行与上市情况（1）前三年历次股票发行情况 根据公司 2008 年 5 月 7 日召开的第六届董事会第三次会议决议和 2008 年 5月27日召开的2008年第一次临时股东会决议以及中国证券监督管理委员会证监许可字20081338 号文件核准，公司向福建阳光集团有限公司发行 9,778,121 股人民币普通股、向福建省东方投资担保有限公司发行 35,459,341 股人民币普通福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 10股、向福建康田实业有限公司发行 27,091,179 股人民币普通股购买上述发行对象的相关资产，每股面值人民币 1.00 元，发行证券种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 14.80 元，本次发行总数量为 72,328,641 股，上市日期为 2008 年12 月 26 日，锁定期为 36 个月，可流通日为 2011 年 12 月 26 日。在本次发行中，阳光集团以其持有的福州汇友房地产开发有限公司 100%股权经具有证券期货相关业务资格的评估机构评估后确定的资产价值为对价认购本公司本次发行的股份。东方投资本次以其持有的福建阳光房地产开发有限公司49%股权经具有证券期货相关业务资格的评估机构评估后确定的资产价值为对价认购本公司本次发行的股份。康田实业本次分别以其持有的福州开发区华康实业有限公司 59.70%股权和福州康嘉房地产开发有限公司 100%股权经具有证券期货相关业务资格的评估机构评估后确定的资产价值为对价认购本公司本次发行的股份。上述发行股份购买资产的募集资金业经福建立信闽都会计师事务所有限责任公司闽信审字（2008）G78 号验资报告予以验证。（2）报告期内，公司无转增股本。（3）公司内部职工股已于 1996 年 12 月 18 日全部在深圳证券交易所上市，报告期末，公司无内部职工股。二、股东情况 1、股东持股数量和持股情况（截止2008年12月31日）（单位：股）股东总数 7,904 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量福建阳光集团有限公司 境内非国有法人 23.90%40,032,60940,032,609 27,072,440福建省东方投资担保有限公司 境内非国有法人 21.17%35,459,34135,459,341 0福建康田实业有限公司 境内非国有法人 16.17%27,091,17927,091,179 0福建亿力电力科技股份 有限公司 境内非国有法人 10.25%17,174,85314,537,599 0周春芳 境内自然人 2.80%4,683,4840 0郁瑞芬 境内自然人 0.91%1,526,7000 0蔡一野 境内自然人 0.75%1,256,2300 0李京泰 境内自然人 0.69%1,160,1120 0福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 11张小乐 境内自然人 0.57%955,8500 0纪辉 境内自然人 0.55%916,4000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 周春芳 4,683,484 人民币普通股 福建亿力电力科技股份有限公司 2,637,254 人民币普通股 郁瑞芬 1,526,700 人民币普通股 蔡一野 1,160,112 人民币普通股 李京泰 1,160,112 人民币普通股 张小乐 955,850 人民币普通股 纪辉 916,400 人民币普通股 泉州市元鸿投资管理有限公司 872,000 人民币普通股 杨少玲 833,000 人民币普通股 高锦文 459,515 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，第二大股东系第一大股东的控股子公司，第三大股东与第一大股东之间系一致行动人关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名无限售条件的流通股股东与第一大股东之间不存在关联关系；公司未知前十名无限售条件的流通股股东与公司前十名股东是否存在关联关系。注：本公司于 2008 年 12 月 26 日实施完毕 2008 年定向发行股份购买资产方案，新增股份 72,328,641 股，公司股份总数由本次发行前的 95,173,092 股增加至本次发行后的167,501,733 股。2、控股股东情况：（1）控股股东名称：福建阳光集团有限公司；（2）法定代表人：吴洁；（3）注册资本：50,700 万元人民币；（4）股权结构：吴洁出资人民币 23,940.54 万元，占注册资本的 47.22%，吴家玲出资人民币 12,289.68 万元，占注册资本的 24.24%，林雪莺出资人民币14,469.78 万元，占注册资本的 28.54。（5）主要经营范围：计算机及相关设备、计算机应用软件的研究与开发；智能化系统及技术的研究与开发；对信息产业、电子商务业、教育、房地产业的投资；酒店管理咨询服务等，是一家集科技教育、酒店、房地产开发经营为一体的综合性企业集团。福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 123、实际控制人情况：（2）实际控制人姓名：吴洁；（2）职务：福建阳光集团有限公司法定代表人；（3）长期居住地：福建省福州市；（4）国籍：中国；（5）是否取得其它国家或地区的居留权：无。报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化，公司与实际控制人产权和控制关系的方框图如下：4、其他持股 10以上法人股东情况介绍（1）福建省东方投资担保有限公司持有本公司 21.17%的股权，法定代表人刘行恩，注册资本人民币 6,615 万元，注册地址福州市鼓楼区湖东路 162 号公正酒家 3 楼东侧。经营范围：按照担保法从事担保业务；对高新技术、基础设施、工业、交通、能源、服务业、贸易业、房地产业的投资及咨询服务；向中小项目的投资；生产设备的租赁。福建阳光集团有限公司为福建省东方投资担保有限公吴洁(47.22%)吴家玲(24.24%)林雪莺（28.54%福建阳光集团有限公司 福建省东方投资担保有限公司 福建阳光实业发展股份有限公司23.9%21.17%75.59%福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 13司的控股股东，持有福建省东方投资担保有限公司 79.59%的股权。（2）福建康田实业有限公司持有本公司 16.17%的股权，法定代表人施志敏，注册资本人民币 37,800 万元，经营范围：对房地产业的投资；酒店投资管理；电子产品、家用电器、通讯配件、化工产品（不含危险品）、塑胶制品、日用百货、机械产品、电梯的批发。福建康田实业有限公司与福建阳光集团有限公司系一致行动关系。（3）福建亿力电力科技股份有限公司持有本公司 10.25%的股权，法定代表人赖征田，注册资本 11,160 万元，注册地址厦门市思明区湖滨西路 9 号 12C室，经营范围：承接计算机系统、网络开发与集成工程，应用系统集成网络通信产品，楼宇综合布线，计算机管理信息系统开发，计算机网络系统开发，电子信息服务，电子产品的生产与销售，多媒体技术及产品，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让、信息咨询、销售自行开发后的软件产品；新能源的开发、利用，热电技术改造，电力环保技术的研究与利用；电子工程施工、承接通信、监控，收费综合系统工程的施工。5、持有本公司 5以上股份的股东所持股票的质押情况 福建阳光集团有限公司所持有的本公司限售流通股27,072,440 股（占本公司总股本的28.45%）于2008年6 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押（原质押给交通银行福州分行）的手续；与此同时，作为向银行申请流动资金借款的质押担保，阳光集团于2008 年6 月13 日分别将所持有本公司限售流通股15,072,440 股和12,000,000 股质押给交通银行福州分行，质押期限均自2008 年6 月13 日至2009年6 月13 日。阳光集团累计已质押的股份数为27,072,440 股（占本公司总股本的16.16%）。福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 14第五节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬林腾蛟 董事长 男 41 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 0.00 是 赖征田 董事 男 44 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 0.00 是 林贻辉 董事 男 43 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 0.00 是 孙立新 董事 男 42 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 0.00 是 俞青 董事 男 37 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 0.00 是 卢少辉 董事 男 47 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 0.00 否 何媚 董事、总经理 女 37 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 15.00 否 庄友松 独立董事 男 66 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 3.00 否 江为良 独立董事 男 65 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 3.00 否 魏书松 独立董事 男 65 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 3.00 否 叶金兴 独立董事 男 41 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 3.00 否 黄文伟 监事 男 43 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 0.00 是 吴 洁 监事 女 39 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 12.00 是 张 敏 监事 女 33 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 2.16 否 陈丽满 监事 女 40 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 1.80 是 郑铭 监事 男 44 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 0.00 否 施明泰 副总经理 男 40 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日5,9305,930 无 0.00 是 潘龙淼 副总经理、财务总监 男 47 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 12.00 否 廖剑锋 董 事 会 秘书 男 37 2007 年 12 月 26 日2010 年 12 月 26 日00 无 12.00 否 合计-5,9305,930-66.96-福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 152、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况（1）董事 林腾蛟先生，博士，十届全国青联常委，中国侨联委员，中美人民友好促进会名誉主席，全国民办教育杰出人物理事会副理事长，海峡青年论坛促进会会长，福建省青联副主席，福建省政协委员，福建省青年企业家协会会长，北京大学福建校友会副会长。本公司五、六届董事会董事长，现任阳光集团总裁，本公司董事长。赖征田先生，工程师，工商管理硕士。历任福州电力发展公司经理、福建北极星信息工程公司总经理、福建亿力电力科技股份有限公司总经理。现任福建亿力电力科技股份有限公司董事长、本公司五、六届董事会副董事长。卢少辉先生，副教授，北京大学经济学院攻读经济学博士。历任福建电大经济系主任，福建华通置业有限公司常务副总经理，现任华通天香集团股份有限公司董事、总经理、本公司五、六届董事会董事。孙立新先生，历任福建电力工业局直属机关党办主任、福建古田溪水电厂党委副书记、福建省电力勘察设计院党委书记。现任福建和盛集团有限公司董事长、本公司五、六届董事会董事，并兼任福建和盛塑业有限公司董事长、福建和盛高电压有限公司董事长、福建和盛正泰电气有限公司董事长、福建风力发电有限公司副董事长等职务。林贻辉先生，曾任福建阳光集团总会计师，现任福建阳光集团董事会投资与审计委员会主任、本公司五、六届董事会董事。俞青先生，高级会计师，历任莆田电业局财经部主任助理、副主任（主持工作），福建省电力有限公司财务部工作，福建省电力勘测设计院副总会计师、财务部主任，福建和盛集团有限公司董事会秘书、副总经济师、财务部经理，现任福建宏顺租赁有限公司总经理。何媚女士，曾任共青团福建漳平县委书记，福建漳平市和平镇党委书记，共青团福建龙岩市委副书记，共青团中央副处长，福建省青年志愿服务指导中心常务副主任，本公司董事、常务副总经理。现任本公司董事、总经理。福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 16庄友松先生，副教授、高级会计师、注册会计师。历任福建省委党校理论研究室主任、副教育长、副校长，香港新华社人事室主任、行财部部长，福建省体改委党组书记、主任，福建省财政厅党组书记、厅长，华闽（集团）公司党组书记、董事长兼总经理，第 9、10 届福建省人大常委。魏书松先生，注册会计师、高级会计师。1968 年 l2 月l985 年 9 月，历任航空部哈尔滨飞机制造公司党委、厂部调研员、财务处科长、处长等职。1985 年 9月-1999 年 6 月，历任哈尔滨财政局党委书记、副局长，哈尔滨审计局党组书记、局长，哈尔滨体改委党组书记、主任，兼任哈尔滨证券监督管理办公室主任等职。1999 年 6 月-2005 年 4 月，历任福建省证监局党组书记、局长、巡视员，现任福建省上市公司协会理事长(会长)。江为良先生，历任福建省邮电器材公司副科长，福州电信局财务科科长、局总会计师，福建省邮电管理局经营计划财务处处长、多种经营管理处处长，福建国信通信有限公司董事长兼总经理，联通福建分公司副总经理兼党委书记。现任福建省通信行业协会常务付会长、本公司独立董事。叶金兴先生，博士，高级经济师，曾任泉州市工商银行办公室秘书、闽发证券泉州海信营业部总经理。现任福建儒林投资管理有限公司总经理，中国联盛(8270HK)非执行董事。（2）监事 黄文伟先生，历任福建省永安火电厂、湄洲湾电厂财务科副科长、科长；福建省电力有限公司财务部、审计部、营销部主任，现任福建亿力集团董事局主席，本公司第四、五届监事会主席。吴洁女士，曾在福建革新机械厂任职，现任福建阳光集团法定代表人，本公司第四届监事会监事、第五届监事会副主席。郑铭先生，历任南平经贸学校教师、共青团委书记，延平区物资局办公室主任、党支部副书记，浩伦农业科技股份有限公司总裁助理，福建飞腾人力资源有限公司管理咨询顾问，本公司第四、五届监事会监事。张敏女士，1975 年出生，大专学历。1996 年至 2002 年任福建东百集团股福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 17份有限公司总裁办文员，2002 年至今，任本公司行政部高级文员。陈丽满小姐，1999 年至今任福建阳光发展股份有限公司人事部负责人。（3）高级管理人员 潘龙淼先生，历任宁德地区工业局财务科科员、办公室副主任（分管财务）、宁德地区国有资产管理局企业科长、闽东电机（集团）有限公司总会计师、本公司财务总监、华通天香集团股份有限公司总监、凯捷利集团财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。施明泰先生，历任福建漳平电厂车间技术员、班长，安监部工程师，多种产业部投资主管，福建亿力电力科技股份有限公司投资部经理、综合管理部经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。廖剑锋先生，曾任福建豪盛股份有限公司证券部经理，福建闽江律师事务所律师，福建缔邦集团董事会秘书，福建金山医药集团资本运作部总经理，本公司第五届董事会秘书。现任本公司董事会秘书。3、报告期内，董事、监事、高级管理人员年度报酬情况（1）公司董事、监事及高管人员年度报酬的确定依据及决策程序 公司董事会薪酬与考核委员根据董事、监事及高管人员管理岗位的主要范围、职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、审查公司薪酬计划与方案，并制定公司高管人员的考核标准，审查董事、监事及高管履行职责的情况，并结合公司当地同行业薪酬水平及公司薪酬方案进行年度考核。公司根据统一的薪酬管理制度及年度绩效考核情况，确定本年度在公司受薪的董事、监事和高级管理人员的报酬标准并逐月支付报酬。（2）本年度在公司受薪的现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 66.96 万元。（3）独立董事的津贴标准由公司股东大会批准，每人每年津贴 3 万元。：每位独立董事年度津贴为 3 万元。（4）不在公司受薪的董事、监事领取报酬情况：福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 18不在公司领取报酬的 董事、监事的姓名 在股东单位或其他单位 领取报酬情况 林腾蛟董事长 在福建阳光集团有限公司领取报酬 赖征田副董事长 在福建亿力电力科技股份有限公司领取报酬 林贻辉董事 在福建阳光集团有限公司领取报酬 孙立新董事 在福建和盛集团有限公司领取报酬 俞青董事 在福建和盛集团有限公司领取报酬 黄文伟监事会主席 在福建亿力集团股份有限公司领取报酬 4、报告期内董事、监事、高级管理人员无变动。二、公司员工情况 报告期末，公司在职员工 223 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 行政管理人员 26 财务人员 22 销售人员 30 技术人员 20 生产人员 125 2、教育程度类别构成 教育类别 人数 大专以上 116 中专、高中 85 中专、高中以下 19 福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 19第六节 公司治理结构 一、公司治理的情况 报告期内，公司把规范运作作为企业管理与发展的基础，按照公司法、证券法及上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，建立了以公司章程为基础，以董事会议事规则、监事会议事规则、股东大会议事规则及各项内部控制制度等为主要架构的规章体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策和经营管理体系。比照上市公司治理准则，公司已基本建立了较为完善的法人治理结构。1、关于股东与股东大会 公司通过不断完善公司章程中关于股东及其议事规则的条款，确保股东特别是中小股东行使其股东权利；在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点的选择上，尽量做到让可能多的股东参加会议；公司对关联交易决策和程序有明确规定，在审议程序上确保关联交易的公平合理并及时披露。报告期内，公司根据公司法、上市公司股东大会规则及公司章程的有关规定召集、召开股东大会，会议由律师出席见证。公司平等对待所有股东，按规范要求发出了开会通知，在网上提前公布会议议案，充分听取参会股东意见，回答股东质询，提供网络平台，为股东充分行使自己的权利创造应有的环境条件。2、关于董事与董事会。报告期内，公司董事会严格按照公司法和公司章程的有关规定履行职责，召开8次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按公司董事会议事规则等有关规定程序操作，公司董事一如既往、恪尽职守地履行了诚信、勤勉义务。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员、战略委员会、提名委员会，各专门委员会基本能够正常发挥作用并形成相关决策记录。3、关于监事和监事会。报告期内，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照法律法规和公司章程的规定行使监督职权，年内召开4次会议，对公福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 20司财务状况、董事及高级管理人员职务行为进行了认真的检查监督，切实履行了职责。4、关于利益相关者 公司能够尊重和维护银行及其它债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，重视与利益相关者的和谐相处，共同推动公司持续、健康发展。5、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露管理制度的要求，坚持了公平信息披露原则。2008年，公司对外公告达60余份，基本涵盖了报告期内公司经营管理各个方面的重大信息，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。6、关于公司专项治理情况 2008年度公司成立了专项领导小组，制订工作方案，落实公司治理自查和整改的工作重点、具体措施和步骤，认真组织和开展了防范大股东及关联方占用上市公司资金行为专项活动，配合福建证监局对公司是否存在大股东非经营性占用资金的情况进行的现场检查，并根据福建证监局的检查结果对公司进一步完善治理结构的有关要求，制定及逐步落实了整改计划、整改措施，持续改进公司规范化运作水平。二、独立董事制度及其执行情况 公司已制定了独立董事工作制度；并根据相关新的法律法规的要求不断更新，目前公司现行有效的独立董事工作制度合法合规，其中关于独立董事任职资格、职权范围等的规定符合中国证监会的有关要求。公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。福建阳光实业发展股份有限公司 2008 年度报告全文 211、独立董事出席董事会情况 独立