1九芝堂股份有限公司二OO八年年度报告二00九年三月三十一日2目录第一节重要提示………………………………………………………………3第二节公司基本情况简介……………………………………………………4第三节会计数据和业务数据摘要……………………………………………6第四节股本变动及股东情况…………………………………………………8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………13第六节公司治理结构…………………………………………………………17第七节股东大会情况简介……………………………………………………21第八节董事会报告……………………………………………………………22第九节监事会报告……………………………………………………………35第十节重要事项………………………………………………………………37第十一节财务报告……………………………………………………………43第十二节备查文件目录……………………………………………………1003第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事孙晓波先生、张利国先生因工作原因未能现场出席审议此次年度报告的董事会，均委托独立董事林春金先生代为出席并代为行使表决权。其他董事均现场出席审议此次年度报告的董事会。公司本年度财务报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人余克建先生、主管会计工作负责人郭朝晖先生、会计机构负责人刘利新先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。4第二节公司基本情况简介一、公司基本资料1、公司法定中英文名称及缩写中文名称：九芝堂股份有限公司中文简称：九芝堂英文名称：JIUZHITANGCO.,Ltd.2、公司法定代表人：余克建3、公司董事会秘书：蔡光云电话：0731-4499762电子信箱：cgy@hnjzt.com公司证券事务代表：杨沙立、黄可电话：0731-4499762电子信箱：ysl@hnjzt.com联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号传真：0731-44997594、公司注册及办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段129号邮政编码：410008公司国际互联网网址：http://www.hnjzt.com公司电子信箱：hnjzt@hnjzt.com5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国...
