000782_2008_美达股份_2008年年度报告_2009-04-19.pdf

二八年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司现任董事 9 名，除梁广义先生因身体方面原因委托梁伟东先生代为出席，吴照云先生因公务出差委托郭亚雄先生代为出席会议外,其他董事均亲自出席了会议。3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。4、公司负责人梁伟东先生、主管会计工作负责人张磊乐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二八年年度报告 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司现任董事 9 名，除梁广义先生因身体方面原因委托梁伟东先生代为出席，吴照云先生因公务出差委托郭亚雄先生代为出席会议外,其他董事均亲自出席了会议。3、深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报告。4、公司负责人梁伟东先生、主管会计工作负责人张磊乐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。广东新会美达锦纶股份有限公司 2009 年 4 月 16 日广东新会美达锦纶股份有限公司 2009 年 4 月 16 日 1 目 录 目 录 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-2 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-14 七、董事会报告-14 八、监事会报告-21 九、重要事项-22 十、财务报告-27 十一、备查文件目录-81 一、公司基本情况简介-2 二、会计数据和业务数据摘要-2 三、股本变动及股东情况-4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6 五、公司治理结构-9 六、股东大会情况简介-14 七、董事会报告-14 八、监事会报告-21 九、重要事项-22 十、财务报告-27 十一、备查文件目录-81 2 广东新会美达锦纶股份有限公司 二八年年度报告 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称及缩写：广东新会美达锦纶股份有限公司 公司法定英文名称及缩写：Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD.（二）公司法定代表人：梁伟东（三）公司董事会秘书：胡振华 联系地址：江门市新会区江会路上浅口 电话：07506107981 传真：07506107975 电子信箱：（四）公司注册地址、办公地址：江门市新会区江会路上浅口 邮政编码：529100 互联网网址： 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美达股份 股票代码：000782 （七）其他有关资料 公司已于 2006 年 8 月在广东省工商局办理变更注册登记。企业法人营业执照注册号 440000000006336。税务登记号码 440782194133986。组织机构代码 19413398-6。公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为财务审计机构，该事务所办公地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼。二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额及构成 广东新会美达锦纶股份有限公司 二八年年度报告 一、公司基本情况简介（一）公司法定中文名称及缩写：广东新会美达锦纶股份有限公司 公司法定英文名称及缩写：Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.,LTD.（二）公司法定代表人：梁伟东（三）公司董事会秘书：胡振华 联系地址：江门市新会区江会路上浅口 电话：07506107981 传真：07506107975 电子信箱：（四）公司注册地址、办公地址：江门市新会区江会路上浅口 邮政编码：529100 互联网网址： 电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址： 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：美达股份 股票代码：000782 （七）其他有关资料 公司已于 2006 年 8 月在广东省工商局办理变更注册登记。企业法人营业执照注册号 440000000006336。税务登记号码 440782194133986。组织机构代码 19413398-6。公司聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为财务审计机构，该事务所办公地址：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 A 座 7 楼。二、会计数据和业务数据摘要（一）本年度利润总额及构成 单位：（人民币）元单位：（人民币）元 营业利润-172,548,998.09 利润总额-165,896,301.90 归属于上市公司股东的净利润-153,173,251.61 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-159,820,173.39 经营活动产生的现金流量净额 223,146,531.76 营业利润-172,548,998.09 利润总额-165,896,301.90 归属于上市公司股东的净利润-153,173,251.61 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-159,820,173.39 经营活动产生的现金流量净额 223,146,531.76 3本年度非经常性损益项目 本年度非经常性损益项目 单位：（人民币）元 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 金额 非流动资产处置损益 非流动资产处置损益-652,765.42-652,765.42 计入当期损益的政府补助 计入当期损益的政府补助 10,910,251.55 10,910,251.55 公益性捐赠支出及其他 公益性捐赠支出及其他-3,604,789.94-3,604,789.94 所得税影响额 所得税影响额-5,774.41-5,774.41 合计 合计 6,646,921.78 6,646,921.78 （二）前三年主要会计数据和财务指标 （二）前三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 单位：（人民币）元 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2006 年 2006 年 营业收入 3,065,474,106.99 2,715,721,581.5512.88%2,435,359,602.43营业收入 3,065,474,106.99 2,715,721,581.5512.88%2,435,359,602.43利润总额-165,896,301.90 43,140,402.44-484.55%49,927,367.98利润总额-165,896,301.90 43,140,402.44-484.55%49,927,367.98归属于上市公司归属于上市公司股东的净利润-153,173,251.61 37,566,452.56-507.74%34,085,528.91股东的净利润-153,173,251.61 37,566,452.56-507.74%34,085,528.91归属于上市公司归属于上市公司股东扣除非经常股东扣除非经常性损益的净利润-159,820,173.39 34,312,617.01-565.78%27,063,975.23性损益的净利润-159,820,173.39 34,312,617.01-565.78%27,063,975.23经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额 223,146,531.76 668,975.7133,256.45%256,318,497.19现金流量净额 223,146,531.76 668,975.7133,256.45%256,318,497.19 2008 年末 2008 年末 2007 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2006 年末 2006 年末 总资产 1,774,650,442.60 2,532,694,746.32-29.93%2,297,759,951.11总资产 1,774,650,442.60 2,532,694,746.32-29.93%2,297,759,951.11所有者权益 802,423,080.43 1,000,904,164.48-19.83%948,459,323.52所有者权益 802,423,080.43 1,000,904,164.48-19.83%948,459,323.52股本 404,513,250.00 404,513,250.000.00%404,513,250.00股本 404,513,250.00 404,513,250.000.00%404,513,250.00 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2006 年 2006 年 基本每股收益（元/股）-0.380.09-522.22%0.08基本每股收益（元/股）-0.380.09-522.22%0.08稀释每股收益（元/股）-0.380.09-522.22%0.08稀释每股收益（元/股）-0.380.09-522.22%0.08扣除非经常性损益后的基扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.400.08-600.00%0.07本每股收益（元/股）-0.400.08-600.00%0.07全面摊薄净资产收益率-19.09%3.75%减少 22.84 个百分点 3.59%全面摊薄净资产收益率-19.09%3.75%减少 22.84 个百分点 3.59%加权平均净资产收益率-16.93%3.84%减少 20.77 个百分点 3.65%加权平均净资产收益率-16.93%3.84%减少 20.77 个百分点 3.65%扣除非经常性损益后全面扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率-19.92%3.43%减少 23.35 个百分点 2.85%摊薄净资产收益率-19.92%3.43%减少 23.35 个百分点 2.85%扣除非经常性损益后的加扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-17.66%3.51%减少 21.17 个百分点 2.90%权平均净资产收益率-17.66%3.51%减少 21.17 个百分点 2.90%每股经营活动产生的现金每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.550.001732,252.94%0.63流量净额（元/股）0.550.001732,252.94%0.63 2008 年末 2008 年末 2007 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2006 年末 2006 年末 归属于上市公司股东的每归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.982.47-19.84%2.34股净资产（元/股）1.982.47-19.84%2.34根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的有关规定，扣除非经常性损益后本公司净资产收益率和每股收益情况如下：根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的有关规定，扣除非经常性损益后本公司净资产收益率和每股收益情况如下：4 净资产收益率 每股收益 期间 报告期利润 全面摊薄加权平均基本 稀释 净资产收益率 每股收益 期间 报告期利润 全面摊薄加权平均基本 稀释 归属于公司普通股股东的净利润-19.09%-16.93%-0.38 -0.38 归属于公司普通股股东的净利润-19.09%-16.93%-0.38 -0.38 2008 年度 2008 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-19.92%-17.66%-0.40 -0.40 归属于公司普通股股东的净利润 3.75%3.84%0.09 0.09 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-19.92%-17.66%-0.40 -0.40 归属于公司普通股股东的净利润 3.75%3.84%0.09 0.09 2007 年度 2007 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.43%3.51%0.08 0.08 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.43%3.51%0.08 0.08 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 发行发行新股新股送 送 股 股 公积金公积金转股转股其他其他小计 小计 数量 数量 比例 比例 一、有限售条件股份 81,837,974 20.23%81,837,97420.23%一、有限售条件股份 81,837,974 20.23%81,837,97420.23%1、国家持股 1、国家持股 2、国有法人持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 81,818,182 20.23%81,818,18220.23%3、其他内资持股 81,818,182 20.23%81,818,18220.23%其中：境内非国有法人持股81,818,182 20.23%81,818,18220.23%其中：境内非国有法人持股81,818,182 20.23%81,818,18220.23%境内自然人持股 境内自然人持股 4、外资持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 境外自然人持股 5、高管股份 19,792 0.00%19,7920.00%5、高管股份 19,792 0.00%19,7920.00%二、无限售条件股份 322,675,276 79.77%322,675,27679.77%二、无限售条件股份 322,675,276 79.77%322,675,27679.77%1、人民币普通股 322,675,276 79.77%322,675,27679.77%1、人民币普通股 322,675,276 79.77%322,675,27679.77%2、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 三、股份总数 404,513,250 100.00%404,513,250 100.00%三、股份总数 404,513,250 100.00%404,513,250 100.00%限售股份变动情况表 限售股份变动情况表 单位：股 单位：股 股东名称 股东名称 年初限售股数 年初限售股数 本年解除限售本年解除限售股数 股数 本年增加限售本年增加限售股数 股数 年末限售股数年末限售股数限售原因 限售原因 解除限售日期解除限售日期合计 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 2、股票发行与上市情况（1）报告期末止，前三年公司没有发行股票、债券。（2）报告期公司股份结构未有发生变化。（3）公司没有现存内部职工股。2、股票发行与上市情况（1）报告期末止，前三年公司没有发行股票、债券。（2）报告期公司股份结构未有发生变化。（3）公司没有现存内部职工股。5（二）股东和实际控制人情况介绍 1、股东总数与股东名称情况 （二）股东和实际控制人情况介绍 1、股东总数与股东名称情况 单位：股 单位：股 股东总数 73,822 股东总数 73,822 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比例持股比例持股总数 持股总数 持有有限售 持有有限售 条件股份数量 条件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量广东天健实业集团有限公司 境内非国有法人20.23%81,818,18281,818,182 61,818,182广东天健实业集团有限公司 境内非国有法人20.23%81,818,18281,818,182 61,818,182中国工商银行广东省信托投资公司 境内非国有法人4.94%20,000,0000 0 中国工商银行广东省信托投资公司 境内非国有法人4.94%20,000,0000 0 华厦证券有限公司 境内非国有法人2.47%10,000,0000 10,000,000华厦证券有限公司 境内非国有法人2.47%10,000,0000 10,000,000中国信达资产管理公司 国有法人 0.87%3,500,0000 0 中国信达资产管理公司 国有法人 0.87%3,500,0000 0 宁国市沪宁物资运输有限公司 境内非国有法人0.41%1,670,0000 0 宁国市沪宁物资运输有限公司 境内非国有法人0.41%1,670,0000 0 张元美 境内自然人 0.25%1,017,4180 0 张元美 境内自然人 0.25%1,017,4180 0 闫佳福 境内自然人 0.21%865,2230 0 闫佳福 境内自然人 0.21%865,2230 0 周寅生 境内自然人 0.21%852,7470 0 周寅生 境内自然人 0.21%852,7470 0 郭记轴 境内自然人 0.20%830,9000 0 郭记轴 境内自然人 0.20%830,9000 0 付力 境内自然人 0.20%810,0000 0 付力 境内自然人 0.20%810,0000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数持有无限售条件股份数量 量 股份种类 股份种类 中国工商银行广东省信托投资公司 20,000,000 人民币普通股 中国工商银行广东省信托投资公司 20,000,000 人民币普通股 华厦证券有限公司 10,000,000 人民币普通股 华厦证券有限公司 10,000,000 人民币普通股 中国信达资产管理公司 3,500,000 人民币普通股 中国信达资产管理公司 3,500,000 人民币普通股 宁国市沪宁物资运输有限公司 1,670,000 人民币普通股 宁国市沪宁物资运输有限公司 1,670,000 人民币普通股 张元美 1,017,418 人民币普通股 张元美 1,017,418 人民币普通股 闫佳福 865,223 人民币普通股 闫佳福 865,223 人民币普通股 周寅生 852,747 人民币普通股 周寅生 852,747 人民币普通股 郭记轴 830,900 人民币普通股 郭记轴 830,900 人民币普通股 付力 810,000 人民币普通股 付力 810,000 人民币普通股 雷文华 665,000 人民币普通股 雷文华 665,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动 上述股东关联关系或一致行动 的说明 广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。的说明 广东天健实业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、控股股东单位情况 控股股东名称：广东天健实业集团有限公司 住所：广东省新会司前镇河村工业区 法定代表人：梁伟东 成立时间：1995 年 3 月 注册资本：15000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售：办公用品，金属制品（不含金银），2、控股股东单位情况 控股股东名称：广东天健实业集团有限公司 住所：广东省新会司前镇河村工业区 法定代表人：梁伟东 成立时间：1995 年 3 月 注册资本：15000 万元 企业类型：有限责任公司 经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。生产、销售：办公用品，金属制品（不含金银），6木制品，钢管。销售：汽车配件（不含发动机），钢材，家用电器，建筑、装饰材料，包装材料，塑料制品，机械设备，化工产品（不含化学危险品和硅酮结构密封胶），纺织品，水管，煤气管。3、本年度公司控股股东没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东天健实业集团有限公司 木制品，钢管。销售：汽车配件（不含发动机），钢材，家用电器，建筑、装饰材料，包装材料，塑料制品，机械设备，化工产品（不含化学危险品和硅酮结构密封胶），纺织品，水管，煤气管。3、本年度公司控股股东没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 广东天健实业集团有限公司 持股 20.23%广东新会美达锦纶股份有限公司 持股 20.23%广东新会美达锦纶股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任公司董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人持股变动及报酬情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）现任公司董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人持股变动及报酬情况 姓名 姓名 职务 职务 性别 性别 年龄 年龄 任期起始日任期起始日期 期 任期终止日任期终止日期 期 年初持股年初持股数 数 年末持股年末持股数 数 变动原因 变动原因 报告期内报告期内从公司领从公司领取的报酬取的报酬总额（万总额（万元）（税前）元）（税前）是否在是否在股东单股东单位或其位或其他关联他关联单位领单位领取薪酬取薪酬梁伟东 董事长 男 42 2008 年 10月 22 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 22.83 否梁伟东 董事长 男 42 2008 年 10月 22 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 22.83 否 梁广义 董事 男 53 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 29.33 否梁广义 董事 男 53 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 29.33 否 梁少勋 董事 男 53 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否梁少勋 董事 男 53 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 宋文英 董事 女 40 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否宋文英 董事 女 40 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 梁金安 董事 男 44 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 梁金安 董事 男 44 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 张 勇 董事 男 40 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 张 勇 董事 男 40 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 谢家伟 独立董事 女 36 2004 年 01月 16 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 谢家伟 独立董事 女 36 2004 年 01月 16 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 林雄旭 独立董事 男 45 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 林雄旭 独立董事 男 45 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 林建明 独立董事 男 51 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 林建明 独立董事 男 51 2006 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 12.00 否 黄周来 监事会主席 男 52 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 10.89 否 黄周来 监事会主席 男 52 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 10.89 否 杨志成 监事 男 59 2005 年 05月 09 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 31.99 否 杨志成 监事 男 59 2005 年 05月 09 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 31.99 否 梁仲义 监事 男 43 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 10.70 否 梁仲义 监事 男 43 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 10.70 否 梁广义33.34%梁少勋33.33%梁伟东33.33%梁广义33.34%梁少勋33.33%梁伟东33.33%7梁湛潮 总经理 男 58 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 18,92618,9260 47.32 否 梁湛潮 总经理 男 58 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 18,92618,9260 47.32 否 冯成业 常务副总经理 男 53 2004 年 04月 06 日 2009 年 02月 19 日 1,491 1,491 0 41.61 否 冯成业 常务副总经理 男 53 2004 年 04月 06 日 2009 年 02月 19 日 1,491 1,491 0 41.61 否 何卓胜 副总经理 男 40 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 5,961 5,961 0 33.44 否 何卓胜 副总经理 男 40 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 5,961 5,961 0 33.44 否 张磊乐 副总经理 男 56 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 33.56 否 张磊乐 副总经理 男 56 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 33.56 否 毛新华 副总经理 男 43 2004 年 04月 06 日 2009 年 02月 19 日 9 9 0 33.78 否 毛新华 副总经理 男 43 2004 年 04月 06 日 2009 年 02月 19 日 9 9 0 33.78 否 胡振华 董事会秘书 男 44 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 23.26 否 胡振华 董事会秘书 男 44 2003 年 02月 20 日 2009 年 02月 19 日 0 0 0 23.26 否 合计-26,38726,387-402.71-合计-26,38726,387-402.71-公司董事、监事年度报酬根据股东大会审议通过的关于董事、监事以及高级管理人员薪酬议案执行。2、董事、监事和高管人员主要工作经历 梁伟东，广东工业大学毕业，1995 年出任广东天健实业集团有限公司董事总经理；现任江门船厂有限公司董事长。2001 年获“江门市十大杰出青年”称号。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司副董事长。2008 年 10 月起任本公司董事长。梁广义，1995 年创立广东天健实业集团有限公司，并出任董事长。2000 年度被评为“广东省优秀乡镇企业家”，2001 年度被中华人民共和国农业部授予“全国乡镇企业家”称号。现任广东天健实业集团有限公司董事长，新会市人大代表。2003 年 2 月起任本公司董事。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司董事长。梁少勋，1980 年至 2001 年 10 月任职新会天健家具制品厂，2001 年 11 月起任新会工业胶丝厂董事长兼总经理、新会远东网厂总经理，有丰富的企业管理经理。2003年 2 月起任本公司董事。宋文英，上海复旦大学毕业，研究生学历，北京大学光华管理学院在读高级工商管理硕士,经济师，注册执业法律顾问，中共党员。1991 年至 2001 年期间，在中国银行任职，有丰富的金融及国际业务工作经验。现任广东天健实业集团有限公司副总经理。2003 年 2 月起任本公司董事。梁金安,中山大学 EMBA。1990 年至 2001 年任广州市天星发展公司总经理。2002年起至今，发起成立了广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。2006 年 2 月起任本公司董事。张勇，毕业于南京华东工学院，1999 年至 2002 年，供职平安证券有限公司。现任职广东天健实业集团有限公司董事长助理。2006 年 2 月起任本公司董事。谢家伟，注册税务师、注册会计师。黑龙江大学毕业。2002 年 8 月至 2003 年 8月在深圳中法会计师事务所工作；2003 年 8 月起在深圳中天华正会计师事务所（现更名为北京立信会计师事务所）工作；2004 年 1 月起任本公司独立董事。林雄旭，经济学研究生，经济师，企业法律顾问执业资格。2003 年 6 月至 2005年12月在中国银行广东省分行任职。2006年起任广州市壹丰实业有限公司任副总经理。2006 年 2 月起任本公司独立董事。公司董事、监事年度报酬根据股东大会审议通过的关于董事、监事以及高级管理人员薪酬议案执行。2、董事、监事和高管人员主要工作经历 梁伟东，广东工业大学毕业，1995 年出任广东天健实业集团有限公司董事总经理；现任江门船厂有限公司董事长。2001 年获“江门市十大杰出青年”称号。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司副董事长。2008 年 10 月起任本公司董事长。梁广义，1995 年创立广东天健实业集团有限公司，并出任董事长。2000 年度被评为“广东省优秀乡镇企业家”，2001 年度被中华人民共和国农业部授予“全国乡镇企业家”称号。现任广东天健实业集团有限公司董事长，新会市人大代表。2003 年 2 月起任本公司董事。2003 年 2 月至 2008 年 10 月任本公司董事长。梁少勋，1980 年至 2001 年 10 月任职新会天健家具制品厂，2001 年 11 月起任新会工业胶丝厂董事长兼总经理、新会远东网厂总经理，有丰富的企业管理经理。2003年 2 月起任本公司董事。宋文英，上海复旦大学毕业，研究生学历，北京大学光华管理学院在读高级工商管理硕士,经济师，注册执业法律顾问，中共党员。1991 年至 2001 年期间，在中国银行任职，有丰富的金融及国际业务工作经验。现任广东天健实业集团有限公司副总经理。2003 年 2 月起任本公司董事。梁金安,中山大学 EMBA。1990 年至 2001 年任广州市天星发展公司总经理。2002年起至今，发起成立了广东省（总商会）建筑装饰材料商会，并任会长。2006 年 2 月起任本公司董事。张勇，毕业于南京华东工学院，1999 年至 2002 年，供职平安证券有限公司。现任职广东天健实业集团有限公司董事长助理。2006 年 2 月起任本公司董事。谢家伟，注册税务师、注册会计师。黑龙江大学毕业。2002 年 8 月至 2003 年 8月在深圳中法会计师事务所工作；2003 年 8 月起在深圳中天华正会计师事务所（现更名为北京立信会计师事务所）工作；2004 年 1 月起任本公司独立董事。林雄旭，经济学研究生，经济师，企业法律顾问执业资格。2003 年 6 月至 2005年12月在中国银行广东省分行任职。2006年起任广州市壹丰实业有限公司任副总经理。2006 年 2 月起任本公司独立董事。8林建明,大学本科学历,电气工程师。1994 年-2000 年任揭阳市工贸集团公司副总经理。2000 年至现在任揭阳市德润贸易有限公司董事长。2006 年 2 月起任本公司独立董事。黄周来，大学学历，经济师。1992 至 2002 年在中国银行工作，曾任中国银行新会支行司前办事处副主任、中国银行新会支行办公室主任。2003 年 2 月起任本公司监事。梁仲义，华南师范大学毕业。1994 年至 1999 年在新会市人民政府财贸办公室工作。1999 年至 2005 年，在广东天健实业集团有限公司工作。2005 年 2 月起至今在本公司工作。2006 年 2 月起任本公司监事。杨志成，学历中专。1991 年 10 月至 2003 年 4 月在新会建筑设计院工作；2003年 4 月起在本公司任物供部经理;2007 年 5 月任总经理助理兼营销公司总经理。2005年 5 月起任本公司监事。梁湛潮，大专文化程度。1968 年参加工作，历任新会氮肥厂值班长、车间副主任、财计股长；新会锦纶厂经营科长、副厂长；本公司董事、常务副总经理；董事、总经理。2006 年 2 月起任本公司总经理。何卓胜，中国纺织大学毕业，本科学历。1992 年 7 月参加工作。先后任本公司进出口业务主管、主办；1998 年起任营销部副经理。2000 年起任营销部经理。2003 年 2月起任本公司副总经理。张磊乐，1972 年 3 月参加工作，1980 年起至今一直从事财务工作，具有 20 多年的财务管理经验，分别于 2000 年及 2002 年被新会市国家税务局和新会市地方税务所聘为特邀检察员。2003 年 2 月起任本公司副总经理。冯成业，1974 年至 1985 年，在 87478 部队任干事。2000 年至 2001 年，在恩平中行任行长。2001 年至 2003 年，在新会天马房地产公司任总经理。2003 年 8 月至 2004年 4 月，在本公司任助理总经理。2004 年 4 月起任本公司副总经理。2007 年 9 月起任本公司常务副总经理。毛新华，华中理工大学毕业。2001 年至现在，在美达DSM 尼龙切片有限公司任总经理。其中 2003 年 8 月2004 年 4 月，在本公司任助理总经理。2004 年 4 月起任本公司副总经理。胡振华，华中理工大学毕业，工商管理硕士。1988 年-1992 年在广东新会锦纶厂工作，任秘书、主办科员。1992 年起在本公司工作。2003 年 2 月至今任本公司董事会秘书兼办公室主任。在股东单位任职的董事、监事情况 林建明,大学本科学历,电气工程师。1994 年-2000 年任揭阳市工贸集团公司副总经理。2000 年至现在任揭阳市德润贸易有限公司董事长。2006 年 2 月起任本公司独立董事。黄周来，大学学历，经济师。1992 至 2002 年在中国银行工作，曾任中国银行新会支行司前办事处副主任、中国银行新会支行办公室主任。2003 年 2 月起任本公司监事。梁仲义，华南师范大学毕业。1994 年至 1999 年在新会市人民政府财贸办公室工作。1999 年至 2005 年，在广东天健实业集团有限公司工作。2005 年 2 月起至今在本公司工作。2006 年 2 月起任本公司监事。杨志成，学历中专。1991 年 10 月至 2003 年 4 月在新会建筑设计院工作；2003年 4 月起在本公司任物供部经理;2007 年 5 月任总经理助理兼营销公司总经理。2005年 5 月起任本公司监事。梁湛潮，大专文化程度。1968 年参加工作，历任新会氮肥厂值班长、车间副主任、财计股长；新会锦纶厂经营科长、副厂长；本公司董事、常务副总经理；董事、总经理。2006 年 2 月起任本公司总经理。何卓胜，中国纺织大学毕业，本科学历。1992 年 7 月参加工作。先后任本公司进出口业务主管、主办；1998 年起任营销部副经理。2000