航天科技2008年年报-1-航天科技控股集团股份有限公司AEROSPACEHI-TECHHOLDINGGROUPC0.,LTD2008年年度报告二○○九年二月二十八日航天科技2008年年报-2-目录第一章重要提示-----------------------------------第3页第二章公司基本情况简介---------------------------第4页第三章会计数据和业务数据摘要---------------------第5页第四章股本变动及股东情况-------------------------第7页第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况---------第12页第六章公司治理结构-------------------------------第16页第七章股东大会简介-------------------------------第24页第八章董事会报告---------------------------------第25页第九章监事会报告---------------------------------第37页第十章重要事项-----------------------------------第40页第十一章财务会计报告-------------------------------第44页第十二章备查文件目录-------------------------------第100页航天科技2008年年报-3-第一章、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。独立董事赵慧侠因公出，特授权刘成佳独立董事代为出席公司三届十五次董事会并代为表决。山东天恒信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张恩海、主管会计工作负责人姚宇红、会计机构负责人（会计主管人员）唐慧玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。航天科技2008年年报-4-第二章、公司基本情况简介（一）公司的法定中、英文名称及缩写中文名称：航天科技控股集团股份有限公司英文名称：AEROSPACEHI—TECHHOLDINGGROUPCO.,LTD英文缩写：AHTHGC（二）公司法定代表人：张恩海（三）公司董事会秘书：王玉伟联系地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号电话：0451—86781013传真：0451—86781013电子信箱：yuwei0901@163.com（四）公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路45号办公地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15，16层。邮政编码：100070公司国际互联网网址：www.htkjgroup.com电子信箱：yuwei0901@163.com（五）公司信息披露报纸名称：《中国证券报》登载年报的指定网址：http://www.cninfo.com.cn公司年报备置地...
