000100_2008_TCL集团_2008年年度报告_2009-03-25.pdf

TCL集团股份有限公司 TCL集团股份有限公司 TCL CORPORATIONTCL CORPORATION 2008年年度报告2008年年度报告 二零零九年三月二十四日 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司董事长李东生先生、主管会计工作负责人、会计机构负责人（财务总监）黄旭斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目 录 目 录 第一节 重要提示及目录.2 第二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据及业务数据摘要.6 第四节 股本变动及股东情况.9 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第六节 公司治理结构.33 第七节 股东大会情况简介.39 第八节 董事会报告.40 第九节 监事会报告.74 第十节 重要事项.80 第十一节 报告期内公司履行社会责任的情况介绍.92 第十二节 财务报告.93 第十三节 备查文件目录.93 3第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 回目录回目录 1.公司法定中文名称公司法定中文名称：TCL 集团股份有限公司 中文名称缩写：中文名称缩写：TCL 集团 公司法定英文名称：公司法定英文名称：TCL Corporation 英文名称缩写：英文名称缩写：TCL Corp.2.公司法定代表人：公司法定代表人：李东生 3.公司董事会秘书：公司董事会秘书：王红波 电话电话:0755-33313811 传真传真：0755-33313819 电子信箱电子信箱: 证券事务代表：证券事务代表：何陟华 电话：电话：0755-33313801 传真：传真：0755-33313819 电子信箱：电子信箱： 联系地址：联系地址：广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大厦 邮政编码：邮政编码：518057 4.公司注册地址：公司注册地址：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 公司办公地址：公司办公地址：广东省惠州市鹅岭南路六号 TCL 工业大厦九楼 邮政编码：邮政编码：516001 公司国际互联网网址:公司国际互联网网址:http:/ 电子信箱：电子信箱： 45.公司选定的信息披露报纸名称:公司选定的信息披露报纸名称:证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司年报刊登之互联网网址:公司年报刊登之互联网网址:http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：TCL 集团股份有限公司董事会办公室 6.公司股票上市交易所：公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：TCL 集团 股票代码：股票代码：000100 7.其他有关资料：其他有关资料：1)公司首次注册及变更注册登记日期、地点：首次注册登记日期：公司首次注册及变更注册登记日期、地点：首次注册登记日期：2002 年 4 月 19 日 首次注册登记地点：首次注册登记地点：广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 变更注册登记日期：变更注册登记日期：2002 年 5 月 17 日 变更名称：变更名称：TCL 集团股份有限公司 变更注册登记日期：变更注册登记日期：2007 年 9 月 11 日 变更企业类型变更企业类型：股份有限公司（上市）2)企业法人营业执照注册号：企业法人营业执照注册号：440000000011990 3)税务登记号码：税务登记号码：441300195971850 4)公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：广东大华德律会计师事务所 会计师事务所办公地址：会计师事务所办公地址：深圳市福田区滨海大道 5022 号联合广场 B座 11 楼。5第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 回目录（一）本年度主要会计数据 （一）本年度主要会计数据 单位：元 营业利润 496,363,776利润总额 659,228,554归属于上市公司股东的净利润 501,111,530归属于上市公司股东的剔除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润 567,617,645归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,043,930经营活动产生的现金流量净额 504,320,388扣除的非经常性损益项目和金额：非流动资产处置损益 348,204,865.00补贴收入 149,250,128.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,304,946.00可转换债券衍生工具公允价值变动及其他相关损益(注 1)-181,833,677.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益(注 2)84,960,916.00所得税影响额-16,164,019.00少数股东权益影响额 38,344,441.00合计 433,067,600.00注1：可转换债券衍生工具公允价值变动及其他相关损益说明：1、TCL 多媒体于 2007 年 7 月 12 日发行 1.4 亿美元五年期可转换债券，该债券票面利率 4.5%，初始换股价格为 0.4 港元，将于 2012 年 7 月 12 日到期；TCL 通讯于 2007 年 4 月 2 日及 2007 年 6 月 1 日分别发行2700 万美元和 1800 万美元五年期可转换债券，该债券票面利率为零，初始换股价格为 0.3275 港元，将于2012 年 4 月 2 日到期。2、由于可转换债券内有一些条款，如：换股价重订基制、现金结算选择权、美元债券与功能货币（港元）不同等，使得可转换债券将不能转换为固定数量的 TCL 多媒体或 TCL 通讯股份。根据企业会计准则第22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 37 号金融工具列报的要求，可转换债券须拆分为普通债券和含换股权的衍生工具两个部分。普通债券部分以成本列示于“应付债券”科目，并在债券合同期 6内按实际利率法计提利息费用。含换股权的衍生工具部分以公允价值列示于“应付债券”科目，其公允价值的波动将计入变动期间的损益表。3、本集团对可转换债券衍生工具部分的公允价值聘请相关专业机构采用 Black-Scholes 模型及二项式模型予以评估确定，其中，股价及其波动率、股息收益率、无风险报酬率、预计转股期限等因素对估值有重大影响；随着股价的上涨或下跌，可转换债券衍生工具公允价值将上涨或下跌。4、2008 年 6 月，TCL 多媒体提前全数赎回本金总额为 1.4 亿美元的可转换债券。由于可转换债券提前赎回，以前年度可转换债券衍生工具产生的累计公允价值变动收益将在债券赎回期间转出，确认为赎回期间的损失。2008 年 TCL 多媒体赎回可转换债券产生损失 21,283 万元（其中转出 2007 年度确认的累计公允价值变动收益 21,737 万元），对本集团的利润影响为-8,404 万元。5、2008 年 TCL 通讯可转换债券衍生工具公允价值变动产生的未实现收益 6,057 万元，对本集团的利润影响为 2,813 万元。6、2008 年 TCL 通讯接受部份债券持有人的出价，以约 1,843 万美元的价格赎回面值为 2,250 万美元的可转换债券。截止 2008 年 12 月 31 日，TCL 通讯可转换债券余额为 2,200 万美元。7、可转换债券分拆为普通债券和含转股权的衍生工具两个部分，根据证监会关于非经常性损益的规定，本公司将衍生工具的公允价值变动损益及超过票面利率计提的利息费用确认为非经常性损益。8、可转换债券衍生工具公允价值变动的未实现收益只对当期损益产生影响，对现金流及公司营运没有任何影响。注2：持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益：1、2008年公司处置交易性金融资产(申购新股)取得投资收益约786万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。2、2008年本集团通过远期结、售汇方式规避人民币汇率变动风险，未到期的外汇远期合约产生公允价值变动收益约7,710万元，按照证监会关于非经常性损益的规定，确认为非经常性损益。（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）1.主要会计数据（二）公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）1.主要会计数据 单位：元 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年增2006 年 7减（%）调整前 调整后 营业收入 38,413,782,861 39,062,607,324-1.66%48,710,544,886 48,711,590,102利润总额 659,228,554 452,572,24445.66%-3,329,374,348-3,360,902,825归属于上市公司股东的净利润 501,111,530 395,815,63026.60%-1,839,859,866-1,861,108,351归属于上市公司股东的扣除可转换债券未实现公允价值变动损益后的净利润 567,617,645 309,818,48383.21%不适用 不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,043,930 135,805,484-49.90%-1,757,967,231-1,829,697,141经营活动产生的现金流量净额 504,320,388-283,505,568不适用 1,129,841,332 1,130,165,7302006 年末 项目 2008 年末 2007 年末 本年比上年增减（%）调整前 调整后 总资产 23,192,669,420 20,659,778,41212.26%22,020,429,390 22,051,207,369所 有 者 权 益（或 股 东 权益）3,983,033,635 3,476,958,63914.56%3,060,468,627 3,055,838,052股本 2,586,331,144 2,586,331,1440.00%2,586,331,144 2,586,331,144 2.主要财务指标 2.主要财务指标 单位：元 2006 年 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（%）调整前 调整后 基本每股收益 0.19380.15326.67%-0.7114-0.7196稀释每股收益 0.19380.15326.67%-0.7114-0.7196扣除非经常损益后的基本每股收益 0.02630.0525-49.90%-0.6797-0.7074全面摊薄净资产收益率 12.58%11.38%1.20%-60.12%-60.90%加权平均净资产收益率 13.43%12.12%1.31%-46.15%-46.68%扣除非经常损益后的全面摊薄净资产收益率 1.71%3.91%-2.20%-57.44%-59.88%扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 1.82%4.16%-2.34%-44.10%-45.89%8每股经营活动产生的现金流量净额 0.1950-0.1096不适用 0.4369 0.4372006 年末 2008 年末2007 年末本年比上年增减（%）调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.54001.344414.55%1.1833 1.1815 第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 回目录(一)(一)股份变动情况表 股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 408,142,486 15.78%000-245,345,190-245,345,190 162,797,2966.29%1、国家持股 202,860,118 7.84%000-129,316,557-129,316,557 73,543,5612.84%2、国有法人持股 0.00%00000 00.00%3、其他内资持股 69,338,624 2.68%000-69,338,624-69,338,624 00.00%其中：境内法人持股 69,338,624 2.68%000-69,338,624-69,338,624 00.00%境内自然人持股 0 0.00%00000 00.00%4、外资持股 33,539,182 1.30%000-33,539,182-33,539,182 00.00%其中：境外法人持股 33,539,182 1.30%000-33,539,182-33,539,182 00.00%境外自然人持股 0 0.00%00000 00.00%5、高管股份 102,404,562 3.96%000-13,150,827-13,150,827 89,253,7353.45%二、无限售条件股份 2,178,188,658 84.22%000245,345,190245,345,190 2,423,533,84893.71%1、人民币普通股 2,178,188,658 84.22%000245,345,190245,345,190 2,423,533,84893.71%2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%4、其他 0 0.00%00000 00.00%三、股份总数 2,586,331,144 100.00%00000 2,586,331,144 100.00%(二)(二)限售股份变动情况表 限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 惠州市投资控股有限公司 202,860,118 129,316,5570 73,543,561股权分置改革 2008 年 4 月 21 日TCL 集团股份有限公69,338,624 69,338,624 0 0 股权分置改2008 年 4 月 21 日 9司工会工作委员会 革 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.33,539,182 33,539,182 0 0 股权分置改革 2008 年 4 月 21 日李东生 73,171,800 0 0 73,171,800董、监、高持股限售-郑传烈 11,189,240 0 0 11,189,240董、监、高持股限售-杨利 5,759,266 7,679,022 1,919,7560 监事卸任满六个月，年内解除锁定 2008 年 12 月 20日 杨伟强 4,790,083 4,790,083 0 0 高管免任满六个月，年内解除锁定 2008 年 4 月 15 日赵忠尧 3,061,652 0 0 3,061,652 董、监、高持股限售-严勇 1,582,197 1,582,197 0 0 高管辞任满六个月，年内解除锁定 2008 年 4 月 15 日史万文 1,284,449 0 0 1,284,449 董、监、高持股限售-易春雨 1,030,981 1,030,981 0 0 高管辞任满六个月，年内解除锁定 2008 年 1 月 31 日薄连明 534,894 0 0 534,894 董、监、高持股限售-闫晓林 0 0 11,700 11,700 董、监、高持股限售-合计 408,142,486 247,276,6461,931,456162,797,296-(三)(三)股票发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份结构变动情况。股票发行与上市情况 1、截至本报告期末的前三年，公司无增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。2、公司股份结构变动情况。（1）本报告期内，公司股本无变动。10（2）公司于 2006 年 4 月 20 日完成股权分置改革。方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股股份已获得非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。实施本次股权分置改革方案后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。在此次股权分置改革过程中，公司第一大股东惠州市投资控股有限公司向Philips Electronics China B.V.及 Alliance Fortune International Limited分别转让了其持有的占本公司总股本 5、共计 10%的股份。同时，公司股东吴士宏与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文签订股权转让协议，将其持有的 10,084,689 股自然人股转让给上述10 名自然人，数量分别为郭春泰（4,773,130 股）、严勇（2,500,000 股）、陈华明（732,336 股）、张杰（400,000 股）、李益民（400,000 股）、黄伟（250,000股）、张付民（250,000 股）、易春雨（400,000 股）、于恩军（129,223 股）、史万文（250,000 股）。转让完成后吴士宏不再持有本公司股份。上述股份转让的受让方均已在本次股权分置改革中支付了相应对价。（3）、2007 年 4 月 20 日，公司为原非流通股股东办理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的总数 1,037,678,967 股，占公司总股本的 40.12%。本次股改限售股解禁后，公司总股本不变，有限售条件的流通股共计 305,737,924 股（不含董事、监事、高级管理人员持股限售），占公司总股本的 11.82%；无限售条件的流通股共计 2,280,593,220 股，占公司总股本的 88.18%；（4）、2008 年 4 月 21 日，公司为原非流通股股东办理了解除部分限售股上市流通的工作。本次解除限售的可上市流通股份的总数 232,194,363 股，占公司总股本的 8.98%。本次股改限售股解禁后，公司总股本不变，有限售条件的流通股共计 73,543,561 股（不含董事、监事、高级管理人员持股限售），占公司总股本的 2.84%；无限售条件的流通股共计 2,512,787,583 股，占公司总股本的97.16%；3、公司没有内部职工股。3、公司没有内部职工股。11(四)(四)公司股东情况 1、截至2008年12月31日，公司股东共384,317户。2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 公司股东情况 1、截至2008年12月31日，公司股东共384,317户。2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 384,317前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量惠州市投资控股有限公司 国有法人 12.70%328,566,77573,543,561 0PHILIPS ELECTRONICS CHINAB.V.境外法人 6.30%162,855,73900李东生 境内自然人 3.77%97,562,40073,171,8000TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 其他 2.70%69,826,18900ALLIANCE FORTUNEINTERNATIONAL LIMITED 境外法人 1.47%38,106,44000株式会社东芝 境外法人 1.04%26,866,72300中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 其他 0.72%18,717,03600郑传烈 境内自然人 0.58%14,918,98711,189,2400中国银行嘉实沪深300指数证券投资基金 其他 0.50%13,057,67000中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.35%9,088,37500前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 惠州市投资控股有限公司 255,023,214人民币普通股 PHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.162,855,739人民币普通股 TCL 集团股份有限公司工会工作委员会 69,826,189人民币普通股 ALLIANCE FORTUNE INTERNATIONALLIMITED 38,106,440人民币普通股 株式会社东芝 26,866,723人民币普通股 李东生 24,390,600（注）人民币普通股 12中国工商银行融通深证100指数证券投资基金18,717,036人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 13,057,670人民币普通股 中国银行易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 9,088,375人民币普通股 全国社保基金零零六组合 7,899,344人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述本公司持有限售条件流通股股东之间不存在关联关系。未知持无限售条件流通股股东东之间是否存在关联关系以及是否属上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、惠州市投资控股有限公司系国有法人股股东。3、本公司董事长、CEO（首席执行官）李东生先生持有本公司股份97,562,400股，其中24,390,600股为根据董事、监事和高管持股规定于年内解禁25%的无限售条件的流通股份。(五)(五)公司控股股东简介 公司控股股东简介 1、惠州市投资控股有限公司持有本公司328,566,775股股份，占公司总股本的12.70%，为公司控股股东。惠州市投资控股有限公司是经惠州市人民政府批准于2001年12月31日在广东省惠州市注册设立的授权管理国有资产的国有独资有限公司，法定代表人为杨小鹏，注册资本为73,199.85万元，经营范围是惠州市政府授权范围内的国有资产的经营管理；政府建设项目融资。2、报告期内控股股东无变动。3、惠州市投资控股有限公司受惠州市人民政府国有资产监督管理委员会管理，故惠州市人民政府国有资产监督管理委员会为公司的实际控制人。4、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图：13 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 回目录回目录(一)(一)董事、监事、高级管理人员的情况 董事、监事、高级管理人员的情况 1、董事、监事、高级管理人员的基本情况 董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因李东生 董事长,CEO（首席执行官）男 512008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日97,562,400 97,562,400 无 杨小鹏 副董事长（非执行董事）男 422008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 郑传烈 副董事长（执行董事）男 572008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日14,918,987 14,918,987 无 韩方明 执行董事 男 422008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 薄连明 执行董事、COO(首席运营官)男 452008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日713,192 713,192 无 赵忠尧 执行董事、高级副总裁 男 452008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日4,082,203 3,682,203 二级市场出售 14Ho Kiam Kong 非执行董事 男 492009 年 1 月 12 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 曾宪章 独立非执行董事 男 602008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 陈盛沺 独立非执行董事 男 602008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 丁远 独立非执行董事 男 392008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 叶月坚 独立非执行董事 男 642008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 杨杏华 监事会主席（股东代表监事）男 492008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 米新滨 职工代表监事 男 442008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 卓碧强 股东代表监事 男 342008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 梁耀荣 高级副总裁 男 562008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 刘飞 高级副总裁 男 442008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 史万文 高级副总裁 男 422008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日1,712,599 1,712,599 无 王康平 高级副总裁 男 392009 年 3 月 9 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 杨兴平 副总裁 男 472008 年 12 月 25日2011 年 6 月 20 日0 0 无 袁冰 副总裁 男 392008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 黄旭斌 副总裁、财务总监 男 432008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 于恩军 副总裁 男 392008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 于广辉 副总裁 男 402008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 闫晓林 副总裁 男 422008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日15,600 15,600 无 贺成明 副总裁 男 452008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 黄伟 副总裁 男 452008 年 12 月 25日2011 年 6 月 20 日0 0 无 韩青 副总裁 男 382009 年 3 月 9 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 15李益民 副总裁 男 392009 年 3 月 9 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 王红波 董事会秘书 男 402008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 许芳 人力资源总监 女 452008 年 6 月 20 日2011 年 6 月 20 日0 0 无 合计-119,004,981 118,604,981-注：现任董事、监事在股东单位任职的有：姓名 任职单位 职务 任期 杨小鹏 惠州市投资控股有限公司 董事长、总经理 2008年5月至今 卓碧强 惠州市投资控股有限公司 监事长 2008年7月至今 Ho Kiam Kong 荷兰皇家飞利浦电子有限公司 高级副总裁，大 中 华 区 首席财务官 2005年5月1日至今 2、本公司尚未实施股权激励、也未发行股票期权或授出限制性股票。本公司尚未实施股权激励、也未发行股票期权或授出限制性股票。3、董事出席董事会会议情况（不含独立董事）董事出席董事会会议情况（不含独立董事）董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 李东生 董事长,CEO（首席执行官）14 6 8 0 0 否 杨小鹏 副董事长（非执行董事）10 2 8 0 0 否 郑传烈 副董事长（执行董事）14 6 8 0 0 否 韩方明 执行董事 14 4 10 0 0 否 薄连明 执行董事、COO(首席运营官)14 5 8 1 0 否 赵忠尧 执行董事、高级副总裁 14 6 8 0 0 否 Ho Kiam Kong 非执行董事 0 0 0 0 0 否 注：Ho Kiam Kong 先生于 2009 年 1 月 12 日当选本公司非执行董事，报告期应出席董事会会议次数为 0 次。16 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 6 4、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况（1）董事 李东生先生现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况（1）董事 李东生先生，现任本公司董事长、CEO（首席执行官）、集团党委书记、创始人之一。1957 年 7 月出生。历任车间副主任、业务经理，TCL 通讯设备有限公司总经理，惠州市工业发展总公司引进部主任，惠州市电子通讯工业总公司副总经理，TCL 电子集团公司总经理。李东生于 1995 年被授予第五届“全国优秀青年企业家”称号。2000 年被评为全国劳模。2002 年入选为党的十六大代表。2002年 12 月当选“2002CCTV 中国经济年度人物”和获得唯一年度创新奖。2004 年 2月 6 日，被国际著名杂志 财富（FORTUNE）评为“2004 亚洲年度经济人物”。2004 年 9 月 3 日，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章（OFFICIER DE LA LEGION DHONNEUR）。2004 年，入选美国时代周刊和有线新闻网(CNN)评选出的 2004 年全球最具影响力的 25 名商界人士。2004 年 12月入选“CCTV2004 中国经济年度人物奖”。2004 年 7 月担任新加坡经济发展局国际咨询顾问。2005 年 12 月入选“CCTV2004 中国经济年度人物”。2005 年 12 月荣获中国企业家2005 年最具影响力企业领袖。2006 年 12 月荣获中国企业家 2006 年最具影响力企业领袖。2007 年获芝加哥美中论坛“企业领袖睿智奖”。2008 年当选为第十一届全国人大代表，获得德勤企业家奖”；获改革开放 30年经济人物称号；荣获纽约名牌评估机构颁发的改革开放 30 年“品牌缔造者”称号；入选华夏时报2008 十大中国杰出 CEO；入围2008 品牌中国年度人物。李东生先生现兼任腾讯控股有限公司独立非执行董事职务。杨小鹏先生，杨小鹏先生，现任本公司副董事长（非执行董事）、本公司控股股东惠州市投资控股有限公司董事长。1967 年 1 月出生，1989 年 7 月毕业于天津商学院，17学历大学本科，经济学学士学位，主修专业为商业企业管理，历任惠州市发展总公司业务主办、经理助理（1989.81992.2）；惠州市大亚湾区财经办公室业务部部长（1992.31992.8）；惠州市大亚湾区集团公司开发部、房地产经营部经理（1992.9-1994.12）；惠州市大亚湾区管委会宣教办副主任（1995.11998.4）；惠州市经济委员会企管科主任科员（科级）（1998.5-1998.12）；惠州市宏业集团公司总裁（1999.12002.5）；惠州市投资管理公司副总经理（2002.052004.3）（副处级）；惠州市港口投资总公司总经理（2004.32004.11）；惠州市港业股份有限公司副董事长、总经理（2004.92006.3）；惠州市港务集团有限公司副董事长、副总裁（2004.32008.4）；惠州市投资控股有限公司董事长、总经理（2008 年 5 月至今）。郑传烈先生郑传烈先生，现任本公司副董事长（执行董事）。1951年6月出生。郑传烈先生毕业于南京工学院自动控制系陀螺仪与导航仪专业、无线电工程师。郑传烈先生长期服务于本公司，具有丰富的行政和企业管理经验。郑先生历任惠阳地区机械局电子科科员、惠阳地区电子工业公司副经理、惠州市电子技术开发公司经理，惠州市电子通讯工业总公司副总经理、TCL集团公司副总经理、TCL电子集团公司副总经理，TCL集团股份有限公司高级副总裁、党委副书记等职务。郑先生现为惠州市政协常委。2006年荣获“全国五一劳动奖章获得者”称号。韩方明先生韩方明先生，现任本公司执行董事。1966 年 6 月出生，河北省尚义县人,毕业于北京大学获博士学位，并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。韩博士在政府关系、公共事务及企业风险管理等方面具有逾 10 年国际经验。1999 加入 TCL集团并获委为 TCL 多媒体科技控股有限公司独立非执行董事并于于 2006 年出任本公司执行董事。韩博士也是中国人民政治协商会议第十届和第十一届全国委员会委员，现任全国政协外事委员会副主任和公共外交小组负责人。薄连明先生薄连明先生，现任本公司执行董事、COO（首席运营官）。1963 年 4 月出生，博士。毕业于西安交通大学。薄先生 1988 年至 1993 年间任陕西财经学院贸易经济系企管教研室主任、系副主任，1993 年 5 月至 2000 年 5 月间任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。薄先生 2000 年 5 月至 2004 年 4 月间任TCL 信息产业集团副总裁、财务总监，2001 年 2 月至 2001 年 12 月间任 TCL 网络 18设备有限公司总经理，2004 年 4 月至 2005 年 1 月间任 TCL 集团部品事业本部副总裁，2005 年 1 月至 2005 年 10 月间任本公司人力资源部部长、总裁办主任，2005 年 10 月至 2006 年 11 月间任本公司控股子公司 TTE Corporation 执行副总裁，2006 年 6 月至 2007 年 9 月间任本公司人力资源总监，2006 年 8 月至 2007年 10 月间任本公司副总裁，2007 年 10 月至 2008 年 6 月间任高级副总裁，2008年 6 月至今任本公司 COO（首席运营官）。薄连明先生现兼任惠州 TCL 家电集团有限公司董事长、TCL 通讯科技控股有限公司非执行董事、TCL 通讯设备（惠州）有限公司董事长、TCL 数码科技（深圳）有限责任公司董事长、惠州市开轩文化有限公司董事长、TCL 教育网有限公司董事长、电大在线远程教育技术有限公司副董事长、TCL 新技术(惠州)有限公司董事职务。赵忠尧先生，赵忠尧先生，现任本公司执行董事、高级副总裁、惠州泰科立电子集团有限公司（本公司部品产业集团）总裁、董事。1963 年 4 月出生，硕士,毕业于西北工业大学。曾担任西北工业大学讲师；1991 年 12 月加入 TCL 集团股份有限公司，曾任 TCLAV 事业部总经理，TCL 电器销售有限公司总裁；2002 年 9 月至 2004年 3 月，担任 TCL 集团多媒体电子事业本部总裁，兼 TCL 电器销售有限公司董事长;曾担任 TCL 部品事业本部总裁。2004 年 6 月至 2006 年 4 月担任 TCLThomson电子公司首席执行官。2006 年 4 月至 2007 年 6 月赴美国麻省理工学院斯隆管理学院学习，获硕士学位。在 2000 年 1 月至 2002 年 4 月期间内，担任 TCL 集团有限公司董事。赵忠尧先生现兼任惠州市升华工业有限公司董事长、TCL 金能电池有限公司董事长、TCL 显示科技（惠州）有限公司董事长和惠州 TCL 光电科技（惠州）有限公司董事长职务。Ho Kiam Kong（何剑刚）先生Ho Kiam Kong（何剑刚）先生，新加坡籍，现任本公司非执行董事，荷兰皇家飞利浦电子有限公司高级副总裁，大中华区首席财务官。1959 年 9 月出生。何剑刚先生毕业于新西兰惠明顿的维多利亚大学，并于 1998 年秋季在美国波士顿哈佛商学院完成高级管理课程。在加入飞利浦前，何剑刚先生曾就职于新加坡、香港，纽约等地著名国际金融机构,从事企业银行，财资管理，市场拓展和销售 19等领域工作。何剑刚先生自 1999 年加入飞利浦公司后，先后担任新加坡亚太区财务中心任财务部主管；飞利浦 LG 电子合资显示器全球事业部投融资主管；飞利浦亚太区财务中心首席财务官；并自 2005 年 5 月 1 日起至今担任荷兰皇家飞利浦电子公司高级副总裁、大中华区首席财务官。何剑刚先生目前还兼任飞利浦(中国)投资有限公司，安必昂科技(苏州)有限