合加资源发展股份有限公司EGUARDRESOURCESDEVELOPMENTCO.,LTD.二ＯＯ八年年度报告二ＯＯ九年三月十二日2008年年度报告2目录一公司基本情况简介……………………………………………………………4二会计数据及业务数据摘要…………………………………………………5三股本变动和股东情况……………………………………………7四董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………15五公司治理结构……………………………………………………………21六股东大会情况简介………………………………………………………31七董事会报告………………………………………………………………32八监事会报告………………………………………………………………51九重要事项…………………………………………………………………54十财务报告…………………………………………………………………64十一备查文件………………………………………………………………1272008年年度报告3【重要提示】本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会议。公司2008年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长文一波先生、总经理张景志先生、财务总监王志伟先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008年年度报告4一公司基本情况简介（一）公司法定中文名称合加资源发展股份有限公司公司法定英文名称EGUARDRESOURCESDEVELOPMENTCO.,LTD公司英文名称缩写EGUARDRESOURCES（二）公司法定代表人文一波（三）公司董事会秘书吴晓东公司证券事务代表张维娅联系地址湖北省宜昌市西陵一路18号中环广场17层电话(0717)6918566传真(0717)6918783电子信箱ss000826@126.com（四）公司注册地址湖北省宜昌市沿江大道114号公司办公地址湖北省宜昌市西陵一路18号中环广场17层邮政编码443000公司国际互联网址www.eguard-rd.com公司电子信箱000826@eguard-rd.com（五）公司信息披露指定报刊《中国证券报》《证券时报》刊登公司年度报告的中国证监会指定网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室（六）公司股票上市交易所深圳证券交易所股票简称合加资源股票代码000826（七）公司其他有关资料公司首次登记注册时间1993年10月公...
