000510_2008_金路集团_2008年年度报告_2009-04-22.pdf

董事长：刘 汉 总 裁：杨寿军 董事长：刘 汉 总 裁：杨寿军 二九年四月二十三日 2008 年年度报告 1重 要 提 示 本公司董事局、监事局及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事均出席了审议本年度报告的董事局会议，没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。四川君和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘汉先生、总裁杨寿军先生、财务总监周淑蓉女士、财务部部长魏仁才先生、副部长曹鑫明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 2目 录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构17 第六节 股东大会情况简介26 第七节 董事会报告27 第八节 监事局报告45 第九节 重要事项48 第十节 财务报告54 第十一节 备查文件目录99 2008 年年度报告 3第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：一、公司法定中文名称：四川金路集团股份有限公司 英文名称：英文名称：SICHUAN JINLU GROUP CO.,LTD 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：刘 汉 三、公司董事会秘书及证券事务代表三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓姓 名名 彭 朗 刘邦洪 联系地址联系地址 四川省德阳市岷江西路二段 57 号 四川省德阳市岷江西路二段 57 号电电 话话 08382207936 08382301092 传传 真真 08382207936 08382301092 电子信箱电子信箱 P LBH 四、公司注册地址：四、公司注册地址：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 公司办公地址：公司办公地址：四川省德阳市岷江西路二段 57 号金路大厦 邮政编码：邮政编码：618000 公司互联网网址：公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱：公司电子信箱： 五、公司指定的信息披露报纸：五、公司指定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载公司年度报告的国际互联网网址：登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：公司董事局办公室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：金路集团 公司股票代码：公司股票代码：000510 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1992 年 4 月 18 日 公司最近一次变更注册登记日期：2008 年 6 月 16 日 注册地点：四川省德阳市岷江西路二段 57 号 企业法人营业执照注册号：510600000010944 税务登记号码：510602205111863 公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司 办公地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场 22 层 2008 年年度报告 4第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本报告期主要财务数据一、本报告期主要财务数据 （单位：人民币元）项 目 金 额 营业利润 -60,677,889.29利润总额-64,289,842.55归属于上市公司股东的净利润-62,706,620.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-52,510,913.96经营活动产生的现金流量净额 77,846,512.51注：报告期内扣除的非经常性损益项目和涉及金额 （单位：人民币元）非经常性损益项目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-4,230,668.91越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免；4,279,807.45计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 562,927.42因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-10,396,773.51债务重组损益 2,111,503.50除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,712,080.50所得税影响额 160,230.46少数股东权益影响额 29,347.83合 计-10,195,706.26二、公司近三年主要会计数据和财务指标二、公司近三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）2007 年 2006 年 2008 年 调整前 调整后 本年比上年增减()调整前 调整后 营业收入 2,018,100,461.75 2,209,450,834.76 2,209,450,834.76-8.66 2,522,727,007.39 2,546,363,559.88利润总额-64,289,842.55 95,782,991.69101,155,163.50-163.56103,974,091.90 103,974,091.90归属于上市公司股东的净利润-62,706,620.22 80,664,593.6085,230,939.64-173.5769,897,977.89 71,016,249.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-52,510,913.96 84,803,608.1789,369,954.21-158.7668,333,333.25 69,451,604.80基本每股收益-0.1029 0.13240.1399-173.550.1147 0.1166稀释每股收益-0.1029 0.1324 0.1399-173.550.1147 0.1166扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0862 0.13920.1467-158.760.1122 0.1140全面摊薄净资产收益率（%）-5.70 6.787.13 下 降12.83个 百 分 点6.16 6.25加权平均净资产收益率（%）-5.43 6.867.30 下 降12.73个 百 分 点6.33 6.42 2008 年年度报告 5扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）-4.77 7.127.48 下 降12.25个 百 分 点6.02 6.12扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.55 7.217.65 下 降12.20个 百 分 点6.18 6.29经营活动产生的现金流量净额 77,846,512.51 136,338,124.35136,338,124.35-42.90142,455,327.98 142,455,327.98每股经营活动产生的现金流量净额 0.1278 0.22380.2238-42.900.2338 0.23382007 年 2006 年末 2008 年末 调整前 调整后 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 总资产 2,678,096,899.17 2,745,107,796.17 2,745,107,796.17-2.44 2,725,853,394.00 2,726,411,178.65所有者权益（或股东权益）1,100,116,532.35 1,190,537,340.56 1,195,103,686.60-7.95 1,135,064,647.84 1,135,622,344.19归属于上市公司股东的每股净资产 1.8059 1.95431.9618-7.951.8633 1.8642 2008 年年度报告 6第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表(截止 2008 年 12 月 31 日)本次变动前 本次变动前 变动增减（+，-）变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 数量（股）比例（%）发行新股送股公积金转增其他小计 数量（股）比例（%）一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 112,390,815 18.449-34,518-34,518 112,356,29718.4441、国家持股 53,336,380 8.755 53,336,3808.7552、国有法人持股 3、其他内资持股 59,054,435 9.694 59,019,9179.689其中：境内非国有法人持股 59,004,258 9.686 59,004,2589.686境内自然人持股 50,177 0.008-34,518-34,518 15,6590.0034、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 496,791,439 81.55134,51834,518 496,825,95781.5561、人民币普通股 496,791,439 81.55134,51834,518 496,825,95781.5562、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 609,182,254 100 609,182,254100注：“其他”变动原因：报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据公司法规定，对上市公司董事、监事、高级管理人员所持股份 75%进行锁定，其余 25%解除锁定，所解除的股份性质变更为无限售条件流通股；公司原监事陶长明先生因不再担任监事,其所持股份 1 股变更为无限售条件流通股；公司原董事、副总裁程德明先生离任 6 个月期满，根据公司法规定，其所持股份 51,017 股全部解除锁定。限售股份变动情况表限售股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东名称 年 初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年 末限售股数限售 原因 解除限售 日 期 汉龙实业发展有限公司 57,582,4740057,582,474股改 德阳市国有资产经营有限公司 53,336,3800053,336,380股改 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640001,277,640股改 蛇口利宝贸易公司 87,3600087,360股改 深圳合丰实业发展股份公司 56,7840056,784股改 偿还汉龙实业发展有限公司代为垫付的股份或者获得其同意后。高管股 50,177420,187,50015,659 高管持股 合 计 合 计 112,390,815420,187,500 112,356,297 2008 年年度报告 7说明：根据深交所股权分置改革工作备忘录第 21 号解除限售（二）的规定，股东在股权分置改革方案中作出最低减持价格承诺的，在提交解除限售申请前五个交易日内公司股票至少有一个交易日的收盘价格不低于承诺的最低减持价格。因公司股价自2008 年 7 月 10 日至本报告期末未达到股东在股改中承诺的最低减持价格，故公司股东汉龙实业发展有限公司、德阳市国有资产经营有限公司 2008 年 7 月 10 日限售期满的60,918,226 股股份未办理解除限售，仍为有限售条件股份。二、证券发行与上市情况 二、证券发行与上市情况 截止报告期末的前三年，公司未发行股票及衍生证券。报告期公司无内部职工股。三、股东情况三、股东情况 1、股东数量和持股情况1、股东数量和持股情况（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数股东总数 96,616 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股股 东东 名名 称称 股东性质股东性质 持股比例持股比例（%）持股总数持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量汉龙实业发展有限公司 境内非国有法人9.4557,582,47457,582,474 57,582,474德阳市国有资产经营有限公司 国家 8.7653,336,38053,336,380 0深圳市特发集团有限公司 境内非国有法人1.428,646,2090 0天津市凯思信息咨询服务有限公司 境内非国有法人0.332,017,3750 0江西国际信托投资股份有限公司 境内非国有法人0.332,004,9000 0张燕 境内自然人 0.281,727,6000 0应义钧 境内自然人 0.261,592,4150 0王贵新 境内自然人 0.231,399,1000 0北京屯泰财务技术咨询有限公司 境内非国有法人0.221,330,9260 0深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 境内非国有法人0.211,277,6401,277,640 1,277,640前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股股 东东 名名 称称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 深圳市特发集团有限公司 8,646,209人民币普通股 天津市凯思信息咨询服务有限公司 2,017,375人民币普通股 江西国际信托投资股份有限公司 2,004,900人民币普通股 张燕 1,727,600人民币普通股 应义钧 1,592,415人民币普通股 王贵新 1,399,100人民币普通股 北京屯泰财务技术咨询有限公司 1,330,926人民币普通股 江西省江信国际大厦有限公司 1,267,475人民币普通股 徐志明 1,199,500人民币普通股 周倩莉 1,188,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人；未知无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。2008 年年度报告 82、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东股权质押冻结情况 2、持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东股权质押冻结情况 报告期内，本公司第一大股东汉龙实业发展有限公司因经营流动资金需要，将其持有的本公司有限售条件股份 57,582,474 股（占本公司股本的 9.45%）继续质押给中国光大银行成都分行申请授信业务，授信金额壹亿元（小写：100,000,000.00 元），质押期限为叁年（自 2006 年 8 月 22 日至 2009 年 8 月 21 日止）。汉龙实业发展有限公司所持本公司有限售条件股份共计 57,582,474 股（占本公司股本的 9.45%）现已被全部冻结。3、公司控股股东情况 3、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，仍为汉龙实业发展有限公司。汉龙实业发展有限公司基本情况：公司名称：汉龙实业发展有限公司；注册地：四川省绵阳市涪城路 169 号；注册资本：430960000 元；注册号：5107001801216；法定代表人：刘汉；企业类型：有限责任公司；经营范围：股权投资、项目投资（国家规定限制除外），高新技术产业投资、房地产业投资，生物技术及产品的研制、开发及其成果转让，医药、生物工程、中药现代化、医疗器械，计算机软件、硬件的设计、开发及销售，旅游资源开发等；税务登记证：510700725510534。4、公司实际控制人情况 4、公司实际控制人情况 刘汉，男，汉族，1965 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师，中国籍，身份证号码：510624651025005，住所，四川省广汉市雒城镇下南街 88-46 号，通讯地址：成都市走马街 55#友谊广场 B 座 18 楼，电话：028-86677856。汉龙实业发展有限公司董事长、四川宏达股份有限公司副董事长、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、董事长、第十届四川省政协常委、全国工商联执委、四川省工商联副会长、德阳市工商联副会长。2005 年被中共四川省委统战部等 6 个部门授予“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“关爱员工优秀企业家”称号；2006 年被评为“中国十大诚信人物”；2007 年被四川省及全国工商联、总工会评为“全国关爱员工优秀民营企业家”，并荣获中国光彩事业促进会颁发的“中国光彩事业奖”。刘汉先生自 2002 年 10 月起至今任汉龙实业发展有限公司董事长，出资额185,230,000.00 元，占汉龙实业发展有限公司总股本的 43%；此外，刘汉先生持有四川汉龙（集团）有限公司 24.99%的股权，系四川汉龙（集团）有限公司第一大股东。因此，刘汉先生系汉龙实业发展有限公司的实际控制人。2008 年年度报告 9公司与实际控制人之间的产权和控制关系图如下：5、国家股转让情况 5、国家股转让情况 公司于2008年6月12日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网上发布了国家股股权转让公告，国务院国有资产监督管理委员会以“国资产权2008438号”文同意德阳市国有资产经营有限公司将其持有的本公司国家股股权5289.2738万股（占本公司总股本的8.68%）转让给四川宏达（集团）有限公司。2008年11月8日，公司在上述媒体发布公告，由于“512”汶川地震，德阳市地处极重灾区，财产损失巨大，人员伤亡惨重，股权转让双方全力以赴抗震救灾，未能在有效期内如期办理股权转让过户手续。经请示上级有关部门，股权转让双方拟重新签订金路集团国家股股权转让协议上报审批。本公司将视进展情况及时披露相关信息。6、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的股东 7、前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件6、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的股东 7、前 10 名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件 （单位：股）序序号 号 有限售有限售条件股条件股东名称 东名称 持有的有持有的有限售条件限售条件股份数量 股份数量 可上市交易时间 可上市交易时间 新增可上市新增可上市交易股份交易股份数量 数量 限 售 条 件 限 售 条 件 24.99%43%57%9.45%四川金路集团股份有限公司四川汉龙（集团）有限公司 汉龙实业发展有限公司 刘 汉 刘 汉 2008 年年度报告 102008年7月10日 30,459,1131 汉龙实业发展有限公司 57,582,474 2009年7月10日 27,123,3612008年7月10日 30,459,1132 德阳市国有资产经营有限公司 53,336,380 2009年7月10日 22,877,2671、所持有的金路集团非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；2、在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过 5%，二十四个月内，通过深交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过 10%，且通过深交所挂牌交易出售原所持非流通股股份的价格不低于股权分置改革说明书公告日前九十个交易日收盘价算术平均值的 200%即 4.86 元/股，如金路集团在上述期间内实施资本公积金转增或股票分红方案、配股等，则出售价格限制标准做相应除权调整。若有违反前述承诺事项的卖出交易，将卖出资金划入上市公司账户归公司所有。3、在金路集团 2006 年和 2007 年年度股东大会上，其将依据相关规定履行程序提出如下利润分配议案：当年利润分配的比例不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计未分配利润）的 40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。4、根据深交所股权分置改革工作备忘录第 21 号解除限售（二）的规定，股东在股权分置改革方案中作出最低减持价格承诺的，在提交解除限售申请前五个交易日内公司股票至少有一个交易日的收盘价格不低于承诺的最低减持价格。因公司股价自2008年7月10日至本报告期末未达到股东在股改中承诺的最低减持价格，故 2008 年 7 月 10 日限售期满的60,918,226 股股份未办理解除限售，仍为有限售条件股份。3 深圳市蛇口旭业投资发展有限公司 1,277,640 2007年7月16日 在公司股权分置改革工作中，因无法联系，非流通股股东深圳市蛇口旭业投资发展有限公司、蛇口利宝贸易公司（持股数为 87,360 股，占公司总股本的 0.01%）、深圳合丰实业发展股份公司（持股数为 56,784 股，占公司总股本的 0.01%）应支付的对价由汉龙实业发展有限公司先行代为垫付。代为垫付后，深圳市蛇口旭业投资发展有限公司、深圳合丰实业发展股份公司和蛇口利宝贸易公司所持原非流通股份如上市流通，应当向代为垫付方偿还其代为垫付的股份或者获得其同意。2008 年年度报告 11第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况、基本情况 姓名 姓名 职务 职务 性别 性别 年龄 年龄 任期起止日期任期起止日期年初持年初持股(股)股(股)年末持年末持股(股)股(股)变动变动原因原因报告期内从公司报告期内从公司领取报酬总 领取报酬总 额(万元)额(万元)是否在股东单是否在股东单位或其他关联位或其他关联单位领取报酬单位领取报酬刘 汉 董事长 男 44 2008.6-2011.6 18（注：半年）是 杨寿军 董事、总裁 男 46 2008.6-2011.6 34 否 邓大俭 董事 男 55 2008.6-2011.6 4 否 刘 枫 董事 女 51 2008.6-2011.6 10000 4 是 彭 朗 董事、总裁助理、董秘 男 40 2008.6-2011.6 22 否 刘 镝 董事 男 40 2008.6-2011.6 4 是 陈 龙 独立董事 男 40 2008.6-2011.6 4 否 张奉军 独立董事 男 45 2008.6-2011.6 4 否 李优树 独立董事 男 43 2008.6-2011.6 4 否 陈谦益 常务副总裁 男 58 2008.6-2011.61087910879 24 否 肖 英 副总裁 男 47 2008.6-2011.6 20 否 周淑蓉 财务总监 女 55 2008.6-2011.6 18 否 赵明发 监事局主席 男 55 2008.6-2011.6 20 否 易正隆 监事 男 53 2008.6-2011.6 10 否 胡永江 监事 男 40 2008.6-2011.6 2 是 陈 琪 监事 男 38 2008.6-2011.6 9.2 否 缪孝洪 监事 男 42 2008.6-2011.6 8.4 否 注：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况如下：姓 名 姓 名 任职的股东单位名称 任职的股东单位名称 担任职务 担任职务 任职期间 任职期间 是否在股东单位领取报酬是否在股东单位领取报酬刘 汉 汉龙实业发展有限公司 董事长 2002 年 10 月至今 是 刘 枫 四川汉龙（集团）有限公司 汉龙实业发展有限公司 总裁助理 副总经理 2008 年 2 月至今 2004 年 1 月至今 是 刘 镝 四川汉龙（集团）有限公司 财务部经理 2007 年 1 月至今 是 胡永江 四川汉龙（集团）有限公司 审计部经理 2007 年 1 月至今 是 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 刘汉，男，汉族，1965 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。1983 年创办广汉市平原实业发展有限公司，先后担任四川平原实业发展有限公司董事长、汉龙实业发展有限公司董事长、四川宏达股份有限公司副董事长。现任汉龙实业发展有限公司董事长、四川宏达股份有限公司副董事长、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、董事长、第十届四川省政协常委、全国工商联执委、四川省工商联副会长、德阳市工商联副 2008 年年度报告 12会长。2005 年被中共四川省委统战部等 6 个部门授予“四川省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“关爱员工优秀企业家”称号；2006 年被评为“中国十大诚信人物”；2007 年被四川省及全国工商联、总工会评为“全国关爱员工优秀民营企业家”，并荣获中国光彩事业促进会颁发的“中国光彩事业奖”。杨寿军，男，汉族，1963 年 4 月出生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。1981 年参加工作，曾任四川省什化股份有限公司党办副主任、团委书记、总经办主任、销售处长、经营副总、常务副总、总经理、党委书记、副董事长；四川宏达（集团）有限公司副总经理；四川金路集团股份有限公司第五届董事局董事、副总裁、财务负责人；四川金路集团股份有限公司第六届董事局董事、总裁；现任四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、总裁。邓大俭，男，汉族，1955 年出生，大学文化，高级经济师，工程师，中共党员。曾任四川省石油局输气处站长、技术员、纪检干事、中江氮肥厂厂长助理兼塑料厂厂长、德阳市天然气总公司生产科科长、副总经理、总经理，四川德阳天然气有限责任公司董事长兼总经理，四川金路集团股份有限公司第四届、第五届、第六届董事局董事。现任四川德阳天然气有限责任公司董事长兼总经理、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事。刘枫，女，汉族，1958 年 10 月出生，本科学历，中国民主建国会会员。历任四川省盐务管理局主任科员、省盐物司办公室主任；中国日出产业集团总裁办公室主任；四川现代企业形象研究会策划部主任；台湾东泰立集团四川科技公司副总经理、四川金路集团股份有限公司第六届董事局董事等职务。现任四川汉龙（集团）有限公司总裁助理、汉龙实业发展有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事。彭朗，男，汉族，1969 年 2 月出生，工商管理硕士，高级经济师，中共党员，1990年参加工作，历任德阳市农药厂劳资教育科副科长、科长；金路集团公司宣传科干事、团委委员、总经理办公室秘书、董事会办公室秘书、董事会秘书处副主任、公司授权代表、董事局办公室主任等，公司第四届、第五届、第六届董事局秘书兼董事局办公室主任。1999 年经深交所董秘培训班学习考核取得董秘任职资格。现任四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事、总裁助理兼公司第七届董事局秘书。刘镝，男，汉族，1969 年 3 月出生，本科学历，会计师。1990 年参加工作，历任成都无缝钢管厂计控处技术员、成都无缝钢管公司长江企业公司下属公司经理及公司财务部副部长、四川汉龙（集团）有限公司财务部职员、副经理，现任四川汉龙（集团）有限公司财务部经理、四川金路集团股份有限公司第七届董事局董事。陈龙，男，汉族，1969 年 6 月出生，经济学研究生，高级律师，中共党员。历任 2008 年年度报告 13第二重型机器厂技工学校教师；德阳市涉外律师事务所律师、事务所副主任；德阳市山和律师事务所主任；德阳市司法局外商投诉处处长、四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事等职务。现任四川致中和律师事务所（四川省司法厅直属）主任、四川金路集团股份有限公司第七届董事局独立董事。张奉军，男，汉族，1964 年 11 月出生，四川眉山人，大学会计学专业毕业，中国注册会计师、注册税务师执业会员。从事财务会计工作 20 多年，其中从事管理工作 13年。历任四川省彭山县供销社主办会计；四川山龙塑料制品有限公司财务主管；广西北海市奔海房地产有限公司财务部经理，主持公司财务工作；北海市审计师事务所从事社会审计；北海中华会计师事务所注册会计师；柳州中阳联合会计师事务所注册会计师、总审计师；四川金路集团股份有限公司第六届董事局独立董事。现任广西众益会计师事务所注册会计师、四川金路集团股份有限公司第七届董事局独立董事。李优树，男，汉族，1966 年 9 月出生，中国致工党党员，四川金堂人，经济学博士，副教授。历任成都市金堂县职业中学教师，四川斯堪纳投资咨询公司总经理助理，成都市金堂县招商局副局长。先后在当代财经、财经科学、四川大学学报等刊物发表论文 30 余篇，主编了国际投资理论与实践、国际经济学等著作。2008 年 3 月经培训取得深圳证券交易所上市公司独立董事任职资格。现任四川大学经济学院院长秘书、硕士生导师、四川大学中国西部金融研究中心副主任、中国致公党四川省参政议政工作委员会委员、四川金路集团股份有限公司第七届董事局独立董事。陈谦益，男，汉族，1951 年出生，大专文化程度，中共党员。从事企业管理 22 年，曾任四川金路集团股份有限公司副总经理，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、副总裁，四川省金路树脂有限公司董事长兼总经理。现任四川金路集团股份有限公司常务副总裁。肖英，男，汉族，1962 年 4 月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。1983 年7 月毕业于四川大学高分子材料系，历任四川省树脂厂车间副主任、四川金路股份有限公司发展部科长、德阳市东方装饰材料厂副厂长、德阳市化工设计院院长、四川省树脂厂副厂长、罗江县副县长、四川省金路树脂有限公司副总经理、四川金路集团股份有限公司总裁助理、副总裁。现任四川金路集团股份有限公司副总裁。周淑蓉，女，汉族，1954 年 9 月出生，大专学历，高级会计师，高级注册咨询师，四川省总会计师协会会员，1996 年获得四川省“先进会计工作者”称号。历任四川省金河磷矿财务处负责成本会计、基建财务科长、财务处长；德阳市大化工集团资产财务部负责人；四川省什邡化肥总厂总会计师兼财务处长；青海唐古拉药业有限公司总会计师兼财务经理。现任四川金路集团股份有限公司财务总监。2008 年年度报告 14赵明发，男，1954 年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理 17 年，曾任四川省树脂厂副厂长、党委副书记，四川金路集团股份有限公司第四届董事局董事、第五届监事局监事、第六届监事局监事、监事局主席。现任四川省金路树脂有限公司总经理，四川金路集团股份有限公司第七届监事局监事、监事局主席。易正隆，男，1956 年出生，大专文化，中共党员。从事企业管理 17 年，历任四川金路集团股份有限公司第四届、第五届、第六届监事局监事、四川德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理。现任四川金路集团股份有限公司第七届监事局监事、德阳金路高新材料有限公司总经理。胡永江，男，汉族，1969 年 2 月出生，大专学历，会计师。1991 年参加工作，历任四川省峨嵋冶金机械厂会计、香港三湘金属矿产集团公司大陆投资部科长、财务代表、财务部经理、审计部经理、四川汉龙（集团）有限公司审计部副经理。现任四川汉龙（集团）有限公司审计部经理、四川金路集团股份有限公司第七届监事局监事。缪孝洪，男，汉族，1967 年 3 月出生，大学文化，在读硕士，高级经济师，中共党员。1991 年至 1992 年在金路集团下属氯纶纤维厂任车间副主任；1992 年至 1993 年在金路集团证券部工作；1993 年至 1996 年在金路集团总裁办公室工作，其中 1994 年至 1996 年任总经理秘书；1996 年至 1999 年在金路集团总裁办公室、董事局办公室任秘书；1999 年始任金路集团团委副书记，全面主持共青团工作；2000 年至 2002 年在金路集团董事局办公室、总裁办公室工作，任金路集团总裁办公室秘书处处长；2002 年起任金路集团总裁办公室副主任、主任；四川金路集团股份有限公司第六届监事局监事。现任四川金路集团股份有限公司第七届监事局监事、德阳金路高新材料有限公司党总支书记、常务副总经理。陈琪，男，汉族，1971 年 11 月出生，本科学历，工程师，经济师，中共党员。1992年参加工作，历任四川省什邡发电厂钢厂副厂长、厂长；德阳市电化有限责任公司电石厂副厂长、厂长；四川省金路树脂有限公司能调处副处长；四川金路集团股份有限公司经营管理部副部长、部长；四川金路集团股份有限公司第六届监事局监事。现任四川金路集团股份有限公司第七届监事局监事、四川省金路树脂有限公司总经理助理。3、年度报酬情况 3、年度报酬情况（1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：报告期内，董事长和高级管理人员薪酬实行年薪制，年初由公司确定当年的目标责任制并与其薪酬挂钩，高管人员薪酬标准由公司董事局审定，董事长薪酬报请公司股东大会批准。报告期内，公司董事、监事实行津贴制，其标准由公司股东大会确定。2008 年年度报告 15（2）在公司领取报酬的 17 名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额共计209.6 万元。（3）金额最高的前三名董事的报酬总额为 74 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 80 万元。（4）公司独立董事津贴为 4 万元/年。独立董事出席公司股东大会、董事局会议往返差旅费据实报销。（5）在公司领取报酬的 17 名董事、监事、高级管理人员，年度报酬数额区间如下表：年度报酬 200000 元以上 100000 元200000 元30000 元100000 元 30000 元以下3 人 4 人 9 人 1 人 人数及类别 董事 2 人，高管 1 人 董事 1 人，监事 1 人，高管 2 人 董事 6 人，监事 3 人 监事 1 人 4、董事、监事、高级管理人员离任及聘任原因 4、董事、监事、高级管理人员离任及聘任原因（1）2008 年 6 月 6 日，公司 2007 年度股东大会审议并通过了关于董事局换届选举的议案、关于监事局换届选举的议案，产生了第七届董事局、第七届监事局。公司第七届董事局由以下 9 名董事组成：刘汉先生、杨寿军先生、邓大俭先生、刘枫女士、彭朗先生、刘镝先生、陈龙先生（独立董事）、张奉军先生（独立董事）、李优树先生（独立董事）。公司第七届监事局由赵明发先生、易正隆先生、胡永江先生和职工监事陈琪先生、缪孝洪先生 5 名监事组成。以上董事、监事任期自 2008 年 6 月 6 日起至 2011 年 6 月 5 日止（详见 2008 年 6 月 7 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网）。（2）2008 年 6 月 6 日，公司召开第七届第一次董事局会议，选举刘汉先生为公司第七届董事局董事长；经董事长刘汉先生提名，聘杨寿军先生任公司总裁，聘彭朗先生任公司第七届董事局秘书；经公司总裁杨寿军先生提名，聘陈谦益先生任公司常务副总裁，聘肖英先生任公司副总裁，聘周淑蓉女士任公司财务总监，聘彭朗先生任公司总裁助理。以上高管人员任期自 2008 年 6 月 6 日起至 2011 年 6 月 5 日止（详见 2008 年 6月 7 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网）。（3）2008 年 6 月 6 日，公司召开第七届第一次监事局会议，选举赵明发先生任公司第七届监事局主席，任期自 2008 年 6 月 6 日起至 2011 年 6 月 5 日止（详见 2008 年6 月 7 日的中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网）。2008 年年度报告 16二、公司员工情况二、公司员工情况（一）截止 2008 年 12 月 31 日，公司在岗员工人数为 3464 人。1、员工专业结构 1、员工专业结构 职 能 职 能 人数（人）人数（人）占总人数比例（%）占总人数比例（%）生产人员 2672 77.20 销售人员 112 3.19 技术人员 262 7.53 财务人员 86 2.49 行政人员 332 9.59 合计 3464 100 2、员工文化结构 2、员工文化结构 受教育程度 受教育程度 人数（人）人数（人）占总人数比例（%）占总人数比例（%）大专及大专以上 392 11.32 中专、高中学历（含技校）2156 62.23 高中及以下 916 26.45 合计 3464 100（二）公司承担费用的离退休职工人数为 1383 人。2008 年年度报告 17第五节 公司治理结构 一、公司治理现状一、公司治理现状 1、公司治理实际情况 1、公司治理实际情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等法律、法规的要求，制定和完善了董事局秘书工作制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、董事、监事、高级管理人员持股及其变动管理专项制度、董事局战略委员会工作规则、董事局提名和薪酬考核委员会工作规则、董事局审计委员会工作规则 等内部规范性文件，编制 内部控制制度汇编，建立健全公司内部控制制度，不断完善法人治理结构，努力建立现代企业制度，提高公司治理水平，规范公司运作。（1）股东及股东大会 公司确保所有股东特别是中小股东